Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Брокерские и дилерские услуги; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Карпов А.Г.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:
председательствующего судьи Кривоусовой О.В.,
судей Гайдара О.Ю., Королева А.В.,
с участием прокурора отдела управления прокуратуры г. Москвы Рыбака М.А.,
осужденной М.К. (ныне К.К.) и ее защитника - адвоката Камкия И.О., представившей удостоверение N ***** и ордер N 124,
осужденного Л.В.В. и его защитника - адвоката Щукина В.А., представившего удостоверение N **** и ордер N 142,
осужденного Р.Ю. и его защитника - адвоката Гончарова Э.В., представившего удостоверение N **** и ордер N 1268,
при секретаре Р.Н.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Шпаковской А.К. на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 24 февраля 2014 года, которым
М.К. (ныне К.К.), ***** года рождения, уроженка г. ****, гражданка ***, зарегистрированная по адресу: ***, фактически проживающая по адресу: ****, ранее не судимая, осуждена по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства,
Л.В.В., *** года рождения, уроженец ***, гражданин ***, зарегистрированный по адресу: ***, ранее не судимый, осужден по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 40000 рублей в доход государства,
Р.Ю., **** года рождения, уроженец ****, гражданин ***, зарегистрированный по адресу: ***, ранее не судимый, осужден по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 30000 рублей в доход государства.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком каждому в течение 3 лет, с возложением на каждого определенных обязанностей.
В соответствии с п. 1, 2, 4 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02.07.2013 N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. от назначенного наказания освобождены со снятием судимости.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. отменена.
Приговором разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу. Снят арест с денежных средств в размере 7688272 руб. 92 коп., 8396113 руб., 08 коп., 182100 долларов США, 16544 долларов США, 195050 евро, 4332690 руб.
Заслушав доклад судьи Гайдара О.Ю., выступление прокурора Рыбака М.А., полагавшего необходимым приговор отменить по доводам апелляционного представления, мнение осужденных М.К. (ныне К.К.) и ее защитника - адвоката Камкия И.О., осужденного Л.В.В. и его защитника - адвоката Щукина В.А., осужденного Р.Ю. и его защитника - адвоката Гончарова Э.В., возражавших против доводов апелляционного представления и полагавших необходимым приговор суда первой инстанции оставить без изменения, судебная коллегия
установила:
Приговором суда первой инстанции М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. признаны виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательны, организованной группой, сопряженной с извлечением доходов в особо крупном размере.
Согласно приговору М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. в период времени с 01.01.2008 до мая 2009 года, действуя в составе организованной группы, в арендованных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. ***, не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, принимали заявки клиентов созданного ими "нелегального банка" на проведение банковский операций. В интересах клиентов М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю. незаконно осуществляли по счетам подконтрольных организаций банковские операции: открытие и ведение банковских четов физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, взимая плату за проведение незаконных банковских операций в процентном размере в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. В результате преступной деятельности участники организованной группы извлекли незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 722 975 480 руб., 17 коп.
В обоснование выводов суд первой инстанции положил показания осужденных М.К. (К.К.), Л.В.В., Р.Ю., свидетелей М.М.М., А.Д.К., Р.А., С.А.А., Б.С., Д.Ю., Ш.Н.С., Щ.А., Л.Л., М.В.В., Л.Э., Г.Е., К.И.А., С.А.Н., Б.А.В., Ш.А., Т.Б.Я., З., Е.В., Т.О., Т.Д., Л.А., Н.М.Н., П.И.И., О.М.А., Г.А.В., Р.Н.В., Г.Д.В., Б.А.В., П.Н., В.А., Т.П., М.А., М.Н.А., П.О.Н., Т.В., М.Р.А., И.Н.А., М.М.П., П.Ю., Д.Д., К.Б., М.Э.Х., К.А.Б., К.Е.В., С.В., Х., Б.О.М., К.Д., А.Е., И.Н.В., П.Е., В.Н.С., В.Н.К., С.Н., П.М., Л.А.В., К.Н., К.М., Б.А.И., Г.Н., К.С.В., М.П., Г.Д.В., Д.О., К.В., Р.О.; результатами оперативно-розыскных мероприятий; протоколами осмотра места происшествия; протоколами осмотра и прослушивания фонограмм; протоколами осмотра предметов и документов; протоколами обысков; протоколами выемки; протоколами очных ставок; заключениями судебных экспертиз; вещественными и иными доказательствами, приведенными в приговоре.
В судебном заседании подсудимые М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю. не признали вины в совершении инкриминируемого им преступления.
В апелляционном представлении государственный обвинитель Шпаковская А.К. находит приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона. Полагает, что М. создала организованную преступную группу, в которую вовлекла Л.В.В. и Р. и в начале 2008 года создала обособленный хозяйствующий субъект ("нелегальный банк"), который являлся по своему содержанию кредитной организацией и не был зарегистрирован в установленном законом порядке Центральным Банком Российской Федерации. С целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере соучастники принимали заявки клиентов "нелегального банка" на проведение банковских операций и в их интересах незаконно осуществляли по подконтрольным счетам различные банковские операции, за проведение которых взималась плата в процентном размере, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 722 975 480 руб., 17 коп. Суд первой инстанции, переквалифицировав действия М., Л.В.В. и Р. с п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ на п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, допустил несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела, назначил несправедливое наказание, которое не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Просит приговор суда первой инстанции отменить и возвратить уголовное дело на новое судебное разбирательство.
В возражениях на апелляционное представление адвокаты Щукин В.В., Камкия И.О., осужденная К.К. (ранее М.К.), находят приговор законным, обоснованным и справедливым, в связи с чем просят оставить его без изменения, а апелляционное представление без удовлетворения.
Выслушав мнение сторон, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия полагает необходимым приговор суда первой инстанции отменить и постановить новый обвинительный приговор.
В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ одними из оснований отмены судебного решения в апелляционном порядке являются несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции; неправильное применение уголовного закона.
Судебная коллегия находит, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, а изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, кроме того, они повлияли на решение вопроса о виновности осужденных в совершении инкриминируемого им преступления и на правильность применения уголовного закона.
Учитывая изложенное, и, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, выслушав мнение прокурора по доводам представления и поддержавшего его, выступление участников судебного разбирательства со стороны защиты, возражавших против удовлетворения апелляционного представления, судебная коллегия считает установленным в заседании суда апелляционной инстанции, что М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю., каждый совершили преступление - незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
М.К. в начале 2008 года, точная дата следствием не установлена, с целью личного обогащения, при не установленных следствием обстоятельствах создала устойчивую и сплоченную организованную преступную группу для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.
Так, М., находясь по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6, строение 1, являясь организатором преступления, разработала план его совершения, заключающийся в оказании услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах незаконных банковских операций, направленных на обналичивание, транзит, конвертацию денежных средств, а также их вывод за рубеж за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем преступной группы.
После этого М., используя свои дружеские отношения, подыскала исполнителей преступления (членов преступной группы) Л.В.В. и Р.Ю., распределила между ними роли, согласно которым Л.В.В. должен был организовать работу с клиентами и контролировать проведение указанных операций, а Р. - осуществлять функции кассира "нелегального банка" по пересчету, приему и выдаче наличных денежных средств в различных валютах. М. выстроила систему подчинения, отведя себе руководящую роль группой и координацию действий всех ее членов, контролировала исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности, а Л.В.В. и Р. согласились в нем участвовать, рассчитывая на длительный период совершения преступления и получение максимальной выгоды.
При этом М. и Л.В.В., имея высшее образование по специальности "Финансы и кредит" и опыт работы в коммерческих банках на различных должностях, и Р., имея высшее образование по специальности "Менеджмент организации", полностью осознавали общественную опасность своих действий, нарушающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий.
Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась: устойчивостью, стабильностью состава членов, заранее объединившихся для совершения преступления, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере; слаженностью и системностью действий участников, деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законных; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; наличием в ее составе лиц, имеющих специальное экономическое образование в банковской сфере и опыт работы в кредитных учреждениях, уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.
В начале 2008 года, точная дата и время следствием не установлены, М. по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6, строение 1, при неустановленных обстоятельствах создан обособленный хозяйствующий субъект ("нелегальный банк"), который являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако не имел в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" лицензии на осуществление банковских операций и не был зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.
Для дальнейшей деятельности "нелегального банка" М., Р. и Л.В.В. с начала 2009 года, точная дата следствием не установлена, арендовали помещения в городе Москве по адресу: Б. ***, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - ****.
Организованная преступная группа в нарушение требований ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", обеспечивала проведение незаконных банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности": открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена.
Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; обмен валюты по наиболее выгодному курсу без составления соответствующих документов учета и отсутствие контроля по таким операциям со стороны государства в лице Банка России; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость; осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без регистрации и специального разрешения (без лицензии) в качестве субъекта экономических отношений; вывод денежных средств за рубеж; прикрытие иной запрещенной деятельности.
По замыслу М., Р. и Л.В.В. часть перечисленных денежных средств со счетов клиентов оставалась на счетах подконтрольных преступной группе организаций в качестве незаконного вознаграждения.
Согласно взятой на себя при совершении преступления роли М. принимала решения о проведении тех или иных незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы организаций, являясь организатором преступной группы и участвуя в совершении преступления.
Являясь активным участником преступной группы, посредством телефонных переговоров и иных средств связи (в т.ч. используя телефонные номера: +7***, +7***, +7***, программный коммуникатор "ICQ" под именем "**", электронную почту "***", электронный почтовый ящик "***"), М. и Л.В.В., являющийся исполнителем преступления, использующим телефонный номер + 7****, программный коммуникатор "ICQ" ** под именем В., электронную почту "**", получали заявки от различных юридических и физических лиц - клиентов "нелегального банка", на проведение незаконных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций, направленных на обналичивание денежных средств клиентов, проводили незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей в интересах клиентов. Кроме того, в устной форме они заключали с ними договоры о банковском обслуживании; оговаривая с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета в "нелегальном банке", сообщали клиентам тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер комиссии взимаемой за незаконные услуги участников преступной группы; давали указания подчиненным лицам о проведении тех или иных незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей; с помощью электронной почты и иных Интернет-программ дистанционного общения переписывалась с клиентами, направляя в их адрес реквизиты подконтрольных организаций-получателей денежных средств, а также сканированные оттиски печатей подконтрольных организаций, используемых для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, обосновывающих движение денежных средств, где продавцом или подрядчиком выступало одно из подконтрольных преступной группе обществ; вели черновой бухгалтерский учет преступной группы в виде специальных таблиц-регистров, необходимых для анализа операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета клиентских транзакций, удержания платы за их обслуживание.
Согласно отведенной роли, М. давала устные указания Р. о выдаче и получении от клиентов "нелегального банка" наличных денежных средств в различных валютах, о подготовке денежных средств для инкассирования и передачи клиентам, и она обеспечила по адресу своего фактического проживания: ****, и местам осуществления преступной деятельности тайное хранение печатей ряда подконтрольных организованной группе юридических лиц.
В обязанности Р. входило выполнение функции кассира по пересчету, приему и выдаче клиентам "нелегального банка" наличных денежных средств в различных валютах. По указанию М.Р. являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла "нелегального банка" - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности, следил за курсами иностранных валют, используя в дальнейшем эту информацию при осуществлении соучастниками незаконной банковской деятельности, кассовом обслуживании физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты. Также в его обязанности входило ведение чернового бухгалтерского учета преступной группы в виде специальных таблиц-регистров, необходимых для анализа операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета клиентских транзакций, удержания платы за их обслуживание. Кроме того, Р., исполняя функции кассира "нелегального банка" и реализовывая свой преступный умысел, используя различные средства связи, в том числе телефонный номер +7***, программный коммуникатор "**" и электронную почту ***, принимал заявки клиентов на проведение незаконных операций, называл им заранее определенный М. тариф, который ежедневно менялся и зависел от вида проводимой операции и включал в себя комиссию, предназначенную преступной группе за незаконные услуги.
Для прикрытия незаконной банковской деятельности под видом осуществления законного предпринимательства в сфере оказания брокерских, дилерских и иных услуг по купле-продаже ценных бумаг, а также для придания видимости законным источникам дохода, М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года использовали ООО "ИК "***" и ООО "***", имеющие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на различные виды деятельности в данной сфере кредитно-финансовых отношений, а также ООО "***", занимающееся строительством. Для непосредственной реализации преступных целей и координации своих действий подсудимые в начале 2008 года, при не установленных следствием обстоятельствах, приобрели персональные компьютеры, телефонные и факсимильные аппараты, сим-карты, оформленные на различных лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы (в том числе используя телефонные номера +7**, +7**, +7***, +7**, +7***, программный коммуникатор "***", свою электронную почту и электронный почтовый ящик "***"), и аппараты для проверки и пересчета валюты, обеспечив материальную базу для совершения преступления.
Для осуществления незаконных банковских операций в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года М., Л.В.В. и Р., находясь в городе Москве, при неустановленных обстоятельствах, приобрели у неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, оказывающих услуги по регистрации организаций в налоговых органах, ряд хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, зарегистрированных на граждан, утративших свои паспорта и лиц, согласившихся по различным мотивам номинально числиться учредителями и руководителями, с целью дальнейшего использования реквизитов этих обществ для составления фиктивных договоров с клиентами "нелегального банка", использования их расчетных счетов для обналичивания, транзита, конвертации и вывода денежных средств за рубеж. При этом соучастники оставили фактическое руководство за деятельностью данных юридических лиц за собой, а именно: ООО "***" (юридический адрес: ***, генеральный директор Г.Д.В.); ООО "**" (юридический адрес: ***, генеральный директор Л.В.А.); ООО "Инвестиционная компания "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Р.Н.В.); ООО "Инвестиционная компания "***" (юридический адрес: ***, генеральный директор Г.Д.Ю.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Н.М.Н.); ООО "***" (юридический адрес: ***, генеральный директор П.И.И.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Л.А.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор П.О.Н.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Е.Т.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Т.Д.); ООО "****" (юридический адрес: город ***, генеральный директор К.Е.Н.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор М.Н.А.); ООО "***" (юридический адрес: город ****, генеральный директор П.Н.); ООО "***" (юридический адрес: город ****, генеральный директор Т.О.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Т.П.); ООО "***" (юридический адрес: город Москва, *** генеральный директор М.Ю.); ООО "***" (юридический адрес: город **, генеральный директор Т.В.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор М.Р.А.). Подписи от лица номинальных директоров данных обществ на хозяйственных договорах и иных документах выполнялись неустановленными лицами в интересах соучастников.
В это же время М., Л.В.В. и Р. при не установленных следствием обстоятельствах для осуществления незаконной банковской деятельности изготовлены печати ООО "***", ООО "**", ООО "***", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "***", ООО "С*", ООО "**", ООО "Каскад", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "***", доступ к которым имели все члены преступной группы.
М., Л.В.В. и Р. были осведомлены о том, что указанные Общества не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках. По фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы.
В целях создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности подконтрольных Обществ участники преступной группы в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года при не установленных следствием обстоятельствах обеспечили ведение бухгалтерского учета, подписание документов с номинальными директорами и от их имени, проставление оттисков печатей подконтрольных Обществ на составляемых документах, составление и подачу налоговой отчетности в налоговые органы.
Недостоверные сведения и финансовые показатели, указанные в налоговой и бухгалтерской отчетностях подконтрольных преступной группе юридических лиц, не отражающие фактический оборот денежных средств по их счетам, при не установленных следствием обстоятельствах вносились неустановленными лицами, произвольно в интересах подсудимых, в результате чего в налоговый орган неустановленными лицами, либо по почте предоставлялись декларации, в которых указывался нулевой размер прибыли, а налоговые отчисления, подлежащие уплате в бюджет, не производились.
Реализуя задуманное, М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года, находясь в городе Москве, по адресам: улица ****, привлекли различных граждан, неосведомленных об общем преступном умысле группы, выполняющих посреднические услуги в подыскании номинальных директоров подконтрольных обществ, регистрации данных юридических лиц в налоговых органах, открытии их расчетных счетов в банках, составлении подложных финансово-хозяйственных документов, ведении бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций. Для инкассации наличных денежных средств, необходимых для удовлетворения нужд клиентов "нелегального банка", соучастники привлекли неосведомленных об их преступном умысле граждан: в начале 2009 года - М.М.М., а в начале 2010 года - А.Д.К.
Подысканные номинальные директоры Обществ, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, действуя в интересах подсудимых, выступая в качестве руководителей организаций, совершали юридически значимые действия по внесению изменений в регистрационные документы в налоговых органах и открытию расчетных счетов в АКБ "**" (ОАО) и ОАО "***", в том числе заключению договоров на обслуживание расчетных счетов по системе электронных платежей "**", "**" и других.
Так, в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года номинальными директорами, действовавшими в интересах преступной группы, открыты следующие расчетные счета подконтрольным М., Л.В.В. и Р. Обществам: в АКБ "***" (ОАО), расположенном по адресу: город **, - ООО "**" N ***, ООО "Градиент" N ***, ООО "**" N **, ООО "***" N ***, ООО "**" N ***, ООО "**" N ***, ООО "**" N ***, ООО "**" N **, ООО "**" N ***, ООО "**" N **, ООО "***" N ***, ООО "**" N **, ООО "***" N **, ООО "**" N ***, ООО "**" N **; в дополнительном офисе ОАО "**" "Пятницкая", расположенном по адресу: город Москва, улица **, - ООО "**" N **, ООО "***, N **; в дополнительном офисе ОАО "Альфа-Банк" "***", расположенном по адресу: город Москва, ***, - ООО "***" N *** в дополнительном офисе ОАО "**" "***", расположенном по адресу: город Москва, **, - ООО "***" N ***. При этом электронные ключи доступа к дистанционному управлению данными счетами были переданы через неустановленных лиц в распоряжение М., Л.В.В. и Р. и находились в их непосредственном пользовании.
Таким образом, М., Л.В.В. и Р. в период с 1 января 2008 года по 22 апреля 2010 года, находясь в г. Москве, по адресам: ***, используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, созданный кассовый узел, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, и использовали созданную для совершения преступления взаимосвязанную структуру - "нелегальный банк".
Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы "нелегального банка" и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, М., Л.В.В. и Р. при не установленных следствием обстоятельствах подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым и предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций.
Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с представителем "нелегального банка" - М., Л.В.В. или Р. устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
За проведение незаконных банковских операций участниками организованной группы взималась плата в процентном размере, который устанавливался М. дифференцированно, в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции отражался М., Р. и Л.В.В. в специальных регистрах учета.
Разработанная М. при участии Л.В.В. и Р. схема реализации преступления предусматривала проведение нескольких поэтапных финансовых операций, конечная цель которых сводилась к незаконному обналичиванию поступивших по мнимым основаниям от клиентов "нелегального банка" безналичных денежных средств, и взиманию с указанных сумм комиссионного вознаграждения за оказанные услуги, которое и являлось доходом организованной преступной группы за совершение незаконных банковских операций.
Для удовлетворения нужд клиентов и функционирования "нелегального банка" в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года подсудимые, находясь в городе Москве, приобретали при неустановленных обстоятельствах наличные денежные средства в различных валютах.
Так, в частности, М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, находясь в городе Москве, по адресам: улица Щепкина, дом 6, строение 1; Б. Строченовский переулок, дом 7, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - Лялин переулок, дом 19, корпус 1, в нарушение требований ст. ст. 12, 13, 14 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Инструкции Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" предложили за плату оказание услуг "нелегального банка" в виде проведения банковских операций по "транзиту" и незаконному обналичиванию денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию, с сокрытием указанных перечислений от бухгалтерского учета, установленному лицу, являющемуся генеральным директором ОАО "НИИ "***".
По условиям заключенного по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6, строение 1, в устной форме договора М., Л.В.В. и Р. приняли на себя обязательства по проведению по поручениям клиента расчетных операций, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств, купли-продажи иностранной валюты, а установленное лицо, являющееся генеральным директором ОАО "НИИ "***", - обязательства по оплате данных услуг в соответствии с тарифами "нелегального банка", составлявшими за "обналичивание" (перевод безналичных денежных средств в наличные) от 2,3% до 5,3% от суммы проводимой операции, за "транзит" (перечисление денежных средств от клиента на счета подконтрольных преступной группе обществ, а затем с данных счетов на счета контрагентов клиента) от 0,5% до 1% в разные периоды времени, и изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, подтверждающих обоснованность проведенных платежей.
При этом, лицевому счету данного клиента в регистрах учета незаконных банковских операций преступной группы М. присвоено имя "ВОДГЕО".
В обоснование перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО "НИИ "***" на расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ (ООО "**" и ООО "***") установленным лицом, являющимся генеральным директором ОАО "НИИ "***", были заключены и подписаны ряд мнимых договоров подряда, не порождающих юридических последствий для сторон, а именно: договор N *** от 11 января 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора П.И.И.; договор N *** от 02 февраля 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N *** от 04 мая 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 06 мая 2009 года, заключенный с ООО "**" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 13 июля 2009 года, заключенный с ООО "**" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 03 августа 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 02 сентября 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 02 ноября 2009 года, заключенный с ООО "**" в лице генерального директора П.И.И. При этом подписи от имени генеральных директоров Обществ Т.В. и П.И.И. подделывались неустановленными лицами в интересах подсудимых. В свою очередь печать ООО "***" М. передавала сотрудникам ОАО "НИИ "**" для проставления ее оттисков на подложных финансово-хозяйственных документах либо направляла отсканированные оттиски печатей ООО "***" и ООО "**" по электронной почте.
Во исполнение указанных мнимых хозяйственных договоров, имеющих цель прикрыть обналичивание денежных средств, руководством ОАО "НИИ "**" с расчетного счета данной организации N ***, открытого в ЗАО КБ "**" (адрес: город Москва, ***), на расчетные счета подконтрольных подсудимым Обществ осуществлены следующие платежи:
- - на расчетный счет ООО "***" N ***, открытый в АКБ "**" (ОАО), 25 июня 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 730000 рублей; 30 июня 2009 года, согласно платежному поручению N 702, перечислено 850000 рублей; 31 июля 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 2300000 рублей; 07 августа 2009 года, согласно платежному поручению N 875 перечислено 300000 рублей; 20 августа 2009 года, согласно платежному поручению N 911, перечислено 401200 рублей; 27 августа 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 401200 рублей; 01 сентября 2009 года, согласно платежному поручению N 961, перечислено 452353 рублей; 25 сентября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 520000 рублей; 06 октября 2009 года, согласно платежному поручению N 100, перечислено 495600 рублей, а всего произведено перечислений на сумму 6450353 рублей;
- - на расчетный счет ООО "**" N ***, открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), 17 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 395, перечислено 601800 рублей; 22 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 408, перечислено 1053740 рублей; 29 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 455, перечислено 1000000 рублей; 19 января 2010 года, согласно платежному поручению N 42, перечислено 630000 рублей; 26 января 2010 года, согласно платежному поручению N 67, перечислено 300000 рублей; 01 февраля 2010 года, согласно платежному поручению N 80, перечислено 400020 рублей, а всего произведено перечислений на сумму 10435913 рублей.
Кроме того, по аналогичным мнимым договорам с указанного расчетного счета ОАО "НИИ "***" осуществлены следующие платежи на расчетные счета организаций, реквизиты которых представлены соучастниками для обналичивания денежных средств:
- - на расчетный счет ООО "**" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), 24 февраля 2010 года, согласно платежному поручению N **, за выполненные работы по 1 этапу договора N ** от 12 января 2010 года, перечислено 6400000 рублей;
- - на расчетный счет ООО "**" N *** открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), 22 октября 2009 года, согласно платежному поручению N **, за выполненные работы по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 306800 рублей; 29 октября 2009 года, согласно платежному поручению N **, за выполненные работы по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 150001,60 рублей; 03 ноября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, в счет погашения задолженности по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 100000 рублей; 20 ноября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, за выполненные работы по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 306800 рублей; 24 ноября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, за выполненные работы по договору N 34/09-П от 24 августа 2009 года, перечислено 401200 рублей; 02 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N *** погашение задолженности по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 401200 рублей; 08 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 354, за выполненные работы по договору N *** от 06 октября 2009 года, перечислено 507400 рублей; 11 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N ***, за выполненные работы по договору N *** от 06 октября 2009 года, перечислено 507400 рублей, всего произведено перечислений на сумму 2680801,60 рублей.
Исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию ОАО "НИИ "***" в "нелегальном банке" М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, находясь в городе Москве, по адресам: ***, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - ***, организовали инкассацию и выдачу установленному лицу, являющемуся генеральным директором ОАО "НИИ "***", наличных денег, ранее приобретенных при неустановленных обстоятельствах, в счет перечисленных ЗАО "НИИ "**" на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц средств.
При аналогичных обстоятельствах подсудимые подыскали клиентов "нелегального банка", в том числе ОАО НПО "**", ОАО "Горнопромышленная финансовая компания", **** в России и ряд других, с которыми в устной форме заключили договоры на обслуживание счета в "нелегальном банке".
Используя счета подконтрольных обществ, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов "нелегального банка", М., Л.В.В. и Р. в указанный период, находясь по тем же адресам, как лично, так и давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных Обществ денежные средства аккумулировались в конечном итоге в единой кассе "нелегального банка" и выдавались указанным клиентам в наличной форме, при этом М., Л.В.В. и Р. исчисляли с обналиченных денежных средств в среднем 0,5% и распределяли полученный доход от осуществления всей незаконной банковской деятельности между собой.
В свою очередь, Р., в соответствии с отведенной ему ролью, в целях реализации плана преступной группы, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, в интересах преступной группы, игнорируя существующий порядок разрешения банковской деятельности и контроля за ее осуществлением со стороны государства, в нарушение требований п. 1.1 и п. 2.4 Положения Центрального Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", выполнял функции по приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных средств в различных валютах клиентам "нелегального банка", следил при этом за курсами иностранных валют, используя в дальнейшем эту информацию при осуществлении соучастниками незаконной банковской деятельности и установлении процента для получения максимального дохода.
Так, Р., имея в распоряжении ранее приобретенные денежные средства в различных валютах, исполнял поручения клиентов по обналичиванию принадлежащих им безналичных денежных средств, по указанию М., наряду с ней и Л.В.В., выдавал их лично клиентам по месту нахождения "нелегального банка" либо передавал неосведомленным об общем преступном умысле группы М.М.М. и А.Д.К., которые, используя собственный бронированный автомобиль и полученное в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" травматическое и охотничье оружие, доставляли выданные денежные средства клиентам.
При этом Р., действуя как кассир "нелегального банка", отражал, наравне с Л.В.В., проведение данных операций в специальных регистрах учета финансово-хозяйственной деятельности "нелегального банка", исчисляя дифференцировано, в виде процентов за проведение той или иной банковской операции, незаконный доход организованной группы, а также отражал зачисление, расход и остаток средств по кассе.
С целью создания возможности для осуществления незаконных банковских операций по купле-продаже иностранной валюты, находясь в городе Москве, с начала 2009 года по 22 апреля 2010 года М.М.М. и А.Д.К. по указанию М., Л.В.В. и Р. осуществляли приобретение иностранной валюты в различных обменных пунктах города Москвы, получая денежные средства в рублях на ее приобретение у соучастников. Приобретенные денежные средства в валюте они передавали подсудимым, которые в нарушение требований Указания Банка России от 20 июня 2007 года N 1843-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке", которым установлена норма предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке на сумму не свыше 100.000 руб., Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", выдавали их клиентам в городе Москве по адресам нахождения "нелегального банка", либо М.М.М. и А.Д.К. - по их поручению передавали их клиентам в иных неустановленных местах. При этом Р., являясь кассиром "нелегального банка", также осуществлял пересчет, оприходование и учет денежных средств, используемых соучастниками для проведения незаконных банковских операций, в том числе для купли-продажи иностранной валюты.
Таким образом, М., Л.В.В. и Р., в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, находясь в городе Москве, по адресам: **, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - ***, исполняя заявки клиентов и фактически осуществляя обменные операции по купле-продаже иностранной валюты и выдаче наличных денежных средств, обеспечивая инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п. п. 4 - 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", сведения о которых отражались им в специальных регистрах учета.
Также М., Л.В.В. и Р. в нарушение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" оказывали клиентам "нелегального банка" услуги по выводу принадлежащих им безналичных денежных средств за рубеж и конвертации их в иностранную валюту по фиктивным основаниям.
Для реализации задуманного подсудимые, следуя преступному плану, документально обосновывали транзитное движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных обществ, а в кредитных организациях при этом создавалась видимость исполнения между контрагентами договорных обязательств.
За оказание подобных незаконных банковских операций (осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц), предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", и именуемых соучастниками для конспирации "конверт", подсудимыми взималось вознаграждение в виде 2% от переведенной за рубеж суммы.
Денежные средства ряда клиентов аккумулировались на расчетных счетах подконтрольных преступной группе юридических лиц: ***** и впоследствии перечислялись на корреспондентские счета различных банков Республики Беларусь на основании мнимых агентских договоров и договоров на брокерское обслуживание, якобы заключенных между указанными обществами и организациями-нерезидентами - иностранными частными брокерскими унитарными предприятиями (далее "поверенные клиента"): **** находились в непосредственном распоряжении М., Л.В.В. и Р.
Согласно условиям представленных в кредитные организации Республики Беларусь договоров, "брокером" в интересах "клиента" взяты на себя обязательства по заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами российских эмитентов, при этом никаких действий по купле-продаже ценных бумаг в интересах "клиента" фактически не осуществлялось, данные сделки являлись мнимыми, не порождающими юридически значимых последствий для сторон.
После поступления денежных средств на расчетные счета "поверенных клиента", открытых в банках Республики Беларусь, по поручению "клиента" указанные денежные средства переводились на корреспондентский счет банка резидента, а затем конвертировались в иностранную валюту и перечислялись на оффшорные счета компаний, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Также денежные средства ряда клиентов перечислялись на расчетные счета подконтрольных преступной группе ООО "***" и ООО "**" и впоследствии направлялись на расчетный счет ОАО "***" (город Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, строение 6) N ***, открытый в ОАО "Альфа-Банк" (***), на основании мнимых договоров на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (далее - КОРЦБ), для приобретения акций различных эмитентов. Далее, с целью придания правомерности осуществляемых сделок и сокрытию истинных намерений преступной группы, направленных на осуществление незаконных банковских операций и вывод денежных средств клиентов за рубеж, при неустановленных обстоятельствах, находясь с начала 2009 года, точная дата следствием не установлена, по адресу: город Москва, Б. Строченовский переулок, дом 7, с 07 мая 2009 года по март 2010 года - Лялин переулок, дом 19, корпус 1, соучастники изготовили поручения в адрес ОАО "Московский фондовый центр" на попечительские операции от имени номинальных руководителей *****, согласно которым приобретенные ценные бумаги передавались организациям-нерезидентам: 1) **** 2) **** 3) ***, которые, в свою очередь, в тот же день реализовывали их на фондовой бирже, получив на свои расчетные счета денежные средства в иностранной валюте. Печати **** также находились в распоряжении подсудимых.
Так, для реализации задуманного М., Л.В.В. и Р., при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 22 февраля 2010 года подготовлены следующие договоры от лица номинальных генеральных директоров подконтрольных обществ, обосновывающих перечисление безналичных денежных средств на расчетные счета нерезидентов, а именно:
- договор N *** от 10 февраля 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг между ****
- - договор N ** от 16 июля 2009 года между ООО **" и ИП "***";
- - договор N *** от 17 июля 2009 года между ООО "**" и ИЧБУП "**";
- - договор N ** от 25 августа 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг между ООО "**" и ОАО "***".
- - договор N *** от 23 сентября 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "**" и ИП "***";
- - агентский договор N ** от 26 октября 2009 года между ООО "***", ***
- - агентский договор N ** от 05 ноября 2009 года между ООО "**" и "**", **);
- - договор N ** от 12 февраля 2010 года между ООО "**" и ИЧБУП "***";
- - договор N ** от 15 февраля 2010 года между ***;
- - договор N * от 22 февраля 2010 года между ***.
В результате осуществления преступной деятельности с целью предоставления незаконных банковских услуг по выводу денежных средств за рубеж и их конвертации в иностранную валюту, по указанию подсудимых, на основании вышеуказанных мнимых договоров:
- - с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "**" (ОАО), на корреспондентский счет N ** ЗАО "***" (адрес: Республика Беларусь, город Минск, ***) перечислены денежные средства по договору N *** от 12 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***"; на корреспондентский счет N *** ОАО "***" перечислены денежные средства по договору БО-Д2202/2010 от 22 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***"; на корреспондентский счет N **** ЗАО "Цептер банк" перечислены денежные средства по договору *** от 15 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***", а всего в размере 7867294083,62 рубля;
- - с расчетного счета N *** ООО "**", открытого в ОАО "Альфа-Банк", на корреспондентский счет N *** ОАО "**" (Республика Беларусь, город Минск, ***) перечислены денежные средства по договору N *** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "НК "***" для ИП "***"; на корреспондентский счет N ** ОАО "Белгазпромбанк" (Республика Беларусь, город Минск, ***) перечислены денежные средства по договору N *** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "***" для ИП "***", а всего в размере 14620855824 рубля;
- - с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "**" (ОАО), на корреспондентский счет N ** ЗАО "**" перечислены денежные средства по договору N *** от 17 июля 2009 года за облигации для ИЧБУП "***" город Минск; на корреспондентский счет N *** ОАО "***" перечислены денежные средства по договору N *** от 16 июля 2009 года за облигации для ИП "***", а всего в размере 22062303396 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в ОАО "**", по фиктивному агентскому договору N *** от 05 ноября 2009 года с компанией ***, перечислены за поставку оборудования на корреспондентский счет N ** ОАО "***" (Республика Беларусь, город Минск, ***), 17347689491,42 рубля;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в ОАО "***", по фиктивному агентскому договору N *** от 26 октября 2009 года с REREGRE *** перечислены за поставку оборудования на корреспондентский счет N *** ОАО "**" 16495630588,77 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в АКБ "***" (ОАО), по мнимому договору N *** от 10 февраля 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, на расчетный счет ОАО "***" N ***, открытый в ОАО "**", для зачисления на клиентский счет перечислены 9194590517,51 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в ОАО "***", по мнимому договору на КОРЦБ 7486 от 25 августа 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг на расчетный счет ОАО "***" N **, открытый в ОАО "**", для зачисления на клиентский счет перечислены 1172207088,12 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в АКБ "***" (ОАО), по мнимому договору на КОРЦБ 7486 от 25 августа 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, на расчетный счет ОАО "****" N ***, открытый в ОАО "**", для зачисления на клиентский счет перечислены 1317472212,75 рублей.
Всего М., Р. и Л.В.В. в результате осуществления указанных незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", перечислено на расчетные счета компаний-нерезидентов 90077849872,11 рублей.
При таких обстоятельствах М., Л.В.В. и Р., находясь в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, в городе Москве по адресам: улица Щепкина, дом 6, строение 1; Б. Строченовский переулок, дом 7, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - Лялин переулок, дом 19, корпус 1, действуя в составе организованной преступной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, с целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, принимали заявки клиентов "нелегального банка" (физических лиц и представителей различных хозяйствующих субъектов) на проведение банковских операций и в их интересах незаконно осуществляла по подконтрольным счетам ****, банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, за проведение которых взималась плата в процентном размере, устанавливаемая дифференцированно, в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом, в результате чего извлекла совместно со всеми участниками организованной группы незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 722975480,17 рублей.
Из показаний подсудимой М.К. (К.К.) следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, она не признала и пояснила, что в апреле - мае 2009 года к ней обратился генеральный директор ООО "НИИ "***" Щ.А. для оказания помощи в обналичивании денежных средств и таким образом решил отдать имеющийся перед ней долг в размере около 30.000 долларов США. Она (М.) через сеть Интернет нашла организацию, которая занимается обналичиванием денежных средств. Ей сообщили наименование организации и номер счета, на который необходимо перечислить денежные средства, а также сообщили адрес электронной почты, на который необходимо отправить данные ООО "НИИ **". Организация, которая была предоставлена в качестве контрагента, являлась ООО "***". Ей на электронную почту был отправлен оттиск печати ООО "***". В последующем она (М.) по просьбе Щ.А. заказала для изготовления в одной из фирм, осуществляющих услуги по изготовлению печатей, печать ООО "***". В конце мая 2009 года Щ.А. приехал к ней в офис по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, строение 1, где она передала ему эту печать, и он при ней поставил на договоры оттиски данной печати. Когда он уехал, она увидела, что печать осталась у него на столе. Когда она уезжала домой, то забрала эту печать, намереваясь возвратить ее Щ.А., однако с ним так и не встретилась и оставила печать дома. Через некоторое время после того как она помогла Щ.А. осуществить обналичивание денежных средств, он попросил ее помочь его знакомому для оказания подобной услуги. Далее к ней стали обращаться с подобными просьбами иные лица. Используя дружеские отношения, она обратилась к Л.В.В. и Р., которые стали ей помогать в работе с клиентами, контроле проведения указанных операций, путем телефонных переговоров и с помощью ICQ. Они получали заявки от различных юридических лиц - клиентов на проведение финансовых операций с использованием расчетных счетов организаций, данные о которых получали через сеть Интернет, которые осуществляли обналичивание денежных средств клиентов. Кроме того, в устной форме они договаривались с клиентами о проведении операций по обналичиванию денежных средств путем передачи реквизитов организаций, на которые перечислялись денежные средства на основании заключаемых договоров. Оговаривали с клиентами условия ведения операций. Также она сообщала клиентам тариф за проведение различных видов операций, который составлял в среднем 3,0% от суммы перечисленных денежных средств; при этом доход подсудимых составлял от 0,1% от размера оплаченного клиентами тарифа (3,0% от суммы перечисленных денежных средств) за проведение операций. Полагает, что незаконный доход подсудимых составил не более 4.338.000 рублей. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания, клиент заключал с подсудимыми устный договор по проведению операций по обналичиванию денежных средств. Она совместно с Л.В.В. и Р. с помощью электронной почты и иных Интернет-программ переписывалась с клиентами, направляя в их адрес реквизиты организаций-получателей денежных средств, сканированные оттиски печатей организаций, используемых для составления финансово-хозяйственных документов, обосновывающих движение денежных средств, где продавцом или подрядчиком выступало одно из Обществ, реквизиты которых передавались клиентам. Для осуществления указанных действий использовались *****. Подписи от лица номинальных директоров данных Обществ в договорах и иных документах выполнялись самими организациями, обращавшимися к подсудимым за оказанием услуг. Также подсудимыми по просьбе клиентов заказывались для изготовления часть печатей в фирмах, оказывающих соответствующие услуги по изготовлению печатей. Печати каких фирм были изготовлены подобным образом, она не помнит. Впоследствии эти печати она унесла к себе домой в связи с уборкой в офисе и сложила в пакет к имеющимся печатям, которые были получены ее мужем К.И.В. при его переводе из *** и назначении его руководителем компании **** и иных организаций не использовались при открытии и закрытии счетов указанных юридических лиц в банках. Большая часть печатей изъятых у нее дома в ходе обыска передавалась ее мужу П.И.В., который руководил стройкой объектов недвижимости в городе Дмитрове Московской области, и осуществлял руководство ООО "ДмитровСтрой" и ООО "Геометрия развития". Далее К.И.В. по совместному решению с руководством банка "ОБПИ" (как один из инвесторов строительства) занимался этими строительными проектами после отстранения П.И.В., в связи с чем К. забрал у П.И.В. документы и печати различных организаций. Для получения подсудимыми комиссии (незаконного дохода) был привлечен М.М.М. Полагает, что их незаконное предпринимательство осуществлялось с момента первого перечисления денежных средств Щ.А. на счет ООО "Строительная компания "ВЕГА" 21 мая 2009 года от ООО "НИИ ***". Имеющаяся в материалах дела копия ее трудовой книжки свидетельствует о том, что она не являлась и не является учредителем, руководителем исполнительных органов либо главным бухгалтером АКБ "***" (ОАО), "**" (ОАО), в связи с чем ее действия должны быть квалифицированы по соответствующей части ст. 171 УК РФ, после чего применен акт об амнистии.
Из показаний подсудимого Л.В.В. следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, он не признал и пояснил, что в июне 2009 года устроился на работу в ООО "ИК "Развитие и Финансы", где он согласился на предложение М. об оказании ей помощи в работе с клиентами, которые обращались за оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. В его (Л.В.В.) обязанности входило принятие заявок, общение с клиентами, которые осуществляли деятельность по обналичиванию денежных средств. В процессе этой деятельности им принимались заявки от лиц, желающих обналичивать денежные средства и передачу такой заявки. Он звонил по известному ему телефону или переписывался, используя электронный ящик, либо общался используя систему ICQ, выяснял тарифы на осуществление указанных операций и сообщал их клиенту. Если указанный тариф устраивал клиента, он передавал ему посредством электронной почты либо по системе ICQ реквизиты фирмы контрагента; также мог отправлять сканированные оттиски печатей для составления документов, обосновывающих перечисление денежных средств. Впоследствии он осуществлял контроль за проведением операций. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания, клиент заключал с подсудимыми устный договор по проведению операций по обналичиванию денежных средств. Тарифы за проведение указанных операций менялись в зависимости от объема операции и времени, необходимого для осуществления таких операций; в среднем он составлял не более 3,0% от суммы перечисленных денежных средств. Комиссия (незаконный доход) подсудимых составляла 0,1% от размера оплаченного клиентами тарифа (3,0% от суммы перечисленных денежных средств) за проведение операций. При осуществлении данной деятельности подсудимые использовали сотовые телефоны и иные средства связи. Для осуществления указанных действий использовались **** с уже открытыми счетами в банках. Подписи от лица номинальных директоров этих Обществ на документах, возможно, осуществляли сотрудники данных организаций. Подсудимые часть печатей по просьбе клиентов заказывали в фирмах, оказывающих соответствующие услуги по изготовлению печатей. Куда делись эти печати, ему не известно. Для получения комиссии подсудимыми был привлечен М.М.М. С суммой дохода, указанного в обвинительном заключении, не согласен, так как не все денежные операции, отраженные в выписках с расчетных счетов организаций, выполнялись с участием подсудимых. В общей сложности его участие в незаконном предпринимательстве осуществлялось с середины июня 2009 года. Он (Л.В.В.) не является и не являлся учредителем, руководителем исполнительных органов или главным бухгалтером банков (****), что подтверждает копия его трудовой. ООО "***", заместителем генерального директора которого он являлся, к кредитной организации не относится. Полагает, что его действия должны быть квалифицированы по соответствующей части ст. 171 УК РФ, после чего в его отношении должен быть применен акт об амнистии.
Из показаний подсудимого Р.Ю. следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, он не признал, при этом пояснив, что в конце мая - начале июня 2009 года он согласился с предложением М. об оказании ей помощи в работе с клиентами, которые обращались за оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. При осуществлении этой деятельности он (Р.) принимал заявки от клиентов на обналичивание денежных средств, после чего перезванивал лицам, которые осуществляли деятельность по обналичиванию денежных средств (или переписывался, используя электронный ящик, либо общался используя ICQ), выясняя тарифы на осуществление указанных операций и сообщал их клиенту. Если указанный тариф устраивал клиента, он передавал ему посредством электронной почты либо по системе ICQ реквизиты фирмы-контрагента, что было необходимо для составления документов, обосновывающих перечисление денежных средств. Затем он осуществлял контроль за проведением операций. За эту работу он получал фиксированную зарплату. Тариф за проведение указанных операций менялся в зависимости от объема операции и времени необходимого для осуществления таких операций; в среднем он составлял не более 3% от суммы перечисленных денежных средств. Комиссия подсудимых составляла 0,1% от размера оплаченного клиентами тарифа (3,0% от суммы перечисленных денежных средств) за проведение операций. При осуществлении данной деятельности подсудимые использовали сотовые телефоны, связь по программе *** и иные средства связи, передавали клиентам реквизиты ****, с уже открытыми счетами в банках. Подписи от лица директоров данных Обществ на документах подсудимыми не выполнялись. Часть печатей по просьбе из клиентов подсудимые заказывали в фирмах, оказывающих соответствующие услуги по изготовлению печатей. Судьба данных печатей ему не известна. Незаконный доход подсудимые получали через М.М.М. Не согласен с тем, что подсудимые извлекли незаконный доход в особо крупном размере. Его участие в незаконном предпринимательстве осуществлялось с середины июня 2009 года. С начала марта 2010 года он самостоятельно прекратил эту деятельность, так как устроился на другую работу. Он не являлся или является учредителем, руководителем исполнительных органов или главным бухгалтером банков, что подтверждает копия его трудовой книжки. Полагает, что его действия должны быть квалифицированы по соответствующей части ст. 171 УК РФ, после чего в его отношении должен быть применен акт об амнистии.
Несмотря на отрицание, виновность каждого из осужденных в совершении инкриминируемого им преступления в том объеме как это приведено в настоящем приговоре, нашла полное подтверждение.
- Согласно показаниям свидетеля М.М.М. следует, что в 2008 - 2009 годах он был принят на работу в ООО "***", расположенное по адресу: город Москва, ***, на должность начальника финансового отдела, хотя в финансах он не разбирается. В его обязанности входило исполнение различных поручений. Руководили организацией К. и М. У него в распоряжении были автомобили "Леда" - ***, бронированный, и "***". На него и А.Д., который работал вместе с ним, были оформлены оружие - "**" и три травматических пистолета. По указанию М. он получал у Р. деньги в рублях для покупки иностранной валюты, затем покупал большие суммы денег в валюте в различных обменных пунктах Москвы, привозил их в названный офис, где передавал Р. Документов при выдаче денег не составлялось. Сам денежные средства он (М.М.М.) не пересчитывал. М. говорила ему, куда ехать для покупки валюты и с кем необходимо созвониться. Для каких целей обменивались большие суммы денег, он не знает. Иногда ему мог дать указание Л.В.В. Также по поручению указанных лиц он получал в различных банках города Москвы либо в иных местах крупные денежные средства в рублях - до 10 млн. рублей. Деньги он получал по доверенности, которую ему выдавал Р. По поводу предъявленного ему на обозрение телефона марки "***" показал, что данный телефон находился в его пользовании. По поводу представленных ему для прослушивания трех фонограмм разговоров между мужчиной и женщиной, которые обсуждают детали передачи денежных средств и их суммы, показал, что во всех разговорах он узнает свой голос и голос М. (т.д. 28 л.д. 153 - 156, 241 - 246);
- - из показаний свидетеля А.Д.К. усматривается, что по предложению М.М.М. в марте 2010 года он согласился устроиться инкассатором в биржевую компанию. Они вместе с М.М.М. приехали в офис по адресу: город Москва, Лялин переулок, номер дома не помнит. Работая инкассатором, он ездил на бронированном автомобиле "Леда", который принадлежал братьям М.М.М. Ему знакомы М., Л.В.В., Ю. (Р.). Он (А.) выполнял указания М.М.М., который получал их от М., руководителя офиса. Он сопровождал М.М.М. на указанной машине, беря с собой травматический пистолет. М.М.М., как инкассатор имел охотничий обрез "***" и травматический пистолет. По указанию М.М.М. они ездили по различным банкам, при этом М.М.М. заходил в банк за деньгами, а он оставался ждать в машине. Документов о передаче денег не составлялось. Также он вместе с М.М.М. отвозили рубли в обменные пункты, где обменивали их на доллары и евро. Перевозимые суммы варьировались от 900 тыс. рублей до 10 млн. рублей либо до 300 тыс. евро (т. 28 л.д. 167 - 170, 247 - 253);
- - согласно показаниям свидетеля Р.А. следует, в 2007 году он устроился на работу в ООО "***)" на должность юриста. Офис фирмы располагался по адресу: город Москва, ***. В октябре 2008 года офис фирмы переехал на ***, а в мае 2009 года на Лялин переулок, дом 19, строение 1. В 2008 году он был уволен из данной компании в связи с прекращением деятельности и продолжил работать уже в ООО "ИК "***", контролером которой являлся Л.В.В. Последний вел общение с клиентами. Реквизиты и письма с указанием назначений платежей, которые можно проводить по расчетному счету фирмы, он получал по электронной почте от Р. и передавал эти сообщения соответствующим клиентам. Он догадывался, что Р., М. и Л.В.В. имеют отношение к обналичиванию денег. Те о своей деятельности никогда не рассказывали, вели себя очень "закрыто" от окружающих. От К. ему известно, что их клиенты привозят наличные денежные средства от 5 до 10 млн. рублей, один раз в две недели. М.М.М. и А. подчинялись М. Подсудимых характеризует с положительной стороны;
- - согласно показаниям свидетеля С.А.А. следует, что он работал в июле - августе 2008 года в ООО "***", а с мая 2009 года - в ООО "ИК "**". Л.В.В. занимал должность вице-президента ООО "***", в связи с чем мог давать указания подчиненным сотрудникам. В 2008 году он познакомился с Р., рабочее место которого находилось вместе с М. и Л.В.В. в одном кабинете (т. 23 л.д. 206 - 214, 221 - 225, 226 - 229, 233 - 238);
- - согласно показаниям свидетеля Б.С. следует, что с апреля 2008 года она работала главным бухгалтером ООО "***", руководителем которого являлся К. Офис данной компании располагался по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6. Там же работала М., являющаяся генеральным директором ООО "*** ***", и Л.В.В. С 1 января 2010 года она (Б.С.) работала главным бухгалтером в ООО "ИК "***". В начале 2009 года ООО "ИК "Развитие и Финансы" переехало из занимаемого офиса по улице Щепкина в офис на Б. Строченовский переулок, дом 7, а затем в том же году на Лялин переулок, дом 19, корпус 1. По поводу представленных ей на обозрение документов, обнаруженных в ходе осмотра системного блока (электронной почты (ICQ), изъятого при обыске 22 апреля 2010 года в Лялином переулке, дом 19, корпус 1:
- - договора N 21/10 мены векселей между ООО "*** и Финансы" и ООО "***", пояснила, что аналогичные договоры она готовила по указанию М., которая предоставляла ей по электронной почте или ICQ реквизиты, называла суммы, которые необходимые указать в договоре. В договорах купли-продажи векселей дата ставилась после того, как по расчетному счету компании проходил данный платеж, то есть сначала перечислялись деньги, и в этот же день составлялся договор. Подготовленный проект договора она передавала на подпись М. При каких обстоятельствах происходило подписание договора и кто подписывал договор со стороны ООО "**", ей не известно;
- - фотокопий акта приема-передачи векселей по договору купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года между ООО "**" и ООО "**", договора купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года, пояснила, что готовила аналогичные договоры по указанию М.; реквизиты ООО "***" получала от М. либо по электронной почте или системе ISQ; подготовленные документы относила М., у которой находилась печать данной организации. Кто подписывал указанные документы от ООО "***", не знает.
Также она знала, что у М. при себе есть печати ряда компаний ***, которые она при необходимости проставляла в документах. Готовые документы она относила М.
