Судебные решения, арбитраж

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 23.11.2015 ПО ДЕЛУ N 10-15044/2015

Приговор: По п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии.

Разделы:
Банковский счет; Банковские операции

Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР
от 23 ноября 2015 г. по делу N 10-15044/15

Судья Череповская О.П.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:
председательствующего судьи Поляковой Л.Ф.,
судей Гайдара О.Ю., Кривоусовой О.В.,
с участием прокурора отдела управления прокуратуры г. Москвы Ильина В.Е.,
осужденных П.В.А., П.Т.М. и их защитника - адвоката Гонгина В.А., представившего удостоверение N 695 и ордера N 029/1, 030/1,
при секретаре Б.С.,
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвоката Гонгина В.А., осужденных П.В.А., П.Т.М., апелляционное представление государственного обвинителя Дубровина А.И. на приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 19 января 2015 года, которым
П.В.А., ...,
П.Т.М., ...,
осуждены каждый по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 40000 рублей в доход государства,
На основании ст. 73 УК РФ назначенное П.В.А., П.Т.М. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком каждому в течение 3 лет, с возложением на каждого определенных обязанностей.
Приговором разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу, решен вопрос о мере пресечения.
Заслушав доклад судьи Гайдара О.Ю., выступление прокурора Ильина В.Е., полагавшего необходимым приговор изменить, мнение осужденных П.В.А., П.Т.М. и их защитника - адвоката Гонгина В.А. по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

установила:

Приговором суда первой инстанции П.В.А., П.Т.М. признаны виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженной с извлечением доходов в особо крупном размере.
Согласно приговору преступление совершено при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В обоснование выводов суд первой инстанции положил показания осужденных П.В.А., П.Т.М., свидетелей А., Р., Т., М., К., Ж., Б., С., заключение судебной бухгалтерской экспертизы; протоколы обысков, выемок, осмотров предметов и документов; выписки из ЕГРЮЛ, платежные поручения; сводки ОРМ "Прослушивание телефонных переговоров"; другие результаты оперативно-розыскной деятельности; вещественные и иные доказательства, приведенные в приговоре.
В судебном заседании подсудимые П.В.А., П.Т.М. не признали вины в совершении инкриминируемого им преступления.
В апелляционном представлении и дополнении к нему государственный обвинитель Дубровин А.И., не оспаривая обоснованность осуждения виновных, просит приговор изменить, ужесточив назначенное осужденным наказание, квалифицировав содеянное по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В апелляционной жалобе адвокат Гонгин В.А., не соглашаясь с постановленным приговором, находит его незаконным, необоснованным, полагает, что выводы суда не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании, а суд, кроме того, не учел обстоятельств, которые могли повлиять на его выводы, выражает мнение, что показания свидетеля А., которая заинтересована в оговоре осужденных, основаны на заключенном досудебном соглашении, не подтверждаются иными доказательствами и противоречат показаниям свидетелей стороны защиты, обращает внимание, что А. ранее была осуждена по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ за совершение преступление в составе возглавляемой П-выми организованной группы в то время, как последние осуждены по иной статье уголовного закона, ставит под сомнение показания свидетеля Р., отмечает, что свидетели Т. и М. сообщали об участии в регистрации фирм по предложению иных лиц, а не П-вых, а свидетель К. сообщала, что действовала по заказу А., утверждает, что П-вы не открывали счетов в банках, ссылаясь на положения уголовно-процессуального закона, выражает мнение, что суд, допуская существенное нарушение уголовно-процессуального закона, не исключил из числа доказательств заключение судебной бухгалтерской экспертизы, полагает, что суд в обоснование доказанности вины осужденных положил материалы дела, которые лишь подтверждают факт хозяйственной деятельности юридических лиц, а также иные доказательства, не относимые к делу и не имеющие доказательственного значения, приходит к выводу о том, что, поскольку, стороной обвинения не приведено доказательств, свидетельствующих о причастности осужденных к совершению инкриминируемого им преступления, уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления в действиях П-вых, просит приговор отменить, уголовное дело прекратить.
В апелляционной жалобе осужденная П.В.А., также не соглашаясь с постановленным приговором, находит его незаконным, необоснованным, полагает, что выводы суда не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании, судом допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона и неправильно применен уголовный закон, ставит под сомнение законность возбуждения уголовного дела, обращает внимание, что А. была осуждена в особом порядке и ее показания не были проверены должным образом, сообщает о легальном способе приобретения ранее нажитого имущества, анализируя собранные по делу доказательства, утверждает, что ее причастность к совершению преступления так и не была доказана, обращает внимание на преступную роль А. и на противоречивость ее показаний, не устраненных и не проверенных судом, ставит под сомнение заключение судебной бухгалтерской экспертизы, приходит к выводу, что показания А. являются оговором, выражает мнение, что уголовное дело сфабриковано коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, полагает, что судом необоснованно в качестве доказательства приведены текстовые записи переговоров, содержащихся на диске, который так и не был найден, считает, что суд необоснованно отказал в проверке факта обслуживания ее техники в сервисном центре "...", просит приговор отменить, уголовное дело прекратить.
В апелляционной жалобе осужденный П.В.А., также не соглашаясь с постановленным приговором, приводит доводы, аналогичные по содержанию доводам П.В.А.
Выслушав мнение сторон, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия полагает необходимым приговор суда первой инстанции отменить и постановить новый обвинительный приговор.
В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ одними из оснований отмены судебного решения в апелляционном порядке являются несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции; неправильное применение уголовного закона.
Судебная коллегия находит, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, а изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, кроме того, они повлияли на решение вопроса о виновности осужденных в совершении инкриминируемого им преступления и на правильность применения уголовного закона.
Учитывая изложенное, и, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, выслушав мнение прокурора по доводам дополнительного представления и поддержавшего его, выступление участников судебного разбирательства со стороны защиты, возражавших против удовлетворения апелляционного представления, судебная коллегия считает установленным в заседании суда апелляционной инстанции, что П.В.А., П.Т.М. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, а именно:
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
П.В.А. и П.Т.М., имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, в неустановленное время, но не позднее 01 августа 2011 года, в неустановленном месте, вступили в состав организованной группы, в которую входили А., а также неустановленные следствием лица.
П.В.А. и П.Т.М., выступая организаторами преступный группы, разработали преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", приняли участие в его реализации.
Разработанный П.В.А. и П.Т.М., являющимися организаторами преступный группы план, заключался в следующем. Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им, а также А. и их неустановленным соучастникам фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в ООО КБ "...", не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", участники организованной преступной группы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности, по их банковским счетам, с нарушением Положения 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с операций организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.
При этом, организованная преступная группа в составе П.В.А., П.Т.М., А. и неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию П.В.А. и П.Т.М., являющихся организаторами, незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные ФЗ "О банках и банковской деятельности" N 395-1 от 02 декабря 1990 г., а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, исключив таким образом все банковские операции, и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.
Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входили П.В.А., П.Т.М., А. и иные неустановленные лица, в период с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года, осуществлялась на территории г. Москвы, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись жилые помещения, расположенные по адресу: <...>.
Организованная группа, созданная П.В.А. и П.Т.М. характеризовалась:
- - устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;
- - стабильностью руководителя и согласованностью их действий, так как авторитет организаторов преступной группы, был непоколебим среди ее участников;
- - слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;
- - четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;
- - сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.
Разработанный П.В.А., П.Т.М., выступившими организаторами преступной группы, план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно:
- - заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания;
- - заинтересованных в осуществлении рублевых безналичных и наличных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения.
Для достижения указанных целей, разработанный организаторами преступный план подразумевал:
- - открытие и ведение банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;
- - учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им указанных выше услуг.
В соответствии с разработанным П.В.А., П.Т.М. преступным планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц - клиентов, в ООО КБ "...", были открыты расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе "клиент-банк", установленной на компьютерной технике участников преступной группы.
При этом, роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:
- П.В.А. и П.Т.М., выступая организаторами и исполнителями преступления, осуществляли общее руководство и контроль над деятельностью всех участников преступной группы, подыскивали клиентов - руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, фиктивные организации, для их последующего использования в совершении преступления, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, обеспечивали соучастников организованной группы печатями фиктивных организаций для их последующего использования в незаконной банковской деятельности, осуществляли управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций, распоряжались поступившими на расчетные счета фиктивных организаций денежными средствами, управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций, передавали неустановленным соучастникам информацию, о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций.
- Также в обязанности П.В.А., П.Т.М. входил поиск клиентов незаконной банковской деятельности, определение организаций, на счета которых должны быть перечислены денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности, размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности не менее 3% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного дохода;
- - А., согласно отведенной ей преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняла следующие обязанности, а именно: получала от организаторов преступной группы, а также иных неустановленных соучастников организованной преступной группы, реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы; подписывала от имени руководителей фиктивных организаций и наносила оттиски печатей данных организаций в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций, осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций используя переданные ей соучастниками организованной группы ключи от системы "клиент-банк"; получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, передавала организаторам преступной группы, а также иным неустановленным соучастникам, информацию, о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций;
- - неустановленные соучастники, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, являясь исполнителями, осуществляли на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрацию фиктивных организаций и открывали расчетные счета для этих организаций в ООО КБ "...", с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности, подыскивали клиентов - руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности направленной на перевод из безналичной формы в наличную (далее по тексту "обналичивание") денежных средств, изготавливали печати и организовывали получение ключей от системы "клиент-банк" фиктивных организаций, управление которыми обеспечивали соучастники преступной группы.
Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой выразилась в следующем: в неустановленное время, в неустановленном месте, находясь в г. Москве, неустановленные соучастники П.В.А., П.Т.М., А., зарегистрировали с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, изготовили печати, уставные и учредительные документы, поставили на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующие организации: ООО "..." (ИНН...), юридический адрес: ...., генеральный директор Т.; ООО "..." (ИНН...), юридический адрес: ..., генеральный директор М.; ООО "..." (ИНН...), юридический адрес: ..., генеральный директор....; ООО "..." (ИНН...), юридический адрес: ..., генеральный директор Л., открыли расчетные счета указанных фиктивных организаций в ООО КБ "...", и получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций в системе "банк-клиент", для их использования в незаконной банковской деятельности.
Реализуя разработанный П.В.А. и П.Т.М. - организаторами преступный группы, план, П.В.А. совместно с П.Т.М., А. и иные неустановленные соучастники - члены организованной преступной группы, в период времени с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года, находясь по неустановленным адресам, в неустановленное следствием время, привлекли юридических лиц - клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение.
В период с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года П.В.А., действуя в составе организованной группы, совместно с П.Т.М., А., а также иными неустановленными соучастниками, осуществляла незаконную банковскую деятельность в жилых помещениях, расположенных по адресу: ...., а также иных помещениях по неустановленным адресам, преследуя целью извлечение дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавала клиентам незаконной банковской деятельности, полученные от неустановленных соучастников реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных сторонних лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы лиц, а именно: ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...).
В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года на расчетный счет фиктивной организации ООО "..." (ИНН...), подконтрольной организованной преступной группе, N..., открытый в ООО КБ "..." перечислены денежные средства в сумме 334718318 рублей 43 копейки, ООО "..." (ИНН...), подконтрольной организованной преступной группе, N..., открытый в ООО КБ "..." перечислены денежные средства в сумме 433794704 рублей 72 копейки, ООО "..." (ИНН...), подконтрольной организованной преступной группе, N..., открытый в ООО КБ "..." перечислены денежные средства в сумме 109451808 рублей 11 копеек, ООО "..." (ИНН...), подконтрольной организованной преступной группе, N..., открытый в ООО КБ "..." перечислены денежные средства в сумме 33033172 рубля 37 копеек.
Вознаграждение организованной преступной группы в состав которой входили П.В.А. и П.В.А., за период их участия с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года составляло не менее 3% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств за вычетом сумм исключенных операций, в результате чего организованная преступная группа извлекла общий доход в сумме не менее 21 202 966 рублей 75 копеек (двадцать один миллион двести две тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей 75 копеек), которым ее участники распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.
Таким образом, П.В.А. и П.Т.М., каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, организованной преступной группой с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в период с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года в сумме не менее 21 202 966 рублей 75 копеек (двадцать один миллион двести две тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей 75 копеек), что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером.
Из показаний подсудимой П.В.А. в судебном заседании следует, что она вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, сообщила, что по образованию она является финансовым аналитиком. 2008 год - это был последний год ее работы по специальности. У нее есть хобби, которое приносит ей дополнительный доход, - она является ландшафтным фотографом. Никакой материальной необходимости заниматься незаконной финансовой деятельностью у нее не было. Никакую преступную группу она не организовывала, А.Л. никаких указаний не давала, только консультировала ее по поводу составляемых ею финансовых документов. По поводу записи телефонных переговоров, приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств, пояснила, что они не имеют никакого отношения к незаконной банковской деятельности, и относятся либо к бизнесу ее мужа, либо связаны с текущими бытовыми и хозяйственными делами. Р. вымогал деньги с брата ее мужа П.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый П.Т.М. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, показал, что ни он, ни его жена никогда не являлись работниками или учредителями никаких кредитных учреждений, в том числе банков, никогда не выдавали себя за таковых, никогда никому не предлагали никаких банковских услуг.
Никогда и ни с кем в сговор на совершение преступлений в сфере незаконной банковской деятельности ни он, ни его супруга не вступали, поскольку для этого нужно работать в банковской сфере, к которой они не имели никакого отношения.
Считает, что А. и Р. их оговорили. А. это было выгодно, поскольку ранее судом в ее отношении постановлен приговор. Полагает, что следствием не доказано, чтобы он или П.В.А. когда-либо открывали расчетные счета в каких-либо банках и иных кредитных учреждениях на территории РФ, за исключением личного карточного счета П.В.А. и его счета индивидуального предпринимателя, с которого никогда не было осуществлено никаких наличных выплат и который был закрыт в 2009 году. Также следствием не установлены факты незаконного получения ими денежных средств с какого-либо расчетного счета. Единственное лицо, которое упоминает о таком факте, это А.Л., которая в суде пояснила, что при этом она никогда лично не присутствовала, а узнала об этом со слов П.В.А., никаких подтверждений этого А. не представила, П.В.А. ей подобного не сообщала.
Свидетели М. и Т. указали, что их нанимали на работу сотрудницы компании "...", а не он или его супруга П.В.А., эти свидетели их не знают. Такие же показания дал свидетель Л., который также выполнял задания А., при этом тот факт, что поручения ему давала А. и она же оплачивала его услуги, подтвердил и познакомивший их Н., допрошенный судом в качестве свидетеля.
Следствием не установлен ни один клиент, пользовавшийся услугами их деятельности, не установлены потерпевшие от их якобы преступной деятельности; нет доказательств, свидетельствовавших о том, что он или П.В.А. передавали кому-либо какие-либо реквизиты для осуществления незаконной деятельности. Экспертное заключение основано на ставке, названной следователю А.Л., которая в суде пояснила, что доподлинно таковая ставка ей неизвестна, следователю она высказал свое предположение. Принадлежность документов, указанных в экспертизе, ему и П.В.А. не доказана. Они никогда не давали никаких денежных средств А.Л., за исключением двух сумм, которые были даны ей в долг в присутствии А. Свидетели П. и Н. опровергли в суде утверждение А. о том, что он передавал ей заработную плату через указанных лиц, никаких иных доказательств, кроме показаний А., следствием в суд не представлено. Таким образом, следствием не установлена связь между им и П.В.А. с одной стороны и юридическими лицами, действиями которых руководили сотрудники компании "..." и А.Л., сознавшаяся в совершении преступления. Как показала свидетель К., в офисе компании "..." ни он, ни его супруга никогда не были, их фамилии там не знакомы, они никогда не состояли с сотрудниками этой фирмы в электронной переписке. Более того, данный свидетель указала, что являлась сообщницей именно А.Л., личной знакомой владельца фирмы и особым клиентом, с которого не брали предоплату. Не установлен и механизм получения наличных денег; в материалах дела нет ни каких-либо кассовых документов, ни изъятой наличности, ни заполненных и подписанных какими-либо сторонами приходных или расходных ордеров, то есть сам факт получения ими какого-либо дохода не доказан и о нем известно только со слов А.Л. Оперативным сотрудникам не удалось зафиксировать ни одной сделки, ни одной операции, которая бы прямо доказывала ведение ими незаконной банковской деятельности, не установлено какое-либо офисное помещение, в котором велась бы незаконная банковская деятельность и хранилась бы касса. Следователи не допрашивали П., Н. А., Н., Л., У., А., Ф., при том, что А.Л. в своих показаниях указывала на них, как на сообщников. На изъятых у них компьютерах и планшетах не было установлено ни одной системы "банк-клиент", не было изъято ни одного действующего ключа ни от одной подобной программы удаленного доступа ни к одному из счетов. Смс-сообщения, на которые в ходе следствия ссылалась А.Л., как на указания, полученные от них, отправлялись на ее номер с неизвестного им телефонного номера, который никому из них не принадлежал и который не был обнаружен у них в доме в ходе обыска, хотя у них изъяли не только их телефонные аппараты и телефонные аппараты Аа, но и даже телефонные аппараты детей и сторожа, а также старые телефонные аппараты, которые много лет не использовались. Наличие изъятых в их доме в ходе обыска документов в своих показаниях объяснили свидетели А., Н. и П. Все телефонные и личные разговоры с А.Л. о деньгах носили бытовой характер либо относились к деятельности его брата П., все эти разговоры велись П.В.А. исключительно по его указанию, так как он беспокоился за брата после его похищения. Профессиональная деятельность его и П.В.А. не связана с незаконной банковской деятельностью, они не имеют ни юридического, ни бухгалтерского образования, в отличие от А.
Из показаний свидетеля А., приговор в отношении которой вступил в законную силу, следует, что с П.В.А. и П.Т.М. она познакомилась в мае - июне 2011 года. В ходе общения с ними она пояснила им, что ищет работу и имеет навыки бухгалтера. От П-вых узнала, что последние занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. П.В.А. предложила ей работать на них в качестве оператора на компьютере на дому, на что она согласилась. В ее обязанности по указанию П.В.А. входило отслеживание платежей подконтрольных П.В.А. и П.Т.М. компаний, управление расчетными счетами подконтрольных компаний через систему "Клиент-Банк" по указанию П.В.А., то есть перечисление денежных средств с расчетных счетом на счета тех компаний, на которые укажет П.В.А., ведение и составление бухгалтерской документации подконтрольных фирм, в том числе составление фиктивных договоров с контрагентами, формирование платежных поручений в электронном виде, контроль за регистрацией фиктивных организаций в ИФНС и открытием у данных компаний расчетных счетов в кредитных учреждениях.
Таким образом, ее преступная деятельность и участие в группе под руководством П.В.А. осуществлялась в период с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года.
П.В.А. - организатор группы, она общалась с клиентами, сотрудниками кредитных учреждений, давала ей указания, какие денежные средства и куда необходимо перечислить безналичным платежом с расчетных счетов подконтрольных им компаний; давала указания П.Г. (родному брату П.Т.М.) по поводу инкассирования денежных средств в пользу клиентов их незаконной деятельности, то есть, она давала ему указания, сколько необходимо забрать в банке наличных денежных средств, какую сумму привезти ей, а какую сумму отвезти клиенту. Также она руководила действиями каждого участника группы, задавала процент, за который они обналичивали безналичные денежные средства клиентов.
