Судебные решения, арбитраж
Безналичные расчеты; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2016 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2016 года.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Забутыриной Л.В.,
судей Бабкиной С.А., Хоронеко М.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Штейнерт М.Е.,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Грани" на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.10.2015 по делу N А07-26755/2014 об отказе во включении в реестр требований кредиторов (судья Гумерова З.С.).
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.02.2015 общество с ограниченной ответственностью "Башкирский текстильный комбинат" (ИНН 0269031090, ОГРН 1100269000336, далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Хадыев Руслан Ильдусович (далее - конкурсный управляющий).
27.03.2015 через систему подачи документов в электронном виде "Мой арбитр" в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Грани" (ОГРН 1046604786360, ИНН 6673109620, далее - заявитель, общество ХК "Грани") о включении в реестр требований кредиторов должника требований заявителя в размере 391 369 414 рублей.
Определением суда от 19.10.2015 (резолютивная часть от 14.10.2015) в удовлетворении заявления кредитора отказано.
Не согласившись с указанным определением, кредитор обратился с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда от 19.10.2015 отменить, разрешить вопрос по существу, удовлетворить заявленные требования.
Заявитель жалобы полагает, что судом нарушены нормы процессуального права, а выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.
Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявитель указал, что в судебном заседании 15.09.2015 отсутствует запись части заседания. В ходе судебного заседания обществом ХК "Грани" представлены платежные поручения, подтверждающие перечисление средств должнику на всю сумму заявленных требований. Судом в предыдущих заседаниях высказаны сомнения относительно реальности перечислений со стороны заявителя должнику. Для доказывания факта наличия задолженности заявителем были представлены: по сумме 15 миллионов рублей - письма должника с просьбой о перечислении средств в пользу третьих лиц, письма общества ХК "Грани" третьим лицам с просьбой о представлении документов, подтверждающих наличие обязательств должника перед третьими лицами, ответы третьих лиц с приложением счетов-фактур, накладных договоров, подтверждающие наличие долга должника перед третьими лицами и то, что он погашен обществом ХК "Грани"; по сумме 280 миллионов рублей - договор купли-продажи от 01.11.2010, платежные поручения, заверенные банком, подтверждающие действительность денежных переводов со стороны общества ХК "Грани" в адрес должника, выписки по счету общества ХК "Грани" (выписка не приобщена и не исследована); по сумме 78 миллионов рублей - договор купли-продажи от 01.01.2013 N 52, платежные поручения, заверенные банком, подтверждающие действительность денежных переводов со стороны общества ХК "Грани" в адрес должника, выписки по счету общества ХК "Грани" (выписка не приобщена и не исследована); по сумме 420 тысяч рублей - акты приема-передачи объектов основных средств, подтверждающие факты передачи товарно-материальных ценностей от общества ХК "Грани" в пользу должника; по сумме 93 тысячи рублей - договор купли-продажи автомобиля от 18.06.2012 N 8 и акт приема-передачи к нему; по сумме 58 000 рублей - акты приема-передачи автотранспорта, которыми подтверждается факт передачи в аренду транспортных средств; по сумме 15 миллионов рублей - договоры аренды, акты приема-передачи объектов аренды, расчеты сумм арендной платы, коммунальных платежей. Учитывая, что судом не были исследованы доказательства по делу, у общества ХК "Грани" есть основания полагать, что представленные доказательства не были приобщены к материалам дела, факт приобщения документов не был отражен в протоколе судебного заседания, следовательно, представленные доказательства не учтены судом, им не дана оценка. Отсутствие протокола, его не полнота являются основанием к отмене судебного акта.
В судебном заседании 14.10.2015 конкурсным управляющим должника представлены доказательства, которые не были раскрыты перед обществом ХК "Грани", о чем суд проинформирован. Несмотря на мотивированные возражения общества ХК "Грани" по вопросу приобщения нераскрытых перед ним доказательств, суд приобщил их к материалам дела. Полученные с нарушением положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства положены в основу обжалуемого судебного акта. При вынесении обжалуемого определения судом в нарушение положений статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были исследованы доказательства, представленные конкурсным управляющим должника и обществом ХК "Грани".
Конкурсным управляющим должника не представлены доказательства наличия встречных платежей, о которых им заявлено. Судом не дана оценка доказательствам, представленным обществом ХК "Грани" - платежным поручениям, заверенным открытым акционерным обществом "Сбербанк России", сведениям от общества "Сбербанк России", выписке по счетам общества ХК "Грани", тогда как судом учтены выборки по расчетным счетам должника, которые не отражают все суммы, перечисляемые обществом ХК Грани" должнику, и сформированные таким образом, чтобы показать наличие задолженности заявителя перед должником. Данные выборки по счетам не являются надлежащими доказательствами, не подкреплены иными доказательствами. Конкурсный управляющий имел возможность в подтверждение своей позиции представить платежные поручения, подтверждающие перечисление средств в пользу общества ХК "Грани", провести анализ платежей по счетам должника и заявителя. Судом не дана оценка доказательствам в подтверждение неосновательного обогащения должника в результате платежей за должника третьим лицам, договорам купли-продажи автотранспорта, арендным отношениям сторон.
Заявитель со ссылкой на положения статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает незаконным отказ суда в принятии к рассмотрению заявления об уменьшении требований в сумме 393 810 рублей. Обоснование отказа не приведено.
Основанием к отказу в установлении требований явилось наличие аффилированности. Однако, факт наличия данного обстоятельства, как и факт финансирования организации за счет кредитных средств, не подразумевает недобросовестного поведения сторон в хозяйственном обороте.
Представленные обществом ХК "Грани" доказательства в своей совокупности являются прямыми доказательствами наличия обязательств должника, тогда как суд исходил из косвенных доказательств. В деле не имеется доказательств мнимости сделок.
Суду представлены паспорта транспортных средств, подтверждающие факт регистрации и передачи транспортных средств должнику, им не дана оценка. Обязанность по постановке транспортных средств на учет возлагалась на покупателя, кредитор не может нести ответственности за отсутствие регистрации транспортных средств за должником, переданных по договорам.
Судом не исследованы доказательства наличия задолженности по перечислениям в пользу третьих лиц за должника, факта передачи помещений, принадлежащих на праве собственности обществу ХК "Грани", должнику в аренду, что указывает на неполное выяснение обстоятельств.
Сделки по договорам, которые положены в обоснование требований заявителя, не оспорены конкурсным управляющим должника. Судом ошибочно применена норма пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку стороной не доказан факт того, что заявитель предоставлял имущество на невозвратной основе.
Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2015 апелляционная жалоба принята к производству. Судебное заседание назначено на 28.12.2015.
22.12.2015 от общества ХК "Грани" в лице генерального директора Романовой И.В. поступило ходатайство об отказе от заявления о включении в реестр требований кредиторов должника.
С учетом сведений информационного ресурса "Картотека арбитражных дел" относительно признания общества ХК "Грани" несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него конкурсного производства решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.12.2015 по делу N А60-26549/2015, назначения судебного заседания по рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного управляющего общества ХК "Грани" на 14.01.2016, в целях проверки соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отношении заявления общества ХК "Грани" в лице генерального директора Романовой И.В. об отказе от заявления о включении требований в реестр, суд апелляционной инстанции отложил судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы на 09.02.2016.
Определением Заместителя председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016 в составе суда произведена замена судьи Столяренко Г.М. (в связи с ее отпуском) на судью Хоронеко М.Н., в связи с чем, рассмотрение дела начато сначала.
В суд апелляционной инстанции посредством электронного документооборота через систему "Мой арбитр" поступили отзывы на апелляционную жалобу от общества с ограниченной ответственностью "Башкирский текстильный комбинат" (без приложения доказательств их направления в адрес лиц, участвующих в деле) и акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (с приложением доказательств направления в адрес лиц, участвующих в деле), Федеральной налоговой службы (с приложением доказательств направления в адрес лиц, участвующих в деле).
Учитывая, что позиция должника и кредиторов, которыми представлены отзывы на жалобу, не изменилась в сравнении с позицией, излагаемой в суде первой инстанции, в отношении отзывов кредиторов представлены доказательства направления их в адрес лиц, участвующих в деле, а с отзывом должника заинтересованные лица имели возможность ознакомиться за время отложения разбирательства, суд апелляционной инстанции приобщил названные документы к материалам дела в порядке, предусмотренном статьями 41, 159, 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В отзывах должник и кредиторы указали на отсутствие оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Посредством системы "Мой арбитр" общество ХК "Грани" в лице конкурсного управляющего Н.В. Серкова заявило об отказе от ходатайства об отказе от заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника, представленного ранее, просило апелляционную жалобу удовлетворить в полном объеме.
Учитывая изложенное, ходатайство общества ХК "Грани" в лице генерального директора Романовой И.В. об отказе от заявления о включении в реестр требований кредиторов должника, поступившее в суд апелляционной инстанции 22.12.2015, не подлежит рассмотрению.
Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, в судебное заседание не явились.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие подателя жалобы, лиц, участвующих в деле, их представителей.
Арбитражный суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено судом и следует из материалов дела, по данным сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) должник зарегистрирован при создании 24.03.2010, уставный капитал определен в размере 200 миллионов рублей (запись от 18.05.2012), единственным участником должника со 100% долей участия является Феофанов Владимир Сергеевич (запись от 26.12.2013); основным видом деятельности должника является производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения, дополнительными - подготовка и прядение прочих текстильных волокон, производство хлопчатобумажных и прочих текстильных тканей, кардное прядение шерстяных волокон и другие.
Общество ХК "Грани" по данным сведений ЕГРЮЛ зарегистрировано при создании путем реорганизации в форме преобразования 22.03.2004, размер уставного капитала 100 миллионов рублей (запись от 02.06.2011), генеральный директор Романова Ирина Викторовна (запись от 09.07.2012), учредителями являются физические и юридические лица, в том числе должник с долей участия 5,97% (номинальной стоимостью 5 970 000 рублей, запись от 09.02.2015), Романова Ирина Викторовна с долей участия 74,414% (номинальной стоимостью 74 414 000 рублей, запись от 20.01.2015); основным видом деятельности является производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары, дополнительными - производство текстильных изделий различного назначения, производство прочих текстильных тканей и верхней одежды, иные.
По данным материалов регистрационного дела общества ХК "Грани" (т. 8, л.д. 65-69) до 20.03.2014 Феофанов Владимир Сергеевич являлся участником общества ХК "Грани" с долей участия 42,552%; из протокола внеочередного общего собрания участников общества ХК "Грани" от 20.03.2014 N 78 усматривается, что учредителями общества являлись 6 физических лиц (в том числе; Феофанов B.C. - 42,552%) и одно юридическое лицо - должник (20%), доля в размере 30% находилась на балансе общества.