- Периодически ООО "**" и ООО "**" покупали и продавали векселя, поэтому, получив из банка распечатку остатка денежных средств, она спросила у М., кому и сколько денег перечислять; последняя дала указание перечислить их на ООО "**". Кроме того, она по указанию М. готовила документы в отношении ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "ИК "Сапфир" (т. 24 л.д. 32 - 39, 43 - 72);
- - согласно показаниям свидетеля Д.Ю. следует, что с февраля 2009 года она работала исполнительным директором ООО "ИК "***", генеральным директором которого являлась М., а ее заместителем - Л.В.В. Последний выполнял указания М. и К. На 1-м этаже располагалось рабочее место М.М.М., который выполнял личные поручения М. В офисе часто появлялся молодой человек по имени Д. В сентябре 2010 года она уволилась из ООО "***". О том, с какой именно компанией необходимо подготовить договор и какой стороной компания является по договору, она получала указания от М. либо от Л.В.В. Так, М. просила ее подготовить документы от ООО "***" о продаже векселей с какими-то другими компаниями. Реквизиты компаний, например ***, ей предоставляла М. либо Л.В.В. Проекты готовых договоров с указанными компаниями она относила М. и Л.В.В., после чего кто-то из них через некоторое время отдавал один экземпляр договора ей обратно, уже подписанный со стороны "Продавца" векселей и с оттиском печати компании. Рабочее место Р. располагалось вместе с М. и Л.В.В. Р. выполнял только указания М. (т. 23 л.д. 36 - 47, 51 - 54, 55 - 57);
- - из показаний свидетеля Ш.Н.С. следует, что она работала помощником М. в ООО "***" и выполняла ее указания по поводу подсчета по определенной формуле каких-то цифр, предоставленных ей на листе бумаги. Р. следил за курсами валют. После увольнения Р. по указанию М. обязанность следить за движением курса валют перешла к ней. Данную информацию она озвучивала только М., которая писала ей на листе бумаги некие ставки в виде цифр, которые она должна была называть звонившим ей лицам. Деятельность М. и Л.В.В. сводилась к общению с клиентами по телефону либо работе на компьютере. В этой деятельности она (Ш.Н.С.) исполняла роль секретаря (т. 23 л.д. 16 - 20, 21 - 33);
- - согласно показаниям свидетеля Щ.А. следует, что он работает генеральным директором ОАО "НИИ "***" и знаком с руководством АКБ "*", в том числе с З., Т.Б., Б.А., через которых познакомился с М. Последняя занимается предоставлением реквизитов разных обществ, фактически не осуществляющих никакой деятельности, на расчетные счета которых можно перечислять денежные средства за работу, выполненную в действительности иными лицами, в дальнейшем обналичивать их, получая таким образом свободные денежные средства, которые можно использовать для оплаты различных нужд института. За свои услуги М. получала от 4 до 5% от суммы, перечисленной на расчетный счет указанной ею фирмы. На сотрудничество с М. он пошел по причине того, что лица, фактически выполнявшие работы для института, хотели получать наличные денежные средства. Его сотрудничество с М. строилось следующим образом: она должна предоставить в ОАО "НИИ "***" по электронной почте (либо иным способом) реквизиты подконтрольных ей фирм, их расчетные счета, а он давал указание главному бухгалтеру института, которая одна имела доступ к системе перечислений "Интернет-Клиент-Банк", перечислять на эти реквизиты деньги. При этом М. предоставляла в ОАО "НИИ "**" не соответствующие действительности договоры с организациями на выполнение различных видов работ, которые он подписывал со своей стороны. Кроме того, М. предоставляла счета, счета-фактуры, акты выполненных работ для составления бухгалтерской отчетности. После этого производилось перечисление денег на счет представленной М. фирмы; из этой суммы она получала свой процент. Затем в течение 3 - 7 дней М. сообщала ему, что наличные денежные средства у нее и можно их забрать. Он направлял к ней своего водителя, либо называл адрес, куда та должна передать денежные средства. Реквизиты **** для обналичивания денежных средств ему предоставляла М. Он общался с М. только посредством сотовой связи, номера телефонов та периодически меняла. Между ним, М. и К. не существовало никаких долговых обязательств. Печати Обществ, которые М. предоставляла им для обналичивания денежных средств, хранились у нее и она (М.) проставляла оттиски печатей на документах (т. 25 л.д. 76 - 87, 91 - 94);
- - согласно показаниям свидетеля Л.Л. следует, что она работает заместителем генерального директора в ОАО "НИИ "***". В ее обязанности входит руководство всеми административными службами, бухгалтерией и канцелярией. Ей знакома женщина по имени К., фамилию ее не знает, разговаривала с ней только по телефону. Общалась она с К. по поручению генерального директора Щ.А., который сказал ей позвонить К., чтобы та дала реквизиты фирм, которые могли бы выполнять работы (по научной тематике), с которыми ОАО "НИИ "***" необходимо заключить договоры. К. предоставляла им реквизиты **** и других. Все договоры с фирмами, представленными К., подписывал Щ.А. Последний отвозил договоры К. и привозил их уже с подписями генеральных директоров и проставленными оттисками печатей, а также учредительные документы этих Обществ, готовые отчеты и акты выполненных работ. Она понимала, что фирмы, которые предоставляла М., являются фирмами-однодневками. По поводу прослушанных фонограмм пояснила, что на них записаны разговоры К. с сотрудниками ОАО "НИИ "***" о фирмах, реквизиты которых предоставляла К., перечислении денежных средств, предоставлении правоустанавливающих документов на фирмы, проставлении печатей на документах (т. 25 л.д. 42 - 50, 52 - 64);
- - из показаний свидетеля М.В.В. следует, что он работает начальником юридического отдела в ОАО "НИИ "***". В его обязанности входит подготовка формы и проверка юридической стороны договоров. По поводу предъявленных ему на обозрение фиктивных финансово-хозяйственных документов, изъятых в ходе обыска в ОАО "НИИ "***", между ОАО "НИИ "**" и ООО "**", ООО "***", ООО "**" показал, что ему знакомы предъявленные договоры, их составлял он по указанию заместителя генерального директора ОАО "НИИ "***" Л.Л. Он готовил проекты договоров, которые передавал в бухгалтерию и Л.Л. для проверки. Реквизиты этих фирм он получал по электронной почте от главного бухгалтера ОАО "НИИ "***" Л.Э. либо от Л.Л. (т. 25 л.д. 95 - 102);
- - согласно показаниям свидетеля Л.Э. следует, что она работает главным бухгалтером в ОАО "НИИ "**". Ей знакома женщина по имени К., фамилию ее не знает. С К. она разговаривала только по телефону по указанию генерального директора Щ.А. по поводу того, на реквизиты какой фирмы необходимо перечислить деньги. После этого на расчетный счет организации, которую сообщила К., она произвела перечисления через систему "Интернет-Клиент-Банк". Взаимоотношения с К. начались в 2008 году, так как заместитель генерального директора Л.Л. стала передавать ей (Л.) реквизиты организаций, полученных от К., на расчетные счета которых она должна была перечислять деньги с расчетного счета ОАО "НИИ "***". Полагает, что данные перечисления выполнялись для обналичивания денежных средств, а Общества, на счета которых осуществлялись денежных перечисления, являются фирмами-однодневками, то есть фактически не осуществляют никакой деятельности, о чем она писала докладные записки в адрес генерального директора, в которых указывала о нецелесообразности данных расходов и работы с такими контрагентами. Указанные контрагенты не предоставляли учредительных документов, бухгалтерскую и налоговую отчетность за последний отчетный период. По указанию Щ.А. она все же производила перечисления на расчетные счета указанных фирм. Печатей контрагентов у нее не было. Она отдавала подготовленные документы Л.Л., а та возвращала их обратно ей с подписями и оттисками печатей. Кто их подписывал, она не знает. Из контрагентов, реквизиты которых передавала К., она может назвать **** (т. 25 л.д. 23 - 32, 36 - 38);
- - согласно показаниям свидетеля Г.Е. следует, что она работает начальником секретариата в ОАО "НИИ "*". Ей знакома женщина по имени К., с которой общалась по телефону по указанию генерального директора Щ.А. Последний объяснил ей, что если от К. придут по электронной почте документы, то она должна будет передать их заместителю генерального директора Л.Л. После этого на почтовый адрес института от К. стали поступать электронные письма с реквизитами разных организаций, которые она передавала Л.Л. (т. 25 л.д. 19 - 22);
- - согласно показаниям свидетеля К.И.А. следует, что она работает бухгалтером в ОАО "НИИ "**". По поводу обнаруженного в ходе проведения обыска в ОАО "НИИ "***" на ее рабочем компьютере электронного документа - счета N 56 от 31 июля 2009 года ООО "***" показала, что данный документ составляла она (К.И.А.); в день его составления к ней обратилась заместитель генерального директора Л.Л. с поручением о его составлении, предоставила реквизиты ООО "****", наименование товара, руководителя этого Общества (Т.В.) и какую сумму необходимо указать (2300000 рублей). Она внесла переданные сведения в счет. С подобным поручением Л.Л. обратилась к ней впервые, так как главный бухгалтер Л.Э. в это время находилась в отпуске. Ей знакомы ****, которые являлись контрагентами ОАО "НИИ "***" (т.д. 25 л.д. 65 - 72);
- - согласно показаниям свидетеля С.А.Н. следует, что он является генеральным директором и главным бухгалтером ООО ЧОП "**". Хозяйственные взаимоотношения у ООО ЧОП "**" были только с ООО "**". В конце 2009 года - начале 2010 года ООО ЧОП "**" потребовались свободные денежные средства, которые планировалось потратить на нужды Общества. Он спросил у действующего в то время бухгалтера (звали И., фамилии не помнит), как можно получить со счета их организации наличные денежные средства. И. принесла ему подготовленный договор на оказание консультационных услуг от 20 ноября 2009 года между ООО ЧОП "**" и ООО "***" в лице генерального директора Т.Д. Также она предоставила реквизиты ООО "**", на которые можно было перечислить денежные средства со счета ООО ЧОП "***", с последующим их обналичиванием. Также И. пояснила, что услуга обналичивания денег через ООО "***" стоит определенного процента (вознаграждения), но в каком размере он уже не помнит. Он подписал этот договор и передал его бухгалтеру. Кто подписывал договор от имени Т.Д. и поставил на договоре оттиск печати ООО "Санар" не знает. После этого с расчетного счета ООО ЧОП "***" на расчетный счет ООО "***" было перечислено 532733,40 рублей, якобы за оказание консультационных услуг. В действительности эти услуги ООО "Санар" не оказывал, они просто воспользовались реквизитами данного Общества для перечисления денег. Через некоторое время И. принесла ему полученные от перечисления на расчетный счет ООО "***" 500000 рублей (за вычетом процента за оказание данной услуги). Полученные деньги он потратил на нужды Общества. Больше услугами ООО "***" они не пользовались. Для бухгалтерской отчетности И. составлены фиктивные документы для подтверждения данного перечисления, а именно: финансовый анализ за 2009 год, счет-фактура N 3 от 11 января 2010 года, акт N *** от 11 января 2010 года, в которых имелась подпись от имени Т.Д. и оттиск печати ООО "Санар". Кто расписался за Т.Д. в этих документах не знает. Т.Д. ему не известен (т. 91 л.д. 157 - 161);
- - согласно показаниям свидетеля Б.А.В. следует, что он работал первым заместителем председателя правления в АКБ "ОБПИ". В 1999 году на должности начальника управления банка была принята М.К. До этого она работала в банке "Российский кредит". С 2001 по 2002 год М. занимала должность заместителя председателя правления АКБ "ОБПИ". Она курировала казначейство, валютный отдел и отдел инкассации. С 2006 по 2008 год у М. был свободный график посещения работы из-за ее беременности, который заключался в том, что она приезжала на работу на несколько часов и уезжала. При этом "работу на дом она не брала". В октябре 2008 года Советом директоров АКБ "ОБПИ" было принято решение об увольнении М., так как фактически она не работала из-за беременности. По поводу записей в представленной ему на обозрение записной книжке - ежедневнике GUCCI, принадлежащей М., показал, что эти записи отношения к деятельности АКБ "***" не имеют; М. не могла решать никаких вопросов клиентов. По поводу записей в предъявленному ему на обозрение ежедневнике с надписью на обложке "ОАО "***", принадлежащем М., показал, что к деятельности банка ***" они не имеют отношения. По поводу П.И.В. показал, что никогда у него не было кредитов в ***", должником банка он не является. Он (Б.) не давал поручение К. провести аудит деятельности П.И.В., тем более, этого не могло быть в 2009 году (т. 25 л.д. 6 - 17);
- - согласно показаниям свидетеля Ш.А. следует, что он работает заместителем начальника юридического управления в ***". М. знает с 1999 года по работе в ***". С К.И.В. знаком с 2006 - 2007 года, тот был членом совета директоров ***" и управляющим дополнительного офиса "***". Договоры в 2007 - 2009 годах между ***" и К.И.В. (либо с ***) о проведении аудиторской проверки деятельности группы компаний "Геометрия развития", являвшихся клиентами банка, не заключались. Решения совета директоров о поручении К. либо подконтрольным ему организациям о проведении подобной проверки не было (т. 25 л.д. 105 - 108);
- - из показаний свидетеля Т.Б.Я. следует, что он является вице-президентом ***". В данном банке заместителем председателя правления работала М.К. и уволилась около 3 лет назад, по какой причине, не знает. В обязанности М. не входил контроль за операциями по счетам клиентов, а также по просьбе (звонку) клиента осуществлять какие-либо операции, так как все платежные операции по счетам клиентов происходят только по предъявлении платежного поручения. По поводу записей в представленной ему на обозрение записной книжке - ежедневнике GUCCI, принадлежащей М., показал, что эти записи отношения к деятельности *** не имеют. Никто из руководства банка не давал М. указания проводить в записной книжке денежные операции. С П.И.В. он знаком. Последний сам не кредитовался у них в банке, но получал кредиты на компании, которые строили жилье в городе Дмитрове Московской области. Ему не известно, чтобы руководство банка давало поручение К.И.В. провести аудит (либо анализ) деятельности П.И.В. У последнего и его компаний нет задолженности перед ***. Руководство *** К. не передавало на хранение печати организаций, изъятых 22 апреля 2010 года по адресу: Московская область Ленинский район, поселок Милорадово, дом 115. АКБ "ОБПИ" никому из сотрудников, в том числе и М., не выдавались системные блоки, включая системный блок "Gooler Master" RC930SKN21071200042, также изъятый при производстве обыска. Кому принадлежит указанный системный блок, ему не известно;
- - из показаний свидетеля З. следует, что он является Президентом - Председателем Совета директоров АКБ "***". М. ему известна по работе в данном банке. Со стороны руководства *** не было указаний К.И.В. о проведении анализа либо аудита деятельности каких-либо компаний. Печати организаций К. или М. не передавались. Руководством *** системный блок "Gooler Master" RC930SKN21071200042 для работы М. не выдавался;
- - из показаний свидетеля Е.В. следует, что ООО "**" он не учреждал, никакого отношения к деятельности этого Общества не имеет. В июне 2007 года у него в метро похитили паспорт, о чем он заявил в милицию. С ноября 2008 года по начало января 2009 года он работал курьером у Раисы, полных данных которой не знает. Раиса просила его доставлять различные документы в организации города Москвы, в том числе налоговую инспекцию, которые передавала ему. Ни в каких учредительных документах он не расписывался и его об этом никто не просил. Никто не просил его стать учредителем, либо директором какого-либо Общества. С Т.О. он не знаком и не подписывал с ней документы о передаче доли в уставном капитале ***, его учредители, генеральный директор ему не знакомы. Офис этой компании, как и АКБ "***" (ОАО), он не посещал. Представленные ему на обозрение копии документов: решения N 1 от 05 марта 2009 и N 2 от 08 июня 2009 года единственного участника ООО "**", Устав ООО "***" он не подписывал. Кто изготовил и подписал от его имени данные документы ему не известно (т. 18 л.д. 20 - 23);
- - из показаний свидетеля Т.О. усматривается, что в марте 2009 года она потеряла свой паспорт. Примерно через три месяца после этого ей подкинули паспорт. Курьером она никогда не работала. Никакого отношения к деятельности *** она не имеет, директором этого Общества не была. Никто не просил ее стать директором ***, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности от имени генерального директора *** она не подписывала. ООО ***, его учредители, генеральный директор ей не знакомы. Офис данной компании, как и АКБ **** (ОАО), он не посещала. Доверенность на имя П.Ю. от 26 июня 2009 года на получение справок об открытии/закрытии расчетного счета ООО ** в АКБ *** (ОАО) она не выдавала. С П.Ю. не знакома. Представленные в ходе допроса на обозрение документы, изъятые в АКБ *** (ОАО): заявление от 07 июля 2009 года на открытие банковского счета, заявление от 15 апреля 2010 года на закрытие банковского счета, карточку от 26 июня 2009 года с образцами ее подписи, доверенность от 26 июня 2009 года, сведения, получаемые в целях идентификации доверенного лица, решение N 3 от 09 июня 2009 года единственного участника ООО **, решение N 2 от 08 июня 2009 года (после слов "копия верна") единственного участника ООО ***, решение N 1 от 05 марта 2009 года (после слов "копия верна") единственного учредителя ООО "**", приказ N 2 от 10 июня 2009 года, изменение в Устав ООО "***", заявление N 11704 от 07 июля 2009 года, акт приема-передачи дистрибутива от 09 июля 2009 года, сертификат открытого ключа от 16 июля 2009 года она не подписывала. Во всех этих документах стоит подпись от ее имени в виде фамилии "***". Такая же подпись была в ее паспорте, но такую подпись она ставила лишь при получении паспорта, в действительности так никогда не расписывалась. Кто и при каких обстоятельствах изготовил эти документы и предоставил их в банк, ей не известно (т. 18 л.д. 34 - 38);
- - согласно показаниям свидетеля Т.Д. следует, что в мае 2009 года в газете "Светлый путь" он прочитал объявление о том, что требуются сотрудники для постоянной работы с документами в городе Москве. Он позвонил по указанному в объявлении телефону 8***, разговаривал с женщиной по имени Т., которая пояснила ему, что ей требуется человек для работы с документами, за что та будет платить 1000 рублей в день. Через некоторое время она позвонила ему и сказала, что необходимо встретиться у станции метро "Пушкинская" и взять с собой паспорт, ИНН, страховое, пенсионное удостоверение. На следующий день он приехал в назначенное место, где в центре зала станции метро встретился с Т., которая попросила его пройти к нотариусу и подписать документы для открытия фирмы, которая сразу закроется, пообещав заплатить 1.000 рублей и оплатить затраты на проезд до Москвы. Они прошли к нотариусу, где он подписал приказ и Устав ООО "***". После этого они с Т. направились в налоговую инспекцию в районе станции метро "Сходненская", где она передала ему Устав и сказала отдать его в приемное окно, пояснив, что фирма будет заниматься оптовой продажей продуктов питания, что он и сделал. В налоговой инспекции ему вручили уведомление, когда можно будет забрать готовые документы, которое передал Т., и та сказала, что заберет устав сама. Затем Т. заплатила ему 1.500 рублей и сказала, что позвонит. Через месяц та позвонила ему и предложила вновь приехать в Москву, что он и сделал. При встрече с Т. они прошли в АКБ "**" (ОАО), где подошли к сотруднице банка, которая вместе с Т. передали ему для подписи какие-то документы, указали, где нужно их подписать. Он подписал договор, содержание которого пояснить не может, и иные документы, которые подписал, не читая. Т. заплатила ему 1500 рублей. Для каких целей создавалось ООО "**" и кто готовил пакет учредительных документов, не знает. Должность генерального директора ООО "***" он не занимал, заработную плату не получал, отношение к деятельности данного Общества не имел. ООО "ИК "***" ему не знакомо, с данным Обществом договоры не заключал. С П.Ю. не знаком, никаких доверенностей той не выдавал. Системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк" пользоваться не умеет. Не признает свои подписи в заявлении на открытии банковского счета от 25 августа 2009 года, заявлении на закрытии банковского счета от 05 марта 2010 года, доверенности от 24 августа 2009 года, сведениях, получаемых в целях идентификации доверенного лица, доверенности от 14 сентября 2009 года и сведениях, получаемых в целях идентификации доверенного лица, сертификате открытого ключа от 14 сентября 2009 года (т. 18 л.д. 79 - 80, 86 - 89);
- - из показаний свидетеля Л.А. следует, что в июле 2009 года он с целью поиска работы обратился к своему знакомому по имени С., который предложил ему зарегистрировать на свое имя несколько фирм, пообещав заплатить 2.000 рублей за регистрацию каждой фирмы. Он согласился и по указанию С. с кем-то из его сотрудников прошел к нотариусу в районе станции метро "Кузнецкий мост", где заверил Устав Общества. Всего он зарегистрировал на свое имя около 10 фирм. В офисе у С. сотрудники сшивали все учредительные документы по каждой фирме, после чего передавали их ему (Л.) и он ехал в ИФНС России N 46 по городу Москве, где сдавал эти документы на регистрацию. Там ему выдавали расписку о приеме документов, которую он передавал С. Он не получал готовые документы в ИФНС России N 46 по городу Москве, кто их забирал ему не известно. Через некоторое время С. познакомил его с И., пояснив, что зарегистрированным на его имя организациям необходимо открыть расчетные счета в банке, за что он тоже получит вознаграждение. Он согласился. При встрече И. сказала ему, что за открытие счета в банке заплатит вознаграждение в размере 500 - 700 рублей. И. объяснила, что открыть расчетный счет нужно для того, чтобы некая крупная организация, получающая большой доход, могла перечислять денежные средства на маленькую фирму и таким образом платить меньше налогов, то есть зарегистрированные на его имя фирмы нужны были для "ухода" от уплаты налогов. Кто должен был "пользоваться" этими фирмами, ему не известно. И. пояснила, что он к их деятельности отношения иметь не будет, и что в его действиях ничего противозаконного нет. Просмотрев юридическое дело ООО "***", изъятое в АКБ "***" (ОАО), пояснил, что действительно зарегистрировал данную организацию 11 августа 2009 года на свое имя и открыл 30 сентября 2009 года расчетный счет в АКБ "**" (ОАО) по указанной выше схеме. Подписи от имени генерального директора данной организации во всех документах выполнены им, за исключением подписи на последнем листе в копии Устава ООО "***", которая выполнена с подражанием его подписи. По адресам, указанным в заявлении на открытие счета, ООО "СитиКом" не находилось, он по этому адресу никогда не был. Кто предоставил эти адреса, не знает. Договор аренды N 01/07 от 07 сентября 2009 года он не заключал, ООО "Профи" и директора К.С.В. не знает. Оплату, согласно договору, в размере 87.000 рублей в месяц не производил. Дата в заявлении на закрытие счета - 04 марта 2010 года не соответствует действительности. Никаких документов, связанных с деятельностью ООО "***" и других организаций, у него нет, и никогда не было. Также он не подписывал от имени генерального директора ООО "***" договоры, акты, счета-фактуры, накладные, платежные и иные документы. К деятельности данного Общества он никакого отношения не имел. Печати данного Общества у него никогда не было. Системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк" он пользоваться не умеет. Офис ООО "ИК "***" не посещал (т. 18 л.д. 106 - 111);
- - из показаний свидетеля Н.М.Н. следует, что в январе - феврале 2009 года его друг М.В. предложил ему дополнительный заработок, пояснив, что он должен приезжать по "звонку" к его знакомому по имени К. и подписывать различные документы, не читая их, за что последний будет платить. М.В. сказал, что сам так работает с К. и получает 1.000 - 1.500 рублей и что ничего противозаконного в его действиях не будет; это необходимо для того, чтобы открыть фирму, а затем ее переоформят на другого человека. Через несколько дней ему на сотовой телефон позвонил К. и сказал приехать с паспортом и его копией в тот же день на станцию метро "Марксистская" в 15 часов. В назначенное время они встретились и К. предложил пройти вместе с ним в фирму подписать какие-то документы, а при выходе из фирмы заплатит ему 1.000 рублей. Они проследовали в офис, где сотрудники пояснили, что все подготовили, сняли светокопию его паспорта, после чего передали ему на подпись какие-то документы, которые он не читал. В остальных документах он поставил свою подпись в графе "Подпись получателя". Сотрудники офиса выдали им небольшой пакет, в котором находилась одна или 2 флэш-карты либо дискеты. Этот пакет сразу же у него взял К. и при выходе из офиса заплатил ему 1.000 рублей. После этого, летом 2009 года, ему вновь позвонил К. и сказал приехать на станцию метро "Спортивная" или "Университет" (точно не помнит), где он должен встретиться с девушкой по имени Л. и подписать документы о создании фирмы. Он встретился с Л., они прошли в нотариальную контору, где он подписал какие-то документы, которые привезла с собой Л. Содержание документов он не читал. После этого они с Л. поехали в налоговую инспекцию в районе станции метро "Тушинская". Там они сдали на регистрацию документы на фирму ООО "****", где он (Н.М.Н.) являлся генеральным директором. После этого К. заплатил ему 4.000 рублей. Где-то через неделю ему вновь позвонил К. и сообщил, что он должен встретиться с той же Л. на станции метро "Университет" и съездить в налоговую инспекцию, получить документы, что он и сделал. Они с Л. снова прошли к тому же нотариусу, и там он подписал документы, согласно которым он как генеральный директор ООО "Морган Финанс Секьюритис" передавал либо получал из какой-то фирмы один компьютер на сумму в пределах 25000 рублей. В этот же день К. заплатил ему 2000 рублей. В феврале - марте 2010 года он просьбе К. открывал счет ООО "***" в АКБ "***" (ОАО) при помощи девушки Э., которая заплатила ему 1.500 рублей. Печати ООО "***" у него никогда не было. Доверенностей он не выписывал, электронных ключей и дисков к программному обеспечению "Интернет-Клиент-Банк" не получал. По поводу представленной ему на обозрение копии договора N БО-Д 1102/2010 на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ним как генеральным директором ООО "***" и генеральным директором ООО "***" П.О.Н., договора N БО-Д 2502/2010 на брокерское обслуживание от 25 февраля 2010 года между ним как генеральным директором ООО "***" и генеральным директором ООО "***" М.Н.А. пояснил, что подпись в них его, скорее всего, он подписывал эти документы в АКБ "****" (ОАО), при встрече с Э.; тогда на них не было подписей со второй стороны договора и не стояли оттиски печатей. Он не знает М.Н.А. и П.О.Н., названия указанных Обществ ему не знакомы. Ему не известно, в чем заключается брокерское обслуживание. Данные договоры он не готовил и фактически не заключал, они являются фиктивными. Кто предоставил их в АКБ "**" (ОАО), не знает. Он являлся номинальным директором ООО "****", которое фактически никакой деятельности не осуществляло, в штате не было сотрудников, по адресу регистрации оно не располагалось, на балансе предприятия средств не было. Он не умеет и никогда не пользовался системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк". ООО "ИК "***", его учредители, генеральный директор ему не знакомы, никаких договоров с данным Обществом и с другими организациями не заключал. Офис ООО "***" он не посещал (т. 18 л.д. 120 - 128);
- - из показаний свидетеля П.И.И. следует, что руководителем либо учредителем какой-либо организации он никогда не являлся. Свой паспорт он потерял в 2009 году. ООО "***" ему не знакомо, он не является генеральным директором этой организации. О ее деятельности ему ничего не известно. Документы, касающиеся деятельности ООО "**", он не подписывал, налоговую отчетность не готовил и в налоговую инспекцию не предоставлял. В АКБ "***" (ОАО) он не был. Считает, что кто-то воспользовался его утерянным паспортом и указал его в качестве генерального директора ООО "**". Он не знает программного обеспечения "Интернет-Клиент-Банк", пользоваться этой системой не умеет (т. 18 л.д. 141 - 143);
- - согласно показаниям свидетеля О. следует, что его знакомый Г.А. в апреле 2009 года предложил ему за 10000 рублей стать директором и учредителем фирмы, которую готовил под заказ и планировал продать. На его предложение он согласился. После этого он приехал в офис к Г., где по просьбе последнего подписал уже подготовленные учредительные документы на создание ООО "**", которые сразу же отвез в ИФНС России N 46 по городу Москве. Кто подготовил эти документы, не знает. Через две недели он получил в данной налоговой инспекции свидетельство о регистрации 06 мая 2009 года ООО "***", Устав и иные документы, который передал Г. Через несколько дней по просьбе Г. он отвез пакет документов ООО "***" в ФСФР, а в июне 2009 года получил лицензию на осуществление ООО "***" брокерской и дилерской деятельности, которую передал Г.А. Тот заплатил ему 10.000 рублей. Расчетных счетов ООО "***" он не открывал, в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) никогда не был. Копию своего паспорта и сам паспорт никому не передавал. Никакого отношения к деятельности ООО "***" не имеет. Документов, связанных с деятельностью этой организации, он не подписывал, печати ООО "***" у него не было. Он являлся номинальным директором и в действительности не планировал осуществлять никакой брокерской и дилерской деятельности. Сущность данного вида деятельности ему не известна. Электронной программой осуществления платежей по системе "Клиент-Банк" пользоваться не умеет. Директором ООО "**" он являлся до ноября 2009 года, после чего остался только учредителем. ООО "ИК "***", его учредители, генеральный директор, а также М. и Л.В.В. ему не знакомы (т. 18 л.д. 153 - 157);
- - согласно показаниям свидетеля Г.А.В. следует, что в 2009 году он решил заняться подготовкой документов для регистрации фирм и получения лицензий в ФСФР, для чего разместил об этом объявление в сети Интернет и к нему стали обращаться лица, желающие получить данные услуги. Так, к нему обратился некий Д., который захотел приобрести готовую фирму с лицензией на осуществление брокерской, дилерской деятельности и управление ценными бумагами. Д. сообщил, что ему необходимо общество с ограниченной ответственностью, которое будет называться "Юнифин" и чтобы директором был "номинальный" человек, который смог бы получить лицензию в ФСФР на осуществление названных видов деятельности. После этого он предложил своему знакомому О. стать номинальным директором фирмы, предварительно зарегистрировать ее в налоговом органе и получить лицензию в ФСФР, за что получит порядка 10.000 рублей. Он заказал печать ООО "***" по сети Интернет. Для каких целей Д. нужно было ООО "***", не знает (т. 18 л.д. 160 - 164);
- - из показаний свидетеля Р.Н.В. следует, что ранее он познакомился с А., который предложил ему за вознаграждение зарегистрировать на свое имя организации. При этом А. пояснил, что в случае, если ему будут поступать письма из налоговых органов, а также будут вызывать в милицию, то необходимо говорить, что у него украли паспорт, а потом вернули. Также А. сказал, что организации нужно зарегистрировать для государственных служащих, депутатов, которые официально заниматься коммерческой деятельностью не могут, при этом у него (Р.Н.В.) не возникнет никаких проблем. Он согласился. После этого, с целью регистрации компаний, ему звонили неизвестные лица и назначали встречи. Регистрация Обществ происходила в ИФНС России N 46 по городу Москве, где он подписывал какие-то документы, но какие, не помнит. Кроме того, с этой же целью он посещал нотариуса и различные банки. Вознаграждение за регистрацию компаний он получал сразу же после оформления документов. Никаких документов по зарегистрированным на его имя Обществам, не получал, деятельности в этих компаниях не осуществлял, никаких документов не подписывал. По поводу регистрации ООО "Инвестиционная компания "***" он общался с парнем по имени К. За регистрацию данной компании на свое имя он получил от 500 до 1500 рублей. Какие именно компании были зарегистрированы на его имя, не помнит (т. 18 л.д. 171 - 177);
- - согласно показаниям свидетеля Г.Д.В. следует, что в сентябре 2008 года он прочитал объявление в газете о том, что организации требуются курьеры. Он согласился на эту работу, так как другой работы у него не было. Подписи в юридическом деле ООО "***", изъятом в АКБ "***" (ОАО), во всех документах выполнены им. Он не помнит при каких обстоятельствах подписывал их, но делал это по просьбе Ю. Он не подписывал от имени генерального директора ООО "***" какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности. Какую деятельность осуществляло ООО "***", по какому адресу располагалось, кто входил в штат сотрудников, не знает. Печати данного Общества у него не было (т. 18 л.д. 197 - 201);
- - согласно показаниям свидетеля Б.А.В. следует, что в 2007 - 2008 года он в сети Интернет прочитал объявление, где требовались номинальные директоры на подработку. В объявлении был указан контактный номер телефона С., при встрече с которым тот пояснил, что он (Б.А.В.) будет назначен на должность номинального генерального директора фирмы, то есть просто числиться по документам и не выполнять фактически никакой деятельности, что по мере необходимости нужно будет выезжать в налоговые органы, к нотариусу, чтобы отвезти документы либо забрать их, а также в банк для открытия счета, за что будет получать вознаграждение по 2000 рублей за каждую поездку. Он согласился на данную работу. Его работа заключалась в следующем: периодически ему звонил С. и говорил, что нужно встретиться с ним либо с людьми от него. При встрече у последних были документы, которые ему нужно было подписать. Затем они все вместе следовали к нотариусу, чтобы заверить документы. В содержание документов он не вчитывался. Также он несколько раз ездил в налоговые органы, отвозил документы, но их содержание не читал. Кроме того, он ездил с С. в банк, чтобы открыть расчетные счета, где подписывал различные документы. Пояснить, в каких фирмах он являлся номинальным директором, учредителем, не может. По поводу ООО "***" пояснил, что на его имя была выписана доверенность для того, чтобы он съездил в ОАО "***" и получил справку об открытии счета, выписки и платежные документы. О деятельности ООО "ИК "Рус-Сервис" ему ничего не известно. Генерального директора Г.Д.Ю. и учредителей данного Общества не знает. ООО "***" ему не знакомо, офис этого Общества не посещал (т. 18 л.д. 209 - 212);
- - из показаний свидетеля П.Н. следует, что в апреле 2009 года он устроился на работу курьером к женщине по имени Л., которая объяснила, что его работа будет заключаться в следующем: он должен забирать и привозить ей документы от различных лиц, а также их подписывать. За один такой выезд она обещала заплатить 1000 рублей, пояснив, что проблем у него не будет. Он согласился. 9 мая 2009 года около 10 часов на станции метро "Кузнецкий мост" он встретился с Л., которая сделала копию его паспорта. Через неделю после этого он встретился с Л., которая передала ему на подпись ряд документов, практически не заполненных, указывая, где он должен расписаться в графе "Руководитель". Это были бланки доверенностей, заявлений, договоров, актов, перечни банковских счетов, заявления на открытие расчетного счета и т.д. Он не читал эти документы, подписывал их, не вникая в суть. В этих документах не было указано, руководителем какого конкретно Общества он является, в каком банке открыт расчетный счет. Договоры он также не читал, подписывал лишь последний лист договора, в графе "Клиент". Со второй стороны договор не был подписан, никаких оттисков печатей в документах не было. Подписанные документы Л. забирала, заплатив ему 1.000 рублей. Таким образом, он сотрудничал с Л. несколько месяцев. Никакого отношения к ООО "***" и его деятельности он не имеет. Печати данного общества у него не было. Возможно, он подписывал от имени генерального директора ООО "***" какие-либо документы. Расчетный счет ООО "***" в АКБ "***" (ОАО) он не открывал, но мог подписать какие-либо документы для этого. Данным расчетным счетом он никогда не пользовался. Системой электронных платежей "клиент-банк" пользоваться не умеет. Офис ООО "ИК "***". В АКБ "***" (ОАО) не был. С П.Ю. не знаком. По поводу доверенности от 24 августа 2009 года, выданной от его имени на имя П.Ю. на открытие расчетного счета ООО "Градиент" в АКБ "***" (ОАО) пояснил, что подпись в ней принадлежит ему. Кто заполнил данную доверенность, не знает. Договор купли-продажи доли в уставном капитале N 1 от 16 июня 2009 года с Н.В. он не заключал, последний ему не знаком. Представленные ему копии приказа N 2 от 18 июня 2009 года ООО "***", решение N 3 единственного участника ООО "***" от 17 июня 2009 года, решение N 2 от 07 июня 2009 года единственного участника ООО "****", изменение в Устав ООО "*** не подписывал. Кто расписался в них от его имени и поставил оттиск печати ООО "****", ему не известно. Он не представлял документы для внесения изменений в учредительные документы ООО "***" в налоговую инспекцию. В представленных ему на обозрение документах: заявление от 24 августа 2009 года на открытие банковского счета ООО "**", заявление N *** от 24 августа 2009 года в АКБ "**" (ОАО), договор N **** об обмене электронными документами с использованием программно-аппаратного комплекса "Интернет-Клиент-Банк" при осуществлении расчетов по договору банковского счета от 27 августа 2009 года, заключенный с Председателем правления АКБ "***" (ОАО) Б., акт приема-передачи дистрибутива программного обеспечения клиентского места системы "Интернет-Клиент-Банк" от 24 августа 2009 года, перечень банковских счетов от ООО "Градиент", стоит его подпись, но он никогда не был в АКБ "***" (ОАО), Б.Б. ему не знаком. Эти документы он мог подписать только при описанных выше обстоятельствах, по указанию Л. Кто заполнил данные документы и представил их в АКБ "***" (ОАО), не знает. Представленные ему на обозрение документы: заявление от 16 декабря 2009 года на закрытие банковского счета ООО "***", карточка от 13 августа 2009 года с образцами подписи, договор банковского счета резидента в валюте РФ N 33063 от 24 августа 2009 года, заключенный с Председателем правления АКБ "***" (ОАО) Б., не подписывал; кто выполнил в них подпись от его имени, ему не известно;
- - согласно показаниям свидетеля В.А. следует, что он не учреждал ООО "***" и с Т.П. не знаком. Свою долю в уставном капитале ООО "АСТ-Пак" ему не переуступал, какой-либо договор купли-продажи в уставном капитале ООО "***" не заключал. Какое-либо отношение к деятельности данного Общества не имел, должность генерального директора ООО "**" не занимал. Какие-либо документы от имени генерального директора ООО "**" не подписывал. Системой электронных платежей "клиент-банк" он пользоваться не умеет. Решение N 1 от 18 мая 2009 года единственного учредителя ООО "**", Устав Общества не подписывал. ООО "ИК "**", его учредители, генеральный директор ему не знакомы. Офис данной организации не посещал (т. 17 л.д. 28 - 29);
- - согласно показаниям свидетеля Т.П. следует, что в начале 2009 года он в газете прочитал объявление, что требуются регистраторы в городе Москве, для чего встретился с мужчиной по имени Д., который сообщил, что его работа будет заключаться в регистрации на свое имя документов, пообещав заплатить 1.500 рублей. Он согласился и передал Д. копию своего паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Через 1 - 2 недели он вместе с Д. у станции метро "Кузнецкий мост" прошли в нотариальную контору, где он (Т.) подписал приказы о назначении его на должность генерального директора ООО "**", решение единственного участника ООО "**", изменение в Устав ООО "***". Затем он с Д. проехал в налоговую инспекцию у станции метро "Сходненская", где сдал указанные документы, взяв взамен карточку для получения готовых документов. Эту карточку он передал Д., который сообщил, что за документами приезжать не нужно, и заплатил ему 1.500 рублей. В последующие месяцы он трижды по указанию Д. ездил в ОАО "***" на открытие и закрытие счета ООО "**", где расписывался в документах. Впоследствии, обдумав свои действия, он решил, что они могут быть незаконными и отказался от сотрудничества с Д. Фактически он не являлся генеральным директором ООО "**", с В.А. не знаком. Никакого отношения к деятельности ООО "**" не имел. В предоставленных ему заявлении на открытие банковского счета от 01 октября 2009 года, заявлении от 11 февраля 2010 года о закрытии счета, карточке от 25 сентября 2009 года с образцами его подписи, доверенности от 09 октября 2009 года, приказе N 2 от 18 июня 2009 года, заявлении от 01 октября 2009 года на подключение к системе "***", изменении в Устав ООО "**", решении N 3 от 17 июня 2009 года единственного участника ООО "**" стоит его подпись. Офис ООО "ИК "**" никогда не посещал. Агентский договор N *** от 26 октября 2009 года он не подписывал. С П.Д. - поверенным со стороны компании АКОО "**" не знаком. О деятельности АКОО "***" ему ничего не известно (т. 17 л.д. 113 - 115, 132 - 133);
- - согласно показаниям свидетеля М.А. следует, что ООО "***" ей не знакомо. Она никогда не являлась учредителем и генеральным директором каких-либо Обществ, никаких документов не подписывала. О деятельности ООО "***" ей ничего не известно. С Е.Т. она не знакома. Просмотрев предъявленные ей копий решения N 2 от 07 июня 2009 года единственного учредителя о создании ООО "**", решения N 1 от 12 марта 2009 года единственного учредителя о создании ООО "****", показала, что подпись в этих документах ей не принадлежит. Подобных документов она не подписывала, паспорт не теряла. До марта 2010 года она пыталась устроиться на работу в различные кафе и рестораны, где оставляла копию своего паспорта. Также она оставляла копию своего паспорта при заселении в общежитие. ООО "ИК "****", его сотрудники ей не знакомы (т. 17 л.д. 45 - 49);
- - из показаний свидетеля М.Н.А. следует, что в сентябре - октябре 2009 года она и П.О., следуя в электропоезде на работу в город Москву, познакомились с женщиной по имени В., которая предложила им работу у своей знакомой по имени Э., пояснив, что сама работает у Э. и получает деньги практически ни за что, передавая последней свои документы на некоторое время и сразу же получая за это деньги в размере 500 рублей и выше. Она и П. решили подзаработать таким же образом и передали В. для Э. светокопии своих паспортов и свидетельств о постановке на учет в налоговом органе. Примерно через 1 - 2 недели после этого ей позвонила Э. и предложила встретиться. В октябре 2009 года она и П. встретились с Э. в городе Москве. Э. пояснила, что их работа будет заключаться в том, чтобы присутствовать в каком-то банке и налоговой инспекции, где необходимо подписать ряд документов, после чего им заплатят деньги. После этого Э. дала им пустые листы бумаги и какие-то заполненные бланки, попросила в них расписаться; она (М.Н.А.), не читая документы, поставила в них свою подпись. В предоставленных ей заявлении на открытие банковского счета от 13 ноября 2009 года, карточке от 09 ноября 2009 года с образцами ее подписи, доверенности от 01 ноября 2009 года, сведениях, получаемых в целях идентификации доверенного лица, приказе N 2 от 08 октября 2009 года, заявлении N 19244 от 13 ноября 2009 года, доверенности от 18 ноября 2009 года, акте приема-передачи дистрибутива от 19 ноября 2009, сертификате открытого ключа от 30 ноября 2009 года стоит ее подпись. После этого они с Э. прошли в ближайшую нотариальную контору, где нотариус заверил данные документы. Затем Э. заплатила ей и П. по 2000 рублей. Через неделю после этого Э. позвонила им и сказала подъехать в АКБ "***" (ОАО), что они и сделали. Там Э. передала ей и П. ранее подписанные ими документы и указала, к каким работникам банка необходимо подойти. Они отдали этим работникам документы. Те составили еще какие-то документы, которые она подписала, не читая их. Выйдя из банка, Э. заплатила ей и П. по 2.000 рублей. Через 1 - 1,5 недели Э. позвонила им с П. и сказала подъехать к той же нотариальной конторе, что они и сделали. Там они встретились с Э. В нотариальной конторе нотариус в их присутствии заверил какие-то подписанные ими документы. Далее Э. сказала проехать в налоговую инспекцию. Там они встретились с женщиной по имени О., которая объяснила, что ей и П. необходимо отдать документы разным сотрудникам инспекции. После этого О. позвонила Э. и сказала, что документы сданы, и заплатила ей 2.000 рублей, а П. - 4.000 рублей, потому что та сдала документы двум сотрудникам инспекции. Впоследствии она и П. решили, что их действия могут быть незаконными, и отказалась от дальнейшего сотрудничества с Э. О том, что она (М.Н.А.) является генеральным директором ООО "Доминанта" узнала, когда прочитала документы в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Э. ей ничего об этом не говорила. Она не была знакома с М.М.П., никакого отношения к деятельности ООО "***" не имела. Системой электронных платежей "клиент-банк" она пользоваться не умеет. Офис ООО "ИК "***" не посещала (т. 17 л.д. 94 - 96);
- - из показаний свидетеля П.О.Н. следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля М.Н.А. относительно участия в оформлении фирм на свое имя (т. 17 л.д. 137 - 147);
- - согласно показаниям свидетеля Т.В. следует, что весной 2009 года он прочитал в газете объявление о приглашении на работу регистратором, работа которого будет связана с выездами в город Москву. Сначала по телефону, указанному в данном объявлении позвонил его брат - Т.П., после чего предложил ему сделать то же самое. Он созвонился с женщиной по имени Э. и встретился с ней у станции метро "Кузнецкий мост". Э. пояснила, что на его имя зарегистрируют некую фирму, что в этом нет ничего криминального. Он согласился и вместе с Э. проследовал в нотариальную контору, где подписал документы, с содержанием которых не знакомился. После этого с данными документами он проследовал в налоговую инспекцию у станции метро "Сходненская", где сдал оформленные документы, получил расписку, которую позднее передал Э., а взамен получил от нее 1.000 рублей в качестве вознаграждения. Через некоторое время Э. позвонила ему и предложила переоформить фирму на другого человека, пояснив, что необходимо встретиться с какой-то женщиной. При встрече с последней они вместе проследовали в какой-то банк, где указанная женщина заполнила документы, которые он подписал, после чего та заплатила ему 1.500 рублей. Какие-либо другие действия, связанные с ООО "***", не осуществлял. С Я., П.Ю. не знаком. Какую деятельность осуществляет данная организация, по какому адресу располагается, кто входит в штат сотрудников. Фактически генеральным директором ООО "***" он не является, отношение к его деятельности не имеет. Кем, когда и для каких целей открыт расчетный счет ООО "**" в АКБ "***" (ОАО), а затем закрыт, не знает. Подписывал ли он от имени генерального директора этого Общества документы и передавал ли право их подписи третьим лицам, не знает, так как не читал документы, которые подписывал. Пользоваться системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк" не умеет (т. 17 л.д. 158 - 160);
- - из показаний свидетеля М.Р.А. следует, что ранее через своего знакомого Ю. он познакомился с И.Н.А. Ю. предложил ему подработать, поясняя, что сам уже некоторое время зарабатывает, подписывая документы за деньги. Ю. пояснил, что работа заключается в подписании пакета документов и доставке их в налоговую инспекцию, за что получает 2.000 - 3.000 рублей. Он согласился, так как нуждался в деньгах. При встрече он и И.Н.А. прошли к нотариусу и в налоговую инспекцию, где он подписывал какие-то документы, не читая их. Подписанные документы забрала И.Н.А., заплатив ему 2.000 рублей. Через некоторое время он вновь встретился с И.Н.А. в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), где он по ее просьбе подписал какие-то документы, которые не читал. За это И.Н.А. заплатила ему 1.500 рублей. Больше он с ней не встречался. Возможно, он подписывал от имени генерального директора ООО "***" какие-то документы. Он не учреждал ООО "***", никакого отношения к деятельности данного Общества не имеет, генеральным директором этой организации не был. Печати этого Общества у него не было. Доверенность от 17 января 2009 года на имя И.Н.А. на открытие расчетного счета ООО "**" в АКБ "****" (ОАО) не давал, подпись в указанном документе от его имени выполнена не им. Он не подписывал представленные ему заявление от 19 января 2009 года на открытие банковского счета, заявление от 18 ноября 2009 года на закрытие банковского счета, карточку от 16 января 2009 года с образцами подписи, доверенность от 17 января 2009 года, заявление N 8962 от 20 января 2009 года, договор N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, заявку к договору N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, тарифы к договору N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, две регистрационные карточки открытых ключей от 22 января 2009 года, акт от 22 января 2009 года к договору N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, приложения к договору: порядок организации электронного документооборота в АКБ "***" (ОАО) N *** от 20 января 2009 года, уведомление о назначении уполномоченных лиц от 20 января 2009 года, акт к порядку организации электронного документооборота в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) от 22 января 2009 года. Кто заполнил эти документы и представил их в АКБ "***" (ОАО), не знает. Офис ООО "ИК "****" не посещал (т. 17 л.д. 170 - 175);
- - из показаний свидетеля И.Н.А. следует, что до февраля 2009 года она занималась регистрацией различных Обществ, открывала и закрывала расчетные счета в разных банках, в том числе и в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Заказы на регистрацию, открытие (закрытие) счетов она получала от таких же курьеров, как и она. За доставку документов, открытие счета, регистрацию фирмы она получала 300 рублей. По поводу АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) она показала, что в нем открывают расчетные счета без проблем всем желающим, без проверки надежности клиентов. Одна "готовая", то есть зарегистрированная в налоговой инспекции организация стоила 9.000 - 10.000 рублей. Ежемесячно за работу она получала 15.000 рублей. Бывали случаи, когда она регистрировала на различных лиц какие-либо Общества и через этих лиц открывала расчетные счета в банках. Деньги для оплаты услуг фиктивных директоров ей передавали в конверте другие курьеры вместе с подготовленными для регистрации фирмы документами. За регистрацию на свое имя фирмы номинальному директору платили около 1500 - 2000 рублей. По поводу предъявленного ей в ходе допроса юридического дела ООО "***", изъятого в АКБ "**" (ОАО), показала, что действительно она приводила М.Р.А. для открытия расчетного счета ООО "***". Ей было известно о том, что М.Р.А. и аналогичные "директоры" (около 10 человек), которым она помогала открыть расчетные счета в АКБ "**" (ОАО) не имеют никакого отношения к деятельности организаций, в которых они являлись номинальными директорами. Никакой проверки благонадежности клиента банк не проводил, адреса организаций, по которым якобы располагались общества, никто не проверял (т. 23 л.д. 99 - 102, 103 - 108);
- - согласно показаниям свидетеля М.М.П. следует, что ООО "**" и ООО "***" она не учреждала, отношения к их деятельности не имеет. Она не являлась генеральным директором ООО "***" и ООО "***". Какую деятельность осуществляли ООО "***" и ООО "***", по какому адресу располагались, кто входил в штат сотрудников, где находились печати Обществ, ей не известно. Она не подписывала от имени генеральных директоров ООО "**" и ООО "***" какие-либо документы. Также она не назначала генеральным директором ООО "***" М.Н.А. и генеральным директором ООО "СтройКомплект" П.О.Н. ООО "***", его учредители, генеральный директор ей не знакомы, офис данной организации не посещала. Системой электронных платежей "клиент-банк" пользоваться не умеет. Подписи в решении N 2 единственного учредителя ООО "***" от 07 октября 2009 года, решении N 1 единственного учредителя о создании ООО "***" от 07 октября 2009 года, решении N 1 единственного учредителя о создании ООО "**" от 16 октября 2009 года, решении N 2 единственного учредителя ООО "***" от 14 октября 2009 года похожи на ее подпись. В 2009 году она несколько раз как курьер подписывала ряд документов, в суть которых не вникала. Происходило это по просьбе М.Э.Х. за небольшое вознаграждение (т. 17 л.д. 200 - 204);
- - из показаний свидетеля П.Ю. следует, что осенью 2008 года она устроилась на работу курьером к женщине по имени Э. (М.Э.Х.), которая пояснила, что работа курьера заключается в доставке документов в различные организации, оплата будет составлять 200 рублей за одну поездку. Э. поручала ей регистрацию различных юридических лиц, открывать им расчетный счет в банке и получать электронные ключи к системе "Банк-Клиент". При этом Э. сама готовила полный пакет документов для регистрации Общества. Для регистрации Общества Э. называла ей телефон номинального директора, созвонившись с которым она встречалась с ним возле ИФНС России N 46 по городу Москве, где вместе сдавали на регистрацию подготовленные Э. документы. Э. платила вознаграждение "директорам". В налоговой инспекции "директор" писал на ее (П.Ю.) имя доверенность о получении готового пакета документов, получив которые, она отвозила их Э. После этого она по поручению Э неоднократно получала от нее печати различных организаций, которые ей передавал некий "И.". Бывали случаи, когда Э сама приезжала в налоговую инспекцию для регистрации организаций с номинальными директорами, сама получала готовый пакет документов и печати. Все "директоры", на чье имя были зарегистрированы юридические лица, являются номинальными. В основном люди соглашались быть директорами из-за денежного вознаграждения, так как нуждались в деньгах. Для регистрации юридических лиц Э. покупала юридические адреса. Один юридический адрес стоил 7000 рублей. Э. продавала "готовые" фирмы разным клиентам от 30 до 40 тыс. рублей за один комплект документов. Э. также занималась подготовкой документов по изменению состава учредителей, смене директоров в организациях, регистрацией юридических лиц на территории Республики Белоруссии, направляя туда номинальных директоров из Москвы и Московской области, за что выплачивала вознаграждение от 15 до 20 тыс. рублей. От Э. она также получала задания по открытию расчетных счетов в банках для ранее зарегистрированных по ее указанию юридических лиц, в основном в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Неоднократно Э. сама подписывала за номинальных директоров документы, подделывая их подписи. По поводу предоставленных ей юридических дел **** показала, что со всеми номинальными директорами этих Обществ она могла ездить для открытия расчетных счетов в АКБ "***" (ОАО). Она понимала, что расчетные счета открываются для "отмывания" денежных средств. Кто пользовался расчетными счетами этих организаций, ей не известно. Кроме того, по указанию Э. она получала в ИФНС России N 46 по городу Москвы документы о регистрации *** (т. 27 л.д. 27 - 35, 36 - 40);
- - согласно показаниям свидетеля Д.Д. следует, что с 2009 году он стал работать в ООО "***", которое оказывает содействие в регистрации и ликвидации юридических лиц, услуги по предоставлению (продаже) адресов для регистрации юридических лиц. Объявление об этом было размещено на сайте компании ***. В начале 2010 года к ним обратилась женщина, представившаяся Э. Он запомнил ее, поскольку она являлась крупным клиентом и ежемесячно покупала у них по 10 адресов для регистрации юридических лиц, в связи с этим ей была сделана скидка; стоимость одного адреса составляла 8.000 рублей вместо 10.000 рублей. Для кого Э. приобретала адреса, ему не известно. Он не посещал офис ООО "***". По поводу предъявленной ему на обозрение копии паспорта М.Э.Х. показал, что на фотографии женщина похожа на ту Э., которая приобретала у них адреса для регистрации фирм (т. 117 л.д. 177 - 181, 182 - 183);
- - согласно показаниям свидетеля К.Б. следует, что в 2008 году он познакомился с женщиной по имени Э., которая предложила подработку, пояснив, что он должен приезжать с клиентами в налоговую инспекцию, банк и помогать клиентам в регистрации фирм, открытии расчетных счетов, за что получит от 500 до 1000 рублей за день работы. Он согласился и Э. давала ему поручения, связанные с доставкой документов по разным инстанциям, в том числе налоговым инспекциям, за что платила 200 рублей за одну поездку. Также Э. просила его съездить в ИФНС России N 46 по городу Москве с одной женщиной, которая рассказывала, что по указанию Э. она открыла на свое имя несколько организаций. Э. также просила его (К.Б.) зарегистрировать на свое имя организацию, что он и сделал. Генерального директора ООО "***" К.Е.Н. не знает, о деятельности этого Общества ему ничего не известно. Кроме того, по поручению Э. он ездил в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), где по доверенности получал комплект документов для доступа к программе "Банк-Клиент" (т. 24 л.д. 156 - 160);
- - согласно показаниям свидетеля М.Э.Х., в 2005 года она устроилась работать в юридическую фирму, название которой не помнит. Данная фирма осуществляла комплексное обслуживание клиентов. В соответствии со своими обязанностями она подъезжала к станциям метро, получала от различных лиц документы, готовила документы для регистрации юридических лиц, после чего передавала эти документы клиентам, получая за это вознаграждение 3 - 4 тыс. рублей. Иногда она с подготовленными ею документами и клиентами посещала ИФНС России N 46 по городу Москве, чтобы зарегистрировать фирму. Также она могла заказать для клиентов печати создававшихся фирм, купить юридические адреса, найти лиц, предоставляющих эти адреса. Она знакома с П.Ю. и К.Б. Она привлекла их на работу курьерами и их телефоны передавала разным клиентам, которые с теми договаривались напрямую, либо через нее. Просмотрев представленные ей доверенность, выданную 19 июня 2009 года на имя М.Э.Х. генеральным директором ООО "**" Т.О., на право представлять интересы ООО "**" в ИФНС России N 46 по городу Москве при государственной регистрации изменений в учредительные документы, пояснила, что не знает, кем составлена эта доверенность, с Т.О. она не знакома. Данную доверенность привез курьер и попросил получить документы на ООО "***" в налоговой инспекции, что она и сделала (т. 27 л.д. 41 - 47, 57 - 65, 66 - 67, 70 - 85).
- - согласно показаниям свидетеля К.А.Б. следует, что он работает начальником расчетно-операционного отдела в ОАО "***" (далее ОАО "***"), которое занимается брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также дилерской деятельностью. По поводу представленных ему поручений на попечительские операции от ООО "***" и ООО "***" пояснил, что помнит этих клиентов, они были одними из самых крупных в ОАО "***", и, так как в центре не было автоматизированной системы подготовки подтверждающих документов, то все поручения на попечительские операции готовились вручную. Эти поручения подписывал он (К.А.Б.). Каким образом происходило подписание поручений со стороны ООО "***" и ООО "***", не знает. Он не знаком с генеральными директорами этих Обществ Т.О. и М.Р.А. Скорее всего эти клиенты подавали поручения на попечительские операции через торговую систему "***". Также они могли подавать эти поручения по телефону либо по факсу (скану). Тогда по телефону клиент сообщал название организации, номер договора, голосовой пароль. Кто звонил от имени указанных лиц, ему не известно, скорее всего, звонили трейдеры, но никаких фамилий и имен при этом не называли. Эти клиенты проводили операции, попадающие, согласно положениям Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в категорию сомнительных. Признаки сомнительности выражались в том, что клиент всегда просил быстро исполнить его поручения и контрагентом во всех случаях являлись нерезиденты. Для ОАО "МФЦ" обороты по счетам ООО "**" и ООО "***" были очень значительными, подобных клиентов у них не было. ОАО "МФЦ" о сомнительных операциях по счетам ООО "***" и ООО "**" составляло ежедневные отчеты, которые направляло в Росфинмониторинг и неоднократно звонили в эту службу, спрашивая, что делать с этими клиентами, но никаких мер принято не было и клиенты продолжали обслуживаться. При обнаружении сомнительных операций ОАО "МФЦ" по закону не может прекратить сотрудничество с такими клиентами, поэтому ООО "**" и ООО "***" долгое время обслуживалось в Центре. В марте 2010 года деятельность ОАО "МФЦ" проверяла ФСФР, которая также заинтересовалась указанными клиентами и к началу этой проверки поручений на попечительские операции от них стало значительно меньше, а в скором времени и вовсе не стало. Счета депо у ООО "***" и ООО "***" были открыты в ООО "***", ОАО "МФЦ" было назначено попечителем этих счетов, то есть ООО "**" и ООО "**" самостоятельно подать туда поручения не могли. ООО "**" и ООО "Эльбрус" приобретали акции ОАО "**". У ОАО "МФЦ" открыт счет N 30401810400200001161 в расчетной палате ММВБ (ныне ЗАО "НРД" - национальный расчетный депозитарий). Данный счет является "специальным брокерским счетом", на котором учитываются денежные средства клиентов. На данный счет клиенты могут перечислять денежные средства для участия в торгах. Также с данного счета ОАО "МФЦ" перечисляет денежные средства клиентам, в случае исполнения поручения на возврат денежных средств. ИП "БрокерИнвест" (ИЧП БелСоюзКапитал"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед также являлись клиентами ОАО "МФЦ". Как видно из представленных ему на обозрение поручений, ценные бумаги, купленные ООО "***" и ООО "****", переводились на вышеуказанные компании, затем реализовывались на ФБ ММВБ. Затем вышеуказанные компании подавали поручения в электронном виде в ОАО "МФЦ" на возврат денежных средств полученных от реализации ценных бумаг на указанные ими реквизиты, получателями которых являлись только они. То есть ИП "БрокерИнвест" (ИЧП ***"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед по указанному алгоритму сначала подавали электронные поручения на возврат денежных средств, а потом от указанных организаций в его отдел поступали сканированные и факсимильные поручения на возврат денежных средств, подписанные с их стороны. К работе допускались такие документы только с кодовым словом клиента. А так как указанных однотипных операций этих клиентов было много, акции перечислялись на одни и те же юридические лица, к сканам относились непредвзято. В течение месяца от ИП "***" (ИЧП ****"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед поступали эти же поручения на возврат денежных средств только в бумажном виде, которые он также подписывал. Из лица руководителей указанных организаций он никого не знает и с ними не общался. Кто-то от лица этих клиентов мог также позвонить ему, назвать кодовое слово и спросить, исполнили ли поручение на возврат денег. О данных клиентах ОАО "МФЦ" также сообщало в Росфинмониторинг, так как проводимые ими операции были сомнительные по тем же основаниям, что и у ООО "***", ООО "****". Он догадывался, что фактически за ООО "****", ООО "***", ИП "***" (ИЧП ***"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед стоят одни и те же лица (кто именно, не знает), которые таким образом выводят денежные средства за рубеж. С М., Л.В.В., Р. он не знаком. Акции, приобретенные **** на попечительские операции, в которых эти клиенты указывали, что акции зачисляются на счета депо названных организаций на основании определенного договора. ОАО "МФЦ" и ООО "ИК "****" не имели право по закону запросить у *** обосновывающие документы на перевод акций. Из поручений клиента не видно, передавались ли акции возмездно или безвозмездно, и на основании каких договорных отношений. Поэтому, скорее всего этих договоров не существовало, так как из анализа операций, проводимых этими компаниями, следует, что все они (****), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед) были аффилированы и вся структура сделок между ними была направлена на вывод денежных средств за рубеж. Так, по разработанной неустановленными лицами, которые фактически имели контроль над ****), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед схеме денежные средства, зачисляемые с расчетных счетов ****, перечислялись на расчетный счет ОАО "МФЦ" для зачисления по договору на КОРЦБ, после чего на ФБ ММВБ приобретались акции ОАО "***", которые в этот же день зачислялись на счета депо ИП "****" (ИЧП ****"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед - нерезидентов, после чего эти компании в этот же день (по сути одномоментно) продавали их на ФБ ММВБ и полученные денежные средства (в рублях) поступали на их расчетные счета, открытые в банках-нерезидентах. В этих банках рубли уже могли конвертироваться в любую валюту. При этом ИП "БрокерИнвест" (ИЧП ***"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед подавали в ОАО "МФЦ" поручения на возврат денежных средств, но это не означало фактический их возврат, а являлось лишь названием документа. Фактически денежные средства поступали на счета этих компаний, реквизиты которых те указывали в данных поручениях. Для вывода денежных средств за рубеж ОАО "МФЦ" использовалось в связи с тем, что накладные расходы при использовании инфраструктуры любого рыночного брокера (совершение биржевых сделок, исполнение неторговых поручений - перевода ценных бумаг) несоизмеримо меньше, чем комиссия банков за проведение аналогичных операций. Так, ОАО "МФЦ" взимало с клиента примерно 0,02% от суммы сделок, которая в данном случае равна сумме зачисленных денежных средств на счет ОАО "МФЦ". Комиссия ООО "****", независимо от объема операции, за одно поручение составляет 354 рубля, то есть на депозитарных услугах эти клиенты теряли всего порядка 0,002%. Единственные риски, которые могли повлиять на увеличение затрат при выводе по указанной схеме денежных средств за рубеж - это рыночные риски (изменение цены на бирже), но они могли быть существенно уменьшены наличием сильных финансовых аналитиков или опытных трейдеров (лиц, принимающих решение о совершении сделок в каждый конкретный момент времени). ОАО "МФЦ" и ООО "ИК "***" использовались неизвестными ему лицами для совершения незаконных банковских операций, направленных на конвертацию ("конверт") и вывод денежных средств за рубеж. О проведении указанных операций ОАО "МФЦ" неоднократно сообщало в Росфинмониторинг. Такая запутанная схема была использована неизвестными лицами для того, чтобы контрольные органы (ЦБ РФ и др.) не увидели в первой структуре платежей с ООО "***" и ООО "***" вывод денежных средств на расчетные счета нерезидентов (т. 116 л.д. 134 - 139, 140 - 143);
- - согласно показаниям свидетеля К.Е.В. следует, что с 2007 года она занимает должность начальника депозитария ООО "ИК "***", которое обладает брокерской, дилерской лицензией, лицензией на доверительное управление и на депозитарную деятельность. Относительно клиентов ООО "***", а именно: ****), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед показала, что попечителем счетов всех этих компаний являлось ОАО "МФЦ", клиентами которого они также являлись. В связи с этим, необходимый пакет документов для открытия депозитарного счета данным компаниям передавался ей в депозитарий с курьерами ОАО "МФЦ". Никого из этих клиентов она не видела, с руководителями данных компаний не знакома. Напрямую от клиента, у которого есть попечитель счета, ООО "****" не имеет право получать какие-либо документы, поэтому никто из представителей этих компаний сам в депозитарий не обращался и никаких документов не предоставлял, все взаимоотношения с данными клиентами происходили через ОАО "МФЦ". По поводу взаимоотношений ООО "ИК "***" с ОАО "МФЦ" показала, что оно являлось профессиональным участником на рынке ценных бумаг и имело лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность. В связи с тем, что у него отсутствовала лицензия на депозитарную деятельность, учет ценных бумаг клиентам производился в депозитарии ООО "***" на основании заключенных депозитарных договоров с клиентами. При этом ОАО "МФЦ" являлся попечителем счета клиента. Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ООО "***" обязана направлять в Росфинмониторинг сообщение о сомнительных операциях, проводимых клиентами компании. В ООО "**" существуют Правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также служба внутреннего контроля, которая анализирует все сделки и по сомнительным операциям направляет отчеты в Росфинмониторинг. ОАО "МФЦ" являлось попечителем счета клиентов и с весны 2009 года по лето 2010 года являлось субброкерами, заключив договор на брокерское обслуживание с ООО "ИК "***", торгуя на бирже ММВБ. Ввиду этого, ОАО "МФЦ" совершало сделки по приобретению ценных бумаг на бирже, а учет их производился в депозитарии ООО "**". Для учета ценных бумаг клиентов ОАО "МФЦ" в ООО "***" открыло отдельный раздел в депозитарии в НРД (национальный расчетный депозитарий). 18 февраля 2009 года между ОАО "МФЦ" и ООО "***" заключен договор попечителя счета N ****, согласно которому ОАО "МФЦ" являлся попечителем счета для своих клиентов. В связи с этим всеми операциями по счету клиента управляло ОАО "МФЦ". По итогам торгов на фондовой бирже ОАО "МФЦ" подает в депозитарий ООО "****" сводное поручение, где указываются все его клиенты, совершившие в этот день операции по купле/продаже ценных бумаг. В 2009 - 2010 годах при открытии счета депо ***), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед в ООО "ИК "***" поступили следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, депозитарный договор в 2-х экземплярах, тарифы, приложения к договору, поручение на назначения попечителя, доверенность, анкета клиента. Депозитарные договоры и все другие перечисленные документы для открытия депозитарного счета были уже подписаны со стороны клиента и стоял оттиск печати их организации. Дальше эти документы проверяли юристы (на их комплектность) и давали рекомендации по поводу возможности открытия им счета депо. Ввиду того, что счета этим клиентам были открыты, следовательно, с их документами все было в порядке. После этого она, имея доверенность от ООО "ИК "***" на заключение договоров от лица ООО "**", подписала эти договоры. Затем договор и выписки по счетам сотрудники ООО "ИК "***" передавали представителю ОАО "МФЦ", а оттуда они направлялись клиенту. Согласно представленным ей документам, изъятым в ООО "****", пояснила. По клиенту ООО "****": 01 сентября 2009 года между ООО "****" в ее (К.Е.В.) лице и ООО "****" в лице Т.О. заключен депозитарный договор N 0909/3170Д. ООО "***" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "*****" Т.О. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "****" в ООО "ИК "Велес Капитал" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После совершения клиентом торгов на фондовой бирже в адрес ООО "ИК "****" от данного клиента, посредством ОАО "МФЦ", поступали поручения на совершение инвентарной операции. В соответствии с депозитарными отчетами операции проходили следующим образом: покупались акции, преимущественно ****, а потом, согласно поручениям на совершение инвентарной операции, переводились в оффшорные компании (***) либо в ИП "****". Согласно этому отчету прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени покупались только акции ****, которые в день покупки переводились на других контрагентов. Последняя операция по счету этого клиента была 16 апреля 2010 года. Зачисление акций со счета депо ООО "Солди" на счета депо Либравия Лимитед, Натариса Лимитед и ИП "Белсоюзкапитал" происходило с переходом права собственности на ценные бумаги, однако, возмездно или нет, не может пояснить, так как сам договор, на основании которого производилось списание акций, не видела, его в компанию не предоставляли и его наличие для обслуживания клиентов не требовалось. Согласно изъятым в ходе выемки документам Либравия Лимитед, Натариса Лимитед, ИП "****", пояснила, что после зачисления все эти акции, поступившие на счета депо указанных компаний в этот же день списывались на ММВБ и дальнейшее их движение по отчетам совершенных операций по счету депо не видно. Этот факт также свидетельствует о сомнительности проведенных операций. По клиенту ООО "***": 04 марта 2009 года между ООО "ИК "***" в ее лице и ООО "***" в лице М.Р.А. заключен депозитарный договор N ****. ООО "***" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "Эльбрус" М.Р.А. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "****" в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". В соответствии с депозитарными отчетами операции этого клиента проходили следующим образом: покупались акции, преимущественно ОАО "***", а потом, согласно поручениям на совершение инвентарной операции, переводились на ИП "****" и на Либравия Лимитед. Согласно этому отчету прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени, покупались только акции ОАО "Газпром", которые в день покупки переводились на других контрагентов. Зачисление акций со счета депо ООО "Эльбрус" на счета депо Либравия Лимитед, ИП "***" происходило с переходом права собственности на ценные бумаги, однако, возмездно или нет, она не может пояснить, так как договоры, на основании которых производилось списание акций, не видела, их в компанию не предоставляли. Согласно изъятым в ходе выемки документам Либравия Лимитед, ИП "****" пояснила, что после зачисления все эти акции, поступившие на счета депо указанных компаний, в этот же день списывались на ММВБ и дальнейшее их движение по отчетам совершенных операций по счету депо, не видно. Этот факт также свидетельствует о сомнительности проведенных операций. Последняя операция по счету этого клиента была 13 ноября 2009 года. Относительно Либравия Лимитед, Натариса Лимитед и ИП "****" (ИЧБУП "***") пояснила, что 01 июня 2009 года между ООО "ИК "****" в ее лице и ИП "***" (ИЧБУП "****") в лице Г. заключен депозитарный договор N ***. ИП "*****" (ИЧБУП "БрокерИнвест") уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ИП "Белсоюзкапитал" (ИЧБУП "****") Г.Д.В. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ИП "Белсоюзкапитал" (ИЧБУП "БрокерИнвест") в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После получения ценных бумаг на счет депо, в том числе с ООО "***", Натариса Лимитед, ООО "***", шла продажа этих акций на бирже. 20 августа 2009 года между ООО "ИК "****" в ее лице и Либравия Лимитед в лице С.Н. заключен депозитарный договор N ****. Либравия Лимитед уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С С.Н. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от Либравия Лимитед в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После получения ценных бумаг на счет депо, в том числе ООО "***", ООО "****", Натариса Лимитед, шла продажа этих акций на бирже, а также производилось зачисление акций ОАО "***" с Натариса Лимитед и в этот же день (14 декабря 2009 года) продажа их в ООО "***". Также 24 декабря 2009 года и 28 января 2010 года данным клиентом происходила покупка акций ОАО "***" на бирже и в этот же день списание их на счет депо ООО "****". 07. сентября 2009 года между ООО "ИК "****" в ее лице и Натариса Лимитед в лице Б.Г. заключен депозитарный договор N ****. Натариса Лимитед уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С Б.Г. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от Натариса Лимитед в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После получения ценных бумаг (акций ОАО "****" и ОАО "***") на счет депо с ООО "***" шла продажа этих акций на бирже. Зачисление происходило несколькими внебиржевыми поручениями и в этот же день происходила продажа всех их на бирже. Кроме того, 13 ноября 2009 года была биржевая покупка акций ОАО "***" и списание всех их на счет депо ИП "***". Также 14 декабря 2009 года произошло зачисление акций ОАО "***" со счета депо ООО "***" и списание этого же объема акций в этот же день на Либравия Лимитед. Указанные выше взаимоотношения свидетельствует об аффилированности всех перечисленных компаний и внебиржевых покупках акций (с ООО "**", ООО "***") в один день по нескольким поручениям и продаже приобретенных ценных бумаг в этот же день на бирже. Предполагает, что Либравия Лимитед и Натариса Лимитед, являясь нерезидентами РФ, при продаже акций на ММВБ, ранее принадлежащих ООО ****", получали денежные средства на клиентский счет ОАО "МФЦ" для дальнейшего зачисления на свой счет. С М., Л.В.В., Р. она не знакома. Офис ООО "ИК "Развитие и Финансы" (т. 116 л.д. 144 - 151);
- - согласно показаниям свидетеля С.В. следует, что она работает главным специалистом клиентского отдела в ОАО "МФЦ". Подписывать договоры и дополнительные соглашения с клиентами может не любой сотрудник ОАО "МФЦ", а лишь тот, у кого есть доверенность. Такие доверенности, в том числе были у нее и Х. По обстоятельствам заключения договора N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 25 августа 2009 года между ОАО "МФЦ" в ее лице и ООО "****" в лице генерального директора Т.О., дополнительных соглашений к нему пояснила, что в августе 2008 года Т.О. вместе с юристом по имени Н. пришла к ней (С.В.) в центр. Тихая предъявила свой паспорт, передала копии учредительных и других документов, заполнила анкету клиента, сообщив, что будет подавать поручения о совершении торговых операций через сеть Интернет и по телефону. Полученные от Т. документы она передала в юридический отдел центра, где их проверили на комплектность и правильность заполнения. Затем она подготовила договор на КОРЦБ, тарифный план, доверенность на ОАО "МФЦ", уведомление о рисках, поручение на выполнение предварительных операций с использованием системы MFC-online и комплект документов для открытия счета в депозитарии, которым является ООО ИК "****" и с которым у ОАО "МФЦ" заключен договор на депозитарное обслуживание. После этого 25 августа 2009 года Т. и юрист Н. вновь пришли к ней; Т. подписала все подготовленные документы и проставила на них оттиск печати ООО "****". Затем Т. предоставила нотариально заверенные копии документов, необходимых для заключения договора, подписала договор, дополнительные соглашения, тарифный план и поручение на выполнение предварительных операций. В процессе подписания с Т. документов она попросила Х. подготовить дополнительное соглашение. Х. подготовила его, а также технический протокол и способы связи с клиентом. Т. их подписала, после чего эти документы она отдала на подпись Х. С Т. Х. не общалась. Затем в течение 3-х рабочих дней был открыт торговый счет ООО "****" в депозитарии и клиент стал перечислять деньги со своего счета на расчетный счет ОАО "МФЦ" и совершать банковские операции. Кто фактически действовал от имени ООО "****" ей не известно (т. 24 л.д. 223 - 229);
- - из показаний свидетеля Х. усматривается, что она занимала должность начальника Управления биржевой и внебиржевой торговли ОАО "МФЦ". 25 августа 2009 года она по просьбе С.В. готовила комплект документов для заключения дополнительного соглашения между ОАО "МФЦ" и ООО "***" при вышеуказанных обстоятельствах. Кто фактически действовал от имени ООО "***" ей не известно. Об обстоятельствах заключения договора N 7388 на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 10 февраля 2009 года между ОАО "МФЦ" в лице М.Н.А. и ООО "****" в лице генерального директора М.Р.А. и дополнительного соглашения к нему к нему пояснила, что 04 июня 2009 года М.Н.А. обратилась к ней с данным договором, который был уже подписан со стороны ООО "****", стоял оттиск печати данной организации, и попросила подготовить комплект документов для заключения дополнительного соглашения для подписания с этим клиентом. М.Н.А. являлась ее (Х.) руководителем и ее указания она обязана была исполнять. Она (Х.) генерального директора ООО "****" М.Р.А. не видела, к ней он не обращался. Она напечатала дополнительное соглашение Tel N *** от 04 июня 2009 года к договору на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг N *** от 10 февраля 2009 года и технический протокол, распечатала "способы связи с клиентом". Согласно этому дополнительному соглашению клиент мог подавать торговые поручения, в том числе по телефону, Интернету и системе QUIK. Также она подготовила дополнительное соглашение N 7388/FAX от 04 июня 2009 года к договору на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг N 7388 от 10 февраля 2009 года, согласно которому клиент по факсу мог подавать торговые и неторговые поручения. Обстоятельства подписания документов с генеральным директором ООО "***" М.Р.А. ей не известны. Кто фактически действовал от имени этого Общества, ей не известно (т. 24 л.д. 209 - 219);
- - согласно показаниям свидетеля Б.О.М. следует, что она работает заместителем генерального директора по клиентской работе в ООО "ИК "***". По поводу взаимоотношений ООО "ИК "***" с ОАО "МФЦ" показала, что указанное Общество являлось профессиональным участником на рынке ценных бумаг и имело лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность. В связи с отсутствием лицензии на депозитарную деятельность, учет ценных бумаг клиентам ОАО "МФЦ" производился в депозитарии ООО "ИК "Велес Капитал" на основании заключенных депозитарных договоров с клиентами и ООО "ИК "****". По клиентам ОАО "МФЦ" сообщения о сомнительных операциях должно было направлять в указанную организацию. Между ОАО "МФЦ" и ООО "ИК "****" 18 февраля 2009 года заключен договор попечителя счета N ***, в связи с чем всеми операциями по счету клиента управляло ОАО "МФЦ". Между ООО "ИК "****" были заключены договоры с ОАО "МФЦ" на брокерское обслуживание. Также между ООО "ИК "***" в лице К.Е.В. и ООО "****" в лице Т.О. 01 сентября 2009 года заключен депозитарный договор N 0909/3170Д. ООО "****" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "****" Т.О. она не знакома, ее никогда видела. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "Солди" в их компанию предоставил представитель ОАО "МФЦ". После проверки комплекта документов данного клиента в депозитарии ООО "ИК "****" был открыт депозитарный счет и после совершения клиентом торгов на фондовой бирже в их адрес от ООО "****" стали поступать поручения на совершение инвентарной операции. В соответствии с депозитарными отчетами операции проходили следующим образом: покупались только акции ОАО "****", а потом, согласно поручениям на совершение инвентарной операции, переводились в оффшорные компании либо на ИП "***". Согласно этому отчету прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени приобретались только акции ОАО "***", которые в день покупки переводились на других контрагентов. При наличии таких данных ОАО "МФЦ" должно было прекратить операции по счету клиента. Последняя операция по счету этого клиента была 16 апреля 2010 года. По клиенту ООО "Эльбрус" она показала, что 04 марта 2009 года между ООО "ИК "Велес Капитал" в лице К.Е.В. и ООО "****" в лице М.Р.А. заключен депозитарный договор N ***. ООО "****" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "Эльбрус" М.Р.А. она не знакома, его никогда не видела. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "***" в их компанию предоставило ОАО "МФЦ". После проверки комплекта документов ООО "***" в депозитарии тому был открыт депозитарный счет и после совершения клиентом торгов на фондовой бирже в их адрес от клиента поступали поручения на совершение инвентарной операции. В соответствии с депозитарными отчетами операции этого клиента проходили следующим образом: покупались только акции АО "***", а потом согласно поручений на совершение инвентарной операции переводились очень длительное время на ИП "Белсоюзкапитал", а затем в оффшорную компанию. Согласно этому отчету также прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени покупались только акции АО "**", которые в день покупки переводились на других контрагентов. Последняя операция по счету этого клиента была 13 ноября 2009 года (т. 28 л.д. 101 - 107);