П.Т.М. занимался обеспечением безопасности группы. Когда она устраивалась к ним на работу, он проводил с ней собеседование, объяснял принципы работы по обналичиванию денежных средств. Также П.В.А. сообщала ей, что, если возникнут какие-либо проблемы с полицией или клиентами, П.Т.М. все решит. Также, со слов П.В.А., ей известно, что П.Т.М. проводил встречи с клиентами их незаконной деятельности. П.В.А. всегда инструктировала ее молчать, если ее задержит полиция.
Летом она познакомилась с братом П.Т.М., который тоже являлся участником группы, привлекал клиентов незаконной деятельности, по указанию П.В.А. осуществлял инкассацию денежных средств, отвозил обналиченные денежные средства клиентам незаконной деятельности.
Номинальными учредителями и генеральными директорами организаций, которые были подконтрольны П-вым, являлись Л., Г., У. Д.А.
Кроме того, ими приобретались компании с уже имеющимися номинальными генеральными директорами. Так как Л., Г., У. были директорами в фиктивных, по сути, организациях, любой из них мог прийти в банк и выдать себя за настоящего директора.
Во время начала работы на П-вых она управляла расчетными счетами и оформляла документы в квартире по адресу: ..., позднее она переехала по адресу: ....
На изъятом в квартире по ее месту жительства по адресу: ..., компьютере "Asus" содержится переписка в программе "..." (...) с П.В.А., в которой подтверждаются незаконная деятельность организованной группы, а также переписка с клиентами их незаконной деятельности.
Обналичивание денежных средств происходило часто путем получения наличных денежных средств через чековые книжки подконтрольных индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, то есть П.В., П.Т.М. и Н. ездили в головной офис КБ "..." (ООО) в г. Москве по адресу: ...; в кредитно-кассовый офис "Краснодарский" КБ "..." (ООО) в г. Краснодаре по адресу: ....; операционный офис "Гусь-Хрустальный" КБ "..." (ООО) в г. Гусь-Хрустальный по адресу: ...., и операционный офис "Иваново" КБ "..." (ООО) в г. Иваново по адресу: г......
Обналичивание денежных средств происходило через чековые книжки ИП С., ИП С., ИП Р., ИП Р., ИП С., ООО "...", ООО "...", ООО "...".
Например, в октябре 2011 года через чековую книжку ИП С. в кредитно-кассовом офисе "Краснодарский" КБ "..." (ООО) в г. Краснодаре по адресу: ...., П.Т.М. забирал наличные денежные средства.
Обналичивание денежных средств через чековую книжку происходило следующим образом: на расчетный индивидуального предпринимателя или ООО, подконтрольные им, поступали безналичные денежные средства клиентов их незаконной деятельности, далее П. или П.Т.М. ехали в банк с чековой книжкой ИП или ООО, предъявляли ее сотруднику банка и получали наличные денежные средства, которые списывались со счета подконтрольных ИП или ООО за вычетом 2,5% от суммы, которые забирал банк за предоставленную услугу.
Фиктивными организациями и индивидуальными предпринимателями, которые были им подконтрольны, являлись ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "...", ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "...", ООО "..." (ИНН...), ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "..." (ИНН...), ООО "...", ООО "..." (ИНН...), ИП С. (ИНН...), ИП С. (ИНН...), ИП С. (ИНН...), ИП Р. (ИНН...), ИП Ф. (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...).
С П.В.А. она общалась посредством программы "...", ее (А.) имя пользователя в программе - ... и имя В. "..."; имя пользователя П.В.А. в программе "..." - "...", "...", "...", имя В. "...".
Во время ее работы на П-вых они работали с ООО КБ "...", с которым у них было плотное общение: П.В.А. и она (А.) общались с и.о. председателя правления банка П., он был в курсе их незаконной деятельности, осуществляемой группой, в которую входила и она (А.), и со стороны банка помогал им; также все обналичивание шло через этот банк, через чековые книжки. Кроме того, они перечисляли безналичные денежные средства на расчетные счета компаний, которые были подконтрольны П.А.: ООО "...", ООО "...", ООО "..." (основания - договор займа и другие) и другие компании. Большинство расчетных счетов компаний, подконтрольных группе, были открыты именно в ООО КБ "...", так как П.В.А. и П. близко общались, она лично с ним разговаривала по вопросам открытия и закрытия счетов подконтрольных группе компаний, движения денежных средств на данных счетах, составления различных бухгалтерских документов, то есть из общения с П. она понимала, что он знал о незаконном обналичивании денежных средств, которым занималась группа, куда входила и она.
Также они работали с ООО КБ "...", однако там были открыты счета только двух компаний и она (А.) не общалась там ни с кем, с этим банком общалась П.В.А. лично, она (А.) лишь звонила и приставлялась представителем компаний, чтобы уточнить получение клиент-банка; всего платежей прошло по компаниям в ООО КБ "..." на сумму около 10000000 руб., то есть деньги через данный банк не обналичивались. Также после ООО КБ "..." они открывали счета в ЗАО АКБ "...", но там также не обналичивали денежные средства, для обналичивания они перечислялись в другие банки.
За незаконную деятельность она получала от П-вых фиксированную заработную плату, которая не зависела от оборотов и извлеченного дохода, один раз в месяц в размере 70000 рублей, деньги передавались наличными.
Также, ей известно, что П.В.А. и П.Т.М. извлекали от незаконной деятельности доход в виде процента от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций. Размер процента был разный, но в основном это было 3% от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций. Иногда процент был больше, иногда, но крайне редко, меньше.
Из показаний свидетеля Р. (т. 14 л.д. 71 - 5) следует, что весной 2012 года он познакомился с П.Т.М., который был представлен ему как сотрудник банковской сферы. Их первая встреча состоялась возле основного офиса КБ "..." в районе станции метро "Таганская" г. Москвы. На этой встрече П.Т.М. предложил ему законный, как он утверждал, способ заработать большие суммы денежных средств, и объяснил ему следующее: в связи с тем, что он и его родственники имеют большой авторитет среди предпринимателей в различных регионах Северного Кавказа, он должен будет на рынках Северо-Кавказского региона собирать наличные денежные средства и передавать их П.Т.М., а тот будет через КБ "..." их быстро "прокручивать", получая при этом сверхприбыль, так как он имеет большие связи в банковской сфере г. Москвы. После получения сверхприбыли он (П.Т.М.) должен был платить ему 3% от той суммы наличных денежных средств, которые он ему приносил. Он, в свою очередь, отдавая П.Т.М. наличные денежные средства, принадлежащие предпринимателям с Северо-Кавказского региона, передавал ему также по его просьбе банковские реквизиты расчетных счетов предпринимателей, чьи денежные средства он ему передавал. Также П.Т.М. заверил его, что его супруга П.В.А. работает в банке, а его друг П. является председателем правления КБ "...". На предложение П.Т.М. он (Р.) согласился, так ничего противозаконного в этом предложении не увидел.
Он собрал у своих знакомых предпринимателей с Северо-Кавказского региона наличные денежные средства в сумме 10000000 рублей и позвонил П.Т.М., сообщив, что у него в наличии есть указанная сумма, П.Т.М. ему дал номер мобильного телефона П.А.В. и сказал, что ему нужно подъехать в "..." на... и передать деньги П.А.В. Он (Р.) позвонил П.А.В., подъехал к КБ "...", последний его встретил, проводил в кассу банка, где он, по указанию П., оставил на столе деньги в сумме 10000000 руб.; сотрудница банка в их присутствии пересчитала все деньги, и он ушел. Реквизиты организации, куда нужно было перечислить указанные денежные средства, он послал по просьбе П.Т.М. на электронную почту.... Через день, как и обещал П.Т.М., вся сумма поступила на указанный им расчетный счет.
Спустя несколько недель П.Т.М. познакомил его со своей супругой П.В.А. и сказал, что в дальнейшем он (Р.) будет работать с ней на таких же условиях. В последующем он также неоднократно привозил большие суммы денежных средств и отдавал их П.А.В., а позднее старшему брату П.Т.М. - П.Г.М. Реквизиты предпринимателей с Северо-Кавказского региона по указанию П.Т.М. он сообщал П.В.А. либо по телефону..., либо на электронную почту.....
Через некоторое время он начал сомневаться в честности П-вых, так как денежные средства, которые он им привозил наличными, в безналичном виде не приходили на счета предпринимателей, у которых он их занимал.
В июле 2012 года начались задержки в перечислении привезенных им денег на расчетные счета организаций. П.В.А. каждый раз при очередной задержке сообщала ему всевозможные причины задержек, а П.Т.М. на связь не выходил.
Пообщавшись с предпринимателями, у которых он брал в долг наличные денежные средства, он узнал, что им безналичные денежные средства поступали с расчетных счетов ООО "...", ООО "...", ООО "..." и ООО "...", счета которых были открыты в КБ "...". Ни сотрудников, ни руководителей данных организаций он никогда не видел и не был знаком с ними.
В июле 2012 года задолженность П-вых перед ним составляла около 48000000 руб., но в течение месяца П.В.А. перечислила около 30000000 руб., и заявила, что она все пересчитала, и оказалось что она ему ничего не должна. В декабре 2012 года П.В.А. предложила ему встретиться вместе с П.В. в основном офисе КБ "...", чтобы разобраться в сложившейся ситуации и выяснить, кто кому должен. Накануне этой встречи он понял, что П-вы совместно с П. обманули его. Он обратился в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и 06 декабря 2012 года он совместно с сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве прибыли в КБ "...", где на улице встретили П.Т.М. и П.В.А. Затем он, сотрудник полиции, П.В.А. и К. (знакомый П.В.А., который был на встрече в роли независимого эксперта) зашли в кабинет П., где стали обсуждать вопрос о том, что они (П.В.А., П.Т.М., П. и П.В.) не перечислили безналично те денежные средства, которые он им передавал наличными. На встрече П. подготовил и передал ему платежные поручения на все переданные наличные деньги. Между суммами, указанными в платежных поручениях, и теми суммами, которые он передал данной группе лиц, были расхождения, они остались ему должны 19800000 руб., которые теперь требуют с него те люди, у которых он их брал в долг.
Позднее, в сентябре 2013 года сотрудник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве сообщил ему, что П.В.А. и П.Т.М. задержаны за совершение преступления, обвиняются в незаконной банковской деятельности и находятся под домашним арестом.
Согласно показаниям свидетеля Т. (т. 14 л.д. 80 - 81) следует, что около четырех лет назад кто-то познакомил ее с А., которая предложила ей подработку, для чего она (Т.) должна была регистрировать на свое имя фирмы, а потом "А." должна будет их продавать. За ее услуги "А." платила ей деньги. Несколько раз она вместе с "А." ездила в ИФНС N 46 и в какие-то банки, где подписывала какие-то документы, какие именно - не помнит. Она зарегистрировала на свое имя ООО "..." и еще около 20 фирм. "А." ей обещала, что ничего криминального в этом нет, и после регистрации фирмы будут перерегистрированы на имя нового владельца. После регистрации ООО "..." они ездили в какой-то банк, название и место расположения она не помнит, где она (Т.) подписывала документы; все, что ей выдали в банке, она передала "А.". Более она с "А." не виделась, номер ее телефона она не сохранила.
Никаких доверенностей она никогда не выдавала, от имени ООО "..." никаких документов не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО "..." не вела, расчетными счетами ООО "..." не управляла, бухгалтерский баланс ООО "..." не подписывала и не сдавала.
Из показаний свидетеля М. (т. 14 л.д. 84 - 87) усматривается, что несколько лет назад он нашел в газете объявление о работе, позвонил по телефону, указанному в объявлении, и встретился с девушкой по имени С. на Пушкинской площади. Она предложила ему 1000 рублей за то, что он зарегистрирует на свое имя четыре фирмы, названия которых он не помнит, после чего эти фирмы будут перерегистрированы; он согласился на ее предложение. "С." отправила с ним свою помощницу, имя которой он не помнит. Он подписал какие-то документы и сдал их в ИФНС N 46. Затем по просьбе "С." он ездил в какие-то банки и открывал счета зарегистрированным фирмам, банки он не помнит. Все это происходило в 2011 году. Все полученные в банках документы он передавал помощнице "С.". ООО "...", ООО "...", ООО "..." и ООО "..." ему не знакомы. От лица данных фирм он никогда не вел никакой финансово-хозяйственной деятельности, фактически никогда не являлся их руководителем, не распоряжался расчетными счетами. Один раз он ездил в КБ "..." на ул. Таганская для открытия счета какой-то организации. Его и еще одного мужчину туда провожала помощница С. В КБ "..." их встретила и проводила сотрудница банка, в кабинете на 1-м этаже дала им на подпись документы. Он и второй мужчина все подписали, затем сотрудница банка все передала сопровождающей их девушке.
Согласно показаниям свидетеля К. (т. 14 л.д. 50 - 54) она работает в ЗАО "..." с 27 июля 2012 года в должности юриста. Эта компания занимается регистрацией юридических лиц, внесением изменений в учредительные документы юридических лиц, ликвидацией юридических лиц, получением допусков СРО и получением лицензий для такси. Юридическим генеральным директором ЗАО "..." является М., но фактическим руководителем компании является Б. В ее должностные обязанности входит подготовка документов для регистрации юридических лиц, внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, ликвидация юридических лиц, получение допусков СРО.
Постоянным клиентом Б. являлась А., которой по просьбе последнего они делали все без предварительных оплат, в первую очередь и быстро, она работала с А. по его указанию. А. принесла им документы ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", в которых необходимо было изменить генеральных директоров на представляемых их компанией (ЗАО "...") фиктивных генеральных директоров. Насколько она помнит, в ООО "..." они изменили генерального директора на их фиктивного генерального директора - У. В какой-то из компаний - ООО "..." или в ООО "..." они поменяли генерального директора на фиктивных генеральных директоров У., Л. или Г., которых предоставила им А., но точно не помнит, кто и где был изменен. Новые фиктивные генеральные директора, предоставляемые их фирмой, осуществляли подписи документов за денежное вознаграждение, равное 2000 рублей за выезд. В случае, если нового фиктивного генерального директора не оказывалось в зоне доступа, то все сотрудники ЗАО "..." подделывали за них подписи, в том числе это делала и она (К.). Она подписывала документы по ООО "..." и ООО "..." за фиктивных генеральных директоров, также она делала это и за фиктивных генеральных директоров других компаний по просьбе А. Также их компания занималась предоставлением такой услуги, как осуществление по просьбе клиента выезда фиктивного генерального директора в фактический адрес регистрации. Этой услугой пользовалась А. ООО "..." ей знакомо, данная компания существовала еще до того, как она стала работать в ЗАО "...". Примерно в конце августа 2013 года А. попросила ее сменить генерального директора в данной компании на кого-то из трех: У., Л. или Г., на кого точно - она не помнит, но сделать это не получилось по причине нехватки оригинала свидетельства, необходимого для предоставления нотариусу.
Из показаний свидетеля Ж. следует, что с 2006 года она работает в ООО КБ "...", с 2006 по 2008 год работала в должности начальника юридического отдела, где в ее должностные обязанности входило: юридическая оценка и составление договоров, производство проверки открытия счетов юридическим лицам, представление интересов банка в судах, оказание консультационных услуг сотрудниками и руководству банка. С 2008 года по настоящее время она работает в должности заместителя председателя правления ООО КБ "...". В ее должностные обязанности входит контролирование работы отдела по противодействию легализации денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма, отдел инкассации, юридический отдел и отдел кассовых операций.
С марта 2013 года председателем правления является Б.Ж.-А.Х.; ранее, с 27 декабря 2012 года он работал в данном банке в должности советника председателя правления. До Б.Ж.-А.Х. должность исполняющего обязанности председателя правления ООО КБ "..." занимал П.В.
Индивидуальные предприниматели ИП С. (ИНН...), ИП С. (ИНН...), ИП С. (ИНН...), ИП Р. (ИНН...), ИП Ф. (ИНН...), и компании ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...) ей знакомы, однако генеральных директоров и учредителей данных организаций она не знает. У перечисленных индивидуальных предпринимателей и компаний в их банке открыты счета (т. 14 л.д. 57 - 59, 62 - 64).
Согласно показаниям свидетеля Б. с марта 2013 года он является председателем правления ООО КБ "...". В его должностные обязанности входит общее руководство банком, отдел кадров, отдел пластиковых карт. Основная деятельность банка - кредитование юридических лиц, обслуживание юридических и физических лиц. П.В.А. и П.Т.М. он не знает; ИП С... (ИНН...), ИП С... (ИНН...), ИП С... (ИНН...), ИП Р... (ИНН...), ИП Ф... (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...), ООО "..." (ИНН...) ему не знакомы; о том, что у них открыты счета в их банке, и о том, что эти ИП и компании фиктивные, пояснить ничего не может. По факту того, что индивидуальным предпринимателям ИП С... (ИНН...), ИП С... (ИНН...), ИП С... (ИНН...), ИП Р... (ИНН...), ИП Ф... (ИНН...) осуществлялась выдача наличных денежных средств со счетов ООО КБ "..." по чековым книжкам указанных индивидуальных предпринимателей, пояснить также ничего не может, поскольку работает в банке с 27 декабря 2012 года (т. 14 л.д. 66 - 70).
Из показаний свидетеля С. (т. 14 л.д. 76 - 79) усматривается, что в банке "..." он работает с 1997 года. Его жена С.Ю.В. более полутора лет назад познакомила его с П.В.А. и П.Т.М.
Во время их первой встречи П.В.А. представилась ему как руководитель холдинга, который занимается рекламой, строительством и недвижимостью, также П.В.А. пояснила ему, что в настоящее время счета компаний ее холдинга открыты в КБ "...", однако она недовольна работой этого банка в связи с тем, что банк задерживает платежи, не зачисляет их на счет, зависает система "Клиент-Банк" и так далее. П.В.А. рассказывала ему, что раньше у нее там работал друг на руководящей должности и работать было очень легко, он курировал деятельность компаний ее холдинга, а сейчас его уволили, и новое руководство банка она не знает. Во время беседы П.В.А. расспрашивала у него тарифы ООО КБ "...", ставки по кредитам и банковской гарантии.
Далее у них завязались деловые отношения - П.В.А. стала просить у него денежные средства в долг под проценты. Примерно в начале апреля 2013 года он дал ей в долг первый раз, последний раз - в конце июля 2013 года. Всего он давал П.В.А. деньги около 10 - 12 раз, общая сумма около 50000000 рублей. Отдала она ему около 15000000 рублей, осталась должна еще около 35000000 рублей. Деньги он ей давал исключительно свои. Деньги он давал ей в долг под проценты, примерно под 3 - 5 процентов в месяц. Взамен она ему написала вексель на 65000000 рублей от своего имени. Размер процента зависел от П.В.А., то есть она звонила ему и спрашивала, может ли он дать ей, например, на неделю или на месяц 3000000 рублей под 3% или 1500000 руб. под 5%.
Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- - заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой сумма дохода, полученная П.В.А., П.Т.М., А. в виде вознаграждения, составляющего 3% от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО "..." N... в ООО КБ "..." за период с 20 декабря 2011 года по 26 февраля 2013 года, составила 8154829 (восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать девять) руб. 16 коп.;
- на лицевой (расчетный) счет ООО "..." N... в ООО КБ "..." за период с 01 августа 2011 года по 03 сентября 2013 года составила 9 349 573 (девять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 51 коп.;
- на лицевой (расчетный) счет ООО "..." N... в ООО КБ "..." за период с 14 февраля 2012 года по 09 января 2013 года, составила 3 204 000 (три миллиона двести четыре тысячи) руб. 14 коп.;
- на лицевой (расчетный) счет ООО "..." N... в ООО КБ "..." за период с 27 июня 2012 года по 31 октября 2013 года, составила 494 563 (четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят три) руб. 94 коп.