По результатам выездной налоговой проверки установлено, что директором общества ХК "Грани" в период 01.01.2010-01.07.2012 являлся Феофанов Владимир Сергеевич, Романова Ирина Викторовна с 01.07.2012 по настоящее время, Романова Ирина Викторовна в период с 10.09.2011 по 30.06.2012 замещала должность главного бухгалтера (т. 8, л.д. 89-92).
Обществом ХК "Грани" (Феофанов В.С. с долей участия в размере 90,69%, Чикурова С.А. - 1,862%, Дворникова Т.И. - 1,862%, Мельник Н.И. - 1,862%, Романова И.В. - 1,862%, Кривцов В.А. - 1,862%) приняты решения о создании общества с ограниченной ответственностью "Грани" (протокол от 05.03.2010 N 33, т. 3, л.д. 33).
Общество ХК "Грани" предъявило требования на общую сумму 391 369 414 рублей, в том числе: 1) 15 384 692,43 рублей неосновательного обогащения, 2) 280 817 591,07 рублей неосновательного обогащения по договору купли-продажи от 01.11.2010 N б/н, 3) 78 772 122,90 рублей неосновательного обогащения по договору купли-продажи от 01.01.2013 N 52, 4) 420 400 рублей неосновательного обогащения, 5) 393 810 рублей долга по договору купли-продажи автомобиля от 19.09.2013 N 5, 6) 93 650 рублей долга по договору купли-продажи автомобиля от 18.06.2012 N 8, 7) 58 000 рублей долга за предоставленный в аренду автотранспорт, 8) 15 429 148,39 рублей долга за переданное в аренду имущество.
В подтверждение требований заявителем представлены документы, из которых усматривается следующее.
По данным реестра платежных документов обществом ХК "Грани" за должника в пользу третьих лиц осуществлены платежи на сумму 15 384 692,43 рублей (т. 1, л.д. 47-55). В подтверждение данной суммы представлены письма должника с просьбой о перечислении средств, запросы общества ХК "Грани" третьим лицам с доказательствами их направления, платежные поручения (т. 7, л.д. 6-108).
01.11.2010 между должником (продавец) и обществом ХК "Грани" (покупатель) подписан договор купли-продажи б/н, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить товар, наименование, количество, ассортимент, цена которого указываются в товарной накладной либо в счет продавца, который согласовывается покупателем путем оплаты. Оплата товара производится покупателем по счету продавца в срок, указанный в счете (при 100% или частичной предварительной оплате) и (либо), по выбору продавца, окончательный расчет за товар производится сторонами в течение 30 банковских дней с момента получения товара на складе продавца, покупателя (при доставке транспортном продавца) или на станции назначения (при доставке перевозчиком) - при частичной предварительной оплате товара или оплате товара после отгрузки.
По данным реестров платежных поручений в период февраля - декабря 2012 года, января - декабря 2013 года обществом ХК "Грани" перечислено в пользу должника 139 281 382,58 рублей и 141 536 208,49 рублей соответственно. Представлены платежные поручения за 2012 год (т. 4, т. 100-197), за 2013 год (т. 4, л.д. 207-348) с отметкой банка о проведении операций с указанием в назначении платежа: оплата по договору поставки от 01.11.2010 за ТМЦ (т. 10, л.д. 14-247).
01.01.2013 между должником (продавец) и обществом ХК "Грани" (покупатель) подписан договор купли-продажи N 52, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить товар - шерсть овечью грубую, каракульскую мытую нормальную, шерсть помесную овечью мытую грубую, полугрубую, цветную темную, цветную светлую, сукно шинельное, портяночное, кислозащитное, ватин холстопрошивной шерстяной, пряжу шерстяную аппаратную, количество, ассортимент, цена которого указываются в товарной накладной либо в счет продавца, который согласовывается покупателем путем оплаты. Порядок расчетов, определенный договором аналогичен условиям договора от 01.11.2010.
По данным реестра платежных поручений по договору N 52 от 01.01.2013 в период 2013-2014 годов обществом ХК "Грани" перечислено в пользу должника 78 772 122,90 рублей. Представлены платежные поручения за 2013-2014 год (т. 5, л.д. 9-83, т. 9, л.д. 136-212) с отметкой банка о проведении операций с указанием в назначении платежа: оплата по договору N 52 от 01.01.2013 за ТМЦ.
01.11.2010 между должником (арендатор) и обществом ХК "Грани" подписан договор аренды транспортных средств без экипажа в отношении транспортных средств ГАЗ-322132 ВЕ094, МАЗ-543240-2120 О193Н, Вольво S-60 А878 АА на срок до 11.12.2011, с установлением арендной платы в размере 29 000 рублей, вносимой до 25 числа текущего месяца путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет арендодателя. Транспортные средства переданы по акту (т. 13, л.д. 267-270).
29.02.2012 и 31.03.2012 между должником (заказчиком) и обществом ХК "Грани" (исполнителем) составлены акты N N 831 и 1184 соответственно на сумму 29 000 рублей каждый за аренду автотранспорта (без указания его идентифицирующих признаков) за февраль и март 2012 года (т. 9, л.д. 108-109).
02.04.2012 по акту общество ХК "Грани" передало, а должник принял 8 единиц транспортных средств (ГАЗ-322132 ВЕ094, КАВЗ 3976, МАЗ-543240-2120 К003МУ (О193Н), ПАЗ 3205 СС578, ГАЗ 3102-311 Н355ХТ (В776МУ), Вольво S-60, автопогрузчик ДВ 1792.33, полуприцеп МАЗ-938662-025 АО0213) общей стоимостью 211 300 рублей.
18.06.2012 между обществом ХК "Грани" (продавец) и должником (покупатель) подписан договор N 8 купли-продажи автомобиля - модели ГАЗ 31105 легковой седан 2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТН 31105041244306, регистрационный знак Р058КО96, цвет - светло-серый, по цене 93 650 рублей; покупатель обязуется перечислить денежные средства в течение 5-ти банковских дней со дня выставления счета на оплату. 18.06.2012 по акту общество ХК "Грани" передало, а должник принял автомашину ГАЗ 31105 Р058КО96 стоимостью 93 650 рублей.
04.03.2013 между должником и обществом ХК "Грани" подписан акт о приеме-передаче групп объектов основных средств - 5 единиц (весы, оборудования для столовой, 3 холодильных шкафов) общей стоимостью 209 100 рублей (т. 9, л.д. 126-128).
19.09.2013 между должником (продавец) и обществом ХК "Грани" (покупатель) подписан договор N 5 купли-продажи автомобиля - модели ГАЗ-32213, автобус для маршрутных перевозок, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х96322130С0721154, регистрационный знак Т953ТА96, цвет - белый, по цене 393 810 рублей, уплачиваемых покупателем в течение 5-ти банковских дней со дня выставления счета на оплату. 19.09.2013 автомобиль передан должником обществу ХК "Грани" по акту приема-передачи.
Согласно свидетельствам от 22.02.2012, 29.12.2014 обществу ХК "Грани" принадлежит на праве собственности здание общей площадью 20661,7 кв. м, этажность - 3, цокольный этаж, подземная этажность 1, назначение нежилое, расположенное по адресу Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (т. 9, л.д. 104-105).
01.10.2011 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 137/2011 аренды нежилых помещений общей площадью 3 946 кв. м, расположенных по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, в том числе основной производственный корпус 1 этаж площадью 1775,1 кв. м, 2 этаж площадью 987,4 кв. м, 3 этаж площадью 831,6 кв. м, двухэтажное здание площадью 351,9 кв. м. Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Срок аренды - 01.10.2011-01.08.2012. Сумма арендной платы составляет: постоянная часть - 394 600 рублей в месяц из расчета 1 кв. м 100 рублей и переменная часть - от 150 000 до 200 000 рублей, которая зависит от потребляемых коммунальных услуг, согласно показаний приборов учета. Оплата арендатором постоянной части арендной платы производится ежемесячно в безналичном или наличном порядке авансом в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца, предшествующего расчетному. Арендатор перечисляет платежи на основании выставленных счетов арендодателя. По истечении текущего календарного месяца арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру и акт выполненных работ. Переменная часть арендной платы состоит из затрат, понесенных арендодателем по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в помещениях, сдаваемых арендатору. Оплата переменной части арендной платы производится арендатором в срок до 15 числа текущего месяца за прошедший месяц согласно выставленному счету. К договору от 01.10.2011 составлен акт передачи арендуемых помещений должнику без указания даты их передачи.
01.05.2012 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 137Ар аренды нежилых помещений общей площадью 6743,60 кв. м, расположенных по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, в том числе производственный корпус 1 этаж площадью 3189,9 кв. м (приготовительный, аппаратный /1915,6 кв. м/, ватинно-прошивной /287,6 кв. м/, прядильный /856,7 кв. м/, кабинет директора, технологов /36 кв. м/, галерея /51 кв. м/, лаборатория /43 кв. м/), 2 этаж площадью 2066,5 кв. м /ткацкий цех/, 3 этаж площадью 853,3 кв. м (раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, склад (обувь) /150 кв. м/, раздевалка /46 кв. м/, коммерческий отдел /70 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/, кабинет кладовщиков /25 кв. м/), склад шерсти (неотапливаемый) площадью 282 кв. м, бытовые помещения за территорией фабрики площадью 351,9 кв. м. Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Срок аренды - 01.05.2012-31.12.2012. Сумма арендной платы составляет: постоянная часть 1 099 403 рублей в месяц из расчета 1 кв. м по приложению N 2 к договору аренды и переменная часть /зависит от потребляемых услуг - электроэнергии согласно показаниям приборов учета по тарифам ОАО "Свердловэнергосбыт" и газа из расчета на 1 кг запаренной пряжи 0,33 коп. Сумма постоянной части арендной платы пересматривается на конец календарного года с учетом коэффициента инфляции. Оплата арендатором постоянной части арендной платы производится ежемесячно в безналичном или наличном порядке авансом в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца, предшествующего расчетному. Арендатор перечисляет платежи на основании выставленных счетов арендодателя. По истечении текущего календарного месяца арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру и акт выполненных работ. Переменная часть арендной платы состоит из затрат, понесенных арендодателем по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в помещениях, сдаваемых арендатору. Оплата переменной части арендной платы производится арендатором ежемесячно по безналичному расчету авансом в размере 100% не позднее 25 числа месяца, предшествующего расчетному.
01.05.2012 к договору аренды N 137Ар от 01.05.2012 составлен акт передачи помещений общей площадью 6743,6 кв. м должнику.