- - из показаний свидетеля К.Д. следует, что она работает главным специалистом группы валютного контроля в ОАО "Альфа-Банк". По поводу международных расчетов ООО "***" показала, что расчетный счет данного Общества открыт в ОАО "Альфа-Банк". При подаче документов на валютный контроль ООО "***" попало в категорию сомнительных, так как расчетный счет был открыт в октябре - ноябре 2009 года и первой операцией по счету были валютные перечисления. Клиент предоставил агентский договор, согласно признакам сделки, подлежащий обязательному контролю по правилам внутреннего контроля и в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О чем ею направлено сообщение уполномоченному сотруднику. Согласно договору, ООО "****" являлось агентом, контрагентом являлся нерезидент, зарегистрированный в оффшорной зоне - Республике Кипр, а проводил расчеты через банк Республики Беларусь. При проведении каждого платежа, согласно памятки для валютных контролеров по выявлению необычных сделок, недобросовестных "схем" и сомнительных операций, она отправляла сообщение уполномоченному сотруднику о том, что сделка является необычной, так как клиент новый, других операций у него нет, завышенные суммы платежей (более 100.000.000 рублей) и поспешность проведения (то есть обычно платеж "уходил" первым рейсом до 10 часов утра), получателем денежных средств являлся нерезидент РФ, зарегистрированный в Республике Кипр и расчеты проходили через банк Республики Беларусь. Все сообщения она (либо ее руководитель) направляла уполномоченному сотруднику - Б.О.В. для передачи в Дирекцию комплаенса (подразделение по оценке рисков совершаемых сделок), которые впоследствии передавались в Росфинмониторинг. Согласно агентскому договору ООО "****" оказывало юридические и иные услуги по реализации какого-то товара и нерезидент давал ООО "***" поручения, в котором указан ассортимент и цена товара, если она не ошибается это были ванны. ООО "****" удерживало каждый раз небольшое вознаграждение, а остальную сумму перечислял нерезиденту. Оформление паспорта сделки при этом не требовалось, все документы ООО "**" предоставлял по системе электронных платежей "Клиент-Банк", то есть досье этого клиента состояло из договора, поручений и платежей. Через некоторое время клиент сам предоставил на часть платежей акты о выполненных услугах, а на остальную часть операций акты предоставлены не были. Платежи по счету клиента проходили практически ежедневно. Операции по счету ООО "****" проходили с ноября 2009 года по февраль 2010 года, после чего принято решение рабочей группы о закрытии счета ООО "****". Отдел валютного контроля принимать меры воздействия к клиентам и ограничивать их в совершении сомнительных валютных операциях, согласно действующему законодательству, не имел права (т. 24 л.д. 117 - 122);
- - согласно показаниям свидетеля А.Е. следует, что она работает старшим менеджером дополнительного офиса "Ленинградский проспект" в ОАО "Альфа-Банк". По поводу обстоятельств открытия (закрытия) расчетного счета клиента ОАО "Альфа-Банк" ООО "Солди" показала, что в период с 25 по 28 сентября 2009 года генеральный директор указанного Общества Т.О. приходила в банк еще с одной женщиной, которая помогала Т. заполнять документы для открытия счета. Т. расписалась в банковской карточке и поставила на ней оттиск печати ООО "***" и расписалась в заявлении на открытие счета. Также Т. расписалась в договоре на открытие банковского счета, заявлении на подключение системе "Альфа-Клиент On-line" и в договоре на обслуживание клиентов по системе "Альфа-Клиент On-line". Договор на открытие счета с клиентом подписан со стороны банка 28 сентября 2009 года. Получать средства доступа к системе "Альфа-Клиент On-line" и "ключа" к этой системе приходила сама Т., о чем имеется расписка от 29 сентября 2009 года с ее подписью. Фактический и юридический адреса клиента, согласно представленному письму, совпадали, хотя в юридическом деле нет заключения службы экономической безопасности (далее - СЭБ), но это не значит, что проверка не проводилась. ООО "***" вызвало у нее сомнения потому, что Т. зарегистрирована в Саратовской области, и она могла направить сведения о ней для проверки в СЭБ. Заключения СЭБ не всегда хранятся при юридическом деле. После открытия счета она продолжала обслуживать данного клиента. Просмотрев выписки по счету ООО "***", показала, что со счета данной организации постоянно производились крупные перечисления на счет ОАО "МФЦ", что вызвало сомнение и о данном факте было сообщено в управление финансового мониторинга банка. ОАО "Альфа-Банк" готовило заключение о закрытии счета ООО "Солди", но клиент сам 22 апреля 2010 года обратился с заявлением о закрытии счета, в результате чего счет был закрыт в тот же день, так как остаток на счете ООО "***" был нулевой. Причина закрытия счета, указанная клиентом, - переход в другой банк (т. 24 л.д. 125 - 131);
- - согласно показаниям свидетеля И.Н.В. следует, что она работает начальником группы отдела валютного контроля в ОАО "Альфа-Банк". По поводу осуществления валютного контроля клиента банка - ООО "***" показала, что на основании агентского договора N 0511-09 от 05 ноября 2009 года она занималась его обслуживанием. Данный договор оформления паспорта сделки не требовал, так как по условиям договора сумма агентского вознаграждения не подлежала уплате. 06 ноября 2009 года клиент в электронном виде представил указанный агентский договор, заключенный с нерезидентом - Thesaliana limited, Nicosia, Cyprus, который первоначально проверил на соответствие электронной подписи и оттиска печати организации менеджер-операционист, затем договор передан валютному контролеру. У данного нерезидента был открыт расчетный счет в Республике Беларусь. После этого клиент в электронном виде практически ежедневно представлял в банк заявки, подписанные клиентом и контрагентом - нерезидентом, к каждому платежу, которые содержали суммы в рублях, подлежащие к уплате. Перечисления начали проходить по счету клиента с 11 ноября 2009 года. За период с 11 ноября 2009 года по 10 февраля 2010 года они составили 17.411.337.391 рубль. В случае, когда нерезидент зарегистрирован в оффшорной зоне, а также, когда банк получатель находится в странах СНГ, сделка признается сомнительной и сообщение о ней направляется уполномоченному сотруднику. Таким образом, начиная с первого перечисления она ежедневно сообщала уполномоченному сотруднику П.Е. (заместителю начальника дополнительного офиса "Пятницкая") о сомнительных операциях, проводимых ООО "***". При этом платежи по сомнительным операциям, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ и ГК РФ, были проведены. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и памяткой для валютного контроля (введенной приказом ОАО "Альфа-Банк" "По выявлению недобросовестных схем и сомнительных операций") ею выявлены следующие признаки недобросовестных схем и сомнительных операций данного клиента, а именно: платежи проходили через банки СНГ в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне. Какие меры принимал уполномоченный сотрудник, получив сообщение о сомнительной операции ей неизвестно. Указания о приостановлении платежа от уполномоченного сотрудника не поступало. Таким образом, операции по счету ООО "***" клиента всегда проводились своевременно. С 14 декабря 2009 года ОАО "Альфа-Банк" принято распоряжение о списании комиссии в размере 25% от суммы перевода, но на данный контракт это требование не распространялось. 11 февраля 2010 года счет ООО "****" был закрыт, но по каким основаниям, ей не известно (т. 24 л.д. 183 - 188);
- - согласно показаниям свидетеля П.Е. следует, что она работает заместителем управляющего дополнительного офиса "Пятницкая" ОАО "Альфа-Банк" и, как уполномоченный сотрудник, получает сообщения от сотрудников их допофиса, о сомнительных операциях, анализирует их, после чего совместно с управляющей допофиса "Пятницкая" Б.Т. принимает решение о подозрительности операций, дает свое заключение в соответствии с внутренней инструкцией банка N 10-К, правилами и рекомендациями управления "***", разработанными на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рекомендациями Банка России, после чего направляет в электронном виде на почтовый ящик "****", а далее они направляются в Росфинмониторинг. По обстоятельствам открытия (закрытия) расчетного счета ООО "***" показала, что ею подписано распоряжение об открытии счета данному клиенту, а договор на открытие счета подписан управляющей допофисом. После открытия счета от сотрудников банка стали поступать сообщения о сомнительности операций, проводимых по счету данного клиента. Со счета ООО "****" постоянно производились крупные перечисления в банк Республики Беларусь, назначение платежа - покупка акций. Все сообщения о сомнительных операциях ООО "ИК ***" она направляла в управление Комплаенса их банка. Кроме того, она направляла данному клиенту требование о предоставлении дополнительных документов (балансов, налоговой отчетности и т.п.), но клиент отказался их предоставлять и 22 декабря 2009 года обратился с заявлением о закрытии счета, который был закрыт в тот же день. По поводу обстоятельств открытия (закрытия) расчетного счета ООО "***" показала, что подписала распоряжение об открытии счета данному клиенту. После открытия счета от сотрудников банка стали поступали сообщения о сомнительности операций, проводимых по счету ООО "***". Со счета данной организации постоянно производились крупные перечисления в банк Республики Беларусь по агентскому договору. 11 февраля 2010 года от клиента поступило заявление о закрытии счета с указанием причины переход на обслуживание в другой банк. Счет данному клиенту был закрыт (т. 24 л.д. 200 - 206);
- - согласно показаниям свидетеля В.Н.С. следует, что она являлась ведущим специалистом АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Расчетные счета юридическим лицам открывались в присутствии директора либо лица, представляющего интересы клиента по доверенности. При приеме документов специалисты отдела открытия счетов проверяли, чтобы адрес регистрации юридического лица не был адресом массовой регистрации. Выезд на места нахождения клиентов при открытии расчетных счетов никто из сотрудников ОАО "Мастер-Банк" не осуществлял. По поводу предоставленных ей на обозрение юридических дел, изъятых в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), а именно: ****, пояснила, что документы на открытие счета ООО "***" принимала она (В.Н.С.). Генеральный директор этого общества Т.О. при подаче документов не присутствовала, документы на открытие счета предоставляло доверенное лицо П.Ю., которая очень часто приходила в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) и открывала счета по доверенностям разным Обществам, без участия директора. Она также принимала документы на открытие счета ООО "**", а также ею открыт расчетный счет данной организации. От лица ООО "**" счет открывала П.Ю. по доверенности, генеральный директор этого Общества К.Е.Н. при этом не присутствовал. Кроме того, она принимала документы на открытие счета ООО "**" и открыла расчетный счет этого Общества. От лица ООО "**" счет открывала по доверенности П.Ю., присутствовал ли при этом генеральный директор данного общества П.Н., не помнит. Документы на открытие счета ООО "**" принимала и расчетный счет открывала она. Директор этого Общества Е.Т. при подаче документов присутствовала. Она запомнила, что та была в состоянии алкогольного опьянения, ни на один вопрос относительно ООО "**" ответить не могла, ничего относительно этого общества не знала, на вопрос, где находится данная организация ответить также не могла. П.Ю. тоже присутствовала с Е.Т. при подаче документов и получала по доверенности справку об открытии счета. Очень редко в открытии счета банком отказывалось, и если это происходило, то только по причине того, что адрес юридического лица являлся адресом массовой регистрации. Во всех других случаях счета открывались. Кто и для каких целей открыл в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) расчетные счета **** и кто пользовался расчетными счетами этих организаций, ей не известно (т. 24 л.д. 231 - 238);
- - из показаний свидетеля В.Н.К. следует, что телефонный номер 8-9** ему не известен, на себя его он не регистрировал и им не пользовался. М., Л.В.В. и Р. ему не знакомы. Офис по адресу: город Москва, Лялин переулок, корпус, 1, он не посещал (т. 117 л.д. 109);
- - согласно показаниям свидетеля С.Н. следует, что компанию "***" он не учреждал, генеральным директором не являлся. О ее местонахождении, штате сотрудников, виде деятельности ему ничего не известно. Отношения к компании "***" не имеет. Системой электронных платежей "интернет-клиент-банк" он пользоваться не умеет. С генеральным директорами ООО "**" Т.О. и ООО "**" М.Р.А. он не знаком. Он не был в ОАО "МФЦ", никаких договоров на брокерское обслуживание от лица "***" с ОАО "МФЦ" не заключал. Также ему не знакомо ООО "ИК "***", договоров депозитарного обслуживания от лица генерального директора "**" с ним не заключал. Для каких целей компания "***" приобретало акции ОАО "***" и ОАО "***", ему не известно. Подпись в представленной ему копии доверенности от 19 августа 2009 года, копии договора N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 17 августа 2009 года, выполнены не им (т. 117 л.д. 139);
- - согласно показаниям свидетеля П.М. следует, что с 2006 по 2011 годы она работала начальником отдела обслуживания юридических лиц ЗАО "**" ЦБУ N 5 города Минска. По поводу перечисления денежных средств с расчетного счета ООО "***" на расчетный счет ИЧБУП "***" пояснила, что все перечисления осуществлялись на основании заключенного между данными организациями договора на брокерское обслуживание N *** от 15 февраля 2010 года, в соответствии с которым ИЧБУП "***" является поверенным "Reregre Limited" и за вознаграждение осуществляет посреднические функции, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг. В данном случае ООО "***" перечисляло полученные от продажи ценных бумаг денежные средства на расчетный счет ИЧБУП "АльфаФинансКапитал", открытый в ЗАО "***" для дальнейшего перечисления на счет "Reregre Limited". Белорусское законодательство регулирует и контролирует аналогичные платежи из России следующими нормативными документами: Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 года N 226-3 "О валютном регулировании и валютном контроле", Постановлениями правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 года N 46 и от 30 апреля 2004 года N 72. В соответствии с условиями указанного договора клиент получает денежные средства от "***" за вычетом причитающегося последнему вознаграждения. Кто представлял документы в банк от лица ***, не знает, указанные юридические лица и их руководители ей не известны (т. 102 л.д. 32 - 35);
- - согласно показаниям свидетеля Л. следует, что она работает начальником отдела расчетно-кассового обслуживания и валютного контроля ОАО "Белгазпромбанк" (город Минск). По поводу перечисления денежных средств в сумме 86.383.423 рубля с расчетного счета ****", по договору N *** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "***" для ИП "**", пояснила, что 16 октября 2009 года в ОАО "**" обратилось ИП "***" с заявлением о регистрации сделки в соответствии с внешнеторговым договором N *** от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг. В тот же день заявление было рассмотрено в соответствии с законодательством и на счет N ***, открытый ОАО "***" в Сбербанке России поступили денежные средства из ОАО "Альфа-Банк" от ООО "ИК "***" для последующего зачисления на счет ИП "***". Далее на основании выписки по данному счету и сообщения "Swift" денежные средства, поступившие из ОАО "Альфа-Банк" от ООО "ИК "***", были зачислены на транзитный счет ИП "***". В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций", инструкции Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 года N 46 "О порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля", организации в течение 7 рабочих дней должны представить в банк сведения о проводимой внешнеторговой операции и подтверждающие документы о назначении платежей. По поводу перечисления денежных средств с расчетного счета ООО "ИК "***" непосредственно на счет ОАО "***", а не в адрес контрагента, пояснила, что российский рубль является иностранной валютой для внутреннего рынка Республики Беларусь. Все расчеты осуществляются через корреспондентские счета ОАО "***", открытые в России, в связи с чем в платежном поручении резидента РФ получателем является банк. Информация о конечном получателе-резиденте Республики Беларусь и номере его счета указывается в назначении платежа. После поступления денежных средств на корреспондентский счет банка российский банк-корреспондент направляет в ОАО "***" сообщение "Swift", которое содержит информацию об отправителе, получателе, сумме и назначении платежа, информацию о банке отправителе. ОАО "***" на основании выписки по корреспондентскому счету и сообщения "Swift" осуществляют зачисление денежных средств на транзитный счет конечного получателя. Таким образом, ИП "БелСоюзКапитал" получало от ООО "ИК "**" на транзитный счет общую сумму эквивалента за проданные ценные бумаги за минусом какого-то процента, которое удерживало ООО "ИК "***", и далее часть этой суммы на основании договора направлялась компании "Cargo Mill llp" - резиденту Великобритании, а часть суммы удерживалась в качестве вознаграждения ИП "***". В ОАО "***" по данным сделкам приходил и представлял документы директор ИП "***" Г.Д.В. У ОАО "Белгазпромбанк" для осуществления расчетов в российских рублях открыт корреспондентский счет в ОАО "Альфа-Банк" (т. 102 л.д. 148 - 152);
- - согласно показаниям свидетеля К.Н. следует, что до 31 мая 2010 года она работала главным бухгалтером ОАО "****" (город Минск). В связи с реорганизацией ОАО "***" путем присоединения к ОАО "***" она занимает должность главного бухгалтера ОАО "***". 12 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 133.025.080,50 российских рублей в пользу THESALIANA LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N *** от 05 ноября 2009 года. В этот же день ОАО "***" зачислил денежные средства на расчетный счет N 3024015692035 THESALIANA LIMITED, открытый в ОАО "****". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "**", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 45.118.460,40 российских рублей в пользу THESALIANA LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N 511-09 от 05 ноября 2009 года. 14 января 2010 года ОАО "***" зачислило денежные средства на расчетный счет N **** THESALIANA LIMITED, открытый в ОАО "**". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 45.118.460,40 российских рублей в пользу THESALIANA LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N 511-09 от 05 ноября 2009 года. В этот же день ОАО "***" зачислило денежные средства на расчетный счет N ** THESALIANA LIMITED, открытый в ОАО "***". 12 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "Белорусский Индустриальный Банк", открытый в Сбербанке РФ, поступили денежные средства в сумме 101.969.394,50 российских рублей в пользу REREGRE LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N *** от 26 октября 2009 года. В тот же день ОАО "***" зачислило денежные средства на расчетный счет N 3024015682032 REREGRE LIMITED, открытый в ОАО "****". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N **** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 72.692.158,81 российских рублей в пользу REREGRE LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N ** от 26 октября 2009 года. В тот же день ОАО "**" зачислило деньги на расчетный счет N **** REREGRE LIMITED, открытый в ОАО "****". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N ** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 293.311.557,13 российских рублей в пользу REREGRE LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "АСТ-Пак" по агентскому договору N **** от 26 октября 2009 года. В тот же день ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" зачислило деньги на расчетный счет N ***** REREGRE LIMITED, открытый в ОАО "***". 04 августа 2009 года на корреспондентский счет N *** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 214.264.954 российских рублей в пользу Иностранного частного предприятия "Промгазфинанс" (ранее называлось ИП "***"), Республика Беларусь, от ООО ИК "Сапфир" по договору о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года. В тот же день ОАО "***" зачислило денежные средства на транзитный счет N *** Иностранного частного предприятия "***", открытый в ОАО "***". 04 августа 2009 года ИП "****" в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь предоставил сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции. Регистрация сделки в соответствии с действующим законодательством не требуется. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" и инструкции Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 года N 46 "О порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля", организации, получающие платежи по внешнеторговым договорам, должны в течение семи рабочих дней предоставить в банк сведения о проводимой внешнеторговой операции и подтверждающие документы о назначении платежей. Платежи с расчетных счетов *** перечислялись непосредственно на счет ОАО "**", а не в адрес контрагента, в связи с тем, что российский рубль является иностранной валютой для внутреннего рынка Республики Беларусь. Все расчеты осуществлялись через корреспондентские счета ОАО "***", открытые в России, в связи с чем в платежном поручении резидента РФ получателем является банк, а информация о конечном получателе - резиденте РБ и номере его счета указывается в назначении платежа. После поступления денежных средств на корреспондентский счет банка российский банк-корреспондент направлял в ОАО "****" сообщение формата "Swift", которое содержит информацию об отправителе, получателе, сумме платежа, назначении платежа, информацию о банке отправителе. ОАО "***" на основании выписки по корреспондентскому счету и сообщения формата "Swift" осуществляет зачисление денег на соответствующий счет конечного получателя. У ОАО "***" корреспондентских счетов в **** (ОАО) для осуществления расчетов открыто не было. Основной корреспондентский счет, через который проводил платежи ОАО "***", был корреспондентский счет N ***, открытый в Сбербанке России (т. 105 л.д. 1 - 7);
- - согласно показаниям свидетеля К.М. следует, что она работает в должности главного экономиста сектора финансового мониторинга ОАО "***" (город Минск). По факту перечисления денежных средств 06 октября 2009 года с расчетного счета N *** ООО ИК "***", открытого в ОАО "Альфа-Банк", на расчетный счет N *** ОАО "***" перечислено 79.810.347 рублей по договору N ** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "НК "***" для ИП "***", пояснила, что в соответствии с указанным договором об оказании брокерских услуг ООО ИК "***" осуществило перечисление денежных средств на корреспондентский счет ОАО "**", с которого данная денежная сумма перечислена на транзитный счет клиента ОАО "***" - ИП "***". По факту перечисления денежных средств 03 марта 2010 года с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), на расчетный счет N *** ОАО "Паритетбанк" перечислено 528.372.167,61 рублей по договору *** от 22 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***", пояснила, что согласно указанному договору на брокерское обслуживание со счета ООО "***" перечислены денежные средства на счет ОАО "***", с которого зачислены на транзитный счет ИП "***", которое является поверенным компании REREGRE LIMITED и за вознаграждение осуществляет посреднические функции, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг. По названным сделкам в ОАО "***" приходил только директор ИП "****" Г.Д.В., который предоставлял все необходимые документы (т. 105 л.д. 88 - 90);
- - из показаний свидетеля Б.А.И. усматривается, что она работает ведущим экономистом ЗАО "***". 03 марта 2010 года с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "***" (ОАО), на расчетный счет N *** ЗАО "***" перечислено 400.007.248 рублей по договору N *** от 12 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***" (город Минск). В их банк клиент предоставил внешнеторговый договор и сведения о поступивших денежных средствах, а также необходимый комплект документов по данной сделке. Из представителей ИЧБУП "***" все документы предоставлял его генеральный директор М.П. (т. 105 л.д. 125 - 127);
- - согласно показаниям свидетеля Г.Н. следует, что она работает в должности ведущего специалиста ЗАО "***". 31 июля 2009 года с расчетного счета N *** ООО ИК "***", открытого в АКБ "Мастер-банк" (ОАО), на расчетный счет N *** ЗАО "***" перечислено 132.332.718 рублей по договору N *** от 17 июля 2009 года за облигации для ИЧБУП "Брокер Групп" (город Минск). В их банк клиент предоставил внешнеторговый договор и сведения о поступивших денежных средствах, а также необходимый комплект документов по данной сделке. Из представителей ИЧБУП "***" все документы предоставлял его генеральный директор Д.О. (т. 105 л.д. 128 - 130);
- - согласно показаниям свидетеля К.С.В. следует, что с января по июнь 2010 года он работал в должности директора ИЧБУП "АльфаФинансКапитал", город Минск (ранее называлось ИЧБУП "Брокер Груп", директор Д.О.), которое занималось брокерской деятельностью. По обстоятельствам заключения 15 февраля 2010 года договора N БО-Д1502/2010 с ООО "Морган Финанс Секьюритис" пояснил, что данный договор поступил к нему по почте. Он подписал его, проставил оттиск печати ИЧБУП "АльфаФинансКапитал". После этого к нему поступали соответствующие документы, которые он подписывал; при этом, кто предоставлял ООО "Морган Финанс Секьюритис", кто выступил инициатором сотрудничества и проводил преддоговорную работу, не знает. Суммы осуществляемых операций не помнит. ИЧБУП "АльфаФинансКапитал" взимало свою комиссию в размере от 0,02% до 0,015% в зависимости от перечисляемых сумм, после чего деньги поступали на счет "Reregre Limited". Каким видом деятельности занималось "Reregre Limited" и кто являлся его учредителем, не знает (т. 105 л.д. 233 - 234);
- - согласно показаниям свидетеля М.П. следует, что он является директором ИЧБУП "***". Кто являлся учредителем и собственником данного предприятия, ему не известно. При этом все документы оформлял юрист предприятия К.А.В. Данное иностранное предприятие находилось по адресу: город Минск, улица М. Б., 128. В этом здании находились и другие предприятия, а именно: ИЧБУП "БелСоюзКапитал", ИЧБУП "ВестБрокерс", ИЧБУП "***" и др. ИЧБУП "***" занималось сугубо брокерской деятельностью. Поиска клиентов не было, так как за все время работы данного предприятия они работали только с одним клиентом - АКОО "Reregre Limited". По обстоятельствам заключения договора N *** от 12 февраля 2010 года с ООО "***" пояснил, что данный договор поступил по почте. Его (М.) руководитель С.С. подтвердил его актуальность и необходимость подписания. Он (М.) поставил на нем свою подпись и печать предприятия. После этого на протяжении почти года они работали в соответствии с законодательством Республики Беларусь в интересах только одного клиента - АКОО "Reregre Limited", следующим образом: АКОО "Reregre Limited" давало поручение, которое ИЧБУП "РТС Бел" транслировало на ООО "***". ООО "***" продавало бумаги, а деньги от продажи данных бумаг поступали на счет ИЧБУП "РТС Бел"; они изымали комиссию от данной суммы, процент которой не помнит, после чего направляли денежные средства на счет АКОО "Reregre Limited", открытый в ЗАО "***". Таких сделок было совершено много. Кто поручал ООО "****" продавать ценные бумаги на Российском фондовом рынке, не знает. Никого из сотрудников ООО "***" и АКОО "Reregre Limited" он не знает (т. 105 л.д. 238 - 239);
- - из показаний свидетеля Г.Д.В. следует, что с осени 2008 года до конца 2010 года он работал директором ИЧБУП "***" (ранее называлось ИЧБУП "БрокерИнвест", ИЧБУП "***"). ИЧБУП "***" занималось профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и имело соответствующую лицензию. Поиском клиентов они не занимались, так как клиенты сами находили их. По обстоятельствам заключения договора N *** от 23 сентября 2009 года с ООО "Инвестиционная компания "***" показал, что в середине 2009 года к ним приезжал брокерский представитель из России и предлагал свои условия взаимодействия, которые были приняты. ООО "Инвестиционная компания "***" прислало им по почте образцы документов и формы договоров, с которыми необходимо в будущем работать. Через некоторое время по почте поступил указанный договор, подписанный в одностороннем порядке, на котором он (Г.) поставил свою подпись и печать предприятия, после чего один образец отправил обратно по адресу, указанному в договоре. Согласно договору им приходило поручение на продажу ценных бумаг, а они в свою очередь давали аналогичное поручение ООО "****" на их продажу. Данное Общество предоставляло отчеты об исполнении сделок, которые подтверждались приходом денежных средств на счета их предприятия. После этого согласно договору они изымали комиссию и направляли денежные средства на счет клиента. Сделок совершалось большое количество. Никого из сотрудников ООО "Инвестиционная компания "***" он не знает. По обстоятельствам заключения 22 февраля 2010 года договора N *** с ООО "***" показал, что данная фирма примерно через полгода прислала им по почте образцы документов и формы договоров, с которыми в будущем необходимо работать. ООО "***" было как-то связано с ООО ИК "****" поэтому, оценив данные документы, они дали свое согласие по электронным каналам связи. Через некоторое время по почте поступил названный договор, подписанный в одностороннем порядке, который он (Г.) подписал, поставил печать их предприятия и отослал один образец по адресу, указанному в нем. После этого от АКОО "Reregre Limited" приходило поручение на продажу их ценных бумаг, а они в свою очередь, давали аналогичное поручение ООО "***" на продажу данных ценных бумаг. ООО "****" предоставляло отчеты об исполнении сделок, которые подтверждались приходом денежных средств на счета их предприятия. После этого они согласно договору взимали комиссию, размер процента не помнит, а затем направляли денежные средства на счет АКОО "Reregre Limited". Работали в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Аналогичных сделок было совершено много. Никого из сотрудников ООО "****" и АКОО "Reregre Limited" он не знает (т. 105 л.д. 242 - 244);
- - согласно показаниям свидетеля Д.О. следует, что она работает начальником управления розничного бизнеса ЗАО "***" (город Минск). С июля 2008 года по ноябрь 2009 года она работала директором ИЧБУП "***". Учредителем и собственником данного предприятия являлось кипрское акционерное общество "***". Перед ее увольнением из данного предприятия организация была переименована в ИЧБУП "**", в связи с тем, что очень часто клиенты совершали ошибку в названии, указывая "Брокер Групп" с двумя "п". За все время ее деятельности в данном предприятии они работали всего с двумя клиентами: "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd, которые являлись нерезидентами и находились в Гонконге, а также с тремя компаниями-резидентами, названия которых не помнит. ИЧБУП "***" занималось брокерской деятельностью. Для поиска клиентов был создан свой сайт. По обстоятельствам заключения договора N Д17-0709 от 17 июля 2009 года с ООО "Инвестиционная компания "****" показала, что данный договор поступил по почте. С данной компанией их уполномочил работать "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. Когда пришел договор от ООО "Инвестиционная компания "****", он был подписан в одностороннем порядке. С договором пришли все необходимые документы. Она поставила на договоре свою подпись и печать предприятия. Один экземпляр направили по почте обратно по адресу, указанному в договоре. После этого они работали с данной компанией на протяжении нескольких месяцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Взаимоотношения с указанным обществом строилась следующим образом: ООО "Инвестиционная компания "***" подтверждало количество бумаг клиента, находящихся на счете депо клиента соответствующей выпиской; клиент "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. После они получали поручение на продажу ценных бумаг, которое транслировалось на ООО "Инвестиционная компания "***". В свою очередь данное Общество продавало ценные бумаги, а деньги от их продажи поступали на их счет; считывалась комиссия от данной суммы и после этого деньги перечислялись на счет клиента "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd., открытый в ЗАО "***". Таких сделок было совершенно большое количество. Никого из сотрудников ООО "Инвестиционная компания "***" она не знает, с его генеральным директором Р.Н.В. не знакома (т. 105 л.д. 246 - 247);
- - согласно показаниям свидетеля К.В. следует, что с июля 2008 года по сентябрь 2009 года он работал директором ИЧБУП "***" (город Минск). Учредителем и собственником данного предприятия являлась иностранная компания, название которой не помнит. Счета ИЧБУП "***" были открыты в ОАО "***" и ОАО "***". ИЧБУП "***" работало именно с клиентами этих банков. За все время его деятельности в данном предприятии они работали всего с двумя клиентами: "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. Данные клиенты были нерезидентами и находились в Гонконге. Также они работали с компаниями-резидентами, юридическими и физическими лицами, банками. ИЧБУП "***" занималось сугубо брокерской и дилерской деятельностью. С представителями "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. они общались по "скайпу", электронной почте. Все необходимые документы пересылались почтой. По обстоятельствам заключения договора N **** от 16 июля 2009 года с ООО "Инвестиционная компания "***" пояснил, что данный договор поступил по почте. С этой компанией им предложило сотрудничать "Bactrol" ltd. или "Raldon" ltd. Они согласились и в скором времени от ООО "ИК "****" по почте поступил договор, который был подписан в одностороннем порядке. С договором были все необходимые документы. Он (К.) поставил в договоре свою подпись и печать предприятия. Один экземпляр по почте отослали обратно на адрес, указанный в договоре. Работали они в соответствии с законодательством Республики Беларусь. ООО "Инвестиционная компания "***" подтверждало количество бумаг клиента, находящихся на его счете депо клиента соответствующей выпиской, клиент "Bactrol" ltd. или "Raldon" ltd., которые давали им поручение на продажу ценных бумаг, которое ИЧБУП "***" транслировало на ООО "Инвестиционная компания "**". Результатом исполнения сделки являлся отчет данного российского брокера. ООО "Инвестиционная компания "***" продавало бумаги, а деньги от продажи данных бумаг поступали на счет ИЧБУП "****"; они изымали комиссию от данной суммы, после чего направляли деньги на счет клиента "Bactrol" ltd. или "Raldon" ltd., открытый в ОАО "****" и ОАО "***". Никого из сотрудников ООО "Инвестиционная компания "***" он не знает (т. 105 л.д. 249 - 250);
- - согласно показаниям свидетеля Р.О. (Д.) следует, что до июля 2010 года она работала директором в ИЧБУП "ВестБрокерс" (город Минск). Кто был учредителем и собственником данного предприятия, не помнит. Счета ИЧБУП "***" были открыты в ОАО "***" и ОАО "***". Работали они именно с клиентами данных банков. За все время ее деятельности в данном предприятии они работали всего с двумя клиентами-нерезидентами: "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. ИЧБУП "ВестБрокерс" занималось брокерской и дилерской деятельностью. ООО "Инвестиционная компания "***" ей известно, возможно они с ним работали. В августе 2010 года ее знакомый М.П. предложил ей стать руководителем ИЧБУП "РТС Бел", на что она согласилась. Данное предприятие также занималось брокерской и дилерской деятельностью (т. 105 л.д. 252 - 253).
Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- рапортом об обнаружении признаков преступления, составленным 17 марта 2010 года оперуполномоченным 5 отдела ОРБ N 7 МВД России Н.М.В., согласно которому в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная группа, осуществляющая незаконную банковскую деятельность путем обналичивания и вывода денежных средств за границу на счета специально созданных компаний, зарегистрированных на "подставных" лиц. Организатором незаконной деятельности по обналичиванию и конвертации денежных средств является М., занимающая должность генерального директора ООО "ИК "***". В преступную группу также входит Л.В.В., который непосредственно отвечает за работу схемы по обналичиванию денежных средств, использует свои связи среди клиентов, желающих воспользоваться данной услугой (т.д. 1 л.д. 9 - 10)
- - рапортом, составленным 29 апреля 2010 года старшим оперуполномоченным 5 отдела ОРБ N 7 МВД России Н.М.В., согласно которому в соответствии с постановлениями о проведении оперативно-технических мероприятий проводилось прослушивание телефонных переговоров абонентских номеров: 8***, используемого лицом по имени "В."; 8***, 8**, 8**, используемого лицом по имени "К."; 8***, используемого лицом по имени "Ю." (т.д. 1 л.д. 23);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т.д. 19 л.д. 231 - 233);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 234 - 235);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 236 - 237);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 238 - 240);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления ости, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 241 - 242);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 243 - 245);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 20, строение 7, ООО "Мегастрой", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 246 - 248);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 249 - 250);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ****, что ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 251 - 253);
- - протоколом осмотра места происшествия от 06 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ****, строение 1, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 3 - 6);
- - протоколом осмотра места происшествия от 06 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ***, ООО "Инвестиционная компания "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 7 - 10);
- - протоколом осмотра места происшествия от 30 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 19 - 20);
- - протоколом осмотра места происшествия от 30 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 21 - 22);
- - протоколом осмотра места происшествия от 30 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 33 - 34);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 15 ноября 2010 года, окончен 19 ноября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. На футляре имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета: "605251". При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск VS 52 x 700 mb/80 min CD-R compact disc Recordable fl A912041341 D08, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605251". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 16 штук: 100204, 100205, 100207, 100208, 100209, 100210, 100211, 100212, 100215, 100216, 100217, 100218, 100219, 100223, 100224, 100225. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 32 л.д. 1 - 104);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 22 ноября 2010 года и окончен 23 ноября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск VS 52 x 700/80 CD-R 52X fbA912040712E07, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605252". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 7 штук: 100226, 100227, 100301, 100302, 100303, 100304, 100305. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 32 л.д. 105 - 162);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 25 ноября 2010 года, окончен 02 декабря 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск TDK Life on Record CD-R80 700 MB UP TO 52x SPEED 9182 40MD 51470, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605264". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 17 штук: 100309, 100310, 100311, 100312, 100313, 100315, 100316, 100317, 100318, 100319, 100321, 100322, 100323, 100324, 100325, 100326, 100329. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 32, л.д. 163 - 251, т. 33 л.д. 1 - 29);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 03 декабря 2010 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск TDK Life on Record CD-R80 700MB 80MIN UP TO 52x SPEED COU735 MBI 80UG, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605265". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 4 штук: 100330, 100331, 100401, 100402. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 33 л.д. 55 - 85);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 02 августа 2010 года, окончен 05 августа 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605247". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 15 штук: 100203, 100202, 100201, 100131, 100130, 100129, 100128, 100127, 100126, 100125, 100124, 100122, 100121, 100120, 100119. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 29 л.д. 1 - 205);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 16 августа 2010 года, окончен 20 августа 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск VS 52 x 700 mb/80 min CD-R compact disc Recordable fl A912031102 C10, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605248". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 12 штук: 100204, 100205, 100208, 100209, 100210, 100211, 100212, 100213, 100214, 100215, 100216, 100217. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. После воспроизведения звуковые фонограммы, содержащиеся в файлах, дословно изложены в протоколе (т. 30, л.д. 1 - 100);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 06 сентября 2010 года, окончен 10 сентября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск Verbatim 52 x 700/80 CD-R 80 CW1 H1 0832 2806, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605255". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 15 штук: 100218 100219, 100220, 100224, 100225, 100226, 100227, 100228, 100301, 100302, 100303, 100304, 100305, 100306, 100309. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 31 л.д. 1 - 224);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 15 сентября 2010 года, окончен 16 сентября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре". На футляре имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета: "605256". При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск Verbatim 52 x 700/80 CD-R 80 CW1 H1 0832 5503, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605256". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 8 штук: 100310, 100311, 100312, 00315, 10316, 10317, 100318, 100319. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 30 л.д. 101 - 150);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 11 октября 2010 года, окончен 15 октября 2010 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск Verbatim 52 x 700/80 CD-R 80 9182 40 RB 51412, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605267". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 24 штук: 100320, 100321, 100322, 100324? 100325, 100326, 100327, 100328, 100329, 100330, 100331. 100401, 100402, 100404, 100405, 100406, 100407, 100408, 100409, 100412, 100413, 100414, 100415, 100416. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 30 л.д. 151 - 245);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 18 октября 2010 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-иск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 N 3064 1 30 L C 43326, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605274". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 8 штук: 100419, 100420, 100421, 10422, 10423, 10424, 100425, 100426. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 33 л.д. 86 - 124);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 26 марта 2012 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 N 9182 40 L C 55611, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605257". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 5 штук: 100227, 100228, 100301, 100302, 100303. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 33 л.д. 127 - 140);
- - протоколом осмотра предметов от 28 июля 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск однократной записи формата CD-R с надписями на поверхности, выполненными типографским способом: "Verbatim compact disc Recordable CD-R 52 x speed vitesse 700 MB 80 min N 7250 140 RC 19249" (приложение N 3 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы от 21 июня 2011 года N 7708э/2, на который скопирована информация с жесткого диска "Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142" (условно обозначенный экспертом НЖМД 21) из системного блока "OPTIPLAX" N 21130584103, изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. При открытии папки "НЖМД 21" установлено, что она содержит 17 папок с названиями: "7701722230", "7708700281", "7718771411", "7721658039", "**** которые содержат электронную переписку с участием подсудимых. Следствием установлено, что номер ICQ "586203080" находился в пользовании Л.В.В., который в переписке обменивается с абонентом с логином *** Финанс *** При открытии папки "7708700281" установлено, что она содержит 2 файла "348733403", "Е2С27В1В". Файл "348733403" содержит электронную переписку между абонентами "Света", "Svetylina" и "Пушок", в которой содержится информация с реквизитами ООО "Юнифин". При открытии файла "Е2С27В1В" установлено, что он содержит договор мены векселей N 21/10 от 21 октября 2010 года между ООО ***" в лице генерального директора Л.В.А. При открытии папки "Морган" установлено, что она содержит 10 файлов с названиями "586203080", "591016452", "E3212121d01", "scan0019", "Акт от 01 04 10", "Дог_1 лист", "Дог_2 лист", "Морган", "Морган (2)". Папка "591016452" содержит переписку между абонентами "karina" и "С/", которые обсуждают реквизиты ***, а также поступление и остаток денежных средств на подконтрольных преступной группе организациях.
Номер ICQ "591016452" находился в пользовании М. Анализ указанной переписки свидетельствует о том, что М. отдавала распоряжения о перечислении денежных средств на счета клиентов "нелегального банка", а также на счета подконтрольных преступной группе организаций, занималась распределением денежных средств, извлеченных в результате незаконной банковской деятельности.
Файл "Акт от 01 04 10".doc содержит отсканированную копию акта приема-передачи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года. В нижней части документа имеются подписи, выполненные от имени М. и Н.М.Н. Файл "Дог_1 лист".jpg, содержит отсканированную копию первого листа договора купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года, заключенного между ООО "Морган Финанс Секьюритис" и ООО "ИК "Развитие и Финансы". Файл "Дог_2 лист".jpg содержит отсканированную копию второго листа договора купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года, заключенного между ООО "***" и ООО "ИК "Развитие и Финансы"; в нижней части имеются подписи, выполненные от имени М. и Н.М.Н. Файл "***".xls содержит проект простого векселя М N 0904 на сумму 11.660.000,00 рублей, выданный ООО "***" ООО "***" 09 апреля 2010 года.
- Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ между Л.В.В. и третьими лицами за период с 12 января 2010 года по 20 апреля 2010 года, в ходе которой они обсуждают реквизиты подконтрольных членам преступной группы **** (т. 100 л.д. 247 - 251, т. 101 л.д. 1 - 19);
- - протоколом осмотра предметов от 10 октября 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250140МВ19575" (приложение N 4 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/3 от 13 сентября 2011 года), на который скопирована информация с жестких дисков "TOSHIBA", 100 GB, HDD1789ZM01, S/N: N674CW0CBWA98ECA110A0BK002A (условно обозначенный экспертом НЖМД 22), извлеченный из ноутбука "Sony" PCG-4L1L", изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска с рабочего места Л.В.В.; HITACHI, MODEL: HTS541060G9SA00, 60 GB, HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G (условно обозначенный экспертом НЖМД 23), извлеченный из ноутбука DELL, Model N: PP18L, и "HITACHI", MODEL: HTS 722020K9S A 11 7200 RPM", 200 GB SATA S/N: DTG1W6PA (условно обозначенный экспертом НЖМД 24), извлеченный из ноутбука "ASUS" модель VX2S S/N: 77N0AG041261, изъятых 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1.
Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ между Л.В.В. и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссии и реквизиты подконтрольных членам преступной группы ООО "Морган Финанс Секьюритис", ООО "Каскад", ООО "Градиент".
В папке "Анализ_компакт-листов_и_историй_ICQ" имеются файлы с названием 255101625 (agas).xls, 324942519 (Влад).xls, 352048019 (Frodo).xls, 433046507 (Ксю).xls, 437426401 (grrrom).xls, 467539972 (maxaj).xls, 579254365 (keto).xls, 585681651 (Olga).xls, 586203080 (Влад).xls,591183854 (Svetna).xls, 597105469 (Sara).xls, 597172116 (marccc).xls, в которых содержится переписка с участием подсудимых между двумя собеседниками по вопросам стоимости наличных денежных средств, процентов за конвертацию денежных средств в иностранную валюту, реквизиты подконтрольных участникам преступной группы организаций, порядок, сроки и способы перечисления денежных средств на счета подконтрольных преступной группе организаций, транспортировка и передача наличных денежных средств. В частности, в переписке М. и Л.В.В. обсуждают курсы валют, комиссию за проведение незаконных банковских операций, "конверт". Аккаунтом ICQ_485347452 пользовалась М. В папке "2_Users_Карина_AppData_Roaming_ICQ_485347452_Messages_qdb" содержится переписка М. с иными лицами посредством программного коммуникатора ICQ. Согласно указанной переписке М. обсуждает с неизвестными лицами курсы обмена валют, конвертацию валюты по наиболее выгодному курсу, перечисление денег на подконтрольные преступной группе Общества, осуществляет распределение незаконно полученных денежных средств, отдает поручения М.М.М. на инкассацию денежных средств, что свидетельствует об осуществлении подсудимыми незаконного предпринимательства.
В папке "2_Users_Карина_AppData_Roaming_ICQ_591016452_Messages_qdb" находятся файлы 437426401 (gromm).xls, 586203080 (Влад).xls, в которых содержится переписка между двумя различными собеседниками, в ходе которой обсуждаются вопросы купли-продажи наличных денежных средств. Аккаунтом ICQ_591016452 пользовалась М. Таким образом, в папке "2_Users_Карина_AppData_Roaming_ICQ_591016452_Messages_qdb" имеется переписка М. с Л.В.В. и иными лицами посредством программного коммуникатора ICQ.
- Папки "Санар", "СитиКом" содержат одинаковые текстовые файлы "586203080", на которых имеется переписка Л.В.В. с собеседником о реквизитах подконтрольных преступной группе ООО "Санар" и ООО "СитиКом", процент за проведение незаконных банковских операций, свифт, "кэш" (т. 101 л.д. 21 - 55);
- - протоколом осмотра предметов от 22 мая 2012 года, согласно которому осмотрены оптические диски однократной записи формата CD-R, с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B221025933" и "MFP6700B22102587D3, с надписями на поверхности, выполненными типографским способом: "TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80" (приложение N 3 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/5 от 18 апреля 2012 года), на которые скопирована информация с жестких дисков: "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GKRJ*" "IBM" "73.4GB 10K" (условно обозначенный экспертом НЖМД 1); "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VKS300" "SERIAL N: JDXEMELK" (условно обозначенный экспертом НЖМД 2); "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151436VLS300" "SERIAL N: JDXDP6KK" (условно обозначенный экспертом НЖМД 3); "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GRR9*" "IBM" "73.4GB 10K" (условно обозначенный экспертом НЖМД 4); "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VLS300" "SERIAL N: JDXEBHSK" (условно обозначенный экспертом НЖМД 5), извлеченных из сервера с надписью на передней панели "System x 3655", "S/N KDBWCMR", изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. В папках, записанных на данный диск, обнаружена информация и документы (акты, договоры) преступной деятельности подсудимых при помощи подконтрольных юридических лиц (т. 101 л.д. 58 - 277);
- - протоколом осмотра предметов от 27 июля 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700В221025972" (приложение N 13 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/1 от 17 мая 2011 года), на который скопирована информация с жестких дисков HITACHI, модель HDS728040PLAT20, 40 GB, s/n PFD7T5SCRU5MSX (условно обозначенный экспертом НЖМД 1); Western Digital, модель WD800JD-75MSA3, 80 GB, s/n WMAM9TD68537 (условно обозначенный экспертом НЖМД 2), изъятых 22 апреля 2010 года в ходе обыска с рабочего стола Р.Ю., и Seagate, модель ST380011A, 80 GB, s/n 5JVJT83Q (условно обозначенный экспертом НЖМД 12), изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска из рабочего кабинета М. по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ и менеджера для работы с электронной почтой Microsoft Outlook между Л.В.В., Р. и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссии и реквизиты подконтрольных членам преступной группы ООО "Морган Финанс Секьюритис", ООО "Каскад", ООО "Градиент", ООО "СВ-Оникс Медиум", ООО "Инвестиционная компания "Сапфир"), оформление фиктивных финансово-хозяйственных документов, заявлений в Банк на выдачу программного обеспечения для работы в системе Интернет-Клиент-Банк. Имя пользователя "324942519 - Влад" находилось в пользовании Л.В.В. (т. 99 л.д. 2 - 52);
- - протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250136RE17218" (приложение N 4 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/4 от 26 октября 2011 года), на который скопирована информация с системного блока Lenovo, s/n LMRDD97, находящегося в нем жесткого диска Seagate, 160 Gbytes, s/n 6RA5NMC3 (условно обозначенный экспертом НЖМД 25), изъятого на рабочем месте М. в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ и менеджера для работы с электронной почтой Microsoft Outlook между членами преступной группы и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссий, реквизиты подконтрольных обществ, наличие электронных таблиц (черновой бухгалтерии) по учету денежных средств (т. 99 л.д. 54 - 243, т. 100 л.д. 1 - 152);
- - протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250136RE17218" (приложение N 4 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/4 от 26 октября 2011 года), на который скопирована информация с системного блока Dell, находящегося в нем жесткого диска HITACHI, MODEL: HDS728080PLA380, 80.0 GB, s/n PF1B9BEKR7BPPK (условно обозначенный экспертом НЖМД 26), системного блока COOLER MASTER, находящегося в нем жесткого диска "Western Digital", s/n WCAPW246365, 500.0 GB, MDL:WD5000AAKS-00TMA0 (условно обозначенный экспертом НЖМД 27А), изъятых в ходе обыска в жилище М. по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Милорадово, дом 115. Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ и менеджера для работы с электронной почтой Microsoft Outlook между членами преступной группы и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссии, учет денежных средств, вовлеченных в преступную деятельность ("черновая бухгалтерия"), обмениваются реквизитами подконтрольных преступной группе **** находился в пользовании Л.В.В. логин "ЮР" находился в пользовании Р. Логин "Karina" находился в пользовании М. (т. 99 л.д. 54 - 243, т. 100 л.д. 1 - 245);
- - протоколом осмотра предметов от 28 июля 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250140RС19249" (приложение N 3 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/2 от 21 июня 2011 года), на который скопирована информация с системного блока "OPTIPLAX" N 21130584103, находящегося в нем жесткого диска Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142, изъятый в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. Осмотром установлено, что на диске имеется переписка между подсудимыми и клиентами нелегального банка, в ходе которой обсуждаются вопросы по координации преступной деятельности, передаются реквизиты подконтрольных преступной группе Обществ, мнимые договоры купли-продажи (мены) ценных бумаг (т. 99 л.д. 54 - 243, т. 100 л.д. 1 - 245, т. 101 л.д. 1 - 18);
- - протоколом осмотра предметов от 29 мая 2013 года, согласно которому осмотрены две карты памяти (флэш-накопители): 1) в пластиковом корпусе прямоугольной формы серебристого цвета (без надписей на корпусе); 2) в пластиковом корпусе из пластмассы коричневого цвета, имеющей надпись на корпусе - Transcend СЭ FC 113708 32570513, изъятые с рабочего места М. по адресу: город Москва, ***. В памяти флэш-накопителей содержатся сведения о "черновой бухгалтерии" подсудимых (т. 122 л.д. 99 - 138);
- - протоколом обыска от 22 апреля 2010 года, согласно которому в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, ***, изъяты документы подконтрольных юридических лиц, электрическая машина по подсчету денежных купюр, устройства для проверки векселей и денежных средств, мобильные телефоны, компьютеры (жесткие диски), флэш-накопители, "черновая бухгалтерия" (т. 3 л.д. 3 - 24);
- - протоколом обыска от 22 апреля 2010 года, согласно которому в жилище М. по адресу: ***, изъяты: записная книжка - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год, ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "ОЭЗ", в которых имеются рукописные записи, выполненные М., по ведению ею "черновой бухгалтерии" преступной группы; печати организаций, в том числе подконтрольных преступной группе, реквизиты которых использовались для проведения незаконных банковский операций; два системных блока, в памяти которых содержится переписка между подсудимыми; сканированные оттиски печатей юридических лиц; регистры учета незаконной банковской деятельности соучастников в виде электронных таблиц; договоры, векселя и иные документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных Обществ (т. 2 л.д. 74 - 84);
- - протоколом обыска от 18 января 2011 года, согласно которому в жилище М.Э.Х. по адресу: <...>, изъяты: жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2 и флэш-карта памяти "SILICON POWER 8 GB" в полимерном корпусе красного цвета, в памяти которых содержатся сведения о подконтрольных преступной группе юридических лицах, а также паспортные данные их номинальных генеральных директоров и учредителей (т. 106 л.д. 15 - 18);
- - протоколом обыска от 25 ноября 2010 года, согласно которому в ОАО "НИИ "**" по адресу: город Москва, ****, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности между ***, реквизиты которых предоставляла М.К. для обналичивания денежных средств, а также жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ, содержащий фиктивные документы, выполненные от имени указанных организаций (т. 40 л.д. 10 - 12);
- - протоколом обыска от 22 апреля 2010 года, согласно которому в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) по адресу: город Москва, Руновский переулок, дом 12, о изъяты юридические дела и выписки движения денежных средств по расчетным счетам *****, реквизиты и печати которых использовались подсудимыми для совершения преступления (т. 8 л.д. 5 - 9);
- - протоколом выемки от 29 декабря 2010 года, согласно которому в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) изъяты юридические дела ООО "***", ООО "СВ-Оникс Медиум", выписка движения денежных средств по расчетному счету N ***** ООО "***" (т. 70 л.д. 7 - 9);
- - протоколом выемки от 21 сентября 2010 года, согласно которому в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) изъяты мнимые договоры аренды, заключенные между подконтрольными преступной группе *** и собственниками помещений; договоры на обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк", заключенные между **** (т. 71 л.д. 10 - 15);
- - протоколом выемки от 16 сентября 2010 года, согласно которому в ОАО "Альфа-Банк" по адресу: город Москва, улица Образцова, дом 4а, изъяты агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ООО "АСТ-Пак" и "REREGRE LIMITED"; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "***" и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "HESALIANA LIMITED" с приложением, а также другие документы (заявки, платежные поручения, отчеты агента) (т. 57 л.д. 8 - 12);
- - протоколом выемки от 05 августа 2010 года, согласно которому в дополнительном офисе ОАО "**" по адресу: город Москва, ***, изъяты юридические дела ***, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО "АСТ-Пак" N *** и ООО "СтройКом" N *** (т. 4 л.д. 6 - 10);
- - протоколом выемки от 23 августа 2010 года, согласно которому в ОАО "Альфа-Банк" по адресу: город Москва, улица ***, изъяты юридические дела ООО "Инвестиционная компания "***" N ***, ООО "***" N ***, а также досье по сделкам ООО "ИК "***" (т. 54 л.д. 7 - 10);
- - протоколом выемки от 03 сентября 2010 года, согласно которому в ОАО "МФЦ" по адресу: город Москва, улица ***, изъяты договоры на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, поручения на выполнение предварительных операций, отчеты о состоянии клиентского счета, перечни поручений клиента, поручения на попечительские операции, копии уставных документов *** (т. 42 л.д. 167 - 193);
- - протоколом выемки от 17 декабря 2012 года, согласно которому в ОАО "МФЦ" изъяты документы по взаимоотношениям ОАО "МФЦ" и ИП "Брокер Инвест", "Натариса Лимитед" (Natarisa Limited), "Либравия Лимитед" (LIBRAVIA LIMITED), ИП "БрокерИнвест", ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИП "БелСоюзКапитал" (т. 110 л.д. 4 - 10);
- - протоколом выемки от 26 декабря 2012 года, согласно которому у начальника депозитария ООО "ИК "***" К.Е.В. в кабинете N 202 по адресу: город Москва, переулок ***, изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО "***" и ИП "Брокер Инвест" (ИЧП ***), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 3 - 11);
- - протоколом выемки от 17 ноября 2011 года, согласно которому у заместителя генерального директора ООО "***" Б.О.М. изъяты договоры попечителя счета, депозитарные договоры, поручения на назначение/прекращение полномочий представителя депонента, сводные поручения по итогам биржевых торгов, отчеты о совершенных операциях по счету депо и др. между *** (т. 47 л.д. 78 - 97);
- - протоколом выемки от 05 сентября 2011 года, согласно которому в ЦБУ N 5 ЗАО "Цептр банк" по адресу: ***, изъяты договор N *** от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание между *** сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам; отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы (т. 102 л.д. 39 - 41);
- - протоколом выемки от 07 сентября 2011 года, согласно которому в ОАО "Белгазпромбанк", расположенном по адресу: ***, изъяты договор N *** от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг между ООО "Инвестиционная компания ***" ("Клиент"), отчеты о совершении сделках с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год (т. 102 л.д. 176 - 187);
- - протоколом выемки от 08 сентября 2011 года, согласно которому в ОАО "Белорусский Индустриальный Банк", расположенном по адресу: Республика Беларусь, город Минск, ***, изъяты агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "СтройКом", договор о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "Сапфир" и ИЧБУП "ВестБрокерс", агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года между ЧАКОО "Reregre Limited" и ООО "АСТ-Пак", сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы за 2009 год (т. 105 л.д. 11 - 13);
- - протоколом выемки от 08 сентября 2011 года, согласно которому в ОАО "Паритетбанк", расположенном по адресу: ***, изъяты договор об оказании брокерских услуг N **** от 23 сентября 2009 года между ****, договор N БО-Д2202/2010 на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "***" ("Поверенный Клиента"); сведения о произведенных внешнеторговых операциях, уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 94 - 96);
- - протоколом выемки от 08 сентября 2011 года, согласно которому в ЗАО "Абсолютбанк", расположенном по адресу: ****, изъяты договор N БО-*** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"), договор о брокерском обслуживании N Д17-0709 от 17 июля 2009 года между ООО "***" и ИЧБУП "***", поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 134);
- - протоколом выемки от 26 января 2012 года, согласно которому в ИФНС России N 8 по городу Москве изъяты регистрационное дело и иные документы ООО "***" за 2009 - 2010 годы (т. 59 л.д. 7 - 8);
- - протоколом выемки от 20 января 2012 года, согласно которому в ИФНС России N 3 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 59 л.д. 13 - 16);
- - протоколом выемки от 29 июня 2010 года в ИФНС России N 21 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 62 л.д. 7 - 9);
- - протоколом выемки от 23 июля 2010 года в ИФНС России N 18 по городу Москве изъяты регистрационные дела, бухгалтерские документы ООО "**" и ООО "***" (т. 62 л.д. 157 - 160);
- - протоколом выемки от 22 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 19 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 63 л.д. 106 - 108);
- - протоколом выемки от 22 июля 2010 года в ИФНС России N 7 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 64 л.д. 87 - 89);
- - протоколом выемки от 15 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 9 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 64 л.д. 160 - 163);
- - протоколом выемки от 19 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 20 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 65 л.д. 56 - 58);
- - протоколом выемки от 01 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 43 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 65 л.д. 144 - 146);
- - протоколом выемки от 11 августа 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 1 по городу Москве изъяты регистрационные дела, бухгалтерские документы ООО "**", ООО "**", ООО "***" (т. 66 л.д. 7 - 9);
- - протоколом выемки от 05 августа 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 13 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 67 л.д. 5 - 7);
- - протоколом выемки от 30 декабря 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 14 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "СВ-Оникс Медиум" (т. 67 л.д. 110 - 112);
- - протоколом выемки от 12 декабря 2011 в ИФНС России N 31 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 67 л.д. 182 - 185)
- - протоколом выемки от 09 декабря 2011 года, согласно которому в ИФНС России N 23 по городу Москве изъяты регистрационные дела, бухгалтерские документы ООО "****" и ООО "****" (т. 68 л.д. 78 - 80);
- - протоколом выемки от 09 сентября 2011 года, согласно которому в ЗАО "****" изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 87 л.д. 6 - 9);
- - протоколом выемки от 22 сентября 2011 года, согласно которому в ЗАО "И.Т.И." изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "**** с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 87 л.д. 107 - 109);
- - протоколом выемки от 13 сентября 2011, согласно которому в ЗАО "***" изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "Строительная Компания "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при осуществлении незаконной банковской деятельности (т. 88 л.д. 3 - 8);
- - протоколом выемки от 10 февраля 2011 года, согласно которому у главного бухгалтера ООО "***" П.Т. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "***", имевшего взаимоотношения с ООО "Строительная Компания "****", реквизиты которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 27 л.д. 108 - 110);
- - протоколом выемки от 03 апреля 2012 года, согласно которому у генерального директора ОАО "***" П.А.М. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "***" с ООО "***", ООО "***", реквизиты и расчетные счета которых использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 89 л.д. 167 - 169);
- - протоколом выемки от 15 мая 2012 года, согласно которому у бухгалтера ЗАО "***" К.С.И. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 90 л.д. 8 - 10);
- - протоколом выемки от 18 мая 2012 года, согласно которому у генерального директора ООО "***" Б.М. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО "****" с ООО "***", ООО "***", реквизиты и расчетные счета которых использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 90 л.д. 170 - 172);
- - протоколом выемки от 24 мая 2012 года, согласно которому у генерального директора ОАО "НПО "***" М.М.Г. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "НПО "***" с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которых использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 91 л.д. 56 - 59);
- - протоколом выемки от 28 мая 2012 года, согласно которому у генерального директора ООО ЧОП "***" С.А.Н. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО ЧОП "***" с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 91 л.д. 153 - 156);
- - протоколом осмотра предметов и документов от 26 апреля 2010 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище М. по адресу: Московская область, Ленинский район, ****: записная книжка - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год; ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "ОЭЗ"; печати организаций; два системных блока; сканированные оттиски печатей указанных юридических лиц; регистры учета незаконной банковской деятельности соучастников в виде электронных таблиц; договоры, векселя и иные документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных подсудимым организациям (т. 2 л.д. 92 - 151);
- - протоколом осмотра предметов и документов от 09 июля 2010 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, ***: документы подконтрольных юридических лиц, мобильные телефоны, электрическая машина по подсчету денежных купюр модели "MAGNER 35 DC-10Keys", устройства для проверки векселей и денежных средств, магнитные информационные носители (компьютеры, жесткие диски, флэш-накопители), "черновая бухгалтерия", визитные карточки пунктов обмена валюты, иные документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 3 л.д. 31 - 85);
- - протоколом осмотра предметов от 10 июля 2010 года, согласно которому осмотрены мобильные телефоны, изъятые в ходе производства обыска в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, **, а именно: Nokia 8800, Nokia N 82, Nokia E 71, Nokia E 72, Nokia 8800e-1, в памяти которых содержится переписка через СМС-сообщения между подсудимыми, а также номера телефонов, используемые соучастниками при осуществлении незаконного предпринимательства (т. 3 л.д. 88 - 110);
- - протоколом осмотра документов от 06 мая 2010 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в дополнительном офисе ОАО "Альфа-Банк" по адресу: город Москва, ****: юридические дела ООО "***", ООО "***"; выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N *** за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года, по расчетному счету ООО "****" N *** за период с 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 4 л.д. 12 - 22);
- - протоколом осмотра документов от 30 апреля 2010 года, согласно которому осмотрены юридические дела и выписки движения денежных средств, изъятые при производстве обыска 22 апреля 2010 года в АКБ "***" (ОАО) по адресу: город Москва, ***, по расчетным счетам ООО "***", ООО **** (т. 8 л.д. 20 - 38);
- - протоколом осмотра документов от 31 мая 2012 года, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности о взаимоотношениях между ООО "*** ****" (т. 27 л.д. 111 - 117);
- - протоколом осмотра документов от 31 августа 2011 года, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету ** ООО "***" (т. 38 л.д. 216 - 217);
- - протоколом осмотра документов от 07 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ***", договоры аренды нежилых помещений и протоколы соединений ****", юридическое дело и расширенная выписка движения денежных средств ООО "ИК "***" (т. 39 л.д. 241 - 251);
- - протоколом осмотра документов от 30 ноября 2010 года, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности между **** (т. 40 л.д. 13 - 30);
- - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2012 года, согласно которому осмотрен жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ, изъятый в ходе производства обыска в ОАО "НИИ "***", в памяти которого содержатся фиктивные документы финансово-хозяйственной деятельности между **** (т. 42 л.д. 136 - 159);
- - протоколом осмотра документов от 04 октября 2010 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ОАО "**", подтверждающие документальное оформление финансовых взаимоотношений ОАО "***" с ООО *** (т. 42 л.д. 194 - 204);
- - протоколом осмотра документов от 19 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены документы о взаимоотношениях *** (т. 47 л.д. 98 - 132);
- - протоколом осмотра документов от 21 декабря 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в КБ "***" (ОАО): юридические дела ООО "***", ООО "***", досье по сделкам ООО "***" (т. 54 л.д. 11 - 70);
- - протоколом осмотра документов от 20 декабря 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в КБ "****" (ОАО): агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года между ООО "***" и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Ререгре Лимитед" (REREGRE LIMITED) с приложением; агентский договор N *** от 05 ноября 2009 года между ООО "***" и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "*****" (THESALIANA LIMITED) и другие документы (т. 57 л.д. 13 - 43);
- - протоколом осмотра документов от 07 февраля 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемок в ИФНС России N 3, 8 по городу Москве регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 59 л.д. 17 - 47);
- - протоколом осмотра документов от 18 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемок в ИФНС России N 1, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 43 по городу Москве, согласно которому осмотрены регистрационные дела, бухгалтерские документы ***** (т. 69 л.д. 136 - 157);
- - протоколом осмотра документов от 24 февраля 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в АКБ "***" (ОАО) юридические дела ООО "***" и ООО "***", выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N **** (т. 70 л.д. 10 - 17);
- - протоколом осмотра документов от 18 октября 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в АКБ "***" (ОАО) мнимые договоры аренды между *** и собственниками помещений; договоры на обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк" между *** протоколы IP-соединений ООО "***", ООО "***"; выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Инвестиционная компания "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***"; юридические дела ООО "***", ООО "Инвестиционная компания "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***" (т. 71 л.д. 19 - 42);
- - протоколом осмотра документов от 26 июля 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в АКБ "***" (ОАО) платежные поручения, отчеты о брокерском обслуживании, поручения на покупку/продажу ценных бумаг, поручения на покупку ценных бумаг ООО "Инвестиционная компания "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 05 октября 2009 года между ООО "ИК "***" и ООО "***"; договор о брокерском обслуживании N ** от 16 июля 2009 года между ООО "ИК "***" и ЧБУП "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 20 июля 2009 года между ООО "ИК "**" и ООО "***", договор о брокерском обслуживании N *** от 17 сентября 2009 года между ООО "ИК "***" и ООО "***"; договор N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 25 августа 2009 года между ООО "***" и ОАО "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ООО "***; договор N *** на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ***; договор на брокерское обслуживание N *** от 09 марта 2010 года между ЗАО "***" и ООО "***"; договор на брокерское обслуживание N *** от 12 апреля 2010 года между ООО "**" и ООО "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 25 февраля 2010 года между ООО "***" и ООО "***"; договор N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 25 августа 2009 года между ООО "Солди" и ОАО "МФЦ"; договор об оказании брокерских услуг N *** от 08 октября 2009 года между ООО "***" и ИК "****"; договор на брокерское обслуживание N *** от 08 декабря 2009 года между ООО "***" и ИЧБУП "***"; договор на брокерское обслуживание N *** от 03 декабря 2009 года между ООО "***" и ООО "***" (т. 74 л.д. 1 - 23);
- - протоколом осмотра документов от 22 августа 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) платежные поручения, отчеты о брокерском обслуживании, поручения на покупку/продажу ценных бумаг, поручения на покупку ценных бумаг ООО "***"; договор N *** об оказании брокерских услуг от 04 августа 2009 года между ООО "**" и ООО "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 17 июля 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "***р" и ИЧБУП "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 29 июля 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "***" и ООО "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года между ООО "*** и ИЧБУП "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года между ООО "***" и ИЧБУП "РТС Бел"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года между ООО "***" и ИЧБУП "***"; договор N ** на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ООО "**" и ООО "***"; договор N ** на брокерское обслуживание от 17 марта 2010 года между ООО "***" и "**" (YLIVOLIA LIMITED); договор N *** на брокерское обслуживание от 19 апреля 2010 года между ООО "***" и ООО "**" (т. 74 л.д. 31 - 43);
- - протоколом осмотра документов от 24 августа 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) отчеты о брокерском обслуживании, поручения, учредительные документы нерезидентов; договор N ** от 15 марта 2010 года на брокерское обслуживание между ООО "***" и "***" (LIBRAVIA LIMITED); договор N ** от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание между ООО "***" и ИЧБУП "**"; договор N *** от 17 марта 2010 года на брокерское обслуживание между ООО "***" и "***" (YLIVOLIA LIMITED) (т. 74 л.д. 57 - 71);
- - протоколом осмотра документов от 12 сентября 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО "***" документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "**" (т. 87 л.д. 10 - 17);
- - протоколом осмотра документов от 16 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО "***.", документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***." с ООО "**" (т. 87 л.д. 110 - 115);
- - протоколом осмотра документов от 19 сентября 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО "***" документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "***" (т. 88 л.д. 9 - 26);
- - протоколом осмотра документов от 17 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ОАО "***" П.А.М. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "***" с ООО "**" и ООО "***" (т. 89 л.д. 170 - 176);
- - протоколом осмотра документов от 16 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у бухгалтера ЗАО "***" К.С.И. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "***" (т. 90 л.д. 11 - 16);
- - протоколом осмотра документов от 21 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ООО "***" Б.М. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО "***" с ООО "***" и ООО "***" (т. 90 л.д. 173 - 178);
- - протоколом осмотра документов от 25 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ОАО "НПО "***" М.М.Г. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "НПО "***" с ООО "Санар" (т. 91 л.д. 60 - 68);
- - протоколом осмотра документов от 31 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ООО ЧОП "***" С.А.Н. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО ЧОП "***" с ООО "***" (т. 91 л.д. 164 - 169);
- - протоколом осмотра документов от 09 октября 2012 года, поступивших по запросу об оказании международной правовой помощи из Республики Беларусь: договор N *** от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание, заключенный между ООО "***" и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Ререгре Лимитед" (REREGRE LIMITED) (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "***" ("Поверенный Клиента"), сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам, отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы, за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года; договор N *** от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО "***" и ИЧБУП "***" ("Клиент"), отчеты о совершении сделках с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "***"; договор о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года, заключенный между ООО "***" и ИЧБУП "ВестБрокерс"; агентский договор N *** от 26 октября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "***" (Reregre Limited) и ООО "****", сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы, за 2009 год; договор об оказании брокерских услуг N **** от 23 сентября 2009 года, заключенный между ИЧБУП "***" и ООО "Инвестиционная компания "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года, заключенный между ООО "***" и ЧАКОО "***" (Reregre Limited) (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "***" ("Поверенный Клиента"), сведения о произведенных внешнеторговых операциях, уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года, заключенный между ООО "****" и ЧАКОО "***" (Reregre Limited) (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"); договор о брокерском обслуживании N *** от 17 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "***" и ИЧБУП "Брокер Груп", поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 166 - 186);
- - протоколами осмотра предметов и документов от 20 января 2011 года, 25 января 2011 года, 08 сентября 2011 года, согласно которым осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище М.Э.Х. по адресу: <...>: жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2 и флэш-карта памяти "SILICON POWER 8 GB" в полимерном корпусе красного цвета, в памяти которых содержатся сведения об **** (т. 106 л.д. 19 - 242, т. 107 л.д. 1 - 250, т. 108 л.д. 1 - 250, т. 109 л.д. 1 - 41);
- - протоколом осмотра документов от 20 декабря 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ОАО "**" документы, подтверждающие оформление финансовых взаимоотношений ОАО "***" с "***" (NATARISA LIMITED), "**" (LIBRAVIA LIMITED), ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИЧБУП ***" (т. 110 л.д. 11 - 23);
- - протоколом осмотра документов от 10 января 2013 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у начальника депозитария ООО "ИК "***" К.Е.В. документы, подтверждающих взаимоотношения между ООО "***" и ИП "***" (ИЧП ***), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 12 - 20);
- - протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ОАО "**", со сведениями о соединениях между абонентскими номерами 9***, 9***, 9***, 9***, 9***, 9***, находящимися в пользовании подсудимых (т. 109 л.д. 214 - 232);
- - протоколом осмотра предметов от 10 июля 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, ***: телефонный аппарат Nokia 8800 в металлическом корпусе черного цвета, IMEI ***, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ***s+; телефонный аппарат "Nokia N 82" в корпусе серебристого цвета, на обратной стороне корпуса имеется надпись "Nokia Nseries", с сим-картой "Мегафон" с цифровым обозначением **, **; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E71", IMEI **, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ***#; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E72", IMEI ***, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ***; телефонный аппарат в корпусе золотистого цвета с надписью "Nokia", модель 8800e-1, IMEI ***, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности *** **s (т.д. 3 л.д. 88 - 112);
- - сообщением из Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 24 мая 2010 года N ***, согласно которому Банк России не регистрировал ООО "ИК "***" и ООО "***)" и не выдавал им лицензию на осуществление банковских операций (т.д. 34 л.д. 5);
- - документами, полученными из ОАО "ВымпелКом", согласно которым абонентский номер 8-***, используемый Л.В.В., зарегистрирован на Ш.Н.А.; абонентские номера 8-***, 8-**, 8-***, используемые М., зарегистрированы на С.А.А., Н.О., Ш.Д., то есть номера зарегистрированы на подставных лиц с целью конспирации преступной деятельности организованной группы (т. 34 л.д. 22 - 25);
- - протоколом очной ставки между обвиняемой М. и свидетелем Щ.А., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 121 л.д. 105 - 108);
- - протоколом очной ставки между обвиняемой М. и свидетелем Т.Б.Я., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 121 л.д. 111 - 117);
- - протоколом очной ставки между обвиняемой М. и свидетелем З., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 121 л.д. 118 - 125);
- - протоколом очной ставки между свидетелями Р.Ю. и М.М.М., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 119 л.д. 112 - 115);
- - протоколом очной ставки между свидетелями М.Э.Х. и П.Ю., в ходе которой последняя подтвердила свои показания о своем и М.Э.Х. участии в регистрации различных юридических лиц, открытии для них расчетных счетов в банках, продаже клиентам "готовых" фирм (т. 27 л.д. 87 - 93);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 30 мая 2011 года, согласно которому реплики, обозначенные как Ж1, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D02_04_T1528_58", "M_16_1_D02_04_T1553_14", "M_16_1_D02_05_T1131_31", "M_16_1_D02_05_T1140_28", "M_16_1_D02_09_T1020_24", "M_16_1_D02_10_T1311_43", "M_16_1_D02_11_T1100_04", "M_16_1_D02_12_T0953_58", "M_16_1_D02_12_T1013_48", "M_16_1_D02_15_T1033_08", "M_16_1_D02_15_T1402_29", "M_16_1_D02_15_T1929_33", "M_16_1_D02_16_T1405_17", "M_16_1_D02_19_T1433_08", "M_16_1_D02_24_T1149_43", "M_16_1_D02_24_T1208_13", "M_16_1_D02_26_T2041_32", М_16_1_D03_02_T2153_57", "M_16_1_D03_04_T1045_53", "M_16_1_D03_05_T1155_06", "M_16_1_D03_15_T1231_02", "M_16_1_D03_18_T0950_17", "M_16_1_D03_18_T1624_26", "M_16_1_D03_25_T1415_41", "M_16_1_D04_01_T0943_46", произнесены М.