Общая сумма дохода от подконтрольных организаций составляет 21 202 966 (двадцать один миллион двести две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб. 75 коп. (т. 14 л.д. 97 - 114);.
- - протоколом обыска от 03 сентября 2013 года в жилище П.Т.М., П.В.А. по адресу: ..., проведенного на основании постановления от 12 августа 2013 года Тверского районного суда г. Москвы (т. 5 л.д. 4), согласно которому в ходе обыска по указанному адресу были изъяты предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...": акт о выполнении работ от 31 марта 2011 года, на 2-х листах формата А4; счет-фактура N 0377-1 от 14 ноября 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 12-ти листах формата А4; счет-фактура N 0347-1 от 14 ноября 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 12-ти листах формата А4; документы ООО "..." с надписью "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 7-ми листах формата А4; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Ваш экземпляр", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Ваш экземпляр", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Ваш экземпляр", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 4-х листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Ваш экземпляр", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 4-х листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Ваш после показа вернуть на новокузнецкую", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 22-х листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Ваш после показа вернуть на Новокузнецкую", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 22-х листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 22-х листах формата А4; справка о стоимости выполненных работ "...", на 9-ти листах формата А4; приложение N 1 к договору 121 С от 07 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; договор займа от 26 мая 2011 года, между ИП "С." и В., на 2-х листах формата А4; счет-фактура N 235/1 от 14 апреля 2011 года, продавец ООО "..., на 4-х листах формата А4; счет-фактура N 00000087 от 02 марта 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор N 17 от 28 марта 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; договор N 36/02 от 25 февраля 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 14-ти листах формата А4; договор N 021 от 22 апреля 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 021 от 22 апреля 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 15 от 22 марта 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 11-ти листах формата А4; товарная накладная N 15 от 01.04.2011 года, поставщик ООО "..." плательщик ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор купли-продажи топлива от 22 июля 2011 года между ООО "..." и СНТ..., на 9-ти листах формата А4; договор N 37ТО от 14 июня 2011 года, между ИП "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; договор подряда N 25 от 08 августа 2011 года между ФГУП "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 157 от 26 сентября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 15 от 04 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 12 от 01 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; счет N 28 от 25 июля 2010 года плательщик "..." и ООО "...", на 1-м листе формата А4; приложение (спецификация) N 2 к договору СМ-22 от 28.07.2011 год, между ООО "..." и ИП "С.", на 4-х листах формата А4; договор купли-продажи N 2 от 05 сентября 2011 года между ООО "..." и ИП "Р.", на 3-х листах формата А4; договор на брокерское обслуживание N БО-228/11 от 22 августа 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; приложение N 1 к договору поставки строительных материалов от 28 января 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4; товарная накладная N 25 от 07.02.2011 года, на 5-ти листах формата А4; счет-фактура N 255 от 05.09.2011 года продавец ООО "..." покупатель ООО "...", на 7-ми листах формата А4; товарная накладная N 7 от 12.02.2011 года, на 5-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "..." скрепленные металлической скрепкой, с бумажной закладкой на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 22.02.2013 года, на 3-х листах формата А4; приказ N 1 на ООО "...", на 2-х листах формата А4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО "..." от 31 октября 2011 года, на 1-м листе формата А4; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на ООО "..." от 31 октября 2011 года, на 1-м листе формата А4; решение N 1 от 21 октября 2011 года о создании ООО "...", на 3-х листах формата А4; договор аренды N 2011-25-189 от 31 октября 2011 года, между ИП Р. и ООО "...", на 4-х листах формата А4; устав ООО "..." от 21 октября 2011 года на 12-ти листах формата А4; приказ N 1 от 31.10.2011 года о вступлении в должность генерального директора Т., на 2-х листах формата А4; уведомление из ФГС в ООО "...", на 1-м листе формата А4; уведомление о регистрации юридического лица на ООО "..." от 01.11.2011 года, на 1-м листе формата А4; уведомление о размере страховых взносов на ООО "...", на 3-х листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 07.12.2011 года, на 3-х листах формата А4; уведомление из КБ "..." ООО в ООО "..." от 20 декабря 2011 года, на 1-м листе формата А4; акт о признании открытого ключа между КБ "..." ООО и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29 мая 2012 года на ООО "..." серия.. N..., на 1-м листе формата А4; свидетельство о государственной регистрации налоговом органе от 29 мая 2012 года на ООО "..." серия... N..., на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 10 мая 2013 года, на 14-ти листах формата А4; решение N 1 единственного учредителя ООО "..." от 10 мая 2013 года, на 3-х листах формата А4; договор аренды Ного помещения N 77/17/05 от 29 мая 2012 года, между ООО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; извещение о регистрации в качестве страхователя на ООО "...", от 31.05.2012 года на 5-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 29.05.2012 года на 6-ти листах формата А4; договор субаренды Ного помещения N 55-419 от 24.01.2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный на котором имеется надпись красителем синего цвета "..." в котором содержаться документы (договор N Р1/40702/1/3013 от 30 января 2013 года между АКБ "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; акт признании открытого ключа от 04.02,2013 года, на 1-м листе формата А4; справка на ООО "..." об открытии счета, на 1-м листе формата А4; договор N Р1/40702/1/3013 от 04 февраля 2013 года между АКБ "..." и ООО "...", на 17-ти листах формата А4; уведомление из КБ "..." ООО в ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор банковского счета N 1146-РКО от 27 июня 2012 года, между КБ "..." ООО и ООО "...", на 4-х листах формата А4; договор о предоставлении услуг с использованием системы "Банк-клиент" от 24 июня 2012 года, между КБ "..." ООО и ООО "...", от клиента, на 15-ти листах формата А4; оптический носитель информации - CD-диск в пластмассовом футляре, фиолетового цвета, "Система дистанционного банковского обмена "..." ООО "..." ИНН...; бумажный стикер белого цвета имеет с рукописными записями "22 февраля 3000000 - 3% (90 000) = 2910 000"); лист формата А4 белого цвета с рукописными записями "Сделать до отъезда: 1. Ведомость Д., 2. Варианты Л. Одинцово, 3. Квитанция риэлтору, 4. Расписка, 5. Доверенность А. - Л., 6. Доки Л. 7. Звонок... + контакт А., 8. Л. ведомость - сбросить, 9. Свидетельство Н., 10. Оплата Охраны-квитанции"; лист тетрадный с рукописной записью "С. деньги забрал, еще разговаривает с Л. и поедет"; лист формата А4 с записями: 603 000, 500 000, 546 000, 200 000, 1850 000 00, пр. 150 000 00, 2000 000 00, + 300 000, + 1 500 000, 1 500 000, Р.Х.: в четверг"; лист формата А4 с записями: 51 + 17 + 49 + 57 + 43 = 217 x 5 т.р. = 1 085 000 00; 35 + 65 = 100 x 1000 = 100.000 + 1 185 000 00; лист формата А4 с рукописными записями: "62 т.р., в день, 12 000 000 чехи 0.55% в день, 13 000 000 00 татары 0.5% в день, 11 000 000 00 Л./ 0.31% в день, 10 000 000 00 всякое, 53 000 000 00 р., "21 000 000 00 р., 6 500 000 00 р. = 27 500 000 00, 500.000 - Ч.Х., 600.000 К.И.С., 550.000 С., 200 000 Ю.К. = 1850 000 00 + 100 000 = 1950 000 = 4 000 000 00; лист А4 с рукописной записью "Забирал А. = 45 лет, дресс-код..., в опер зал спросил П..."; лист А4 с рукописными записями: "1. Отправка Л 500 000 x 3 = 1 500 000 00 р., 2. Выдача К. 600 000 00 р. + М. 310 000 00 р. К., нам 200 000 00 домой, 3. Отправка 1110 000 00 надо А."; лист формата А4 с записями: "7 - 8.08: 541.863.01, 186.849.09, 8 - 9.08: 373 698 63, 467 123 20, 9 - 12708: 747 397 26, 653 945 00 р., 326 966 30 р. = 2 316 931 28; Красителем зеленого цвета: Выплаты Д. 1. 900 00, 900 000, 900 000 = 2 700 000 00 + 2. 6 000 000 000 р., 3. 2030 000 + 1230 000 = 3250 000. Сумма 2 800 000 00 р. для С., до 20.08 - никаких изменений срок до 10 след. Месяца"; выписка с электронного почтового ящика на 16-ти листах формата А4; лист белого цвета тетрадный с рукописной записью "Я Г.В.Н. взял у П.А.М., в счет погашения долга 1 000 000 00 от 28 июня 2012 года"; уведомление из МИНФИН РФ, на ООО "...", на 4-х листах формата А4; листы формата А4 с печатными записями "Хронология событий", на 4-х листах формата А4; договор со студентом серия 000537 от 08 сентября 1997 года на Д., на 1-м листе формата А4; акт N 6 от 12 сентября 2012 года на ООО "...", на 7-ми листах формата А4; договор от 11 января 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 7-ми листах формата А4; договор уступки требования (цессии) от 18 июля 2012 года между Ч., и П., на 3-х листах формата А4; счет N А-116 от 09.04.2013 года ООО "...", на 5-ти листах формата А4; договор на оказание услуг N 095/12 от 26 октября 2012 года, между ИП Ж. и ООО "...", на 7-ми листах формата А4; платежные поручения N 3066 от 13.06.2013 года на 6-ти листах формата А4; договор N ЭС 1516/12 от 01 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 10-ти листах формата А4; договор N 42 на оказание услуг от 01 июня 2013 года между ООО "..." и ООО "..., на 9-ти листах формата А4; договор поручения N 1009 от 10 сентября 2012 года между "П.Т.М." "О." на 9-ти листах формата А4; договор N 42 на оказание услуг от 01 июня 2013 года между ООО "..." и ООО "..." на 9-ти листах формата А4; сведения о бенефициарном владельце клиента на ООО "...", на 3-х листах формата А4; счет N А-362.007 от 31.07.2013 года ООО "..." на 3-х листах формата А4; оттиски печати ООО "..." ОГРН... на 1 листе формата А4; карточка ООО "..." ИНН..., на 2-х листах формата А4; акт сдачи-приемки работ N 12-06-0200 от 30.06.2012 года ООО "..." на 4-х листах формата А4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО "..." серия... N... от 24 марта 2011 года на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на П., на 2-х листах формата А4; отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2012 года, на ООО "..." на 21-м листе формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный, в котором содержатся документы на ИП "Р.", выписки свидетельства прочие документы, на 14-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "Ф.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 14-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "С.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 39-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый в котором содержатся документы на ИП "С.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 8-ми листах формата А4; папка скоросшиватель серого цвета в которой содержаться уставные и учредительные документы на ООО "...", а именно свидетельства, уведомления устав общества на 26-ти листах формата А4; кредитный договор N 098/2011-ФКД от 26 июля 2011 года на П.В.А., на 9-ти листах формата А4; договор займа N 7/2010 от 4 октября 2010 года между М.М., и П.Т.М., на 2-х листах формата А4; папка - скоросшиватель серого цвета содержащая уставные и учредительные документы на ООО "...", а именно свидетельства, уведомления устав общества на 35-ти листах формата А4; папка-скоросшиватель серого цвета содержащая уставные и учредительные документы на ООО "...", а именно свидетельства, уведомления устав общества на 35-ти листах формата А4; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на А., серия.. N..., на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ на А., на 3-х листах; документы удостоверяющие личность Т., С., С., Л., З. Г., В., П., П., Т., А., Ч., Х., Т., на 65-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "...", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 35-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный который в котором содержатся документы на ИП "П.Т.М.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 25-ти листах формата А4; папка-скоросшиватель красного цвета содержащая в себе уставную учредительную документацию на ООО "...", а именно договора, свидетельства о регистрации, протоколы собраний, решения, на 120-ти листах формата А4; папка-скоросшиватель с твердой обложке коричневого цвета содержащая учредительные документы на "...", "...", "...": "...", всего документов 77-мь листов формата А4; лист формата А4 белого цвета с надписью "ПЕРВИЧКА..."; копия паспорта гражданина РФ на П.В.А., на 1-м листе формата А4; счет N 386 от 31 марта 2011 года ООО "...", на 9-ти листах формата А4; договор возмездного оказания услуг N 09/Р от 26 марта 2011 года на 3-х листах формата А4; счет N 326 от 17 ноября 2010 года ООО "...", на 30-ти листах формата А4; справка для расчетов предмет аренда, на 7-ми листах формата А4; перечень представляемой в аренду техники, на 1-м листе формата А4; справка для расчетов предмет аренда погрузчиков, на 4-х листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 75 от 09 ноября 2010 года, на 8-ми листах формата А4; товарная накладная N 252 от 29 июня 2010 года, на 5-ти листах формата А4; счет-фактура N 403705 от 12.04.2011 года, на 4-х листах формата А4; товарная накладная N 403705 от 12.04.2010 года, на 6-ти листах формата А4; акт приема передачи товара по договору N 2/01 от 12.01.2011 года, на 8-ми листах формата А4; счет-фактура N 386 от 12.10.2010 года на 7-ми листах формата А4; товарные накладные N 449 от 14.11.2010 года, на 15-ти листах формата А4; акт сверки взаимных расчетов на 01.02.2011 года, на 10-ти листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 98 от 01 сентября 2010 года, на 12-ти листах формата А4; товарные накладные N 231ТН от 17.12.2010 года, на 19-ти листах формата А4; товарная накладная N РШ 0212 от 12.08.2010 года, на 13-ти листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 76 от 02 апреля 2010 года, на 8-ми листах формата А4; счет-фактура N А 49/5 от 31.01.2011 года на 4-х листах формата А4; счет N 849 от 02 ноября 2010 года ООО "...", на 30-ти листах формата А4; счет-фактура N 00001103 от 16 августа 2010 года, на 10-ти листах формата А4; счет N 0001237 от 22 ноября 2010 года на 10-ти листах формата А4; товарная накладная N 344 от 17.12.2010 года, на 10-ти листах формата А4; счет N 53 от 31 января 2011 года на 12-ти листах формата А4; приложение N 1 к договору поставки строительных материалов N 21/03 от 21 марта 2011 года, на 3-х листах формата А4; договор поставки материалов N 022/10 от 18 августа 2010 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; акт N 19 приема-передачи к договору N 12/10 от 01.01.2010 года, на 5-ти листах формата А4; товарная накладная N 361 от 24.12.2010 года, на 10-ти листах формата А4; приложение N 2 (спецификация) к договору N 1Ф-01 от 29 декабря 2010 года, на 1-м листе формата А4; приложение N 3 (спецификация) к договору N 1Ф-01 от 29 декабря 2010 года, на 1-м листе формата А4; лист с реквизитами компаний "..." и "...", на 2-х листах формата А4; договор поставки N 6/06 от 08 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия устава ООО "..." на 8-ми листах формата А4; уведомление из ТОФСГ, в ООО "...", на 1-м листе формата А4; доверенность N 30 от У.Д.А., С., для подписания договора, на 3-х листах формата А4; устав ООО "..." о 12 августа 2011 года, на 19-ти листах формата А4; бухгалтерские балансы на 30 сентября 2011, на 30 июля 2012 года на ООО "..." на 27-ми листах формата А4; копия договора поставки N 8 от 01 ноября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4; копия договора поставки N 8 от 01 ноября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4; товарная накладная N 27 от 04.10.2011 года, на 4-х листах формата А4; договор о взаиморасчетах без числа, между П.В.А., и П., на 2-х листах формата А4; договор о взаиморасчетах без числа, между П.В.А., и П., на 2-х листах формата А4; пять товарных накладных с надписью "...", формата А4; копия рукописной доверенности на право управления автомобиля..., на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ, свидетельства о регистрации, талона технического осмотра, права на управления автотранспортным средством на имя Б., на 4-х листах формата А4; договор транспортно-экспедиторского обслуживания от 12 марта 2012 года, между ООО "..." и Б., на 4-х листах формата А4, в двух аналогичных экземплярах; счет N 17 от 20 декабря 2011 года на 2-х листах формата А4; договор поставки N 10 от 15 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "..." на 8-ми листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на О., на 1-м листе формата А4; кредитный договор N 012/2012-ФКД от 30 марта 2012 года между ООО КБ "..." и П.В.А., на 3-х листах формата А4; договор процентного займа N ЛА-11/2012 от 01 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 1-м листе формата А4; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 21.11.2010 года на 5-ти листах формата А4; решение N 28/03 от 29 марта 2011 года о прекращении полномочий генерального директора В., в ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказы от 28 марта 2011 года на ООО "..." о начале выполнения обязанностей на Г., на 2-х листах формата А4; список участников ООО "..." на 2-х листах формата А4; доверенность от 30 марта 2011 года от ООО "..." на М., на 2-х листах формата А4; договор аренды N 18/2010-11 от 18 ноября 2010 года между ООО "..." ООО "..." на 5-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 04.04.2011 года, на 11-ти листах формата А4; копия устава ООО "..." от 04 августа 2010 года, на 11-ти листах формата А4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО "..." от 12 августа 2010 года, серия... N..., на 1-м листе формата А4; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе на ООО "..." от 12 августа 2010 года, серия... N..., на 1-м листе формата А4; решение N 1 о создании ООО "..." от 04 августа 2010 года, на 2-х листах формата А4; приказ N 1 ООО "..." от 18.08.2010 года, на 2-х листах формата А4; договор субаренды Ного помещения N 12-08/0810-03 от 12 августа 2010 года между ФГУП "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; протоколы собраний ООО "..." на 5-ти листах формата А4; список участников ООО "..." на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 18 августа 2011 года, а также свидетельства о регистрации данного ООО, на 17-ти листах формата А4; выписки из ЕГРЮЛ на ООО "..." на 9-ти листах формата А4; свидетельства на ООО "..." о государственной регистрации на 4-х листах формата А4; товарный накладные, на 7-ми листах формата А4; договор поставки N 1 от 16 января 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; товарные накладные от 26 мая 2012 года на 4-х листах формата А4; договор N 35 от 5 октября 2011 года между ООО "..." и пустая графа, на 9-ти листах формата А4; договор N 29 от 3 июля 2011 года между ООО "..." и пустая графа, на 4-х листах формата А4; копия трудовой книги... N... на Ж., Щ., П.В.