19.06.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 1, по условиям которого в аренду передается помещение по тому же адресу в производственном корпусе на 3 этаже площадью 123 кв. м, с суммой арендной платы - постоянной 12 300 рублей в месяц, переменной - от 50 до 2 000 рублей. К названному соглашению составлен акт приема-передачи без указания даты передачи помещения должнику.
28.09.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 2, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 4395,1 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 1 этаж площадью 3189,9 кв. м, 3 этаж площадью 853,3 кв. м, бытовые помещения за территорией фабрики площадью 351,9 кв. м, по цене арендной платы 740 563 рублей в месяц согласно приложению N 1 к дополнительному соглашению N 2.
28.09.2012 по акту должник сдал, а общество ХК "Гани" приняло помещения по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, 2 этаж основного производственного корпуса площадью 2066,5 кв. м, склад шерсти площадью 282 кв. м
31.10.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 3, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 853,3 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 3 этаж площадью 853,3 кв. м, по цене арендной платы 85 330 рублей в месяц согласно приложению N 1 к дополнительному соглашению N 3.
21.11.2012 к договору аренды N 137Ар от 01.05.2012 составлен акт передачи арендодателю помещений общей площадью 3189,9 кв. м
22.11.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 4, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 853,3 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 3 этаж площадью 853,3 кв. м, по цене арендной платы 85 330 рублей в месяц из расчета 100 рублей 1 кв. м
30.12.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 5, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 976,3 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 3 этаж площадью 976,3 кв. м, по цене арендной платы 97 630 рублей в месяц из расчета 100 рублей 1 кв. м. Продлен срок действия договора до 30.04.2013.
01.01.2013 к договору аренды N 57Ар от 01.01.2013 составлен акт передачи должнику помещений общей площадью 976,3 кв. м
01.05.2013 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор аренды нежилых помещений общей площадью 976,3 кв. м, расположенных в здании производственного корпуса литер А, инвентарный номер 2623/01/001/64-02, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (3 этаж площадью 853,3 кв. м - раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, склад (обувь) /150 кв. м/, раздевалка /46,7 кв. м/, коммерческий отдел /70 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/, кабинет кладовщиков /25 кв. м/; склад шерсти /123 кв. м/). Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Сумма арендной платы состоит из постоянной части, включающей в себя оплату за эксплуатацию арендованной площади и за пользование отоплением, и переменной части, включающей расходы по оплате электрической энергии. Расчеты постоянной части арендной платы производятся в размере 97 630 рублей из расчета 1 кв. м 100 рублей. Оплата постоянной части за первый месяц производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи нежилого помещения, далее оплата арендатором производится ежемесячно безналичным способом в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца авансом за следующий месяц; арендатор перечисляет платежи на основании выставленных счетов арендодателя. Сумма переменной части арендной платы рассчитывается исходя из показаний приборов учета электроэнергии, оплата электроэнергии производится в порядке предварительной оплаты в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца авансом на основании счета, выставленного арендодателем, с учетом показаний приборов учета в предыдущем месяце. По истечении текущего календарного месяца арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру и акт выполненных работ. Договор заключается на срок 01.05.2013-31.03.2014.
01.08.2013 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 57Ар аренды нежилых помещений общей площадью 609 кв. м, расположенных в здании производственного корпуса литер А, инвентарный номер 2623/01/001/64-02, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (3 этаж - раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, раздевалка /46,7 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/). Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Срок - с 01.08.2013 по 31.03.2014. Сумма арендной платы состоит из постоянной части, которая включает в себя оплату за эксплуатацию арендованной площади и за пользование отоплением, и переменной части, которая составляет расходы по оплате электроэнергии. Размер постоянной части определен в сумме 60 900 рублей из расчета 100 рублей 1 кв. м. Порядок расчетов аналогичен ранее заключенному договору. 01.08.2013 подписан акт передачи помещений общей площадью 609 кв. м должнику.
01.04.2014 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 258 Ар аренды нежилых помещений общей площадью 609 кв. м, расположенных в здании производственного корпуса литер А, инвентарный номер 2623/01/001/64-02, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (3 этаж - раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, раздевалка /46,7 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/). Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Размер платы, порядок расчетов аналогичен договору от 01.08.2013.01.04.2014 по акту помещения площадью 609 кв. м переданы должнику.
30.06.2014 в связи с расторжением договора аренды от 01.04.2014 N 258Ар арендатор передал, а арендодатель принял нежилые помещения общей площадью 609 кв. м.
По данным реестра актов аренды в период 2012-2014 годов должнику за аренду имущества начислено 15 429 148,39 рублей арендных платежей, оплаты за коммунальные услуги. Представлены счет-фактуры, акты приемки-сдачи выполненных работ к счетам-фактурам, справки о потребленных коммунальных услугах, акты (т. 5, л.д. 84-206).
По данным бухгалтерских балансов общества ХК "Грани" (представленных федеральной налоговой службой) за 2012 год - дебиторская задолженность составляла 157 миллионов рублей, за 2011 год - 167,776 миллионов рублей; за 2013 год - 157,147 миллионов рублей, за 1 квартал 2014 года - 186,617 миллионов рублей, за 2014 год - 198,408 миллионов рублей, за 1 квартал 2015 года - 184,598 миллионов рублей (т. 3, л.д. 124-271, т. 8, л.д. 70-74, 83-85).
По данным бухгалтерских балансов должника (представленных федеральной налоговой службой) за 2012 год - долгосрочные обязательства составляли 118,360 миллионов рублей, краткосрочные (заемные) 6,469 миллионов рублей, кредиторская задолженность 85,956 миллионов рублей, за 2013 год - долгосрочные обязательства (заемные средства) - 94,945 миллионов рублей, краткосрочные обязательства (заемные) - 80 миллионов рублей, кредиторская задолженность 43,678 миллионов рублей, за 2014 год - долгосрочные обязательства (заемные средства) - 89,547 миллионов рублей, краткосрочные обязательства (заемные) - 80 миллионов рублей, кредиторская задолженность 43,678 миллионов рублей (т. 3, л.д. 38-108).
Письмом от 26.05.2014, адресованным банку, общество ХК "Грани" сообщило о том, что по состоянию на 01.01.2014 и на текущую дату отсутствует просроченная дебиторская задолженность (т. 8, л.д. 82).
Письмами (т. 13, л.д. 281, 282), адресованными банку, общество ХК "Грани" сообщило о том, что по состоянию на 01.01.2014, 26.05.2014 недвижимое имущество, предлагаемое в залог в обеспечение возврата кредита на сумму 100 000 000 рублей и 61 000 000 рублей, не обременено правами третьих лиц.
Производственно-хозяйственная деятельность должника финансировалась за счет денежных средств кредитных организаций, привлекаемых на основании кредитных договоров. В частности, определением от 13.05.2015 по настоящему делу в реестр требований кредиторов должника в качестве требований обеспеченных залогом включены требования публичного акционерного общества "Региональный банк развития" в размере 577 016,47 рублей, в том числе: ссудная задолженность - 484 399,84 рублей, просроченная ссудная задолженность - 80 733,34 рублей, сумма процентов за пользование кредитом - 9 986,60 рублей, сумма пени по непогашенной ссудной задолженности - 1 873,01 рублей, сумма пени по непогашенным процентам - 23,68 рублей. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением должником обязательств по кредитному договору от 25.01.2013 N 003/13-К-000 в размере 2 422 000 рублей.
Определением суда от 13.05.2015 в третью очередь реестра требований кредиторов должника включено требование открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" в лице Свердловского регионального филиала в размере 174 756 001,76 рублей, в том числе: 168 930 000 рублей основной долг, 4 046 551,52 рублей проценты, 190 847,77 рублей комиссия за обслуживание кредитной линии, 975 759,41 рублей текущие проценты, 55 493,76 рублей пеня за просроченные проценты, 557 349,30 рублей пеня за просроченный основной долг, как обеспеченное залогом имущества должника. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением должником обязательств по договорам об открытии кредитной линии от 16.09.2011 N 117300/0070 в размере 20 000 000 рублей, от 30.09.2013 N 137300/0156 в размере 50 000 000 рублей, от 21.06.2013 N 137300/0102 в размере 80 000 000 рублей, от 30.09.2013 N 137300/0157 в размере 30 000 000 рублей.
Определением от 06.10.2015 требование публичного акционерного общества "Сбербанк России" в размере 63 361 680,47 рублей (в том числе: по договору от открытии не возобновляемой кредитной линии от 22.01.2014 N 43241 в размере 60 404 383,48 рублей, из них: 60 000 000 рублей сумма основного долга, 404 383,48 рублей - сумма процентов за кредит; по договору об овердрафтном кредите от 15.04.2015 N 24870 в размере 7 957 296,99 рублей, из них: 7 937 050,71 рублей сумма основного долга, 20 246,28 рублей сумма процентов за кредит) признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.06.2015 по делу N А60-26549/2015 заявление кредитора о признании общества ХК "Грани" несостоятельным (банкротом) принято к производству суда, возбуждено производство по делу. Определением от 20.07.2015 в отношении общества ХК "Грани" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Лаврентьева Наталья Борисовна. К производству суда приняты заявления о включении в реестр требований кредиторов общества ХК "Грани" требования общества "Сбербанк России" в сумме 75 917 858,89 рублей задолженности, как обеспеченной залогом имущества, и общества "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в размере 277 291 152,91 рублей.
По запросу суда обществом "Сбербанк России" представлена выписка о движении по счету ****5370 общества "ХК "Грани" за период 01.01.2013-01.10.2015 (т. 8, л.д. 99-114), в соответствии с которой обороты как по дебету, так и по кредиту составили 1 011 672 632,76 рублей, перечисления осуществлялись обществом ХК "Грани" в пользу должника (назначение платежа - /в основном/ оплата по договору поставки от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки N 52 от 01.01.2013 за ТМЦ, кроме того, погашение основного долга по кд N 117300/0069 по договору поручительства за должника) и должником в пользу общества ХК "Грани" (назначение платежа - оплата по договору 137ар от 01.05.2012 за аренду, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2012, оплата по договору 51 от 01.01.2013 согласно акта сверки от 27.06.2013, оплата по договору 52 от 01.01.2013 согласно акта сверки от 27.06.2013).
Конкурсным управляющим представлены выписки о движении по счетам должника ***0453, ***0282 за периоды 01.01.2012-31.12.2013, 01.01.2013-02 и 12.02.2015 (т. 12, л.д. 110-141), из которых усматривается, что перечисления осуществлялись обществом ХК "Грани" в пользу должника и должником в пользу общества ХК "Грани" (назначение платежа - /в основном/ оплата по договору поставки от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки N 52 от 01.01.2013 за ТМЦ, кроме того, возврат излишне перечисленных средств, оплата по договору 137ар от 01.05.2012 за аренду, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2012, оплата по договору 51 от 01.01.2013, оплата по договору 52 от 01.01.2013).