- Реплики, обозначенные как Ж1, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D02_08_T1423_23", "M_16_1_D02_09_T1127_41", "M_16_1_D02_10_T1351_54", "M_16_1_D02_11_T1159_47", "M_16_1_D02_15_T1143_04", "M_16_1_D02_15_T1416_28", "M_16_1_D02_15_T1416_28", "M_16_1_D02_25_T1016_41", "M_16_1_D03_03_T1116_28", "M_16_1_D03_03_T1647_50", "M_16_1_D03_10_T1101_40", "M_16_1_D03_10_T1710_34", "M_16_1_D03_18_T1336_50", "M_16_1_D03_24_T1258_35", "M_16_1_D03_26_T1149_32", "M_16_1_D04_16_T1633_11", вероятно, произнесены М. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным в связи с недостаточной длительностью и представительностью речевого материала лица Ж1 в вышеуказанных разговорах (т. 93 л.д. 169 - 229, т.д. 94 л.д. 1 - 155);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 20 апреля 2011 года N 6/75, согласно которому реплики, обозначенные как М2, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D02_01_T1054_35", "M_16_1_D02_03_T1522_10", "M_16_1_D02_03_T1544_20", "M_16_1_D02_03_T2142_24", "M_16_1_D02_10_T1210_42", "M_16_1_D03_10_T1634_04", "M_16_1_D02_12_T1214_21", "M_16_1_D03_12_T1231_02", "M_16_1_D03_22_T1034_54", "M_16_1_D03_29_T1623_21", "M_16_1_D04_01_T1324_24", "M_16_1_D04_13_T1029_51", "M_16_1_D04_13_T1041_30", "M_16_1_D04_14_T1246_26", вероятно, произнесены Л.В.В. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным в связи с недостаточной длительностью и представительностью речевого материала лица М2 в вышеуказанных разговорах.
- Реплики, обозначенные как М2, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D01_20_T0824_49", "M_16_1_D01_21_T1953_56", "M_16_1_D01_22_T2149_13", "M_16_1_D01_25_T1707_32", "M_16_1_D01_27_T1158_04", "M_16_1_D01_27_T1406_16", "M_16_1_D01_28_T1647_20", "M_16_1_D01_29_T0950_44", "M_16_1_D01_29_T1022_05", "M_16_1_D01_29_T1112_50", "M_16_1_D01_29_T1141_53", "M_16_1_D01_29_T1220_01", "M_16_1_D01_29_T1406_07", "M_16_1_D01_29_T1503_45", "M_16_1_D02_02_T1157_34", "M_16_1_D02_02_T1244_08", "M_16_1_D02_03_T2142_24", "M_16_1_D02_04_T1552_21", "M_16_1_D02_05_T1612_06", "M_16_1_D02_08_T1157_45", "M_16_1_D02_08_T1213_19", "M_16_1_D02_11_T0945_14", "M_16_1_D02_11_T1317_04", "M_16_1_D02_12_T1749_59", "M_16_1_D02_17_T1345_04", "M_16_1_D02_24_T1400_26", "M_16_1_D02_24_T1414_26", "M_16_1_D02_24_T2109_16", "M_16_1_D02_25_T1015_07", "M_16_1_D02_25_T1706_54", "M_16_1_D02_25_T2117_15", "M_16_1_D02_25_T2140_27", "M_16_1_D02_27_T1225_45", "M_16_1_D03_01_T1148_01", "M_16_1_D03_04_T1133_50", "M_16_1_D03_05_T1139_05", "M_16_1_D03_09_T1826_06", "M_16_1_D03_10_T1544_28", "M_16_1_D03_16_T1116_32", "M_16_1_D03_18_T1624_33", "M_16_1_D03_22_T1104_00", "M_16_1_D03_23_T1557_27", "M_16_1_D03_23_T1652_57", "M_16_1_D03_24_T1542_30", "M_16_1_Б03_25_T0938_58", "M_16_1_D03_30_T1607_50", "M_16_1_D04_08_T1051_15", "M_16_1_D04_14_T1607_50", "M_16_1_D04_14_T1815_35", "M_16_1_D04_16_T1600_10", "M_16_1_D04_20_T1634_01", произнесены Л.В.В. (т. 92 л.д. 33 - 248, т.д. 93 л.д. 1 - 141);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 27 июня 2012 года N 2895э, согласно которому на фонограммах, зафиксированных в файле "M_16_1_D01_25_T1645_53.wav", в папке "100125/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; в файле "M_16_1_D01_26_T1633_50.wav", в папке "100126/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; в файле "M_16_1_D02_12_T1002_53.wav", в папке "100212/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 412031102C10 с надписью "605248"; в файле "M_16_1_D03_06_T1551_18.wav", в папке "100306/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52 x N CD-R 80 CW1HI 0832 2806 с надписью "605255"; в файле "M_16_1_D03_23_T1207_41.wav", в папке "100323/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 80 N 9182 40 RB 51412 с надписью "605267"; в файле "M_16_1_D04_21_T1143_07.wav", в папке "100421/MESSAGE" на компакт-диске "TDK CD-R 80 N 3064 1 30 L C 43326 с надписью "605274"; в файле "M_16_1_D02_09_T1020_24.wav", в папке "100209/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605251"; в файле "M_16_1_D02_12_T0953_58.wav", в папке "100212/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605251"; в файле "M_16_1_D02_24_T0946_50.wav", в папке "100224/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605251"; имеется голос и речь Р. Принадлежащие ему реплики обозначены как М/1, М/2, М/3, М/4, М/7, М/8, М/9, М/10, М/11 в установленных текстах спорных фонограмм.
- На фонограмме, зафиксированной в файле "M_16_1D03_02_T0952_33.wav", в папке "100302/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605252", вероятно, имеется голос и речь Р. Принадлежащие ему реплики обозначены как М/12 в установленном тексте спорной фонограммы (т. 97 л.д. 28 - 149);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 19 сентября 2012 года N 4498э, согласно которому на фонограммах, зафиксированных в файле "M_16_1_D02_01_T1122_30.wav", в папке "100201/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247": установленный текст дословного содержание СФ1; в файле "M_16_1_D02_01_T1347_59.wav", в папке "100201/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247": установленный текст дословного содержание СФ2; в файле "M_16_1_D02_04_T1513_48.wav", в папке "100204/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ3; в файле "M_16_1_D02_04_T1539_12.wav", в папке "100204/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ4; в файле "M_16_1_D02_05_T1612_06.wav", в папке "100205/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ5; в файле "M_16_1_D02_08_T1213_19.wav", в папке "100208/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ6; в файле "M_16_1_D02_08_T1354_47.wav", в папке "100208/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ7; в файле "M_16_1_D02_11_T1314_39.wav", в папке "100211/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ8; в файле "M_16_1_D02_12_T1307_19.wav", в папке "100212/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ9; в файле "M_16_1_D02_15_T0956_48.wav", в папке "100215/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ10; в файле "M_16_1_D02_15_T1015_11.wav", в папке "100215/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ11; в файле "M_16_1_D02_24_T1400_26.wav", в папке "100224/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ12; в файле "M_16_1_D02_24_T1414_26.wav", в папке "100224/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ13; в файле "M_16_1_D03_01_T1148_01.wav", в папке "100301/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ14; в файле "M_16_1_D03_03_T1055_12.wav", в папке "100303/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ16, имеется голос и речь П.А.А. Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж на СФ1, СФ2, СФ3, СФ4, СФ5, СФ6, СФ7, СФ8, СФ9, СФ10, СФ11, СФ12, СФ13, СФ14, СФ16 в установленных текстах.
На фонограмме, зафиксированной в файле "M_16_1_D03_03_T1006_19.wav", в папке "100303/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ15, вероятно, имеется голос и речь П.А.А. (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство в порядке ст. 155 УПК РФ.) Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж на СФ15 в установленном тексте (т.д. 98 л.д. 48 - 195).
- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 26 сентября 2011 года N 7568, согласно которому общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета организаций: ООО "***" N ****, открытый в АКБ "**" (ОАО), за период с 19 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года; ООО "**" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 24 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "**" (ОАО), за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 30 сентября 2009 года по 04 марта 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "****" (ОАО), за период с 01 июля 2009 года по 15 октября 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 25 августа 2009 года по 05 марта 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО КБ "***", за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года; ООО "**" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 23 ноября 2009 года по 27 февраля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), за период с 27 апреля 2009 по 14 октября 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО КБ "***", за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "****" (ОАО), за период с 26 ноября 2009 года по 10 марта 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), за период с 08 февраля 2010 года по 27 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО) за период с 07 октября 2008 по 10 декабря 2008 года; ООО "Инвестиционная компания "***" N ***, открытый в АКБ "****" (ОАО), за период с 13 февраля 2009 года по 16 декабря 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО "**", за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО "***", за период с 28 сентября 2009 года по 22 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО "***", за период со 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года; ООО "Инвестиционная компания "*** N ***, открытый в ОАО "***", за период с 14 сентября 2009 года по 22 декабря 2009 года составляет 212893492500,21 рублей.
- Сумма дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности (банковские операции без специального разрешения (лицензии)) за период с 07 октября 2008 года по 22 апреля 2010 года, составляющего 0,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета: ООО "***" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 72976841,52 рубль; ООО "**" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 52761627,64 рублей; ООО "***" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 9675889,38 рублей; ООО "**" N **** в КБ "***" (ОАО) составляет 9675889,38 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "****" (ОАО) составляет 61799555,81 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "**" (ОАО) составляет 13032414,21 рублей; ООО "**" N **** в АКБ "**" (ОАО) составляет 63673286,79 рублей; ООО "***" счет N 40702810200001033510 в АКБ "**" (ОАО) составляет 31833975,00 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) составляет 80319262,25 рубля; ООО "Эльбрус" N *** в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) составляет 55527589,15 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "*" (ОАО) составляет 9222914,08 рублей; ООО "Строительная Компания "**" N *** в КБ "**" (ОАО) составляет 8121574,00 рубля; ООО "Инвестиционная компания "*" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 30436035,68 рублей; ООО "***" N **** в АКБ "***" (ОАО) составляет 564236,12 рублей; ООО "Мегастрой" N *** в КБ "**" (ОАО) составляет 5372329,52 рублей; ООО "Инвестиционная компания "**" N *** в ОАО "**" составляет 14614832,63 рубля; ООО "**" расчетный счет N ** в ОАО "**" составляет 83043282,79 рубля; ООО "**" N *** в ОАО "***" составляет 11047249,29 рублей; ООО "***" N *** в ОАО "**" составляет 87186767,27 рублей. Общая сумма дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности (банковские операции без специального разрешения (лицензии) за период с 07 октября 2008 года по 22 апреля 2010 года, составляющего 0,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ***, составляет 722975480,17 (т. 95 л.д. 83 - 164);
- - заключением судебной технико-криминалистической экспертизы от 09 марта 2011 года N 12596 Э, согласно которому оттиски печати ООО "***", расположенной в договоре N 31-08 от 06 ноября 2008 года между ОАО "НИИ "**" и ООО "**"; акте N 1 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "***" и ООО "СВ-Оникс Медиум" 11 ноября 2008 года; акте N 2 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "***" 18 ноября 2008 года; акте N 3 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "***" и ООО "***" 25 ноября 2008 года; акте N 4 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "**" и ООО "***" 02 декабря 2008 года, вероятнее всего нанесены представленной на экспертизу печатью ООО "***". Оттиски печати ООО "Строительная Компания "**", расположенные в договоре N 19/05 от 04 мая 2009 года, заключенном между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "**"; договоре N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенном между ОАО "НИИ "**" и ООО "**"; договоре N 20/05 от 06 мая 2009 года, заключенном между ОАО "НИИ "**" и ООО "Строительная Компания "***", нанесены печатью ООО "Строительная Компания "**", представленной на экспертизу (т.д. 95 л.д. 26 - 61);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 17 мая 2011 года N 7708э/1, согласно которому на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "HITACHI", "MODEL: HDS728040PLAT20", "40.0GB", "HDD S/N: PFD7T5SCRU5MSX" (НЖМД1), изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, имеется информация по следующим ключевым словам: Градиент, Каскад, Сапфир, Инвест-Ресурс, СОЛДИ, Эльбрус, Мастер-Банк, Альфа-банк, К., Л.В.В., М. (прил. 1 на 9 л.). Дополнительно на НЖМД1 в файле "раздел 1\\program files\\Разныепрограммы\\карта москвы\\map of moskow *****\\xrezerv\\Баланс\\Отчеты\\Отправлено\\реки\\Градиент\\" обнаружены три файла "печать градиент.jpg", "*****", "ГРАДИЕНТ в ОЛМЕ НОВЫЙ!.pdf", зашифрованные программой "PGP" (криптографическая программа, которая позволяет пользователям обмениваться информацией). Расшифровать файлы не представляется возможным, так как требуется парольная фраза (пароль). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "Western Digital", "S/N: WMAM9TD68537", "MDL: WD800JD-75MSA3", "80.0 GB" (НЖМД2), имеется информация по следующим ключевым словам: Инвест-ресурс, Каскад, Морган, Градиент, 7706697330, Сапфир, 7723646141, Инвест-Ресурс, 7733632878, Рус-Сервис, 7743738136, Мастер-Банк, Альфа-банк; Е.Т., М. (прил. 3 на 4 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "Seagate", "Barracuda 7200.7", "80 Gbytes", "Model: ST380011A", "S/N: 5JVJT83Q". Также на наклейке имеется запись "К.", нанесенная красящим веществом серого цвета (НЖМД12), и информация по следующим ключевым словам: Инвест-ресурс, 7723646141, Каскад, 7743738136, Сапфир, 7706697330, Мастер-Банк (прил. 9 на 1 л.). Содержание информации, обнаруженной на НЖМД, записано на оптический диск однократной записи формата DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "МFP6700B22102597 2" (прил. 13) в каталоги "НЖМД1", "НЖМД2", "НЖМД12". Вид ее представления, формат представления (текстовые документы, графические файлы, базы данных и т.д.), дата и время ее создания и изменения имеется в прил. 1 на 9 л., прил. 3 на 4 л., прил. 9 на 1 л. Дополнительно на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "HITACHI", "MODEL: HDS728040PLAT20", "40.0GB", "HDD S/N: PFD7T5SCRU5MSX" (НЖМД1), в разделе 1 "\\Documents and Settings\\romanov\\Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\Outlook\\outlook.ost" обнаружен вложенный файл "среда.xls", закрытый паролем (пароль - qQKl9f"). Информация записана на оптический диск однократной записи формата DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B22102597 2" в интерпретированном виде в папку "НЖМД1/Outlook/outlook_ost/запароленный _файл" (прил. 13). Информация записана на оптический диск однократной записи формата DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B22102597 2" в интерпретированном виде в папку "НЖМД1" (прил. 13) (т. 95 л.д. 182 - 247);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы N 7708э/2 от 21 июня 2011 года, согласно которому на НЖМД из системного блока, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "Seagate", "40 Gbytes", "Model Number: ST340014A", "Serial Number: 5JXKH142". (НЖМД21), изъятом 22.04.2010 в ходе производства обыска по месту осуществления преступной деятельности группы по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по следующим ключевым словам: 7701722230, 7708700281, 7718771411, 7721658039, 7731631660, **** (прил. 2 на 9 л.).
Искомая информация записана на оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250 140 R С 19249" (прил. 3) в каталог "НЖМД21" и описана в прил. 2 на 9 л. (т.д. 96 л.д. 2 - 24)
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 13 сентября 2011 года N 7708э/3, согласно которому на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "TOSHIBA", "100 Gbytes", "HDD1789SZM01", S/N: N 674CWOCBWA98ECA110A0BK002A (НЖМД22), извлеченном из ноутбука, на верхней горизонтальной поверхности которого имеются логотип "VAIO", надпись "SONY", изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по ключевому слову "Л.В.В." (прил. 1 на 1 л.). На НЖМД22 имеется файл раздел 3\\karina_xp_31.10.2008.tib (3625931 КБ 31.10.2008 18:58), закрытый паролем. Расшифровать пароль программными средствами, имеющимися у эксперта, не представилось возможным. Восстановить удаленную информацию с НЖМД22 средствами, имеющимися у эксперта, не представилось возможным. На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "HITACHI", "MODEL: HTS541060G9SA00", "60GB", "HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G" (НЖМД23), извлеченном из ноутбука, на верхней горизонтальной поверхности которого имеется логотип "DELL", имеется информация по следующим ключевым словам: *** (прил. 2 на 8 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "HITACHI", "MODEL: HTS722020K9SA11 7200RPM", "200GB SATA", "S/N: DTG1W6PA" (НЖМД24), извлеченном из ноутбука, на верхней горизонтальной поверхности которого имеются логотипы "AUTOBILI LAMBORGINI", "ASUS", имеется информация по следующим ключевым словам: *** (прил. 3 на 2 л.). Содержание информации (в виде файлов) записано на оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250140МВ19575" (прил. 4) в каталоги "НЖМД22", "НЖМД23", "НЖМД23" и описано в прил. 1 на 1 л., прил. 2 на 8 л., прил. 3 на 3 л (т. 96 л.д. 33 - 74);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 26 октября 2011 года N 7708э/4, согласно которому на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с маркировочными обозначениями, в том числе "Seagate", "160 Gbytes", "S/N: 6RA5NMC3", "ST3160815AS" (НЖМД25), извлеченном из системного блока габаритными размерами 272x260x92 (ширина x глубина x высота), собранном в корпусе черного цвета типа "десктоп", изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по следующим ключевым словам: Альфа-банк, Инвест-Ресурс, 7723646141, Каскад, 7743738136, Мастер-Банк, К., М., Е.Т. (прил. 1 на 2 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с маркировочными обозначениями, в том числе "HITACHI", "MODEL: HDS728080PLA380", "80.0 GB", "S/N: PF1B9BEKR7BPPK" (НЖМД26), извлеченном из системного блока габаритными размерами 186x427x407 (ширина x глубина x высота), собранном в корпусе черного цвета с серыми боковыми стенками, на каждой из которых присутствует выдавленная стилизованная надпись "Dell", имеется информация по следующим ключевым словам: Каскад, 7719692201, **** (прил. 2 на 2 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с маркировочными обозначениями, в том числе "Western Digital", "S/N: WCAPW246365", "500.0GB", "MDL: WD5000AAKS - 00TMA0" (НЖМД27А), извлеченном из системного блока габаритными размерами 213x534x430 (ширина x глубина x высота), собранном в корпусе черного цвета, передняя панель которого исполнена в виде металлической дверцы с надписью "COLLER MASTER", имеется информация по следующим ключевым словам: 7701722230, 7718771411, 7720661871, ***** (прил. 3 на 9 л.). Содержание информации (в виде файлов) записано на оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250136RE17218" (прил. 4) в каталоги "НЖМД25", "НЖМД26", "НЖМД27А" и описано в прил. 1 на 2 л., прил. 2 на 9 л., прил. 3 на 9 л. (т.д. 96 л.д. 81 - 113);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 18 апреля 2012 года N 7708э/5, согласно которому на НЖМД сервера габаритными размерами 443x706x88 мм (ширина x глубина x высота), собранного в металлическом корпусе с пластиковой передней панелью черного цвета, на верхней крышке которого имеется запись "FS", нанесенная красящим веществом черного цвета (обозначенный экспертом как "сервер2"), изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по ключевым словам: ***** В связи с большим объемом описания обнаруженной информации, она записана на оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B22102587 D3" в формате текстового редактора Microsoft Word с именем "Приложение 1 к заключению эксперта 7708-5.doc" (см. прил. 2). На НЖМД сервера габаритными размерами 443x706x88 мм (ширина x глубина x высота), собранного в металлическом корпусе с пластиковой передней панелью черного цвета; на верхней крышке которого имеются записи "=mail=", "MAIL", нанесенные красящим веществом черного цвета (обозначенный экспертом как "сервер3"), имеется информация по ключевым словам: ****. 1). Найденные файлы записаны на оптические диски DVD-R с номерами вокруг посадочных отверстий "MFP6700B22102587 D3", "MFP6700B221025933" (прил. 2, 3), сведения о файлах имеются в прил. 1 и в файле "Приложение 1 к заключению эксперта 7708-5.doc" (см. прил. 2) (т. 96 л.д. 128 - 153);
- - заключением специалиста от 11 декабря 2012 года N 4-ЗС, согласно которому за период с 28 сентября 2009 года по 22 апреля 2010 года с расчетного счета ООО "***" N *****, открытого в ОАО "***", перечислено 1172207088, 12 рублей на расчетный счет ОАО "***"; за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года с расчетного счета ООО "***" N ****, открытого в АКБ "***" (ОАО), перечислено 1317472212,75 рублей на расчетный счет ОАО "Московский Фондовый Центр", а всего на сумму 2489679300,87 рублей (т. 20 л.д. 230 - 239);
- - заключением специалиста от 11 декабря 2012 года N 5-ЗС, согласно которому за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года с расчетного счета ООО "***" N ****, открытого в АКБ "***" (ОАО), перечислено 9194590517,51 рублей на расчетный счет ОАО "***" (т. 20 л.д. 240 - 245);
- - вещественными доказательствами:
- записная книжка - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год; ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "***"; визитные карточки: "***" на имя директора Щ.А., и ОАО "***" на имя начальника управления валютно-финансовых операций В.И.; печати организаций: *************; системные блоки: Dell с жестким диском HITACHI, MODEL: HDS728080PLA380, 80.0 GB, s/n PF1B9BEKR7BPPK; COOLER MASTER с жестким диском "Western Digital", s/n WCAPW246365, 500.0 GB, MDL:WD5000AAKS-00TMA0; системный блок "OPTIPLAX" N 21130584103 с накопителем жестких магнитных дисков диском "Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142"; ноутбук "Sony" PCG-4L1L" с жестким диском "TOSHIBA", 100 GB, HDD1789ZM01, S/N: N674CW0CBWA98ECA110A0BK002; ноутбук DELL, Model N: PP18L, с жестким диском HITACHI, MODEL: HTS541060G9SA00, 60 GB, HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G; ноутбук "ASUS", модель VX2S" S/N: 77N0AG041261, с жестким диском "HITACHI", MODEL: HTS 722020K9S A 11 7200 RPM, 200 GB SATA S/N: DTG1W6PA; сервер с надписью на передней панели "System x 3655", "S/N KDBWCMR", с жесткими дисками: "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GKRJ*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VKS300" "SERIAL N: JDXEMELK"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151436VLS300" "SERIAL N: JDXDP6KK"; "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GRR9*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VLS300" "SERIAL N: JDXEBHSK" (т. 2 л.д. 103 - 121, 122 - 123, 140 - 145, 146 - 151, т.д. 100 л.д. 245, т.д. 101 л.д. 19, 56 - 57, 278); электрическая машина по подсчету денежных купюр модель "MAGNER 35 DC-10Keys", серия N 792257; визитная карточка "Обмен валюты", Цветной бульвар, 13; визитная карточка "Обмен валюты", Щепкина, 29; визитная карточка зеленого цвета с надписью "ОБМЕН ВАЛЮТЫ" по адресу: город Москва, Покровский бульвар, дом 6/20, строение 1; визитная карточка белого цвета с надписью "Обмен валюты" КБ "Витязь", М. "Курская", улица Земляной вал, 14/16; визитная карточка серого цвета с надписью "Обмен валюты", телефоны: 974-1635, 254-4507, 8-903-661-0102; устройство для проверки векселей серого цвета "ULTRAMAG 225SL"; устройство с ультрафиолетовыми лампами белого цвета "ВИКОМ 2.2.2"; ежедневник в обложке коричневого цвета на 177 листах; телефонный аппарат "Nokia N 82" в корпусе серебристого цвета, с сим-картой "Мегафон" с цифровым обозначением 8970102, 6684800163; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E71", IMEI ****, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ****; телефонный аппарат в корпусе коричневого цвета с надписью "Nokia E72", IMEI ****, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ****; телефонный аппарат в корпусе золотистого цвета с надписью "Nokia", модель 8800е-1, IMEI *****, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности *****s (т. 3 л.д. 48 - 85, 86 - 87, 111 - 112); регистрационно-учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "КиТ", ООО "ИК "Развитие и Финансы", ООО "Инвестиционная компания "Зодиак", ООО "Инвестиционно-строительная компания "Делар"; записная книга в переплете коричневого цвета с надписью "CTrust" на 171 листе (т. 3 л.д. 3 - 152, 163 - 164); юридическое дело ООО "АСТ-Пак" на 93 листах (т. 4 л.д. 11 - 116); юридическое дело ООО "***" на 73 листах (т. 7 л.д. 180 - 253); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 4 л.д. 117 - 235, т. 5 л.д. 1 - 241); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период со 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 6 л.д. 1 - 250, т. 7 л.д. 1 - 179); юридическое дело ООО "****" на 45 листах (т. 8 л.д. 92 - 139); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 30 сентября 2009 года по 04 марта 2010 года (т. 11 л.д. 1 - 190); юридическое дело ООО "***" на 52 листах (т. 16 л.д. 158 - 210); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 1 - 128); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 12 л.д. 176 - 225); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 01 июля 2009 года по 15 октября 2010 года (т. 10 л.д. 1 - 205); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 16 л.д. 1 - 51); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 129 - 218); юридическое дело ООО "***" на 43 листах (т. 8 л.д. 191 - 234); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 19 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 13 л.д. 1 - 259); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 8 л.д. 140 - 190); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 25 августа 2009 года по 05 марта 2010 года (т. 14 л.д. 1 - 192); юридическое дело ООО "***" на 53 листах (т. 16 л.д. 52 - 105); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 24 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 12 л.д. 1 - 175); юридическое дело ООО "****" на 50 листах (т. 8 л.д. 40 - 91); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года (т. 9 л.д. 1 - 207); юридическое дело ООО "***" на 51 листе (т. 16 л.д. 106 - 157); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N ***** за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года (т. 14 л.д. 193 - 232); договор N ВТ 101/2008 от 12 января 2009 года, заключенный между ООО "**" и ООО "****" (т. 27 л.д. 118 - 147); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 07 октября 2008 года по 10 декабря 2008 года (т. 38 л.д. 218 - 244); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 8 - 12); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Доминанта" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 13 - 18); договоры аренды нежилых помещений, предоставленные АКБ "***" (ОАО), заключенные с участием **** (т. 35 л.д. 21 - 48, т. 36 л.д. 1 - 243, т. 37 л.д. 1 - 205, т. 38 л.д. 1 - 213); расширенные выписки движения денежных средств ООО "**" по расчетным счетам N ****; копия юридического дела ООО "ИК "***"; расширенная выписка операции по счету ООО "ИК "***" N ***; статистика работы с использованием системы "Клиент-Сбербанк" на 14 листах, копия юридического дела ООО "ИК "Развитие и Финансы"; выписка по счету ООО "***" N 40702810600001028400 (т. 34 л.д. 47 - 124, 126 - 250, т. 39 л.д. 2 - 240, 250 - 251); договор N 31-08 от 06 ноября 2008 года, заключенный между ООО "СВ-Оникс Медиум" и ОАО "НИИ ВОДГЕО"; договор N 23 от 02 сентября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 15/07 от 13 июля 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 07/02 от 02 февраля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "***", договор N 19/05 от 04 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "***"; договор N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "****" и ОАО "НИИ "****"; договор N 20/05 от 06 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "ВЕГА" и ОАО "НИИ "ВОДГЕО"; договор N 19/07 от 03 августа 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "Строительная Компания "ВЕГА", договор N 0110 от 12 января 2010 года, заключенный между ***; договор N 7-12/09 от 02 ноября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "Мегастрой, договор N 1-01/10 от 11 января 2009 года, заключенный между **** (т. 40 л.д. 31 - 254, т. 41 л.д. 1 - 237, т. 42 л.д. 1 - 135); жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ (т. 42 л.д. 158 - 159); договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 10 февраля 2009 года N 7388, заключенный между ****; дополнительное соглашение к указанному договору N **** от 04 июня 2009 года; поручения на выполнение предварительных операций, отчеты о совершенных операциях, отчеты о состоянии клиентского счета, перечень поручений клиента, поручения на попечительские операции, копии уставных документов *** (т. 42 л.д. 205 - 248, т. 43 л.д. 1 - 245, т. 44 л.д. 1 - 251, т. 45 л.д. 1 - 250, т. 46 л.д. 1 - 217); документы, изъятые в ходе выемки 17 ноября 2011 года у заместителя генерального директора по клиентской работе ООО "****" Б.О.М. (договоры попечителя счета, депозитарные договоры, поручения на назначение/прекращение полномочий представителя депонента, сводные поручения по итогам биржевых торгов, отчеты о совершенных операциях по счету депо и др.) (т. 47 л.д. 133 - 239, т. 48 л.д. 1 - 240, т. 49 л.д. 1 - 255, т. 50 л.д. 1 - 250, т. 51 л.д. 1 - 242, т. 52 л.д. 1 - 201, т. 53 л.д. 1 - 156); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "***"; досье по сделкам (т. 54 л.д. 71 - 152); юридическое дело ООО "***" (т. 54 л.д. 153 - 237); документы, изъятые в ходе выемки 23 августа 2010 года в ОАО "***" (договоры об оказании брокерских услуг, дополнительные соглашения к ним, регламенты оказания брокерских услуг, отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами, платежные поручения и др., заключенные между ИЧБУП "***" и ООО "Инвестиционная компания "****", между ЗАО "***" и "*****" (YLIVOLIA LIMITED), "Принцешн Инвестмент Ко Лимитед" (PRINCETION INVESTMENT CO. LIMITED), Диферос Лимитед (DIFEROS LIMITED), Брайтволл Сэйлс ЛЛП (Brightwall Sales LLP), Шондерлл Лимитед Ко (CHONDERLL LIMITED' KOO), агентский договор) (т. 55 л.д. 1 - 249, т.д. 56 л.д. 1 - 157); агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ООО "АСТ-Пак" и "REREGRE LIMITED" с приложением; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "СтройКом" и "THESALIANA LIMITED" с приложением, а также другие документы (заявки, платежные поручения, отчеты агента) (т. 57 л.д. 44 - 237, т. 58 л.д. 1 - 30); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Инвестиционная компания "Рус-Сервис" N **** за период с 14 сентября 2009 года по 22 ноября 2009 года (т. 58 л.д. 31 - 75); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N **** за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года (т. 58 л.д. 76 - 146); регистрационное дело ООО "Строительная Компания "**" (т. 59 л.д. 169 - 184, т. 60 л.д. 1 - 179, т. 61 л.д. 1 - 173); регистрационное дело ООО "Юнифин" (т. 59 л.д. 48 - 168); регистрационное дело ООО "**" (т. 62 л.д. 10 - 152); регистрационное дело ООО "**" (т. 62 л.д. 161 - 220); регистрационное дело ООО "**" (т. 63 л.д. 1 - 102); регистрационное дело ООО "****" (т. 63 л.д. 109 - 216, т. 64 л.д. 1 - 83); регистрационное дело ООО "**" (т. 64 л.д. 90 - 155); регистрационное дело ООО "****" (т. 64 л.д. 164 - 201, т. 65 л.д. 1 - 52); регистрационное дело ООО "***" (т. 65 л.д. 59 - 139); регистрационное дело ООО "Каскад" (т. 65 л.д. 147 - 230); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 10 - 51, 109 - 124); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 52 - 108); регистрационное дело ООО "****" (т. 66 л.д. 125 - 189); регистрационное дело ООО "****" (т. 67 л.д. 8 - 103); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 113 - 175); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 186 - 244, т. 68 л.д. 1 - 73); регистрационное дело ООО "Инвестиционная компания "*****" (т. 68 л.д. 81 - 189); регистрационное дело ООО "****" (т. 68 л.д. 190 - 221); юридическое дело ООО "****" (т. 70 л.д. 18 - 66); юридическое дело ООО "****" (т. 70 л.д. 67 - 129); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 27 апреля 2009 года по 14 октября 2009 года (т. 70 л.д. 130 - 212); договор подряда N ВТ101/2008 от 12 января 2009 года, заключенный между подконтрольным преступной группе ООО "Строительная Компания "***" и ООО "***", приложения к договору, платежные поручения, счета-фактуры, а также другие документы (паспорт сделки, справки о поступлении валюты) (т. 27 л.д. 116 - 184, т. 70 л.д. 213 - 251); документы, изъятые в ходе выемки 21 сентября 2010 года в АКБ "***" (ОАО): мнимые договоры аренды, заключенные с участием ООО "Инвестиционная компания "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***" (т. 71 л.д. 43 - 67, т. 73 л.д. 1 - 236); договор N *** от 12 февраля 2009 года на обслуживание с использованием системы "***", заключенный между АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) и ООО "***"; договор N 6/1/24 от 24 ноября 2009 года на обслуживание с использованием системы "**", заключенный между АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) и ООО "***" (т. 72 л.д. 41 - 49, 105 - 121); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Инвестиционная компания "***" N **** за период с 13 февраля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 122 - 153); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 17 июля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 173); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 08 февраля 2010 года по 27 апреля 2010 года (т. 72 л.д. 154 - 172); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Мегастрой" N **** за период с 23 ноября 2009 года по 27 февраля 2010 года (т. 72 л.д. 174 - 207); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Юнифин" N **** за период с 26 ноября 2009 года по 10 марта 2010 года (т. 72 л.д. 208 - 221); договоры на брокерское обслуживание, заключенные между ООО "Инвестиционная компания *****, а также другие документы (поручения на покупку ценных бумаг, заявки, платежные поручения, отчеты агента, копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копия выписки по счету депо, копии учредительных документов нерезидентов и иные документы) (т. 74 л.д. 83 - 176, т. 77 л.д. 1 - 205, т. 78 л.д. 1 - 244, т. 79 л.д. 1 - 251, т. 80 л.д. 1 - 248, т. 81 л.д. 1 - 237, т. 82 л.д. 1 - 170, т. 83 л.д. 1 - 247, т. 84 л.д. 1 - 244, т. 85 л.д. 1 - 199, т. 86 л.д. 1 - 245); юридическое дело ООО "Морган Финанс Секьюритис" (т. 71 л.д. 126 - 191); юридическое дело ООО "Юнифин" (т. 71 л.д. 194 - 248); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "**" (т. 72 л.д. 1 - 64); юридическое дело ООО "**" (т. 72 л.д. 65 - 121); юридическое дело ООО "***" (т. 71 л.д. 68 - 125); договор N 0712/2009 возмездного оказания услуг от 07 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "****" и ООО "**"; договор N 8/10/2 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "****"; дополнительное соглашение N 1 от 19 января 2010 года к указанному договору; договор строительного подряда N 06-11/ИСЭ-МГС от 06 ноября 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***" и иные документы (счета, счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат) (т. 87 л.д. 18 - 104); договор N 1471/09 на поставку продукции от 05 августа 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***", и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета, карточки поставщика ООО "****", карточки по счету 19.03, 60.10, выписка из книги покупок ЗАО "И.Т.И.") (т. 87 л.д. 116 - 229); договор строительного подряда N 01/09-ЛП от 16 февраля 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "Строительная компания "****"; договор строительного подряда N 05/06/09-Д1 от 05 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "Компания "Еврострой" и ООО "Строительная компания "ВЕГА"; дополнительные соглашения к указанному договору N 2 от 01 октября 2009 года и N 3 от 01 октября 2009 года; договор строительного подряда N 02-09 от 08 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "Компания Еврострой" и ООО "Строительная компания "ВЕГА"; договор строительного подряда N 010109/MLP от 01 августа 2009 года и иные документы (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, накладные, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета N 19.3, 60, счета-фактуры) (т. 88 л.д. 27 - 245); договор N 17 уступки права требования от 03 августа 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "***"; договор N 31 уступки права требования от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "***", и иные документы (платежные поручения, деловая переписка, карточки счета 60) (т. 89 л.д. 177 - 249); договор N 2111/2009 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***** "***" и ООО "****" и иные документы (книга покупок, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, карточки счета N 19, 60) (т. 90 л.д. 17 - 149); договор поставки N 12-Т от 01 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "****"; договор поставки N 25 от 11 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "***" и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета), (т. 90 л.д. 179 - 241); договор N С-04-2010 от 19 января 2010 года, заключенный между ООО "**" и ОАО "НПО "****", и иные документы (счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, платежные поручения) (т. 91 л.д. 69 - 145); договор на оказание консультационных (маркетинговых) услуг от 20 ноября 2009 года, заключенный между ООО ЧОП "****" и ООО "****" и иные документы (акты, счет-фактуры) (т. 91 л.д. 170 - 204); жесткие диски HITACHI, модель HDS728040PLAT20, 40 GB, s/n PFD7T5SCRU5MSX; Western Digital, модель WD800JD-75MSA3, 80 GB, s/n WMAM9TD68537, и Seagate, модель ST380011A, 80 GB, s/n 5JVJT83Q (т. 99 л.д. 51 - 52); две карты памяти (флэш-накопители): в пластиковом корпусе прямоугольной формы серебристого цвета (без надписей на корпусе); в пластиковом корпусе коричневого цвета, имеющей надпись на корпусе - Transcend СЭ FC 113708 32570513 (т. 122 л.д. 138); договор N БО-Д1502/2010 от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание, заключенный между ООО "****" и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "REREGRE LIMITED" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "АльфаФинансКапитал" ("Поверенный Клиента"), сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам, отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы, за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года; договор N 2309-2009/РС от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "Рус-Сервис" и ИЧБУП "БелСоюзКапитал" ("Клиент"), отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "СтройКом"; договор о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "Сапфир" и ИЧБУП "ВестБрокерс"; агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Reregre Limited" и ООО "***"; сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы, за 2009 год; договор об оказании брокерских услуг N **** от 23 сентября 2009 года, заключенный между ИЧБУП "****" и ООО "****"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года, заключенный между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "****" ("Поверенный Клиента"), сведения о произведенных внешнеторговых операциях; уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года, заключенный между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"); договор о брокерском обслуживании N Д17-0709 от 17 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "**"; поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 14 - 87, 97 - 124, 135 - 165); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2; флэш-карта памяти "SILICON POWER 8 GB" (т. 109 л.д. 40, 41); DVD-RW диск (т. 109 л.д. 233); CD-R диск (т. 109 л.д. 198); документы, изъятые при производстве выемки 17 декабря 2012 года в ОАО "***", в отношении ОАО "Московский Фондовый Центр" с NATARISA LIMITED (Натариса Лимитед), LIBRAVIA LIMITED (Либравия Лимитед), ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИЧБУП "БрокерИнвест", ИП "****" (т. 110 л.д. 24 - 232, т. 111 л.д. 1 - 250, т. 112 л.д. 1 - 250, т. 113 л.д. 1 - 252, т. 114 л.д. 1 - 253); документы, изъятые в ходе выемки 26 декабря 2012 года у начальника депозитария ООО "ИК "***" К.Е.В., в отношении ООО "***" и ИП "****" (ИЧП БелСоюз Капитал), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 21 - 246, т. 116 л.д. 1 - 129); компакт-диск SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fl A912031102 C10 с надписью "605248"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fb A 912041341 D08 с надписью "605251"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fbA912040712 E07 с надписью "605252"; компакт-диск Verbatim 52 x 700 MB 80 min СD-R compact disc Recordable N CW1 H1 0832 2806 с надписью "605255"; компакт-диск Verbatim CD-R 700 MB 52 x N CD-R 80 CW1 H1 0832 5503 с надписью "605256"; компакт-диск TDK life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52 xSPEED N 9182 40 MD 51470 с надписью "605264"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9183 17B C 14960 с надписью "605265"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9182 40 RB 51412 с надписью "605267"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 MC 28296 с надписью "605271"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 RD 28830 с надписью "605273"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 3064 1 30 L C 43326 с надписью "605274"; компакт-диск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 с номером вокруг посадочного отверстия - 9182 40 L С 55611 и надписью "605257"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8052 125 LE 18918 с надписью "3-0170-10. Э-136".
Оценивая собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения, судебная коллегия находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона и приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, судебная коллегия не усматривает.
Оценивая показания каждого из подсудимых, отрицавших свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, судебная коллегия находит их неправдивыми, поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном заседании, опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения.
К такому выводу суд приходит на основании анализа доказательств, как стороны обвинения, так и стороны защиты.
Так, анализ совокупности доказательств стороны обвинения свидетельствует о том, что М.К., Л.В.В. и Р.Ю., действуя в составе организованной группы, используя контролируемые ими номинальные (фиктивные) организации, занимались именно банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Об этом свидетельствуют установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела, а также не вызывающие сомнений в их достоверности показания свидетелей обвинения, результаты оперативно-розыскной деятельности.
Создав обособленный хозяйствующий субъект ("нелегальный банк"), являющийся по своему содержанию кредитной организацией, члены организованной группы в нарушение требований ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", обеспечивали проведение незаконных банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности": открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена.
При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимые проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.
Об участии подсудимых в составе организованной группы, наличии сговора на совершение преступления свидетельствуют согласованные действия данной организованной группы, направленные на достижение единого преступного результата, четкое распределение ролей между соучастниками в процессе совершения преступлений, длительное время совершения преступных действий, устойчивость, стабильность группы, выражающаяся в объединении участников группы единой целью на совместное совершение преступления, постоянство форм и методов преступной деятельности.
Извлеченный подсудимыми размер незаконного дохода составил 722975480,17 рублей, то есть более 6000000 рублей, что свидетельствует об извлечении дохода в особо крупном размере.
Таким образом, поскольку подсудимые М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю., каждый, совершили преступление - незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, судебная коллегия квалифицирует их действия по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В силу ст. 60 УК РФ при назначении наказания судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность каждого из виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, закрепленные в уголовном законодательстве РФ принципы гуманизма и справедливости.
Так, судебная коллегия учитывает данные о личности подсудимых, их возраст, семейное положение, наличие у М.К. двоих малолетних детей 2007 и 2008 годов рождения и несовершеннолетнего ребенка 1993 года рождения, у Л.В.В. - малолетнего ребенка 2008 года рождения, у Р.Ю. - несовершеннолетних детей 1994, 1997 годов рождения, состояние здоровья подсудимых, наличие у М.К. заболевания - гипертонии, у Л.В.В. заболеваний - хронического гепатита С, гипертонии, хронической мочекаменной болезни, род деятельности подсудимых, то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности, положительно характеризуются по работе и месту жительства, а также влияние наказания на исправление подсудимых.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимым М.К. и Л.В.В., в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у них малолетних детей.
Оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судебная коллегия не усматривает.
С учетом обстоятельств преступления, данных о личности М.К., Л.В.В. и Р.Ю., имущественного положения подсудимых и их семей, возможности получения ими заработной платы и иного дохода, судебная коллегия находит, что, назначив каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, исправление осужденных может быть достигнуто без их изоляции от общества, в связи с чем полагает необходимым возможным применить к ним ст. 73 УК РФ. При этом для достижения целей наказания судебная коллегия не находит необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.
Вместе с тем, на основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" осужденные К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. подлежат освобождению от назначенного наказания со снятием судимости.
В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу наложен арест на денежные средства:
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 - на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в ОАО "Мастер-банк": на р/с ООО "Стройкомплект" - 7688272,92 рублей, на р/с ООО "Доминанта" - 8396113, 08 рублей (т. 8 л.д. 13);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 августа 2010 года - на денежные средства в сумме 16544 долларов США, изъятые 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, строение 1 (т. 3 л.д. 173 - 174);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 22.07.2010 - на денежные средства в сумме 182100 долларов США, 195050 евро и 4332690 рублей, изъятых 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, строение 1 (т. 3 л.д. 182 - 183).
Как следует из материалов уголовного дела и исследованных в судебном заседании доказательств, вышеуказанные денежные средства не признавались следователем в качестве вещественных доказательств, а соответственно не обладают признаками, указанными в ст. 104.1 УК РФ, в связи с чем достаточных оснований полагать, что они нажиты (получены) в результате осуществления подсудимыми преступной деятельности, и подлежат обращению в доход государства.
При таких обстоятельствах следует прийти к выводу, что отпали основания для наложения ареста на данные денежные средства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.23, 389.23, 389.26, 389.31 - 389.33 УПК РФ, судебная коллегия
приговорила:
Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 24 февраля 2014 года в отношении М.К.М. (ныне К.К.М.), Л.В.В., Р.Ю.К. отменить.
К.К.М. (ранее М.К.М.) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
Л.В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Р.Ю.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком каждому 3 (три) года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного.
На основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" освободить осужденных К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. от назначенного наказания со снятием судимости.
Меру пресечения в отношении К.К. (ранее М.К.), Л.В.В., Р.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- - записную книжку - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год; ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "**"; визитные карточки: "***" на имя директора Щ.А., и ОАО "***" на имя начальника управления валютно-финансовых операций В.И.; печати организаций: ****; визитную карточку зеленого цвета с надписью "ОБМЕН ВАЛЮТЫ" по адресу: город Москва, ***; визитную карточку белого цвета с надписью "Обмен валюты" КБ "Витязь", М. "Курская", улица ***; визитная карточка серого цвета с надписью "Обмен валюты", телефоны: 974-**, 254-**, 8-***; ежедневник в обложке коричневого цвета на 177 листах; две карты памяти (флэш-накопители): в пластиковом корпусе прямоугольной формы серебристого цвета (без надписей на корпусе); в пластиковом корпусе коричневого цвета, имеющей надпись на корпусе - Transcend СЭ FC 113708 32570513 (т. 122 л.д. 138); флэш-карту памяти "SILICON POWER 8 GB" (т. 109 л.д. 40, 41); DVD-RW диск (т. 109 л.д. 233); CD-R диск (т. 109 л.д. 198); компакт-диск SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fl A912031102 C10 с надписью "605248"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fb A 912041341 D08 с надписью "605251"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fbA912040712 E07 с надписью "605252"; компакт-диск Verbatim 52 x 700 MB 80 min СD-R compact disc Recordable N CW1 H1 0832 2806 с надписью "605255"; компакт-диск Verbatim CD-R 700 MB 52 x N CD-R 80 СW1 H1 0832 5503 с надписью "605256"; компакт-диск TDK life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52 xSPEED N 9182 40 MD 51470 с надписью "605264"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9183 17B C 14960 с надписью "605265"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9182 40 RB 51412 с надписью "605267"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 MC 28296 с надписью "605271"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 RD 28830 с надписью "605273"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 3064 1 30 L C 43326 с надписью "605274"; компакт-диск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 с номером вокруг посадочного отверстия - 9182 40 L С 55611 и надписью "605257"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8052 125 LE 18918 с надписью "3-0170-10. Э-136", хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;
- - системные блоки: Dell с жестким диском HITACHI, MODEL: HDS728080PLA380, 80.0 GB, s/n PF1B9BEKR7BPPK; COOLER MASTER с жестким диском "Western Digital", s/n WCAPW246365, 500.0 GB, MDL:WD5000AAKS-00TMA0; системный блок "OPTIPLAX" N 21130584103 с накопителем жестких магнитных дисков диском "Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142"; ноутбук DELL, Model N: PP18L, с жестким диском HITACHI, MODEL: HTS541060G9SA00, 60 GB, HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G; ноутбук "ASUS", модель VX2S" S/N: 77N0AG041261, с жестким диском "HITACHI", MODEL: HTS 722020K9S A 11 7200 RPM, 200 GB SATA S/N: DTG1W6PA; сервер с надписью на передней панели "System x 3655", "S/N KDBWCMR", с жесткими дисками: "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GKRJ*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VKS300" "SERIAL N: JDXEMELK"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151436VLS300" "SERIAL N: JDXDP6KK"; "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GRR9*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VLS300" "SERIAL N: JDXEBHSK" (т. 2 л.д. 103 - 121, 122 - 123, 140 - 145, 146 - 151, т.д. 100 л.д. 245, т.д. 101 л.д. 19, 56 - 57, 278); электрическую машину по подсчету денежных купюр модель "MAGNER 35 DC-10Keys", серия N 792257; устройство для проверки векселей серого цвета "ULTRAMAG 225SL"; устройство с ультрафиолетовыми лампами белого цвета "ВИКОМ 2.2.2"; жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ (т. 42 л.д. 158 - 159); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2, хранящиеся при материалах уголовного дела, - обратить в доход государства в соответствии со ст. 104.1 УК РФ;
- - ноутбук "Sony" PCG-4L1L" с жестким диском "TOSHIBA", 100 GB, HDD1789ZM01, S/N: N674CW0CBWA98ECA110A0BK002; телефонный аппарат "Nokia N 82" в корпусе серебристого цвета, с сим-картой "Мегафон" с цифровым обозначением 8970102, 6684800163; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E71", IMEI 354208033954786, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности 897019 909091 766596s#; телефонный аппарат в корпусе коричневого цвета с надписью "Nokia E72", IMEI 355239036769623, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности 897019 909070 678894; телефонный аппарат в корпусе золотистого цвета с надписью "Nokia", модель 8800е-1, IMEI 358645/01/661259/0, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности 897019 909091 766620s (т. 3 л.д. 48 - 85, 86 - 87, 111 - 112), хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности подсудимой М.К.;
- - регистрационно-учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "КиТ", ООО "Инвестиционная компания "Развитие и Финансы", ООО "Инвестиционная компания "Зодиак", ООО "Инвестиционно-строительная компания "Делар"; записную книгу в переплете коричневого цвета с надписью "CTrust" на 171 листе (т. 3 л.д. 3 - 152, 163 - 164), хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;
- - юридическое дело ООО "***" на 93 листах (т. 4 л.д. 11 - 116); юридическое дело ООО "***" на 73 листах (т. 7 л.д. 180 - 253); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 4 л.д. 117 - 235, т. 5 л.д. 1 - 241); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "СтройКом" N **** за период со 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 6 л.д. 1 - 250, т. 7 л.д. 1 - 179); юридическое дело ООО "СитиКом" на 45 листах (т. 8 л.д. 92 - 139); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "СитиКом" N *** за период с 30 сентября 2009 года по 04 марта 2010 года (т. 11 л.д. 1 - 190); юридическое дело ООО "Доминанта" на 52 листах (т. 16 л.д. 158 - 210); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 1 - 128); юридическое дело ООО "*** на 50 листах (т. 12 л.д. 176 - 225); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N *** за период с 01 июля 2009 года по 15 октября 2010 года (т. 10 л.д. 1 - 205); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 16 л.д. 1 - 51); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N *** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 129 - 218); юридическое дело ООО "***" на 43 листах (т. 8 л.д. 191 - 234); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 19 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 13 л.д. 1 - 259); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 8 л.д. 140 - 190); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 25 августа 2009 года по 05 марта 2010 года (т. 14 л.д. 1 - 192); юридическое дело ООО "****" на 53 листах (т. 16 л.д. 52 - 105); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 24 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 12 л.д. 1 - 175); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 8 л.д. 40 - 91); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года (т. 9 л.д. 1 - 207); юридическое дело ООО "***" на 51 листе (т. 16 л.д. 106 - 157); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N *** за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года (т. 14 л.д. 193 - 232); договор N ВТ 101/2008 от 12 января 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "Вега" и ООО "Бета-Тек Иншаат Тесисат ве Тиджарет Лимитед Ширкети" (т. 27 л.д. 118 - 147); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 07 октября 2008 года по 10 декабря 2008 года (т. 38 л.д. 218 - 244); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 8 - 12); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 13 - 18); договоры аренды нежилых помещений, предоставленные КБ "**" (ОАО), заключенные с участием ***** (т. 35 л.д. 21 - 48, т. 36 л.д. 1 - 243, т. 37 л.д. 1 - 205, т. 38 л.д. 1 - 213); расширенные выписки движения денежных средств ООО "ИК "Развития и Финансы" по расчетным счетам N ****; копию юридического дела ООО "ИК "**"; расширенную выписку операции по счету ООО "ИК "**" N **** статистику работы с использованием системы "Клиент-Сбербанк" на 14 листах, копию юридического дела ООО "ИК "Развитие и Финансы"; выписка по счету ООО "***" N **** (т. 34 л.д. 47 - 124, 126 - 250, т. 39 л.д. 2 - 240, 250 - 251); договор N 31-08 от 06 ноября 2008 года, заключенный между ООО "СВ-Оникс Медиум" и ОАО "НИИ ВОДГЕО"; договор N 23 от 02 сентября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 15/07 от 13 июля 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 07/02 от 02 февраля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "***", договор N 19/05 от 04 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "**" и ОАО "НИИ "**"; договор N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "ВОДГЕО"; договор N 20/05 от 06 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "Вега" и ОАО "НИИ "**"; договор N 19/07 от 03 августа 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "**" и ООО "Строительная Компания "**", договор N 0110 от 12 января 2010 года, заключенный между ОАО "НИИ "**" и ООО "*"; договор N 7-12/09 от 02 ноября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "**" и ООО "***, договор N 1-01/10 от 11 января 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "*** и ООО "***" (т. 40 л.д. 31 - 254, т. 41 л.д. 1 - 237, т. 42 л.д. 1 - 135); договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 10 февраля 2009 года N 7388, заключенный между ООО "***" и ОАО "***"; дополнительное соглашение к указанному договору N 7388/FAX от 04 июня 2009 года; поручения на выполнение предварительных операций, отчеты о совершенных операциях, отчеты о состоянии клиентского счета, перечень поручений клиента, поручения на попечительские операции, копии уставных документов ООО "***" и ООО "****" (т. 42 л.д. 205 - 248, т. 43 л.д. 1 - 245, т. 44 л.д. 1 - 251, т. 45 л.д. 1 - 250, т. 46 л.д. 1 - 217); документы, изъятые в ходе выемки 17 ноября 2011 года у заместителя генерального директора по клиентской работе ООО "**" Б.О.М. (договоры попечителя счета, депозитарные договоры, поручения на назначение/прекращение полномочий представителя депонента, сводные поручения по итогам биржевых торгов, отчеты о совершенных операциях по счету депо и др.) (т. 47 л.д. 133 - 239, т. 48 л.д. 1 - 240, т. 49 л.д. 1 - 255, т. 50 л.д. 1 - 250, т. 51 л.д. 1 - 242, т. 52 л.д. 1 - 201, т. 53 л.д. 1 - 156); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "Рус-Сервис"; досье по сделкам (т. 54 л.д. 71 - 152); юридическое дело ООО "***" (т. 54 л.д. 153 - 237); документы, изъятые в ходе выемки 23 августа 2010 года в ОАО "****" (договоры об оказании брокерских услуг, дополнительные соглашения к ним, регламенты оказания брокерских услуг, отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами, платежные поручения и др., заключенные между ИЧБУП "***" и ООО "***", между ЗАО "****" (YLIVOLIA LIMITED), "Принцешн Инвестмент Ко Лимитед" (PRINCETION INVESTMENT CO. LIMITED), Диферос Лимитед (DIFEROS LIMITED), Брайтволл Сэйлс ЛЛП (Brightwall Sales LLP), Шондерлл Лимитед Ко (CHONDERLL LIMITED' KOO), агентский договор) (т. 55 л.д. 1 - 249, т.д. 56 л.д. 1 - 157); агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ООО "***" и "REREGRE LIMITED" с приложением; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "***" и "THESALIANA LIMITED" с приложением, и другие документы (заявки, платежные поручения, отчеты агента) (т. 57 л.д. 44 - 237, т. 58 л.д. 1 - 30); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Инвестиционная компания "****" N **** за период с 14 сентября 2009 года по 22 ноября 2009 года (т. 58 л.д. 31 - 75); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Солди" N ***** за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года (т. 58 л.д. 76 - 146); регистрационное дело ООО "Строительная Компания "***" (т. 59 л.д. 169 - 184, т. 60 л.д. 1 - 179, т. 61 л.д. 1 - 173) регистрационное дело ООО "**" (т. 59 л.д. 48 - 168); регистрационное дело ООО "****" (т. 62 л.д. 10 - 152); регистрационное дело ООО "***" (т. 62 л.д. 161 - 220); регистрационное дело ООО "***" (т. 63 л.д. 1 - 102); регистрационное дело ООО "***" (т. 63 л.д. 109 - 216, т. 64 л.д. 1 - 83); регистрационное дело ООО "***" (т. 64 л.д. 90 - 155) регистрационное дело ООО "***" (т. 64 л.д. 164 - 201, т. 65 л.д. 1 - 52); регистрационное дело ООО "***" (т. 65 л.д. 59 - 139); регистрационное дело ООО "Каскад" (т. 65 л.д. 147 - 230); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 10 - 51, 109 - 124); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 52 - 108); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 125 - 189); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 8 - 103); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 113 - 175); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 186 - 244, т. 68 л.д. 1 - 73); регистрационное дело ООО "***" (т. 68 л.д. 81 - 189); регистрационное дело ООО "***" (т. 68 л.д. 190 - 221); юридическое дело ООО "**** **" (т. 70 л.д. 18 - 66); юридическое дело ООО "Строительная Компания "****" (т. 70 л.д. 67 - 129); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "**** N *** за период с 27 апреля 2009 года по 14 октября 2009 года (т. 70 л.д. 130 - 212); договор подряда N *** от 12 января 2009 года, заключенный между подконтрольным преступной группе ООО "Строительная Компания "***" и ООО "****", приложения к договору, платежные поручения, счета-фактуры, и другие документы (паспорт сделки, справки о поступлении валюты) (т. 27 л.д. 116 - 184, т. 70 л.д. 213 - 251); документы, изъятые в ходе выемки 21 сентября 2010 года в КБ "***" (ОАО): мнимые договоры аренды, заключенные с участием ООО "Инвестиционная компания "**", ООО "***", ООО "Мегастрой", ООО "****", ООО "***", ООО "****" (т. 71 л.д. 43 - 67, т. 73 л.д. 1 - 236); договор N 1702/3/8 от 12 февраля 2009 года на обслуживание с использованием системы "***", заключенный между КБ "Мастер-Банк" (ОАО) и ООО "***"; договор N 6/1/24 от 24 ноября 2009 года на обслуживание с использованием системы "***", заключенный между КБ "***" (ОАО) и ООО "*** (т. 72 л.д. 41 - 49, 105 - 121); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 13 февраля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 122 - 153); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 17 июля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 173); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 08 февраля 2010 года по 27 апреля 2010 года (т. 72 л.д. 154 - 172); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 23 ноября 2009 года по 27 февраля 2010 года (т. 72 л.д. 174 - 207); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ****** за период с 26 ноября 2009 года по 10 марта 2010 года (т. 72 л.д. 208 - 221); договоры на брокерское обслуживание, заключенные между ООО "Инвестиционная компания "***" и ООО "***", ИЧБУП "****", ООО "***", ООО "***", между ООО "***" и ОАО "***", между ООО "***" и ООО "****", ЗАО "****" и ООО "Доминанта", между ООО "****" и ООО "***", ООО "****" и ООО "Доминанта", между ООО "***" и ОАО "****", между ООО "***" и ООО "***", между ООО "***" и ООО "***", между ООО "***" и ООО "***", между ООО "***" и ИЧБУП "***", между ООО "****" и ООО "Каскад", между ООО "*****" и ИЧБУП "*****", между ООО "****" и "LIBRAVIA LIMITED", "YLIVOLIYA LIMITED", ИЧБУП "*****", депозитарный договор ND000147 от 20 августа 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "*****", и другие документы (поручения на покупку ценных бумаг, заявки, платежные поручения, отчеты агента, копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копия выписки по счету депо, копии учредительных документов нерезидентов и иные документы) (т. 74 л.д. 83 - 176, т. 77 л.д. 1 - 205, т. 78 л.д. 1 - 244, т. 79 л.д. 1 - 251, т. 80 л.д. 1 - 248, т. 81 л.д. 1 - 237, т. 82 л.д. 1 - 170, т. 83 л.д. 1 - 247, т. 84 л.д. 1 - 244, т. 85 л.д. 1 - 199, т. 86 л.д. 1 - 245); юридическое дело ООО "Морган Финанс Секьюритис" (т. 71 л.д. 126 - 191); юридическое дело ООО "***" (т. 71 л.д. 194 - 248); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "***" (т. 72 л.д. 1 - 64); юридическое дело ООО "****" (т. 72 л.д. 65 - 121); юридическое дело ООО "****" (т. 71 л.д. 68 - 125); договор N *** возмездного оказания услуг от 07 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***"; договор N 8/10/2 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "*******"; дополнительное соглашение N 1 от 19 января 2010 года к указанному договору; договор строительного подряда N *** от 06 ноября 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***" и иные документы (счета, счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат) (т. 87 л.д. 18 - 104); договор N 1471/09 на поставку продукции от 05 августа 2009 года, заключенный между ЗАО "****" и ООО "****", и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета, карточки поставщика ООО "Эльбрус", карточки по счету 19.03, 60.10, выписка из книги покупок ЗАО "И.Т.И.") (т. 87 л.д. 116 - 229); договор строительного подряда N 01/09-ЛП от 16 февраля 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "****"; договор строительного подряда N **** от 05 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "Компания "****" и ООО "****"; дополнительные соглашения к указанному договору N 2 от 01 октября 2009 года и N 3 от 01 октября 2009 года; договор строительного подряда N 02-09 от 08 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "****" и ООО "****"; договор строительного подряда N *** от 01 августа 2009 года и иные документы (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, накладные, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета N 19.3, 60, счета-фактуры) (т. 88 л.д. 27 - 245); договор N 17 уступки права требования от 03 августа 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "****"; договор N 31 уступки права требования от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "*****", и иные документы (платежные поручения, деловая переписка, карточки счета 60) (т. 89 л.д. 177 - 249); договор N 2111/2009 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "Русское деловое агентство "****" и ООО "****" и иные документы (книга покупок, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, карточки счета N 19, 60) (т. 90 л.д. 17 - 149); договор поставки N 12-Т от 01 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "****"; договор поставки N 25 от 11 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "****" и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета), (т. 90 л.д. 179 - 241); договор **** от 19 января 2010 года, заключенный между ООО "****" и ОАО "НПО "****о", и иные документы (счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, платежные поручения) (т. 91 л.д. 69 - 145); договор на оказание консультационных (маркетинговых) услуг от 20 ноября 2009 года, заключенный между ООО ЧОП "****" и ООО "****" и иные документы (акты, счет-фактуры) (т. 91 л.д. 170 - 204); жесткие диски HITACHI, модель HDS728040PLAT20, 40 GB, s/n PFD7T5SCRU5MSX; Western Digital, модель WD800JD-75MSA3, 80 GB, s/n WMAM9TD68537, и Seagate, модель ST380011A, 80 GB, s/n 5JVJT83Q (т. 99 л.д. 51 - 52); договор N БО-Д1502/2010 от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание, заключенный между ООО "Морган Финанс Секьюритис" и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "REREGRE LIMITED" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "АльфаФинансКапитал" ("Поверенный Клиента"), сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам, отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы, за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года; договор N 2309-2009/РС от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "*****" ("Клиент"), отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "СтройКом"; договор о брокерском обслуживании N **** от 16 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "****"; агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Reregre Limited" и ООО "****"; сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы, за 2009 год; договор об оказании брокерских услуг N 2309-2009/РС от 23 сентября 2009 года, заключенный между ИЧБУП "****" и ООО "Инвестиционная компания "****"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года, заключенный между ООО "Морган Финанс Секьюритис" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "****" ("Поверенный Клиента"), сведения о произведенных внешнеторговых операциях; уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы; договор N БО-Д1202/2010 на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года, заключенный между ООО "*****" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"); договор о брокерском обслуживании N Д17-0709 от 17 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "***"; поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 14 - 87, 97 - 124, 135 - 165); документы, изъятые при производстве выемки 17 декабря 2012 года в ОАО "Московский Фондовый Центр", в отношении ОАО "Московский Фондовый Центр" с NATARISA LIMITED (Натариса Лимитед), LIBRAVIA LIMITED (Либравия Лимитед), ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИЧБУП "БрокерИнвест", ИП "БелСоюзКапитал" (т. 110 л.д. 24 - 232, т. 111 л.д. 1 - 250, т. 112 л.д. 1 - 250, т. 113 л.д. 1 - 252, т. 114 л.д. 1 - 253); документы, изъятые в ходе выемки 26 декабря 2012 года у начальника депозитария ООО "ИК "Велес Капитал" К.Е.В., в отношении ООО "ИК Велес Капитал" и ИП "****" (ИЧП БелСоюз Капитал), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 21 - 246, т. 116 л.д. 1 - 129), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.
Снять арест, наложенный на денежные средства:
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 - на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в ОАО "***": на р/с ООО "****" - 7.688.272,92 рублей, на р/с ООО "***" - 8.396.113, 08 рублей (т. 8 л.д. 13);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 августа 2010 года - на денежные средства в сумме 16.544 долларов США, изъятые 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, **** (т. 3 л.д. 173 - 174);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 22.07.2010 - на денежные средства в сумме 182.100 долларов США, 195.050 евро и 4.332.690 рублей, изъятых 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, **** (т. 3 л.д. 182 - 183).
Апелляционный приговор может быть обжалован в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 27.04.2015 ПО ДЕЛУ N 10-4645/2015
Приговор: По п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии.Разделы:
Брокерские и дилерские услуги; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР
от 27 апреля 2015 г. по делу N 10-4645
Судья Карпов А.Г.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:
председательствующего судьи Кривоусовой О.В.,
судей Гайдара О.Ю., Королева А.В.,
с участием прокурора отдела управления прокуратуры г. Москвы Рыбака М.А.,
осужденной М.К. (ныне К.К.) и ее защитника - адвоката Камкия И.О., представившей удостоверение N ***** и ордер N 124,
осужденного Л.В.В. и его защитника - адвоката Щукина В.А., представившего удостоверение N **** и ордер N 142,
осужденного Р.Ю. и его защитника - адвоката Гончарова Э.В., представившего удостоверение N **** и ордер N 1268,
при секретаре Р.Н.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Шпаковской А.К. на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 24 февраля 2014 года, которым
М.К. (ныне К.К.), ***** года рождения, уроженка г. ****, гражданка ***, зарегистрированная по адресу: ***, фактически проживающая по адресу: ****, ранее не судимая, осуждена по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 50000 рублей в доход государства,
Л.В.В., *** года рождения, уроженец ***, гражданин ***, зарегистрированный по адресу: ***, ранее не судимый, осужден по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 40000 рублей в доход государства,
Р.Ю., **** года рождения, уроженец ****, гражданин ***, зарегистрированный по адресу: ***, ранее не судимый, осужден по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 30000 рублей в доход государства.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком каждому в течение 3 лет, с возложением на каждого определенных обязанностей.
В соответствии с п. 1, 2, 4 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 02.07.2013 N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. от назначенного наказания освобождены со снятием судимости.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. отменена.
Приговором разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу. Снят арест с денежных средств в размере 7688272 руб. 92 коп., 8396113 руб., 08 коп., 182100 долларов США, 16544 долларов США, 195050 евро, 4332690 руб.
Заслушав доклад судьи Гайдара О.Ю., выступление прокурора Рыбака М.А., полагавшего необходимым приговор отменить по доводам апелляционного представления, мнение осужденных М.К. (ныне К.К.) и ее защитника - адвоката Камкия И.О., осужденного Л.В.В. и его защитника - адвоката Щукина В.А., осужденного Р.Ю. и его защитника - адвоката Гончарова Э.В., возражавших против доводов апелляционного представления и полагавших необходимым приговор суда первой инстанции оставить без изменения, судебная коллегия
установила:
Приговором суда первой инстанции М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. признаны виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательны, организованной группой, сопряженной с извлечением доходов в особо крупном размере.