А., на 8-ми листах формата А4; счет N 16 от 5 октября 2011 года на 1-м листе формата А4; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13 ноября 2010 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; счет N 13 от 3 июля 2011 года на 1-м листе формата А4; договор N 30 от 3 июля 2011 года между ООО "..." и пустая графа, на 3-х листах формата А4; договор N 35 от 5 октября 2011 года между ООО "..." пустая графа на 9-ти листах формата А4; договор поставки N 2 от 22 октября 2012 года между ООО "..." и ООО "..." на 4-х листах формата А4; договор поставки N 2 от 22 октября 2012 года между ООО "..." и ООО "..." на 4-х листах формата А4; договора оказания услуг, Счета, Счета-фактуры касающихся деятельности ООО "..." с другими организациями, на 74-х листах формата А4; файл прозрачный имеет надпись красителем синего цвета "..." в котором содержится: Свидетельства о постановке на учет ЕГРЮЛ, о внесении записи в ЕГРЮЛ, на ООО "..., на 11-ти листах формата А4; устав ООО "..." от 07 сентября 2009 года, на 8-ми листах формата А4; сообщение об открытии лицевого счета, на ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказ от 25 мая 2010 года на ООО "..." о вступлении в должность главного бухгалтера К., на 1-м листе формата А4; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, на К., на 1-м листе формата А4; копия изменение в устав ООО "..." на 1-м листе формата А4; договор аренды N 4513 от 4 августа 2010 года между ООО "..." и ООО "..." на 4-х листах формата А4; список участников ООО "..." на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на К., на 1-м листе формата А4; договор на почтовое обслуживание N 110 10/0163 от 05.10.2005 года, между ООО "..." и ООО "..." на 2-х листах формата А4; копия Устава ООО "..." от 23 мая 2010 года, на 9-ти листах формата А4; гарантийное письмо на ООО "..." от 5 сентября 2005 года, на 1-м листе формата А4, две аналогичные копии в приложение к нему; копии приказов от ООО "..." на 7-ми листах формата А4; налоговые расчеты по авансовому платежу на ООО "..." на 53-х листах формата А4; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на ООО "...", на 2-х листах формата А4; решения N 1 на ООО "..." об учреждении ООО, на 1-м листе формат А4; приказы на ООО "..." на 2-х листах формата А4; копия устава на ООО "..." от 24 февраля 2011 года, на 12-ти листах формата А4; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО "..." на 3-х листах формата А4; список участников ООО "..." на 2-х листах формата А4; договор аренды Ного помещения N 007/20 от 04 марта 2011 года между ООО "..." и ООО "..." на 10-ти листах формата А4; договор банковского счета от 23 марта 2011 года, между ООО КБ "..." и ООО "..." на 6-ти листах формата А4; договор N 1057-БК о предоставлении услуг по системе банк-клиент от 23 марта 2011 года, между ООО КБ "..." и ООО "...", на 11-ти листах формата А4; лист формата А4 белого цвета имеет надпись "..." выполнена в виде закладки; свидетельства о постановке на учет, о государственной регистрации, из ТОФСГ РФ, на 3-х листах формата А4; решение N 1 на ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказы на ООО "..." на 3-х листах формата А4; копия устава на ООО "..." от 10 февраля 2010 года, на 21-м листе формата А4; свидетельства о допуске к работам от 29.03.2010 года на ООО "..." на 10-ти листах формата А4; решения на ООО "..." на 4-х листах формата А4; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на ООО "...", на 7-ми листах формата А4; договор купли-продажи доли в уставном капитале между М., и С., на 1-м листе формата А4; приказы на ООО "..." на 3-х листах формата А4; устав ООО "..." от 18 августа 2011 года, на 11-ти листах формата А4; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на ООО "..." на 5-ти листах формата А4; протоколы на ООО "..." на 2-х листах формата А4; устав ООО "..." от 16 декабря 2011 года на 11-ти листах формата А4; уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе на ООО "..." на 1-м листе формата А4; договор N 1039-БК о предоставлении услуг по системе клиент банк, между ООО КБ "..." и ООО "..." на 11-ти листах формата А4; акт о признании сертификата открытого ключа между ООО КБ "..." и ООО "..." на 1-м листе формата А4; акты приемки-передачи программно-аппаратных средств, на ООО "..." на 3-х листах формата А4; справка из ООО "..." на ООО "..." на 1-м листе формата А4; копия о внесении изменений в сведения о юридическом лице на ООО "..." 9-ти листах формата А4; свидетельство о регистрации страхователя на ООО "..." на 3-х листах формата А4; уведомление о регистрации юридического лица на ООО "..." на 4-х листах формата А4; договор обязательного медицинского страхования на ООО "..." на 3-х листах формата А4; копия паспорта на Л., на 2-х листах формата А4; выписки из ЕГРЮЛ на ООО "..." на 39-ти листах; договор аренды Ного помещения от Е., на 6-ти листах формата А4; лист формата А4 белого цвета имеет надпись "..." выполнена в виде закладки; свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет, о внесении записи в ЕГРЮЛ на ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия устава на ООО "..." от 8 ноября 2010 года, на 9-ти листах формата А4; протоколы собраний ООО "..." на 4-х листах формата А4; выписки из ЕГРЮЛ на ООО "..." на 23-х листах формата А4; копии паспортов граждан РФ С.В., Б.Н., на 4-х листах формата А4; список участников ООО "..." на 3-х листах формата А4; копия карточки с образцами подписей на ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор аренды N 18/03-10 между М.С., и ООО "..." на 4-х листах формата А4; сертификат открытого ключа ЭПЦ сотрудника клиента на ООО "..." на 1-м листе формата А4; протоколы на ООО "..." на 11-ти листах формата А4; доверенность от ООО "..." с пустыми графами на 3-х листах формата А4; уведомления о регистрации юридического лица на ООО "..." на 9-ти листах формата А4; описи документов об отправлении почтовыми сообщениями от ООО "..." на 3-х листах формата А4; чеки из почты в количестве 3-и экземпляра; лист формата А4 белого цвета имеет надпись "..." выполнена в виде закладки; копия паспорта на К., на 1-м листе формата А4; копии сведения о квалификации руководителей и специалистов на ООО "..." на 11-ти листах формата А4; копия свидетельств о членстве в ООО "..." на 8-ми листах формата А4; визитница в кожаном переплете черного цвета "...", содержащая визитки; визитница коричневого цвета в кожаном переплете "...", содержащая визитки; визитница коричневого цвета в кожаном переплете на обложке имеется надпись красителем золотистого цвета "...", содержащая визитки; визитница коричневого цвета в кожаном переплете на обложке имеется надпись красителем золотистого цвета "..." содержащая визитки; визитница черного цвета в кожаном переплете содержащая визитки; ежедневник (блокнот) в твердом переплете из твердого картона на обложке имеется изображение в виде фотографии домов реки и корабля; ежедневник (блокнот) кожаный в твердом переплете из твердого картона на обложке черного цвета; ежедневник (блокнот) кожаный в твердом переплете из твердого картона на обложке черного цвета на обложке имеется надпись красителем золотого цвета "МВД РОССИИ"; ежедневник (блокнот) кожаный в твердом переплете из твердого картона на обложке черного цвета на обложке имеется надпись поставленная заводским способом при помощи штампа "Специальная информационная служба"; ежедневник (блокнот) кожаный в твердом переплете из твердого картона на обложке темно-красного цвета на котором имеется надпись поставленная заводским способом при помощи штампа "nazarenogabrielli"; мобильный телефон белого цвета Iphone 5 (Айфон 5) емкость памяти 16 Гб, N..., IMEI..., с SIM-картой мобильного оператора МТС; мобильный телефон белого цвета Iphone 5 (Айфон 5) емкость памяти 32 Гб, N..., IMEI... 4, с Sim-картой мобильного оператора Билайн; мобильный телефон белого цвета Iphone 4S (Айфон 4с) емкость памяти 32 Гб, N..., IMEI..., с Sim-картой мобильного оператора МТС N...; чековая книжка на 50-т чеков N... до..., банковский счет N..., ООО КБ "...", "..."; накопитель информации ФЛЭШ "COBE MINI" емкость 8 Гб, фиолетового цвета; накопитель ФЛЭШ без названия, черно-серебристого цвета, на крышке имеется надпись красителем черного цвета "256"; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND, емкость 4 Гб, серебристого цвета; мобильный телефон NOKIA 8800-1, золотого цвета N..., с сим-картой сотового оператора Билайн N...; мобильный телефон NOKIA E75-1, серебристо-красного цвета, N..., IMEI..., без сим-карты; мобильный телефон NOKIA 1208, серого цвета, N... IMEI..., с сим картой сотового оператора МТС N...; мобильный телефон NOKIA 100, темно-зеленого цвета, N..., IMEI..., с сим картой сотового оператора Билайн N...; мобильный телефон NOKIA модель 7900d-1, черного цвета, ...; банковские карты на имя П.В.А. В: 1) Банк "..." карта VISA N...; 2) Банк "..." карта VISA N..., 3) Банк "..." карта VISA N...; заграничный паспорт N.... на П.В.А.; заграничный паспорт.... на П.Т.М.; акт о выполнении работ от 31 марта 2011 года, на 2-х листах формата А4; счет-фактура N 0377-1 от 14 ноября 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 12-ти листах формата А4; счет-фактура N 0347-1 от 14 ноября 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 12-ти листах формата А4; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 7-ми листах формата А4; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Ваш экземпляр", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4; документы представлены в двух экземплярах; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Ваш экземпляр", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 4-х листах формата А4; документы представлены в двух экземплярах; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Ваш после показа вернуть на Новокузнецкую", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 22-х листах формата А4; документы представлены в двух экземплярах; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 22-х листах формата А4; документы представлены в двух экземплярах; справка о стоимости выполненных работ и затрат, на 9-ти листах формата А4; приложение N 1 к договору 121 С от 07 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; договор займа от 26 мая 2011 года, между ИП "С." и В., на 2-х листах формата А4; счет-фактура N 235/1 от 14 апреля 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 4-х листах формата А4; счет-фактура N 00000087 от 02 марта 2011 года, продавец ООО "...", покупатель ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор N 17 от 28 марта 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; договор N 36/02 от 25 февраля 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; документы ООО "...", скрепленные металлической скрепкой, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 14-ти листах формата А4; договор N 021 от 22 апреля 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; документы представлены в двух аналогичных экземплярах; приложение N 1 (спецификация) к договору N 15 от 22 марта 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 11-ти листах формата А4; товарная накладная N 15 от 01.04.2011 года, поставщик ООО "..." плательщик ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор купли-продажи топлива от 22 июля 2011 года между ООО "..." и С.П., на 9-ти листах формата А4; договор N 37ТО от 14 июня 2011 года, между ИП "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; договор подряда N 25 от 08 августа 2011 года между ФГУП "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 157 от 26 сентября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 15 от 04 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; договор N 12 от 01 апреля 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; счет N 28 от 25 июля 2010 года плательщик "..." на 1-м листе формата А4; приложение (спецификация) N 2 к договору СМ-22 от 28.07.2011 год, между ООО "..." и ИП "С.", на 4-х листах формата А4; договор купли-продажи N 2 от 05 сентября 2011 года между ООО "..." и ИП "Р.", на 3-х листах формата А4; договор на брокерское обслуживание N БО-228/11 от 22 августа 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; приложение N 1 к договору поставки строительных материалов от 28 января 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4; товарная накладная N 25 от 07.02.2011 года, на 5-ти листах формата А4; счет-фактура N 255 от 05.09.2011 года продавец ООО "..." покупатель ООО "...", на 7-ми листах формата А4; товарная накладная N 7 от 12.02.2011 года, на 5-ти листах формата А4; двадцать листов формата А4. на которых отпечатаны вторые листы договоров имеющие различные печати и подписи; документы ООО "..." скрепленные металлической, первый лист имеет бумажную закладку на которой имеется надпись "Экземпляры для ООО "...", содержащие акты, счета-фактуры, договора на участие в выставке, на 17-ти листах формата А4, документы представлены в двух экземплярах; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 22.02.2013 года, на 3-х листах формата А4; приказ N 1 на ООО "..." о вступлении в должность главного бухгалтера П., на 2-х листах формата А4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО "..." от 31 октября 2011 года, на 1-м листе формата А4; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на ООО "..." от 31 октября 2011 года, на 1-м листе формата А4; решение N 1 от 21 октября 2011 года о создании ООО "...", на 3-х листах формата А4; договор аренды N 2011-25-189 от 31 октября 2011 года, между ИП Р. и ООО "...", на 4-х листах формата А4; устав ООО "..." от 21 октября 2011 года на 12-ти листах формата А4; приказ N 1 от 31.10.2011 года о вступлении в должность генерального директора Т., на 2-х листах формата А4; уведомление из ФГС в ООО "...", на 1-м листе формата А4; уведомление о регистрации юридического лица на ООО "..." от 01.11.2011 года, на 1-м листе формата А4; уведомление о размере страховых взносов на ООО "...", на 3-х листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 07.12.2011 года, на 3-х листах формата А4; уведомление из КБ "..." ООО в ООО "..." от 20 декабря 2011 года, на 1-м листе формата А4; акт о признании открытого ключа между КБ "..." ООО и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29 мая 2012 года на ООО "..." серия.. N..., на 1-м листе формата А4; свидетельство о государственной регистрации налоговом органе от 29 мая 2012 года на ООО "..." серия... N..., на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 10 мая 2013 года, на 14-ти листах формата А4; решение N 1 единственного учредителя ООО "..." от 10 мая 2013 года, на 3-х листах формата А4; договор аренды Ного помещения N 77/17/05 от 29 мая 2012 года, между ООО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; извещение о регистрации в качестве страхователя на ООО "...", от 31.05.2012 года, на 5-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 29.05.2012 года на 6-ти листах формата А4; договор субаренды Ного помещения N 55-419 от 24.0172013 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный на котором имеется надпись красителем синего цвета "..." в котором содержатся документы (договор N Р1/40702/1/3013 от 30 января 2013 года между АКБ "..." и ООО "...", на 5-ти листах формата А4; акт признании открытого ключа от 04.02,2013 года, на 1 листе формата А4; справка на ООО "..." об открытии счета, на 1 листе формата А4; договор N Р1/40702/1/3013 от 04 февраля 2013 года между АКБ "..." и ООО "...", на 17-ти листах формата А4; уведомление из КБ "..." в ООО "...", на 1 листе формата А4; договор банковского счета N 1146-РКО от 27 июня 2012 года, между КБ "..." ООО и ООО "...", на 4-х листах формата А4; договор о предоставлении услуг с использованием системы "Банк-клиент" от 24 июня 2012 года, между КБ "..." ООО и ООО "...", на 15-ти листах формата А4; CD-диск в пластмассовом футляре, фиолетового цвета, на футляре имеется бумажная накладка с надписями красителем черного цвета "Система дистанционного банковского обмена "..." ООО "..." ИНН...; ноутбук "ТОШИБА" в корпусе коричневого цвета, серийный номер...; моноблок "Эппл АйМак" серийный номер....; конверты с контрактами оператора сотовой связи "Билайн" со следующими номерами сим-карт: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...; сим-карты оператора сотовой связи "Билайн" следующих номеров: ..., ....., ..., ...; сим-карта оператора сотовой связи ОАО "Мегафон" номер...; сим-карта оператора сотовой связи "МТС" номер..., ...; сим карта оператора сотовой связи "Скайлинк" номер...; планшетный компьютер "Айпад", IMEI-код...; бумажный стикер белого цвета имеет рукописные записи красителем синего цвета "22 февраля 3000000 - 3% (90 000) = 2910 000"; лист формата А4 белого цвета с рукописными записями красителем синего цвета "Сделать до отъезда: 1. Ведомость Д., 2. Варианты Л. - в Одинцово, 3. Квитанция риэлтору, 4. Расписка, 5. Доверенность А. - Л., 6. Доки Л.Л. 7. Звонок... + контакт А., 8. Л. ведомость - сбросить, 9. Свидетельство Н., 10. Оплата Охраны-квитанции"; лист тетрадный разлинован клеткой серого цвета имеет рукописную запись красителем серого цвета (карандаш) "С деньги забрал, еще разговаривает с Л. и поедет"; лист формата А4: 603 000, 500 000, 546 000, 200 000, 1850 000 00, пр. 150 000 00, 2000 000 00, + 300 000, + 1 500 000, 1 500 000, РХ: в четверг"; лист формата А4: 51 + 17 + 49 + 57 + 43 = 217 x 5 т.р. = 1 085 000 00; 35 + 65 = 100 x 1000 = 100.000 + 1 185 000 00; лист формата А4; имеет рукописные записи красителем синего цвета: "62 т.р., в день, 12 000 000 чехи 0.55% в день, 13 000 000 00 татары 0.5% в день, 11 000 000 00 Л. 0.31% в день, 10 000 000 00 всякое, 53 000 000 00 р., далее на левой стороне листа: "21 000 000 00 р., 6 500 000 00 р. = 27 500 000 00, далее красителем серого цвета (карандаш) 500.000 - Ч.Х., 600.000 К.И.С., 550.000 С.Е.Р., 200 000 Ю.К. = 1850 000 00 + 100 000 = 1950 000 = 4 000 000 00; лист А4 имеет рукописную запись красителем синего цвета ". Забирал А. = 45 лет, дресс-код..., в опер зал спросил П. типа набирал, шайка: С., В., Т. без фамилий, грозил К.; лист формата А4 имеет рукописные записи красителем синего цвета: "1. Отправка Л. 500 000 x 3 = 1 500 000 00 р., 2. Выдача К. 600 000 00 р. + М. 310 000 00 р. К., нам 200 000 00 домой, 3. Отправка 1110 000 00 надо А.; лист формата А4 имеет записи красителем синего, зеленого цвета: 7 - 8.08: 541.863.01, 186.849.09, 8 - 9.08: 373 698 63, 467 123 20, 9 - 12708: 747 397 26, 653 945 00 р., 326 966 30 р. = 2 316 931 28; Красителем зеленого цвета: Выплаты Д. 1. 900 00, 900 000, 900 000 = 2 700 000 00 + 2. 6 000 000 000 р., 3. 2030 000 + 1230 000 = 3250 000. Сумма 2 800 000 00 р. для С., до 20.08 - никаких изменений срок до 10 след. месяца; выписка с электронного почтового ящика на 16-ти листах формата А4; лист белого цвета тетрадный имеет рукописную запись красителем синего цвета "Я Г. взял у П.А.М., в счет погашения долга 1 000 000 00 от 28 июня 2012 года неразборчивая подпись; уведомление из МИНФИН РФ, на ООО "...", на 4-х листах формата А4; листы формата А4 с печатными записями "Хронология событий", на 4-х листах формата А4; договор со студентом серия 000537 от 08 сентября 1997 года на Д., на 1-м листе формата А4; акт N 6 от 12 сентября 2012 года на ООО "...", на 7-ми листах формата А4; договор от 11 января 2012 года между ООО "..." и ООО "..." на 7-ми листах формата А4; договор уступки требования (цессии) от 18 июля 2012 года между Ч., и П., на 3-х листах формата А4; счет N А-116 от 09.04.2013 года ООО "..." на 5-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный имеет надпись красителем зеленого цвета Умберто Риаз с документами а именно: Договор на оказание услуг N 095/12 от 26 октября 2012 года, между И.И. Ж. и ООО "...", на 7-ми листах формата А4; платежные поручения N 3066 от 13.06.2013 года на 6-ти листах формата А4; договор N ЭС 1516/12 от 01 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "... на 10-ти листах формата А4; договор N 42 на оказание услуг от 01 июня 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 9-ти листах формата А4; договор поручения N 1009 от 10 сентября 2012 года между "П.Т.М." "О" на 9-ти листах формата А4; договор N 42 на оказание услуг от 01 июня 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 9-ти листах формата А4; сведения о бенефициарном владельце клиента на ООО "..." на 3-х листах формата А4; счет N А-362.007 от 31.07.2013 года ООО "...", на 3-х листах формата А4; оттиски печати ООО "..." ОГРН... на листе формата А4; карточка ООО "..." ИНН..., на 2-х листах формата А4; акт сдачи-приемки работ N 12-06-0200 от 30.06.2012 года ООО "...", на 4-х листах формата А4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО "..." серия... N... от 24 марта 2011 года на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на П., на 2-х листах формата А4; отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2012 года, на ООО "..." на 21-м листе формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "Р.