Россельхозбанком представлена выписка по расчетному счету общества ХК "Грани" ***0269 за период 01.01.2011 по 19.06.2015 по оборотам с должником (т. 7, л.д. 1-5), из которой усматривается, что перечисления осуществлялись обществом ХК "Грани" в пользу должника и должником в пользу общества ХК "Грани" с аналогичным вышеуказанным назначением платежа, а также иными назначениями платежей (оплата по договору 37-А/2011 за оборудование, оплата по договору 131 от 10.03.2012, оплата задолженности по акту сверки, оплата по счету за коробку), в том числе неоднократно осуществлялся возврат излишне перечисленных средств (на суммы около 30 миллионов рублей и т.д.).
При получении обществом ХК "Грани" кредитов в период кредитования (обществом "Россельхозбанк" и обществом ХК "Грани" были заключены следующие кредитные договоры: N 117300/0044 от 27.06.2011, N 137300/0101 от 05.06.2013, N 137300/0170 от 05.11.2013, N 147300/0131 от 30.09.2014, N 147300/0078 от 16.05.2014, N 147300/0083 от 04.06.2014, N 147300/0130 от 30.09.2014) обществом ХК "Грани" предоставлены бухгалтерские балансы по форме N 1, отчет о прибылях и убытках по форме N 2 на 01.07.2011, 01.10.2011, 01.01.2012, 01.04.2012, 01.07.2013, 01.10.2013, 01.01.2014, 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10,2014, 01.01.2015, 01.04.2015, а также оборотно-сальдовая ведомость к отчетам на 01.07.2011, 01.10.2011, 01.01.2012, 01.04.2012, 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014, 01.04.2015. К отчетам о прибылях и убытках, кроме прочего, приложены расшифровки дебиторской задолженности, удостоверенные непосредственно уполномоченными лицами общества ХК "Грани" (т, 6. л.д. 19-22, 24-226, т. 7, л.д. 1-2, т. 8, л.д. 1-57).
2011 аренд
-
д8 427 815,49
-
5 721 380,94
493 454 130,80
46 119,06 141
5 721 380,94
495 289 360,12
46 119,06 141
-
д6 592 586,17
-
д48,97
-
д10 643 530,16
д7 166 542,35
-
-
-
-
515 384,93 26
082 965,20 6
418 408,06 22
896 666,99 1
704 823,62
-
3 492 711,92
515 384,93 36
726 495,36 13
584 950,41 22
896 666,99 1
704 823,62 3
301 000 3 492
711,92 260
-
-
-
-
-
к3 301 000
-
-
22 896 666,99 1
22 896 666,99 1
-
Данные о транспортных средствах, зарегистрированных за должником и обществом ХК "Грани", приведены в сведениях, предоставленных органами безопасности дорожного движения (т. 13, л.д. 257-264, 266).
Отказывая в установлении требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности факта обоснованности заявленных требований.
Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется в силу следующего.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.
Согласно пункту 1 статьи 100 Закона о банкротстве требования направляются в арбитражный суд и управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные требования включаются управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
По смыслу статьи 100 Закона о банкротстве арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов независимо от наличия возражений относительно этих требований.
Согласно пункту 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве под денежными обязательствами понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию.
Заявитель ссылается на наличие на стороне должника неосновательного обогащения и задолженности по арендной плате (оплате коммунальных платежей).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (статья 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Исходя из пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения.
В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи) (пункт 1 статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как верно установлено судом первой инстанции, подтверждается материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле, должник и заявитель по требованию в спорный период, за который предъявлены требования (и предшествующий ему) обладали признаками заинтересованности (аффилированности) и деятельность названных лиц осуществлялась с использованием кредитных средств на значительную сумму, при этом, между ними имели место правоотношения различного содержания, вытекающие из различных обязательств, обороты по счетам должника и заявителя по требованию исчислялись миллионами, перечисления производились как заявителем по требованию в пользу должника, так и должником в пользу заявителя.
Между тем, апелляционный суд полагает, что доводы о наличии задолженности в заявленном размере не подтверждены совокупностью представленных в дело доказательств, учитывая, что имеющиеся в деле доказательства имеют неустранимые противоречия, а все взаимоотношения сторон перед судом не раскрыты.
Так, бухгалтерская отчетность должника и заявителя по требованию за соответствующие отчетные периоды, предоставляемая в налоговые органы, и документы, представляемые заявителем по требованию в кредитное учреждение, не подтверждают задолженности (кредиторской/дебиторской соответственно) на заявленную сумму, что не согласуется с первичными документами, представленными в обоснование задолженности. Причины, по которым в документах, представленных названными лицами в сторонние организации, не отражены сведения о задолженности, не раскрыты, разумное пояснение относительно данных обстоятельств не дано.
Платежи между взаимозависимыми организациями осуществлялись на значительные суммы практически одномоментно либо через непродолжительный период времени (1-3 дня), носили системный, повторяемый характер, производились в банках, с которыми должник и заявитель по требованию имели кредитные правоотношения на значительные суммы. При перечислении указывались одни и те же назначения платежей, тогда как доказательств реальной возможности и намерения осуществления поставок товаров по договорам, указанным в назначении платежей, не имеется (при том, что платежи осуществлялись на значительные суммы на протяжении длительного времени без ссылок на счета либо заявки, сами заявки и счета на оплату отсутствуют, требований о поставке не предъявлено, претензии не выставлены, из договоров не ясно, в каком объеме, ассортименте, по какой цене должна была осуществляться поставка и т.д.).
При обращении заявитель указывает на наличие долга по аренде за недвижимое имущество, тогда как, представляя информацию в банк об имуществе, предлагаемом в залог, указывает на отсутствие каких-либо обременений в пользу третьих лиц; пояснений относительно предоставления такой информации также не дано. Договоры аренды устанавливают ежемесячные сроки внесения платежей, тогда как требований о погашении долга не предъявлено, при этом, данными бухгалтерского учета и отчетности должника и заявителя по требованию задолженность не подтверждена, доказательств фактического использования арендуемого имущества должником в деле не имеется. Акты передачи должнику в отношении движимого имущества не позволяют установить обстоятельств того, на каком праве передается имущество, из актов однозначно не следует, что имущество передается в собственность (либо аренду), доказательств фактического использования имущества должником не имеется. По договору купли продажи N 5 должник выступал продавцом, а не покупателем. Сведениями регистрирующего органа не подтверждены данные о приобретении должником транспортных средств, принадлежности отдельных из них заявителю.
Поскольку все взаимоотношения сторон не раскрыты, а перечисления осуществлялись в адрес друг друга на значительные суммы, апелляционный суд полагает, что представленные платежные документы на перечисление денежных средств в пользу третьих лиц за должника по письмам последнего, не позволяют прийти к достоверному выводу о наличии задолженности должника перед заявителем жалобы по названным перечислениям.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно заключил, что платежи проводились в целях получения кредитных средств и их распределения между взаимозависимыми лицами, исполнения кредитных обязательств за счет средств, перечисляемых к необходимой дате и в необходимом размере, а также в целях проведения через счета организаций крупных сумм для создания видимости значительности оборотов по счетам.
Поскольку все взаимоотношения между должником и заявителем по требованию, являющимися взаимозависимыми лицами, не раскрыты, переводы средств осуществлялись на протяжении длительного периода времени и на значительные суммы, как в пользу должника, так и в пользу заявителя по требованию, в момент наличия кредитных правоотношений, а отчетность, сдаваемая в сторонние организации, не отражает заявленной задолженности, при отсутствии разумных объяснений относительно наличия данных существенных расхождений, апелляционный суд не исключает того обстоятельства, что задолженность, по которой заявлены требования, отсутствует (не существовала вовсе / либо могла быть погашена с учетом объема оборотов).
Доводы относительно отсутствия оценки первичных доказательств, представленных заявителем по требованию, не принимаются, поскольку такая оценка дана судом в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом совокупности и сопоставления документов, представленных заявителем, с иными документами, имеющимися в деле. Доводов со ссылкой на материалы дела, опровергающие выводы суда, фактически не приведено.
Доводы относительно не приобщения к материалам дела представленных заявителем жалобы документов не принимаются, поскольку выписки по счетам в рамках апелляционного пересмотра не представлены, иные документы, представленные заявителем по требованию имеются в деле.
Доводы о представлении конкурсным управляющим документов, которые не были заблаговременно раскрыты перед участниками процесса, но были приобщены судом и положены в обоснование принятия судебного акта, не принимаются, поскольку заявитель жалобы за время до момента рассмотрения жалобы по существу имел возможность с ними ознакомиться и представить свои возражения, однако доказательств, опровергающих документы, представленные управляющим, не представлено, а мотивированных возражений по документам со ссылкой на материалы дела, опровергающие изложенные в них сведения, также не приведено. При этом, из материалов дела следует, что выписки по счетам, представленные управляющим в дело, получены им от банка (т. 13, л.д. 237).
Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает и период рассмотрения судом кредиторского требования (март - октябрь 2015 года), а также характер возражений по требованию, заявленных конкурсным управляющим и кредиторами должника, необходимость опровержения заявленных возражений через устранение выявленных противоречий путем представления соответствующих доказательств и пояснений (статьи 9, 65, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Ход процесса свидетельствует о возможности у подателя жалобы представить необходимые документы.
Ссылка на незаконный отказ в принятии к рассмотрению отказа от части требований не принимается, поскольку по смыслу статей 49, 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ должен быть оформлен в письменном виде, который в данном случае отсутствует.
Принимая во внимание изложенное, определение суда отмене, а жалоба удовлетворению - не подлежат.
Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в соответствии с пунктом 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.
Руководствуясь статьями 176, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.10.2015 по делу N А07-26755/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Грани" - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 16.02.2016 N 18АП-14233/2015 ПО ДЕЛУ N А07-26755/2014
Разделы:Безналичные расчеты; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2016 г. N 18АП-14233/2015
Дело N А07-26755/2014
Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2016 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2016 года.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Забутыриной Л.В.,
судей Бабкиной С.А., Хоронеко М.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Штейнерт М.Е.,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Грани" на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.10.2015 по делу N А07-26755/2014 об отказе во включении в реестр требований кредиторов (судья Гумерова З.С.).