Согласно приговору М.К. (ныне К.К.), Л.В.В. и Р.Ю. в период времени с 01.01.2008 до мая 2009 года, действуя в составе организованной группы, в арендованных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. ***, не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, принимали заявки клиентов созданного ими "нелегального банка" на проведение банковский операций. В интересах клиентов М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю. незаконно осуществляли по счетам подконтрольных организаций банковские операции: открытие и ведение банковских четов физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, взимая плату за проведение незаконных банковских операций в процентном размере в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. В результате преступной деятельности участники организованной группы извлекли незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 722 975 480 руб., 17 коп.
В обоснование выводов суд первой инстанции положил показания осужденных М.К. (К.К.), Л.В.В., Р.Ю., свидетелей М.М.М., А.Д.К., Р.А., С.А.А., Б.С., Д.Ю., Ш.Н.С., Щ.А., Л.Л., М.В.В., Л.Э., Г.Е., К.И.А., С.А.Н., Б.А.В., Ш.А., Т.Б.Я., З., Е.В., Т.О., Т.Д., Л.А., Н.М.Н., П.И.И., О.М.А., Г.А.В., Р.Н.В., Г.Д.В., Б.А.В., П.Н., В.А., Т.П., М.А., М.Н.А., П.О.Н., Т.В., М.Р.А., И.Н.А., М.М.П., П.Ю., Д.Д., К.Б., М.Э.Х., К.А.Б., К.Е.В., С.В., Х., Б.О.М., К.Д., А.Е., И.Н.В., П.Е., В.Н.С., В.Н.К., С.Н., П.М., Л.А.В., К.Н., К.М., Б.А.И., Г.Н., К.С.В., М.П., Г.Д.В., Д.О., К.В., Р.О.; результатами оперативно-розыскных мероприятий; протоколами осмотра места происшествия; протоколами осмотра и прослушивания фонограмм; протоколами осмотра предметов и документов; протоколами обысков; протоколами выемки; протоколами очных ставок; заключениями судебных экспертиз; вещественными и иными доказательствами, приведенными в приговоре.
В судебном заседании подсудимые М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю. не признали вины в совершении инкриминируемого им преступления.
В апелляционном представлении государственный обвинитель Шпаковская А.К. находит приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона. Полагает, что М. создала организованную преступную группу, в которую вовлекла Л.В.В. и Р. и в начале 2008 года создала обособленный хозяйствующий субъект ("нелегальный банк"), который являлся по своему содержанию кредитной организацией и не был зарегистрирован в установленном законом порядке Центральным Банком Российской Федерации. С целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере соучастники принимали заявки клиентов "нелегального банка" на проведение банковских операций и в их интересах незаконно осуществляли по подконтрольным счетам различные банковские операции, за проведение которых взималась плата в процентном размере, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму 722 975 480 руб., 17 коп. Суд первой инстанции, переквалифицировав действия М., Л.В.В. и Р. с п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ на п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, допустил несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела, назначил несправедливое наказание, которое не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Просит приговор суда первой инстанции отменить и возвратить уголовное дело на новое судебное разбирательство.
В возражениях на апелляционное представление адвокаты Щукин В.В., Камкия И.О., осужденная К.К. (ранее М.К.), находят приговор законным, обоснованным и справедливым, в связи с чем просят оставить его без изменения, а апелляционное представление без удовлетворения.
Выслушав мнение сторон, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия полагает необходимым приговор суда первой инстанции отменить и постановить новый обвинительный приговор.
В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ одними из оснований отмены судебного решения в апелляционном порядке являются несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции; неправильное применение уголовного закона.
Судебная коллегия находит, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, а изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, кроме того, они повлияли на решение вопроса о виновности осужденных в совершении инкриминируемого им преступления и на правильность применения уголовного закона.
Учитывая изложенное, и, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, выслушав мнение прокурора по доводам представления и поддержавшего его, выступление участников судебного разбирательства со стороны защиты, возражавших против удовлетворения апелляционного представления, судебная коллегия считает установленным в заседании суда апелляционной инстанции, что М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю., каждый совершили преступление - незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
М.К. в начале 2008 года, точная дата следствием не установлена, с целью личного обогащения, при не установленных следствием обстоятельствах создала устойчивую и сплоченную организованную преступную группу для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.
Так, М., находясь по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6, строение 1, являясь организатором преступления, разработала план его совершения, заключающийся в оказании услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах незаконных банковских операций, направленных на обналичивание, транзит, конвертацию денежных средств, а также их вывод за рубеж за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем преступной группы.
После этого М., используя свои дружеские отношения, подыскала исполнителей преступления (членов преступной группы) Л.В.В. и Р.Ю., распределила между ними роли, согласно которым Л.В.В. должен был организовать работу с клиентами и контролировать проведение указанных операций, а Р. - осуществлять функции кассира "нелегального банка" по пересчету, приему и выдаче наличных денежных средств в различных валютах. М. выстроила систему подчинения, отведя себе руководящую роль группой и координацию действий всех ее членов, контролировала исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов, обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности, а Л.В.В. и Р. согласились в нем участвовать, рассчитывая на длительный период совершения преступления и получение максимальной выгоды.
При этом М. и Л.В.В., имея высшее образование по специальности "Финансы и кредит" и опыт работы в коммерческих банках на различных должностях, и Р., имея высшее образование по специальности "Менеджмент организации", полностью осознавали общественную опасность своих действий, нарушающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий.
Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась: устойчивостью, стабильностью состава членов, заранее объединившихся для совершения преступления, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере; слаженностью и системностью действий участников, деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законных; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; наличием в ее составе лиц, имеющих специальное экономическое образование в банковской сфере и опыт работы в кредитных учреждениях, уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.
В начале 2008 года, точная дата и время следствием не установлены, М. по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6, строение 1, при неустановленных обстоятельствах создан обособленный хозяйствующий субъект ("нелегальный банк"), который являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако не имел в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" лицензии на осуществление банковских операций и не был зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.
Для дальнейшей деятельности "нелегального банка" М., Р. и Л.В.В. с начала 2009 года, точная дата следствием не установлена, арендовали помещения в городе Москве по адресу: Б. ***, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - ****.
Организованная преступная группа в нарушение требований ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", обеспечивала проведение незаконных банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности": открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена.
Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; обмен валюты по наиболее выгодному курсу без составления соответствующих документов учета и отсутствие контроля по таким операциям со стороны государства в лице Банка России; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость; осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без регистрации и специального разрешения (без лицензии) в качестве субъекта экономических отношений; вывод денежных средств за рубеж; прикрытие иной запрещенной деятельности.
По замыслу М., Р. и Л.В.В. часть перечисленных денежных средств со счетов клиентов оставалась на счетах подконтрольных преступной группе организаций в качестве незаконного вознаграждения.
Согласно взятой на себя при совершении преступления роли М. принимала решения о проведении тех или иных незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы организаций, являясь организатором преступной группы и участвуя в совершении преступления.
Являясь активным участником преступной группы, посредством телефонных переговоров и иных средств связи (в т.ч. используя телефонные номера: +7***, +7***, +7***, программный коммуникатор "ICQ" под именем "**", электронную почту "***", электронный почтовый ящик "***"), М. и Л.В.В., являющийся исполнителем преступления, использующим телефонный номер + 7****, программный коммуникатор "ICQ" ** под именем В., электронную почту "**", получали заявки от различных юридических и физических лиц - клиентов "нелегального банка", на проведение незаконных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций, направленных на обналичивание денежных средств клиентов, проводили незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей в интересах клиентов. Кроме того, в устной форме они заключали с ними договоры о банковском обслуживании; оговаривая с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета в "нелегальном банке", сообщали клиентам тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер комиссии взимаемой за незаконные услуги участников преступной группы; давали указания подчиненным лицам о проведении тех или иных незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей; с помощью электронной почты и иных Интернет-программ дистанционного общения переписывалась с клиентами, направляя в их адрес реквизиты подконтрольных организаций-получателей денежных средств, а также сканированные оттиски печатей подконтрольных организаций, используемых для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, обосновывающих движение денежных средств, где продавцом или подрядчиком выступало одно из подконтрольных преступной группе обществ; вели черновой бухгалтерский учет преступной группы в виде специальных таблиц-регистров, необходимых для анализа операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета клиентских транзакций, удержания платы за их обслуживание.
Согласно отведенной роли, М. давала устные указания Р. о выдаче и получении от клиентов "нелегального банка" наличных денежных средств в различных валютах, о подготовке денежных средств для инкассирования и передачи клиентам, и она обеспечила по адресу своего фактического проживания: ****, и местам осуществления преступной деятельности тайное хранение печатей ряда подконтрольных организованной группе юридических лиц.
В обязанности Р. входило выполнение функции кассира по пересчету, приему и выдаче клиентам "нелегального банка" наличных денежных средств в различных валютах. По указанию М.Р. являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла "нелегального банка" - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности, следил за курсами иностранных валют, используя в дальнейшем эту информацию при осуществлении соучастниками незаконной банковской деятельности, кассовом обслуживании физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты. Также в его обязанности входило ведение чернового бухгалтерского учета преступной группы в виде специальных таблиц-регистров, необходимых для анализа операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета клиентских транзакций, удержания платы за их обслуживание. Кроме того, Р., исполняя функции кассира "нелегального банка" и реализовывая свой преступный умысел, используя различные средства связи, в том числе телефонный номер +7***, программный коммуникатор "**" и электронную почту ***, принимал заявки клиентов на проведение незаконных операций, называл им заранее определенный М. тариф, который ежедневно менялся и зависел от вида проводимой операции и включал в себя комиссию, предназначенную преступной группе за незаконные услуги.
Для прикрытия незаконной банковской деятельности под видом осуществления законного предпринимательства в сфере оказания брокерских, дилерских и иных услуг по купле-продаже ценных бумаг, а также для придания видимости законным источникам дохода, М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года использовали ООО "ИК "***" и ООО "***", имеющие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на различные виды деятельности в данной сфере кредитно-финансовых отношений, а также ООО "***", занимающееся строительством. Для непосредственной реализации преступных целей и координации своих действий подсудимые в начале 2008 года, при не установленных следствием обстоятельствах, приобрели персональные компьютеры, телефонные и факсимильные аппараты, сим-карты, оформленные на различных лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы (в том числе используя телефонные номера +7**, +7**, +7***, +7**, +7***, программный коммуникатор "***", свою электронную почту и электронный почтовый ящик "***"), и аппараты для проверки и пересчета валюты, обеспечив материальную базу для совершения преступления.
Для осуществления незаконных банковских операций в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года М., Л.В.В. и Р., находясь в городе Москве, при неустановленных обстоятельствах, приобрели у неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, оказывающих услуги по регистрации организаций в налоговых органах, ряд хозяйственных обществ, фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность, зарегистрированных на граждан, утративших свои паспорта и лиц, согласившихся по различным мотивам номинально числиться учредителями и руководителями, с целью дальнейшего использования реквизитов этих обществ для составления фиктивных договоров с клиентами "нелегального банка", использования их расчетных счетов для обналичивания, транзита, конвертации и вывода денежных средств за рубеж. При этом соучастники оставили фактическое руководство за деятельностью данных юридических лиц за собой, а именно: ООО "***" (юридический адрес: ***, генеральный директор Г.Д.В.); ООО "**" (юридический адрес: ***, генеральный директор Л.В.А.); ООО "Инвестиционная компания "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Р.Н.В.); ООО "Инвестиционная компания "***" (юридический адрес: ***, генеральный директор Г.Д.Ю.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Н.М.Н.); ООО "***" (юридический адрес: ***, генеральный директор П.И.И.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Л.А.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор П.О.Н.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Е.Т.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Т.Д.); ООО "****" (юридический адрес: город ***, генеральный директор К.Е.Н.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор М.Н.А.); ООО "***" (юридический адрес: город ****, генеральный директор П.Н.); ООО "***" (юридический адрес: город ****, генеральный директор Т.О.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор Т.П.); ООО "***" (юридический адрес: город Москва, *** генеральный директор М.Ю.); ООО "***" (юридический адрес: город **, генеральный директор Т.В.); ООО "***" (юридический адрес: город ***, генеральный директор М.Р.А.). Подписи от лица номинальных директоров данных обществ на хозяйственных договорах и иных документах выполнялись неустановленными лицами в интересах соучастников.
В это же время М., Л.В.В. и Р. при не установленных следствием обстоятельствах для осуществления незаконной банковской деятельности изготовлены печати ООО "***", ООО "**", ООО "***", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "***", ООО "С*", ООО "**", ООО "Каскад", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "***", доступ к которым имели все члены преступной группы.
М., Л.В.В. и Р. были осведомлены о том, что указанные Общества не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках. По фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, они не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы.
В целях создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности подконтрольных Обществ участники преступной группы в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года при не установленных следствием обстоятельствах обеспечили ведение бухгалтерского учета, подписание документов с номинальными директорами и от их имени, проставление оттисков печатей подконтрольных Обществ на составляемых документах, составление и подачу налоговой отчетности в налоговые органы.
Недостоверные сведения и финансовые показатели, указанные в налоговой и бухгалтерской отчетностях подконтрольных преступной группе юридических лиц, не отражающие фактический оборот денежных средств по их счетам, при не установленных следствием обстоятельствах вносились неустановленными лицами, произвольно в интересах подсудимых, в результате чего в налоговый орган неустановленными лицами, либо по почте предоставлялись декларации, в которых указывался нулевой размер прибыли, а налоговые отчисления, подлежащие уплате в бюджет, не производились.
Реализуя задуманное, М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года, находясь в городе Москве, по адресам: улица ****, привлекли различных граждан, неосведомленных об общем преступном умысле группы, выполняющих посреднические услуги в подыскании номинальных директоров подконтрольных обществ, регистрации данных юридических лиц в налоговых органах, открытии их расчетных счетов в банках, составлении подложных финансово-хозяйственных документов, ведении бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных организаций. Для инкассации наличных денежных средств, необходимых для удовлетворения нужд клиентов "нелегального банка", соучастники привлекли неосведомленных об их преступном умысле граждан: в начале 2009 года - М.М.М., а в начале 2010 года - А.Д.К.
Подысканные номинальные директоры Обществ, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, действуя в интересах подсудимых, выступая в качестве руководителей организаций, совершали юридически значимые действия по внесению изменений в регистрационные документы в налоговых органах и открытию расчетных счетов в АКБ "**" (ОАО) и ОАО "***", в том числе заключению договоров на обслуживание расчетных счетов по системе электронных платежей "**", "**" и других.
Так, в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года номинальными директорами, действовавшими в интересах преступной группы, открыты следующие расчетные счета подконтрольным М., Л.В.В. и Р. Обществам: в АКБ "***" (ОАО), расположенном по адресу: город **, - ООО "**" N ***, ООО "Градиент" N ***, ООО "**" N **, ООО "***" N ***, ООО "**" N ***, ООО "**" N ***, ООО "**" N ***, ООО "**" N **, ООО "**" N ***, ООО "**" N **, ООО "***" N ***, ООО "**" N **, ООО "***" N **, ООО "**" N ***, ООО "**" N **; в дополнительном офисе ОАО "**" "Пятницкая", расположенном по адресу: город Москва, улица **, - ООО "**" N **, ООО "***, N **; в дополнительном офисе ОАО "Альфа-Банк" "***", расположенном по адресу: город Москва, ***, - ООО "***" N *** в дополнительном офисе ОАО "**" "***", расположенном по адресу: город Москва, **, - ООО "***" N ***. При этом электронные ключи доступа к дистанционному управлению данными счетами были переданы через неустановленных лиц в распоряжение М., Л.В.В. и Р. и находились в их непосредственном пользовании.
Таким образом, М., Л.В.В. и Р. в период с 1 января 2008 года по 22 апреля 2010 года, находясь в г. Москве, по адресам: ***, используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, созданный кассовый узел, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, и использовали созданную для совершения преступления взаимосвязанную структуру - "нелегальный банк".
Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы "нелегального банка" и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, М., Л.В.В. и Р. при не установленных следствием обстоятельствах подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым и предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций.
Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с представителем "нелегального банка" - М., Л.В.В. или Р. устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
За проведение незаконных банковских операций участниками организованной группы взималась плата в процентном размере, который устанавливался М. дифференцированно, в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции отражался М., Р. и Л.В.В. в специальных регистрах учета.
Разработанная М. при участии Л.В.В. и Р. схема реализации преступления предусматривала проведение нескольких поэтапных финансовых операций, конечная цель которых сводилась к незаконному обналичиванию поступивших по мнимым основаниям от клиентов "нелегального банка" безналичных денежных средств, и взиманию с указанных сумм комиссионного вознаграждения за оказанные услуги, которое и являлось доходом организованной преступной группы за совершение незаконных банковских операций.
Для удовлетворения нужд клиентов и функционирования "нелегального банка" в период с 01 января 2008 года по 22 апреля 2010 года подсудимые, находясь в городе Москве, приобретали при неустановленных обстоятельствах наличные денежные средства в различных валютах.
Так, в частности, М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, находясь в городе Москве, по адресам: улица Щепкина, дом 6, строение 1; Б. Строченовский переулок, дом 7, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - Лялин переулок, дом 19, корпус 1, в нарушение требований ст. ст. 12, 13, 14 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Инструкции Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" предложили за плату оказание услуг "нелегального банка" в виде проведения банковских операций по "транзиту" и незаконному обналичиванию денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию, с сокрытием указанных перечислений от бухгалтерского учета, установленному лицу, являющемуся генеральным директором ОАО "НИИ "***".
По условиям заключенного по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6, строение 1, в устной форме договора М., Л.В.В. и Р. приняли на себя обязательства по проведению по поручениям клиента расчетных операций, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств, купли-продажи иностранной валюты, а установленное лицо, являющееся генеральным директором ОАО "НИИ "***", - обязательства по оплате данных услуг в соответствии с тарифами "нелегального банка", составлявшими за "обналичивание" (перевод безналичных денежных средств в наличные) от 2,3% до 5,3% от суммы проводимой операции, за "транзит" (перечисление денежных средств от клиента на счета подконтрольных преступной группе обществ, а затем с данных счетов на счета контрагентов клиента) от 0,5% до 1% в разные периоды времени, и изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, подтверждающих обоснованность проведенных платежей.
При этом, лицевому счету данного клиента в регистрах учета незаконных банковских операций преступной группы М. присвоено имя "ВОДГЕО".
В обоснование перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО "НИИ "***" на расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ (ООО "**" и ООО "***") установленным лицом, являющимся генеральным директором ОАО "НИИ "***", были заключены и подписаны ряд мнимых договоров подряда, не порождающих юридических последствий для сторон, а именно: договор N *** от 11 января 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора П.И.И.; договор N *** от 02 февраля 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N *** от 04 мая 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 06 мая 2009 года, заключенный с ООО "**" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 13 июля 2009 года, заключенный с ООО "**" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 03 августа 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 02 сентября 2009 года, заключенный с ООО "***" в лице генерального директора Т.В.; договор N ** от 02 ноября 2009 года, заключенный с ООО "**" в лице генерального директора П.И.И. При этом подписи от имени генеральных директоров Обществ Т.В. и П.И.И. подделывались неустановленными лицами в интересах подсудимых. В свою очередь печать ООО "***" М. передавала сотрудникам ОАО "НИИ "**" для проставления ее оттисков на подложных финансово-хозяйственных документах либо направляла отсканированные оттиски печатей ООО "***" и ООО "**" по электронной почте.
Во исполнение указанных мнимых хозяйственных договоров, имеющих цель прикрыть обналичивание денежных средств, руководством ОАО "НИИ "**" с расчетного счета данной организации N ***, открытого в ЗАО КБ "**" (адрес: город Москва, ***), на расчетные счета подконтрольных подсудимым Обществ осуществлены следующие платежи:
- - на расчетный счет ООО "***" N ***, открытый в АКБ "**" (ОАО), 25 июня 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 730000 рублей; 30 июня 2009 года, согласно платежному поручению N 702, перечислено 850000 рублей; 31 июля 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 2300000 рублей; 07 августа 2009 года, согласно платежному поручению N 875 перечислено 300000 рублей; 20 августа 2009 года, согласно платежному поручению N 911, перечислено 401200 рублей; 27 августа 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 401200 рублей; 01 сентября 2009 года, согласно платежному поручению N 961, перечислено 452353 рублей; 25 сентября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, перечислено 520000 рублей; 06 октября 2009 года, согласно платежному поручению N 100, перечислено 495600 рублей, а всего произведено перечислений на сумму 6450353 рублей;
- - на расчетный счет ООО "**" N ***, открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), 17 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 395, перечислено 601800 рублей; 22 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 408, перечислено 1053740 рублей; 29 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 455, перечислено 1000000 рублей; 19 января 2010 года, согласно платежному поручению N 42, перечислено 630000 рублей; 26 января 2010 года, согласно платежному поручению N 67, перечислено 300000 рублей; 01 февраля 2010 года, согласно платежному поручению N 80, перечислено 400020 рублей, а всего произведено перечислений на сумму 10435913 рублей.
Кроме того, по аналогичным мнимым договорам с указанного расчетного счета ОАО "НИИ "***" осуществлены следующие платежи на расчетные счета организаций, реквизиты которых представлены соучастниками для обналичивания денежных средств:
- - на расчетный счет ООО "**" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), 24 февраля 2010 года, согласно платежному поручению N **, за выполненные работы по 1 этапу договора N ** от 12 января 2010 года, перечислено 6400000 рублей;
- - на расчетный счет ООО "**" N *** открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), 22 октября 2009 года, согласно платежному поручению N **, за выполненные работы по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 306800 рублей; 29 октября 2009 года, согласно платежному поручению N **, за выполненные работы по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 150001,60 рублей; 03 ноября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, в счет погашения задолженности по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 100000 рублей; 20 ноября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, за выполненные работы по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 306800 рублей; 24 ноября 2009 года, согласно платежному поручению N ***, за выполненные работы по договору N 34/09-П от 24 августа 2009 года, перечислено 401200 рублей; 02 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N *** погашение задолженности по договору N *** от 24 августа 2009 года, перечислено 401200 рублей; 08 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N 354, за выполненные работы по договору N *** от 06 октября 2009 года, перечислено 507400 рублей; 11 декабря 2009 года, согласно платежному поручению N ***, за выполненные работы по договору N *** от 06 октября 2009 года, перечислено 507400 рублей, всего произведено перечислений на сумму 2680801,60 рублей.
Исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию ОАО "НИИ "***" в "нелегальном банке" М., Л.В.В. и Р. в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, находясь в городе Москве, по адресам: ***, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - ***, организовали инкассацию и выдачу установленному лицу, являющемуся генеральным директором ОАО "НИИ "***", наличных денег, ранее приобретенных при неустановленных обстоятельствах, в счет перечисленных ЗАО "НИИ "**" на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц средств.
При аналогичных обстоятельствах подсудимые подыскали клиентов "нелегального банка", в том числе ОАО НПО "**", ОАО "Горнопромышленная финансовая компания", **** в России и ряд других, с которыми в устной форме заключили договоры на обслуживание счета в "нелегальном банке".
Используя счета подконтрольных обществ, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов "нелегального банка", М., Л.В.В. и Р. в указанный период, находясь по тем же адресам, как лично, так и давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Таким образом, поступающие от клиентов на расчетные счета подконтрольных Обществ денежные средства аккумулировались в конечном итоге в единой кассе "нелегального банка" и выдавались указанным клиентам в наличной форме, при этом М., Л.В.В. и Р. исчисляли с обналиченных денежных средств в среднем 0,5% и распределяли полученный доход от осуществления всей незаконной банковской деятельности между собой.
В свою очередь, Р., в соответствии с отведенной ему ролью, в целях реализации плана преступной группы, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, в интересах преступной группы, игнорируя существующий порядок разрешения банковской деятельности и контроля за ее осуществлением со стороны государства, в нарушение требований п. 1.1 и п. 2.4 Положения Центрального Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", выполнял функции по приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных средств в различных валютах клиентам "нелегального банка", следил при этом за курсами иностранных валют, используя в дальнейшем эту информацию при осуществлении соучастниками незаконной банковской деятельности и установлении процента для получения максимального дохода.
Так, Р., имея в распоряжении ранее приобретенные денежные средства в различных валютах, исполнял поручения клиентов по обналичиванию принадлежащих им безналичных денежных средств, по указанию М., наряду с ней и Л.В.В., выдавал их лично клиентам по месту нахождения "нелегального банка" либо передавал неосведомленным об общем преступном умысле группы М.М.М. и А.Д.К., которые, используя собственный бронированный автомобиль и полученное в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" травматическое и охотничье оружие, доставляли выданные денежные средства клиентам.
При этом Р., действуя как кассир "нелегального банка", отражал, наравне с Л.В.В., проведение данных операций в специальных регистрах учета финансово-хозяйственной деятельности "нелегального банка", исчисляя дифференцировано, в виде процентов за проведение той или иной банковской операции, незаконный доход организованной группы, а также отражал зачисление, расход и остаток средств по кассе.
С целью создания возможности для осуществления незаконных банковских операций по купле-продаже иностранной валюты, находясь в городе Москве, с начала 2009 года по 22 апреля 2010 года М.М.М. и А.Д.К. по указанию М., Л.В.В. и Р. осуществляли приобретение иностранной валюты в различных обменных пунктах города Москвы, получая денежные средства в рублях на ее приобретение у соучастников. Приобретенные денежные средства в валюте они передавали подсудимым, которые в нарушение требований Указания Банка России от 20 июня 2007 года N 1843-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке", которым установлена норма предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке на сумму не свыше 100.000 руб., Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", выдавали их клиентам в городе Москве по адресам нахождения "нелегального банка", либо М.М.М. и А.Д.К. - по их поручению передавали их клиентам в иных неустановленных местах. При этом Р., являясь кассиром "нелегального банка", также осуществлял пересчет, оприходование и учет денежных средств, используемых соучастниками для проведения незаконных банковских операций, в том числе для купли-продажи иностранной валюты.
Таким образом, М., Л.В.В. и Р., в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, находясь в городе Москве, по адресам: **, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - ***, исполняя заявки клиентов и фактически осуществляя обменные операции по купле-продаже иностранной валюты и выдаче наличных денежных средств, обеспечивая инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п. п. 4 - 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", сведения о которых отражались им в специальных регистрах учета.
Также М., Л.В.В. и Р. в нарушение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" оказывали клиентам "нелегального банка" услуги по выводу принадлежащих им безналичных денежных средств за рубеж и конвертации их в иностранную валюту по фиктивным основаниям.
Для реализации задуманного подсудимые, следуя преступному плану, документально обосновывали транзитное движение денежных средств по расчетным счетам подконтрольных обществ, а в кредитных организациях при этом создавалась видимость исполнения между контрагентами договорных обязательств.
За оказание подобных незаконных банковских операций (осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц), предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", и именуемых соучастниками для конспирации "конверт", подсудимыми взималось вознаграждение в виде 2% от переведенной за рубеж суммы.
Денежные средства ряда клиентов аккумулировались на расчетных счетах подконтрольных преступной группе юридических лиц: ***** и впоследствии перечислялись на корреспондентские счета различных банков Республики Беларусь на основании мнимых агентских договоров и договоров на брокерское обслуживание, якобы заключенных между указанными обществами и организациями-нерезидентами - иностранными частными брокерскими унитарными предприятиями (далее "поверенные клиента"): **** находились в непосредственном распоряжении М., Л.В.В. и Р.
Согласно условиям представленных в кредитные организации Республики Беларусь договоров, "брокером" в интересах "клиента" взяты на себя обязательства по заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами российских эмитентов, при этом никаких действий по купле-продаже ценных бумаг в интересах "клиента" фактически не осуществлялось, данные сделки являлись мнимыми, не порождающими юридически значимых последствий для сторон.
После поступления денежных средств на расчетные счета "поверенных клиента", открытых в банках Республики Беларусь, по поручению "клиента" указанные денежные средства переводились на корреспондентский счет банка резидента, а затем конвертировались в иностранную валюту и перечислялись на оффшорные счета компаний, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Также денежные средства ряда клиентов перечислялись на расчетные счета подконтрольных преступной группе ООО "***" и ООО "**" и впоследствии направлялись на расчетный счет ОАО "***" (город Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, строение 6) N ***, открытый в ОАО "Альфа-Банк" (***), на основании мнимых договоров на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (далее - КОРЦБ), для приобретения акций различных эмитентов. Далее, с целью придания правомерности осуществляемых сделок и сокрытию истинных намерений преступной группы, направленных на осуществление незаконных банковских операций и вывод денежных средств клиентов за рубеж, при неустановленных обстоятельствах, находясь с начала 2009 года, точная дата следствием не установлена, по адресу: город Москва, Б. Строченовский переулок, дом 7, с 07 мая 2009 года по март 2010 года - Лялин переулок, дом 19, корпус 1, соучастники изготовили поручения в адрес ОАО "Московский фондовый центр" на попечительские операции от имени номинальных руководителей *****, согласно которым приобретенные ценные бумаги передавались организациям-нерезидентам: 1) **** 2) **** 3) ***, которые, в свою очередь, в тот же день реализовывали их на фондовой бирже, получив на свои расчетные счета денежные средства в иностранной валюте. Печати **** также находились в распоряжении подсудимых.
Так, для реализации задуманного М., Л.В.В. и Р., при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 22 февраля 2010 года подготовлены следующие договоры от лица номинальных генеральных директоров подконтрольных обществ, обосновывающих перечисление безналичных денежных средств на расчетные счета нерезидентов, а именно:
- договор N *** от 10 февраля 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг между ****
- - договор N ** от 16 июля 2009 года между ООО **" и ИП "***";
- - договор N *** от 17 июля 2009 года между ООО "**" и ИЧБУП "**";
- - договор N ** от 25 августа 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг между ООО "**" и ОАО "***".
- - договор N *** от 23 сентября 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "**" и ИП "***";
- - агентский договор N ** от 26 октября 2009 года между ООО "***", ***
- - агентский договор N ** от 05 ноября 2009 года между ООО "**" и "**", **);
- - договор N ** от 12 февраля 2010 года между ООО "**" и ИЧБУП "***";
- - договор N ** от 15 февраля 2010 года между ***;
- - договор N * от 22 февраля 2010 года между ***.
В результате осуществления преступной деятельности с целью предоставления незаконных банковских услуг по выводу денежных средств за рубеж и их конвертации в иностранную валюту, по указанию подсудимых, на основании вышеуказанных мнимых договоров:
- - с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "**" (ОАО), на корреспондентский счет N ** ЗАО "***" (адрес: Республика Беларусь, город Минск, ***) перечислены денежные средства по договору N *** от 12 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***"; на корреспондентский счет N *** ОАО "***" перечислены денежные средства по договору БО-Д2202/2010 от 22 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***"; на корреспондентский счет N **** ЗАО "Цептер банк" перечислены денежные средства по договору *** от 15 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***", а всего в размере 7867294083,62 рубля;
- - с расчетного счета N *** ООО "**", открытого в ОАО "Альфа-Банк", на корреспондентский счет N *** ОАО "**" (Республика Беларусь, город Минск, ***) перечислены денежные средства по договору N *** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "НК "***" для ИП "***"; на корреспондентский счет N ** ОАО "Белгазпромбанк" (Республика Беларусь, город Минск, ***) перечислены денежные средства по договору N *** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "***" для ИП "***", а всего в размере 14620855824 рубля;
- - с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "**" (ОАО), на корреспондентский счет N ** ЗАО "**" перечислены денежные средства по договору N *** от 17 июля 2009 года за облигации для ИЧБУП "***" город Минск; на корреспондентский счет N *** ОАО "***" перечислены денежные средства по договору N *** от 16 июля 2009 года за облигации для ИП "***", а всего в размере 22062303396 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в ОАО "**", по фиктивному агентскому договору N *** от 05 ноября 2009 года с компанией ***, перечислены за поставку оборудования на корреспондентский счет N ** ОАО "***" (Республика Беларусь, город Минск, ***), 17347689491,42 рубля;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в ОАО "***", по фиктивному агентскому договору N *** от 26 октября 2009 года с REREGRE *** перечислены за поставку оборудования на корреспондентский счет N *** ОАО "**" 16495630588,77 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в АКБ "***" (ОАО), по мнимому договору N *** от 10 февраля 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, на расчетный счет ОАО "***" N ***, открытый в ОАО "**", для зачисления на клиентский счет перечислены 9194590517,51 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в ОАО "***", по мнимому договору на КОРЦБ 7486 от 25 августа 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг на расчетный счет ОАО "***" N **, открытый в ОАО "**", для зачисления на клиентский счет перечислены 1172207088,12 рублей;
- - с расчетного счета ООО "**" N ***, открытого в АКБ "***" (ОАО), по мнимому договору на КОРЦБ 7486 от 25 августа 2009 года на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, на расчетный счет ОАО "****" N ***, открытый в ОАО "**", для зачисления на клиентский счет перечислены 1317472212,75 рублей.
Всего М., Р. и Л.В.В. в результате осуществления указанных незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", перечислено на расчетные счета компаний-нерезидентов 90077849872,11 рублей.
При таких обстоятельствах М., Л.В.В. и Р., находясь в период с 01 января 2008 года по май 2009 года, точная дата следствием не установлена, в городе Москве по адресам: улица Щепкина, дом 6, строение 1; Б. Строченовский переулок, дом 7, а с 07 мая 2009 года по 22 апреля 2010 года - Лялин переулок, дом 19, корпус 1, действуя в составе организованной преступной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, с целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, принимали заявки клиентов "нелегального банка" (физических лиц и представителей различных хозяйствующих субъектов) на проведение банковских операций и в их интересах незаконно осуществляла по подконтрольным счетам ****, банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, за проведение которых взималась плата в процентном размере, устанавливаемая дифференцированно, в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом, в результате чего извлекла совместно со всеми участниками организованной группы незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 722975480,17 рублей.
Из показаний подсудимой М.К. (К.К.) следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, она не признала и пояснила, что в апреле - мае 2009 года к ней обратился генеральный директор ООО "НИИ "***" Щ.А. для оказания помощи в обналичивании денежных средств и таким образом решил отдать имеющийся перед ней долг в размере около 30.000 долларов США. Она (М.) через сеть Интернет нашла организацию, которая занимается обналичиванием денежных средств. Ей сообщили наименование организации и номер счета, на который необходимо перечислить денежные средства, а также сообщили адрес электронной почты, на который необходимо отправить данные ООО "НИИ **". Организация, которая была предоставлена в качестве контрагента, являлась ООО "***". Ей на электронную почту был отправлен оттиск печати ООО "***". В последующем она (М.) по просьбе Щ.А. заказала для изготовления в одной из фирм, осуществляющих услуги по изготовлению печатей, печать ООО "***". В конце мая 2009 года Щ.А. приехал к ней в офис по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, строение 1, где она передала ему эту печать, и он при ней поставил на договоры оттиски данной печати. Когда он уехал, она увидела, что печать осталась у него на столе. Когда она уезжала домой, то забрала эту печать, намереваясь возвратить ее Щ.А., однако с ним так и не встретилась и оставила печать дома. Через некоторое время после того как она помогла Щ.А. осуществить обналичивание денежных средств, он попросил ее помочь его знакомому для оказания подобной услуги. Далее к ней стали обращаться с подобными просьбами иные лица. Используя дружеские отношения, она обратилась к Л.В.В. и Р., которые стали ей помогать в работе с клиентами, контроле проведения указанных операций, путем телефонных переговоров и с помощью ICQ. Они получали заявки от различных юридических лиц - клиентов на проведение финансовых операций с использованием расчетных счетов организаций, данные о которых получали через сеть Интернет, которые осуществляли обналичивание денежных средств клиентов. Кроме того, в устной форме они договаривались с клиентами о проведении операций по обналичиванию денежных средств путем передачи реквизитов организаций, на которые перечислялись денежные средства на основании заключаемых договоров. Оговаривали с клиентами условия ведения операций. Также она сообщала клиентам тариф за проведение различных видов операций, который составлял в среднем 3,0% от суммы перечисленных денежных средств; при этом доход подсудимых составлял от 0,1% от размера оплаченного клиентами тарифа (3,0% от суммы перечисленных денежных средств) за проведение операций. Полагает, что незаконный доход подсудимых составил не более 4.338.000 рублей. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания, клиент заключал с подсудимыми устный договор по проведению операций по обналичиванию денежных средств. Она совместно с Л.В.В. и Р. с помощью электронной почты и иных Интернет-программ переписывалась с клиентами, направляя в их адрес реквизиты организаций-получателей денежных средств, сканированные оттиски печатей организаций, используемых для составления финансово-хозяйственных документов, обосновывающих движение денежных средств, где продавцом или подрядчиком выступало одно из Обществ, реквизиты которых передавались клиентам. Для осуществления указанных действий использовались *****. Подписи от лица номинальных директоров данных Обществ в договорах и иных документах выполнялись самими организациями, обращавшимися к подсудимым за оказанием услуг. Также подсудимыми по просьбе клиентов заказывались для изготовления часть печатей в фирмах, оказывающих соответствующие услуги по изготовлению печатей. Печати каких фирм были изготовлены подобным образом, она не помнит. Впоследствии эти печати она унесла к себе домой в связи с уборкой в офисе и сложила в пакет к имеющимся печатям, которые были получены ее мужем К.И.В. при его переводе из *** и назначении его руководителем компании **** и иных организаций не использовались при открытии и закрытии счетов указанных юридических лиц в банках. Большая часть печатей изъятых у нее дома в ходе обыска передавалась ее мужу П.И.В., который руководил стройкой объектов недвижимости в городе Дмитрове Московской области, и осуществлял руководство ООО "ДмитровСтрой" и ООО "Геометрия развития". Далее К.И.В. по совместному решению с руководством банка "ОБПИ" (как один из инвесторов строительства) занимался этими строительными проектами после отстранения П.И.В., в связи с чем К. забрал у П.И.В. документы и печати различных организаций. Для получения подсудимыми комиссии (незаконного дохода) был привлечен М.М.М. Полагает, что их незаконное предпринимательство осуществлялось с момента первого перечисления денежных средств Щ.А. на счет ООО "Строительная компания "ВЕГА" 21 мая 2009 года от ООО "НИИ ***". Имеющаяся в материалах дела копия ее трудовой книжки свидетельствует о том, что она не являлась и не является учредителем, руководителем исполнительных органов либо главным бухгалтером АКБ "***" (ОАО), "**" (ОАО), в связи с чем ее действия должны быть квалифицированы по соответствующей части ст. 171 УК РФ, после чего применен акт об амнистии.
Из показаний подсудимого Л.В.В. следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, он не признал и пояснил, что в июне 2009 года устроился на работу в ООО "ИК "Развитие и Финансы", где он согласился на предложение М. об оказании ей помощи в работе с клиентами, которые обращались за оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. В его (Л.В.В.) обязанности входило принятие заявок, общение с клиентами, которые осуществляли деятельность по обналичиванию денежных средств. В процессе этой деятельности им принимались заявки от лиц, желающих обналичивать денежные средства и передачу такой заявки. Он звонил по известному ему телефону или переписывался, используя электронный ящик, либо общался используя систему ICQ, выяснял тарифы на осуществление указанных операций и сообщал их клиенту. Если указанный тариф устраивал клиента, он передавал ему посредством электронной почты либо по системе ICQ реквизиты фирмы контрагента; также мог отправлять сканированные оттиски печатей для составления документов, обосновывающих перечисление денежных средств. Впоследствии он осуществлял контроль за проведением операций. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания, клиент заключал с подсудимыми устный договор по проведению операций по обналичиванию денежных средств. Тарифы за проведение указанных операций менялись в зависимости от объема операции и времени, необходимого для осуществления таких операций; в среднем он составлял не более 3,0% от суммы перечисленных денежных средств. Комиссия (незаконный доход) подсудимых составляла 0,1% от размера оплаченного клиентами тарифа (3,0% от суммы перечисленных денежных средств) за проведение операций. При осуществлении данной деятельности подсудимые использовали сотовые телефоны и иные средства связи. Для осуществления указанных действий использовались **** с уже открытыми счетами в банках. Подписи от лица номинальных директоров этих Обществ на документах, возможно, осуществляли сотрудники данных организаций. Подсудимые часть печатей по просьбе клиентов заказывали в фирмах, оказывающих соответствующие услуги по изготовлению печатей. Куда делись эти печати, ему не известно. Для получения комиссии подсудимыми был привлечен М.М.М. С суммой дохода, указанного в обвинительном заключении, не согласен, так как не все денежные операции, отраженные в выписках с расчетных счетов организаций, выполнялись с участием подсудимых. В общей сложности его участие в незаконном предпринимательстве осуществлялось с середины июня 2009 года. Он (Л.В.В.) не является и не являлся учредителем, руководителем исполнительных органов или главным бухгалтером банков (****), что подтверждает копия его трудовой. ООО "***", заместителем генерального директора которого он являлся, к кредитной организации не относится. Полагает, что его действия должны быть квалифицированы по соответствующей части ст. 171 УК РФ, после чего в его отношении должен быть применен акт об амнистии.
Из показаний подсудимого Р.Ю. следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, он не признал, при этом пояснив, что в конце мая - начале июня 2009 года он согласился с предложением М. об оказании ей помощи в работе с клиентами, которые обращались за оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. При осуществлении этой деятельности он (Р.) принимал заявки от клиентов на обналичивание денежных средств, после чего перезванивал лицам, которые осуществляли деятельность по обналичиванию денежных средств (или переписывался, используя электронный ящик, либо общался используя ICQ), выясняя тарифы на осуществление указанных операций и сообщал их клиенту. Если указанный тариф устраивал клиента, он передавал ему посредством электронной почты либо по системе ICQ реквизиты фирмы-контрагента, что было необходимо для составления документов, обосновывающих перечисление денежных средств. Затем он осуществлял контроль за проведением операций. За эту работу он получал фиксированную зарплату. Тариф за проведение указанных операций менялся в зависимости от объема операции и времени необходимого для осуществления таких операций; в среднем он составлял не более 3% от суммы перечисленных денежных средств. Комиссия подсудимых составляла 0,1% от размера оплаченного клиентами тарифа (3,0% от суммы перечисленных денежных средств) за проведение операций. При осуществлении данной деятельности подсудимые использовали сотовые телефоны, связь по программе *** и иные средства связи, передавали клиентам реквизиты ****, с уже открытыми счетами в банках. Подписи от лица директоров данных Обществ на документах подсудимыми не выполнялись. Часть печатей по просьбе из клиентов подсудимые заказывали в фирмах, оказывающих соответствующие услуги по изготовлению печатей. Судьба данных печатей ему не известна. Незаконный доход подсудимые получали через М.М.М. Не согласен с тем, что подсудимые извлекли незаконный доход в особо крупном размере. Его участие в незаконном предпринимательстве осуществлялось с середины июня 2009 года. С начала марта 2010 года он самостоятельно прекратил эту деятельность, так как устроился на другую работу. Он не являлся или является учредителем, руководителем исполнительных органов или главным бухгалтером банков, что подтверждает копия его трудовой книжки. Полагает, что его действия должны быть квалифицированы по соответствующей части ст. 171 УК РФ, после чего в его отношении должен быть применен акт об амнистии.
Несмотря на отрицание, виновность каждого из осужденных в совершении инкриминируемого им преступления в том объеме как это приведено в настоящем приговоре, нашла полное подтверждение.
- Согласно показаниям свидетеля М.М.М. следует, что в 2008 - 2009 годах он был принят на работу в ООО "***", расположенное по адресу: город Москва, ***, на должность начальника финансового отдела, хотя в финансах он не разбирается. В его обязанности входило исполнение различных поручений. Руководили организацией К. и М. У него в распоряжении были автомобили "Леда" - ***, бронированный, и "***". На него и А.Д., который работал вместе с ним, были оформлены оружие - "**" и три травматических пистолета. По указанию М. он получал у Р. деньги в рублях для покупки иностранной валюты, затем покупал большие суммы денег в валюте в различных обменных пунктах Москвы, привозил их в названный офис, где передавал Р. Документов при выдаче денег не составлялось. Сам денежные средства он (М.М.М.) не пересчитывал. М. говорила ему, куда ехать для покупки валюты и с кем необходимо созвониться. Для каких целей обменивались большие суммы денег, он не знает. Иногда ему мог дать указание Л.В.В. Также по поручению указанных лиц он получал в различных банках города Москвы либо в иных местах крупные денежные средства в рублях - до 10 млн. рублей. Деньги он получал по доверенности, которую ему выдавал Р. По поводу предъявленного ему на обозрение телефона марки "***" показал, что данный телефон находился в его пользовании. По поводу представленных ему для прослушивания трех фонограмм разговоров между мужчиной и женщиной, которые обсуждают детали передачи денежных средств и их суммы, показал, что во всех разговорах он узнает свой голос и голос М. (т.д. 28 л.д. 153 - 156, 241 - 246);
- - из показаний свидетеля А.Д.К. усматривается, что по предложению М.М.М. в марте 2010 года он согласился устроиться инкассатором в биржевую компанию. Они вместе с М.М.М. приехали в офис по адресу: город Москва, Лялин переулок, номер дома не помнит. Работая инкассатором, он ездил на бронированном автомобиле "Леда", который принадлежал братьям М.М.М. Ему знакомы М., Л.В.В., Ю. (Р.). Он (А.) выполнял указания М.М.М., который получал их от М., руководителя офиса. Он сопровождал М.М.М. на указанной машине, беря с собой травматический пистолет. М.М.М., как инкассатор имел охотничий обрез "***" и травматический пистолет. По указанию М.М.М. они ездили по различным банкам, при этом М.М.М. заходил в банк за деньгами, а он оставался ждать в машине. Документов о передаче денег не составлялось. Также он вместе с М.М.М. отвозили рубли в обменные пункты, где обменивали их на доллары и евро. Перевозимые суммы варьировались от 900 тыс. рублей до 10 млн. рублей либо до 300 тыс. евро (т. 28 л.д. 167 - 170, 247 - 253);
- - согласно показаниям свидетеля Р.А. следует, в 2007 году он устроился на работу в ООО "***)" на должность юриста. Офис фирмы располагался по адресу: город Москва, ***. В октябре 2008 года офис фирмы переехал на ***, а в мае 2009 года на Лялин переулок, дом 19, строение 1. В 2008 году он был уволен из данной компании в связи с прекращением деятельности и продолжил работать уже в ООО "ИК "***", контролером которой являлся Л.В.В. Последний вел общение с клиентами. Реквизиты и письма с указанием назначений платежей, которые можно проводить по расчетному счету фирмы, он получал по электронной почте от Р. и передавал эти сообщения соответствующим клиентам. Он догадывался, что Р., М. и Л.В.В. имеют отношение к обналичиванию денег. Те о своей деятельности никогда не рассказывали, вели себя очень "закрыто" от окружающих. От К. ему известно, что их клиенты привозят наличные денежные средства от 5 до 10 млн. рублей, один раз в две недели. М.М.М. и А. подчинялись М. Подсудимых характеризует с положительной стороны;
- - согласно показаниям свидетеля С.А.А. следует, что он работал в июле - августе 2008 года в ООО "***", а с мая 2009 года - в ООО "ИК "**". Л.В.В. занимал должность вице-президента ООО "***", в связи с чем мог давать указания подчиненным сотрудникам. В 2008 году он познакомился с Р., рабочее место которого находилось вместе с М. и Л.В.В. в одном кабинете (т. 23 л.д. 206 - 214, 221 - 225, 226 - 229, 233 - 238);
- - согласно показаниям свидетеля Б.С. следует, что с апреля 2008 года она работала главным бухгалтером ООО "***", руководителем которого являлся К. Офис данной компании располагался по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 6. Там же работала М., являющаяся генеральным директором ООО "*** ***", и Л.В.В. С 1 января 2010 года она (Б.С.) работала главным бухгалтером в ООО "ИК "***". В начале 2009 года ООО "ИК "Развитие и Финансы" переехало из занимаемого офиса по улице Щепкина в офис на Б. Строченовский переулок, дом 7, а затем в том же году на Лялин переулок, дом 19, корпус 1. По поводу представленных ей на обозрение документов, обнаруженных в ходе осмотра системного блока (электронной почты (ICQ), изъятого при обыске 22 апреля 2010 года в Лялином переулке, дом 19, корпус 1:
- - договора N 21/10 мены векселей между ООО "*** и Финансы" и ООО "***", пояснила, что аналогичные договоры она готовила по указанию М., которая предоставляла ей по электронной почте или ICQ реквизиты, называла суммы, которые необходимые указать в договоре. В договорах купли-продажи векселей дата ставилась после того, как по расчетному счету компании проходил данный платеж, то есть сначала перечислялись деньги, и в этот же день составлялся договор. Подготовленный проект договора она передавала на подпись М. При каких обстоятельствах происходило подписание договора и кто подписывал договор со стороны ООО "**", ей не известно;
- - фотокопий акта приема-передачи векселей по договору купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года между ООО "**" и ООО "**", договора купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года, пояснила, что готовила аналогичные договоры по указанию М.; реквизиты ООО "***" получала от М. либо по электронной почте или системе ISQ; подготовленные документы относила М., у которой находилась печать данной организации. Кто подписывал указанные документы от ООО "***", не знает.
Также она знала, что у М. при себе есть печати ряда компаний ***, которые она при необходимости проставляла в документах. Готовые документы она относила М.