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 14-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "Ф.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 14-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "С.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 39-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "С.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 8-ми листах формата А4; папка скоросшиватель серого цвета в которой содержатся уставные и учредительные документы на ООО "...", а именно свидетельства, уведомления устав общества на 26-ти листах формата А4; кредитный договор N 098/2011-ФКД от 26 июля 2011 года на П.В.А., на 9-ти листах формата А4; договор займа N 7/2010 от 4 октября 2010 года между М., и П.Т.М., на 2-х листах формата А4; папка скоросшиватель серого цвета в которой содержатся уставные и учредительные документы на ООО "...", а именно свидетельства, уведомления устав общества на 35-ти листах формата А4; папка скоросшиватель серого цвета в которой содержатся уставные и учредительные документы на ООО "...", а именно свидетельства, уведомления устав общества на 35-ти листах формата А4; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на А., серия... N..., на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ на А., на 3-х листах; документы удостоверяющие личность на Т., С., С., Л., З., Е., В., П., П., Т., А., Ч., Х., Т., на 65-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный, в котором содержатся документы на ИП "...", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 35-ти листах формата А4; файл полиэтиленовый прозрачный в котором содержатся документы на ИП "П.Т.М.", содержит выписки свидетельства прочие документы, на 25-ти листах формата А4; папка скоросшиватель красного цвета содержащая в себе уставную учредительную документацию на ООО "...", а именно договора, свидетельства о регистрации, протоколы собраний, решения, на 120-ти листах формата А4; папка скоросшиватель с твердой обложке коричневого цвета содержащая учредительные документы "...", "...", "...": "...", всего документов 77-мь листов формата А4; лист формата А4 белого цвета имеет надпись красителем синего цвета "ПЕРВИЧКА..."; копия паспорта гражданина РФ на П.В.А., на 1-м листе формата А4; счет N 386 от 31 марта 2011 года ООО "...", на 9-ти листах формата А4; договор возмездного оказания услуг N 09/Р от 26 марта 2011 года, на 3-х листах формата А4; счет N 326 от 17 ноября 2010 года ООО "...", на 30-ти листах формата А4; справка для расчетов предмет аренда погрузчиков, на 7-ми листах формата А4; перечень представляемой в аренду техники, на 1-м листе формата А4; справка для расчетов предмет аренда погрузчиков, на 4-х листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 75 от 09 ноября 2010 года, на 8-ми листах формата А4; товарная накладная N 252 от 29 июня 2010 года, на 5-ти листах формата А4; счет-фактура N 403705 от 12.04.2011 года предмет банки с краской имеет две неразборчивые подписи красителем синего цвета напротив ФИО П., К., на 4-х листах формата А4; товарная накладная N 403705 от 12.04.2010 года, на 6-ти листах формата А4; акт приема передачи товара по договору N 2/01 от 12.01.2011 года, на 8-ми листах формата А4; счет-фактура N 386 от 12.10.2010 года, на 7-ми листах формата А4; товарные накладные N 449 от 14.11.2010 года, на 15-ти листах формата А4; акт сверки взаимных расчетов на 01.02.2011 года, на 10-ти листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 98 от 01 сентября 2010 года, на 12-ти листах формата А4; товарные накладные N 231ТН от 17.12.2010 года, на 19-ти листах формата А4; товарная накладная N РШ 0212 от 12.08.2010 года, на 13-ти листах формата А4; приложение N 1 (спецификация) к договору N 76 от 02 апреля 2010 года, на 8-ми листах формата А4; счет-фактура N А 49/5 от 31.01.2011 года, на 4-х листах формата А4; счет N 849 от 02 ноября 2010 года ООО "..." на 30-ти листах формата А4; счет-фактура N 00001103 от 16 августа 2010 года на 10-ти листах формата А4; счет N 0001237 от 22 ноября 2010 года на 10-ти листах формата А4; товарная накладная N 344 от 17.12.2010 года, на 10-ти листах формата А4; счет N 53 от 31 января 2011 года на 12-ти листах формата А4; приложение N 1 к договору поставки строительных материалов N 21/03 от 21 марта 2011 года, на 3-х листах формата А4; договор поставки материалов N 022/10 от 18 августа 2010 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; акт N 19 приема-передачи к договору N 12/10 от 01.01.2010 на 5 листах формата А4; товарная накладная N 361 от 24.12.2010 года, на 10-ти листах формата А4; приложение N 2 (спецификация) к договору N 1Ф-01 от 29 декабря 2010 года, на 1-м листе формата А4; приложение N 3 (спецификация) к договору N 1Ф-01 от 29 декабря 2010 года, на 1-м листе формата А4; лист с реквизитами компаний "..." и "...", на 2-х листах формата А4; договор поставки N 6/06 от 08 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия устава ООО "..." на 8-ми листах формата А4; уведомление из ТОФСГ, в ООО "...", на 1-м листе формата А4; доверенность N 30 от У.Д.А., С., на 3-х листах формата А4; устав ООО "..." о 12 августа 2011 года, на 19-ти листах формата А4; бухгалтерские балансы на 30 сентября 2011, на 30 июля 2012 года на ООО "..." на 27-ми листах формата А4; копия договора поставки N 8 от 01 ноября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4, договор представлен в двух аналогичных экземплярах; товарная накладная N 27 от 04.10.2011 года, на 4-х листах формата А4; договор о взаиморасчетах без числа, между П.В.А., и П., на 2-х листах формата А4; книга-журнал в картонном переплете учета помещений депозитария клиента дополнительного офиса ООО "...", на 100 листах; книга-журнал в картонном переплете учета принятых и выданных денег (ценностей) дополнительного офиса "...", на 100 листах, а также предметы, внешне похожие на оружие, на его составные части и боеприпасы (т. 5 л.д. 5 - 15); изъятые документы, и предметы в тот же день были осмотрены (т. 5 л.д. 17 - 19, 20 - 176); признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 5 л.д. 177 - 197);
- - протоколом обыска от 03 сентября 2013 года в жилище А. по адресу: ...., согласно которому в ходе обыска в указанной квартире были изъяты предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", а также ноутбук Asus... (т. 5 л.д. 203 - 208); изъятые документы были 07 ноября 2013 года осмотрены (т. 5 л.д. 211 - 240), 12 сентября 2013 года был осмотрен ноутбук (т. 6 л.д. 1 - 250, т. 7 л.д. 1 - 250, т. 8 л.д. 1 - 250, т. 9 л.д. 1 - 309); изъятые в ходе обыска и впоследствии осмотренные предметы и документы: ноутбук Asus... и зарядное устройство к нему; протокол N 3367/2011 об административном правонарушении от 31.10.2011 на Р. на 8 листах; бухгалтерский баланс на 30.09.2011 ООО "..." (ИНН..) на 19 листах; бухгалтерский баланс на 30.06.2011 ООО "..." (ИНН...) на 19 листах; сведения о бенефициарном владельце клиента на ООО "..." (ИНН...) на 1 листе; приложение к договору купли-продажи N 02/08/11-ОП от 02.08.2011 на 1 листе; заказ на поставку товара автомобильным транспортом N 2 от 17.05.2012 ООО ТД "..." на 1 листе; акт сдачи-приема товаров к договору купли-продажи N 02/08/11-ОПТ от 02.08.2011 на ООО "..." на 1 листе; счет-фактура N 02/08/11/ОПТ-2 от 22.05.2012 ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-2 от 22.05.2012, ООО "...", на 6 листах; акт сдачи-приема товаров к договору купли-продажи N 02/08/11-ОПТ от 10.10.2011, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 02/08/11/ОПТ-3 от 10.10.2011 ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-3 от 10.10.2011, ООО "...", на 4 листах; акт сдачи-приема товаров к договору купли-продажи N 02/08/11-ОПТ от 02.12.2011, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 02/08/11/ОПТ-6 от 02.12.2011 ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-6 от 02.12.2011, ООО "...", на 4 листах; акт сдачи-приема товаров к договору купли-продажи N 02/08/11-ОПТ от 02.12.2011, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 02/08/11/ОПТ-7 от 02.12.2011 ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-7 от 02.12.2011, ООО "...", на 4 листах; счет-фактура N ВЛ 07/06/12-1 от 19.06.2012 ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-1 от 19.06.2012, ООО "..." на 1 листе; счет-фактура N ВЛ 07/06/12-4 от 16.07.2011 ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-4 от 16.07.2012, ООО "..." на 3 листах; счет-фактура N 2/08/011/ОПТ-1 от 15.05.2011 ООО "..." на 2 листах; договор N 30-12-11-157-АБ на аренду баннеров от 30.12.2011, ООО "...", на 1 листе; акт N 30-12-11-157-АБ от 31.01.2012 на 1 листе; счет-фактура N 30-12-11-157-АБ-1 от 31.01.2012, ООО "...", на 1 листе; договор N 30-12-11-7-РВ на участие в выставке-продаже от 30.12.2011, на 1 листе; акт N 30-12-11-157-АБ от 31.01.2012 на 1 листе; счет-фактура N 30-12-11-157-АБ-1 от 31.01.2012, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 30-12-11-157-АБ-1 от 31.01.2012, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 30-12-11-157-РВ-1 от 31.01.2012, ООО "...", на 1 листе; договор N 30-12-11-156-АБ на аренду баннеров от 30.12.2011, ООО "..." на 1 листе; акт N 30-12-11-156-АБ-1 от 31.01.2012 на 1 листе; договор купли-продажи N 28 от 01.04.2012 между ООО "..." и ООО "..." на 1 листе; бумажная лента с текстом "Экземпляр для ООО "..."; товарная накладная N 31 от 18.04.2012, ООО "...", на 1 листе; договор купли-продажи N 29 от 01.04.2012 между ООО "..." и ООО "..." на 1 листе; товарная накладная N 39 от 20.04.2012, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 39 от 20.04.2012, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 31 от 18.04.2012, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 44/2 от 31.10.2012, ООО "...", на 1 листе; товарная накладная N 44/2 от 31.10.2011, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 60/1 от 31.10.2012, ООО "...", на 1 листе; товарная накладная N 60/1 от 31.10.2011, ООО "...", на 1 листе; договор купли-продажи N 60 от 30.09.2011 между ООО "..." и ООО "...-.." на 1 листе; товарная накладная N 15/2 от 31.10.2011, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 15/2 от 31.10.2012, ООО "...", на 1 листе; товарная накладная N 46/2 от 31.10.2011, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N 46/2 от 31.10.2012, ООО "...", на 1 листе; договор купли-продажи N 59 от 30.09.2011 между ООО "..." и ООО "...-..." на 1 листе; товарная накладная N 59/1 от 31.10.2011, ООО "...", на 1 листе; товарная накладная N 45/2 от 31.10.2011, ООО "...", на 1 листе; товарная накладная N УП/47/10/3 от 31.01.2012, ООО "...", на 1 листе; счет-фактура N УП/47/10/3 от 31.01.2012, ООО "...", на 1 листе; товарная накладная N УП/48/10/3 от 31.01.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; счет-фактура N УП/48/10/3 от 31 января 2012 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе; товарная накладная N УП/33/10/3 от 31.01.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; договор поставки N УП/57/12 от 30 декабря 2011 года, между ООО "..." и "...", на 1-м листе; товарная накладная N УП/57/12/1 от 31.01.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; счет-фактура N УП/57/12/1 от 31 января 2012 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе; договор поставки N УП/41/12 от 30 декабря 2011 года, между ООО "..." и "...", на 1-м листе; товарная накладная N УП/41/12/1 от 31.01.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; товарная накладная N 116 от 29.06.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; договор купли-продажи от 15 июня 2012 года, между ООО "...-" и "...", на 1-м листе; счет-фактура N 119 от 29 июня 2012 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе; товарная накладная N 119 от 29.06.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; договор купли-продажи N 76 от 15 июня 2012 года, между ООО "..." и "...", на 1-м листе; счет-фактура N 115 от 29 июня 2012 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе; товарная накладная N 115 от 29.06.2012 года, Поставщик ООО "...", на 2-х листах; договор купли-продажи N 81 от 18 июня 2012 года, между ООО "..." и "...", на 2-х листах; договор поставки N ОПТ/ВЛ/11/1 от 04.05.2011 года, между ООО "..." и ТД "...", на 8-ми листах; акт N 24 РП/1 от 31 июля 2011 года исполнитель ООО "...", на 1-м листе; счет-фактура N 24-РП/1 от 31 июля 2011 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе; договор на изготовление рекламной продукции N 24-РП от 30 июня 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 15-ти листах; договор на рекламу N 37-РР от 30 сентября 2011 года ООО "..." и ООО "...", на 16-ти листах; акт N 412 от 30 сентября 2012 года ООО "...", на 5-ти листах; договор процентного займа N АГ-01з/2012 от 09 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 2-х листах; договор на оказание консультационных услуг от 07 ноября 2012 года между ООО ТД "..." и ООО "...", на 4-х листах; договор поставки N 10/10-12 от 03 октября 2012 года между ООО "Звезда" и ООО "...", на 3-х листах; договор поставки N 26 от 01 октября 2012 года между ООО "Звезда" и ООО "...", на 4-х листах; договор поставки N 37/10 от 12 октября 2012 года между ООО "Звезда" и ООО "...", на 4-х листах; договор на аренду рекламного баннера N 203 от 01 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 9-ти листах; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-3 от 19.02.2013 года, поставщик ООО "...", на 5 листах; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-5 от 24.09.2012 года, Поставщик ООО "...", на 13-ти листах; акт N 53 от 31 января 2013 года ООО "...", на 3-х листах; акт N 104 от 28 февраля 2013 года ООО "...", на 3-х листах; договор на аренду рекламного баннера N 28 от 11 января 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах; договор аренды рекламных конструкций N 43 от 30 апреля 2012 года, между ООО "..." и ООО "...", на 9-ти листах; договор аренды рекламных конструкций N 42 от 30 апреля 2012 года, между ООО "...-" и ООО "...", на 9-ти листах; договор оказания услуг N РПП/7/10 от 31 октября 2011 года, между ООО "..." и ООО "...", на 2-х листах; договор оказания услуг N УРП/14/04 от 30 апреля 2012 года, между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах; договор оказания услуг N РСП/5/01 от 30 января 2012 года, между ООО "..." и ООО "...-", на 7-ми листах; доверенность на представление интересов ООО "..." дана Р., на 1-м листе; приказ о принятии на работу Р., на должность главного бухгалтера в ООО "...", на 6-ти листах; копия протокола N 1 ООО "..." от 16 августа 2011 года о избрании председателем С., на 7-и листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "..." от 17 февраля 2010 года, на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "..." от 17 февраля 2010 года, на 1-м листе; товарная накладная N РПП/7/10/04 от 31.05.2012 года. Поставщик ООО "...", на 3-х листах; договор аренды рекламной конструкции N 44 от 30 апреля 2010 года, между ООО "..." и ООО "...", на 9-ти листах; счет-фактура N 2/08/11/ОПТ-1 от 15 мая 2012 года, Продавец ООО "...", на 8-ми листах; счет-фактура N 2/08/11/ОПТ-1 от 15 мая 2012 года, Продавец ООО "...", на 8-ми листах; счет-фактура N ОПТ/ВЛ/1-1 от 28 марта 2012 года, Продавец ООО "...", на 5-и листах; акт N ВП-09-09-1 от 31 октября 2011 года, на 1-м листе; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-2 от 22.05.2012 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-1 от 15.05.2012 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-7 от 02.12.2011 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-6 от 02.12.2011 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-5 от 14.11.2011 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-4 от 14.11.2011 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; товарная накладная N 02/08/11/ОПТ-3 от 10.10.2011 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; договор процентного займа N ЗА-01/2012 года от 06 марта 2012 года между ООО "..." и ИП "С.О.", на 8-ми листах; акт сверки взаимных расчетов за 2012 год между ООО ТД "..." и ООО "...", на 1-м листе формата А4; приложение к договору купли-продажи N ВЛ/07/06/12 от 07.06.2012 года, на 1-м листе; счет-фактура N ВЛ/07/06/12-1 от 25 января 2013 года Продавец ООО "...", на 1-м листе; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-1 от 25.01.2013 года Поставщик ООО "...", на 3-х листах; договор N ПЗ5 от 01 февраля 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах; приложение к договору П35 от 01 февраля 2013 года, на 4-х листах; счет-фактура N П60 от 23 февраля 2013 года Продавец ООО "...", на 1-м листе; договор N ПЗЗ от 01 февраля 2013 года между ООО "..." и ООО "...-Ритейл", на 5-ти листах; счет-фактура N П62 от 28 февраля 2013 года Продавец ООО "...", на 1-м листе; акт N 62 от 28 февраля 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 1-м листе; договор N П34 от 01 февраля 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-ти листах; договор аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией от 01 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 7-ми листах; договор аренды строительной техники с оператором и технической эксплуатацией от 01 августа 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 7-ми листах; счет-фактура N 113 от 30 сентября 2012 года Продавец ООО "..." на 1-м листе; акт сдачи-приемки работ N 100 от 30 сентября 2012 года, на 1-м листе; акт сдачи-приемки работ N 100 от 30 сентября 2012 года, на 1-м листе; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 04.12.2012 года на ООО "...", на 5-ти листах; копия уведомления в ООО "..." из ФСС, на 1-м листе; решение N 1 от 21 ноября 2012 года ООО "...", на 1-м листе; бухгалтерская отчетность за 2012 год на ООО "...", на 13-ти листах; письмо от ООО "..." в ФСС РФ, на 1-м листе; расчет по начислениям и уплате страховых взносов от 2012 года "...", на 33-х листах; бухгалтерская отчетность за 2011 год на ООО "...", на 6-ти листах; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 26.10.2012 года на ООО "...", на 5-ти листах; копия уведомления в ООО "..." из ФСС, на 1-м листе; решение N 1 от 18 декабря 2012 года ООО "...", на 1-м листе; расчет по начислениям и уплате страховых взносов от 2012 года "...", на 33-х листах; копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 11.12.2012 года на ООО "...", на 1-м листе; копия Уведомления в ООО "..." из ФСС, на 1-м листе; решение N 1 от 24 декабря 2012 года ООО "...", на 1-м листе; бухгалтерская отчетность за 2011 год на ООО "...", на 35-ти листах; опись ООО "..." на 1-м листе; бухгалтерский баланс за 2011 год ООО "...", на 2-х листах; отчет о прибыли и убытках за 2011 год ООО "...", на 2-х листах; налоговая декорация за 9-ть месяцев 2011 года ООО "...", на 12-ти листах; бухгалтерский баланс за 2011 год ООО "...", на 36-и листах; бухгалтерский баланс за 2011 год ООО "...", на 36-и листах; приказ о принятии на работу от 28.11.2011 года, в ООО "..." Р., на 2-х листах; копия Свидетельства о регистрации юридического лица ООО "...", на 2-х листах; карточка ООО "...", на 1-м листе; заявление о внесении изменений сведений о юридическом лице на ООО "..." ИНН..., на 8-ми листах; решение N 3 ООО "..." об освобождении З.Е., от должности генерального директора, на 1-м листе; свидетельство о постановке на учет в РФ в налоговом органе серия.. N... от 24 марта 2011 года на ООО "...", на 1-м листе; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия... N... от 02 июля 2012 года на ООО "...", на 1-м листе; выписка из ЕГРЮЛ от 15.08.2013 года на ООО "..." на 3-х листах; договор аренды Ного помещения N 3/11 от 28 марта 2011 года между ООО..." и ООО "...", на 1-м листе; приложение N 1 к договору N 3/11 от 28 марта 2011 года - Акт приема-передачи Ных помещений, на 1-м листе; договор Субаренды Ного помещения от 24.01.2013 года между ООО "..." и ООО...- М", на 7-ми листах; выписка из ЕГРЮЛ от 07.06.2012 года на ООО "...", на 10-ти листах; приказ N 1 от 24 марта 2011 года ООО "...", на 1-м листе; договор банковского счета в рублях N 1077 от 18 апреля 2011 года между КБ "... банк" и ООО "...", на 6-ти листах; копия Устава ООО "..." на 12-ти листах; решение N 3 от 26 августа 2013 года ООО "..." об освобождении от должности генерального директора З., на 1-м листе; уведомление из Пенсионного фонда от 25 апреля 2011 года, на 6-ти листах; папка-скоросшиватель зеленого цвета имеет название ООО "..." в которую вложены документы (свидетельство о государственной регистрации юридического серия... N... лица от 14 февраля 2013 года на ООО "...", на 1-м листе; свидетельство о постановке на учет в РФ в налоговом органе серия... N... от 14 февраля 2013 года на ООО "...", на 1-м листе; решение N 1 о создании ООО "..." от 07 февраля 2013 года, на 2-х листах; уведомление из ФСС от 14.02.2013 года, на 3-х листах; устав ООО "..." от 07 февраля 2013 года, на 13-ти листах; свидетельство о допуске к определенному виду работы, которые влияют на безопасность объектов N С-248-...-01 от 18 апреля 2013 года, на 8-ми листах; страховой полис N ОКС 97/13-2069 от 19.04.2013 года на ООО "...", на 7-ми листах; бланк договора аренды с печатью "...", на 4-х листах; выписка из ЕГРЮЛ от 18.02.2013 года на ООО "..." на 3-х листах; решение N 2 от 24 мая 2013 года об освобождении от должности генерального директора ООО "...", на 1-м листе; справка от 19.04.2013 года от ООО "...", на 1-м листе; лист формата А4, с печатным текстом "ООО ".....", р/с..., Банк "...", ИНН......", на 1-м листе; лист формата А4, с печатным текстом "виды деятельности организации ООО "..."...", на 1-м листе; лист формата А4, с печатным текстом "ВНИМАНИЕ! в связи с усилением контроля службы фин. Мониторинга и ЦБ РФ при перечислении средств (рубли) на р/с организаций просим соблюдать следующее...", на 1-м листе; счет-фактура N 64 от 01 июля 2013 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе; справка ООО "..." от 25 февраля 2013 года от нотариуса В., на 1-м листе; копия паспорта гражданина РФ на Н., на 11-ти листах; договор аренды рабочего места от 20 декабря 2012 года между МУ "..." и ООО "...", на 4-х листах; налоговая декларация от 2012 года на ООО "..." на 5-ти листах);