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.02.2015 общество с ограниченной ответственностью "Башкирский текстильный комбинат" (ИНН 0269031090, ОГРН 1100269000336, далее - должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Хадыев Руслан Ильдусович (далее - конкурсный управляющий).
27.03.2015 через систему подачи документов в электронном виде "Мой арбитр" в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Грани" (ОГРН 1046604786360, ИНН 6673109620, далее - заявитель, общество ХК "Грани") о включении в реестр требований кредиторов должника требований заявителя в размере 391 369 414 рублей.
Определением суда от 19.10.2015 (резолютивная часть от 14.10.2015) в удовлетворении заявления кредитора отказано.
Не согласившись с указанным определением, кредитор обратился с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда от 19.10.2015 отменить, разрешить вопрос по существу, удовлетворить заявленные требования.
Заявитель жалобы полагает, что судом нарушены нормы процессуального права, а выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.
Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявитель указал, что в судебном заседании 15.09.2015 отсутствует запись части заседания. В ходе судебного заседания обществом ХК "Грани" представлены платежные поручения, подтверждающие перечисление средств должнику на всю сумму заявленных требований. Судом в предыдущих заседаниях высказаны сомнения относительно реальности перечислений со стороны заявителя должнику. Для доказывания факта наличия задолженности заявителем были представлены: по сумме 15 миллионов рублей - письма должника с просьбой о перечислении средств в пользу третьих лиц, письма общества ХК "Грани" третьим лицам с просьбой о представлении документов, подтверждающих наличие обязательств должника перед третьими лицами, ответы третьих лиц с приложением счетов-фактур, накладных договоров, подтверждающие наличие долга должника перед третьими лицами и то, что он погашен обществом ХК "Грани"; по сумме 280 миллионов рублей - договор купли-продажи от 01.11.2010, платежные поручения, заверенные банком, подтверждающие действительность денежных переводов со стороны общества ХК "Грани" в адрес должника, выписки по счету общества ХК "Грани" (выписка не приобщена и не исследована); по сумме 78 миллионов рублей - договор купли-продажи от 01.01.2013 N 52, платежные поручения, заверенные банком, подтверждающие действительность денежных переводов со стороны общества ХК "Грани" в адрес должника, выписки по счету общества ХК "Грани" (выписка не приобщена и не исследована); по сумме 420 тысяч рублей - акты приема-передачи объектов основных средств, подтверждающие факты передачи товарно-материальных ценностей от общества ХК "Грани" в пользу должника; по сумме 93 тысячи рублей - договор купли-продажи автомобиля от 18.06.2012 N 8 и акт приема-передачи к нему; по сумме 58 000 рублей - акты приема-передачи автотранспорта, которыми подтверждается факт передачи в аренду транспортных средств; по сумме 15 миллионов рублей - договоры аренды, акты приема-передачи объектов аренды, расчеты сумм арендной платы, коммунальных платежей. Учитывая, что судом не были исследованы доказательства по делу, у общества ХК "Грани" есть основания полагать, что представленные доказательства не были приобщены к материалам дела, факт приобщения документов не был отражен в протоколе судебного заседания, следовательно, представленные доказательства не учтены судом, им не дана оценка. Отсутствие протокола, его не полнота являются основанием к отмене судебного акта.
В судебном заседании 14.10.2015 конкурсным управляющим должника представлены доказательства, которые не были раскрыты перед обществом ХК "Грани", о чем суд проинформирован. Несмотря на мотивированные возражения общества ХК "Грани" по вопросу приобщения нераскрытых перед ним доказательств, суд приобщил их к материалам дела. Полученные с нарушением положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства положены в основу обжалуемого судебного акта. При вынесении обжалуемого определения судом в нарушение положений статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были исследованы доказательства, представленные конкурсным управляющим должника и обществом ХК "Грани".
Конкурсным управляющим должника не представлены доказательства наличия встречных платежей, о которых им заявлено. Судом не дана оценка доказательствам, представленным обществом ХК "Грани" - платежным поручениям, заверенным открытым акционерным обществом "Сбербанк России", сведениям от общества "Сбербанк России", выписке по счетам общества ХК "Грани", тогда как судом учтены выборки по расчетным счетам должника, которые не отражают все суммы, перечисляемые обществом ХК Грани" должнику, и сформированные таким образом, чтобы показать наличие задолженности заявителя перед должником. Данные выборки по счетам не являются надлежащими доказательствами, не подкреплены иными доказательствами. Конкурсный управляющий имел возможность в подтверждение своей позиции представить платежные поручения, подтверждающие перечисление средств в пользу общества ХК "Грани", провести анализ платежей по счетам должника и заявителя. Судом не дана оценка доказательствам в подтверждение неосновательного обогащения должника в результате платежей за должника третьим лицам, договорам купли-продажи автотранспорта, арендным отношениям сторон.
Заявитель со ссылкой на положения статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает незаконным отказ суда в принятии к рассмотрению заявления об уменьшении требований в сумме 393 810 рублей. Обоснование отказа не приведено.
Основанием к отказу в установлении требований явилось наличие аффилированности. Однако, факт наличия данного обстоятельства, как и факт финансирования организации за счет кредитных средств, не подразумевает недобросовестного поведения сторон в хозяйственном обороте.
Представленные обществом ХК "Грани" доказательства в своей совокупности являются прямыми доказательствами наличия обязательств должника, тогда как суд исходил из косвенных доказательств. В деле не имеется доказательств мнимости сделок.
Суду представлены паспорта транспортных средств, подтверждающие факт регистрации и передачи транспортных средств должнику, им не дана оценка. Обязанность по постановке транспортных средств на учет возлагалась на покупателя, кредитор не может нести ответственности за отсутствие регистрации транспортных средств за должником, переданных по договорам.
Судом не исследованы доказательства наличия задолженности по перечислениям в пользу третьих лиц за должника, факта передачи помещений, принадлежащих на праве собственности обществу ХК "Грани", должнику в аренду, что указывает на неполное выяснение обстоятельств.
Сделки по договорам, которые положены в обоснование требований заявителя, не оспорены конкурсным управляющим должника. Судом ошибочно применена норма пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку стороной не доказан факт того, что заявитель предоставлял имущество на невозвратной основе.
Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2015 апелляционная жалоба принята к производству. Судебное заседание назначено на 28.12.2015.
22.12.2015 от общества ХК "Грани" в лице генерального директора Романовой И.В. поступило ходатайство об отказе от заявления о включении в реестр требований кредиторов должника.
С учетом сведений информационного ресурса "Картотека арбитражных дел" относительно признания общества ХК "Грани" несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него конкурсного производства решением Арбитражного суда Свердловской области от 24.12.2015 по делу N А60-26549/2015, назначения судебного заседания по рассмотрению вопроса об утверждении конкурсного управляющего общества ХК "Грани" на 14.01.2016, в целях проверки соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отношении заявления общества ХК "Грани" в лице генерального директора Романовой И.В. об отказе от заявления о включении требований в реестр, суд апелляционной инстанции отложил судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы на 09.02.2016.
Определением Заместителя председателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016 в составе суда произведена замена судьи Столяренко Г.М. (в связи с ее отпуском) на судью Хоронеко М.Н., в связи с чем, рассмотрение дела начато сначала.
В суд апелляционной инстанции посредством электронного документооборота через систему "Мой арбитр" поступили отзывы на апелляционную жалобу от общества с ограниченной ответственностью "Башкирский текстильный комбинат" (без приложения доказательств их направления в адрес лиц, участвующих в деле) и акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (с приложением доказательств направления в адрес лиц, участвующих в деле), Федеральной налоговой службы (с приложением доказательств направления в адрес лиц, участвующих в деле).
Учитывая, что позиция должника и кредиторов, которыми представлены отзывы на жалобу, не изменилась в сравнении с позицией, излагаемой в суде первой инстанции, в отношении отзывов кредиторов представлены доказательства направления их в адрес лиц, участвующих в деле, а с отзывом должника заинтересованные лица имели возможность ознакомиться за время отложения разбирательства, суд апелляционной инстанции приобщил названные документы к материалам дела в порядке, предусмотренном статьями 41, 159, 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В отзывах должник и кредиторы указали на отсутствие оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Посредством системы "Мой арбитр" общество ХК "Грани" в лице конкурсного управляющего Н.В. Серкова заявило об отказе от ходатайства об отказе от заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника, представленного ранее, просило апелляционную жалобу удовлетворить в полном объеме.
Учитывая изложенное, ходатайство общества ХК "Грани" в лице генерального директора Романовой И.В. об отказе от заявления о включении в реестр требований кредиторов должника, поступившее в суд апелляционной инстанции 22.12.2015, не подлежит рассмотрению.
Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, в судебное заседание не явились.
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие подателя жалобы, лиц, участвующих в деле, их представителей.
Арбитражный суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено судом и следует из материалов дела, по данным сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) должник зарегистрирован при создании 24.03.2010, уставный капитал определен в размере 200 миллионов рублей (запись от 18.05.2012), единственным участником должника со 100% долей участия является Феофанов Владимир Сергеевич (запись от 26.12.2013); основным видом деятельности должника является производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения, дополнительными - подготовка и прядение прочих текстильных волокон, производство хлопчатобумажных и прочих текстильных тканей, кардное прядение шерстяных волокон и другие.
Общество ХК "Грани" по данным сведений ЕГРЮЛ зарегистрировано при создании путем реорганизации в форме преобразования 22.03.2004, размер уставного капитала 100 миллионов рублей (запись от 02.06.2011), генеральный директор Романова Ирина Викторовна (запись от 09.07.2012), учредителями являются физические и юридические лица, в том числе должник с долей участия 5,97% (номинальной стоимостью 5 970 000 рублей, запись от 09.02.2015), Романова Ирина Викторовна с долей участия 74,414% (номинальной стоимостью 74 414 000 рублей, запись от 20.01.2015); основным видом деятельности является производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары, дополнительными - производство текстильных изделий различного назначения, производство прочих текстильных тканей и верхней одежды, иные.
По данным материалов регистрационного дела общества ХК "Грани" (т. 8, л.д. 65-69) до 20.03.2014 Феофанов Владимир Сергеевич являлся участником общества ХК "Грани" с долей участия 42,552%; из протокола внеочередного общего собрания участников общества ХК "Грани" от 20.03.2014 N 78 усматривается, что учредителями общества являлись 6 физических лиц (в том числе; Феофанов B.C. - 42,552%) и одно юридическое лицо - должник (20%), доля в размере 30% находилась на балансе общества.
По результатам выездной налоговой проверки установлено, что директором общества ХК "Грани" в период 01.01.2010-01.07.2012 являлся Феофанов Владимир Сергеевич, Романова Ирина Викторовна с 01.07.2012 по настоящее время, Романова Ирина Викторовна в период с 10.09.2011 по 30.06.2012 замещала должность главного бухгалтера (т. 8, л.д. 89-92).