- Периодически ООО "**" и ООО "**" покупали и продавали векселя, поэтому, получив из банка распечатку остатка денежных средств, она спросила у М., кому и сколько денег перечислять; последняя дала указание перечислить их на ООО "**". Кроме того, она по указанию М. готовила документы в отношении ООО "**", ООО "**", ООО "**", ООО "ИК "Сапфир" (т. 24 л.д. 32 - 39, 43 - 72);
- - согласно показаниям свидетеля Д.Ю. следует, что с февраля 2009 года она работала исполнительным директором ООО "ИК "***", генеральным директором которого являлась М., а ее заместителем - Л.В.В. Последний выполнял указания М. и К. На 1-м этаже располагалось рабочее место М.М.М., который выполнял личные поручения М. В офисе часто появлялся молодой человек по имени Д. В сентябре 2010 года она уволилась из ООО "***". О том, с какой именно компанией необходимо подготовить договор и какой стороной компания является по договору, она получала указания от М. либо от Л.В.В. Так, М. просила ее подготовить документы от ООО "***" о продаже векселей с какими-то другими компаниями. Реквизиты компаний, например ***, ей предоставляла М. либо Л.В.В. Проекты готовых договоров с указанными компаниями она относила М. и Л.В.В., после чего кто-то из них через некоторое время отдавал один экземпляр договора ей обратно, уже подписанный со стороны "Продавца" векселей и с оттиском печати компании. Рабочее место Р. располагалось вместе с М. и Л.В.В. Р. выполнял только указания М. (т. 23 л.д. 36 - 47, 51 - 54, 55 - 57);
- - из показаний свидетеля Ш.Н.С. следует, что она работала помощником М. в ООО "***" и выполняла ее указания по поводу подсчета по определенной формуле каких-то цифр, предоставленных ей на листе бумаги. Р. следил за курсами валют. После увольнения Р. по указанию М. обязанность следить за движением курса валют перешла к ней. Данную информацию она озвучивала только М., которая писала ей на листе бумаги некие ставки в виде цифр, которые она должна была называть звонившим ей лицам. Деятельность М. и Л.В.В. сводилась к общению с клиентами по телефону либо работе на компьютере. В этой деятельности она (Ш.Н.С.) исполняла роль секретаря (т. 23 л.д. 16 - 20, 21 - 33);
- - согласно показаниям свидетеля Щ.А. следует, что он работает генеральным директором ОАО "НИИ "***" и знаком с руководством АКБ "*", в том числе с З., Т.Б., Б.А., через которых познакомился с М. Последняя занимается предоставлением реквизитов разных обществ, фактически не осуществляющих никакой деятельности, на расчетные счета которых можно перечислять денежные средства за работу, выполненную в действительности иными лицами, в дальнейшем обналичивать их, получая таким образом свободные денежные средства, которые можно использовать для оплаты различных нужд института. За свои услуги М. получала от 4 до 5% от суммы, перечисленной на расчетный счет указанной ею фирмы. На сотрудничество с М. он пошел по причине того, что лица, фактически выполнявшие работы для института, хотели получать наличные денежные средства. Его сотрудничество с М. строилось следующим образом: она должна предоставить в ОАО "НИИ "***" по электронной почте (либо иным способом) реквизиты подконтрольных ей фирм, их расчетные счета, а он давал указание главному бухгалтеру института, которая одна имела доступ к системе перечислений "Интернет-Клиент-Банк", перечислять на эти реквизиты деньги. При этом М. предоставляла в ОАО "НИИ "**" не соответствующие действительности договоры с организациями на выполнение различных видов работ, которые он подписывал со своей стороны. Кроме того, М. предоставляла счета, счета-фактуры, акты выполненных работ для составления бухгалтерской отчетности. После этого производилось перечисление денег на счет представленной М. фирмы; из этой суммы она получала свой процент. Затем в течение 3 - 7 дней М. сообщала ему, что наличные денежные средства у нее и можно их забрать. Он направлял к ней своего водителя, либо называл адрес, куда та должна передать денежные средства. Реквизиты **** для обналичивания денежных средств ему предоставляла М. Он общался с М. только посредством сотовой связи, номера телефонов та периодически меняла. Между ним, М. и К. не существовало никаких долговых обязательств. Печати Обществ, которые М. предоставляла им для обналичивания денежных средств, хранились у нее и она (М.) проставляла оттиски печатей на документах (т. 25 л.д. 76 - 87, 91 - 94);
- - согласно показаниям свидетеля Л.Л. следует, что она работает заместителем генерального директора в ОАО "НИИ "***". В ее обязанности входит руководство всеми административными службами, бухгалтерией и канцелярией. Ей знакома женщина по имени К., фамилию ее не знает, разговаривала с ней только по телефону. Общалась она с К. по поручению генерального директора Щ.А., который сказал ей позвонить К., чтобы та дала реквизиты фирм, которые могли бы выполнять работы (по научной тематике), с которыми ОАО "НИИ "***" необходимо заключить договоры. К. предоставляла им реквизиты **** и других. Все договоры с фирмами, представленными К., подписывал Щ.А. Последний отвозил договоры К. и привозил их уже с подписями генеральных директоров и проставленными оттисками печатей, а также учредительные документы этих Обществ, готовые отчеты и акты выполненных работ. Она понимала, что фирмы, которые предоставляла М., являются фирмами-однодневками. По поводу прослушанных фонограмм пояснила, что на них записаны разговоры К. с сотрудниками ОАО "НИИ "***" о фирмах, реквизиты которых предоставляла К., перечислении денежных средств, предоставлении правоустанавливающих документов на фирмы, проставлении печатей на документах (т. 25 л.д. 42 - 50, 52 - 64);
- - из показаний свидетеля М.В.В. следует, что он работает начальником юридического отдела в ОАО "НИИ "***". В его обязанности входит подготовка формы и проверка юридической стороны договоров. По поводу предъявленных ему на обозрение фиктивных финансово-хозяйственных документов, изъятых в ходе обыска в ОАО "НИИ "***", между ОАО "НИИ "**" и ООО "**", ООО "***", ООО "**" показал, что ему знакомы предъявленные договоры, их составлял он по указанию заместителя генерального директора ОАО "НИИ "***" Л.Л. Он готовил проекты договоров, которые передавал в бухгалтерию и Л.Л. для проверки. Реквизиты этих фирм он получал по электронной почте от главного бухгалтера ОАО "НИИ "***" Л.Э. либо от Л.Л. (т. 25 л.д. 95 - 102);
- - согласно показаниям свидетеля Л.Э. следует, что она работает главным бухгалтером в ОАО "НИИ "**". Ей знакома женщина по имени К., фамилию ее не знает. С К. она разговаривала только по телефону по указанию генерального директора Щ.А. по поводу того, на реквизиты какой фирмы необходимо перечислить деньги. После этого на расчетный счет организации, которую сообщила К., она произвела перечисления через систему "Интернет-Клиент-Банк". Взаимоотношения с К. начались в 2008 году, так как заместитель генерального директора Л.Л. стала передавать ей (Л.) реквизиты организаций, полученных от К., на расчетные счета которых она должна была перечислять деньги с расчетного счета ОАО "НИИ "***". Полагает, что данные перечисления выполнялись для обналичивания денежных средств, а Общества, на счета которых осуществлялись денежных перечисления, являются фирмами-однодневками, то есть фактически не осуществляют никакой деятельности, о чем она писала докладные записки в адрес генерального директора, в которых указывала о нецелесообразности данных расходов и работы с такими контрагентами. Указанные контрагенты не предоставляли учредительных документов, бухгалтерскую и налоговую отчетность за последний отчетный период. По указанию Щ.А. она все же производила перечисления на расчетные счета указанных фирм. Печатей контрагентов у нее не было. Она отдавала подготовленные документы Л.Л., а та возвращала их обратно ей с подписями и оттисками печатей. Кто их подписывал, она не знает. Из контрагентов, реквизиты которых передавала К., она может назвать **** (т. 25 л.д. 23 - 32, 36 - 38);
- - согласно показаниям свидетеля Г.Е. следует, что она работает начальником секретариата в ОАО "НИИ "*". Ей знакома женщина по имени К., с которой общалась по телефону по указанию генерального директора Щ.А. Последний объяснил ей, что если от К. придут по электронной почте документы, то она должна будет передать их заместителю генерального директора Л.Л. После этого на почтовый адрес института от К. стали поступать электронные письма с реквизитами разных организаций, которые она передавала Л.Л. (т. 25 л.д. 19 - 22);
- - согласно показаниям свидетеля К.И.А. следует, что она работает бухгалтером в ОАО "НИИ "**". По поводу обнаруженного в ходе проведения обыска в ОАО "НИИ "***" на ее рабочем компьютере электронного документа - счета N 56 от 31 июля 2009 года ООО "***" показала, что данный документ составляла она (К.И.А.); в день его составления к ней обратилась заместитель генерального директора Л.Л. с поручением о его составлении, предоставила реквизиты ООО "****", наименование товара, руководителя этого Общества (Т.В.) и какую сумму необходимо указать (2300000 рублей). Она внесла переданные сведения в счет. С подобным поручением Л.Л. обратилась к ней впервые, так как главный бухгалтер Л.Э. в это время находилась в отпуске. Ей знакомы ****, которые являлись контрагентами ОАО "НИИ "***" (т.д. 25 л.д. 65 - 72);
- - согласно показаниям свидетеля С.А.Н. следует, что он является генеральным директором и главным бухгалтером ООО ЧОП "**". Хозяйственные взаимоотношения у ООО ЧОП "**" были только с ООО "**". В конце 2009 года - начале 2010 года ООО ЧОП "**" потребовались свободные денежные средства, которые планировалось потратить на нужды Общества. Он спросил у действующего в то время бухгалтера (звали И., фамилии не помнит), как можно получить со счета их организации наличные денежные средства. И. принесла ему подготовленный договор на оказание консультационных услуг от 20 ноября 2009 года между ООО ЧОП "**" и ООО "***" в лице генерального директора Т.Д. Также она предоставила реквизиты ООО "**", на которые можно было перечислить денежные средства со счета ООО ЧОП "***", с последующим их обналичиванием. Также И. пояснила, что услуга обналичивания денег через ООО "***" стоит определенного процента (вознаграждения), но в каком размере он уже не помнит. Он подписал этот договор и передал его бухгалтеру. Кто подписывал договор от имени Т.Д. и поставил на договоре оттиск печати ООО "Санар" не знает. После этого с расчетного счета ООО ЧОП "***" на расчетный счет ООО "***" было перечислено 532733,40 рублей, якобы за оказание консультационных услуг. В действительности эти услуги ООО "Санар" не оказывал, они просто воспользовались реквизитами данного Общества для перечисления денег. Через некоторое время И. принесла ему полученные от перечисления на расчетный счет ООО "***" 500000 рублей (за вычетом процента за оказание данной услуги). Полученные деньги он потратил на нужды Общества. Больше услугами ООО "***" они не пользовались. Для бухгалтерской отчетности И. составлены фиктивные документы для подтверждения данного перечисления, а именно: финансовый анализ за 2009 год, счет-фактура N 3 от 11 января 2010 года, акт N *** от 11 января 2010 года, в которых имелась подпись от имени Т.Д. и оттиск печати ООО "Санар". Кто расписался за Т.Д. в этих документах не знает. Т.Д. ему не известен (т. 91 л.д. 157 - 161);
- - согласно показаниям свидетеля Б.А.В. следует, что он работал первым заместителем председателя правления в АКБ "ОБПИ". В 1999 году на должности начальника управления банка была принята М.К. До этого она работала в банке "Российский кредит". С 2001 по 2002 год М. занимала должность заместителя председателя правления АКБ "ОБПИ". Она курировала казначейство, валютный отдел и отдел инкассации. С 2006 по 2008 год у М. был свободный график посещения работы из-за ее беременности, который заключался в том, что она приезжала на работу на несколько часов и уезжала. При этом "работу на дом она не брала". В октябре 2008 года Советом директоров АКБ "ОБПИ" было принято решение об увольнении М., так как фактически она не работала из-за беременности. По поводу записей в представленной ему на обозрение записной книжке - ежедневнике GUCCI, принадлежащей М., показал, что эти записи отношения к деятельности АКБ "***" не имеют; М. не могла решать никаких вопросов клиентов. По поводу записей в предъявленному ему на обозрение ежедневнике с надписью на обложке "ОАО "***", принадлежащем М., показал, что к деятельности банка ***" они не имеют отношения. По поводу П.И.В. показал, что никогда у него не было кредитов в ***", должником банка он не является. Он (Б.) не давал поручение К. провести аудит деятельности П.И.В., тем более, этого не могло быть в 2009 году (т. 25 л.д. 6 - 17);
- - согласно показаниям свидетеля Ш.А. следует, что он работает заместителем начальника юридического управления в ***". М. знает с 1999 года по работе в ***". С К.И.В. знаком с 2006 - 2007 года, тот был членом совета директоров ***" и управляющим дополнительного офиса "***". Договоры в 2007 - 2009 годах между ***" и К.И.В. (либо с ***) о проведении аудиторской проверки деятельности группы компаний "Геометрия развития", являвшихся клиентами банка, не заключались. Решения совета директоров о поручении К. либо подконтрольным ему организациям о проведении подобной проверки не было (т. 25 л.д. 105 - 108);
- - из показаний свидетеля Т.Б.Я. следует, что он является вице-президентом ***". В данном банке заместителем председателя правления работала М.К. и уволилась около 3 лет назад, по какой причине, не знает. В обязанности М. не входил контроль за операциями по счетам клиентов, а также по просьбе (звонку) клиента осуществлять какие-либо операции, так как все платежные операции по счетам клиентов происходят только по предъявлении платежного поручения. По поводу записей в представленной ему на обозрение записной книжке - ежедневнике GUCCI, принадлежащей М., показал, что эти записи отношения к деятельности *** не имеют. Никто из руководства банка не давал М. указания проводить в записной книжке денежные операции. С П.И.В. он знаком. Последний сам не кредитовался у них в банке, но получал кредиты на компании, которые строили жилье в городе Дмитрове Московской области. Ему не известно, чтобы руководство банка давало поручение К.И.В. провести аудит (либо анализ) деятельности П.И.В. У последнего и его компаний нет задолженности перед ***. Руководство *** К. не передавало на хранение печати организаций, изъятых 22 апреля 2010 года по адресу: Московская область Ленинский район, поселок Милорадово, дом 115. АКБ "ОБПИ" никому из сотрудников, в том числе и М., не выдавались системные блоки, включая системный блок "Gooler Master" RC930SKN21071200042, также изъятый при производстве обыска. Кому принадлежит указанный системный блок, ему не известно;
- - из показаний свидетеля З. следует, что он является Президентом - Председателем Совета директоров АКБ "***". М. ему известна по работе в данном банке. Со стороны руководства *** не было указаний К.И.В. о проведении анализа либо аудита деятельности каких-либо компаний. Печати организаций К. или М. не передавались. Руководством *** системный блок "Gooler Master" RC930SKN21071200042 для работы М. не выдавался;
- - из показаний свидетеля Е.В. следует, что ООО "**" он не учреждал, никакого отношения к деятельности этого Общества не имеет. В июне 2007 года у него в метро похитили паспорт, о чем он заявил в милицию. С ноября 2008 года по начало января 2009 года он работал курьером у Раисы, полных данных которой не знает. Раиса просила его доставлять различные документы в организации города Москвы, в том числе налоговую инспекцию, которые передавала ему. Ни в каких учредительных документах он не расписывался и его об этом никто не просил. Никто не просил его стать учредителем, либо директором какого-либо Общества. С Т.О. он не знаком и не подписывал с ней документы о передаче доли в уставном капитале ***, его учредители, генеральный директор ему не знакомы. Офис этой компании, как и АКБ "***" (ОАО), он не посещал. Представленные ему на обозрение копии документов: решения N 1 от 05 марта 2009 и N 2 от 08 июня 2009 года единственного участника ООО "**", Устав ООО "***" он не подписывал. Кто изготовил и подписал от его имени данные документы ему не известно (т. 18 л.д. 20 - 23);
- - из показаний свидетеля Т.О. усматривается, что в марте 2009 года она потеряла свой паспорт. Примерно через три месяца после этого ей подкинули паспорт. Курьером она никогда не работала. Никакого отношения к деятельности *** она не имеет, директором этого Общества не была. Никто не просил ее стать директором ***, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности от имени генерального директора *** она не подписывала. ООО ***, его учредители, генеральный директор ей не знакомы. Офис данной компании, как и АКБ **** (ОАО), он не посещала. Доверенность на имя П.Ю. от 26 июня 2009 года на получение справок об открытии/закрытии расчетного счета ООО ** в АКБ *** (ОАО) она не выдавала. С П.Ю. не знакома. Представленные в ходе допроса на обозрение документы, изъятые в АКБ *** (ОАО): заявление от 07 июля 2009 года на открытие банковского счета, заявление от 15 апреля 2010 года на закрытие банковского счета, карточку от 26 июня 2009 года с образцами ее подписи, доверенность от 26 июня 2009 года, сведения, получаемые в целях идентификации доверенного лица, решение N 3 от 09 июня 2009 года единственного участника ООО **, решение N 2 от 08 июня 2009 года (после слов "копия верна") единственного участника ООО ***, решение N 1 от 05 марта 2009 года (после слов "копия верна") единственного учредителя ООО "**", приказ N 2 от 10 июня 2009 года, изменение в Устав ООО "***", заявление N 11704 от 07 июля 2009 года, акт приема-передачи дистрибутива от 09 июля 2009 года, сертификат открытого ключа от 16 июля 2009 года она не подписывала. Во всех этих документах стоит подпись от ее имени в виде фамилии "***". Такая же подпись была в ее паспорте, но такую подпись она ставила лишь при получении паспорта, в действительности так никогда не расписывалась. Кто и при каких обстоятельствах изготовил эти документы и предоставил их в банк, ей не известно (т. 18 л.д. 34 - 38);
- - согласно показаниям свидетеля Т.Д. следует, что в мае 2009 года в газете "Светлый путь" он прочитал объявление о том, что требуются сотрудники для постоянной работы с документами в городе Москве. Он позвонил по указанному в объявлении телефону 8***, разговаривал с женщиной по имени Т., которая пояснила ему, что ей требуется человек для работы с документами, за что та будет платить 1000 рублей в день. Через некоторое время она позвонила ему и сказала, что необходимо встретиться у станции метро "Пушкинская" и взять с собой паспорт, ИНН, страховое, пенсионное удостоверение. На следующий день он приехал в назначенное место, где в центре зала станции метро встретился с Т., которая попросила его пройти к нотариусу и подписать документы для открытия фирмы, которая сразу закроется, пообещав заплатить 1.000 рублей и оплатить затраты на проезд до Москвы. Они прошли к нотариусу, где он подписал приказ и Устав ООО "***". После этого они с Т. направились в налоговую инспекцию в районе станции метро "Сходненская", где она передала ему Устав и сказала отдать его в приемное окно, пояснив, что фирма будет заниматься оптовой продажей продуктов питания, что он и сделал. В налоговой инспекции ему вручили уведомление, когда можно будет забрать готовые документы, которое передал Т., и та сказала, что заберет устав сама. Затем Т. заплатила ему 1.500 рублей и сказала, что позвонит. Через месяц та позвонила ему и предложила вновь приехать в Москву, что он и сделал. При встрече с Т. они прошли в АКБ "**" (ОАО), где подошли к сотруднице банка, которая вместе с Т. передали ему для подписи какие-то документы, указали, где нужно их подписать. Он подписал договор, содержание которого пояснить не может, и иные документы, которые подписал, не читая. Т. заплатила ему 1500 рублей. Для каких целей создавалось ООО "**" и кто готовил пакет учредительных документов, не знает. Должность генерального директора ООО "***" он не занимал, заработную плату не получал, отношение к деятельности данного Общества не имел. ООО "ИК "***" ему не знакомо, с данным Обществом договоры не заключал. С П.Ю. не знаком, никаких доверенностей той не выдавал. Системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк" пользоваться не умеет. Не признает свои подписи в заявлении на открытии банковского счета от 25 августа 2009 года, заявлении на закрытии банковского счета от 05 марта 2010 года, доверенности от 24 августа 2009 года, сведениях, получаемых в целях идентификации доверенного лица, доверенности от 14 сентября 2009 года и сведениях, получаемых в целях идентификации доверенного лица, сертификате открытого ключа от 14 сентября 2009 года (т. 18 л.д. 79 - 80, 86 - 89);
- - из показаний свидетеля Л.А. следует, что в июле 2009 года он с целью поиска работы обратился к своему знакомому по имени С., который предложил ему зарегистрировать на свое имя несколько фирм, пообещав заплатить 2.000 рублей за регистрацию каждой фирмы. Он согласился и по указанию С. с кем-то из его сотрудников прошел к нотариусу в районе станции метро "Кузнецкий мост", где заверил Устав Общества. Всего он зарегистрировал на свое имя около 10 фирм. В офисе у С. сотрудники сшивали все учредительные документы по каждой фирме, после чего передавали их ему (Л.) и он ехал в ИФНС России N 46 по городу Москве, где сдавал эти документы на регистрацию. Там ему выдавали расписку о приеме документов, которую он передавал С. Он не получал готовые документы в ИФНС России N 46 по городу Москве, кто их забирал ему не известно. Через некоторое время С. познакомил его с И., пояснив, что зарегистрированным на его имя организациям необходимо открыть расчетные счета в банке, за что он тоже получит вознаграждение. Он согласился. При встрече И. сказала ему, что за открытие счета в банке заплатит вознаграждение в размере 500 - 700 рублей. И. объяснила, что открыть расчетный счет нужно для того, чтобы некая крупная организация, получающая большой доход, могла перечислять денежные средства на маленькую фирму и таким образом платить меньше налогов, то есть зарегистрированные на его имя фирмы нужны были для "ухода" от уплаты налогов. Кто должен был "пользоваться" этими фирмами, ему не известно. И. пояснила, что он к их деятельности отношения иметь не будет, и что в его действиях ничего противозаконного нет. Просмотрев юридическое дело ООО "***", изъятое в АКБ "***" (ОАО), пояснил, что действительно зарегистрировал данную организацию 11 августа 2009 года на свое имя и открыл 30 сентября 2009 года расчетный счет в АКБ "**" (ОАО) по указанной выше схеме. Подписи от имени генерального директора данной организации во всех документах выполнены им, за исключением подписи на последнем листе в копии Устава ООО "***", которая выполнена с подражанием его подписи. По адресам, указанным в заявлении на открытие счета, ООО "СитиКом" не находилось, он по этому адресу никогда не был. Кто предоставил эти адреса, не знает. Договор аренды N 01/07 от 07 сентября 2009 года он не заключал, ООО "Профи" и директора К.С.В. не знает. Оплату, согласно договору, в размере 87.000 рублей в месяц не производил. Дата в заявлении на закрытие счета - 04 марта 2010 года не соответствует действительности. Никаких документов, связанных с деятельностью ООО "***" и других организаций, у него нет, и никогда не было. Также он не подписывал от имени генерального директора ООО "***" договоры, акты, счета-фактуры, накладные, платежные и иные документы. К деятельности данного Общества он никакого отношения не имел. Печати данного Общества у него никогда не было. Системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк" он пользоваться не умеет. Офис ООО "ИК "***" не посещал (т. 18 л.д. 106 - 111);
- - из показаний свидетеля Н.М.Н. следует, что в январе - феврале 2009 года его друг М.В. предложил ему дополнительный заработок, пояснив, что он должен приезжать по "звонку" к его знакомому по имени К. и подписывать различные документы, не читая их, за что последний будет платить. М.В. сказал, что сам так работает с К. и получает 1.000 - 1.500 рублей и что ничего противозаконного в его действиях не будет; это необходимо для того, чтобы открыть фирму, а затем ее переоформят на другого человека. Через несколько дней ему на сотовой телефон позвонил К. и сказал приехать с паспортом и его копией в тот же день на станцию метро "Марксистская" в 15 часов. В назначенное время они встретились и К. предложил пройти вместе с ним в фирму подписать какие-то документы, а при выходе из фирмы заплатит ему 1.000 рублей. Они проследовали в офис, где сотрудники пояснили, что все подготовили, сняли светокопию его паспорта, после чего передали ему на подпись какие-то документы, которые он не читал. В остальных документах он поставил свою подпись в графе "Подпись получателя". Сотрудники офиса выдали им небольшой пакет, в котором находилась одна или 2 флэш-карты либо дискеты. Этот пакет сразу же у него взял К. и при выходе из офиса заплатил ему 1.000 рублей. После этого, летом 2009 года, ему вновь позвонил К. и сказал приехать на станцию метро "Спортивная" или "Университет" (точно не помнит), где он должен встретиться с девушкой по имени Л. и подписать документы о создании фирмы. Он встретился с Л., они прошли в нотариальную контору, где он подписал какие-то документы, которые привезла с собой Л. Содержание документов он не читал. После этого они с Л. поехали в налоговую инспекцию в районе станции метро "Тушинская". Там они сдали на регистрацию документы на фирму ООО "****", где он (Н.М.Н.) являлся генеральным директором. После этого К. заплатил ему 4.000 рублей. Где-то через неделю ему вновь позвонил К. и сообщил, что он должен встретиться с той же Л. на станции метро "Университет" и съездить в налоговую инспекцию, получить документы, что он и сделал. Они с Л. снова прошли к тому же нотариусу, и там он подписал документы, согласно которым он как генеральный директор ООО "Морган Финанс Секьюритис" передавал либо получал из какой-то фирмы один компьютер на сумму в пределах 25000 рублей. В этот же день К. заплатил ему 2000 рублей. В феврале - марте 2010 года он просьбе К. открывал счет ООО "***" в АКБ "***" (ОАО) при помощи девушки Э., которая заплатила ему 1.500 рублей. Печати ООО "***" у него никогда не было. Доверенностей он не выписывал, электронных ключей и дисков к программному обеспечению "Интернет-Клиент-Банк" не получал. По поводу представленной ему на обозрение копии договора N БО-Д 1102/2010 на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ним как генеральным директором ООО "***" и генеральным директором ООО "***" П.О.Н., договора N БО-Д 2502/2010 на брокерское обслуживание от 25 февраля 2010 года между ним как генеральным директором ООО "***" и генеральным директором ООО "***" М.Н.А. пояснил, что подпись в них его, скорее всего, он подписывал эти документы в АКБ "****" (ОАО), при встрече с Э.; тогда на них не было подписей со второй стороны договора и не стояли оттиски печатей. Он не знает М.Н.А. и П.О.Н., названия указанных Обществ ему не знакомы. Ему не известно, в чем заключается брокерское обслуживание. Данные договоры он не готовил и фактически не заключал, они являются фиктивными. Кто предоставил их в АКБ "**" (ОАО), не знает. Он являлся номинальным директором ООО "****", которое фактически никакой деятельности не осуществляло, в штате не было сотрудников, по адресу регистрации оно не располагалось, на балансе предприятия средств не было. Он не умеет и никогда не пользовался системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк". ООО "ИК "***", его учредители, генеральный директор ему не знакомы, никаких договоров с данным Обществом и с другими организациями не заключал. Офис ООО "***" он не посещал (т. 18 л.д. 120 - 128);
- - из показаний свидетеля П.И.И. следует, что руководителем либо учредителем какой-либо организации он никогда не являлся. Свой паспорт он потерял в 2009 году. ООО "***" ему не знакомо, он не является генеральным директором этой организации. О ее деятельности ему ничего не известно. Документы, касающиеся деятельности ООО "**", он не подписывал, налоговую отчетность не готовил и в налоговую инспекцию не предоставлял. В АКБ "***" (ОАО) он не был. Считает, что кто-то воспользовался его утерянным паспортом и указал его в качестве генерального директора ООО "**". Он не знает программного обеспечения "Интернет-Клиент-Банк", пользоваться этой системой не умеет (т. 18 л.д. 141 - 143);
- - согласно показаниям свидетеля О. следует, что его знакомый Г.А. в апреле 2009 года предложил ему за 10000 рублей стать директором и учредителем фирмы, которую готовил под заказ и планировал продать. На его предложение он согласился. После этого он приехал в офис к Г., где по просьбе последнего подписал уже подготовленные учредительные документы на создание ООО "**", которые сразу же отвез в ИФНС России N 46 по городу Москве. Кто подготовил эти документы, не знает. Через две недели он получил в данной налоговой инспекции свидетельство о регистрации 06 мая 2009 года ООО "***", Устав и иные документы, который передал Г. Через несколько дней по просьбе Г. он отвез пакет документов ООО "***" в ФСФР, а в июне 2009 года получил лицензию на осуществление ООО "***" брокерской и дилерской деятельности, которую передал Г.А. Тот заплатил ему 10.000 рублей. Расчетных счетов ООО "***" он не открывал, в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) никогда не был. Копию своего паспорта и сам паспорт никому не передавал. Никакого отношения к деятельности ООО "***" не имеет. Документов, связанных с деятельностью этой организации, он не подписывал, печати ООО "***" у него не было. Он являлся номинальным директором и в действительности не планировал осуществлять никакой брокерской и дилерской деятельности. Сущность данного вида деятельности ему не известна. Электронной программой осуществления платежей по системе "Клиент-Банк" пользоваться не умеет. Директором ООО "**" он являлся до ноября 2009 года, после чего остался только учредителем. ООО "ИК "***", его учредители, генеральный директор, а также М. и Л.В.В. ему не знакомы (т. 18 л.д. 153 - 157);
- - согласно показаниям свидетеля Г.А.В. следует, что в 2009 году он решил заняться подготовкой документов для регистрации фирм и получения лицензий в ФСФР, для чего разместил об этом объявление в сети Интернет и к нему стали обращаться лица, желающие получить данные услуги. Так, к нему обратился некий Д., который захотел приобрести готовую фирму с лицензией на осуществление брокерской, дилерской деятельности и управление ценными бумагами. Д. сообщил, что ему необходимо общество с ограниченной ответственностью, которое будет называться "Юнифин" и чтобы директором был "номинальный" человек, который смог бы получить лицензию в ФСФР на осуществление названных видов деятельности. После этого он предложил своему знакомому О. стать номинальным директором фирмы, предварительно зарегистрировать ее в налоговом органе и получить лицензию в ФСФР, за что получит порядка 10.000 рублей. Он заказал печать ООО "***" по сети Интернет. Для каких целей Д. нужно было ООО "***", не знает (т. 18 л.д. 160 - 164);
- - из показаний свидетеля Р.Н.В. следует, что ранее он познакомился с А., который предложил ему за вознаграждение зарегистрировать на свое имя организации. При этом А. пояснил, что в случае, если ему будут поступать письма из налоговых органов, а также будут вызывать в милицию, то необходимо говорить, что у него украли паспорт, а потом вернули. Также А. сказал, что организации нужно зарегистрировать для государственных служащих, депутатов, которые официально заниматься коммерческой деятельностью не могут, при этом у него (Р.Н.В.) не возникнет никаких проблем. Он согласился. После этого, с целью регистрации компаний, ему звонили неизвестные лица и назначали встречи. Регистрация Обществ происходила в ИФНС России N 46 по городу Москве, где он подписывал какие-то документы, но какие, не помнит. Кроме того, с этой же целью он посещал нотариуса и различные банки. Вознаграждение за регистрацию компаний он получал сразу же после оформления документов. Никаких документов по зарегистрированным на его имя Обществам, не получал, деятельности в этих компаниях не осуществлял, никаких документов не подписывал. По поводу регистрации ООО "Инвестиционная компания "***" он общался с парнем по имени К. За регистрацию данной компании на свое имя он получил от 500 до 1500 рублей. Какие именно компании были зарегистрированы на его имя, не помнит (т. 18 л.д. 171 - 177);
- - согласно показаниям свидетеля Г.Д.В. следует, что в сентябре 2008 года он прочитал объявление в газете о том, что организации требуются курьеры. Он согласился на эту работу, так как другой работы у него не было. Подписи в юридическом деле ООО "***", изъятом в АКБ "***" (ОАО), во всех документах выполнены им. Он не помнит при каких обстоятельствах подписывал их, но делал это по просьбе Ю. Он не подписывал от имени генерального директора ООО "***" какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности. Какую деятельность осуществляло ООО "***", по какому адресу располагалось, кто входил в штат сотрудников, не знает. Печати данного Общества у него не было (т. 18 л.д. 197 - 201);
- - согласно показаниям свидетеля Б.А.В. следует, что в 2007 - 2008 года он в сети Интернет прочитал объявление, где требовались номинальные директоры на подработку. В объявлении был указан контактный номер телефона С., при встрече с которым тот пояснил, что он (Б.А.В.) будет назначен на должность номинального генерального директора фирмы, то есть просто числиться по документам и не выполнять фактически никакой деятельности, что по мере необходимости нужно будет выезжать в налоговые органы, к нотариусу, чтобы отвезти документы либо забрать их, а также в банк для открытия счета, за что будет получать вознаграждение по 2000 рублей за каждую поездку. Он согласился на данную работу. Его работа заключалась в следующем: периодически ему звонил С. и говорил, что нужно встретиться с ним либо с людьми от него. При встрече у последних были документы, которые ему нужно было подписать. Затем они все вместе следовали к нотариусу, чтобы заверить документы. В содержание документов он не вчитывался. Также он несколько раз ездил в налоговые органы, отвозил документы, но их содержание не читал. Кроме того, он ездил с С. в банк, чтобы открыть расчетные счета, где подписывал различные документы. Пояснить, в каких фирмах он являлся номинальным директором, учредителем, не может. По поводу ООО "***" пояснил, что на его имя была выписана доверенность для того, чтобы он съездил в ОАО "***" и получил справку об открытии счета, выписки и платежные документы. О деятельности ООО "ИК "Рус-Сервис" ему ничего не известно. Генерального директора Г.Д.Ю. и учредителей данного Общества не знает. ООО "***" ему не знакомо, офис этого Общества не посещал (т. 18 л.д. 209 - 212);
- - из показаний свидетеля П.Н. следует, что в апреле 2009 года он устроился на работу курьером к женщине по имени Л., которая объяснила, что его работа будет заключаться в следующем: он должен забирать и привозить ей документы от различных лиц, а также их подписывать. За один такой выезд она обещала заплатить 1000 рублей, пояснив, что проблем у него не будет. Он согласился. 9 мая 2009 года около 10 часов на станции метро "Кузнецкий мост" он встретился с Л., которая сделала копию его паспорта. Через неделю после этого он встретился с Л., которая передала ему на подпись ряд документов, практически не заполненных, указывая, где он должен расписаться в графе "Руководитель". Это были бланки доверенностей, заявлений, договоров, актов, перечни банковских счетов, заявления на открытие расчетного счета и т.д. Он не читал эти документы, подписывал их, не вникая в суть. В этих документах не было указано, руководителем какого конкретно Общества он является, в каком банке открыт расчетный счет. Договоры он также не читал, подписывал лишь последний лист договора, в графе "Клиент". Со второй стороны договор не был подписан, никаких оттисков печатей в документах не было. Подписанные документы Л. забирала, заплатив ему 1.000 рублей. Таким образом, он сотрудничал с Л. несколько месяцев. Никакого отношения к ООО "***" и его деятельности он не имеет. Печати данного общества у него не было. Возможно, он подписывал от имени генерального директора ООО "***" какие-либо документы. Расчетный счет ООО "***" в АКБ "***" (ОАО) он не открывал, но мог подписать какие-либо документы для этого. Данным расчетным счетом он никогда не пользовался. Системой электронных платежей "клиент-банк" пользоваться не умеет. Офис ООО "ИК "***". В АКБ "***" (ОАО) не был. С П.Ю. не знаком. По поводу доверенности от 24 августа 2009 года, выданной от его имени на имя П.Ю. на открытие расчетного счета ООО "Градиент" в АКБ "***" (ОАО) пояснил, что подпись в ней принадлежит ему. Кто заполнил данную доверенность, не знает. Договор купли-продажи доли в уставном капитале N 1 от 16 июня 2009 года с Н.В. он не заключал, последний ему не знаком. Представленные ему копии приказа N 2 от 18 июня 2009 года ООО "***", решение N 3 единственного участника ООО "***" от 17 июня 2009 года, решение N 2 от 07 июня 2009 года единственного участника ООО "****", изменение в Устав ООО "*** не подписывал. Кто расписался в них от его имени и поставил оттиск печати ООО "****", ему не известно. Он не представлял документы для внесения изменений в учредительные документы ООО "***" в налоговую инспекцию. В представленных ему на обозрение документах: заявление от 24 августа 2009 года на открытие банковского счета ООО "**", заявление N *** от 24 августа 2009 года в АКБ "**" (ОАО), договор N **** об обмене электронными документами с использованием программно-аппаратного комплекса "Интернет-Клиент-Банк" при осуществлении расчетов по договору банковского счета от 27 августа 2009 года, заключенный с Председателем правления АКБ "***" (ОАО) Б., акт приема-передачи дистрибутива программного обеспечения клиентского места системы "Интернет-Клиент-Банк" от 24 августа 2009 года, перечень банковских счетов от ООО "Градиент", стоит его подпись, но он никогда не был в АКБ "***" (ОАО), Б.Б. ему не знаком. Эти документы он мог подписать только при описанных выше обстоятельствах, по указанию Л. Кто заполнил данные документы и представил их в АКБ "***" (ОАО), не знает. Представленные ему на обозрение документы: заявление от 16 декабря 2009 года на закрытие банковского счета ООО "***", карточка от 13 августа 2009 года с образцами подписи, договор банковского счета резидента в валюте РФ N 33063 от 24 августа 2009 года, заключенный с Председателем правления АКБ "***" (ОАО) Б., не подписывал; кто выполнил в них подпись от его имени, ему не известно;
- - согласно показаниям свидетеля В.А. следует, что он не учреждал ООО "***" и с Т.П. не знаком. Свою долю в уставном капитале ООО "АСТ-Пак" ему не переуступал, какой-либо договор купли-продажи в уставном капитале ООО "***" не заключал. Какое-либо отношение к деятельности данного Общества не имел, должность генерального директора ООО "**" не занимал. Какие-либо документы от имени генерального директора ООО "**" не подписывал. Системой электронных платежей "клиент-банк" он пользоваться не умеет. Решение N 1 от 18 мая 2009 года единственного учредителя ООО "**", Устав Общества не подписывал. ООО "ИК "**", его учредители, генеральный директор ему не знакомы. Офис данной организации не посещал (т. 17 л.д. 28 - 29);
- - согласно показаниям свидетеля Т.П. следует, что в начале 2009 года он в газете прочитал объявление, что требуются регистраторы в городе Москве, для чего встретился с мужчиной по имени Д., который сообщил, что его работа будет заключаться в регистрации на свое имя документов, пообещав заплатить 1.500 рублей. Он согласился и передал Д. копию своего паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Через 1 - 2 недели он вместе с Д. у станции метро "Кузнецкий мост" прошли в нотариальную контору, где он (Т.) подписал приказы о назначении его на должность генерального директора ООО "**", решение единственного участника ООО "**", изменение в Устав ООО "***". Затем он с Д. проехал в налоговую инспекцию у станции метро "Сходненская", где сдал указанные документы, взяв взамен карточку для получения готовых документов. Эту карточку он передал Д., который сообщил, что за документами приезжать не нужно, и заплатил ему 1.500 рублей. В последующие месяцы он трижды по указанию Д. ездил в ОАО "***" на открытие и закрытие счета ООО "**", где расписывался в документах. Впоследствии, обдумав свои действия, он решил, что они могут быть незаконными и отказался от сотрудничества с Д. Фактически он не являлся генеральным директором ООО "**", с В.А. не знаком. Никакого отношения к деятельности ООО "**" не имел. В предоставленных ему заявлении на открытие банковского счета от 01 октября 2009 года, заявлении от 11 февраля 2010 года о закрытии счета, карточке от 25 сентября 2009 года с образцами его подписи, доверенности от 09 октября 2009 года, приказе N 2 от 18 июня 2009 года, заявлении от 01 октября 2009 года на подключение к системе "***", изменении в Устав ООО "**", решении N 3 от 17 июня 2009 года единственного участника ООО "**" стоит его подпись. Офис ООО "ИК "**" никогда не посещал. Агентский договор N *** от 26 октября 2009 года он не подписывал. С П.Д. - поверенным со стороны компании АКОО "**" не знаком. О деятельности АКОО "***" ему ничего не известно (т. 17 л.д. 113 - 115, 132 - 133);
- - согласно показаниям свидетеля М.А. следует, что ООО "***" ей не знакомо. Она никогда не являлась учредителем и генеральным директором каких-либо Обществ, никаких документов не подписывала. О деятельности ООО "***" ей ничего не известно. С Е.Т. она не знакома. Просмотрев предъявленные ей копий решения N 2 от 07 июня 2009 года единственного учредителя о создании ООО "**", решения N 1 от 12 марта 2009 года единственного учредителя о создании ООО "****", показала, что подпись в этих документах ей не принадлежит. Подобных документов она не подписывала, паспорт не теряла. До марта 2010 года она пыталась устроиться на работу в различные кафе и рестораны, где оставляла копию своего паспорта. Также она оставляла копию своего паспорта при заселении в общежитие. ООО "ИК "****", его сотрудники ей не знакомы (т. 17 л.д. 45 - 49);
- - из показаний свидетеля М.Н.А. следует, что в сентябре - октябре 2009 года она и П.О., следуя в электропоезде на работу в город Москву, познакомились с женщиной по имени В., которая предложила им работу у своей знакомой по имени Э., пояснив, что сама работает у Э. и получает деньги практически ни за что, передавая последней свои документы на некоторое время и сразу же получая за это деньги в размере 500 рублей и выше. Она и П. решили подзаработать таким же образом и передали В. для Э. светокопии своих паспортов и свидетельств о постановке на учет в налоговом органе. Примерно через 1 - 2 недели после этого ей позвонила Э. и предложила встретиться. В октябре 2009 года она и П. встретились с Э. в городе Москве. Э. пояснила, что их работа будет заключаться в том, чтобы присутствовать в каком-то банке и налоговой инспекции, где необходимо подписать ряд документов, после чего им заплатят деньги. После этого Э. дала им пустые листы бумаги и какие-то заполненные бланки, попросила в них расписаться; она (М.Н.А.), не читая документы, поставила в них свою подпись. В предоставленных ей заявлении на открытие банковского счета от 13 ноября 2009 года, карточке от 09 ноября 2009 года с образцами ее подписи, доверенности от 01 ноября 2009 года, сведениях, получаемых в целях идентификации доверенного лица, приказе N 2 от 08 октября 2009 года, заявлении N 19244 от 13 ноября 2009 года, доверенности от 18 ноября 2009 года, акте приема-передачи дистрибутива от 19 ноября 2009, сертификате открытого ключа от 30 ноября 2009 года стоит ее подпись. После этого они с Э. прошли в ближайшую нотариальную контору, где нотариус заверил данные документы. Затем Э. заплатила ей и П. по 2000 рублей. Через неделю после этого Э. позвонила им и сказала подъехать в АКБ "***" (ОАО), что они и сделали. Там Э. передала ей и П. ранее подписанные ими документы и указала, к каким работникам банка необходимо подойти. Они отдали этим работникам документы. Те составили еще какие-то документы, которые она подписала, не читая их. Выйдя из банка, Э. заплатила ей и П. по 2.000 рублей. Через 1 - 1,5 недели Э. позвонила им с П. и сказала подъехать к той же нотариальной конторе, что они и сделали. Там они встретились с Э. В нотариальной конторе нотариус в их присутствии заверил какие-то подписанные ими документы. Далее Э. сказала проехать в налоговую инспекцию. Там они встретились с женщиной по имени О., которая объяснила, что ей и П. необходимо отдать документы разным сотрудникам инспекции. После этого О. позвонила Э. и сказала, что документы сданы, и заплатила ей 2.000 рублей, а П. - 4.000 рублей, потому что та сдала документы двум сотрудникам инспекции. Впоследствии она и П. решили, что их действия могут быть незаконными, и отказалась от дальнейшего сотрудничества с Э. О том, что она (М.Н.А.) является генеральным директором ООО "Доминанта" узнала, когда прочитала документы в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Э. ей ничего об этом не говорила. Она не была знакома с М.М.П., никакого отношения к деятельности ООО "***" не имела. Системой электронных платежей "клиент-банк" она пользоваться не умеет. Офис ООО "ИК "***" не посещала (т. 17 л.д. 94 - 96);
- - из показаний свидетеля П.О.Н. следует, что они аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля М.Н.А. относительно участия в оформлении фирм на свое имя (т. 17 л.д. 137 - 147);
- - согласно показаниям свидетеля Т.В. следует, что весной 2009 года он прочитал в газете объявление о приглашении на работу регистратором, работа которого будет связана с выездами в город Москву. Сначала по телефону, указанному в данном объявлении позвонил его брат - Т.П., после чего предложил ему сделать то же самое. Он созвонился с женщиной по имени Э. и встретился с ней у станции метро "Кузнецкий мост". Э. пояснила, что на его имя зарегистрируют некую фирму, что в этом нет ничего криминального. Он согласился и вместе с Э. проследовал в нотариальную контору, где подписал документы, с содержанием которых не знакомился. После этого с данными документами он проследовал в налоговую инспекцию у станции метро "Сходненская", где сдал оформленные документы, получил расписку, которую позднее передал Э., а взамен получил от нее 1.000 рублей в качестве вознаграждения. Через некоторое время Э. позвонила ему и предложила переоформить фирму на другого человека, пояснив, что необходимо встретиться с какой-то женщиной. При встрече с последней они вместе проследовали в какой-то банк, где указанная женщина заполнила документы, которые он подписал, после чего та заплатила ему 1.500 рублей. Какие-либо другие действия, связанные с ООО "***", не осуществлял. С Я., П.Ю. не знаком. Какую деятельность осуществляет данная организация, по какому адресу располагается, кто входит в штат сотрудников. Фактически генеральным директором ООО "***" он не является, отношение к его деятельности не имеет. Кем, когда и для каких целей открыт расчетный счет ООО "**" в АКБ "***" (ОАО), а затем закрыт, не знает. Подписывал ли он от имени генерального директора этого Общества документы и передавал ли право их подписи третьим лицам, не знает, так как не читал документы, которые подписывал. Пользоваться системой электронных платежей "Интернет-Клиент-Банк" не умеет (т. 17 л.д. 158 - 160);
- - из показаний свидетеля М.Р.А. следует, что ранее через своего знакомого Ю. он познакомился с И.Н.А. Ю. предложил ему подработать, поясняя, что сам уже некоторое время зарабатывает, подписывая документы за деньги. Ю. пояснил, что работа заключается в подписании пакета документов и доставке их в налоговую инспекцию, за что получает 2.000 - 3.000 рублей. Он согласился, так как нуждался в деньгах. При встрече он и И.Н.А. прошли к нотариусу и в налоговую инспекцию, где он подписывал какие-то документы, не читая их. Подписанные документы забрала И.Н.А., заплатив ему 2.000 рублей. Через некоторое время он вновь встретился с И.Н.А. в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), где он по ее просьбе подписал какие-то документы, которые не читал. За это И.Н.А. заплатила ему 1.500 рублей. Больше он с ней не встречался. Возможно, он подписывал от имени генерального директора ООО "***" какие-то документы. Он не учреждал ООО "***", никакого отношения к деятельности данного Общества не имеет, генеральным директором этой организации не был. Печати этого Общества у него не было. Доверенность от 17 января 2009 года на имя И.Н.А. на открытие расчетного счета ООО "**" в АКБ "****" (ОАО) не давал, подпись в указанном документе от его имени выполнена не им. Он не подписывал представленные ему заявление от 19 января 2009 года на открытие банковского счета, заявление от 18 ноября 2009 года на закрытие банковского счета, карточку от 16 января 2009 года с образцами подписи, доверенность от 17 января 2009 года, заявление N 8962 от 20 января 2009 года, договор N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, заявку к договору N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, тарифы к договору N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, две регистрационные карточки открытых ключей от 22 января 2009 года, акт от 22 января 2009 года к договору N 3/1/20 о расчетном обслуживании с использованием системы "Клиент-Банк" от 20 января 2009 года, приложения к договору: порядок организации электронного документооборота в АКБ "***" (ОАО) N *** от 20 января 2009 года, уведомление о назначении уполномоченных лиц от 20 января 2009 года, акт к порядку организации электронного документооборота в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) от 22 января 2009 года. Кто заполнил эти документы и представил их в АКБ "***" (ОАО), не знает. Офис ООО "ИК "****" не посещал (т. 17 л.д. 170 - 175);
- - из показаний свидетеля И.Н.А. следует, что до февраля 2009 года она занималась регистрацией различных Обществ, открывала и закрывала расчетные счета в разных банках, в том числе и в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Заказы на регистрацию, открытие (закрытие) счетов она получала от таких же курьеров, как и она. За доставку документов, открытие счета, регистрацию фирмы она получала 300 рублей. По поводу АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) она показала, что в нем открывают расчетные счета без проблем всем желающим, без проверки надежности клиентов. Одна "готовая", то есть зарегистрированная в налоговой инспекции организация стоила 9.000 - 10.000 рублей. Ежемесячно за работу она получала 15.000 рублей. Бывали случаи, когда она регистрировала на различных лиц какие-либо Общества и через этих лиц открывала расчетные счета в банках. Деньги для оплаты услуг фиктивных директоров ей передавали в конверте другие курьеры вместе с подготовленными для регистрации фирмы документами. За регистрацию на свое имя фирмы номинальному директору платили около 1500 - 2000 рублей. По поводу предъявленного ей в ходе допроса юридического дела ООО "***", изъятого в АКБ "**" (ОАО), показала, что действительно она приводила М.Р.А. для открытия расчетного счета ООО "***". Ей было известно о том, что М.Р.А. и аналогичные "директоры" (около 10 человек), которым она помогала открыть расчетные счета в АКБ "**" (ОАО) не имеют никакого отношения к деятельности организаций, в которых они являлись номинальными директорами. Никакой проверки благонадежности клиента банк не проводил, адреса организаций, по которым якобы располагались общества, никто не проверял (т. 23 л.д. 99 - 102, 103 - 108);
- - согласно показаниям свидетеля М.М.П. следует, что ООО "**" и ООО "***" она не учреждала, отношения к их деятельности не имеет. Она не являлась генеральным директором ООО "***" и ООО "***". Какую деятельность осуществляли ООО "***" и ООО "***", по какому адресу располагались, кто входил в штат сотрудников, где находились печати Обществ, ей не известно. Она не подписывала от имени генеральных директоров ООО "**" и ООО "***" какие-либо документы. Также она не назначала генеральным директором ООО "***" М.Н.А. и генеральным директором ООО "СтройКомплект" П.О.Н. ООО "***", его учредители, генеральный директор ей не знакомы, офис данной организации не посещала. Системой электронных платежей "клиент-банк" пользоваться не умеет. Подписи в решении N 2 единственного учредителя ООО "***" от 07 октября 2009 года, решении N 1 единственного учредителя о создании ООО "***" от 07 октября 2009 года, решении N 1 единственного учредителя о создании ООО "**" от 16 октября 2009 года, решении N 2 единственного учредителя ООО "***" от 14 октября 2009 года похожи на ее подпись. В 2009 году она несколько раз как курьер подписывала ряд документов, в суть которых не вникала. Происходило это по просьбе М.Э.Х. за небольшое вознаграждение (т. 17 л.д. 200 - 204);
- - из показаний свидетеля П.Ю. следует, что осенью 2008 года она устроилась на работу курьером к женщине по имени Э. (М.Э.Х.), которая пояснила, что работа курьера заключается в доставке документов в различные организации, оплата будет составлять 200 рублей за одну поездку. Э. поручала ей регистрацию различных юридических лиц, открывать им расчетный счет в банке и получать электронные ключи к системе "Банк-Клиент". При этом Э. сама готовила полный пакет документов для регистрации Общества. Для регистрации Общества Э. называла ей телефон номинального директора, созвонившись с которым она встречалась с ним возле ИФНС России N 46 по городу Москве, где вместе сдавали на регистрацию подготовленные Э. документы. Э. платила вознаграждение "директорам". В налоговой инспекции "директор" писал на ее (П.Ю.) имя доверенность о получении готового пакета документов, получив которые, она отвозила их Э. После этого она по поручению Э неоднократно получала от нее печати различных организаций, которые ей передавал некий "И.". Бывали случаи, когда Э сама приезжала в налоговую инспекцию для регистрации организаций с номинальными директорами, сама получала готовый пакет документов и печати. Все "директоры", на чье имя были зарегистрированы юридические лица, являются номинальными. В основном люди соглашались быть директорами из-за денежного вознаграждения, так как нуждались в деньгах. Для регистрации юридических лиц Э. покупала юридические адреса. Один юридический адрес стоил 7000 рублей. Э. продавала "готовые" фирмы разным клиентам от 30 до 40 тыс. рублей за один комплект документов. Э. также занималась подготовкой документов по изменению состава учредителей, смене директоров в организациях, регистрацией юридических лиц на территории Республики Белоруссии, направляя туда номинальных директоров из Москвы и Московской области, за что выплачивала вознаграждение от 15 до 20 тыс. рублей. От Э. она также получала задания по открытию расчетных счетов в банках для ранее зарегистрированных по ее указанию юридических лиц, в основном в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Неоднократно Э. сама подписывала за номинальных директоров документы, подделывая их подписи. По поводу предоставленных ей юридических дел **** показала, что со всеми номинальными директорами этих Обществ она могла ездить для открытия расчетных счетов в АКБ "***" (ОАО). Она понимала, что расчетные счета открываются для "отмывания" денежных средств. Кто пользовался расчетными счетами этих организаций, ей не известно. Кроме того, по указанию Э. она получала в ИФНС России N 46 по городу Москвы документы о регистрации *** (т. 27 л.д. 27 - 35, 36 - 40);
- - согласно показаниям свидетеля Д.Д. следует, что с 2009 году он стал работать в ООО "***", которое оказывает содействие в регистрации и ликвидации юридических лиц, услуги по предоставлению (продаже) адресов для регистрации юридических лиц. Объявление об этом было размещено на сайте компании ***. В начале 2010 года к ним обратилась женщина, представившаяся Э. Он запомнил ее, поскольку она являлась крупным клиентом и ежемесячно покупала у них по 10 адресов для регистрации юридических лиц, в связи с этим ей была сделана скидка; стоимость одного адреса составляла 8.000 рублей вместо 10.000 рублей. Для кого Э. приобретала адреса, ему не известно. Он не посещал офис ООО "***". По поводу предъявленной ему на обозрение копии паспорта М.Э.Х. показал, что на фотографии женщина похожа на ту Э., которая приобретала у них адреса для регистрации фирм (т. 117 л.д. 177 - 181, 182 - 183);
- - согласно показаниям свидетеля К.Б. следует, что в 2008 году он познакомился с женщиной по имени Э., которая предложила подработку, пояснив, что он должен приезжать с клиентами в налоговую инспекцию, банк и помогать клиентам в регистрации фирм, открытии расчетных счетов, за что получит от 500 до 1000 рублей за день работы. Он согласился и Э. давала ему поручения, связанные с доставкой документов по разным инстанциям, в том числе налоговым инспекциям, за что платила 200 рублей за одну поездку. Также Э. просила его съездить в ИФНС России N 46 по городу Москве с одной женщиной, которая рассказывала, что по указанию Э. она открыла на свое имя несколько организаций. Э. также просила его (К.Б.) зарегистрировать на свое имя организацию, что он и сделал. Генерального директора ООО "***" К.Е.Н. не знает, о деятельности этого Общества ему ничего не известно. Кроме того, по поручению Э. он ездил в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), где по доверенности получал комплект документов для доступа к программе "Банк-Клиент" (т. 24 л.д. 156 - 160);
- - согласно показаниям свидетеля М.Э.Х., в 2005 года она устроилась работать в юридическую фирму, название которой не помнит. Данная фирма осуществляла комплексное обслуживание клиентов. В соответствии со своими обязанностями она подъезжала к станциям метро, получала от различных лиц документы, готовила документы для регистрации юридических лиц, после чего передавала эти документы клиентам, получая за это вознаграждение 3 - 4 тыс. рублей. Иногда она с подготовленными ею документами и клиентами посещала ИФНС России N 46 по городу Москве, чтобы зарегистрировать фирму. Также она могла заказать для клиентов печати создававшихся фирм, купить юридические адреса, найти лиц, предоставляющих эти адреса. Она знакома с П.Ю. и К.Б. Она привлекла их на работу курьерами и их телефоны передавала разным клиентам, которые с теми договаривались напрямую, либо через нее. Просмотрев представленные ей доверенность, выданную 19 июня 2009 года на имя М.Э.Х. генеральным директором ООО "**" Т.О., на право представлять интересы ООО "**" в ИФНС России N 46 по городу Москве при государственной регистрации изменений в учредительные документы, пояснила, что не знает, кем составлена эта доверенность, с Т.О. она не знакома. Данную доверенность привез курьер и попросил получить документы на ООО "***" в налоговой инспекции, что она и сделала (т. 27 л.д. 41 - 47, 57 - 65, 66 - 67, 70 - 85).
- - согласно показаниям свидетеля К.А.Б. следует, что он работает начальником расчетно-операционного отдела в ОАО "***" (далее ОАО "***"), которое занимается брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также дилерской деятельностью. По поводу представленных ему поручений на попечительские операции от ООО "***" и ООО "***" пояснил, что помнит этих клиентов, они были одними из самых крупных в ОАО "***", и, так как в центре не было автоматизированной системы подготовки подтверждающих документов, то все поручения на попечительские операции готовились вручную. Эти поручения подписывал он (К.А.Б.). Каким образом происходило подписание поручений со стороны ООО "***" и ООО "***", не знает. Он не знаком с генеральными директорами этих Обществ Т.О. и М.Р.А. Скорее всего эти клиенты подавали поручения на попечительские операции через торговую систему "***". Также они могли подавать эти поручения по телефону либо по факсу (скану). Тогда по телефону клиент сообщал название организации, номер договора, голосовой пароль. Кто звонил от имени указанных лиц, ему не известно, скорее всего, звонили трейдеры, но никаких фамилий и имен при этом не называли. Эти клиенты проводили операции, попадающие, согласно положениям Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в категорию сомнительных. Признаки сомнительности выражались в том, что клиент всегда просил быстро исполнить его поручения и контрагентом во всех случаях являлись нерезиденты. Для ОАО "МФЦ" обороты по счетам ООО "**" и ООО "***" были очень значительными, подобных клиентов у них не было. ОАО "МФЦ" о сомнительных операциях по счетам ООО "***" и ООО "**" составляло ежедневные отчеты, которые направляло в Росфинмониторинг и неоднократно звонили в эту службу, спрашивая, что делать с этими клиентами, но никаких мер принято не было и клиенты продолжали обслуживаться. При обнаружении сомнительных операций ОАО "МФЦ" по закону не может прекратить сотрудничество с такими клиентами, поэтому ООО "**" и ООО "***" долгое время обслуживалось в Центре. В марте 2010 года деятельность ОАО "МФЦ" проверяла ФСФР, которая также заинтересовалась указанными клиентами и к началу этой проверки поручений на попечительские операции от них стало значительно меньше, а в скором времени и вовсе не стало. Счета депо у ООО "***" и ООО "***" были открыты в ООО "***", ОАО "МФЦ" было назначено попечителем этих счетов, то есть ООО "**" и ООО "**" самостоятельно подать туда поручения не могли. ООО "**" и ООО "Эльбрус" приобретали акции ОАО "**". У ОАО "МФЦ" открыт счет N 30401810400200001161 в расчетной палате ММВБ (ныне ЗАО "НРД" - национальный расчетный депозитарий). Данный счет является "специальным брокерским счетом", на котором учитываются денежные средства клиентов. На данный счет клиенты могут перечислять денежные средства для участия в торгах. Также с данного счета ОАО "МФЦ" перечисляет денежные средства клиентам, в случае исполнения поручения на возврат денежных средств. ИП "БрокерИнвест" (ИЧП БелСоюзКапитал"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед также являлись клиентами ОАО "МФЦ". Как видно из представленных ему на обозрение поручений, ценные бумаги, купленные ООО "***" и ООО "****", переводились на вышеуказанные компании, затем реализовывались на ФБ ММВБ. Затем вышеуказанные компании подавали поручения в электронном виде в ОАО "МФЦ" на возврат денежных средств полученных от реализации ценных бумаг на указанные ими реквизиты, получателями которых являлись только они. То есть ИП "БрокерИнвест" (ИЧП ***"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед по указанному алгоритму сначала подавали электронные поручения на возврат денежных средств, а потом от указанных организаций в его отдел поступали сканированные и факсимильные поручения на возврат денежных средств, подписанные с их стороны. К работе допускались такие документы только с кодовым словом клиента. А так как указанных однотипных операций этих клиентов было много, акции перечислялись на одни и те же юридические лица, к сканам относились непредвзято. В течение месяца от ИП "***" (ИЧП ****"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед поступали эти же поручения на возврат денежных средств только в бумажном виде, которые он также подписывал. Из лица руководителей указанных организаций он никого не знает и с ними не общался. Кто-то от лица этих клиентов мог также позвонить ему, назвать кодовое слово и спросить, исполнили ли поручение на возврат денег. О данных клиентах ОАО "МФЦ" также сообщало в Росфинмониторинг, так как проводимые ими операции были сомнительные по тем же основаниям, что и у ООО "***", ООО "****". Он догадывался, что фактически за ООО "****", ООО "***", ИП "***" (ИЧП ***"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед стоят одни и те же лица (кто именно, не знает), которые таким образом выводят денежные средства за рубеж. С М., Л.В.В., Р. он не знаком. Акции, приобретенные **** на попечительские операции, в которых эти клиенты указывали, что акции зачисляются на счета депо названных организаций на основании определенного договора. ОАО "МФЦ" и ООО "ИК "****" не имели право по закону запросить у *** обосновывающие документы на перевод акций. Из поручений клиента не видно, передавались ли акции возмездно или безвозмездно, и на основании каких договорных отношений. Поэтому, скорее всего этих договоров не существовало, так как из анализа операций, проводимых этими компаниями, следует, что все они (****), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед) были аффилированы и вся структура сделок между ними была направлена на вывод денежных средств за рубеж. Так, по разработанной неустановленными лицами, которые фактически имели контроль над ****), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед схеме денежные средства, зачисляемые с расчетных счетов ****, перечислялись на расчетный счет ОАО "МФЦ" для зачисления по договору на КОРЦБ, после чего на ФБ ММВБ приобретались акции ОАО "***", которые в этот же день зачислялись на счета депо ИП "****" (ИЧП ****"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед - нерезидентов, после чего эти компании в этот же день (по сути одномоментно) продавали их на ФБ ММВБ и полученные денежные средства (в рублях) поступали на их расчетные счета, открытые в банках-нерезидентах. В этих банках рубли уже могли конвертироваться в любую валюту. При этом ИП "БрокерИнвест" (ИЧП ***"), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед подавали в ОАО "МФЦ" поручения на возврат денежных средств, но это не означало фактический их возврат, а являлось лишь названием документа. Фактически денежные средства поступали на счета этих компаний, реквизиты которых те указывали в данных поручениях. Для вывода денежных средств за рубеж ОАО "МФЦ" использовалось в связи с тем, что накладные расходы при использовании инфраструктуры любого рыночного брокера (совершение биржевых сделок, исполнение неторговых поручений - перевода ценных бумаг) несоизмеримо меньше, чем комиссия банков за проведение аналогичных операций. Так, ОАО "МФЦ" взимало с клиента примерно 0,02% от суммы сделок, которая в данном случае равна сумме зачисленных денежных средств на счет ОАО "МФЦ". Комиссия ООО "****", независимо от объема операции, за одно поручение составляет 354 рубля, то есть на депозитарных услугах эти клиенты теряли всего порядка 0,002%. Единственные риски, которые могли повлиять на увеличение затрат при выводе по указанной схеме денежных средств за рубеж - это рыночные риски (изменение цены на бирже), но они могли быть существенно уменьшены наличием сильных финансовых аналитиков или опытных трейдеров (лиц, принимающих решение о совершении сделок в каждый конкретный момент времени). ОАО "МФЦ" и ООО "ИК "***" использовались неизвестными ему лицами для совершения незаконных банковских операций, направленных на конвертацию ("конверт") и вывод денежных средств за рубеж. О проведении указанных операций ОАО "МФЦ" неоднократно сообщало в Росфинмониторинг. Такая запутанная схема была использована неизвестными лицами для того, чтобы контрольные органы (ЦБ РФ и др.) не увидели в первой структуре платежей с ООО "***" и ООО "***" вывод денежных средств на расчетные счета нерезидентов (т. 116 л.д. 134 - 139, 140 - 143);
- - согласно показаниям свидетеля К.Е.В. следует, что с 2007 года она занимает должность начальника депозитария ООО "ИК "***", которое обладает брокерской, дилерской лицензией, лицензией на доверительное управление и на депозитарную деятельность. Относительно клиентов ООО "***", а именно: ****), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед показала, что попечителем счетов всех этих компаний являлось ОАО "МФЦ", клиентами которого они также являлись. В связи с этим, необходимый пакет документов для открытия депозитарного счета данным компаниям передавался ей в депозитарий с курьерами ОАО "МФЦ". Никого из этих клиентов она не видела, с руководителями данных компаний не знакома. Напрямую от клиента, у которого есть попечитель счета, ООО "****" не имеет право получать какие-либо документы, поэтому никто из представителей этих компаний сам в депозитарий не обращался и никаких документов не предоставлял, все взаимоотношения с данными клиентами происходили через ОАО "МФЦ". По поводу взаимоотношений ООО "ИК "***" с ОАО "МФЦ" показала, что оно являлось профессиональным участником на рынке ценных бумаг и имело лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность. В связи с тем, что у него отсутствовала лицензия на депозитарную деятельность, учет ценных бумаг клиентам производился в депозитарии ООО "***" на основании заключенных депозитарных договоров с клиентами. При этом ОАО "МФЦ" являлся попечителем счета клиента. Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ООО "***" обязана направлять в Росфинмониторинг сообщение о сомнительных операциях, проводимых клиентами компании. В ООО "**" существуют Правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также служба внутреннего контроля, которая анализирует все сделки и по сомнительным операциям направляет отчеты в Росфинмониторинг. ОАО "МФЦ" являлось попечителем счета клиентов и с весны 2009 года по лето 2010 года являлось субброкерами, заключив договор на брокерское обслуживание с ООО "ИК "***", торгуя на бирже ММВБ. Ввиду этого, ОАО "МФЦ" совершало сделки по приобретению ценных бумаг на бирже, а учет их производился в депозитарии ООО "**". Для учета ценных бумаг клиентов ОАО "МФЦ" в ООО "***" открыло отдельный раздел в депозитарии в НРД (национальный расчетный депозитарий). 18 февраля 2009 года между ОАО "МФЦ" и ООО "***" заключен договор попечителя счета N ****, согласно которому ОАО "МФЦ" являлся попечителем счета для своих клиентов. В связи с этим всеми операциями по счету клиента управляло ОАО "МФЦ". По итогам торгов на фондовой бирже ОАО "МФЦ" подает в депозитарий ООО "****" сводное поручение, где указываются все его клиенты, совершившие в этот день операции по купле/продаже ценных бумаг. В 2009 - 2010 годах при открытии счета депо ***), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед в ООО "ИК "***" поступили следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, депозитарный договор в 2-х экземплярах, тарифы, приложения к договору, поручение на назначения попечителя, доверенность, анкета клиента. Депозитарные договоры и все другие перечисленные документы для открытия депозитарного счета были уже подписаны со стороны клиента и стоял оттиск печати их организации. Дальше эти документы проверяли юристы (на их комплектность) и давали рекомендации по поводу возможности открытия им счета депо. Ввиду того, что счета этим клиентам были открыты, следовательно, с их документами все было в порядке. После этого она, имея доверенность от ООО "ИК "***" на заключение договоров от лица ООО "**", подписала эти договоры. Затем договор и выписки по счетам сотрудники ООО "ИК "***" передавали представителю ОАО "МФЦ", а оттуда они направлялись клиенту. Согласно представленным ей документам, изъятым в ООО "****", пояснила. По клиенту ООО "****": 01 сентября 2009 года между ООО "****" в ее (К.Е.В.) лице и ООО "****" в лице Т.О. заключен депозитарный договор N 0909/3170Д. ООО "***" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "*****" Т.О. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "****" в ООО "ИК "Велес Капитал" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После совершения клиентом торгов на фондовой бирже в адрес ООО "ИК "****" от данного клиента, посредством ОАО "МФЦ", поступали поручения на совершение инвентарной операции. В соответствии с депозитарными отчетами операции проходили следующим образом: покупались акции, преимущественно ****, а потом, согласно поручениям на совершение инвентарной операции, переводились в оффшорные компании (***) либо в ИП "****". Согласно этому отчету прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени покупались только акции ****, которые в день покупки переводились на других контрагентов. Последняя операция по счету этого клиента была 16 апреля 2010 года. Зачисление акций со счета депо ООО "Солди" на счета депо Либравия Лимитед, Натариса Лимитед и ИП "Белсоюзкапитал" происходило с переходом права собственности на ценные бумаги, однако, возмездно или нет, не может пояснить, так как сам договор, на основании которого производилось списание акций, не видела, его в компанию не предоставляли и его наличие для обслуживания клиентов не требовалось. Согласно изъятым в ходе выемки документам Либравия Лимитед, Натариса Лимитед, ИП "****", пояснила, что после зачисления все эти акции, поступившие на счета депо указанных компаний в этот же день списывались на ММВБ и дальнейшее их движение по отчетам совершенных операций по счету депо не видно. Этот факт также свидетельствует о сомнительности проведенных операций. По клиенту ООО "***": 04 марта 2009 года между ООО "ИК "***" в ее лице и ООО "***" в лице М.Р.А. заключен депозитарный договор N ****. ООО "***" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "Эльбрус" М.Р.А. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "****" в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". В соответствии с депозитарными отчетами операции этого клиента проходили следующим образом: покупались акции, преимущественно ОАО "***", а потом, согласно поручениям на совершение инвентарной операции, переводились на ИП "****" и на Либравия Лимитед. Согласно этому отчету прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени, покупались только акции ОАО "Газпром", которые в день покупки переводились на других контрагентов. Зачисление акций со счета депо ООО "Эльбрус" на счета депо Либравия Лимитед, ИП "***" происходило с переходом права собственности на ценные бумаги, однако, возмездно или нет, она не может пояснить, так как договоры, на основании которых производилось списание акций, не видела, их в компанию не предоставляли. Согласно изъятым в ходе выемки документам Либравия Лимитед, ИП "****" пояснила, что после зачисления все эти акции, поступившие на счета депо указанных компаний, в этот же день списывались на ММВБ и дальнейшее их движение по отчетам совершенных операций по счету депо, не видно. Этот факт также свидетельствует о сомнительности проведенных операций. Последняя операция по счету этого клиента была 13 ноября 2009 года. Относительно Либравия Лимитед, Натариса Лимитед и ИП "****" (ИЧБУП "***") пояснила, что 01 июня 2009 года между ООО "ИК "****" в ее лице и ИП "***" (ИЧБУП "****") в лице Г. заключен депозитарный договор N ***. ИП "*****" (ИЧБУП "БрокерИнвест") уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ИП "Белсоюзкапитал" (ИЧБУП "****") Г.Д.В. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ИП "Белсоюзкапитал" (ИЧБУП "БрокерИнвест") в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После получения ценных бумаг на счет депо, в том числе с ООО "***", Натариса Лимитед, ООО "***", шла продажа этих акций на бирже. 20 августа 2009 года между ООО "ИК "****" в ее лице и Либравия Лимитед в лице С.Н. заключен депозитарный договор N ****. Либравия Лимитед уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С С.Н. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от Либравия Лимитед в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После получения ценных бумаг на счет депо, в том числе ООО "***", ООО "****", Натариса Лимитед, шла продажа этих акций на бирже, а также производилось зачисление акций ОАО "***" с Натариса Лимитед и в этот же день (14 декабря 2009 года) продажа их в ООО "***". Также 24 декабря 2009 года и 28 января 2010 года данным клиентом происходила покупка акций ОАО "***" на бирже и в этот же день списание их на счет депо ООО "****". 07. сентября 2009 года между ООО "ИК "****" в ее лице и Натариса Лимитед в лице Б.Г. заключен депозитарный договор N ****. Натариса Лимитед уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С Б.Г. она не знакома. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от Натариса Лимитед в ООО "ИК "****" предоставил представитель ОАО "МФЦ". После получения ценных бумаг (акций ОАО "****" и ОАО "***") на счет депо с ООО "***" шла продажа этих акций на бирже. Зачисление происходило несколькими внебиржевыми поручениями и в этот же день происходила продажа всех их на бирже. Кроме того, 13 ноября 2009 года была биржевая покупка акций ОАО "***" и списание всех их на счет депо ИП "***". Также 14 декабря 2009 года произошло зачисление акций ОАО "***" со счета депо ООО "***" и списание этого же объема акций в этот же день на Либравия Лимитед. Указанные выше взаимоотношения свидетельствует об аффилированности всех перечисленных компаний и внебиржевых покупках акций (с ООО "**", ООО "***") в один день по нескольким поручениям и продаже приобретенных ценных бумаг в этот же день на бирже. Предполагает, что Либравия Лимитед и Натариса Лимитед, являясь нерезидентами РФ, при продаже акций на ММВБ, ранее принадлежащих ООО ****", получали денежные средства на клиентский счет ОАО "МФЦ" для дальнейшего зачисления на свой счет. С М., Л.В.В., Р. она не знакома. Офис ООО "ИК "Развитие и Финансы" (т. 116 л.д. 144 - 151);
- - согласно показаниям свидетеля С.В. следует, что она работает главным специалистом клиентского отдела в ОАО "МФЦ". Подписывать договоры и дополнительные соглашения с клиентами может не любой сотрудник ОАО "МФЦ", а лишь тот, у кого есть доверенность. Такие доверенности, в том числе были у нее и Х. По обстоятельствам заключения договора N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 25 августа 2009 года между ОАО "МФЦ" в ее лице и ООО "****" в лице генерального директора Т.О., дополнительных соглашений к нему пояснила, что в августе 2008 года Т.О. вместе с юристом по имени Н. пришла к ней (С.В.) в центр. Тихая предъявила свой паспорт, передала копии учредительных и других документов, заполнила анкету клиента, сообщив, что будет подавать поручения о совершении торговых операций через сеть Интернет и по телефону. Полученные от Т. документы она передала в юридический отдел центра, где их проверили на комплектность и правильность заполнения. Затем она подготовила договор на КОРЦБ, тарифный план, доверенность на ОАО "МФЦ", уведомление о рисках, поручение на выполнение предварительных операций с использованием системы MFC-online и комплект документов для открытия счета в депозитарии, которым является ООО ИК "****" и с которым у ОАО "МФЦ" заключен договор на депозитарное обслуживание. После этого 25 августа 2009 года Т. и юрист Н. вновь пришли к ней; Т. подписала все подготовленные документы и проставила на них оттиск печати ООО "****". Затем Т. предоставила нотариально заверенные копии документов, необходимых для заключения договора, подписала договор, дополнительные соглашения, тарифный план и поручение на выполнение предварительных операций. В процессе подписания с Т. документов она попросила Х. подготовить дополнительное соглашение. Х. подготовила его, а также технический протокол и способы связи с клиентом. Т. их подписала, после чего эти документы она отдала на подпись Х. С Т. Х. не общалась. Затем в течение 3-х рабочих дней был открыт торговый счет ООО "****" в депозитарии и клиент стал перечислять деньги со своего счета на расчетный счет ОАО "МФЦ" и совершать банковские операции. Кто фактически действовал от имени ООО "****" ей не известно (т. 24 л.д. 223 - 229);
- - из показаний свидетеля Х. усматривается, что она занимала должность начальника Управления биржевой и внебиржевой торговли ОАО "МФЦ". 25 августа 2009 года она по просьбе С.В. готовила комплект документов для заключения дополнительного соглашения между ОАО "МФЦ" и ООО "***" при вышеуказанных обстоятельствах. Кто фактически действовал от имени ООО "***" ей не известно. Об обстоятельствах заключения договора N 7388 на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 10 февраля 2009 года между ОАО "МФЦ" в лице М.Н.А. и ООО "****" в лице генерального директора М.Р.А. и дополнительного соглашения к нему к нему пояснила, что 04 июня 2009 года М.Н.А. обратилась к ней с данным договором, который был уже подписан со стороны ООО "****", стоял оттиск печати данной организации, и попросила подготовить комплект документов для заключения дополнительного соглашения для подписания с этим клиентом. М.Н.А. являлась ее (Х.) руководителем и ее указания она обязана была исполнять. Она (Х.) генерального директора ООО "****" М.Р.А. не видела, к ней он не обращался. Она напечатала дополнительное соглашение Tel N *** от 04 июня 2009 года к договору на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг N *** от 10 февраля 2009 года и технический протокол, распечатала "способы связи с клиентом". Согласно этому дополнительному соглашению клиент мог подавать торговые поручения, в том числе по телефону, Интернету и системе QUIK. Также она подготовила дополнительное соглашение N 7388/FAX от 04 июня 2009 года к договору на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг N 7388 от 10 февраля 2009 года, согласно которому клиент по факсу мог подавать торговые и неторговые поручения. Обстоятельства подписания документов с генеральным директором ООО "***" М.Р.А. ей не известны. Кто фактически действовал от имени этого Общества, ей не известно (т. 24 л.д. 209 - 219);
- - согласно показаниям свидетеля Б.О.М. следует, что она работает заместителем генерального директора по клиентской работе в ООО "ИК "***". По поводу взаимоотношений ООО "ИК "***" с ОАО "МФЦ" показала, что указанное Общество являлось профессиональным участником на рынке ценных бумаг и имело лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность. В связи с отсутствием лицензии на депозитарную деятельность, учет ценных бумаг клиентам ОАО "МФЦ" производился в депозитарии ООО "ИК "Велес Капитал" на основании заключенных депозитарных договоров с клиентами и ООО "ИК "****". По клиентам ОАО "МФЦ" сообщения о сомнительных операциях должно было направлять в указанную организацию. Между ОАО "МФЦ" и ООО "ИК "****" 18 февраля 2009 года заключен договор попечителя счета N ***, в связи с чем всеми операциями по счету клиента управляло ОАО "МФЦ". Между ООО "ИК "****" были заключены договоры с ОАО "МФЦ" на брокерское обслуживание. Также между ООО "ИК "***" в лице К.Е.В. и ООО "****" в лице Т.О. 01 сентября 2009 года заключен депозитарный договор N 0909/3170Д. ООО "****" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "****" Т.О. она не знакома, ее никогда видела. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "Солди" в их компанию предоставил представитель ОАО "МФЦ". После проверки комплекта документов данного клиента в депозитарии ООО "ИК "****" был открыт депозитарный счет и после совершения клиентом торгов на фондовой бирже в их адрес от ООО "****" стали поступать поручения на совершение инвентарной операции. В соответствии с депозитарными отчетами операции проходили следующим образом: покупались только акции ОАО "****", а потом, согласно поручениям на совершение инвентарной операции, переводились в оффшорные компании либо на ИП "***". Согласно этому отчету прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени приобретались только акции ОАО "***", которые в день покупки переводились на других контрагентов. При наличии таких данных ОАО "МФЦ" должно было прекратить операции по счету клиента. Последняя операция по счету этого клиента была 16 апреля 2010 года. По клиенту ООО "Эльбрус" она показала, что 04 марта 2009 года между ООО "ИК "Велес Капитал" в лице К.Е.В. и ООО "****" в лице М.Р.А. заключен депозитарный договор N ***. ООО "****" уполномочило ОАО "МФЦ" заключать депозитарный договор, совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников ценных бумаг, быть попечителем счета депо. С генеральным директором ООО "Эльбрус" М.Р.А. она не знакома, его никогда не видела. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента и поручение на совершение инвентарной операции от ООО "***" в их компанию предоставило ОАО "МФЦ". После проверки комплекта документов ООО "***" в депозитарии тому был открыт депозитарный счет и после совершения клиентом торгов на фондовой бирже в их адрес от клиента поступали поручения на совершение инвентарной операции. В соответствии с депозитарными отчетами операции этого клиента проходили следующим образом: покупались только акции АО "***", а потом согласно поручений на совершение инвентарной операции переводились очень длительное время на ИП "Белсоюзкапитал", а затем в оффшорную компанию. Согласно этому отчету также прослеживаются сомнительные операции, так как на протяжении длительного времени покупались только акции АО "**", которые в день покупки переводились на других контрагентов. Последняя операция по счету этого клиента была 13 ноября 2009 года (т. 28 л.д. 101 - 107);
- - из показаний свидетеля К.Д. следует, что она работает главным специалистом группы валютного контроля в ОАО "Альфа-Банк". По поводу международных расчетов ООО "***" показала, что расчетный счет данного Общества открыт в ОАО "Альфа-Банк". При подаче документов на валютный контроль ООО "***" попало в категорию сомнительных, так как расчетный счет был открыт в октябре - ноябре 2009 года и первой операцией по счету были валютные перечисления. Клиент предоставил агентский договор, согласно признакам сделки, подлежащий обязательному контролю по правилам внутреннего контроля и в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О чем ею направлено сообщение уполномоченному сотруднику. Согласно договору, ООО "****" являлось агентом, контрагентом являлся нерезидент, зарегистрированный в оффшорной зоне - Республике Кипр, а проводил расчеты через банк Республики Беларусь. При проведении каждого платежа, согласно памятки для валютных контролеров по выявлению необычных сделок, недобросовестных "схем" и сомнительных операций, она отправляла сообщение уполномоченному сотруднику о том, что сделка является необычной, так как клиент новый, других операций у него нет, завышенные суммы платежей (более 100.000.000 рублей) и поспешность проведения (то есть обычно платеж "уходил" первым рейсом до 10 часов утра), получателем денежных средств являлся нерезидент РФ, зарегистрированный в Республике Кипр и расчеты проходили через банк Республики Беларусь. Все сообщения она (либо ее руководитель) направляла уполномоченному сотруднику - Б.О.В. для передачи в Дирекцию комплаенса (подразделение по оценке рисков совершаемых сделок), которые впоследствии передавались в Росфинмониторинг. Согласно агентскому договору ООО "****" оказывало юридические и иные услуги по реализации какого-то товара и нерезидент давал ООО "***" поручения, в котором указан ассортимент и цена товара, если она не ошибается это были ванны. ООО "****" удерживало каждый раз небольшое вознаграждение, а остальную сумму перечислял нерезиденту. Оформление паспорта сделки при этом не требовалось, все документы ООО "**" предоставлял по системе электронных платежей "Клиент-Банк", то есть досье этого клиента состояло из договора, поручений и платежей. Через некоторое время клиент сам предоставил на часть платежей акты о выполненных услугах, а на остальную часть операций акты предоставлены не были. Платежи по счету клиента проходили практически ежедневно. Операции по счету ООО "****" проходили с ноября 2009 года по февраль 2010 года, после чего принято решение рабочей группы о закрытии счета ООО "****". Отдел валютного контроля принимать меры воздействия к клиентам и ограничивать их в совершении сомнительных валютных операциях, согласно действующему законодательству, не имел права (т. 24 л.д. 117 - 122);