- папка полиэтиленовая с кнопкой по центру прозрачная в черную клетку в которую вложено: акт сдачи-приемки N 130733234 от 18 января 2013 года, на 3-х листах; акт сдачи-приемки N 130733234 от 18 января 2013 года, на 3-х листах; акт сдачи-приемки N 130733234 от 18 января 2013 года, на 3-х листах; договор N 07330075/13 на предоставление доступа и абонентское обслуживание в системе "..." от 18 января 2013 года, на 11-ти листах; договор N 07330075/13 на предоставление доступа и абонентское обслуживание в системе "..." от 18 января 2013 года, на 11-ти листах; копия Акта N 752 от 31 августа 2012 года - Исполнитель ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе формата А4; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО"...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ИП "С.", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; опись ООО "...", на 1-м листе; учетная карточка предприятия ООО "...", на 1-м листе; копия паспорта гражданина РФ О., на 2-х листах; копии паспортов на граждан РФ Д., С., У., З., И., на 16-ти листах; договор N 07330075/13 на предоставления доступа и абонентского обслуживания в системе "..." от 18 января 2013 года между ЗАО "..." и ООО "...", на 14-ти листах; договор N 07330075/13 на предоставления доступа и абонентского обслуживания в системе "...." от 18 января 2013 года между ЗАО "..." и ООО "...", на 14-ти листах; квитанции из почты РФ о направлении документов, на 21-м листе; копии документов по отчетам ООО "..." на 56-ти листах; сообщение на открытие счета (чистый бланк) на 16 листах);
- папка полиэтиленовая зеленого цвета прозрачная имеет нанесенную красителем белого цвета клеткой, в которую вложены: бухгалтерская отчетность за 2012 год на ООО "...", на 6-ти листах; опись вложений в письмо ООО "...", на 4-х листах; опись вложений в письмо ООО "...", на 4-х листах; опись вложений в письмо ООО "...", на 4-х листах; карточка ООО "...", на 1-м листе; протокол об административном правонарушении N 6390 от 02.12.2011 года, на 2-х листах; опись вложений в письмо ООО "...", на 4-х листах; бухгалтерская отчетность за 2012 год на ООО "...", на 6-ти листах; опись вложений в письмо ООО "..", на 4-х листах; сведения о среднесписочной численности работников на ООО "..." на 4-х листах; бухгалтерская отчетность за 2011 год ООО "...", на 6-ти листах; единая налоговая декларация за 2011 год на ООО "...", на 7-и листах; расчет по начислениям и уплаченным страховым взносам за 2011 год на ООО "...", на 6-и листах; заявление от ООО "..." о подтверждении экономической деятельности, на 1-м листе; опись вложений в письмо ООО "..", на 4-х листах; опись вложений в центре письмо ООО "...", на 4-х листах; приказ N 1 ООО "..." от 22 февраля 2013 года, на 1-м листе; решение N 1 ООО "..." от 10 мая 2012 года, о создании ООО "...", на 1-м листе; приказ N 1 ООО "..." от 31.10.2011 года о вступлении в должность генерального директора ООО "...", на 1-м листе; копия паспорта гражданина РФ Б., на 1-м листе; карточка с образцами подписи, печатей на ООО "...", на 1-м листе формата А4; карточка с образцами подписи, печатей на ООО "...", на 2-х листах формата А4; рукописная запись, на 1-м листе формата А4; копия Водительского удостоверения N..., на имя Г., на 1-м листе формата А4; карточка с образцами подписи, печатей на ООО "...", на 2-х листах формата А4; решение N 1 ООО "..." от 17 марта 2011 года, о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказ N 1 ООО "..." от 24 марта 2011 года, на 1-м листе формата А4; акт приемки-передачи программно-аппаратных средств от 01 августа 2012 года, между КБ... ООО и ООО "...", на 1-м листе формата А4; оттиск печати ООО "...", на 1-м листе формата А4; решение N 1 ООО "..." от 28 мая 2012 года, о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; товарная накладная N 00000000302 от 23.04.2013 года, Грузополучатель ООО "..." с приложением счет-фактуры, на 2-х листах формата А4; акт N 302 от 30 июня 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 301 от 30 июня 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 301 от 30 июня 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 262 от 31 мая 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 261 от 31 мая 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 260 от 31 мая 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 203 от 30 апреля 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 204 от 30 апреля 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 205 от 30 апреля 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 206 от 30 апреля 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт N 259 от 31 мая 2013 года, Исполнитель ООО "...", на 1-м листе формата А4; счет-фактура N ВЛ/07/06/12-11 от 07 декабря 2012 года, Продавец ООО "...", на 1-м листе формата А4; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-11 от 07.12.2013 года, Грузополучатель ООО ТД "..." ИНН 3329018663, Поставщик ООО "..." ИНН..., с приложением счет-фактуры с аналогичным номером, на 3-х листах формата А4; товарная накладная N ВЛ/07/06/12-12 от 18.12.2012 года, Грузополучатель ООО ТД "..." ИНН 3329018663, Поставщик ООО "..." ИНН..., с приложением счет-фактуры с аналогичным номером, на 3-х листах формата А4; счет N 002 от 07Л 1.2012 года, Плательщик ООО "...", на 1-м листе формата А4; счет N 095 от 26.10.2012 года, Плательщик ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор на оказание услуг N 095/12 от 26 октября 2012, заключенный между ИП "Ж." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; товарная накладная N 5 от 19.03.2013 года, Грузополучатель ООО "..." ИНН..., Поставщик ООО "..." ИНН..., приложение счет-фактура с аналогичным номером, на 8-ми листах формата А4; счет на оплату N 10326 от 03.06.2013 года, Поставщик ООО "..." ИНН..., приложение товарная накладная N 2567 от 06.06.2013 года, на 3-х листах формата А4; акт оценки имущества ООО "..." от 06 декабря 2011 года, на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи ООО "..." от 06 декабря 2011 года, на 1-м листе формата А4; уведомление из КБ "..." ООО в ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор банковского счета N 2881 от 14.05.2013 года между КБ "..." ООО и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; счет-фактура N 589 от 26.04.2013 года, на 1-м листе формата А4; приходный кассовый ордер N 73 от 25 апреля 2013 года, на 1-м листе формата А4; приходный кассовый ордер N 74 от 25 апреля 2013 года, на 1-м листе формата А4; приходный кассовый ордер N 76 от 25 апреля 2013 года, на 1-м листе формата А4; приходный кассовый ордер без номера от 23 мая 2013 года, на 1-м листе формата А4; приказ N 3/ Б-К ООО "..." от 23 мая 2013 года, на 1-м листе формата А4; счет на оплату N 10348 от 03.06.2013 года, Поставщик ООО "...", приложение товарная накладная N 2566 от 06.06.2013 года, на 3-х листах формата А4; счет на оплату N 9 934 от 30.05.2013 года, Поставщик ООО "...", приложение товарная накладная N 2565 от 06.06.2013 года, на 3-х листах формата А4; договор поставки N 5-35 от 24 мая 2013 года между ООО "..." и ООО ТД "...", на 4-х листах формата А4;
- папка-скоросшиватель зеленого цвета, на которой имеется название написанными печатными буквами "ООО "..." с файлами, в которых находятся: свидетельство о регистрации юридического лица.. N... от 23 ноября 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; решение N 1 ООО "..." от 27 мая 2011 года о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; список участников ООО "...", на 2-х листах формата А4; акт оценки имущества ООО "..." от 27 мая 2011 года, на 1-м листе формата А4; устав ООО "...", от 27 мая 2011 года, на 13-ти листах формата А4; приказ N 1 ООО "..." от 23 ноября 2011 года, на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 23.11.2011 года на ООО "...", на 4-х листах формата А4; свидетельство о внесении изменений регистрации юридического лица 50 N 009377869 от 9 февраля 2012 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 09.02.2012 года на ООО "...", на 4-х листах формата А4; решение N 2 ООО "..." от 30 января 2012 года на 2-х листах формата А4; договор аренды рабочего места N К 013 от 11 декабря 2012 года, между ООО..." и ООО "...", на 7-и листах формата А4; копии паспорта гражданина РФ на Т.К., на 3-х листах формата А4; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО "..." на 5-ти листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица 50 N 013362648 от 1 февраля 2013 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; протокол N 1 общего собрания ООО "..." от 23 января 2013 года, приложение список лиц ООО "...", на 4-х листах формата А4; заявление лица о принятии его в ООО "..." от 23 января 2013 года, на 2-х листах формата А4; акт N 1 о приеме-передаче имущества от 23 января 2013 года, на 2-х листах формата А4; приказ N 1 ООО "..." от 01 февраля 2013 года на 1 листе; устав ООО "...", от 23 января 2013 года, на 11-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 09.02.2013 года на ООО "...", на 6-ти листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица.. N... от 21 февраля 2013 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 21.02.2013 года на ООО "...", на 3-х листах формата А4; чистые бланки доверенности от ООО "..." имеющие печать, на 6-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 21.02.2013 года на ООО "...", на 3-х листах формата А4; расчет по начислениям страховых взносов ООО "...", на 4-х листах формата А4; единая налоговая декларация от 2011 года, на ООО "..." на 16-ти листах формата А4; расчет по начислениям страховых взносов ООО "...", на 33-х листах формата А4;
- папка-скоросшиватель зеленого цвета, на которой имеется название "ООО "..." с файлами, в которых вложены: договор аренды рабочего места от 20 декабря 2011 года, между ЗАО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; свидетельство о регистрации юридического лица... N... от 14 декабря 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; свидетельство о постановке на учет юридического лица.. N... от 14 декабря 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 01 декабря 2011 года, на 7-ми листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 11.12.2011 года на 4-х листах формата А4; уведомление из ФСС к ООО "...", от 28.12.2011 года, на 2-х листах формата А4; решение N 1 о создании ООО "..." от 01 декабря 2011 года, на 1-м листе формата А4; приказ N 1 ООО "..." от 14 декабря 2011 года на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи от 01 декабря 2011 года ООО "...", приложение список участников, на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на С., на 2-х листах формата А4; уведомление о размере страховых взносов от 21.12.2011 года, на 5-ти листах формата А4; опись для клиентов ООО "..." на 2-х листах формата А4; уведомление из "...", информационное письмо на 1-м листе; чистый бланк договора купли-продажи, чистый бланк доверенности, на 3-х листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица.. N... от 09 января 2013 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 24 декабря 2012 года, на 11-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 09.01.2013 года, на ООО "...", на 2-х листах формата А4; протокол N 1 ООО "..." от 24 декабря 2012 года, приложение список участников, на 1-м листе формата А4; приказ N 1 ООО "...", приложение список участников, на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи имущества от 24 декабря 2004 года в ООО "..." на 1-м листе формата А4; акт оценки имущества от 24 декабря 2004 года в ООО "..." на 1-м листе формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица.. N... от 23 января 2013 года на ООО "..." на 1-м листе формата А4; решение N 1 о выходе из ООО "..." С. от 14 января 2012 года, на 1-м листе формата А4; расписка от 14 января 2013 года, о получении доли от ООО "...", на 2-х листах формата А4; заявление о выводе из состава ООО "..." С., на 2-х листах формата А4;
- папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью "ООО "..." с файлами, в которых вложены: копия паспорта гражданина РФ, на Н., на 2-х листах формата А4; свидетельство о регистрации юридического лица... N... от 13 декабря 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 17.10.2012 года на 4-х листах формата А4; устав ООО "..." от 05 декабря 2011 года, на 8-ми листах формата А4; уведомление из ФСС от 28.12.2011 года, на 2-х листах формата А4; решение N 1 ООО "..." от 05 декабря 2011 года о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказ N 1 ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи имущества от 05 декабря 2011 года в ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор аренды рабочего места N ...-12/11, от 20 декабря 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на С. на 2-х листах формата А4; уведомление о регистрации юридического лица от 16.12.2011 года, на ООО "...", на 5-ти листах формата А4; опись для клиентов ООО..." на 2-х листах формата А4; уведомление из РаСоБи информационное письмо, на 1-м листе формата А4; чистый бланк доверенности и договора купли-продажи, на 3-х листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица... N... от 15 ноября 2013 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица... N... от 15 ноября 2013 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 15.11.2012 года на 2-х листах формата А4; копия устава ООО "..." от 23 октября 2012 года, на 17-ти листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица.. N.. от 4 декабря 2012 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; заявление о выводе из ООО "..." С., на 1-м листе формата А4; решение N 1 от 21 ноября 2012 года о подтверждении должности генерального директора Н. на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 04.12.2012 года на 2-х листах формата А4; договор аренды рабочего места N ...-12/11, от 20 декабря 2011 года между ООО "..." и ООО "..." на 4-х листах формата А4;
- папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью "ООО "..." с файлами, в которых вложены: свидетельство о регистрации юридического лица.. N... от 17 мая 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; свидетельство о постановке на учет юридического лица... N... от 17 мая 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; приходный кассовый ордер N 37 от 24 апреля 2013 года от Л. в КБ "..." ООО, на 3-х листах формата А4; устав ООО "..." от 28 марта 2011 года, на 7-ми листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 17.10.2012 года на 7-и листах формата А4; уведомление из ФСС от 26.05.2011 года, на 2-х листах формата А4; решение N 1 ООО "..." от 28 марта 2011 года о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказ N 1 ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт оценки имущества от 28 марта 2011 года в ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор аренды рабочего места N П-20/12/4, от 24 апреля 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 7-и листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на Т. на 2-х листах формата А4; уведомление из Пенсионного фонда от 31 мая 2011 года, на 6-и листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица... N... от 26 сентября 2012 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; протокол N 1 ООО "..." от 18 октября 2012 года, на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи от 18 октября 2011 года в ООО "...", на 1-м листе формата А4; приказ N 2 ООО "..." о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 19 октября 2012 года, на 11-ти листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 25.12.2012 года на 5-и листах формата А4; решение N 1 о выходе из ООО "..." Т. от 18 октября 2012 года, на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 26.10.2012 года на 5-и листах формата А4; решение N 1 о снятии с должность генерального директора из ООО "..." К. от 18 октября 2012 года, на 1-м листе формата А4; договор аренды рабочего места N П-21/11/4, от 12 апреля 2013 года между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4; договор аренды Ного помещения N Б-56/05-13-36 от 01 мая 2013 года между ИП Д. и ООО "...", на 4-х листах формата А4; чистый бланк доверенности имеющий печать красителем синего цвета с надписью "...", на 1-м листе формата А4;
- мобильный телефон Samsung GT-E1202, серийный номер N..., IMEI...; мобильный телефон SAMSUNG GT-C3011, серийный номер N..., IMEI...; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 4 Гб, темно-синего цвета; накопитель информации ФЛЭШ KINGSTON, объемом 1 Гб; оптический носитель информации - CD-диск VERBATIM, белого цвета объемом 700 Мб; оптический носитель информации - CD-диск с нанесенными надписями "..." КБ, СКЗИ "Крипто-КОМ 3.2"; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 2 Гб, темно-синего цвета; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 1 Гб, темно-синего цвета; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 2 Гб, темно-синего цвета; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 1 Гб, темно-синего цвета; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 16 Гб, белого цвета; накопитель информации ФЛЭШ eToken с номером...; накопитель информации ФЛЭШ eToken с номером...; устройство передачи данных - USB-модем Билайн HSDPA USB modem ZTE MF 180; устройство передачи данных - USB-модем SkyLink CDMA Modem s/n 2392409; накопитель информации ФЛЭШ TRANSCEND объемом 16 Гб, синего цвета; оптический носитель информации - DVD-R-диск VERBATIM, серебристого цвета объемом 4,7 Гб; ноутбук Packard Bell Yamit GP черного цвета, без номера, и зарядное устройство к нему;