Обществом ХК "Грани" (Феофанов В.С. с долей участия в размере 90,69%, Чикурова С.А. - 1,862%, Дворникова Т.И. - 1,862%, Мельник Н.И. - 1,862%, Романова И.В. - 1,862%, Кривцов В.А. - 1,862%) приняты решения о создании общества с ограниченной ответственностью "Грани" (протокол от 05.03.2010 N 33, т. 3, л.д. 33).
Общество ХК "Грани" предъявило требования на общую сумму 391 369 414 рублей, в том числе: 1) 15 384 692,43 рублей неосновательного обогащения, 2) 280 817 591,07 рублей неосновательного обогащения по договору купли-продажи от 01.11.2010 N б/н, 3) 78 772 122,90 рублей неосновательного обогащения по договору купли-продажи от 01.01.2013 N 52, 4) 420 400 рублей неосновательного обогащения, 5) 393 810 рублей долга по договору купли-продажи автомобиля от 19.09.2013 N 5, 6) 93 650 рублей долга по договору купли-продажи автомобиля от 18.06.2012 N 8, 7) 58 000 рублей долга за предоставленный в аренду автотранспорт, 8) 15 429 148,39 рублей долга за переданное в аренду имущество.
В подтверждение требований заявителем представлены документы, из которых усматривается следующее.
По данным реестра платежных документов обществом ХК "Грани" за должника в пользу третьих лиц осуществлены платежи на сумму 15 384 692,43 рублей (т. 1, л.д. 47-55). В подтверждение данной суммы представлены письма должника с просьбой о перечислении средств, запросы общества ХК "Грани" третьим лицам с доказательствами их направления, платежные поручения (т. 7, л.д. 6-108).
01.11.2010 между должником (продавец) и обществом ХК "Грани" (покупатель) подписан договор купли-продажи б/н, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить товар, наименование, количество, ассортимент, цена которого указываются в товарной накладной либо в счет продавца, который согласовывается покупателем путем оплаты. Оплата товара производится покупателем по счету продавца в срок, указанный в счете (при 100% или частичной предварительной оплате) и (либо), по выбору продавца, окончательный расчет за товар производится сторонами в течение 30 банковских дней с момента получения товара на складе продавца, покупателя (при доставке транспортном продавца) или на станции назначения (при доставке перевозчиком) - при частичной предварительной оплате товара или оплате товара после отгрузки.
По данным реестров платежных поручений в период февраля - декабря 2012 года, января - декабря 2013 года обществом ХК "Грани" перечислено в пользу должника 139 281 382,58 рублей и 141 536 208,49 рублей соответственно. Представлены платежные поручения за 2012 год (т. 4, т. 100-197), за 2013 год (т. 4, л.д. 207-348) с отметкой банка о проведении операций с указанием в назначении платежа: оплата по договору поставки от 01.11.2010 за ТМЦ (т. 10, л.д. 14-247).
01.01.2013 между должником (продавец) и обществом ХК "Грани" (покупатель) подписан договор купли-продажи N 52, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить товар - шерсть овечью грубую, каракульскую мытую нормальную, шерсть помесную овечью мытую грубую, полугрубую, цветную темную, цветную светлую, сукно шинельное, портяночное, кислозащитное, ватин холстопрошивной шерстяной, пряжу шерстяную аппаратную, количество, ассортимент, цена которого указываются в товарной накладной либо в счет продавца, который согласовывается покупателем путем оплаты. Порядок расчетов, определенный договором аналогичен условиям договора от 01.11.2010.
По данным реестра платежных поручений по договору N 52 от 01.01.2013 в период 2013-2014 годов обществом ХК "Грани" перечислено в пользу должника 78 772 122,90 рублей. Представлены платежные поручения за 2013-2014 год (т. 5, л.д. 9-83, т. 9, л.д. 136-212) с отметкой банка о проведении операций с указанием в назначении платежа: оплата по договору N 52 от 01.01.2013 за ТМЦ.
01.11.2010 между должником (арендатор) и обществом ХК "Грани" подписан договор аренды транспортных средств без экипажа в отношении транспортных средств ГАЗ-322132 ВЕ094, МАЗ-543240-2120 О193Н, Вольво S-60 А878 АА на срок до 11.12.2011, с установлением арендной платы в размере 29 000 рублей, вносимой до 25 числа текущего месяца путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет арендодателя. Транспортные средства переданы по акту (т. 13, л.д. 267-270).
29.02.2012 и 31.03.2012 между должником (заказчиком) и обществом ХК "Грани" (исполнителем) составлены акты N N 831 и 1184 соответственно на сумму 29 000 рублей каждый за аренду автотранспорта (без указания его идентифицирующих признаков) за февраль и март 2012 года (т. 9, л.д. 108-109).
02.04.2012 по акту общество ХК "Грани" передало, а должник принял 8 единиц транспортных средств (ГАЗ-322132 ВЕ094, КАВЗ 3976, МАЗ-543240-2120 К003МУ (О193Н), ПАЗ 3205 СС578, ГАЗ 3102-311 Н355ХТ (В776МУ), Вольво S-60, автопогрузчик ДВ 1792.33, полуприцеп МАЗ-938662-025 АО0213) общей стоимостью 211 300 рублей.
18.06.2012 между обществом ХК "Грани" (продавец) и должником (покупатель) подписан договор N 8 купли-продажи автомобиля - модели ГАЗ 31105 легковой седан 2004 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТН 31105041244306, регистрационный знак Р058КО96, цвет - светло-серый, по цене 93 650 рублей; покупатель обязуется перечислить денежные средства в течение 5-ти банковских дней со дня выставления счета на оплату. 18.06.2012 по акту общество ХК "Грани" передало, а должник принял автомашину ГАЗ 31105 Р058КО96 стоимостью 93 650 рублей.
04.03.2013 между должником и обществом ХК "Грани" подписан акт о приеме-передаче групп объектов основных средств - 5 единиц (весы, оборудования для столовой, 3 холодильных шкафов) общей стоимостью 209 100 рублей (т. 9, л.д. 126-128).
19.09.2013 между должником (продавец) и обществом ХК "Грани" (покупатель) подписан договор N 5 купли-продажи автомобиля - модели ГАЗ-32213, автобус для маршрутных перевозок, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х96322130С0721154, регистрационный знак Т953ТА96, цвет - белый, по цене 393 810 рублей, уплачиваемых покупателем в течение 5-ти банковских дней со дня выставления счета на оплату. 19.09.2013 автомобиль передан должником обществу ХК "Грани" по акту приема-передачи.
Согласно свидетельствам от 22.02.2012, 29.12.2014 обществу ХК "Грани" принадлежит на праве собственности здание общей площадью 20661,7 кв. м, этажность - 3, цокольный этаж, подземная этажность 1, назначение нежилое, расположенное по адресу Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (т. 9, л.д. 104-105).
01.10.2011 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 137/2011 аренды нежилых помещений общей площадью 3 946 кв. м, расположенных по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, в том числе основной производственный корпус 1 этаж площадью 1775,1 кв. м, 2 этаж площадью 987,4 кв. м, 3 этаж площадью 831,6 кв. м, двухэтажное здание площадью 351,9 кв. м. Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Срок аренды - 01.10.2011-01.08.2012. Сумма арендной платы составляет: постоянная часть - 394 600 рублей в месяц из расчета 1 кв. м 100 рублей и переменная часть - от 150 000 до 200 000 рублей, которая зависит от потребляемых коммунальных услуг, согласно показаний приборов учета. Оплата арендатором постоянной части арендной платы производится ежемесячно в безналичном или наличном порядке авансом в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца, предшествующего расчетному. Арендатор перечисляет платежи на основании выставленных счетов арендодателя. По истечении текущего календарного месяца арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру и акт выполненных работ. Переменная часть арендной платы состоит из затрат, понесенных арендодателем по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в помещениях, сдаваемых арендатору. Оплата переменной части арендной платы производится арендатором в срок до 15 числа текущего месяца за прошедший месяц согласно выставленному счету. К договору от 01.10.2011 составлен акт передачи арендуемых помещений должнику без указания даты их передачи.
01.05.2012 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 137Ар аренды нежилых помещений общей площадью 6743,60 кв. м, расположенных по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, в том числе производственный корпус 1 этаж площадью 3189,9 кв. м (приготовительный, аппаратный /1915,6 кв. м/, ватинно-прошивной /287,6 кв. м/, прядильный /856,7 кв. м/, кабинет директора, технологов /36 кв. м/, галерея /51 кв. м/, лаборатория /43 кв. м/), 2 этаж площадью 2066,5 кв. м /ткацкий цех/, 3 этаж площадью 853,3 кв. м (раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, склад (обувь) /150 кв. м/, раздевалка /46 кв. м/, коммерческий отдел /70 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/, кабинет кладовщиков /25 кв. м/), склад шерсти (неотапливаемый) площадью 282 кв. м, бытовые помещения за территорией фабрики площадью 351,9 кв. м. Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Срок аренды - 01.05.2012-31.12.2012. Сумма арендной платы составляет: постоянная часть 1 099 403 рублей в месяц из расчета 1 кв. м по приложению N 2 к договору аренды и переменная часть /зависит от потребляемых услуг - электроэнергии согласно показаниям приборов учета по тарифам ОАО "Свердловэнергосбыт" и газа из расчета на 1 кг запаренной пряжи 0,33 коп. Сумма постоянной части арендной платы пересматривается на конец календарного года с учетом коэффициента инфляции. Оплата арендатором постоянной части арендной платы производится ежемесячно в безналичном или наличном порядке авансом в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца, предшествующего расчетному. Арендатор перечисляет платежи на основании выставленных счетов арендодателя. По истечении текущего календарного месяца арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру и акт выполненных работ. Переменная часть арендной платы состоит из затрат, понесенных арендодателем по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в помещениях, сдаваемых арендатору. Оплата переменной части арендной платы производится арендатором ежемесячно по безналичному расчету авансом в размере 100% не позднее 25 числа месяца, предшествующего расчетному.
01.05.2012 к договору аренды N 137Ар от 01.05.2012 составлен акт передачи помещений общей площадью 6743,6 кв. м должнику.
19.06.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 1, по условиям которого в аренду передается помещение по тому же адресу в производственном корпусе на 3 этаже площадью 123 кв. м, с суммой арендной платы - постоянной 12 300 рублей в месяц, переменной - от 50 до 2 000 рублей. К названному соглашению составлен акт приема-передачи без указания даты передачи помещения должнику.