- - согласно показаниям свидетеля А.Е. следует, что она работает старшим менеджером дополнительного офиса "Ленинградский проспект" в ОАО "Альфа-Банк". По поводу обстоятельств открытия (закрытия) расчетного счета клиента ОАО "Альфа-Банк" ООО "Солди" показала, что в период с 25 по 28 сентября 2009 года генеральный директор указанного Общества Т.О. приходила в банк еще с одной женщиной, которая помогала Т. заполнять документы для открытия счета. Т. расписалась в банковской карточке и поставила на ней оттиск печати ООО "***" и расписалась в заявлении на открытие счета. Также Т. расписалась в договоре на открытие банковского счета, заявлении на подключение системе "Альфа-Клиент On-line" и в договоре на обслуживание клиентов по системе "Альфа-Клиент On-line". Договор на открытие счета с клиентом подписан со стороны банка 28 сентября 2009 года. Получать средства доступа к системе "Альфа-Клиент On-line" и "ключа" к этой системе приходила сама Т., о чем имеется расписка от 29 сентября 2009 года с ее подписью. Фактический и юридический адреса клиента, согласно представленному письму, совпадали, хотя в юридическом деле нет заключения службы экономической безопасности (далее - СЭБ), но это не значит, что проверка не проводилась. ООО "***" вызвало у нее сомнения потому, что Т. зарегистрирована в Саратовской области, и она могла направить сведения о ней для проверки в СЭБ. Заключения СЭБ не всегда хранятся при юридическом деле. После открытия счета она продолжала обслуживать данного клиента. Просмотрев выписки по счету ООО "***", показала, что со счета данной организации постоянно производились крупные перечисления на счет ОАО "МФЦ", что вызвало сомнение и о данном факте было сообщено в управление финансового мониторинга банка. ОАО "Альфа-Банк" готовило заключение о закрытии счета ООО "Солди", но клиент сам 22 апреля 2010 года обратился с заявлением о закрытии счета, в результате чего счет был закрыт в тот же день, так как остаток на счете ООО "***" был нулевой. Причина закрытия счета, указанная клиентом, - переход в другой банк (т. 24 л.д. 125 - 131);
- - согласно показаниям свидетеля И.Н.В. следует, что она работает начальником группы отдела валютного контроля в ОАО "Альфа-Банк". По поводу осуществления валютного контроля клиента банка - ООО "***" показала, что на основании агентского договора N 0511-09 от 05 ноября 2009 года она занималась его обслуживанием. Данный договор оформления паспорта сделки не требовал, так как по условиям договора сумма агентского вознаграждения не подлежала уплате. 06 ноября 2009 года клиент в электронном виде представил указанный агентский договор, заключенный с нерезидентом - Thesaliana limited, Nicosia, Cyprus, который первоначально проверил на соответствие электронной подписи и оттиска печати организации менеджер-операционист, затем договор передан валютному контролеру. У данного нерезидента был открыт расчетный счет в Республике Беларусь. После этого клиент в электронном виде практически ежедневно представлял в банк заявки, подписанные клиентом и контрагентом - нерезидентом, к каждому платежу, которые содержали суммы в рублях, подлежащие к уплате. Перечисления начали проходить по счету клиента с 11 ноября 2009 года. За период с 11 ноября 2009 года по 10 февраля 2010 года они составили 17.411.337.391 рубль. В случае, когда нерезидент зарегистрирован в оффшорной зоне, а также, когда банк получатель находится в странах СНГ, сделка признается сомнительной и сообщение о ней направляется уполномоченному сотруднику. Таким образом, начиная с первого перечисления она ежедневно сообщала уполномоченному сотруднику П.Е. (заместителю начальника дополнительного офиса "Пятницкая") о сомнительных операциях, проводимых ООО "***". При этом платежи по сомнительным операциям, в соответствии с инструкцией ЦБ РФ и ГК РФ, были проведены. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и памяткой для валютного контроля (введенной приказом ОАО "Альфа-Банк" "По выявлению недобросовестных схем и сомнительных операций") ею выявлены следующие признаки недобросовестных схем и сомнительных операций данного клиента, а именно: платежи проходили через банки СНГ в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне. Какие меры принимал уполномоченный сотрудник, получив сообщение о сомнительной операции ей неизвестно. Указания о приостановлении платежа от уполномоченного сотрудника не поступало. Таким образом, операции по счету ООО "***" клиента всегда проводились своевременно. С 14 декабря 2009 года ОАО "Альфа-Банк" принято распоряжение о списании комиссии в размере 25% от суммы перевода, но на данный контракт это требование не распространялось. 11 февраля 2010 года счет ООО "****" был закрыт, но по каким основаниям, ей не известно (т. 24 л.д. 183 - 188);
- - согласно показаниям свидетеля П.Е. следует, что она работает заместителем управляющего дополнительного офиса "Пятницкая" ОАО "Альфа-Банк" и, как уполномоченный сотрудник, получает сообщения от сотрудников их допофиса, о сомнительных операциях, анализирует их, после чего совместно с управляющей допофиса "Пятницкая" Б.Т. принимает решение о подозрительности операций, дает свое заключение в соответствии с внутренней инструкцией банка N 10-К, правилами и рекомендациями управления "***", разработанными на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рекомендациями Банка России, после чего направляет в электронном виде на почтовый ящик "****", а далее они направляются в Росфинмониторинг. По обстоятельствам открытия (закрытия) расчетного счета ООО "***" показала, что ею подписано распоряжение об открытии счета данному клиенту, а договор на открытие счета подписан управляющей допофисом. После открытия счета от сотрудников банка стали поступать сообщения о сомнительности операций, проводимых по счету данного клиента. Со счета ООО "****" постоянно производились крупные перечисления в банк Республики Беларусь, назначение платежа - покупка акций. Все сообщения о сомнительных операциях ООО "ИК ***" она направляла в управление Комплаенса их банка. Кроме того, она направляла данному клиенту требование о предоставлении дополнительных документов (балансов, налоговой отчетности и т.п.), но клиент отказался их предоставлять и 22 декабря 2009 года обратился с заявлением о закрытии счета, который был закрыт в тот же день. По поводу обстоятельств открытия (закрытия) расчетного счета ООО "***" показала, что подписала распоряжение об открытии счета данному клиенту. После открытия счета от сотрудников банка стали поступали сообщения о сомнительности операций, проводимых по счету ООО "***". Со счета данной организации постоянно производились крупные перечисления в банк Республики Беларусь по агентскому договору. 11 февраля 2010 года от клиента поступило заявление о закрытии счета с указанием причины переход на обслуживание в другой банк. Счет данному клиенту был закрыт (т. 24 л.д. 200 - 206);
- - согласно показаниям свидетеля В.Н.С. следует, что она являлась ведущим специалистом АКБ "Мастер-Банк" (ОАО). Расчетные счета юридическим лицам открывались в присутствии директора либо лица, представляющего интересы клиента по доверенности. При приеме документов специалисты отдела открытия счетов проверяли, чтобы адрес регистрации юридического лица не был адресом массовой регистрации. Выезд на места нахождения клиентов при открытии расчетных счетов никто из сотрудников ОАО "Мастер-Банк" не осуществлял. По поводу предоставленных ей на обозрение юридических дел, изъятых в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), а именно: ****, пояснила, что документы на открытие счета ООО "***" принимала она (В.Н.С.). Генеральный директор этого общества Т.О. при подаче документов не присутствовала, документы на открытие счета предоставляло доверенное лицо П.Ю., которая очень часто приходила в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) и открывала счета по доверенностям разным Обществам, без участия директора. Она также принимала документы на открытие счета ООО "**", а также ею открыт расчетный счет данной организации. От лица ООО "**" счет открывала П.Ю. по доверенности, генеральный директор этого Общества К.Е.Н. при этом не присутствовал. Кроме того, она принимала документы на открытие счета ООО "**" и открыла расчетный счет этого Общества. От лица ООО "**" счет открывала по доверенности П.Ю., присутствовал ли при этом генеральный директор данного общества П.Н., не помнит. Документы на открытие счета ООО "**" принимала и расчетный счет открывала она. Директор этого Общества Е.Т. при подаче документов присутствовала. Она запомнила, что та была в состоянии алкогольного опьянения, ни на один вопрос относительно ООО "**" ответить не могла, ничего относительно этого общества не знала, на вопрос, где находится данная организация ответить также не могла. П.Ю. тоже присутствовала с Е.Т. при подаче документов и получала по доверенности справку об открытии счета. Очень редко в открытии счета банком отказывалось, и если это происходило, то только по причине того, что адрес юридического лица являлся адресом массовой регистрации. Во всех других случаях счета открывались. Кто и для каких целей открыл в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) расчетные счета **** и кто пользовался расчетными счетами этих организаций, ей не известно (т. 24 л.д. 231 - 238);
- - из показаний свидетеля В.Н.К. следует, что телефонный номер 8-9** ему не известен, на себя его он не регистрировал и им не пользовался. М., Л.В.В. и Р. ему не знакомы. Офис по адресу: город Москва, Лялин переулок, корпус, 1, он не посещал (т. 117 л.д. 109);
- - согласно показаниям свидетеля С.Н. следует, что компанию "***" он не учреждал, генеральным директором не являлся. О ее местонахождении, штате сотрудников, виде деятельности ему ничего не известно. Отношения к компании "***" не имеет. Системой электронных платежей "интернет-клиент-банк" он пользоваться не умеет. С генеральным директорами ООО "**" Т.О. и ООО "**" М.Р.А. он не знаком. Он не был в ОАО "МФЦ", никаких договоров на брокерское обслуживание от лица "***" с ОАО "МФЦ" не заключал. Также ему не знакомо ООО "ИК "***", договоров депозитарного обслуживания от лица генерального директора "**" с ним не заключал. Для каких целей компания "***" приобретало акции ОАО "***" и ОАО "***", ему не известно. Подпись в представленной ему копии доверенности от 19 августа 2009 года, копии договора N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 17 августа 2009 года, выполнены не им (т. 117 л.д. 139);
- - согласно показаниям свидетеля П.М. следует, что с 2006 по 2011 годы она работала начальником отдела обслуживания юридических лиц ЗАО "**" ЦБУ N 5 города Минска. По поводу перечисления денежных средств с расчетного счета ООО "***" на расчетный счет ИЧБУП "***" пояснила, что все перечисления осуществлялись на основании заключенного между данными организациями договора на брокерское обслуживание N *** от 15 февраля 2010 года, в соответствии с которым ИЧБУП "***" является поверенным "Reregre Limited" и за вознаграждение осуществляет посреднические функции, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг. В данном случае ООО "***" перечисляло полученные от продажи ценных бумаг денежные средства на расчетный счет ИЧБУП "АльфаФинансКапитал", открытый в ЗАО "***" для дальнейшего перечисления на счет "Reregre Limited". Белорусское законодательство регулирует и контролирует аналогичные платежи из России следующими нормативными документами: Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 года N 226-3 "О валютном регулировании и валютном контроле", Постановлениями правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 года N 46 и от 30 апреля 2004 года N 72. В соответствии с условиями указанного договора клиент получает денежные средства от "***" за вычетом причитающегося последнему вознаграждения. Кто представлял документы в банк от лица ***, не знает, указанные юридические лица и их руководители ей не известны (т. 102 л.д. 32 - 35);
- - согласно показаниям свидетеля Л. следует, что она работает начальником отдела расчетно-кассового обслуживания и валютного контроля ОАО "Белгазпромбанк" (город Минск). По поводу перечисления денежных средств в сумме 86.383.423 рубля с расчетного счета ****", по договору N *** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "***" для ИП "**", пояснила, что 16 октября 2009 года в ОАО "**" обратилось ИП "***" с заявлением о регистрации сделки в соответствии с внешнеторговым договором N *** от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг. В тот же день заявление было рассмотрено в соответствии с законодательством и на счет N ***, открытый ОАО "***" в Сбербанке России поступили денежные средства из ОАО "Альфа-Банк" от ООО "ИК "***" для последующего зачисления на счет ИП "***". Далее на основании выписки по данному счету и сообщения "Swift" денежные средства, поступившие из ОАО "Альфа-Банк" от ООО "ИК "***", были зачислены на транзитный счет ИП "***". В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций", инструкции Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 года N 46 "О порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля", организации в течение 7 рабочих дней должны представить в банк сведения о проводимой внешнеторговой операции и подтверждающие документы о назначении платежей. По поводу перечисления денежных средств с расчетного счета ООО "ИК "***" непосредственно на счет ОАО "***", а не в адрес контрагента, пояснила, что российский рубль является иностранной валютой для внутреннего рынка Республики Беларусь. Все расчеты осуществляются через корреспондентские счета ОАО "***", открытые в России, в связи с чем в платежном поручении резидента РФ получателем является банк. Информация о конечном получателе-резиденте Республики Беларусь и номере его счета указывается в назначении платежа. После поступления денежных средств на корреспондентский счет банка российский банк-корреспондент направляет в ОАО "***" сообщение "Swift", которое содержит информацию об отправителе, получателе, сумме и назначении платежа, информацию о банке отправителе. ОАО "***" на основании выписки по корреспондентскому счету и сообщения "Swift" осуществляют зачисление денежных средств на транзитный счет конечного получателя. Таким образом, ИП "БелСоюзКапитал" получало от ООО "ИК "**" на транзитный счет общую сумму эквивалента за проданные ценные бумаги за минусом какого-то процента, которое удерживало ООО "ИК "***", и далее часть этой суммы на основании договора направлялась компании "Cargo Mill llp" - резиденту Великобритании, а часть суммы удерживалась в качестве вознаграждения ИП "***". В ОАО "***" по данным сделкам приходил и представлял документы директор ИП "***" Г.Д.В. У ОАО "Белгазпромбанк" для осуществления расчетов в российских рублях открыт корреспондентский счет в ОАО "Альфа-Банк" (т. 102 л.д. 148 - 152);
- - согласно показаниям свидетеля К.Н. следует, что до 31 мая 2010 года она работала главным бухгалтером ОАО "****" (город Минск). В связи с реорганизацией ОАО "***" путем присоединения к ОАО "***" она занимает должность главного бухгалтера ОАО "***". 12 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 133.025.080,50 российских рублей в пользу THESALIANA LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N *** от 05 ноября 2009 года. В этот же день ОАО "***" зачислил денежные средства на расчетный счет N 3024015692035 THESALIANA LIMITED, открытый в ОАО "****". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "**", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 45.118.460,40 российских рублей в пользу THESALIANA LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N 511-09 от 05 ноября 2009 года. 14 января 2010 года ОАО "***" зачислило денежные средства на расчетный счет N **** THESALIANA LIMITED, открытый в ОАО "**". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 45.118.460,40 российских рублей в пользу THESALIANA LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N 511-09 от 05 ноября 2009 года. В этот же день ОАО "***" зачислило денежные средства на расчетный счет N ** THESALIANA LIMITED, открытый в ОАО "***". 12 января 2010 года на корреспондентский счет N *** ОАО "Белорусский Индустриальный Банк", открытый в Сбербанке РФ, поступили денежные средства в сумме 101.969.394,50 российских рублей в пользу REREGRE LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N *** от 26 октября 2009 года. В тот же день ОАО "***" зачислило денежные средства на расчетный счет N 3024015682032 REREGRE LIMITED, открытый в ОАО "****". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N **** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 72.692.158,81 российских рублей в пользу REREGRE LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "***" по агентскому договору N ** от 26 октября 2009 года. В тот же день ОАО "**" зачислило деньги на расчетный счет N **** REREGRE LIMITED, открытый в ОАО "****". 13 января 2010 года на корреспондентский счет N ** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 293.311.557,13 российских рублей в пользу REREGRE LIMITED, Nicosia, Cyprus от ООО "АСТ-Пак" по агентскому договору N **** от 26 октября 2009 года. В тот же день ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" зачислило деньги на расчетный счет N ***** REREGRE LIMITED, открытый в ОАО "***". 04 августа 2009 года на корреспондентский счет N *** ОАО "***", открытый в Сбербанке России, поступили денежные средства в сумме 214.264.954 российских рублей в пользу Иностранного частного предприятия "Промгазфинанс" (ранее называлось ИП "***"), Республика Беларусь, от ООО ИК "Сапфир" по договору о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года. В тот же день ОАО "***" зачислило денежные средства на транзитный счет N *** Иностранного частного предприятия "***", открытый в ОАО "***". 04 августа 2009 года ИП "****" в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь предоставил сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции. Регистрация сделки в соответствии с действующим законодательством не требуется. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" и инструкции Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 года N 46 "О порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля", организации, получающие платежи по внешнеторговым договорам, должны в течение семи рабочих дней предоставить в банк сведения о проводимой внешнеторговой операции и подтверждающие документы о назначении платежей. Платежи с расчетных счетов *** перечислялись непосредственно на счет ОАО "**", а не в адрес контрагента, в связи с тем, что российский рубль является иностранной валютой для внутреннего рынка Республики Беларусь. Все расчеты осуществлялись через корреспондентские счета ОАО "***", открытые в России, в связи с чем в платежном поручении резидента РФ получателем является банк, а информация о конечном получателе - резиденте РБ и номере его счета указывается в назначении платежа. После поступления денежных средств на корреспондентский счет банка российский банк-корреспондент направлял в ОАО "****" сообщение формата "Swift", которое содержит информацию об отправителе, получателе, сумме платежа, назначении платежа, информацию о банке отправителе. ОАО "***" на основании выписки по корреспондентскому счету и сообщения формата "Swift" осуществляет зачисление денег на соответствующий счет конечного получателя. У ОАО "***" корреспондентских счетов в **** (ОАО) для осуществления расчетов открыто не было. Основной корреспондентский счет, через который проводил платежи ОАО "***", был корреспондентский счет N ***, открытый в Сбербанке России (т. 105 л.д. 1 - 7);
- - согласно показаниям свидетеля К.М. следует, что она работает в должности главного экономиста сектора финансового мониторинга ОАО "***" (город Минск). По факту перечисления денежных средств 06 октября 2009 года с расчетного счета N *** ООО ИК "***", открытого в ОАО "Альфа-Банк", на расчетный счет N *** ОАО "***" перечислено 79.810.347 рублей по договору N ** от 23 сентября 2009 года за акции ОАО "НК "***" для ИП "***", пояснила, что в соответствии с указанным договором об оказании брокерских услуг ООО ИК "***" осуществило перечисление денежных средств на корреспондентский счет ОАО "**", с которого данная денежная сумма перечислена на транзитный счет клиента ОАО "***" - ИП "***". По факту перечисления денежных средств 03 марта 2010 года с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), на расчетный счет N *** ОАО "Паритетбанк" перечислено 528.372.167,61 рублей по договору *** от 22 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***", пояснила, что согласно указанному договору на брокерское обслуживание со счета ООО "***" перечислены денежные средства на счет ОАО "***", с которого зачислены на транзитный счет ИП "***", которое является поверенным компании REREGRE LIMITED и за вознаграждение осуществляет посреднические функции, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг. По названным сделкам в ОАО "***" приходил только директор ИП "****" Г.Д.В., который предоставлял все необходимые документы (т. 105 л.д. 88 - 90);
- - из показаний свидетеля Б.А.И. усматривается, что она работает ведущим экономистом ЗАО "***". 03 марта 2010 года с расчетного счета N *** ООО "***", открытого в АКБ "***" (ОАО), на расчетный счет N *** ЗАО "***" перечислено 400.007.248 рублей по договору N *** от 12 февраля 2010 года за облигации для ИЧБУП "***" (город Минск). В их банк клиент предоставил внешнеторговый договор и сведения о поступивших денежных средствах, а также необходимый комплект документов по данной сделке. Из представителей ИЧБУП "***" все документы предоставлял его генеральный директор М.П. (т. 105 л.д. 125 - 127);
- - согласно показаниям свидетеля Г.Н. следует, что она работает в должности ведущего специалиста ЗАО "***". 31 июля 2009 года с расчетного счета N *** ООО ИК "***", открытого в АКБ "Мастер-банк" (ОАО), на расчетный счет N *** ЗАО "***" перечислено 132.332.718 рублей по договору N *** от 17 июля 2009 года за облигации для ИЧБУП "Брокер Групп" (город Минск). В их банк клиент предоставил внешнеторговый договор и сведения о поступивших денежных средствах, а также необходимый комплект документов по данной сделке. Из представителей ИЧБУП "***" все документы предоставлял его генеральный директор Д.О. (т. 105 л.д. 128 - 130);
- - согласно показаниям свидетеля К.С.В. следует, что с января по июнь 2010 года он работал в должности директора ИЧБУП "АльфаФинансКапитал", город Минск (ранее называлось ИЧБУП "Брокер Груп", директор Д.О.), которое занималось брокерской деятельностью. По обстоятельствам заключения 15 февраля 2010 года договора N БО-Д1502/2010 с ООО "Морган Финанс Секьюритис" пояснил, что данный договор поступил к нему по почте. Он подписал его, проставил оттиск печати ИЧБУП "АльфаФинансКапитал". После этого к нему поступали соответствующие документы, которые он подписывал; при этом, кто предоставлял ООО "Морган Финанс Секьюритис", кто выступил инициатором сотрудничества и проводил преддоговорную работу, не знает. Суммы осуществляемых операций не помнит. ИЧБУП "АльфаФинансКапитал" взимало свою комиссию в размере от 0,02% до 0,015% в зависимости от перечисляемых сумм, после чего деньги поступали на счет "Reregre Limited". Каким видом деятельности занималось "Reregre Limited" и кто являлся его учредителем, не знает (т. 105 л.д. 233 - 234);
- - согласно показаниям свидетеля М.П. следует, что он является директором ИЧБУП "***". Кто являлся учредителем и собственником данного предприятия, ему не известно. При этом все документы оформлял юрист предприятия К.А.В. Данное иностранное предприятие находилось по адресу: город Минск, улица М. Б., 128. В этом здании находились и другие предприятия, а именно: ИЧБУП "БелСоюзКапитал", ИЧБУП "ВестБрокерс", ИЧБУП "***" и др. ИЧБУП "***" занималось сугубо брокерской деятельностью. Поиска клиентов не было, так как за все время работы данного предприятия они работали только с одним клиентом - АКОО "Reregre Limited". По обстоятельствам заключения договора N *** от 12 февраля 2010 года с ООО "***" пояснил, что данный договор поступил по почте. Его (М.) руководитель С.С. подтвердил его актуальность и необходимость подписания. Он (М.) поставил на нем свою подпись и печать предприятия. После этого на протяжении почти года они работали в соответствии с законодательством Республики Беларусь в интересах только одного клиента - АКОО "Reregre Limited", следующим образом: АКОО "Reregre Limited" давало поручение, которое ИЧБУП "РТС Бел" транслировало на ООО "***". ООО "***" продавало бумаги, а деньги от продажи данных бумаг поступали на счет ИЧБУП "РТС Бел"; они изымали комиссию от данной суммы, процент которой не помнит, после чего направляли денежные средства на счет АКОО "Reregre Limited", открытый в ЗАО "***". Таких сделок было совершено много. Кто поручал ООО "****" продавать ценные бумаги на Российском фондовом рынке, не знает. Никого из сотрудников ООО "***" и АКОО "Reregre Limited" он не знает (т. 105 л.д. 238 - 239);
- - из показаний свидетеля Г.Д.В. следует, что с осени 2008 года до конца 2010 года он работал директором ИЧБУП "***" (ранее называлось ИЧБУП "БрокерИнвест", ИЧБУП "***"). ИЧБУП "***" занималось профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и имело соответствующую лицензию. Поиском клиентов они не занимались, так как клиенты сами находили их. По обстоятельствам заключения договора N *** от 23 сентября 2009 года с ООО "Инвестиционная компания "***" показал, что в середине 2009 года к ним приезжал брокерский представитель из России и предлагал свои условия взаимодействия, которые были приняты. ООО "Инвестиционная компания "***" прислало им по почте образцы документов и формы договоров, с которыми необходимо в будущем работать. Через некоторое время по почте поступил указанный договор, подписанный в одностороннем порядке, на котором он (Г.) поставил свою подпись и печать предприятия, после чего один образец отправил обратно по адресу, указанному в договоре. Согласно договору им приходило поручение на продажу ценных бумаг, а они в свою очередь давали аналогичное поручение ООО "****" на их продажу. Данное Общество предоставляло отчеты об исполнении сделок, которые подтверждались приходом денежных средств на счета их предприятия. После этого согласно договору они изымали комиссию и направляли денежные средства на счет клиента. Сделок совершалось большое количество. Никого из сотрудников ООО "Инвестиционная компания "***" он не знает. По обстоятельствам заключения 22 февраля 2010 года договора N *** с ООО "***" показал, что данная фирма примерно через полгода прислала им по почте образцы документов и формы договоров, с которыми в будущем необходимо работать. ООО "***" было как-то связано с ООО ИК "****" поэтому, оценив данные документы, они дали свое согласие по электронным каналам связи. Через некоторое время по почте поступил названный договор, подписанный в одностороннем порядке, который он (Г.) подписал, поставил печать их предприятия и отослал один образец по адресу, указанному в нем. После этого от АКОО "Reregre Limited" приходило поручение на продажу их ценных бумаг, а они в свою очередь, давали аналогичное поручение ООО "***" на продажу данных ценных бумаг. ООО "****" предоставляло отчеты об исполнении сделок, которые подтверждались приходом денежных средств на счета их предприятия. После этого они согласно договору взимали комиссию, размер процента не помнит, а затем направляли денежные средства на счет АКОО "Reregre Limited". Работали в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Аналогичных сделок было совершено много. Никого из сотрудников ООО "****" и АКОО "Reregre Limited" он не знает (т. 105 л.д. 242 - 244);
- - согласно показаниям свидетеля Д.О. следует, что она работает начальником управления розничного бизнеса ЗАО "***" (город Минск). С июля 2008 года по ноябрь 2009 года она работала директором ИЧБУП "***". Учредителем и собственником данного предприятия являлось кипрское акционерное общество "***". Перед ее увольнением из данного предприятия организация была переименована в ИЧБУП "**", в связи с тем, что очень часто клиенты совершали ошибку в названии, указывая "Брокер Групп" с двумя "п". За все время ее деятельности в данном предприятии они работали всего с двумя клиентами: "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd, которые являлись нерезидентами и находились в Гонконге, а также с тремя компаниями-резидентами, названия которых не помнит. ИЧБУП "***" занималось брокерской деятельностью. Для поиска клиентов был создан свой сайт. По обстоятельствам заключения договора N Д17-0709 от 17 июля 2009 года с ООО "Инвестиционная компания "****" показала, что данный договор поступил по почте. С данной компанией их уполномочил работать "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. Когда пришел договор от ООО "Инвестиционная компания "****", он был подписан в одностороннем порядке. С договором пришли все необходимые документы. Она поставила на договоре свою подпись и печать предприятия. Один экземпляр направили по почте обратно по адресу, указанному в договоре. После этого они работали с данной компанией на протяжении нескольких месяцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Взаимоотношения с указанным обществом строилась следующим образом: ООО "Инвестиционная компания "***" подтверждало количество бумаг клиента, находящихся на счете депо клиента соответствующей выпиской; клиент "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. После они получали поручение на продажу ценных бумаг, которое транслировалось на ООО "Инвестиционная компания "***". В свою очередь данное Общество продавало ценные бумаги, а деньги от их продажи поступали на их счет; считывалась комиссия от данной суммы и после этого деньги перечислялись на счет клиента "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd., открытый в ЗАО "***". Таких сделок было совершенно большое количество. Никого из сотрудников ООО "Инвестиционная компания "***" она не знает, с его генеральным директором Р.Н.В. не знакома (т. 105 л.д. 246 - 247);
- - согласно показаниям свидетеля К.В. следует, что с июля 2008 года по сентябрь 2009 года он работал директором ИЧБУП "***" (город Минск). Учредителем и собственником данного предприятия являлась иностранная компания, название которой не помнит. Счета ИЧБУП "***" были открыты в ОАО "***" и ОАО "***". ИЧБУП "***" работало именно с клиентами этих банков. За все время его деятельности в данном предприятии они работали всего с двумя клиентами: "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. Данные клиенты были нерезидентами и находились в Гонконге. Также они работали с компаниями-резидентами, юридическими и физическими лицами, банками. ИЧБУП "***" занималось сугубо брокерской и дилерской деятельностью. С представителями "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. они общались по "скайпу", электронной почте. Все необходимые документы пересылались почтой. По обстоятельствам заключения договора N **** от 16 июля 2009 года с ООО "Инвестиционная компания "***" пояснил, что данный договор поступил по почте. С этой компанией им предложило сотрудничать "Bactrol" ltd. или "Raldon" ltd. Они согласились и в скором времени от ООО "ИК "****" по почте поступил договор, который был подписан в одностороннем порядке. С договором были все необходимые документы. Он (К.) поставил в договоре свою подпись и печать предприятия. Один экземпляр по почте отослали обратно на адрес, указанный в договоре. Работали они в соответствии с законодательством Республики Беларусь. ООО "Инвестиционная компания "***" подтверждало количество бумаг клиента, находящихся на его счете депо клиента соответствующей выпиской, клиент "Bactrol" ltd. или "Raldon" ltd., которые давали им поручение на продажу ценных бумаг, которое ИЧБУП "***" транслировало на ООО "Инвестиционная компания "**". Результатом исполнения сделки являлся отчет данного российского брокера. ООО "Инвестиционная компания "***" продавало бумаги, а деньги от продажи данных бумаг поступали на счет ИЧБУП "****"; они изымали комиссию от данной суммы, после чего направляли деньги на счет клиента "Bactrol" ltd. или "Raldon" ltd., открытый в ОАО "****" и ОАО "***". Никого из сотрудников ООО "Инвестиционная компания "***" он не знает (т. 105 л.д. 249 - 250);
- - согласно показаниям свидетеля Р.О. (Д.) следует, что до июля 2010 года она работала директором в ИЧБУП "ВестБрокерс" (город Минск). Кто был учредителем и собственником данного предприятия, не помнит. Счета ИЧБУП "***" были открыты в ОАО "***" и ОАО "***". Работали они именно с клиентами данных банков. За все время ее деятельности в данном предприятии они работали всего с двумя клиентами-нерезидентами: "Bactrol" ltd. и "Raldon" ltd. ИЧБУП "ВестБрокерс" занималось брокерской и дилерской деятельностью. ООО "Инвестиционная компания "***" ей известно, возможно они с ним работали. В августе 2010 года ее знакомый М.П. предложил ей стать руководителем ИЧБУП "РТС Бел", на что она согласилась. Данное предприятие также занималось брокерской и дилерской деятельностью (т. 105 л.д. 252 - 253).
Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- рапортом об обнаружении признаков преступления, составленным 17 марта 2010 года оперуполномоченным 5 отдела ОРБ N 7 МВД России Н.М.В., согласно которому в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная группа, осуществляющая незаконную банковскую деятельность путем обналичивания и вывода денежных средств за границу на счета специально созданных компаний, зарегистрированных на "подставных" лиц. Организатором незаконной деятельности по обналичиванию и конвертации денежных средств является М., занимающая должность генерального директора ООО "ИК "***". В преступную группу также входит Л.В.В., который непосредственно отвечает за работу схемы по обналичиванию денежных средств, использует свои связи среди клиентов, желающих воспользоваться данной услугой (т.д. 1 л.д. 9 - 10)
- - рапортом, составленным 29 апреля 2010 года старшим оперуполномоченным 5 отдела ОРБ N 7 МВД России Н.М.В., согласно которому в соответствии с постановлениями о проведении оперативно-технических мероприятий проводилось прослушивание телефонных переговоров абонентских номеров: 8***, используемого лицом по имени "В."; 8***, 8**, 8**, используемого лицом по имени "К."; 8***, используемого лицом по имени "Ю." (т.д. 1 л.д. 23);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т.д. 19 л.д. 231 - 233);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 234 - 235);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 236 - 237);
- - протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 238 - 240);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления ости, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 241 - 242);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 243 - 245);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 20, строение 7, ООО "Мегастрой", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 246 - 248);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 249 - 250);
- - протоколом осмотра места происшествия от 18 августа 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ****, что ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 19 л.д. 251 - 253);
- - протоколом осмотра места происшествия от 06 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ****, строение 1, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 3 - 6);
- - протоколом осмотра места происшествия от 06 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ***, ООО "Инвестиционная компания "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 7 - 10);
- - протоколом осмотра места происшествия от 30 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 19 - 20);
- - протоколом осмотра места происшествия от 30 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, улица ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 21 - 22);
- - протоколом осмотра места происшествия от 30 октября 2010 года, согласно которому по адресу: город Москва, ***, ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления, по данному адресу не располагается (т. 20 л.д. 33 - 34);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 15 ноября 2010 года, окончен 19 ноября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. На футляре имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета: "605251". При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск VS 52 x 700 mb/80 min CD-R compact disc Recordable fl A912041341 D08, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605251". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 16 штук: 100204, 100205, 100207, 100208, 100209, 100210, 100211, 100212, 100215, 100216, 100217, 100218, 100219, 100223, 100224, 100225. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 32 л.д. 1 - 104);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 22 ноября 2010 года и окончен 23 ноября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск VS 52 x 700/80 CD-R 52X fbA912040712E07, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605252". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 7 штук: 100226, 100227, 100301, 100302, 100303, 100304, 100305. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 32 л.д. 105 - 162);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 25 ноября 2010 года, окончен 02 декабря 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск TDK Life on Record CD-R80 700 MB UP TO 52x SPEED 9182 40MD 51470, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605264". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 17 штук: 100309, 100310, 100311, 100312, 100313, 100315, 100316, 100317, 100318, 100319, 100321, 100322, 100323, 100324, 100325, 100326, 100329. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 32, л.д. 163 - 251, т. 33 л.д. 1 - 29);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 03 декабря 2010 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск TDK Life on Record CD-R80 700MB 80MIN UP TO 52x SPEED COU735 MBI 80UG, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605265". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 4 штук: 100330, 100331, 100401, 100402. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 33 л.д. 55 - 85);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 02 августа 2010 года, окончен 05 августа 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605247". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 15 штук: 100203, 100202, 100201, 100131, 100130, 100129, 100128, 100127, 100126, 100125, 100124, 100122, 100121, 100120, 100119. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 29 л.д. 1 - 205);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 16 августа 2010 года, окончен 20 августа 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск VS 52 x 700 mb/80 min CD-R compact disc Recordable fl A912031102 C10, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605248". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 12 штук: 100204, 100205, 100208, 100209, 100210, 100211, 100212, 100213, 100214, 100215, 100216, 100217. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. После воспроизведения звуковые фонограммы, содержащиеся в файлах, дословно изложены в протоколе (т. 30, л.д. 1 - 100);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 06 сентября 2010 года, окончен 10 сентября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск Verbatim 52 x 700/80 CD-R 80 CW1 H1 0832 2806, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605255". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 15 штук: 100218 100219, 100220, 100224, 100225, 100226, 100227, 100228, 100301, 100302, 100303, 100304, 100305, 100306, 100309. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 31 л.д. 1 - 224);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 15 сентября 2010 года, окончен 16 сентября 2010 года), согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре". На футляре имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета: "605256". При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск Verbatim 52 x 700/80 CD-R 80 CW1 H1 0832 5503, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605256". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 8 штук: 100310, 100311, 100312, 00315, 10316, 10317, 100318, 100319. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 30 л.д. 101 - 150);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм (начат 11 октября 2010 года, окончен 15 октября 2010 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск Verbatim 52 x 700/80 CD-R 80 9182 40 RB 51412, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605267". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 24 штук: 100320, 100321, 100322, 100324? 100325, 100326, 100327, 100328, 100329, 100330, 100331. 100401, 100402, 100404, 100405, 100406, 100407, 100408, 100409, 100412, 100413, 100414, 100415, 100416. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 30 л.д. 151 - 245);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 18 октября 2010 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-иск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 N 3064 1 30 L C 43326, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605274". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 8 штук: 100419, 100420, 100421, 10422, 10423, 10424, 100425, 100426. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 33 л.д. 86 - 124);
- - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 26 марта 2012 года, согласно которому произведен осмотр компакт-диска в прозрачном полимерном футляре. При производстве осмотра из него извлечен стандартный компакт-диск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 N 9182 40 L C 55611, диаметром 119 мм. На диске имеется надпись, выполненная красителем синего цвета "605257". При осмотре установлено, что на компакт-диске содержатся каталоги (папки) в количестве 5 штук: 100227, 100228, 100301, 100302, 100303. При открытии папок установлено, что находящиеся на компакт-диске каталоги содержат звуковые файлы. Фонограммы, имеющие значение для расследования уголовного дела, содержащиеся в осмотренных и прослушанных файлах, дословно изложены в протоколе (т. 33 л.д. 127 - 140);
- - протоколом осмотра предметов от 28 июля 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск однократной записи формата CD-R с надписями на поверхности, выполненными типографским способом: "Verbatim compact disc Recordable CD-R 52 x speed vitesse 700 MB 80 min N 7250 140 RC 19249" (приложение N 3 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы от 21 июня 2011 года N 7708э/2, на который скопирована информация с жесткого диска "Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142" (условно обозначенный экспертом НЖМД 21) из системного блока "OPTIPLAX" N 21130584103, изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. При открытии папки "НЖМД 21" установлено, что она содержит 17 папок с названиями: "7701722230", "7708700281", "7718771411", "7721658039", "**** которые содержат электронную переписку с участием подсудимых. Следствием установлено, что номер ICQ "586203080" находился в пользовании Л.В.В., который в переписке обменивается с абонентом с логином *** Финанс *** При открытии папки "7708700281" установлено, что она содержит 2 файла "348733403", "Е2С27В1В". Файл "348733403" содержит электронную переписку между абонентами "Света", "Svetylina" и "Пушок", в которой содержится информация с реквизитами ООО "Юнифин". При открытии файла "Е2С27В1В" установлено, что он содержит договор мены векселей N 21/10 от 21 октября 2010 года между ООО ***" в лице генерального директора Л.В.А. При открытии папки "Морган" установлено, что она содержит 10 файлов с названиями "586203080", "591016452", "E3212121d01", "scan0019", "Акт от 01 04 10", "Дог_1 лист", "Дог_2 лист", "Морган", "Морган (2)". Папка "591016452" содержит переписку между абонентами "karina" и "С/", которые обсуждают реквизиты ***, а также поступление и остаток денежных средств на подконтрольных преступной группе организациях.
Номер ICQ "591016452" находился в пользовании М. Анализ указанной переписки свидетельствует о том, что М. отдавала распоряжения о перечислении денежных средств на счета клиентов "нелегального банка", а также на счета подконтрольных преступной группе организаций, занималась распределением денежных средств, извлеченных в результате незаконной банковской деятельности.
Файл "Акт от 01 04 10".doc содержит отсканированную копию акта приема-передачи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года. В нижней части документа имеются подписи, выполненные от имени М. и Н.М.Н. Файл "Дог_1 лист".jpg, содержит отсканированную копию первого листа договора купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года, заключенного между ООО "Морган Финанс Секьюритис" и ООО "ИК "Развитие и Финансы". Файл "Дог_2 лист".jpg содержит отсканированную копию второго листа договора купли-продажи векселей N 02/10 от 01 апреля 2010 года, заключенного между ООО "***" и ООО "ИК "Развитие и Финансы"; в нижней части имеются подписи, выполненные от имени М. и Н.М.Н. Файл "***".xls содержит проект простого векселя М N 0904 на сумму 11.660.000,00 рублей, выданный ООО "***" ООО "***" 09 апреля 2010 года.
- Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ между Л.В.В. и третьими лицами за период с 12 января 2010 года по 20 апреля 2010 года, в ходе которой они обсуждают реквизиты подконтрольных членам преступной группы **** (т. 100 л.д. 247 - 251, т. 101 л.д. 1 - 19);
- - протоколом осмотра предметов от 10 октября 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250140МВ19575" (приложение N 4 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/3 от 13 сентября 2011 года), на который скопирована информация с жестких дисков "TOSHIBA", 100 GB, HDD1789ZM01, S/N: N674CW0CBWA98ECA110A0BK002A (условно обозначенный экспертом НЖМД 22), извлеченный из ноутбука "Sony" PCG-4L1L", изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска с рабочего места Л.В.В.; HITACHI, MODEL: HTS541060G9SA00, 60 GB, HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G (условно обозначенный экспертом НЖМД 23), извлеченный из ноутбука DELL, Model N: PP18L, и "HITACHI", MODEL: HTS 722020K9S A 11 7200 RPM", 200 GB SATA S/N: DTG1W6PA (условно обозначенный экспертом НЖМД 24), извлеченный из ноутбука "ASUS" модель VX2S S/N: 77N0AG041261, изъятых 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1.
Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ между Л.В.В. и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссии и реквизиты подконтрольных членам преступной группы ООО "Морган Финанс Секьюритис", ООО "Каскад", ООО "Градиент".
В папке "Анализ_компакт-листов_и_историй_ICQ" имеются файлы с названием 255101625 (agas).xls, 324942519 (Влад).xls, 352048019 (Frodo).xls, 433046507 (Ксю).xls, 437426401 (grrrom).xls, 467539972 (maxaj).xls, 579254365 (keto).xls, 585681651 (Olga).xls, 586203080 (Влад).xls,591183854 (Svetna).xls, 597105469 (Sara).xls, 597172116 (marccc).xls, в которых содержится переписка с участием подсудимых между двумя собеседниками по вопросам стоимости наличных денежных средств, процентов за конвертацию денежных средств в иностранную валюту, реквизиты подконтрольных участникам преступной группы организаций, порядок, сроки и способы перечисления денежных средств на счета подконтрольных преступной группе организаций, транспортировка и передача наличных денежных средств. В частности, в переписке М. и Л.В.В. обсуждают курсы валют, комиссию за проведение незаконных банковских операций, "конверт". Аккаунтом ICQ_485347452 пользовалась М. В папке "2_Users_Карина_AppData_Roaming_ICQ_485347452_Messages_qdb" содержится переписка М. с иными лицами посредством программного коммуникатора ICQ. Согласно указанной переписке М. обсуждает с неизвестными лицами курсы обмена валют, конвертацию валюты по наиболее выгодному курсу, перечисление денег на подконтрольные преступной группе Общества, осуществляет распределение незаконно полученных денежных средств, отдает поручения М.М.М. на инкассацию денежных средств, что свидетельствует об осуществлении подсудимыми незаконного предпринимательства.
В папке "2_Users_Карина_AppData_Roaming_ICQ_591016452_Messages_qdb" находятся файлы 437426401 (gromm).xls, 586203080 (Влад).xls, в которых содержится переписка между двумя различными собеседниками, в ходе которой обсуждаются вопросы купли-продажи наличных денежных средств. Аккаунтом ICQ_591016452 пользовалась М. Таким образом, в папке "2_Users_Карина_AppData_Roaming_ICQ_591016452_Messages_qdb" имеется переписка М. с Л.В.В. и иными лицами посредством программного коммуникатора ICQ.
- Папки "Санар", "СитиКом" содержат одинаковые текстовые файлы "586203080", на которых имеется переписка Л.В.В. с собеседником о реквизитах подконтрольных преступной группе ООО "Санар" и ООО "СитиКом", процент за проведение незаконных банковских операций, свифт, "кэш" (т. 101 л.д. 21 - 55);
- - протоколом осмотра предметов от 22 мая 2012 года, согласно которому осмотрены оптические диски однократной записи формата CD-R, с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B221025933" и "MFP6700B22102587D3, с надписями на поверхности, выполненными типографским способом: "TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80" (приложение N 3 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/5 от 18 апреля 2012 года), на которые скопирована информация с жестких дисков: "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GKRJ*" "IBM" "73.4GB 10K" (условно обозначенный экспертом НЖМД 1); "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VKS300" "SERIAL N: JDXEMELK" (условно обозначенный экспертом НЖМД 2); "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151436VLS300" "SERIAL N: JDXDP6KK" (условно обозначенный экспертом НЖМД 3); "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GRR9*" "IBM" "73.4GB 10K" (условно обозначенный экспертом НЖМД 4); "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VLS300" "SERIAL N: JDXEBHSK" (условно обозначенный экспертом НЖМД 5), извлеченных из сервера с надписью на передней панели "System x 3655", "S/N KDBWCMR", изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. В папках, записанных на данный диск, обнаружена информация и документы (акты, договоры) преступной деятельности подсудимых при помощи подконтрольных юридических лиц (т. 101 л.д. 58 - 277);
- - протоколом осмотра предметов от 27 июля 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700В221025972" (приложение N 13 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/1 от 17 мая 2011 года), на который скопирована информация с жестких дисков HITACHI, модель HDS728040PLAT20, 40 GB, s/n PFD7T5SCRU5MSX (условно обозначенный экспертом НЖМД 1); Western Digital, модель WD800JD-75MSA3, 80 GB, s/n WMAM9TD68537 (условно обозначенный экспертом НЖМД 2), изъятых 22 апреля 2010 года в ходе обыска с рабочего стола Р.Ю., и Seagate, модель ST380011A, 80 GB, s/n 5JVJT83Q (условно обозначенный экспертом НЖМД 12), изъятого 22 апреля 2010 года в ходе обыска из рабочего кабинета М. по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ и менеджера для работы с электронной почтой Microsoft Outlook между Л.В.В., Р. и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссии и реквизиты подконтрольных членам преступной группы ООО "Морган Финанс Секьюритис", ООО "Каскад", ООО "Градиент", ООО "СВ-Оникс Медиум", ООО "Инвестиционная компания "Сапфир"), оформление фиктивных финансово-хозяйственных документов, заявлений в Банк на выдачу программного обеспечения для работы в системе Интернет-Клиент-Банк. Имя пользователя "324942519 - Влад" находилось в пользовании Л.В.В. (т. 99 л.д. 2 - 52);
- - протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250136RE17218" (приложение N 4 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/4 от 26 октября 2011 года), на который скопирована информация с системного блока Lenovo, s/n LMRDD97, находящегося в нем жесткого диска Seagate, 160 Gbytes, s/n 6RA5NMC3 (условно обозначенный экспертом НЖМД 25), изъятого на рабочем месте М. в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ и менеджера для работы с электронной почтой Microsoft Outlook между членами преступной группы и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссий, реквизиты подконтрольных обществ, наличие электронных таблиц (черновой бухгалтерии) по учету денежных средств (т. 99 л.д. 54 - 243, т. 100 л.д. 1 - 152);
- - протоколом осмотра предметов от 22 ноября 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250136RE17218" (приложение N 4 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/4 от 26 октября 2011 года), на который скопирована информация с системного блока Dell, находящегося в нем жесткого диска HITACHI, MODEL: HDS728080PLA380, 80.0 GB, s/n PF1B9BEKR7BPPK (условно обозначенный экспертом НЖМД 26), системного блока COOLER MASTER, находящегося в нем жесткого диска "Western Digital", s/n WCAPW246365, 500.0 GB, MDL:WD5000AAKS-00TMA0 (условно обозначенный экспертом НЖМД 27А), изъятых в ходе обыска в жилище М. по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Милорадово, дом 115. Осмотром установлено наличие переписки с помощью программного коммуникатора ICQ и менеджера для работы с электронной почтой Microsoft Outlook между членами преступной группы и третьими лицами, в ходе которой они обсуждают проведение незаконных банковских операций, размер взимаемой за них комиссии, учет денежных средств, вовлеченных в преступную деятельность ("черновая бухгалтерия"), обмениваются реквизитами подконтрольных преступной группе **** находился в пользовании Л.В.В. логин "ЮР" находился в пользовании Р. Логин "Karina" находился в пользовании М. (т. 99 л.д. 54 - 243, т. 100 л.д. 1 - 245);
- - протоколом осмотра предметов от 28 июля 2011 года, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250140RС19249" (приложение N 3 к заключению эксперта компьютерной судебной экспертизы N 7708э/2 от 21 июня 2011 года), на который скопирована информация с системного блока "OPTIPLAX" N 21130584103, находящегося в нем жесткого диска Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142, изъятый в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1. Осмотром установлено, что на диске имеется переписка между подсудимыми и клиентами нелегального банка, в ходе которой обсуждаются вопросы по координации преступной деятельности, передаются реквизиты подконтрольных преступной группе Обществ, мнимые договоры купли-продажи (мены) ценных бумаг (т. 99 л.д. 54 - 243, т. 100 л.д. 1 - 245, т. 101 л.д. 1 - 18);
- - протоколом осмотра предметов от 29 мая 2013 года, согласно которому осмотрены две карты памяти (флэш-накопители): 1) в пластиковом корпусе прямоугольной формы серебристого цвета (без надписей на корпусе); 2) в пластиковом корпусе из пластмассы коричневого цвета, имеющей надпись на корпусе - Transcend СЭ FC 113708 32570513, изъятые с рабочего места М. по адресу: город Москва, ***. В памяти флэш-накопителей содержатся сведения о "черновой бухгалтерии" подсудимых (т. 122 л.д. 99 - 138);
- - протоколом обыска от 22 апреля 2010 года, согласно которому в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, ***, изъяты документы подконтрольных юридических лиц, электрическая машина по подсчету денежных купюр, устройства для проверки векселей и денежных средств, мобильные телефоны, компьютеры (жесткие диски), флэш-накопители, "черновая бухгалтерия" (т. 3 л.д. 3 - 24);
- - протоколом обыска от 22 апреля 2010 года, согласно которому в жилище М. по адресу: ***, изъяты: записная книжка - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год, ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "ОЭЗ", в которых имеются рукописные записи, выполненные М., по ведению ею "черновой бухгалтерии" преступной группы; печати организаций, в том числе подконтрольных преступной группе, реквизиты которых использовались для проведения незаконных банковский операций; два системных блока, в памяти которых содержится переписка между подсудимыми; сканированные оттиски печатей юридических лиц; регистры учета незаконной банковской деятельности соучастников в виде электронных таблиц; договоры, векселя и иные документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных Обществ (т. 2 л.д. 74 - 84);
- - протоколом обыска от 18 января 2011 года, согласно которому в жилище М.Э.Х. по адресу: <...>, изъяты: жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2 и флэш-карта памяти "SILICON POWER 8 GB" в полимерном корпусе красного цвета, в памяти которых содержатся сведения о подконтрольных преступной группе юридических лицах, а также паспортные данные их номинальных генеральных директоров и учредителей (т. 106 л.д. 15 - 18);
- - протоколом обыска от 25 ноября 2010 года, согласно которому в ОАО "НИИ "**" по адресу: город Москва, ****, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности между ***, реквизиты которых предоставляла М.К. для обналичивания денежных средств, а также жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ, содержащий фиктивные документы, выполненные от имени указанных организаций (т. 40 л.д. 10 - 12);
- - протоколом обыска от 22 апреля 2010 года, согласно которому в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) по адресу: город Москва, Руновский переулок, дом 12, о изъяты юридические дела и выписки движения денежных средств по расчетным счетам *****, реквизиты и печати которых использовались подсудимыми для совершения преступления (т. 8 л.д. 5 - 9);
- - протоколом выемки от 29 декабря 2010 года, согласно которому в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) изъяты юридические дела ООО "***", ООО "СВ-Оникс Медиум", выписка движения денежных средств по расчетному счету N ***** ООО "***" (т. 70 л.д. 7 - 9);
- - протоколом выемки от 21 сентября 2010 года, согласно которому в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) изъяты мнимые договоры аренды, заключенные между подконтрольными преступной группе *** и собственниками помещений; договоры на обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк", заключенные между **** (т. 71 л.д. 10 - 15);
- - протоколом выемки от 16 сентября 2010 года, согласно которому в ОАО "Альфа-Банк" по адресу: город Москва, улица Образцова, дом 4а, изъяты агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ООО "АСТ-Пак" и "REREGRE LIMITED"; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "***" и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "HESALIANA LIMITED" с приложением, а также другие документы (заявки, платежные поручения, отчеты агента) (т. 57 л.д. 8 - 12);
- - протоколом выемки от 05 августа 2010 года, согласно которому в дополнительном офисе ОАО "**" по адресу: город Москва, ***, изъяты юридические дела ***, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО "АСТ-Пак" N *** и ООО "СтройКом" N *** (т. 4 л.д. 6 - 10);
- - протоколом выемки от 23 августа 2010 года, согласно которому в ОАО "Альфа-Банк" по адресу: город Москва, улица ***, изъяты юридические дела ООО "Инвестиционная компания "***" N ***, ООО "***" N ***, а также досье по сделкам ООО "ИК "***" (т. 54 л.д. 7 - 10);
- - протоколом выемки от 03 сентября 2010 года, согласно которому в ОАО "МФЦ" по адресу: город Москва, улица ***, изъяты договоры на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, поручения на выполнение предварительных операций, отчеты о состоянии клиентского счета, перечни поручений клиента, поручения на попечительские операции, копии уставных документов *** (т. 42 л.д. 167 - 193);
- - протоколом выемки от 17 декабря 2012 года, согласно которому в ОАО "МФЦ" изъяты документы по взаимоотношениям ОАО "МФЦ" и ИП "Брокер Инвест", "Натариса Лимитед" (Natarisa Limited), "Либравия Лимитед" (LIBRAVIA LIMITED), ИП "БрокерИнвест", ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИП "БелСоюзКапитал" (т. 110 л.д. 4 - 10);
- - протоколом выемки от 26 декабря 2012 года, согласно которому у начальника депозитария ООО "ИК "***" К.Е.В. в кабинете N 202 по адресу: город Москва, переулок ***, изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО "***" и ИП "Брокер Инвест" (ИЧП ***), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 3 - 11);
- - протоколом выемки от 17 ноября 2011 года, согласно которому у заместителя генерального директора ООО "***" Б.О.М. изъяты договоры попечителя счета, депозитарные договоры, поручения на назначение/прекращение полномочий представителя депонента, сводные поручения по итогам биржевых торгов, отчеты о совершенных операциях по счету депо и др. между *** (т. 47 л.д. 78 - 97);
- - протоколом выемки от 05 сентября 2011 года, согласно которому в ЦБУ N 5 ЗАО "Цептр банк" по адресу: ***, изъяты договор N *** от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание между *** сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам; отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы (т. 102 л.д. 39 - 41);
- - протоколом выемки от 07 сентября 2011 года, согласно которому в ОАО "Белгазпромбанк", расположенном по адресу: ***, изъяты договор N *** от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг между ООО "Инвестиционная компания ***" ("Клиент"), отчеты о совершении сделках с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год (т. 102 л.д. 176 - 187);
- - протоколом выемки от 08 сентября 2011 года, согласно которому в ОАО "Белорусский Индустриальный Банк", расположенном по адресу: Республика Беларусь, город Минск, ***, изъяты агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "СтройКом", договор о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "Сапфир" и ИЧБУП "ВестБрокерс", агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года между ЧАКОО "Reregre Limited" и ООО "АСТ-Пак", сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы за 2009 год (т. 105 л.д. 11 - 13);
- - протоколом выемки от 08 сентября 2011 года, согласно которому в ОАО "Паритетбанк", расположенном по адресу: ***, изъяты договор об оказании брокерских услуг N **** от 23 сентября 2009 года между ****, договор N БО-Д2202/2010 на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "***" ("Поверенный Клиента"); сведения о произведенных внешнеторговых операциях, уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 94 - 96);
- - протоколом выемки от 08 сентября 2011 года, согласно которому в ЗАО "Абсолютбанк", расположенном по адресу: ****, изъяты договор N БО-*** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"), договор о брокерском обслуживании N Д17-0709 от 17 июля 2009 года между ООО "***" и ИЧБУП "***", поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 134);
- - протоколом выемки от 26 января 2012 года, согласно которому в ИФНС России N 8 по городу Москве изъяты регистрационное дело и иные документы ООО "***" за 2009 - 2010 годы (т. 59 л.д. 7 - 8);
- - протоколом выемки от 20 января 2012 года, согласно которому в ИФНС России N 3 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 59 л.д. 13 - 16);
- - протоколом выемки от 29 июня 2010 года в ИФНС России N 21 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 62 л.д. 7 - 9);
- - протоколом выемки от 23 июля 2010 года в ИФНС России N 18 по городу Москве изъяты регистрационные дела, бухгалтерские документы ООО "**" и ООО "***" (т. 62 л.д. 157 - 160);
- - протоколом выемки от 22 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 19 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 63 л.д. 106 - 108);
- - протоколом выемки от 22 июля 2010 года в ИФНС России N 7 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 64 л.д. 87 - 89);
- - протоколом выемки от 15 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 9 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 64 л.д. 160 - 163);
- - протоколом выемки от 19 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 20 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 65 л.д. 56 - 58);
- - протоколом выемки от 01 июля 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 43 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 65 л.д. 144 - 146);
- - протоколом выемки от 11 августа 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 1 по городу Москве изъяты регистрационные дела, бухгалтерские документы ООО "**", ООО "**", ООО "***" (т. 66 л.д. 7 - 9);
- - протоколом выемки от 05 августа 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 13 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 67 л.д. 5 - 7);
- - протоколом выемки от 30 декабря 2010 года, согласно которому в ИФНС России N 14 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "СВ-Оникс Медиум" (т. 67 л.д. 110 - 112);
- - протоколом выемки от 12 декабря 2011 в ИФНС России N 31 по городу Москве изъяты регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 67 л.д. 182 - 185)
- - протоколом выемки от 09 декабря 2011 года, согласно которому в ИФНС России N 23 по городу Москве изъяты регистрационные дела, бухгалтерские документы ООО "****" и ООО "****" (т. 68 л.д. 78 - 80);
- - протоколом выемки от 09 сентября 2011 года, согласно которому в ЗАО "****" изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "****", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 87 л.д. 6 - 9);
- - протоколом выемки от 22 сентября 2011 года, согласно которому в ЗАО "И.Т.И." изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "**** с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 87 л.д. 107 - 109);
- - протоколом выемки от 13 сентября 2011, согласно которому в ЗАО "***" изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "Строительная Компания "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при осуществлении незаконной банковской деятельности (т. 88 л.д. 3 - 8);
- - протоколом выемки от 10 февраля 2011 года, согласно которому у главного бухгалтера ООО "***" П.Т. изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "***", имевшего взаимоотношения с ООО "Строительная Компания "****", реквизиты которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 27 л.д. 108 - 110);
- - протоколом выемки от 03 апреля 2012 года, согласно которому у генерального директора ОАО "***" П.А.М. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "***" с ООО "***", ООО "***", реквизиты и расчетные счета которых использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 89 л.д. 167 - 169);
- - протоколом выемки от 15 мая 2012 года, согласно которому у бухгалтера ЗАО "***" К.С.И. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 90 л.д. 8 - 10);
- - протоколом выемки от 18 мая 2012 года, согласно которому у генерального директора ООО "***" Б.М. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО "****" с ООО "***", ООО "***", реквизиты и расчетные счета которых использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 90 л.д. 170 - 172);
- - протоколом выемки от 24 мая 2012 года, согласно которому у генерального директора ОАО "НПО "***" М.М.Г. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "НПО "***" с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которых использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 91 л.д. 56 - 59);
- - протоколом выемки от 28 мая 2012 года, согласно которому у генерального директора ООО ЧОП "***" С.А.Н. изъяты документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО ЧОП "***" с ООО "***", реквизиты и расчетный счет которого использовались подсудимыми при совершении преступления (т. 91 л.д. 153 - 156);
- - протоколом осмотра предметов и документов от 26 апреля 2010 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище М. по адресу: Московская область, Ленинский район, ****: записная книжка - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год; ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "ОЭЗ"; печати организаций; два системных блока; сканированные оттиски печатей указанных юридических лиц; регистры учета незаконной банковской деятельности соучастников в виде электронных таблиц; договоры, векселя и иные документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных подсудимым организациям (т. 2 л.д. 92 - 151);
- - протоколом осмотра предметов и документов от 09 июля 2010 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, ***: документы подконтрольных юридических лиц, мобильные телефоны, электрическая машина по подсчету денежных купюр модели "MAGNER 35 DC-10Keys", устройства для проверки векселей и денежных средств, магнитные информационные носители (компьютеры, жесткие диски, флэш-накопители), "черновая бухгалтерия", визитные карточки пунктов обмена валюты, иные документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 3 л.д. 31 - 85);
- - протоколом осмотра предметов от 10 июля 2010 года, согласно которому осмотрены мобильные телефоны, изъятые в ходе производства обыска в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, **, а именно: Nokia 8800, Nokia N 82, Nokia E 71, Nokia E 72, Nokia 8800e-1, в памяти которых содержится переписка через СМС-сообщения между подсудимыми, а также номера телефонов, используемые соучастниками при осуществлении незаконного предпринимательства (т. 3 л.д. 88 - 110);
- - протоколом осмотра документов от 06 мая 2010 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в дополнительном офисе ОАО "Альфа-Банк" по адресу: город Москва, ****: юридические дела ООО "***", ООО "***"; выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N *** за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года, по расчетному счету ООО "****" N *** за период с 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 4 л.д. 12 - 22);
- - протоколом осмотра документов от 30 апреля 2010 года, согласно которому осмотрены юридические дела и выписки движения денежных средств, изъятые при производстве обыска 22 апреля 2010 года в АКБ "***" (ОАО) по адресу: город Москва, ***, по расчетным счетам ООО "***", ООО **** (т. 8 л.д. 20 - 38);
- - протоколом осмотра документов от 31 мая 2012 года, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности о взаимоотношениях между ООО "*** ****" (т. 27 л.д. 111 - 117);
- - протоколом осмотра документов от 31 августа 2011 года, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету ** ООО "***" (т. 38 л.д. 216 - 217);
- - протоколом осмотра документов от 07 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ***", договоры аренды нежилых помещений и протоколы соединений ****", юридическое дело и расширенная выписка движения денежных средств ООО "ИК "***" (т. 39 л.д. 241 - 251);
- - протоколом осмотра документов от 30 ноября 2010 года, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности между **** (т. 40 л.д. 13 - 30);
- - протоколом осмотра документов от 18 апреля 2012 года, согласно которому осмотрен жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ, изъятый в ходе производства обыска в ОАО "НИИ "***", в памяти которого содержатся фиктивные документы финансово-хозяйственной деятельности между **** (т. 42 л.д. 136 - 159);
- - протоколом осмотра документов от 04 октября 2010 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ОАО "**", подтверждающие документальное оформление финансовых взаимоотношений ОАО "***" с ООО *** (т. 42 л.д. 194 - 204);
- - протоколом осмотра документов от 19 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены документы о взаимоотношениях *** (т. 47 л.д. 98 - 132);
- - протоколом осмотра документов от 21 декабря 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в КБ "***" (ОАО): юридические дела ООО "***", ООО "***", досье по сделкам ООО "***" (т. 54 л.д. 11 - 70);
- - протоколом осмотра документов от 20 декабря 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в КБ "****" (ОАО): агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года между ООО "***" и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Ререгре Лимитед" (REREGRE LIMITED) с приложением; агентский договор N *** от 05 ноября 2009 года между ООО "***" и частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "*****" (THESALIANA LIMITED) и другие документы (т. 57 л.д. 13 - 43);
- - протоколом осмотра документов от 07 февраля 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемок в ИФНС России N 3, 8 по городу Москве регистрационное дело, бухгалтерские документы ООО "***" (т. 59 л.д. 17 - 47);
- - протоколом осмотра документов от 18 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемок в ИФНС России N 1, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 43 по городу Москве, согласно которому осмотрены регистрационные дела, бухгалтерские документы ***** (т. 69 л.д. 136 - 157);
- - протоколом осмотра документов от 24 февраля 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в АКБ "***" (ОАО) юридические дела ООО "***" и ООО "***", выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N **** (т. 70 л.д. 10 - 17);
- - протоколом осмотра документов от 18 октября 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в АКБ "***" (ОАО) мнимые договоры аренды между *** и собственниками помещений; договоры на обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк" между *** протоколы IP-соединений ООО "***", ООО "***"; выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Инвестиционная компания "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***"; юридические дела ООО "***", ООО "Инвестиционная компания "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***" (т. 71 л.д. 19 - 42);
- - протоколом осмотра документов от 26 июля 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в АКБ "***" (ОАО) платежные поручения, отчеты о брокерском обслуживании, поручения на покупку/продажу ценных бумаг, поручения на покупку ценных бумаг ООО "Инвестиционная компания "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 05 октября 2009 года между ООО "ИК "***" и ООО "***"; договор о брокерском обслуживании N ** от 16 июля 2009 года между ООО "ИК "***" и ЧБУП "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 20 июля 2009 года между ООО "ИК "**" и ООО "***", договор о брокерском обслуживании N *** от 17 сентября 2009 года между ООО "ИК "***" и ООО "***"; договор N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 25 августа 2009 года между ООО "***" и ОАО "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ООО "***; договор N *** на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ***; договор на брокерское обслуживание N *** от 09 марта 2010 года между ЗАО "***" и ООО "***"; договор на брокерское обслуживание N *** от 12 апреля 2010 года между ООО "**" и ООО "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 25 февраля 2010 года между ООО "***" и ООО "***"; договор N *** на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 25 августа 2009 года между ООО "Солди" и ОАО "МФЦ"; договор об оказании брокерских услуг N *** от 08 октября 2009 года между ООО "***" и ИК "****"; договор на брокерское обслуживание N *** от 08 декабря 2009 года между ООО "***" и ИЧБУП "***"; договор на брокерское обслуживание N *** от 03 декабря 2009 года между ООО "***" и ООО "***" (т. 74 л.д. 1 - 23);
- - протоколом осмотра документов от 22 августа 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) платежные поручения, отчеты о брокерском обслуживании, поручения на покупку/продажу ценных бумаг, поручения на покупку ценных бумаг ООО "***"; договор N *** об оказании брокерских услуг от 04 августа 2009 года между ООО "**" и ООО "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 17 июля 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "***р" и ИЧБУП "***"; договор о брокерском обслуживании N *** от 29 июля 2009 года между ООО "Инвестиционная компания "***" и ООО "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года между ООО "*** и ИЧБУП "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года между ООО "***" и ИЧБУП "РТС Бел"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года между ООО "***" и ИЧБУП "***"; договор N ** на брокерское обслуживание от 11 февраля 2010 года между ООО "**" и ООО "***"; договор N ** на брокерское обслуживание от 17 марта 2010 года между ООО "***" и "**" (YLIVOLIA LIMITED); договор N *** на брокерское обслуживание от 19 апреля 2010 года между ООО "***" и ООО "**" (т. 74 л.д. 31 - 43);
- - протоколом осмотра документов от 24 августа 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) отчеты о брокерском обслуживании, поручения, учредительные документы нерезидентов; договор N ** от 15 марта 2010 года на брокерское обслуживание между ООО "***" и "***" (LIBRAVIA LIMITED); договор N ** от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание между ООО "***" и ИЧБУП "**"; договор N *** от 17 марта 2010 года на брокерское обслуживание между ООО "***" и "***" (YLIVOLIA LIMITED) (т. 74 л.д. 57 - 71);
- - протоколом осмотра документов от 12 сентября 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО "***" документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "**" (т. 87 л.д. 10 - 17);
- - протоколом осмотра документов от 16 декабря 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО "***.", документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***." с ООО "**" (т. 87 л.д. 110 - 115);
- - протоколом осмотра документов от 19 сентября 2011 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ЗАО "***" документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "***" (т. 88 л.д. 9 - 26);
- - протоколом осмотра документов от 17 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ОАО "***" П.А.М. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "***" с ООО "**" и ООО "***" (т. 89 л.д. 170 - 176);
- - протоколом осмотра документов от 16 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у бухгалтера ЗАО "***" К.С.И. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ЗАО "***" с ООО "***" (т. 90 л.д. 11 - 16);
- - протоколом осмотра документов от 21 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ООО "***" Б.М. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО "***" с ООО "***" и ООО "***" (т. 90 л.д. 173 - 178);
- - протоколом осмотра документов от 25 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ОАО "НПО "***" М.М.Г. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ОАО "НПО "***" с ООО "Санар" (т. 91 л.д. 60 - 68);
- - протоколом осмотра документов от 31 мая 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у генерального директора ООО ЧОП "***" С.А.Н. документы, подтверждающие оформление фиктивных финансовых взаимоотношений ООО ЧОП "***" с ООО "***" (т. 91 л.д. 164 - 169);
- - протоколом осмотра документов от 09 октября 2012 года, поступивших по запросу об оказании международной правовой помощи из Республики Беларусь: договор N *** от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание, заключенный между ООО "***" и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Ререгре Лимитед" (REREGRE LIMITED) (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "***" ("Поверенный Клиента"), сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам, отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы, за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года; договор N *** от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО "***" и ИЧБУП "***" ("Клиент"), отчеты о совершении сделках с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "***"; договор о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года, заключенный между ООО "***" и ИЧБУП "ВестБрокерс"; агентский договор N *** от 26 октября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "***" (Reregre Limited) и ООО "****", сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы, за 2009 год; договор об оказании брокерских услуг N **** от 23 сентября 2009 года, заключенный между ИЧБУП "***" и ООО "Инвестиционная компания "***"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года, заключенный между ООО "***" и ЧАКОО "***" (Reregre Limited) (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "***" ("Поверенный Клиента"), сведения о произведенных внешнеторговых операциях, уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года, заключенный между ООО "****" и ЧАКОО "***" (Reregre Limited) (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"); договор о брокерском обслуживании N *** от 17 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "***" и ИЧБУП "Брокер Груп", поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 166 - 186);
- - протоколами осмотра предметов и документов от 20 января 2011 года, 25 января 2011 года, 08 сентября 2011 года, согласно которым осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище М.Э.Х. по адресу: <...>: жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2 и флэш-карта памяти "SILICON POWER 8 GB" в полимерном корпусе красного цвета, в памяти которых содержатся сведения об **** (т. 106 л.д. 19 - 242, т. 107 л.д. 1 - 250, т. 108 л.д. 1 - 250, т. 109 л.д. 1 - 41);
- - протоколом осмотра документов от 20 декабря 2012 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ОАО "**" документы, подтверждающие оформление финансовых взаимоотношений ОАО "***" с "***" (NATARISA LIMITED), "**" (LIBRAVIA LIMITED), ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИЧБУП ***" (т. 110 л.д. 11 - 23);
- - протоколом осмотра документов от 10 января 2013 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у начальника депозитария ООО "ИК "***" К.Е.В. документы, подтверждающих взаимоотношения между ООО "***" и ИП "***" (ИЧП ***), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 12 - 20);
- - протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ОАО "**", со сведениями о соединениях между абонентскими номерами 9***, 9***, 9***, 9***, 9***, 9***, находящимися в пользовании подсудимых (т. 109 л.д. 214 - 232);
- - протоколом осмотра предметов от 10 июля 2010 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в помещениях "нелегального банка" по адресу: город Москва, ***: телефонный аппарат Nokia 8800 в металлическом корпусе черного цвета, IMEI ***, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ***s+; телефонный аппарат "Nokia N 82" в корпусе серебристого цвета, на обратной стороне корпуса имеется надпись "Nokia Nseries", с сим-картой "Мегафон" с цифровым обозначением **, **; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E71", IMEI **, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ***#; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E72", IMEI ***, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ***; телефонный аппарат в корпусе золотистого цвета с надписью "Nokia", модель 8800e-1, IMEI ***, с сим-картой "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности *** **s (т.д. 3 л.д. 88 - 112);
- - сообщением из Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 24 мая 2010 года N ***, согласно которому Банк России не регистрировал ООО "ИК "***" и ООО "***)" и не выдавал им лицензию на осуществление банковских операций (т.д. 34 л.д. 5);
- - документами, полученными из ОАО "ВымпелКом", согласно которым абонентский номер 8-***, используемый Л.В.В., зарегистрирован на Ш.Н.А.; абонентские номера 8-***, 8-**, 8-***, используемые М., зарегистрированы на С.А.А., Н.О., Ш.Д., то есть номера зарегистрированы на подставных лиц с целью конспирации преступной деятельности организованной группы (т. 34 л.д. 22 - 25);
- - протоколом очной ставки между обвиняемой М. и свидетелем Щ.А., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 121 л.д. 105 - 108);
- - протоколом очной ставки между обвиняемой М. и свидетелем Т.Б.Я., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 121 л.д. 111 - 117);
- - протоколом очной ставки между обвиняемой М. и свидетелем З., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 121 л.д. 118 - 125);
- - протоколом очной ставки между свидетелями Р.Ю. и М.М.М., в ходе которой последний подтвердил свои вышеуказанные показания (т. 119 л.д. 112 - 115);
- - протоколом очной ставки между свидетелями М.Э.Х. и П.Ю., в ходе которой последняя подтвердила свои показания о своем и М.Э.Х. участии в регистрации различных юридических лиц, открытии для них расчетных счетов в банках, продаже клиентам "готовых" фирм (т. 27 л.д. 87 - 93);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 30 мая 2011 года, согласно которому реплики, обозначенные как Ж1, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D02_04_T1528_58", "M_16_1_D02_04_T1553_14", "M_16_1_D02_05_T1131_31", "M_16_1_D02_05_T1140_28", "M_16_1_D02_09_T1020_24", "M_16_1_D02_10_T1311_43", "M_16_1_D02_11_T1100_04", "M_16_1_D02_12_T0953_58", "M_16_1_D02_12_T1013_48", "M_16_1_D02_15_T1033_08", "M_16_1_D02_15_T1402_29", "M_16_1_D02_15_T1929_33", "M_16_1_D02_16_T1405_17", "M_16_1_D02_19_T1433_08", "M_16_1_D02_24_T1149_43", "M_16_1_D02_24_T1208_13", "M_16_1_D02_26_T2041_32", М_16_1_D03_02_T2153_57", "M_16_1_D03_04_T1045_53", "M_16_1_D03_05_T1155_06", "M_16_1_D03_15_T1231_02", "M_16_1_D03_18_T0950_17", "M_16_1_D03_18_T1624_26", "M_16_1_D03_25_T1415_41", "M_16_1_D04_01_T0943_46", произнесены М.