- папка-скоросшиватель зеленого цвета с надписью "ООО "..." с файлами в которых вложены: карточки с образцами подписи и печати "..." и "...", на 2-х листах формата А4; свидетельство о регистрации юридического лица... N... от 16 декабря 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; свидетельство о постановке на учет юридического лица... N... от 16 декабря 2011 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; решение N 1 ООО "..." от 06 декабря 2011 года о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 06 декабря 2011 года, на 7-ми листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на С., на 2-х листах формата А4; приказ N 1 от 16 декабря 2011 года ООО "..." о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора С., на 1-м листе формата А4; уведомление из ФСС от 16 декабря 2011 года, на 3-х листах формата А4; договор аренды рабочего места N П-21/12/11, от 21 декабря 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 5-и листах формата А4; уведомление из Пенсионного фонда от 28.12.2011 года, на 9-и листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 16.12.2011 года на 7-и листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица... N... от 25 декабря 2012 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; протокол N 1 ООО "..." от 17 декабря 2012 года, на 1-м листе формата А4; заявление лица о принятии его в ООО "..." от 18 декабря 2012 года, на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи N 1 от 17 декабря 2012 года в ООО "...", на 1-м листе формата А4; акт оценки имущества от 17 декабря 2012 года в ООО "...", на 1-м листе формата А4; устав ООО "..." от 17 декабря 2012 года, на 11-ти листах формата А4; приказ N 1 от 25 декабря 2012 года ООО "...", на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 25.12.2012 года на 7-и листах формата А4; свидетельство о внесении записи регистрации юридического лица... N.. от 14 января 2013 года на ООО "...", на 1-м листе формата А4; заявление лица о выходе его из ООО "..." от 26 декабря 2012 года, на 1-м листе формата А4; решение N 1 ООО "..." от 26 декабря 2012 года о выходе из ООО "..." С., на 1-м листе формата А4; выписка из ЕГРЮЛ от 14.01.2013 года на 7-и листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на Р., на 2-х листах формата А4; договор на оказание услуг N 4-ТО-13 от 15 марта 2013 года, между ООО "..." и ООО "...", на 16-ти листах формата А4; договор на оказание услуг N 4-ТО-13 от 15 марта 2013 года, между ООО "..." и ООО "...", на 16-ти листах формата А4; счет N 29 от 17 июня 2013 года, Плательщик ООО "...", на 6-ти листах формата А4; счет N 24 от 01 июня 2013 года, Плательщик ООО "...", на 6-ти листах формата А4; счет N 19 от 30 мая 2013 года, Плательщик ООО "...", на 6-ти листах формата А4; счет N 13 от 22 мая 2013 года, Плательщик ООО "...", на 6-ти листах формата А4; счет N 16 от 22 мая 2013 года, Плательщик ООО "...", на 6-ти листах формата А4; печать черного цвета, ООО "..." ОГРН...; печать черного цвета, ООО "..." ОГРН...; печать черного цвета, ООО "..." ОГРН...; печать черного цвета, ООО "..." ОГРН...; печать черного цвета ООО "..." ОГРН...; печать черного цвета, ООО "..." ОГРН..., были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 5 л.д. 241 - 259);
- - протоколом обыска от 03 сентября 2013 года в помещениях ООО КБ "..." по адресу: ... (т. 10 л.д. 4), согласно которому в ходе обыска были изъяты предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...": папка-скоросшиватель полиэтиленовая прозрачная со вставкой в боковой части, имеющей надпись "ООО "..." (31077)", в которую в данную папку вложены: акт проверки местонахождения юридического лица на ООО "..." от 10 октября 2012 года, на 3-х листах формата А4; копия договора аренды N 4/12 от 01 марта 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 3-х листах формата А4; копии Бухгалтерских балансов на ООО "...", за 2011, 2012 года, на 34-х листах формата А4; копия договора поставки N 17/09 от 30 сентября 2011 года между ООО "..." и ООО "..." на 4-х листах формата А4; копия договора поставки N 5 от 03 октября 2011 года между ИП "С." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора поставки N 15/06 от 03 октября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора на участие в выставке N УВП/10/07 от 13 июля 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 2-х листах формата А4; копия договора поставки N 33/07 от 03 июля 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; копия договора на участие в выставке N РПП/23/06 от 26 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора на участие в выставке N УРР/20/06 от 25 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора поставки N 26/06 от 15 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 7-ми листах формата А4; копия договора поставки N 8 от 07 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 6-ти листах формата А4; копия договора поставки N 120604 от 04 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 7-ми листах формата А4; копия договора поставки N 5 от 01 июня 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора поставки N 14/05 от 15 мая 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора поставки N 71/14 от 01 ноября 2011 года между ООО "..." и ООО "...", на 4-х листах формата А4; копия договора поставки N 36/10 от 11 октября 2012 года между ООО "..." и ООО "...", на 8-ми листах формата А4; копии Счет-фактур N РПП/23/07/2 от 31 июля 2012 года, на 7-ми листах формата А4; копии актов N УВП/10/07 от 31 июля 2012 года на ООО "...", на 2-х листах формата А4; копии Счет-фактур N УВП/05/06 от 31 июля 2012 года, на 18-ти листах формата А4; копии Счет-фактур N 0377-1 от 14 ноября 2011 года, на 13-ти листах формата А4; копии Счетов на ООО "...", на 19-ти листах формата А4; копии запросов в ООО "..." из... КБ ООО на 2-х листах формата А4; копия материала, пронумерованного прошнурованного на ООО "..." содержит материалы по заявлениям по погашению векселей, документы имеет печати красителем черного цвета на которых имеется надписи "..." и "Виндекс" на 72-х листах формата А4; копии материала пронумерованного прошнурованного на ООО "...", на 110-ти листах формата А4; копия материала пронумерованного прошнурованного на ООО "..." на 77-ми листах формата А4; ведомость открытых счетов с 01 июня 2012 по 30 июня 2012 года, из КБ "..." ООО, на 4-х листах формата А4; телефонный справочник по КБ "..." ООО, на 29-ти листах формата А4; список клиентов с СМС-оповещением на 01.09.2012 год на 3-х листах формата А4; список телефонных номеров сотрудников ЗАО "Внешторгбанк на 10-ти листах формата А4; копии паспортов на граждан РФ: ... на 333-х листах формата А4; копия паспорта гражданина Республики Узбекистан на имя Н. на 3-х листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 68-ми листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "..., на 42-х листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 73-х листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 59-ти листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 78-ми листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 133-х листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 79-ти листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 53-х листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный, на ООО "...", на 68-ми листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 17 марта 2008 года по 03 сентября 2013 года, на 27-ми листах формата А4; выписка по лицевому счету на П. с 27 февраля 2010 года по 03 сентября 2013 года, на 25-ти листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 24 июля 2008 года по 03 сентября 2013 года, на 2-х листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 30 сентября 2009 года по 03 сентября 2013 года, на 3-х листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 27 июня 2008 года по 03 сентября 2013 года, на 5-и листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 14 февраля 2012 года по 03 сентября 2013 года, на 9-и листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 20 декабря 2011 года по 03 сентября 2013 года, на 18-ти листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 18 апреля 2011 года по 03 сентября 2013 года, на 30-ми листах формата А4; копия счета на П.В., с 22.12.08 по 12.01.09 года, на 1-м листе формата А4; договор N 00803 банковского вклада от 02 ноября 2010 года между КБ "..." ООО и П., приложение к договору копия паспорта гражданина РФ на П. на 12-ти листах формата А4; банковский материал пронумерованный, прошнурованный на П.П., на 14-ти листах формата А4; выписка по лицевому счету на П. с 20 июля 2009 года по 02 сентября 2013 года, на 9-ти листах формата А4; выписка по лицевому счету на ООО "..." с 16 января 2013 года по 03 сентября 2013 года, на 3-х листах формата А4; копия счета на П., с 02.11.10 по 03.09.13 года на 2-х листах формата А4; копия договора аренды Ного помещения для размещения офиса банка от 30 сентября 2012 года между ООО "...-" и КБ "..." ООО, на 5-ти листах формата А4; карточка доступа к сейфу N 150 приложение к договору N 129-150/09/06/2012 от 09 июня 2012 года, на 7-ми листах формата А4; банковский материал на осуществление операций, на 11-ти листах формата А4; банковский материал на осуществление операций, на 14-ти листах формата А4; копия бухгалтерского баланса на 30 сентября 2012 года на ООО...", на 8-и листах формата А4; копия договора поставки N 26 от 01 октября 2012 года, между ООО "..." и ООО "...", на 28-и листах формата А4; накопитель информации ФЛЭШ Transcend 8 Гб, темно-синего цвета с фиолетовой полоской; выносной жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.11 S/N: ..., объемом 1.5 Тб; накопитель информации ФЛЭШ WD (Western Digital)..., объемом 1 Тб; мобильный телефон NOKIA16 16-2, IMEY..., с Sim-картой N...; выносной жесткий диск SEAGATE Barracuda S/N: ..., объемом 250 Гб; выносной жесткий диск SEAGATE Barracuda S/N: ..., объемом 500 Гб; выносной жесткий диск SAMSUNG HD 502HJ S/N: ... объемом 500 Гб;
- папка-скоросшиватель черного цвета с бумажной наклейкой белого цвета, имеющей надпись "... ООО "...", в которую вложена банковская документация: заявление на открытие счета ООО ".." в КБ "..." ООО, от 13 января 2007 года, на 2-х листах формата А4; договор банковского счета от 14 сентября 2004 года между КБ "..." ООО, и ООО ".", на 4-х листах формата А4; договор банковского счета в иностранной валюте от 19 марта 2012 года между КБ "..." ООО, и ООО ".", на 3-х листах формата А4; договор о предоставлении услуг от 17 ноября 2010 года между КБ "..." ООО, и ООО ".", на 11-ти листах формата А4; дополнительное соглашение к договору о банковского счета от 07 апреля 2009 года между КБ "..." ООО, и ООО "...", на 11-ти листах формата А4; соглашение о списании денежных средств от 26 марта 2013 года между КБ "..." ООО, и ООО "...", на 2-х листах формата А4; анкета клиента N 11 на ООО "...", на 21-м листе формата А4; акт проверки местонахождения юридического лица от 18 августа 2010 года на ООО "...", на 2-х листа формата А4; анкета клиента N 6 на ООО "..." на 23-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на Б., на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на М., на 1-м листе формата А4; уведомление а КБ "..." ООО от ООО "..." о замене карточки, на 1-м листе формата А4; копия протокола б/н, от 02 мая 2008 года, ООО "..." на 3-х листах формата А4; копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр на ООО "...", на 1-м листе формата А4; копия протокола собрания участников ООО "..." от 4 марта 2002 года, на 2-х листах формата А4; копия свидетельства о постановке на учет а налоговом органе серия... N... на ООО "...", на 1-м листе формата А4, документ представлен в 11-ти копиях; копия информационного письма об учете в ЕГРПО, из ГОСКОМСТАТ РФ, от 23.06.2003 года, на 1-м листе формата А4; копия приказа о переводе сотрудника на другую работу, ООО "...", от 01.05.2005 года, на 2-х листах формата А4; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, на ООО "...", серия... N..., на 1-м листе формата А4; копия изменения в устав ООО "...", от 02 июля 2008 года, на 9-ти листах формата А4; копия постановления главы сельского поселения Барвихинское, от 05.06.2008 года, о присвоении индекса ООО "...", на 1-м листе формата А4, приложение уведомление из сельского поселения Барвихинское, на 1-м листе; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале на ООО "..., на 2-х листах формата А4; копия договора аренды земельного участка N... от 28 июля 2007 года между ЗАО "..." и ООО "...", на 11-ти листах формата А4; копия учредительного договора ООО "...", от 26 апреля 2000 года, на 6-ти листах формата А4; копии Свидетельств на ООО "..." на 43-х листах формата А4; уведомление материал состоящий из документов от ООО "..." в КБ "..." ООО о направлении копий документов, на 19-ти листах формата А4; устав ООО "..." от 07 апреля 2003 года, на 18-ти листах формата А4, документ представлен в двух экземплярах; устав ООО "..." от 26 января 2004 года новая редакция, на 11-ти листах формата А4; копия договора участников ООО "..." от 07 августа 2003 года, на 4-х листах формата А4; копия Устава ООО "..." от 18 августа 2009 года, на 12-ти листах формата А4, данный документ представлен в 3-х экземплярах; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО "..." от 17.08.2010 года на 11-ти листах формата А4, данный документ представлен в 3-х экземплярах; информационное уведомление из КБ "..."000 в ООО "..." на 1-м листе формата А4; решение N 1 об отмене приостановленная операций по счетам от 01 сентября 2005 года, на 3-х листах формата А4; распоряжение N 1 от 14 сентября 2004 года о открытии банковского счета, на 2-х листах формата А4; уведомление из банка "...", на 13-ти листах формата А4;
- папка-скоросшиватель черного цвета с надписью "ООО "...", ...", в которую вложены: заявление на открытие счета в КБ "... ООО от ООО "...", на 1-м листе формата А4; договор банковского счета от 15 февраля 2005 года между КБ "..." ООО, и ООО "...", на 4-х листах формата А4; договор о предоставлении услуг от 24 ноября 2010 года между КБ "..." ООО, и ООО "...", на 12-ти листах формата А4; дополнительное соглашение к договору о банковского счета от 15 февраля 2005 года между КБ "..." ООО, и ООО "...", на 4-х листах формата А4; анкета клиента N 12 на ООО "...", на 21-м листе формата А4; дополнительное соглашение N 6/н собрания ООО "..." от 23 августа 2011 года, на 1-м листе формата А4; приказы N 9 ООО "..." от 26 августа 2011 года о вступлении в должность генерального директора, и главного бухгалтера, на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя К., на 2-х листах формата А4; протоколы внеочередного собрания участников ООО "..." от 21 октября 2009 года, на 5-ти листах формата А4; приказы N 3,4 от 01 июля 2008 года ООО "...", о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера С., на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя С., на 2-х листах формата А4; копия решения ООО "..." от 18 июля 2005 года о досрочном освобождении от должности генерального директора, на 1-м листе формата А4; копия приказов ООО "..." от 26 февраля 2006 года об освобождении от должности, на 4-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя П.А.В., на 1-м листе формата А4; копия приказа N К2 от 27 февраля 2006 года ООО "...", о вступлении в должность генерального директора ООО "..." П.А.В., на 1-м листе формата А4; копия протокола N 6 собрания участников ООО "..." от 03 апреля 2006 года, на 1-м листе формата А4; копия Решения ООО "...", от 26 февраля 2006 года, о досрочном освобождении от должности генерального директора, на 1-м листе формата А4; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "..." от 17 марта 2006 года, на 2-х листах формата А4; копия паспорта на К., на 1-м листе формата А4; приказы N 6 от 27 февраля 2006 года ООО "...", о вступлении в должность генерального директора ООО "...", на 2-х листах формата А4; копия паспорта на Б., на 3-х листах формата А4; приказы N 7 от 06 мая 2010 года ООО "...", о вступлении в должность генерального директора ООО "..." на 2-х листах формата А4; копия паспорта на К., на 2-х листах формата А4; копия протокола N 1 собрания участников ООО "..." от 18 ноября 2003 года, о создании ООО "...", на 1-м листе формата А4; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "..." от 19 июля 2005 года, на 1-м листе формата А4; копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, на ООО "...", на 20-ти листах формата А4; договор N 007 аренды рабочих мест от 31 июля 2008 года, между "..." и ООО "...", на 9-ти листах формата А4; копия договора аренды рабочего места N 20-50-2010, между ООО "..." и ООО "...", на 11-ти листах формата А4; уведомление ООО "..." о месте нахождения в КБ "..." ООО, на 3-х листах формата А4; копии уставов ООО "..." на 58-ми листах формата А4; копии выписок из ЕГРЮЛ, на ООО "..." 96-ти листах формата А4; карточки с образцами печатей и подписей на ООО "...", на 5-ти листах формата А4; заявление от ООО "..." на предоставление новых ключей по системе клиент-банк в КБ "..." ООО, на 1-м листе формата А4; информационное письмо налогового органа, Распоряжение от КБ "..." ООО на 3-х листах формата А4; решение N 803 об отмене приостановленная операций по счетам на ООО "..." на 3-х листах формата А4; копия постановления о производстве выемки по уголовному делу N 364948 возбужденное от 17.04.2006 года, на 4-х листах, приложение протокол выемки от 19 июня 2006 года, формата А4;
- Металлический ящик синего цвета, содержащий: квитанцию N 365 с чеком от ИП "А.", ИНН..., на 1-м листе; товарный чек без номера от ИП "..", ИНН..., от 21.01.2008 года; товарный чек без номера от ИП "..", ИНН..; график работы на ноябрь 2008 год, на 2-х листах формата А4; лист формата А4, который имеет рукописную надпись "Список личного состава сотрудников...", на 1-м листе; лист формата А4 "Список иностранных сотрудников на оформление разрешений на работу", на 1-м листе формата А4; товарная накладная с чеком и гарантийным талоном N 82349 от 02.12.2008 года, на 2-х листах; товарная накладная с чеком N 84468 от 02.12.2008 года, на 2-х листах; товарная накладная с чеком от 05.12.2008 года, на 2-х листах; реестр на зачисление денежных средств на счета сотрудников предприятия, предприятие ООО "..", на 2-х листах формата А4; накладная N СЗ-02514 от 26.11.2008 года, продавец ИП "...", на 1-м листе формата А4; акт проведения работ с 11.11.2008 года по 31.11.2008 года, на 1-м листе формата А4; семь товарных чеков на покупку хозяйственных товаров, строительных материалов; список сотрудников на октябрь 2008 год, на 2-х листах формата А4; ведомость на компенсацию сотрудникам за обеды на октябрь 2008 года, на 2-х листах формата А4; график работы на ноябрь 2008 год, на 2-х листах формата А4; список сотрудников на сентябрь 2008 год, на 4-х листах формата А4; товарная накладная из магазина МЕТРО от 24.10.2008 года, 4-х листах формата А4; приходный кассовый ордер N 71007 от 19 декабря 2008 года, от С., на 1-м листе формата А4; договор аренды индивидуального банковского сейфа N 42-3/ от 19 декабря 2008 года, на 3-х листах формата А4; товарный чек без номера от 15.09.2008 года, на 1-м листе; акт проведения работ с 01.10.2008 года по 01.11.2008 года проведение восстановления электроснабжения в "...", на 1-м листе формата А4; акт на списание материальных средств выделенных в июле 2008 года, на 7-ми листах формата А4, документы представлены в двух экземплярах; реестр депонированных сумм, на 1-м листе формата А4; платежная ведомость N 7, на 1-м листе формата А4; реестр на зачисление денежных средств, на ООО "... "...", на 3-х листах формата А4; список перечисляемой в банк зарплаты, на 4-х листах формата А4; акт проведения работ с 01.10.2008 года по 01.11.2008 года проведение восстановления электроснабжения в "...", на 1-м листе формата А4; список сотрудников на август 2008 год, о получении сотрудниками денежных средств, на 2-х листах формата А4; ведомость на компенсацию сотрудникам за обеды на сентябрь 2008 года, на 2-х листах формата А4; платежный документ в пользу ООО "... "...", документ формата А4, на 1-м листе; ежедневник черного цвета; телефонная книга 96 листов коричневого цвета (20,2x13,3) поставщик ООО "...; печати черного цвета: ООО "...", ООО "..", ЗАО "..."; контактные телефонов сотрудников филиала "Нальчинский" КБ... ООО, на 4-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на А., на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на М., на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на М., на 2-х листах формата А4; копия личной карточки работника на М., на 3-х листах формата А4; копия личной карточки работника на Б., на 7-ми листах формата А4; копия личной карточки работника на Ж., на 6-ти листах формата А4; копия личной карточки работника на У., на 5-ти листах формата А4; ежедневник (блокнот) белого цвета;
- том прошитый, пронумерованный, с картонной обложкой серого цвета, с надписью "ИЮНЬ 2013", на 828-ми листах, данный том содержит в себе документы: копии платежных поручений на....;
- персональный компьютер (Ноутбук) SONY PCG-6Q2P черного цвета, Штрих код.., номер модели N VGN-SZ4XRN/C; мобильный телефон белого цвета Iphone 5 (Айфон 5) емкость памяти 64 Гб, N..., IMEI...