28.09.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 2, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 4395,1 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 1 этаж площадью 3189,9 кв. м, 3 этаж площадью 853,3 кв. м, бытовые помещения за территорией фабрики площадью 351,9 кв. м, по цене арендной платы 740 563 рублей в месяц согласно приложению N 1 к дополнительному соглашению N 2.
28.09.2012 по акту должник сдал, а общество ХК "Гани" приняло помещения по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 40, 2 этаж основного производственного корпуса площадью 2066,5 кв. м, склад шерсти площадью 282 кв. м
31.10.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 3, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 853,3 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 3 этаж площадью 853,3 кв. м, по цене арендной платы 85 330 рублей в месяц согласно приложению N 1 к дополнительному соглашению N 3.
21.11.2012 к договору аренды N 137Ар от 01.05.2012 составлен акт передачи арендодателю помещений общей площадью 3189,9 кв. м
22.11.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 4, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 853,3 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 3 этаж площадью 853,3 кв. м, по цене арендной платы 85 330 рублей в месяц из расчета 100 рублей 1 кв. м
30.12.2012 к договору N 137Ар от 01.05.2012 подписано дополнительное соглашение N 5, которым изменены пункты 1.1., 3.1. договора. В аренду передаются помещения общей площадью 976,3 кв. м по тому же адресу в производственном корпусе 3 этаж площадью 976,3 кв. м, по цене арендной платы 97 630 рублей в месяц из расчета 100 рублей 1 кв. м. Продлен срок действия договора до 30.04.2013.
01.01.2013 к договору аренды N 57Ар от 01.01.2013 составлен акт передачи должнику помещений общей площадью 976,3 кв. м
01.05.2013 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор аренды нежилых помещений общей площадью 976,3 кв. м, расположенных в здании производственного корпуса литер А, инвентарный номер 2623/01/001/64-02, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (3 этаж площадью 853,3 кв. м - раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, склад (обувь) /150 кв. м/, раздевалка /46,7 кв. м/, коммерческий отдел /70 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/, кабинет кладовщиков /25 кв. м/; склад шерсти /123 кв. м/). Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Сумма арендной платы состоит из постоянной части, включающей в себя оплату за эксплуатацию арендованной площади и за пользование отоплением, и переменной части, включающей расходы по оплате электрической энергии. Расчеты постоянной части арендной платы производятся в размере 97 630 рублей из расчета 1 кв. м 100 рублей. Оплата постоянной части за первый месяц производится в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи нежилого помещения, далее оплата арендатором производится ежемесячно безналичным способом в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца авансом за следующий месяц; арендатор перечисляет платежи на основании выставленных счетов арендодателя. Сумма переменной части арендной платы рассчитывается исходя из показаний приборов учета электроэнергии, оплата электроэнергии производится в порядке предварительной оплаты в размере 100% не позднее 25 числа текущего месяца авансом на основании счета, выставленного арендодателем, с учетом показаний приборов учета в предыдущем месяце. По истечении текущего календарного месяца арендодатель выставляет арендатору счет-фактуру и акт выполненных работ. Договор заключается на срок 01.05.2013-31.03.2014.
01.08.2013 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 57Ар аренды нежилых помещений общей площадью 609 кв. м, расположенных в здании производственного корпуса литер А, инвентарный номер 2623/01/001/64-02, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (3 этаж - раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, раздевалка /46,7 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/). Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Срок - с 01.08.2013 по 31.03.2014. Сумма арендной платы состоит из постоянной части, которая включает в себя оплату за эксплуатацию арендованной площади и за пользование отоплением, и переменной части, которая составляет расходы по оплате электроэнергии. Размер постоянной части определен в сумме 60 900 рублей из расчета 100 рублей 1 кв. м. Порядок расчетов аналогичен ранее заключенному договору. 01.08.2013 подписан акт передачи помещений общей площадью 609 кв. м должнику.
01.04.2014 между обществом ХК "Грани" (арендодатель) и должником (арендатор) подписан договор N 258 Ар аренды нежилых помещений общей площадью 609 кв. м, расположенных в здании производственного корпуса литер А, инвентарный номер 2623/01/001/64-02, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина, 40 (3 этаж - раскройный цех, склад готовой продукции /505,3 кв. м/, раздевалка /46,7 кв. м/, механическая мастерская /57 кв. м/). Цель использования - для производства текстильной продукции и швейного производства. Размер платы, порядок расчетов аналогичен договору от 01.08.2013.01.04.2014 по акту помещения площадью 609 кв. м переданы должнику.
30.06.2014 в связи с расторжением договора аренды от 01.04.2014 N 258Ар арендатор передал, а арендодатель принял нежилые помещения общей площадью 609 кв. м.
По данным реестра актов аренды в период 2012-2014 годов должнику за аренду имущества начислено 15 429 148,39 рублей арендных платежей, оплаты за коммунальные услуги. Представлены счет-фактуры, акты приемки-сдачи выполненных работ к счетам-фактурам, справки о потребленных коммунальных услугах, акты (т. 5, л.д. 84-206).
По данным бухгалтерских балансов общества ХК "Грани" (представленных федеральной налоговой службой) за 2012 год - дебиторская задолженность составляла 157 миллионов рублей, за 2011 год - 167,776 миллионов рублей; за 2013 год - 157,147 миллионов рублей, за 1 квартал 2014 года - 186,617 миллионов рублей, за 2014 год - 198,408 миллионов рублей, за 1 квартал 2015 года - 184,598 миллионов рублей (т. 3, л.д. 124-271, т. 8, л.д. 70-74, 83-85).
По данным бухгалтерских балансов должника (представленных федеральной налоговой службой) за 2012 год - долгосрочные обязательства составляли 118,360 миллионов рублей, краткосрочные (заемные) 6,469 миллионов рублей, кредиторская задолженность 85,956 миллионов рублей, за 2013 год - долгосрочные обязательства (заемные средства) - 94,945 миллионов рублей, краткосрочные обязательства (заемные) - 80 миллионов рублей, кредиторская задолженность 43,678 миллионов рублей, за 2014 год - долгосрочные обязательства (заемные средства) - 89,547 миллионов рублей, краткосрочные обязательства (заемные) - 80 миллионов рублей, кредиторская задолженность 43,678 миллионов рублей (т. 3, л.д. 38-108).
Письмом от 26.05.2014, адресованным банку, общество ХК "Грани" сообщило о том, что по состоянию на 01.01.2014 и на текущую дату отсутствует просроченная дебиторская задолженность (т. 8, л.д. 82).
Письмами (т. 13, л.д. 281, 282), адресованными банку, общество ХК "Грани" сообщило о том, что по состоянию на 01.01.2014, 26.05.2014 недвижимое имущество, предлагаемое в залог в обеспечение возврата кредита на сумму 100 000 000 рублей и 61 000 000 рублей, не обременено правами третьих лиц.
Производственно-хозяйственная деятельность должника финансировалась за счет денежных средств кредитных организаций, привлекаемых на основании кредитных договоров. В частности, определением от 13.05.2015 по настоящему делу в реестр требований кредиторов должника в качестве требований обеспеченных залогом включены требования публичного акционерного общества "Региональный банк развития" в размере 577 016,47 рублей, в том числе: ссудная задолженность - 484 399,84 рублей, просроченная ссудная задолженность - 80 733,34 рублей, сумма процентов за пользование кредитом - 9 986,60 рублей, сумма пени по непогашенной ссудной задолженности - 1 873,01 рублей, сумма пени по непогашенным процентам - 23,68 рублей. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением должником обязательств по кредитному договору от 25.01.2013 N 003/13-К-000 в размере 2 422 000 рублей.
Определением суда от 13.05.2015 в третью очередь реестра требований кредиторов должника включено требование открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" в лице Свердловского регионального филиала в размере 174 756 001,76 рублей, в том числе: 168 930 000 рублей основной долг, 4 046 551,52 рублей проценты, 190 847,77 рублей комиссия за обслуживание кредитной линии, 975 759,41 рублей текущие проценты, 55 493,76 рублей пеня за просроченные проценты, 557 349,30 рублей пеня за просроченный основной долг, как обеспеченное залогом имущества должника. Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением должником обязательств по договорам об открытии кредитной линии от 16.09.2011 N 117300/0070 в размере 20 000 000 рублей, от 30.09.2013 N 137300/0156 в размере 50 000 000 рублей, от 21.06.2013 N 137300/0102 в размере 80 000 000 рублей, от 30.09.2013 N 137300/0157 в размере 30 000 000 рублей.
Определением от 06.10.2015 требование публичного акционерного общества "Сбербанк России" в размере 63 361 680,47 рублей (в том числе: по договору от открытии не возобновляемой кредитной линии от 22.01.2014 N 43241 в размере 60 404 383,48 рублей, из них: 60 000 000 рублей сумма основного долга, 404 383,48 рублей - сумма процентов за кредит; по договору об овердрафтном кредите от 15.04.2015 N 24870 в размере 7 957 296,99 рублей, из них: 7 937 050,71 рублей сумма основного долга, 20 246,28 рублей сумма процентов за кредит) признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 15.06.2015 по делу N А60-26549/2015 заявление кредитора о признании общества ХК "Грани" несостоятельным (банкротом) принято к производству суда, возбуждено производство по делу. Определением от 20.07.2015 в отношении общества ХК "Грани" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Лаврентьева Наталья Борисовна. К производству суда приняты заявления о включении в реестр требований кредиторов общества ХК "Грани" требования общества "Сбербанк России" в сумме 75 917 858,89 рублей задолженности, как обеспеченной залогом имущества, и общества "РОССЕЛЬХОЗБАНК" в размере 277 291 152,91 рублей.
По запросу суда обществом "Сбербанк России" представлена выписка о движении по счету ****5370 общества "ХК "Грани" за период 01.01.2013-01.10.2015 (т. 8, л.д. 99-114), в соответствии с которой обороты как по дебету, так и по кредиту составили 1 011 672 632,76 рублей, перечисления осуществлялись обществом ХК "Грани" в пользу должника (назначение платежа - /в основном/ оплата по договору поставки от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки N 52 от 01.01.2013 за ТМЦ, кроме того, погашение основного долга по кд N 117300/0069 по договору поручительства за должника) и должником в пользу общества ХК "Грани" (назначение платежа - оплата по договору 137ар от 01.05.2012 за аренду, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2012, оплата по договору 51 от 01.01.2013 согласно акта сверки от 27.06.2013, оплата по договору 52 от 01.01.2013 согласно акта сверки от 27.06.2013).