- папка-скоросшиватель синего цвета с документами: план апреля дополнительного офиса "...", по доходам, оборотам иностранной валюты, на 2-х листах формата А4; листы формата А4, на которых имеются надписи о покупке-продаже, иностранной валюты, на 57-ми листах; план апреля дополнительного офиса "...", на 2-х листах формата А4; листы формата А4, на которых имеются надписи о покупке-продаже, иностранной валюты, на 51-м листе; листы формата А4, на которых имеются надписи о покупке-продаже, иностранной валюты, на 33-х листах;
- папка-скоросшиватель с надписью на боковой части "Закрытые ячейки", в которой содержаться документы: акт возврата имущества к договору аренды банковского сейфа N 10/03.08.09 от 03 августа 2009 года, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 10/08/03.08.09 от 02 августа 2009 года, на 3-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 16-02/25.11.2007 от 25 декабря 2007 года, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 44-03/28.04.2011 от 28 апреля 2011 года, на 3-х листах формата А4; акт передачи имущества в аренду, на 2-х листах формата А4, приложение регистр доходов будущих периодов по ИБС, на 2-х листах; копия паспорта гражданина РФ на К.А., на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 44-03/28.04.2011 от 28 апреля 2011 года, на 7-ми листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 42-3/19.12.08 от 19 декабря 2008 года, на 3-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 3-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на С., на 2-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 3-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 10-03/23.05.07 от 23 мая 2007 года, на 7-ми листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на К., на 2-х листах формата А4; анкета клиента КБ "..." ООО, на К., приложение заявление на открытие счета, на 5-ти листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 43-2/19.12.08 от 18 марта 2010 года, на 6-ти листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на М., на 2-х листах формата А4; договор банковского счета N ДО-11 от 25 июня 2007 года, на 7-ми листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 11-04/25.06.07 от 25 июня 2007 года, на 4-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор банковского счета N 3-05/16.04.07 от 16 апреля 2007 года, на 10-ти листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, Б.В., на 3-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 09/7/09.04.2010 от 09.04.2010 года, на 5-ти листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на Б., на 5-ти листах формата А4; договор банковского счета N 21-9/11.11.10 от 11 ноября 2010 года, на 7-ми листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 3-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 21-8/09.07.2008 от 21 июля 2008 года, на 7-ми листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-11/ от 14 октября 2011 года, на 5-ти листах формата А4, в двух экземплярах; акт возврата имущества в аренду, на 3-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-9/ от 01 декабря 2009 года., на 7-ми листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 3-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на Б. на 9-ти листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 19-9 от 04 мая 2008 года, на 3-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 13-10 от 05 декабря 2007 года, на 7-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина Китайской Народной Демократической Республики на Л., на 4-х листах формата А4; заявление на открытие счета в КБ "..." ООО, от Л., 05 декабря 2007 года, на 1-м листе формата А4; анкета клиента физического лица на Л. в КБ "..." ООО, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-11 от 10 февраля 2011 года, на 7-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-11 от 10 февраля 2011 года, на 5-ти листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-10 от 02 февраля 2010 года, на 6-ти листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 13-12 от 04 июля 2011 года, на 7-ми листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 15-15 от 25 декабря 2007 года, на 5-ти листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на Л., на 4-х листах формата А4; акт возврата имущества, на 1-м листе формата А4; договор банковского счета N ДО-15 от 25 декабря 2007 года, на 4-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 14-12 от 24 декабря 2007 года, на 7-ми листах формата А4; договор банковского счета N ДО-12 от 10 декабря 2007 года, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 13-11 от 28 июня 2010 года, на 5-ти листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 12-11 от 09 декабря 2008 года, на 4-х листах формата А4; договор банковского счета N ДО-13 от 28 июня 2007 года, на 4-х листах формата А4; дополнительное соглашение N 1 от 28 июня 2007 года, на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи имущества в аренду от 28 июня 2007 года, на 1-м листе формата А4; копия паспорта на гражданина Украины на Г., на 2-х листах формата А4; заявление на открытие счета от Г., в КБ "..." ООО, на 2-х листах формата А4; анкета клиента на Г., на 2-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 13-04 от 04 октября 2011 года, на 5-ти листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 8-19 от 15 мая 2007 года, на 5-ти листах формата А4; договор банковского счета N ДО-8 от 15 декабря 2007 года, на 8-ми листах формата А4; дополнительное соглашение N 1 от 15 мая 2007 года, на 1-м листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на К., на 2-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1/1 от 22 сентября 2011 года, на 5-ти листах формата А4, в двух экземплярах; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 7-21 от 08 мая 2007 года на 10-ти листах формата А4, в двух экземплярах; заявление на открытие счета от Б., в КБ "..." ООО на 1-м листе формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на Б., на 2-х листах формата А4; анкета клиента на Б., на 2-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 20-25 от 12 мая 2008 года на 4-х листах формата А4; регистр доходов на К., на 15-ти листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1/28 от 14 марта 2012 года, на 4-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; анкета клиента от К. на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя К., на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 21-37 от 28.08.2009 года, между, на 4-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 20-37 от 18 июня 2008 года, на 3-х листах формата А4; акт передачи имущества в аренду от 18 июня 2008 года, на 5-ти листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 18-45 от 07 февраля 2008 года, на 3-х листах формата А4; карточка с образцами подписей и печатей на Б., на 1-м листе формата А4; заявление на открытие счета от Б., в КБ "..." ООО. 07.02.2008 год, на 1-м листе формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на Б., на 7-ми листах формата А4; анкета клиента от Б., в КБ "..." ООО, на 2-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-47 от 04 августа 2011 года, на 3-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя Б., на 6-ти листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 5-51 от 02 октября 2011 года, на 3-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя Ш., на 3-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 6-50 от 04 марта 2007 года, на 3-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 1-м листе формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1-53 от 23 октября 2009 года, на 4-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя Р., на 4-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1/54 от 28 февраля 2012 года, на 4-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1/57 от 27 октября 2010 года, на 4-х листах формата А4; анкета клиента от К., в КБ "..." ООО, на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ, на К., на 2-х листах формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; договор аренды банковского сейфа N 1/58 от 07 июня 2012 года, на 4-х листах формата А4; копия паспорта на гражданина РФ, Я., на 1-м листе формата А4; акт возврата имущества в аренду, на 2-х листах формата А4; регистр доходов по ИБС К., на 19-ти листах формата А4 (т. 10 л.д. 5 - 11); впоследствии 23 декабря 2013 года изъятые документы были осмотрены в присутствии понятых (т. 10 л.д. 13 - 35), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 10 л.д. 36 - 51, т. 10 л.д. 52 - 245, т. 11 л.д. 1 - 246);
- - протоколом выемки от 21 февраля 2014 года (т. 12 л.д. 4), в ходе которой в ИФНС России N 24 по г. Москве по адресу: ..., изъято регистрационное и учетное дело ООО "..." (т. 12 л.д. 5 - 6, 7 - 72);
- - протоколом выемки от 07 февраля 2014 года, (т. 12 л.д. 76), в ходе которой в ИФНС России N 25 по г. Москве по адресу: ..., изъято регистрационное и учетное дело ООО "..." (т. 12 л.д. 77 - 79, 80 - 133);
- - протоколом выемки от 24 января 2014 года, (т. 12 л.д. 137), в ходе которой в ИФНС России N 43 по г. Москве по адресу: ..., изъято регистрационное и учетное дело ООО "..." (т. 12 л.д. 138 - 141, 142 - 195);
- - протоколом выемки от 24 января 2014 года, (т. 13 л.д. 4), в ходе которой в ИФНС России по Московской области N 29 по адресу..., изъято регистрационное и учетное дело ООО "..." (т. 13 л.д. 5 - 6, 7 - 203);
- - протоколом осмотра предметов (документов) от 24 февраля 2014 года, в ходе которого осмотрены документы в отношении ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "...", изъятые при производстве выемок в ИФНС: выписка из ЕГРЮЛ ООО "..." на 7 листах; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО "..." на 1 листе; сводная опись документов регистрационного дела ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 5 листах; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО "..." на 1 листе; Устав ООО "..." на 14 листах; квитанция об оплате госпошлины на 1 листе; заявление о государственной регистрации ООО "..." формы Р11001 на 21 листе; решение единственного учредителя ООО "..." на 1 листе; сводная опись документов регистрационного дела ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 3 листах; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; ответ на запрос МИФНС N 46 по г. Москве на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО "..." на 1 листе; гарантийное письмо ИП Р. на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество на 1 листе; акт приема-передачи имущества в уставный капитал ООО "..." на 1 листе; оценочный акт ООО "..." на 1 листе; решение N 1 Учредителя ООО "..." на 1 листе; Устав ООО "..." на 12 листах; квитанция об оплате госпошлины на 2 листах; заявление о государственной регистрации ООО "..." формы Р11001 на 16 листах; сводная опись документов регистрационного дела ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; карточка сведений ООО "..." на 2 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; решение единственного участника N 2 ООО "..." на 1 листе; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО "..." формы Р14001 на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО "..." на 10 листах; сводная опись документов регистрационного дела ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; карточка сведений ООО "..." на 2 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; решение Участника N 2 ООО "..." на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения об ООО "..." формы Р14001 на 9 листах; сводная опись документов регистрационного дела ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 3 листах; распечатка скриншота на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении ООО "..." на 1 листе; квитанция об оплате госпошлины на 1 листе; запрос на копию устава ООО "..." на 1 листе; решение N 1 учредителя ООО "..." на 1 листе; Устав ООО "..." на 12 листах; квитанция об оплате госпошлины на 1 листе; заявление о государственной регистрации ООО "..." при создании на 16 листах; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; квитанция на оплату госпошлины на 2 листах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "..." формы Р13001 на 5 листах; расписка в получении документов, представленных ООО "..." в регистрирующий орган на 1 листе; протокол N 01/2013 Общего собрания участников ООО "..." на 1 листе; доверенность ООО "..." на 1 листе; договор субаренды Ного помещения на 2 листах; акт приема-передачи к договору субаренды Ного помещения на 1 листе 4; Устав ООО "..." на 20 листах; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; квитанция об оплате госпошлины на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "..." формы Р13001 на 8 листах; расписка в получении документов, представленных ООО "..." в регистрирующий орган на 1 листе; Устав ООО "..." на 24 листах; протокол N 03/2009 ООО "..." на 2 листах; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения ООО "..." формы Р 14001 на 7 листах; расписка в получении документов, представленных ООО "..." в регистрирующий орган на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; квитанция об оплате госпошлины на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "..." формы Р13001 на 3 листах; пояснительная записка к сведениям об изменениях иных положений учредительных документов ООО "..." на 1 листе; расписка в получении документов, представленных ООО "..." в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юрлица на 1 листе; Устав ООО "..." редакция N 2 на 11 листах; протокол N 02/2009 Общего собрания участников ООО "..." на 1 листе; протокол N 02/2009 Общего собрания участников ООО "..." на 1 листе; доверенность ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 3 листах; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО "..." на 1 листе; квитанция об оплате госпошлины на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО "..." формы Р 13001 на 4 листах; Устав ООО "..." на 11 листах; учредительный договор ООО "..." на 4 листах; протокол N 2 Внеочередного общего собрания участников ООО "..." на 3 листах; доверенность ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО "..." на 12 листах; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; сведения о проведении сверки записей в ЕГРЮЛ с бумажными носителями по ИФНС России по г. Мытищи МО на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 1 листе; решение о регистрации ООО "..." на 1 листе; заявление о государственной регистрации ООО "..." при создании формы Р11001 на 9 листах; протокол N 1 Общего собрания участников ООО "..." на 1 листе; учредительный договор ООО "..." на 5 листах; Устав ООО "..." на 15 листах; доверенность на имя К. на 1 листе; лист записи в ЕГРЮЛ ООО "..." на 7 листах (т. 12 л.д. 196 - 200); осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 12 л.д. 201 - 215);
- - протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2013 года, согласно которому осмотрен DVD-R-диск N 12/6-5845 dvd с результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно прослушивание телефонных переговоров П.В.А., П.Т.М., А. (т. 4 л.д. 11 - 94); осмотренный диск признан вещественным доказательством, приобщен к материалам дела (т. 4 л.д. 95 - 96);
- - протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2013 года, согласно которому осмотрен оптический носитель информации - диск DVD-R N 12/6-5924 dvd с результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно прослушивание телефонных переговоров П.В.А., П.Т.М., А. (т. 4 л.д. 105 - 119); осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 4 л.д. 120 - 121);
- - выпиской из ЕГРЮЛ, сведениями о расчетных счетах ООО "...", ИНН..., представленными ИФНС России N 25 по г. Москве (т. 1 л.д. 117 - 124);
- - выпиской из ЕГРЮЛ, сведениями о расчетных счетах ООО "...", ИНН..., представленными ИФНС России N 24 по г. Москве (т. 1 л.д. 94 - 98,б 128 - 134);
- - платежными поручениями ООО "...", ООО "...", ООО "...", ООО "..." (т. 3 л.д. 1 - 178);
- - сводками ОРМ "Прослушивание телефонных переговоров", из которых следует, что руководство организованной преступной группой осуществляла П.В.А. (т. 2 л.д. 1 - 166);
- - результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленной органу следствия установленным порядком;
- - иными доказательствами, приведенными в приговоре.
Оценивая собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения, судебная коллегия находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона и приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, судебная коллегия не усматривает.
Оценивая показания каждого из подсудимых, отрицавших свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, судебная коллегия находит их неправдивыми, поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном заседании, опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения.
К такому выводу суд приходит на основании анализа доказательств, как стороны обвинения, так и стороны защиты.
Так, анализ совокупности доказательств стороны обвинения свидетельствует о том, что, вопреки выводам суда первой инстанции, П.В.А. и П.Т.М., действуя в составе организованной группы, в которую входила А. и неустановленные лица, используя контролируемые ими номинальные (фиктивные) организации, занимались именно банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Об этом свидетельствуют установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела, а также не вызывающие сомнений в их достоверности показания свидетелей обвинения, результаты оперативно-розыскной деятельности.
Вопреки доводам стороны защиты, у свидетеля А. не имелось оснований для оговора П-вых, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно положил ее показания в основу обвинительного приговора.
Показания А. нашли свое подтверждение в совокупности иных доказательств стороны обвинения - показаниях свидетелей, заключении судебной бухгалтерской экспертизы, результатах оперативно-розыскной деятельности, которым суд первой инстанции также дал правильную оценку.
Доводам стороны защиты о недопустимости заключения судебной бухгалтерской экспертизы как доказательства виновности осужденных судом первой инстанции дана верная оценка, и они обоснованно отклонены как несостоятельные.
Вопреки доводам авторов жалоб, результаты оперативно-розыскной деятельности имеют по делу доказательственное значение, анализ телефонных переговоров между А. и П.В.А. показывает, что последняя совместно с П.Т.М. выступала в роли руководителя, осуществляла общее руководство группой, контролировала прохождение денежных средств через организации, которые фактически не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.
Суд первой инстанции исследовал и доказательства стороны защиты, допросил свидетелей защиты, после чего, проанализировав их показания в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, дал им надлежащую оценку, отклонив их, поскольку у суда имелись все основания отнестись к ним критически. К таким же выводам приходит и судебная коллегия.
Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия находит, что суд первой инстанции, дав верную оценку собранным по делу доказательствам и установив фактические обстоятельства дела, неверно квалифицировал содеянное П-выми.
То есть, судебная коллегия приходит к выводу о том, что П.В.А. и П.Т.М., выступая организаторами преступный группы, разработали преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ N 395-1 от 02 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", приняли участие в его реализации и, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им, а также А. и их неустановленным соучастникам фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в ООО КБ "...", не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", участники организованной преступной группы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности, по их банковским счетам, с нарушением Положения 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с операций организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.
Об участии подсудимых в совершении преступления в составе организованной группы свидетельствуют согласованные действия данной организованной группы, направленные на достижение единого преступного результата, четкое распределение ролей между соучастниками в процессе совершения преступлений, длительное время совершения преступных действий, устойчивость, стабильность группы, выражающаяся в объединении участников группы единой целью на совместное совершение преступления, постоянство форм и методов преступной деятельности.
Извлеченный осужденными размер незаконного дохода составил не менее 21202966 рублей 75 копеек, то есть более 6000000 рублей, что свидетельствует об извлечении дохода в особо крупном размере.
Таким образом, поскольку П.В.А. и П.Т.М., каждый, совершили преступление - незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, действия каждого из них подлежат квалификации по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В силу ст. 60 УК РФ при назначении наказания судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность каждого из виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи, закрепленные в уголовном законодательстве РФ принципы гуманизма и справедливости.
Так, смягчающими наказание П.В.А. обстоятельствами судебная коллегия признает то, что она страдает хроническими заболеваниями, положительно характеризуется по последнему месту работы, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении несовершеннолетних детей... г. рождения, мать-инвалида второй группы.
Смягчающими наказание П.Т.М. обстоятельствами судебная коллегия признает то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, страдает рядом хронических заболеваний, помимо совместных с П.В.А. детей, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка... г. рождения.
Оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судебная коллегия не усматривает.
С учетом обстоятельств преступления, данных о личности П.В.А. и П.Т.М., их имущественного положения, судебная коллегия находит, что, назначив каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, исправление осужденных может быть достигнуто без их изоляции от общества, в связи с чем полагает возможным применить к ним ст. 73 УК РФ.
Вместе с тем, на основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" осужденные П.В.А. и П.Т.М. подлежат освобождению от назначенного наказания со снятием судимости.
Оснований для иного способа решения судьбы вещественных доказательств по делу, нежели изложенного в приговоре суда первой инстанции, судебная коллегия не усматривает.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.23, 389.23, 389.26, 389.31 - 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

приговорила:

Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 19 января 2015 года в отношении П.Т.М., П.В.А. отменить.
П.В.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 40000 рублей в доход государства.
П.Т.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 40000 рублей в доход государства.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное П.Т.М., П.В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком каждому в течение 3 (трех) лет.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на П.Т.М., П.В.А. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденных.
На основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" освободить осужденных П.Т.М., П.В.А. от назначенного наказания со снятием судимости.
Меру пресечения в отношении П.Т.М., П.В.А. в виде домашнего ареста отменить.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: изъятые в ходе обыска в жилище П.В.А. и П.Т.М. предметы и документы, перечисленные на листах приговора 21 - 37; изъятые в ходе обыска в жилище А. предметы и документы, перечисленные на листах приговора 37 - 49; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО КБ "...", перечисленные на листах приговора 49 - 59, (т. 10 л.д. 36 - 51); DVD-R-диски N 12/6-5845 dvd и N 12/6-5924 dvd с записями телефонных разговоров П.В.А., П.Т.М., А. и иных лиц; документы, изъятые в ходе выемок в ИФНС России N 24 по г. Москве, в ИФНС России N 25 по г. Москве, в ИФНС России N 43 по г. Москве, в ИФНС России по Московской области N 29, перечисленные на листах приговора 60 - 62, - оставить на хранении при деле; возвратить по принадлежности законным владельцам мобильные телефоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, флэш-накопители информации и иные личные вещи, не относящиеся к делу.
Апелляционный приговор может быть обжалован в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.

© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)