Конкурсным управляющим представлены выписки о движении по счетам должника ***0453, ***0282 за периоды 01.01.2012-31.12.2013, 01.01.2013-02 и 12.02.2015 (т. 12, л.д. 110-141), из которых усматривается, что перечисления осуществлялись обществом ХК "Грани" в пользу должника и должником в пользу общества ХК "Грани" (назначение платежа - /в основном/ оплата по договору поставки от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки N 52 от 01.01.2013 за ТМЦ, кроме того, возврат излишне перечисленных средств, оплата по договору 137ар от 01.05.2012 за аренду, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2010 за ТМЦ, оплата по договору поставки б/н от 01.11.2012, оплата по договору 51 от 01.01.2013, оплата по договору 52 от 01.01.2013).
Россельхозбанком представлена выписка по расчетному счету общества ХК "Грани" ***0269 за период 01.01.2011 по 19.06.2015 по оборотам с должником (т. 7, л.д. 1-5), из которой усматривается, что перечисления осуществлялись обществом ХК "Грани" в пользу должника и должником в пользу общества ХК "Грани" с аналогичным вышеуказанным назначением платежа, а также иными назначениями платежей (оплата по договору 37-А/2011 за оборудование, оплата по договору 131 от 10.03.2012, оплата задолженности по акту сверки, оплата по счету за коробку), в том числе неоднократно осуществлялся возврат излишне перечисленных средств (на суммы около 30 миллионов рублей и т.д.).
При получении обществом ХК "Грани" кредитов в период кредитования (обществом "Россельхозбанк" и обществом ХК "Грани" были заключены следующие кредитные договоры: N 117300/0044 от 27.06.2011, N 137300/0101 от 05.06.2013, N 137300/0170 от 05.11.2013, N 147300/0131 от 30.09.2014, N 147300/0078 от 16.05.2014, N 147300/0083 от 04.06.2014, N 147300/0130 от 30.09.2014) обществом ХК "Грани" предоставлены бухгалтерские балансы по форме N 1, отчет о прибылях и убытках по форме N 2 на 01.07.2011, 01.10.2011, 01.01.2012, 01.04.2012, 01.07.2013, 01.10.2013, 01.01.2014, 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10,2014, 01.01.2015, 01.04.2015, а также оборотно-сальдовая ведомость к отчетам на 01.07.2011, 01.10.2011, 01.01.2012, 01.04.2012, 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014, 01.04.2015. К отчетам о прибылях и убытках, кроме прочего, приложены расшифровки дебиторской задолженности, удостоверенные непосредственно уполномоченными лицами общества ХК "Грани" (т, 6. л.д. 19-22, 24-226, т. 7, л.д. 1-2, т. 8, л.д. 1-57).
2011 аренд
-
д8 427 815,49
-
5 721 380,94
493 454 130,80
46 119,06 141
5 721 380,94
495 289 360,12
46 119,06 141
-
д6 592 586,17
-
д48,97
-
д10 643 530,16
д7 166 542,35
-
-
-
-
515 384,93 26
082 965,20 6
418 408,06 22
896 666,99 1
704 823,62
-
3 492 711,92
515 384,93 36
726 495,36 13
584 950,41 22
896 666,99 1
704 823,62 3
301 000 3 492
711,92 260
-
-
-
-
-
к3 301 000
-
-
22 896 666,99 1
22 896 666,99 1
-
Данные о транспортных средствах, зарегистрированных за должником и обществом ХК "Грани", приведены в сведениях, предоставленных органами безопасности дорожного движения (т. 13, л.д. 257-264, 266).
Отказывая в установлении требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности факта обоснованности заявленных требований.
Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется в силу следующего.
В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.
Согласно пункту 1 статьи 100 Закона о банкротстве требования направляются в арбитражный суд и управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные требования включаются управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
По смыслу статьи 100 Закона о банкротстве арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов независимо от наличия возражений относительно этих требований.
Согласно пункту 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве под денежными обязательствами понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию.
Заявитель ссылается на наличие на стороне должника неосновательного обогащения и задолженности по арендной плате (оплате коммунальных платежей).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (статья 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Исходя из пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения.
В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи) (пункт 1 статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как верно установлено судом первой инстанции, подтверждается материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле, должник и заявитель по требованию в спорный период, за который предъявлены требования (и предшествующий ему) обладали признаками заинтересованности (аффилированности) и деятельность названных лиц осуществлялась с использованием кредитных средств на значительную сумму, при этом, между ними имели место правоотношения различного содержания, вытекающие из различных обязательств, обороты по счетам должника и заявителя по требованию исчислялись миллионами, перечисления производились как заявителем по требованию в пользу должника, так и должником в пользу заявителя.
Между тем, апелляционный суд полагает, что доводы о наличии задолженности в заявленном размере не подтверждены совокупностью представленных в дело доказательств, учитывая, что имеющиеся в деле доказательства имеют неустранимые противоречия, а все взаимоотношения сторон перед судом не раскрыты.
Так, бухгалтерская отчетность должника и заявителя по требованию за соответствующие отчетные периоды, предоставляемая в налоговые органы, и документы, представляемые заявителем по требованию в кредитное учреждение, не подтверждают задолженности (кредиторской/дебиторской соответственно) на заявленную сумму, что не согласуется с первичными документами, представленными в обоснование задолженности. Причины, по которым в документах, представленных названными лицами в сторонние организации, не отражены сведения о задолженности, не раскрыты, разумное пояснение относительно данных обстоятельств не дано.
Платежи между взаимозависимыми организациями осуществлялись на значительные суммы практически одномоментно либо через непродолжительный период времени (1-3 дня), носили системный, повторяемый характер, производились в банках, с которыми должник и заявитель по требованию имели кредитные правоотношения на значительные суммы. При перечислении указывались одни и те же назначения платежей, тогда как доказательств реальной возможности и намерения осуществления поставок товаров по договорам, указанным в назначении платежей, не имеется (при том, что платежи осуществлялись на значительные суммы на протяжении длительного времени без ссылок на счета либо заявки, сами заявки и счета на оплату отсутствуют, требований о поставке не предъявлено, претензии не выставлены, из договоров не ясно, в каком объеме, ассортименте, по какой цене должна была осуществляться поставка и т.д.).
При обращении заявитель указывает на наличие долга по аренде за недвижимое имущество, тогда как, представляя информацию в банк об имуществе, предлагаемом в залог, указывает на отсутствие каких-либо обременений в пользу третьих лиц; пояснений относительно предоставления такой информации также не дано. Договоры аренды устанавливают ежемесячные сроки внесения платежей, тогда как требований о погашении долга не предъявлено, при этом, данными бухгалтерского учета и отчетности должника и заявителя по требованию задолженность не подтверждена, доказательств фактического использования арендуемого имущества должником в деле не имеется. Акты передачи должнику в отношении движимого имущества не позволяют установить обстоятельств того, на каком праве передается имущество, из актов однозначно не следует, что имущество передается в собственность (либо аренду), доказательств фактического использования имущества должником не имеется. По договору купли продажи N 5 должник выступал продавцом, а не покупателем. Сведениями регистрирующего органа не подтверждены данные о приобретении должником транспортных средств, принадлежности отдельных из них заявителю.
Поскольку все взаимоотношения сторон не раскрыты, а перечисления осуществлялись в адрес друг друга на значительные суммы, апелляционный суд полагает, что представленные платежные документы на перечисление денежных средств в пользу третьих лиц за должника по письмам последнего, не позволяют прийти к достоверному выводу о наличии задолженности должника перед заявителем жалобы по названным перечислениям.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно заключил, что платежи проводились в целях получения кредитных средств и их распределения между взаимозависимыми лицами, исполнения кредитных обязательств за счет средств, перечисляемых к необходимой дате и в необходимом размере, а также в целях проведения через счета организаций крупных сумм для создания видимости значительности оборотов по счетам.
Поскольку все взаимоотношения между должником и заявителем по требованию, являющимися взаимозависимыми лицами, не раскрыты, переводы средств осуществлялись на протяжении длительного периода времени и на значительные суммы, как в пользу должника, так и в пользу заявителя по требованию, в момент наличия кредитных правоотношений, а отчетность, сдаваемая в сторонние организации, не отражает заявленной задолженности, при отсутствии разумных объяснений относительно наличия данных существенных расхождений, апелляционный суд не исключает того обстоятельства, что задолженность, по которой заявлены требования, отсутствует (не существовала вовсе / либо могла быть погашена с учетом объема оборотов).
Доводы относительно отсутствия оценки первичных доказательств, представленных заявителем по требованию, не принимаются, поскольку такая оценка дана судом в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом совокупности и сопоставления документов, представленных заявителем, с иными документами, имеющимися в деле. Доводов со ссылкой на материалы дела, опровергающие выводы суда, фактически не приведено.
Доводы относительно не приобщения к материалам дела представленных заявителем жалобы документов не принимаются, поскольку выписки по счетам в рамках апелляционного пересмотра не представлены, иные документы, представленные заявителем по требованию имеются в деле.
Доводы о представлении конкурсным управляющим документов, которые не были заблаговременно раскрыты перед участниками процесса, но были приобщены судом и положены в обоснование принятия судебного акта, не принимаются, поскольку заявитель жалобы за время до момента рассмотрения жалобы по существу имел возможность с ними ознакомиться и представить свои возражения, однако доказательств, опровергающих документы, представленные управляющим, не представлено, а мотивированных возражений по документам со ссылкой на материалы дела, опровергающие изложенные в них сведения, также не приведено. При этом, из материалов дела следует, что выписки по счетам, представленные управляющим в дело, получены им от банка (т. 13, л.д. 237).
Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает и период рассмотрения судом кредиторского требования (март - октябрь 2015 года), а также характер возражений по требованию, заявленных конкурсным управляющим и кредиторами должника, необходимость опровержения заявленных возражений через устранение выявленных противоречий путем представления соответствующих доказательств и пояснений (статьи 9, 65, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Ход процесса свидетельствует о возможности у подателя жалобы представить необходимые документы.
Ссылка на незаконный отказ в принятии к рассмотрению отказа от части требований не принимается, поскольку по смыслу статей 49, 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ должен быть оформлен в письменном виде, который в данном случае отсутствует.
Принимая во внимание изложенное, определение суда отмене, а жалоба удовлетворению - не подлежат.
Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в соответствии с пунктом 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.
Руководствуясь статьями 176, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции
постановил:
определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.10.2015 по делу N А07-26755/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Грани" - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Председательствующий судья
Л.В.ЗАБУТЫРИНА
Л.В.ЗАБУТЫРИНА
Судьи
С.А.БАБКИНА
М.Н.ХОРОНЕКО
С.А.БАБКИНА
М.Н.ХОРОНЕКО
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)