- Реплики, обозначенные как Ж1, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D02_08_T1423_23", "M_16_1_D02_09_T1127_41", "M_16_1_D02_10_T1351_54", "M_16_1_D02_11_T1159_47", "M_16_1_D02_15_T1143_04", "M_16_1_D02_15_T1416_28", "M_16_1_D02_15_T1416_28", "M_16_1_D02_25_T1016_41", "M_16_1_D03_03_T1116_28", "M_16_1_D03_03_T1647_50", "M_16_1_D03_10_T1101_40", "M_16_1_D03_10_T1710_34", "M_16_1_D03_18_T1336_50", "M_16_1_D03_24_T1258_35", "M_16_1_D03_26_T1149_32", "M_16_1_D04_16_T1633_11", вероятно, произнесены М. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным в связи с недостаточной длительностью и представительностью речевого материала лица Ж1 в вышеуказанных разговорах (т. 93 л.д. 169 - 229, т.д. 94 л.д. 1 - 155);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 20 апреля 2011 года N 6/75, согласно которому реплики, обозначенные как М2, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D02_01_T1054_35", "M_16_1_D02_03_T1522_10", "M_16_1_D02_03_T1544_20", "M_16_1_D02_03_T2142_24", "M_16_1_D02_10_T1210_42", "M_16_1_D03_10_T1634_04", "M_16_1_D02_12_T1214_21", "M_16_1_D03_12_T1231_02", "M_16_1_D03_22_T1034_54", "M_16_1_D03_29_T1623_21", "M_16_1_D04_01_T1324_24", "M_16_1_D04_13_T1029_51", "M_16_1_D04_13_T1041_30", "M_16_1_D04_14_T1246_26", вероятно, произнесены Л.В.В. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным в связи с недостаточной длительностью и представительностью речевого материала лица М2 в вышеуказанных разговорах.
- Реплики, обозначенные как М2, в установленных текстах разговоров, расположенных на "диске N 1" в звуковых файлах "M_16_1_D01_20_T0824_49", "M_16_1_D01_21_T1953_56", "M_16_1_D01_22_T2149_13", "M_16_1_D01_25_T1707_32", "M_16_1_D01_27_T1158_04", "M_16_1_D01_27_T1406_16", "M_16_1_D01_28_T1647_20", "M_16_1_D01_29_T0950_44", "M_16_1_D01_29_T1022_05", "M_16_1_D01_29_T1112_50", "M_16_1_D01_29_T1141_53", "M_16_1_D01_29_T1220_01", "M_16_1_D01_29_T1406_07", "M_16_1_D01_29_T1503_45", "M_16_1_D02_02_T1157_34", "M_16_1_D02_02_T1244_08", "M_16_1_D02_03_T2142_24", "M_16_1_D02_04_T1552_21", "M_16_1_D02_05_T1612_06", "M_16_1_D02_08_T1157_45", "M_16_1_D02_08_T1213_19", "M_16_1_D02_11_T0945_14", "M_16_1_D02_11_T1317_04", "M_16_1_D02_12_T1749_59", "M_16_1_D02_17_T1345_04", "M_16_1_D02_24_T1400_26", "M_16_1_D02_24_T1414_26", "M_16_1_D02_24_T2109_16", "M_16_1_D02_25_T1015_07", "M_16_1_D02_25_T1706_54", "M_16_1_D02_25_T2117_15", "M_16_1_D02_25_T2140_27", "M_16_1_D02_27_T1225_45", "M_16_1_D03_01_T1148_01", "M_16_1_D03_04_T1133_50", "M_16_1_D03_05_T1139_05", "M_16_1_D03_09_T1826_06", "M_16_1_D03_10_T1544_28", "M_16_1_D03_16_T1116_32", "M_16_1_D03_18_T1624_33", "M_16_1_D03_22_T1104_00", "M_16_1_D03_23_T1557_27", "M_16_1_D03_23_T1652_57", "M_16_1_D03_24_T1542_30", "M_16_1_Б03_25_T0938_58", "M_16_1_D03_30_T1607_50", "M_16_1_D04_08_T1051_15", "M_16_1_D04_14_T1607_50", "M_16_1_D04_14_T1815_35", "M_16_1_D04_16_T1600_10", "M_16_1_D04_20_T1634_01", произнесены Л.В.В. (т. 92 л.д. 33 - 248, т.д. 93 л.д. 1 - 141);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 27 июня 2012 года N 2895э, согласно которому на фонограммах, зафиксированных в файле "M_16_1_D01_25_T1645_53.wav", в папке "100125/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; в файле "M_16_1_D01_26_T1633_50.wav", в папке "100126/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; в файле "M_16_1_D02_12_T1002_53.wav", в папке "100212/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 412031102C10 с надписью "605248"; в файле "M_16_1_D03_06_T1551_18.wav", в папке "100306/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52 x N CD-R 80 CW1HI 0832 2806 с надписью "605255"; в файле "M_16_1_D03_23_T1207_41.wav", в папке "100323/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 80 N 9182 40 RB 51412 с надписью "605267"; в файле "M_16_1_D04_21_T1143_07.wav", в папке "100421/MESSAGE" на компакт-диске "TDK CD-R 80 N 3064 1 30 L C 43326 с надписью "605274"; в файле "M_16_1_D02_09_T1020_24.wav", в папке "100209/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605251"; в файле "M_16_1_D02_12_T0953_58.wav", в папке "100212/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605251"; в файле "M_16_1_D02_24_T0946_50.wav", в папке "100224/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605251"; имеется голос и речь Р. Принадлежащие ему реплики обозначены как М/1, М/2, М/3, М/4, М/7, М/8, М/9, М/10, М/11 в установленных текстах спорных фонограмм.
- На фонограмме, зафиксированной в файле "M_16_1D03_02_T0952_33.wav", в папке "100302/MESSAGE" на компакт-диске "VS 52x700/80 CD-R 52X fbA912040712E07 с надписью "605252", вероятно, имеется голос и речь Р. Принадлежащие ему реплики обозначены как М/12 в установленном тексте спорной фонограммы (т. 97 л.д. 28 - 149);
- - заключением судебной фоноскопической экспертизы от 19 сентября 2012 года N 4498э, согласно которому на фонограммах, зафиксированных в файле "M_16_1_D02_01_T1122_30.wav", в папке "100201/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247": установленный текст дословного содержание СФ1; в файле "M_16_1_D02_01_T1347_59.wav", в папке "100201/MESSAGE" на компакт-диске "SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247": установленный текст дословного содержание СФ2; в файле "M_16_1_D02_04_T1513_48.wav", в папке "100204/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ3; в файле "M_16_1_D02_04_T1539_12.wav", в папке "100204/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ4; в файле "M_16_1_D02_05_T1612_06.wav", в папке "100205/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ5; в файле "M_16_1_D02_08_T1213_19.wav", в папке "100208/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ6; в файле "M_16_1_D02_08_T1354_47.wav", в папке "100208/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ7; в файле "M_16_1_D02_11_T1314_39.wav", в папке "100211/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ8; в файле "M_16_1_D02_12_T1307_19.wav", в папке "100212/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ9; в файле "M_16_1_D02_15_T0956_48.wav", в папке "100215/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ10; в файле "M_16_1_D02_15_T1015_11.wav", в папке "100215/MESSAGE" на компакт-диске "VS CD-R 700 MB N fl 4912031102C10 с надписью "605248": установленный текст дословного содержание СФ11; в файле "M_16_1_D02_24_T1400_26.wav", в папке "100224/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ12; в файле "M_16_1_D02_24_T1414_26.wav", в папке "100224/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ13; в файле "M_16_1_D03_01_T1148_01.wav", в папке "100301/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ14; в файле "M_16_1_D03_03_T1055_12.wav", в папке "100303/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ16, имеется голос и речь П.А.А. Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж на СФ1, СФ2, СФ3, СФ4, СФ5, СФ6, СФ7, СФ8, СФ9, СФ10, СФ11, СФ12, СФ13, СФ14, СФ16 в установленных текстах.
На фонограмме, зафиксированной в файле "M_16_1_D03_03_T1006_19.wav", в папке "100303/MESSAGE" на компакт-диске "Verbatim CD-R 700 MB 52x N CD-R80 CW1HI08322806 с надписью "605255": установленный текст дословного содержание СФ15, вероятно, имеется голос и речь П.А.А. (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство в порядке ст. 155 УПК РФ.) Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж на СФ15 в установленном тексте (т.д. 98 л.д. 48 - 195).
- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 26 сентября 2011 года N 7568, согласно которому общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета организаций: ООО "***" N ****, открытый в АКБ "**" (ОАО), за период с 19 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года; ООО "**" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 24 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "**" (ОАО), за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 30 сентября 2009 года по 04 марта 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "****" (ОАО), за период с 01 июля 2009 года по 15 октября 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 25 августа 2009 года по 05 марта 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО КБ "***", за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года; ООО "**" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО), за период с 23 ноября 2009 года по 27 февраля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), за период с 27 апреля 2009 по 14 октября 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО КБ "***", за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "****" (ОАО), за период с 26 ноября 2009 года по 10 марта 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО), за период с 08 февраля 2010 года по 27 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в АКБ "***" (ОАО) за период с 07 октября 2008 по 10 декабря 2008 года; ООО "Инвестиционная компания "***" N ***, открытый в АКБ "****" (ОАО), за период с 13 февраля 2009 года по 16 декабря 2009 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО "**", за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО "***", за период с 28 сентября 2009 года по 22 апреля 2010 года; ООО "***" N ***, открытый в ОАО "***", за период со 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года; ООО "Инвестиционная компания "*** N ***, открытый в ОАО "***", за период с 14 сентября 2009 года по 22 декабря 2009 года составляет 212893492500,21 рублей.
- Сумма дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности (банковские операции без специального разрешения (лицензии)) за период с 07 октября 2008 года по 22 апреля 2010 года, составляющего 0,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета: ООО "***" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 72976841,52 рубль; ООО "**" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 52761627,64 рублей; ООО "***" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 9675889,38 рублей; ООО "**" N **** в КБ "***" (ОАО) составляет 9675889,38 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "****" (ОАО) составляет 61799555,81 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "**" (ОАО) составляет 13032414,21 рублей; ООО "**" N **** в АКБ "**" (ОАО) составляет 63673286,79 рублей; ООО "***" счет N 40702810200001033510 в АКБ "**" (ОАО) составляет 31833975,00 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) составляет 80319262,25 рубля; ООО "Эльбрус" N *** в АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) составляет 55527589,15 рублей; ООО "**" N *** в АКБ "*" (ОАО) составляет 9222914,08 рублей; ООО "Строительная Компания "**" N *** в КБ "**" (ОАО) составляет 8121574,00 рубля; ООО "Инвестиционная компания "*" N *** в АКБ "***" (ОАО) составляет 30436035,68 рублей; ООО "***" N **** в АКБ "***" (ОАО) составляет 564236,12 рублей; ООО "Мегастрой" N *** в КБ "**" (ОАО) составляет 5372329,52 рублей; ООО "Инвестиционная компания "**" N *** в ОАО "**" составляет 14614832,63 рубля; ООО "**" расчетный счет N ** в ОАО "**" составляет 83043282,79 рубля; ООО "**" N *** в ОАО "***" составляет 11047249,29 рублей; ООО "***" N *** в ОАО "**" составляет 87186767,27 рублей. Общая сумма дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности (банковские операции без специального разрешения (лицензии) за период с 07 октября 2008 года по 22 апреля 2010 года, составляющего 0,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ***, составляет 722975480,17 (т. 95 л.д. 83 - 164);
- - заключением судебной технико-криминалистической экспертизы от 09 марта 2011 года N 12596 Э, согласно которому оттиски печати ООО "***", расположенной в договоре N 31-08 от 06 ноября 2008 года между ОАО "НИИ "**" и ООО "**"; акте N 1 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "***" и ООО "СВ-Оникс Медиум" 11 ноября 2008 года; акте N 2 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "***" 18 ноября 2008 года; акте N 3 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "***" и ООО "***" 25 ноября 2008 года; акте N 4 сдачи-приемки работ по договору N 31-08 от 06 ноября 2008 года, составленном между ОАО "НИИ "**" и ООО "***" 02 декабря 2008 года, вероятнее всего нанесены представленной на экспертизу печатью ООО "***". Оттиски печати ООО "Строительная Компания "**", расположенные в договоре N 19/05 от 04 мая 2009 года, заключенном между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "**"; договоре N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенном между ОАО "НИИ "**" и ООО "**"; договоре N 20/05 от 06 мая 2009 года, заключенном между ОАО "НИИ "**" и ООО "Строительная Компания "***", нанесены печатью ООО "Строительная Компания "**", представленной на экспертизу (т.д. 95 л.д. 26 - 61);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 17 мая 2011 года N 7708э/1, согласно которому на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "HITACHI", "MODEL: HDS728040PLAT20", "40.0GB", "HDD S/N: PFD7T5SCRU5MSX" (НЖМД1), изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, имеется информация по следующим ключевым словам: Градиент, Каскад, Сапфир, Инвест-Ресурс, СОЛДИ, Эльбрус, Мастер-Банк, Альфа-банк, К., Л.В.В., М. (прил. 1 на 9 л.). Дополнительно на НЖМД1 в файле "раздел 1\\program files\\Разныепрограммы\\карта москвы\\map of moskow *****\\xrezerv\\Баланс\\Отчеты\\Отправлено\\реки\\Градиент\\" обнаружены три файла "печать градиент.jpg", "*****", "ГРАДИЕНТ в ОЛМЕ НОВЫЙ!.pdf", зашифрованные программой "PGP" (криптографическая программа, которая позволяет пользователям обмениваться информацией). Расшифровать файлы не представляется возможным, так как требуется парольная фраза (пароль). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "Western Digital", "S/N: WMAM9TD68537", "MDL: WD800JD-75MSA3", "80.0 GB" (НЖМД2), имеется информация по следующим ключевым словам: Инвест-ресурс, Каскад, Морган, Градиент, 7706697330, Сапфир, 7723646141, Инвест-Ресурс, 7733632878, Рус-Сервис, 7743738136, Мастер-Банк, Альфа-банк; Е.Т., М. (прил. 3 на 4 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "Seagate", "Barracuda 7200.7", "80 Gbytes", "Model: ST380011A", "S/N: 5JVJT83Q". Также на наклейке имеется запись "К.", нанесенная красящим веществом серого цвета (НЖМД12), и информация по следующим ключевым словам: Инвест-ресурс, 7723646141, Каскад, 7743738136, Сапфир, 7706697330, Мастер-Банк (прил. 9 на 1 л.). Содержание информации, обнаруженной на НЖМД, записано на оптический диск однократной записи формата DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "МFP6700B22102597 2" (прил. 13) в каталоги "НЖМД1", "НЖМД2", "НЖМД12". Вид ее представления, формат представления (текстовые документы, графические файлы, базы данных и т.д.), дата и время ее создания и изменения имеется в прил. 1 на 9 л., прил. 3 на 4 л., прил. 9 на 1 л. Дополнительно на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "HITACHI", "MODEL: HDS728040PLAT20", "40.0GB", "HDD S/N: PFD7T5SCRU5MSX" (НЖМД1), в разделе 1 "\\Documents and Settings\\romanov\\Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\Outlook\\outlook.ost" обнаружен вложенный файл "среда.xls", закрытый паролем (пароль - qQKl9f"). Информация записана на оптический диск однократной записи формата DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B22102597 2" в интерпретированном виде в папку "НЖМД1/Outlook/outlook_ost/запароленный _файл" (прил. 13). Информация записана на оптический диск однократной записи формата DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B22102597 2" в интерпретированном виде в папку "НЖМД1" (прил. 13) (т. 95 л.д. 182 - 247);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы N 7708э/2 от 21 июня 2011 года, согласно которому на НЖМД из системного блока, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "Seagate", "40 Gbytes", "Model Number: ST340014A", "Serial Number: 5JXKH142". (НЖМД21), изъятом 22.04.2010 в ходе производства обыска по месту осуществления преступной деятельности группы по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по следующим ключевым словам: 7701722230, 7708700281, 7718771411, 7721658039, 7731631660, **** (прил. 2 на 9 л.).
Искомая информация записана на оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250 140 R С 19249" (прил. 3) в каталог "НЖМД21" и описана в прил. 2 на 9 л. (т.д. 96 л.д. 2 - 24)
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 13 сентября 2011 года N 7708э/3, согласно которому на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "TOSHIBA", "100 Gbytes", "HDD1789SZM01", S/N: N 674CWOCBWA98ECA110A0BK002A (НЖМД22), извлеченном из ноутбука, на верхней горизонтальной поверхности которого имеются логотип "VAIO", надпись "SONY", изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по ключевому слову "Л.В.В." (прил. 1 на 1 л.). На НЖМД22 имеется файл раздел 3\\karina_xp_31.10.2008.tib (3625931 КБ 31.10.2008 18:58), закрытый паролем. Расшифровать пароль программными средствами, имеющимися у эксперта, не представилось возможным. Восстановить удаленную информацию с НЖМД22 средствами, имеющимися у эксперта, не представилось возможным. На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе, "HITACHI", "MODEL: HTS541060G9SA00", "60GB", "HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G" (НЖМД23), извлеченном из ноутбука, на верхней горизонтальной поверхности которого имеется логотип "DELL", имеется информация по следующим ключевым словам: *** (прил. 2 на 8 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с надписями, в том числе "HITACHI", "MODEL: HTS722020K9SA11 7200RPM", "200GB SATA", "S/N: DTG1W6PA" (НЖМД24), извлеченном из ноутбука, на верхней горизонтальной поверхности которого имеются логотипы "AUTOBILI LAMBORGINI", "ASUS", имеется информация по следующим ключевым словам: *** (прил. 3 на 2 л.). Содержание информации (в виде файлов) записано на оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250140МВ19575" (прил. 4) в каталоги "НЖМД22", "НЖМД23", "НЖМД23" и описано в прил. 1 на 1 л., прил. 2 на 8 л., прил. 3 на 3 л (т. 96 л.д. 33 - 74);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 26 октября 2011 года N 7708э/4, согласно которому на НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с маркировочными обозначениями, в том числе "Seagate", "160 Gbytes", "S/N: 6RA5NMC3", "ST3160815AS" (НЖМД25), извлеченном из системного блока габаритными размерами 272x260x92 (ширина x глубина x высота), собранном в корпусе черного цвета типа "десктоп", изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по следующим ключевым словам: Альфа-банк, Инвест-Ресурс, 7723646141, Каскад, 7743738136, Мастер-Банк, К., М., Е.Т. (прил. 1 на 2 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с маркировочными обозначениями, в том числе "HITACHI", "MODEL: HDS728080PLA380", "80.0 GB", "S/N: PF1B9BEKR7BPPK" (НЖМД26), извлеченном из системного блока габаритными размерами 186x427x407 (ширина x глубина x высота), собранном в корпусе черного цвета с серыми боковыми стенками, на каждой из которых присутствует выдавленная стилизованная надпись "Dell", имеется информация по следующим ключевым словам: Каскад, 7719692201, **** (прил. 2 на 2 л.). На НЖМД, имеющем белую бумажную наклейку с маркировочными обозначениями, в том числе "Western Digital", "S/N: WCAPW246365", "500.0GB", "MDL: WD5000AAKS - 00TMA0" (НЖМД27А), извлеченном из системного блока габаритными размерами 213x534x430 (ширина x глубина x высота), собранном в корпусе черного цвета, передняя панель которого исполнена в виде металлической дверцы с надписью "COLLER MASTER", имеется информация по следующим ключевым словам: 7701722230, 7718771411, 7720661871, ***** (прил. 3 на 9 л.). Содержание информации (в виде файлов) записано на оптический диск однократной записи формата CD-R с номером вокруг посадочного отверстия "7250136RE17218" (прил. 4) в каталоги "НЖМД25", "НЖМД26", "НЖМД27А" и описано в прил. 1 на 2 л., прил. 2 на 9 л., прил. 3 на 9 л. (т.д. 96 л.д. 81 - 113);
- - заключением судебной компьютерной экспертизы от 18 апреля 2012 года N 7708э/5, согласно которому на НЖМД сервера габаритными размерами 443x706x88 мм (ширина x глубина x высота), собранного в металлическом корпусе с пластиковой передней панелью черного цвета, на верхней крышке которого имеется запись "FS", нанесенная красящим веществом черного цвета (обозначенный экспертом как "сервер2"), изъятом 22 апреля 2010 года в ходе обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, имеется информация по ключевым словам: ***** В связи с большим объемом описания обнаруженной информации, она записана на оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия "MFP6700B22102587 D3" в формате текстового редактора Microsoft Word с именем "Приложение 1 к заключению эксперта 7708-5.doc" (см. прил. 2). На НЖМД сервера габаритными размерами 443x706x88 мм (ширина x глубина x высота), собранного в металлическом корпусе с пластиковой передней панелью черного цвета; на верхней крышке которого имеются записи "=mail=", "MAIL", нанесенные красящим веществом черного цвета (обозначенный экспертом как "сервер3"), имеется информация по ключевым словам: ****. 1). Найденные файлы записаны на оптические диски DVD-R с номерами вокруг посадочных отверстий "MFP6700B22102587 D3", "MFP6700B221025933" (прил. 2, 3), сведения о файлах имеются в прил. 1 и в файле "Приложение 1 к заключению эксперта 7708-5.doc" (см. прил. 2) (т. 96 л.д. 128 - 153);
- - заключением специалиста от 11 декабря 2012 года N 4-ЗС, согласно которому за период с 28 сентября 2009 года по 22 апреля 2010 года с расчетного счета ООО "***" N *****, открытого в ОАО "***", перечислено 1172207088, 12 рублей на расчетный счет ОАО "***"; за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года с расчетного счета ООО "***" N ****, открытого в АКБ "***" (ОАО), перечислено 1317472212,75 рублей на расчетный счет ОАО "Московский Фондовый Центр", а всего на сумму 2489679300,87 рублей (т. 20 л.д. 230 - 239);
- - заключением специалиста от 11 декабря 2012 года N 5-ЗС, согласно которому за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года с расчетного счета ООО "***" N ****, открытого в АКБ "***" (ОАО), перечислено 9194590517,51 рублей на расчетный счет ОАО "***" (т. 20 л.д. 240 - 245);
- - вещественными доказательствами:
- записная книжка - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год; ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "***"; визитные карточки: "***" на имя директора Щ.А., и ОАО "***" на имя начальника управления валютно-финансовых операций В.И.; печати организаций: *************; системные блоки: Dell с жестким диском HITACHI, MODEL: HDS728080PLA380, 80.0 GB, s/n PF1B9BEKR7BPPK; COOLER MASTER с жестким диском "Western Digital", s/n WCAPW246365, 500.0 GB, MDL:WD5000AAKS-00TMA0; системный блок "OPTIPLAX" N 21130584103 с накопителем жестких магнитных дисков диском "Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142"; ноутбук "Sony" PCG-4L1L" с жестким диском "TOSHIBA", 100 GB, HDD1789ZM01, S/N: N674CW0CBWA98ECA110A0BK002; ноутбук DELL, Model N: PP18L, с жестким диском HITACHI, MODEL: HTS541060G9SA00, 60 GB, HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G; ноутбук "ASUS", модель VX2S" S/N: 77N0AG041261, с жестким диском "HITACHI", MODEL: HTS 722020K9S A 11 7200 RPM, 200 GB SATA S/N: DTG1W6PA; сервер с надписью на передней панели "System x 3655", "S/N KDBWCMR", с жесткими дисками: "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GKRJ*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VKS300" "SERIAL N: JDXEMELK"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151436VLS300" "SERIAL N: JDXDP6KK"; "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GRR9*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VLS300" "SERIAL N: JDXEBHSK" (т. 2 л.д. 103 - 121, 122 - 123, 140 - 145, 146 - 151, т.д. 100 л.д. 245, т.д. 101 л.д. 19, 56 - 57, 278); электрическая машина по подсчету денежных купюр модель "MAGNER 35 DC-10Keys", серия N 792257; визитная карточка "Обмен валюты", Цветной бульвар, 13; визитная карточка "Обмен валюты", Щепкина, 29; визитная карточка зеленого цвета с надписью "ОБМЕН ВАЛЮТЫ" по адресу: город Москва, Покровский бульвар, дом 6/20, строение 1; визитная карточка белого цвета с надписью "Обмен валюты" КБ "Витязь", М. "Курская", улица Земляной вал, 14/16; визитная карточка серого цвета с надписью "Обмен валюты", телефоны: 974-1635, 254-4507, 8-903-661-0102; устройство для проверки векселей серого цвета "ULTRAMAG 225SL"; устройство с ультрафиолетовыми лампами белого цвета "ВИКОМ 2.2.2"; ежедневник в обложке коричневого цвета на 177 листах; телефонный аппарат "Nokia N 82" в корпусе серебристого цвета, с сим-картой "Мегафон" с цифровым обозначением 8970102, 6684800163; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E71", IMEI ****, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ****; телефонный аппарат в корпусе коричневого цвета с надписью "Nokia E72", IMEI ****, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности ****; телефонный аппарат в корпусе золотистого цвета с надписью "Nokia", модель 8800е-1, IMEI *****, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности *****s (т. 3 л.д. 48 - 85, 86 - 87, 111 - 112); регистрационно-учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "КиТ", ООО "ИК "Развитие и Финансы", ООО "Инвестиционная компания "Зодиак", ООО "Инвестиционно-строительная компания "Делар"; записная книга в переплете коричневого цвета с надписью "CTrust" на 171 листе (т. 3 л.д. 3 - 152, 163 - 164); юридическое дело ООО "АСТ-Пак" на 93 листах (т. 4 л.д. 11 - 116); юридическое дело ООО "***" на 73 листах (т. 7 л.д. 180 - 253); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 4 л.д. 117 - 235, т. 5 л.д. 1 - 241); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период со 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 6 л.д. 1 - 250, т. 7 л.д. 1 - 179); юридическое дело ООО "****" на 45 листах (т. 8 л.д. 92 - 139); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 30 сентября 2009 года по 04 марта 2010 года (т. 11 л.д. 1 - 190); юридическое дело ООО "***" на 52 листах (т. 16 л.д. 158 - 210); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 1 - 128); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 12 л.д. 176 - 225); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 01 июля 2009 года по 15 октября 2010 года (т. 10 л.д. 1 - 205); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 16 л.д. 1 - 51); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 129 - 218); юридическое дело ООО "***" на 43 листах (т. 8 л.д. 191 - 234); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 19 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 13 л.д. 1 - 259); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 8 л.д. 140 - 190); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 25 августа 2009 года по 05 марта 2010 года (т. 14 л.д. 1 - 192); юридическое дело ООО "***" на 53 листах (т. 16 л.д. 52 - 105); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 24 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 12 л.д. 1 - 175); юридическое дело ООО "****" на 50 листах (т. 8 л.д. 40 - 91); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года (т. 9 л.д. 1 - 207); юридическое дело ООО "***" на 51 листе (т. 16 л.д. 106 - 157); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N ***** за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года (т. 14 л.д. 193 - 232); договор N ВТ 101/2008 от 12 января 2009 года, заключенный между ООО "**" и ООО "****" (т. 27 л.д. 118 - 147); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 07 октября 2008 года по 10 декабря 2008 года (т. 38 л.д. 218 - 244); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 8 - 12); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Доминанта" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 13 - 18); договоры аренды нежилых помещений, предоставленные АКБ "***" (ОАО), заключенные с участием **** (т. 35 л.д. 21 - 48, т. 36 л.д. 1 - 243, т. 37 л.д. 1 - 205, т. 38 л.д. 1 - 213); расширенные выписки движения денежных средств ООО "**" по расчетным счетам N ****; копия юридического дела ООО "ИК "***"; расширенная выписка операции по счету ООО "ИК "***" N ***; статистика работы с использованием системы "Клиент-Сбербанк" на 14 листах, копия юридического дела ООО "ИК "Развитие и Финансы"; выписка по счету ООО "***" N 40702810600001028400 (т. 34 л.д. 47 - 124, 126 - 250, т. 39 л.д. 2 - 240, 250 - 251); договор N 31-08 от 06 ноября 2008 года, заключенный между ООО "СВ-Оникс Медиум" и ОАО "НИИ ВОДГЕО"; договор N 23 от 02 сентября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 15/07 от 13 июля 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 07/02 от 02 февраля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "***", договор N 19/05 от 04 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "***"; договор N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "****" и ОАО "НИИ "****"; договор N 20/05 от 06 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "ВЕГА" и ОАО "НИИ "ВОДГЕО"; договор N 19/07 от 03 августа 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "Строительная Компания "ВЕГА", договор N 0110 от 12 января 2010 года, заключенный между ***; договор N 7-12/09 от 02 ноября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "Мегастрой, договор N 1-01/10 от 11 января 2009 года, заключенный между **** (т. 40 л.д. 31 - 254, т. 41 л.д. 1 - 237, т. 42 л.д. 1 - 135); жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ (т. 42 л.д. 158 - 159); договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 10 февраля 2009 года N 7388, заключенный между ****; дополнительное соглашение к указанному договору N **** от 04 июня 2009 года; поручения на выполнение предварительных операций, отчеты о совершенных операциях, отчеты о состоянии клиентского счета, перечень поручений клиента, поручения на попечительские операции, копии уставных документов *** (т. 42 л.д. 205 - 248, т. 43 л.д. 1 - 245, т. 44 л.д. 1 - 251, т. 45 л.д. 1 - 250, т. 46 л.д. 1 - 217); документы, изъятые в ходе выемки 17 ноября 2011 года у заместителя генерального директора по клиентской работе ООО "****" Б.О.М. (договоры попечителя счета, депозитарные договоры, поручения на назначение/прекращение полномочий представителя депонента, сводные поручения по итогам биржевых торгов, отчеты о совершенных операциях по счету депо и др.) (т. 47 л.д. 133 - 239, т. 48 л.д. 1 - 240, т. 49 л.д. 1 - 255, т. 50 л.д. 1 - 250, т. 51 л.д. 1 - 242, т. 52 л.д. 1 - 201, т. 53 л.д. 1 - 156); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "***"; досье по сделкам (т. 54 л.д. 71 - 152); юридическое дело ООО "***" (т. 54 л.д. 153 - 237); документы, изъятые в ходе выемки 23 августа 2010 года в ОАО "***" (договоры об оказании брокерских услуг, дополнительные соглашения к ним, регламенты оказания брокерских услуг, отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами, платежные поручения и др., заключенные между ИЧБУП "***" и ООО "Инвестиционная компания "****", между ЗАО "***" и "*****" (YLIVOLIA LIMITED), "Принцешн Инвестмент Ко Лимитед" (PRINCETION INVESTMENT CO. LIMITED), Диферос Лимитед (DIFEROS LIMITED), Брайтволл Сэйлс ЛЛП (Brightwall Sales LLP), Шондерлл Лимитед Ко (CHONDERLL LIMITED' KOO), агентский договор) (т. 55 л.д. 1 - 249, т.д. 56 л.д. 1 - 157); агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ООО "АСТ-Пак" и "REREGRE LIMITED" с приложением; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "СтройКом" и "THESALIANA LIMITED" с приложением, а также другие документы (заявки, платежные поручения, отчеты агента) (т. 57 л.д. 44 - 237, т. 58 л.д. 1 - 30); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Инвестиционная компания "Рус-Сервис" N **** за период с 14 сентября 2009 года по 22 ноября 2009 года (т. 58 л.д. 31 - 75); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N **** за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года (т. 58 л.д. 76 - 146); регистрационное дело ООО "Строительная Компания "**" (т. 59 л.д. 169 - 184, т. 60 л.д. 1 - 179, т. 61 л.д. 1 - 173); регистрационное дело ООО "Юнифин" (т. 59 л.д. 48 - 168); регистрационное дело ООО "**" (т. 62 л.д. 10 - 152); регистрационное дело ООО "**" (т. 62 л.д. 161 - 220); регистрационное дело ООО "**" (т. 63 л.д. 1 - 102); регистрационное дело ООО "****" (т. 63 л.д. 109 - 216, т. 64 л.д. 1 - 83); регистрационное дело ООО "**" (т. 64 л.д. 90 - 155); регистрационное дело ООО "****" (т. 64 л.д. 164 - 201, т. 65 л.д. 1 - 52); регистрационное дело ООО "***" (т. 65 л.д. 59 - 139); регистрационное дело ООО "Каскад" (т. 65 л.д. 147 - 230); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 10 - 51, 109 - 124); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 52 - 108); регистрационное дело ООО "****" (т. 66 л.д. 125 - 189); регистрационное дело ООО "****" (т. 67 л.д. 8 - 103); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 113 - 175); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 186 - 244, т. 68 л.д. 1 - 73); регистрационное дело ООО "Инвестиционная компания "*****" (т. 68 л.д. 81 - 189); регистрационное дело ООО "****" (т. 68 л.д. 190 - 221); юридическое дело ООО "****" (т. 70 л.д. 18 - 66); юридическое дело ООО "****" (т. 70 л.д. 67 - 129); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 27 апреля 2009 года по 14 октября 2009 года (т. 70 л.д. 130 - 212); договор подряда N ВТ101/2008 от 12 января 2009 года, заключенный между подконтрольным преступной группе ООО "Строительная Компания "***" и ООО "***", приложения к договору, платежные поручения, счета-фактуры, а также другие документы (паспорт сделки, справки о поступлении валюты) (т. 27 л.д. 116 - 184, т. 70 л.д. 213 - 251); документы, изъятые в ходе выемки 21 сентября 2010 года в АКБ "***" (ОАО): мнимые договоры аренды, заключенные с участием ООО "Инвестиционная компания "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***", ООО "***" (т. 71 л.д. 43 - 67, т. 73 л.д. 1 - 236); договор N *** от 12 февраля 2009 года на обслуживание с использованием системы "***", заключенный между АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) и ООО "***"; договор N 6/1/24 от 24 ноября 2009 года на обслуживание с использованием системы "**", заключенный между АКБ "Мастер-Банк" (ОАО) и ООО "***" (т. 72 л.д. 41 - 49, 105 - 121); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Инвестиционная компания "***" N **** за период с 13 февраля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 122 - 153); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 17 июля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 173); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 08 февраля 2010 года по 27 апреля 2010 года (т. 72 л.д. 154 - 172); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Мегастрой" N **** за период с 23 ноября 2009 года по 27 февраля 2010 года (т. 72 л.д. 174 - 207); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "Юнифин" N **** за период с 26 ноября 2009 года по 10 марта 2010 года (т. 72 л.д. 208 - 221); договоры на брокерское обслуживание, заключенные между ООО "Инвестиционная компания *****, а также другие документы (поручения на покупку ценных бумаг, заявки, платежные поручения, отчеты агента, копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копия выписки по счету депо, копии учредительных документов нерезидентов и иные документы) (т. 74 л.д. 83 - 176, т. 77 л.д. 1 - 205, т. 78 л.д. 1 - 244, т. 79 л.д. 1 - 251, т. 80 л.д. 1 - 248, т. 81 л.д. 1 - 237, т. 82 л.д. 1 - 170, т. 83 л.д. 1 - 247, т. 84 л.д. 1 - 244, т. 85 л.д. 1 - 199, т. 86 л.д. 1 - 245); юридическое дело ООО "Морган Финанс Секьюритис" (т. 71 л.д. 126 - 191); юридическое дело ООО "Юнифин" (т. 71 л.д. 194 - 248); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "**" (т. 72 л.д. 1 - 64); юридическое дело ООО "**" (т. 72 л.д. 65 - 121); юридическое дело ООО "***" (т. 71 л.д. 68 - 125); договор N 0712/2009 возмездного оказания услуг от 07 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "****" и ООО "**"; договор N 8/10/2 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "****"; дополнительное соглашение N 1 от 19 января 2010 года к указанному договору; договор строительного подряда N 06-11/ИСЭ-МГС от 06 ноября 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***" и иные документы (счета, счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат) (т. 87 л.д. 18 - 104); договор N 1471/09 на поставку продукции от 05 августа 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***", и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета, карточки поставщика ООО "****", карточки по счету 19.03, 60.10, выписка из книги покупок ЗАО "И.Т.И.") (т. 87 л.д. 116 - 229); договор строительного подряда N 01/09-ЛП от 16 февраля 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "Строительная компания "****"; договор строительного подряда N 05/06/09-Д1 от 05 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "Компания "Еврострой" и ООО "Строительная компания "ВЕГА"; дополнительные соглашения к указанному договору N 2 от 01 октября 2009 года и N 3 от 01 октября 2009 года; договор строительного подряда N 02-09 от 08 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "Компания Еврострой" и ООО "Строительная компания "ВЕГА"; договор строительного подряда N 010109/MLP от 01 августа 2009 года и иные документы (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, накладные, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета N 19.3, 60, счета-фактуры) (т. 88 л.д. 27 - 245); договор N 17 уступки права требования от 03 августа 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "***"; договор N 31 уступки права требования от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "***", и иные документы (платежные поручения, деловая переписка, карточки счета 60) (т. 89 л.д. 177 - 249); договор N 2111/2009 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***** "***" и ООО "****" и иные документы (книга покупок, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, карточки счета N 19, 60) (т. 90 л.д. 17 - 149); договор поставки N 12-Т от 01 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "****"; договор поставки N 25 от 11 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "***" и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета), (т. 90 л.д. 179 - 241); договор N С-04-2010 от 19 января 2010 года, заключенный между ООО "**" и ОАО "НПО "****", и иные документы (счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, платежные поручения) (т. 91 л.д. 69 - 145); договор на оказание консультационных (маркетинговых) услуг от 20 ноября 2009 года, заключенный между ООО ЧОП "****" и ООО "****" и иные документы (акты, счет-фактуры) (т. 91 л.д. 170 - 204); жесткие диски HITACHI, модель HDS728040PLAT20, 40 GB, s/n PFD7T5SCRU5MSX; Western Digital, модель WD800JD-75MSA3, 80 GB, s/n WMAM9TD68537, и Seagate, модель ST380011A, 80 GB, s/n 5JVJT83Q (т. 99 л.д. 51 - 52); две карты памяти (флэш-накопители): в пластиковом корпусе прямоугольной формы серебристого цвета (без надписей на корпусе); в пластиковом корпусе коричневого цвета, имеющей надпись на корпусе - Transcend СЭ FC 113708 32570513 (т. 122 л.д. 138); договор N БО-Д1502/2010 от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание, заключенный между ООО "****" и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "REREGRE LIMITED" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "АльфаФинансКапитал" ("Поверенный Клиента"), сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам, отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы, за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года; договор N 2309-2009/РС от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "Рус-Сервис" и ИЧБУП "БелСоюзКапитал" ("Клиент"), отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "СтройКом"; договор о брокерском обслуживании N Д16-0709 от 16 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "Сапфир" и ИЧБУП "ВестБрокерс"; агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Reregre Limited" и ООО "***"; сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы, за 2009 год; договор об оказании брокерских услуг N **** от 23 сентября 2009 года, заключенный между ИЧБУП "****" и ООО "****"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года, заключенный между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "****" ("Поверенный Клиента"), сведения о произведенных внешнеторговых операциях; уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы; договор N *** на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года, заключенный между ООО "***" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"); договор о брокерском обслуживании N Д17-0709 от 17 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "**"; поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 14 - 87, 97 - 124, 135 - 165); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2; флэш-карта памяти "SILICON POWER 8 GB" (т. 109 л.д. 40, 41); DVD-RW диск (т. 109 л.д. 233); CD-R диск (т. 109 л.д. 198); документы, изъятые при производстве выемки 17 декабря 2012 года в ОАО "***", в отношении ОАО "Московский Фондовый Центр" с NATARISA LIMITED (Натариса Лимитед), LIBRAVIA LIMITED (Либравия Лимитед), ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИЧБУП "БрокерИнвест", ИП "****" (т. 110 л.д. 24 - 232, т. 111 л.д. 1 - 250, т. 112 л.д. 1 - 250, т. 113 л.д. 1 - 252, т. 114 л.д. 1 - 253); документы, изъятые в ходе выемки 26 декабря 2012 года у начальника депозитария ООО "ИК "***" К.Е.В., в отношении ООО "***" и ИП "****" (ИЧП БелСоюз Капитал), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 21 - 246, т. 116 л.д. 1 - 129); компакт-диск SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fl A912031102 C10 с надписью "605248"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fb A 912041341 D08 с надписью "605251"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fbA912040712 E07 с надписью "605252"; компакт-диск Verbatim 52 x 700 MB 80 min СD-R compact disc Recordable N CW1 H1 0832 2806 с надписью "605255"; компакт-диск Verbatim CD-R 700 MB 52 x N CD-R 80 CW1 H1 0832 5503 с надписью "605256"; компакт-диск TDK life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52 xSPEED N 9182 40 MD 51470 с надписью "605264"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9183 17B C 14960 с надписью "605265"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9182 40 RB 51412 с надписью "605267"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 MC 28296 с надписью "605271"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 RD 28830 с надписью "605273"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 3064 1 30 L C 43326 с надписью "605274"; компакт-диск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 с номером вокруг посадочного отверстия - 9182 40 L С 55611 и надписью "605257"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8052 125 LE 18918 с надписью "3-0170-10. Э-136".
Оценивая собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения, судебная коллегия находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона и приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, судебная коллегия не усматривает.
Оценивая показания каждого из подсудимых, отрицавших свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, судебная коллегия находит их неправдивыми, поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном заседании, опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения.
К такому выводу суд приходит на основании анализа доказательств, как стороны обвинения, так и стороны защиты.
Так, анализ совокупности доказательств стороны обвинения свидетельствует о том, что М.К., Л.В.В. и Р.Ю., действуя в составе организованной группы, используя контролируемые ими номинальные (фиктивные) организации, занимались именно банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения (лицензии).
Об этом свидетельствуют установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела, а также не вызывающие сомнений в их достоверности показания свидетелей обвинения, результаты оперативно-розыскной деятельности.
Создав обособленный хозяйствующий субъект ("нелегальный банк"), являющийся по своему содержанию кредитной организацией, члены организованной группы в нарушение требований ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", обеспечивали проведение незаконных банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности": открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена.
При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимые проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.
Об участии подсудимых в составе организованной группы, наличии сговора на совершение преступления свидетельствуют согласованные действия данной организованной группы, направленные на достижение единого преступного результата, четкое распределение ролей между соучастниками в процессе совершения преступлений, длительное время совершения преступных действий, устойчивость, стабильность группы, выражающаяся в объединении участников группы единой целью на совместное совершение преступления, постоянство форм и методов преступной деятельности.
Извлеченный подсудимыми размер незаконного дохода составил 722975480,17 рублей, то есть более 6000000 рублей, что свидетельствует об извлечении дохода в особо крупном размере.
Таким образом, поскольку подсудимые М.К. (ныне К.К.), Л.В.В., Р.Ю., каждый, совершили преступление - незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, судебная коллегия квалифицирует их действия по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В силу ст. 60 УК РФ при назначении наказания судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность каждого из виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, закрепленные в уголовном законодательстве РФ принципы гуманизма и справедливости.
Так, судебная коллегия учитывает данные о личности подсудимых, их возраст, семейное положение, наличие у М.К. двоих малолетних детей 2007 и 2008 годов рождения и несовершеннолетнего ребенка 1993 года рождения, у Л.В.В. - малолетнего ребенка 2008 года рождения, у Р.Ю. - несовершеннолетних детей 1994, 1997 годов рождения, состояние здоровья подсудимых, наличие у М.К. заболевания - гипертонии, у Л.В.В. заболеваний - хронического гепатита С, гипертонии, хронической мочекаменной болезни, род деятельности подсудимых, то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности, положительно характеризуются по работе и месту жительства, а также влияние наказания на исправление подсудимых.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимым М.К. и Л.В.В., в соответствии с п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у них малолетних детей.
Оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судебная коллегия не усматривает.
С учетом обстоятельств преступления, данных о личности М.К., Л.В.В. и Р.Ю., имущественного положения подсудимых и их семей, возможности получения ими заработной платы и иного дохода, судебная коллегия находит, что, назначив каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, исправление осужденных может быть достигнуто без их изоляции от общества, в связи с чем полагает необходимым возможным применить к ним ст. 73 УК РФ. При этом для достижения целей наказания судебная коллегия не находит необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.
Вместе с тем, на основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" осужденные К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. подлежат освобождению от назначенного наказания со снятием судимости.
В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу наложен арест на денежные средства:
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 - на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в ОАО "Мастер-банк": на р/с ООО "Стройкомплект" - 7688272,92 рублей, на р/с ООО "Доминанта" - 8396113, 08 рублей (т. 8 л.д. 13);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 августа 2010 года - на денежные средства в сумме 16544 долларов США, изъятые 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, строение 1 (т. 3 л.д. 173 - 174);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 22.07.2010 - на денежные средства в сумме 182100 долларов США, 195050 евро и 4332690 рублей, изъятых 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, Лялин переулок, дом 19, строение 1 (т. 3 л.д. 182 - 183).
Как следует из материалов уголовного дела и исследованных в судебном заседании доказательств, вышеуказанные денежные средства не признавались следователем в качестве вещественных доказательств, а соответственно не обладают признаками, указанными в ст. 104.1 УК РФ, в связи с чем достаточных оснований полагать, что они нажиты (получены) в результате осуществления подсудимыми преступной деятельности, и подлежат обращению в доход государства.
При таких обстоятельствах следует прийти к выводу, что отпали основания для наложения ареста на данные денежные средства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.23, 389.23, 389.26, 389.31 - 389.33 УПК РФ, судебная коллегия
приговорила:
Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 24 февраля 2014 года в отношении М.К.М. (ныне К.К.М.), Л.В.В., Р.Ю.К. отменить.
К.К.М. (ранее М.К.М.) признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
Л.В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Р.Ю.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком каждому 3 (три) года.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного.
На основании п. п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" освободить осужденных К.К. (ранее М.К.), Л.В.В. и Р.Ю. от назначенного наказания со снятием судимости.
Меру пресечения в отношении К.К. (ранее М.К.), Л.В.В., Р.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- - записную книжку - ежедневник GUCCI в переплете серого цвета за 2008 год; ежедневник синего цвета с надписью на обложке "ОАО "**"; визитные карточки: "***" на имя директора Щ.А., и ОАО "***" на имя начальника управления валютно-финансовых операций В.И.; печати организаций: ****; визитную карточку зеленого цвета с надписью "ОБМЕН ВАЛЮТЫ" по адресу: город Москва, ***; визитную карточку белого цвета с надписью "Обмен валюты" КБ "Витязь", М. "Курская", улица ***; визитная карточка серого цвета с надписью "Обмен валюты", телефоны: 974-**, 254-**, 8-***; ежедневник в обложке коричневого цвета на 177 листах; две карты памяти (флэш-накопители): в пластиковом корпусе прямоугольной формы серебристого цвета (без надписей на корпусе); в пластиковом корпусе коричневого цвета, имеющей надпись на корпусе - Transcend СЭ FC 113708 32570513 (т. 122 л.д. 138); флэш-карту памяти "SILICON POWER 8 GB" (т. 109 л.д. 40, 41); DVD-RW диск (т. 109 л.д. 233); CD-R диск (т. 109 л.д. 198); компакт-диск SmartTrack 52 x 700 MB 80 min CD-R N SCR 39805 с надписью "605247"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fl A912031102 C10 с надписью "605248"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fb A 912041341 D08 с надписью "605251"; компакт-диск VS 52x700 MB 80 min CD-R compact disc Recordable N fbA912040712 E07 с надписью "605252"; компакт-диск Verbatim 52 x 700 MB 80 min СD-R compact disc Recordable N CW1 H1 0832 2806 с надписью "605255"; компакт-диск Verbatim CD-R 700 MB 52 x N CD-R 80 СW1 H1 0832 5503 с надписью "605256"; компакт-диск TDK life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52 xSPEED N 9182 40 MD 51470 с надписью "605264"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9183 17B C 14960 с надписью "605265"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 9182 40 RB 51412 с надписью "605267"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 MC 28296 с надписью "605271"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8340 104 RD 28830 с надписью "605273"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 3064 1 30 L C 43326 с надписью "605274"; компакт-диск TDK life on record 52 x speed 700 MB CD-R 80 с номером вокруг посадочного отверстия - 9182 40 L С 55611 и надписью "605257"; компакт-диск TDK Life on Record CD-R 80 700 MB 80 min UP TO 52xSPEED N 8052 125 LE 18918 с надписью "3-0170-10. Э-136", хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;
- - системные блоки: Dell с жестким диском HITACHI, MODEL: HDS728080PLA380, 80.0 GB, s/n PF1B9BEKR7BPPK; COOLER MASTER с жестким диском "Western Digital", s/n WCAPW246365, 500.0 GB, MDL:WD5000AAKS-00TMA0; системный блок "OPTIPLAX" N 21130584103 с накопителем жестких магнитных дисков диском "Seagate, 40 GB, Model Number: ST340014A, Serial Number: 5JXKH142"; ноутбук DELL, Model N: PP18L, с жестким диском HITACHI, MODEL: HTS541060G9SA00, 60 GB, HDD S/N: MPBCP0XGJJHR8G; ноутбук "ASUS", модель VX2S" S/N: 77N0AG041261, с жестким диском "HITACHI", MODEL: HTS 722020K9S A 11 7200 RPM, 200 GB SATA S/N: DTG1W6PA; сервер с надписью на передней панели "System x 3655", "S/N KDBWCMR", с жесткими дисками: "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GKRJ*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VKS300" "SERIAL N: JDXEMELK"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151436VLS300" "SERIAL N: JDXDP6KK"; "Model: ST373355SS" "SERIAL NUMBER: *3LQ0GRR9*" "IBM" "73.4GB 10K"; "IBM" "146.8 GB" "Model: HUS151414VLS300" "SERIAL N: JDXEBHSK" (т. 2 л.д. 103 - 121, 122 - 123, 140 - 145, 146 - 151, т.д. 100 л.д. 245, т.д. 101 л.д. 19, 56 - 57, 278); электрическую машину по подсчету денежных купюр модель "MAGNER 35 DC-10Keys", серия N 792257; устройство для проверки векселей серого цвета "ULTRAMAG 225SL"; устройство с ультрафиолетовыми лампами белого цвета "ВИКОМ 2.2.2"; жесткий диск марки Seagate s/n 5VM6K2AQ (т. 42 л.д. 158 - 159); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 9RA3NYY2, хранящиеся при материалах уголовного дела, - обратить в доход государства в соответствии со ст. 104.1 УК РФ;
- - ноутбук "Sony" PCG-4L1L" с жестким диском "TOSHIBA", 100 GB, HDD1789ZM01, S/N: N674CW0CBWA98ECA110A0BK002; телефонный аппарат "Nokia N 82" в корпусе серебристого цвета, с сим-картой "Мегафон" с цифровым обозначением 8970102, 6684800163; телефонный аппарат в корпусе черного цвета с надписью "Nokia E71", IMEI 354208033954786, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности 897019 909091 766596s#; телефонный аппарат в корпусе коричневого цвета с надписью "Nokia E72", IMEI 355239036769623, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности 897019 909070 678894; телефонный аппарат в корпусе золотистого цвета с надписью "Nokia", модель 8800е-1, IMEI 358645/01/661259/0, с сим-картой оператора сотовой связи "Билайн" с цифровым обозначением на поверхности 897019 909091 766620s (т. 3 л.д. 48 - 85, 86 - 87, 111 - 112), хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности подсудимой М.К.;
- - регистрационно-учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "КиТ", ООО "Инвестиционная компания "Развитие и Финансы", ООО "Инвестиционная компания "Зодиак", ООО "Инвестиционно-строительная компания "Делар"; записную книгу в переплете коричневого цвета с надписью "CTrust" на 171 листе (т. 3 л.д. 3 - 152, 163 - 164), хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;
- - юридическое дело ООО "***" на 93 листах (т. 4 л.д. 11 - 116); юридическое дело ООО "***" на 73 листах (т. 7 л.д. 180 - 253); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 01 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 4 л.д. 117 - 235, т. 5 л.д. 1 - 241); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "СтройКом" N **** за период со 02 октября 2009 года по 11 февраля 2010 года (т. 6 л.д. 1 - 250, т. 7 л.д. 1 - 179); юридическое дело ООО "СитиКом" на 45 листах (т. 8 л.д. 92 - 139); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "СитиКом" N *** за период с 30 сентября 2009 года по 04 марта 2010 года (т. 11 л.д. 1 - 190); юридическое дело ООО "Доминанта" на 52 листах (т. 16 л.д. 158 - 210); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 1 - 128); юридическое дело ООО "*** на 50 листах (т. 12 л.д. 176 - 225); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N *** за период с 01 июля 2009 года по 15 октября 2010 года (т. 10 л.д. 1 - 205); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 16 л.д. 1 - 51); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N *** за период с 13 ноября 2009 года по 21 апреля 2010 года (т. 15 л.д. 129 - 218); юридическое дело ООО "***" на 43 листах (т. 8 л.д. 191 - 234); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 19 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 13 л.д. 1 - 259); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 8 л.д. 140 - 190); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 25 августа 2009 года по 05 марта 2010 года (т. 14 л.д. 1 - 192); юридическое дело ООО "****" на 53 листах (т. 16 л.д. 52 - 105); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 24 августа 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 12 л.д. 1 - 175); юридическое дело ООО "***" на 50 листах (т. 8 л.д. 40 - 91); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 19 января 2009 года по 18 ноября 2009 года (т. 9 л.д. 1 - 207); юридическое дело ООО "***" на 51 листе (т. 16 л.д. 106 - 157); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N *** за период с 07 июля 2009 года по 15 апреля 2010 года (т. 14 л.д. 193 - 232); договор N ВТ 101/2008 от 12 января 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "Вега" и ООО "Бета-Тек Иншаат Тесисат ве Тиджарет Лимитед Ширкети" (т. 27 л.д. 118 - 147); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N *** за период с 07 октября 2008 года по 10 декабря 2008 года (т. 38 л.д. 218 - 244); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 8 - 12); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "**" N **** за период с 21 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года (т. 34 л.д. 13 - 18); договоры аренды нежилых помещений, предоставленные КБ "**" (ОАО), заключенные с участием ***** (т. 35 л.д. 21 - 48, т. 36 л.д. 1 - 243, т. 37 л.д. 1 - 205, т. 38 л.д. 1 - 213); расширенные выписки движения денежных средств ООО "ИК "Развития и Финансы" по расчетным счетам N ****; копию юридического дела ООО "ИК "**"; расширенную выписку операции по счету ООО "ИК "**" N **** статистику работы с использованием системы "Клиент-Сбербанк" на 14 листах, копию юридического дела ООО "ИК "Развитие и Финансы"; выписка по счету ООО "***" N **** (т. 34 л.д. 47 - 124, 126 - 250, т. 39 л.д. 2 - 240, 250 - 251); договор N 31-08 от 06 ноября 2008 года, заключенный между ООО "СВ-Оникс Медиум" и ОАО "НИИ ВОДГЕО"; договор N 23 от 02 сентября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "ВОДГЕО" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 15/07 от 13 июля 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "***" и ООО "Строительная Компания "***"; договор N 07/02 от 02 февраля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "***", договор N 19/05 от 04 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "**" и ОАО "НИИ "**"; договор N 15/04 от 01 апреля 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "***" и ОАО "НИИ "ВОДГЕО"; договор N 20/05 от 06 мая 2009 года, заключенный между ООО "Строительная Компания "Вега" и ОАО "НИИ "**"; договор N 19/07 от 03 августа 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "**" и ООО "Строительная Компания "**", договор N 0110 от 12 января 2010 года, заключенный между ОАО "НИИ "**" и ООО "*"; договор N 7-12/09 от 02 ноября 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "**" и ООО "***, договор N 1-01/10 от 11 января 2009 года, заключенный между ОАО "НИИ "*** и ООО "***" (т. 40 л.д. 31 - 254, т. 41 л.д. 1 - 237, т. 42 л.д. 1 - 135); договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг от 10 февраля 2009 года N 7388, заключенный между ООО "***" и ОАО "***"; дополнительное соглашение к указанному договору N 7388/FAX от 04 июня 2009 года; поручения на выполнение предварительных операций, отчеты о совершенных операциях, отчеты о состоянии клиентского счета, перечень поручений клиента, поручения на попечительские операции, копии уставных документов ООО "***" и ООО "****" (т. 42 л.д. 205 - 248, т. 43 л.д. 1 - 245, т. 44 л.д. 1 - 251, т. 45 л.д. 1 - 250, т. 46 л.д. 1 - 217); документы, изъятые в ходе выемки 17 ноября 2011 года у заместителя генерального директора по клиентской работе ООО "**" Б.О.М. (договоры попечителя счета, депозитарные договоры, поручения на назначение/прекращение полномочий представителя депонента, сводные поручения по итогам биржевых торгов, отчеты о совершенных операциях по счету депо и др.) (т. 47 л.д. 133 - 239, т. 48 л.д. 1 - 240, т. 49 л.д. 1 - 255, т. 50 л.д. 1 - 250, т. 51 л.д. 1 - 242, т. 52 л.д. 1 - 201, т. 53 л.д. 1 - 156); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "Рус-Сервис"; досье по сделкам (т. 54 л.д. 71 - 152); юридическое дело ООО "***" (т. 54 л.д. 153 - 237); документы, изъятые в ходе выемки 23 августа 2010 года в ОАО "****" (договоры об оказании брокерских услуг, дополнительные соглашения к ним, регламенты оказания брокерских услуг, отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами, платежные поручения и др., заключенные между ИЧБУП "***" и ООО "***", между ЗАО "****" (YLIVOLIA LIMITED), "Принцешн Инвестмент Ко Лимитед" (PRINCETION INVESTMENT CO. LIMITED), Диферос Лимитед (DIFEROS LIMITED), Брайтволл Сэйлс ЛЛП (Brightwall Sales LLP), Шондерлл Лимитед Ко (CHONDERLL LIMITED' KOO), агентский договор) (т. 55 л.д. 1 - 249, т.д. 56 л.д. 1 - 157); агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ООО "***" и "REREGRE LIMITED" с приложением; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "***" и "THESALIANA LIMITED" с приложением, и другие документы (заявки, платежные поручения, отчеты агента) (т. 57 л.д. 44 - 237, т. 58 л.д. 1 - 30); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Инвестиционная компания "****" N **** за период с 14 сентября 2009 года по 22 ноября 2009 года (т. 58 л.д. 31 - 75); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Солди" N ***** за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года (т. 58 л.д. 76 - 146); регистрационное дело ООО "Строительная Компания "***" (т. 59 л.д. 169 - 184, т. 60 л.д. 1 - 179, т. 61 л.д. 1 - 173) регистрационное дело ООО "**" (т. 59 л.д. 48 - 168); регистрационное дело ООО "****" (т. 62 л.д. 10 - 152); регистрационное дело ООО "***" (т. 62 л.д. 161 - 220); регистрационное дело ООО "***" (т. 63 л.д. 1 - 102); регистрационное дело ООО "***" (т. 63 л.д. 109 - 216, т. 64 л.д. 1 - 83); регистрационное дело ООО "***" (т. 64 л.д. 90 - 155) регистрационное дело ООО "***" (т. 64 л.д. 164 - 201, т. 65 л.д. 1 - 52); регистрационное дело ООО "***" (т. 65 л.д. 59 - 139); регистрационное дело ООО "Каскад" (т. 65 л.д. 147 - 230); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 10 - 51, 109 - 124); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 52 - 108); регистрационное дело ООО "***" (т. 66 л.д. 125 - 189); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 8 - 103); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 113 - 175); регистрационное дело ООО "***" (т. 67 л.д. 186 - 244, т. 68 л.д. 1 - 73); регистрационное дело ООО "***" (т. 68 л.д. 81 - 189); регистрационное дело ООО "***" (т. 68 л.д. 190 - 221); юридическое дело ООО "**** **" (т. 70 л.д. 18 - 66); юридическое дело ООО "Строительная Компания "****" (т. 70 л.д. 67 - 129); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "**** N *** за период с 27 апреля 2009 года по 14 октября 2009 года (т. 70 л.д. 130 - 212); договор подряда N *** от 12 января 2009 года, заключенный между подконтрольным преступной группе ООО "Строительная Компания "***" и ООО "****", приложения к договору, платежные поручения, счета-фактуры, и другие документы (паспорт сделки, справки о поступлении валюты) (т. 27 л.д. 116 - 184, т. 70 л.д. 213 - 251); документы, изъятые в ходе выемки 21 сентября 2010 года в КБ "***" (ОАО): мнимые договоры аренды, заключенные с участием ООО "Инвестиционная компания "**", ООО "***", ООО "Мегастрой", ООО "****", ООО "***", ООО "****" (т. 71 л.д. 43 - 67, т. 73 л.д. 1 - 236); договор N 1702/3/8 от 12 февраля 2009 года на обслуживание с использованием системы "***", заключенный между КБ "Мастер-Банк" (ОАО) и ООО "***"; договор N 6/1/24 от 24 ноября 2009 года на обслуживание с использованием системы "***", заключенный между КБ "***" (ОАО) и ООО "*** (т. 72 л.д. 41 - 49, 105 - 121); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 13 февраля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 122 - 153); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "****" N **** за период с 17 июля 2009 года по 16 декабря 2009 года (т. 72 л.д. 173); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ***** за период с 08 февраля 2010 года по 27 апреля 2010 года (т. 72 л.д. 154 - 172); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N **** за период с 23 ноября 2009 года по 27 февраля 2010 года (т. 72 л.д. 174 - 207); выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "***" N ****** за период с 26 ноября 2009 года по 10 марта 2010 года (т. 72 л.д. 208 - 221); договоры на брокерское обслуживание, заключенные между ООО "Инвестиционная компания "***" и ООО "***", ИЧБУП "****", ООО "***", ООО "***", между ООО "***" и ОАО "***", между ООО "***" и ООО "****", ЗАО "****" и ООО "Доминанта", между ООО "****" и ООО "***", ООО "****" и ООО "Доминанта", между ООО "***" и ОАО "****", между ООО "***" и ООО "***", между ООО "***" и ООО "***", между ООО "***" и ООО "***", между ООО "***" и ИЧБУП "***", между ООО "****" и ООО "Каскад", между ООО "*****" и ИЧБУП "*****", между ООО "****" и "LIBRAVIA LIMITED", "YLIVOLIYA LIMITED", ИЧБУП "*****", депозитарный договор ND000147 от 20 августа 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "*****", и другие документы (поручения на покупку ценных бумаг, заявки, платежные поручения, отчеты агента, копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, копия выписки по счету депо, копии учредительных документов нерезидентов и иные документы) (т. 74 л.д. 83 - 176, т. 77 л.д. 1 - 205, т. 78 л.д. 1 - 244, т. 79 л.д. 1 - 251, т. 80 л.д. 1 - 248, т. 81 л.д. 1 - 237, т. 82 л.д. 1 - 170, т. 83 л.д. 1 - 247, т. 84 л.д. 1 - 244, т. 85 л.д. 1 - 199, т. 86 л.д. 1 - 245); юридическое дело ООО "Морган Финанс Секьюритис" (т. 71 л.д. 126 - 191); юридическое дело ООО "***" (т. 71 л.д. 194 - 248); юридическое дело ООО "Инвестиционная компания "***" (т. 72 л.д. 1 - 64); юридическое дело ООО "****" (т. 72 л.д. 65 - 121); юридическое дело ООО "****" (т. 71 л.д. 68 - 125); договор N *** возмездного оказания услуг от 07 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***"; договор N 8/10/2 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "*******"; дополнительное соглашение N 1 от 19 января 2010 года к указанному договору; договор строительного подряда N *** от 06 ноября 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "***" и иные документы (счета, счет-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат) (т. 87 л.д. 18 - 104); договор N 1471/09 на поставку продукции от 05 августа 2009 года, заключенный между ЗАО "****" и ООО "****", и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета, карточки поставщика ООО "Эльбрус", карточки по счету 19.03, 60.10, выписка из книги покупок ЗАО "И.Т.И.") (т. 87 л.д. 116 - 229); договор строительного подряда N 01/09-ЛП от 16 февраля 2009 года, заключенный между ЗАО "***" и ООО "****"; договор строительного подряда N **** от 05 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "Компания "****" и ООО "****"; дополнительные соглашения к указанному договору N 2 от 01 октября 2009 года и N 3 от 01 октября 2009 года; договор строительного подряда N 02-09 от 08 июня 2009 года, заключенный между ЗАО "****" и ООО "****"; договор строительного подряда N *** от 01 августа 2009 года и иные документы (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, накладные, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета N 19.3, 60, счета-фактуры) (т. 88 л.д. 27 - 245); договор N 17 уступки права требования от 03 августа 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "****"; договор N 31 уступки права требования от 05 ноября 2009 года, заключенный между ООО "****" и ООО "*****", и иные документы (платежные поручения, деловая переписка, карточки счета 60) (т. 89 л.д. 177 - 249); договор N 2111/2009 от 01 декабря 2009 года, заключенный между ЗАО "Русское деловое агентство "****" и ООО "****" и иные документы (книга покупок, счета на оплату, товарные накладные, счета-фактуры, карточки счета N 19, 60) (т. 90 л.д. 17 - 149); договор поставки N 12-Т от 01 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "****"; договор поставки N 25 от 11 декабря 2009 года, заключенный между ООО "***" и ООО "****" и иные документы (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, счета), (т. 90 л.д. 179 - 241); договор **** от 19 января 2010 года, заключенный между ООО "****" и ОАО "НПО "****о", и иные документы (счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, платежные поручения) (т. 91 л.д. 69 - 145); договор на оказание консультационных (маркетинговых) услуг от 20 ноября 2009 года, заключенный между ООО ЧОП "****" и ООО "****" и иные документы (акты, счет-фактуры) (т. 91 л.д. 170 - 204); жесткие диски HITACHI, модель HDS728040PLAT20, 40 GB, s/n PFD7T5SCRU5MSX; Western Digital, модель WD800JD-75MSA3, 80 GB, s/n WMAM9TD68537, и Seagate, модель ST380011A, 80 GB, s/n 5JVJT83Q (т. 99 л.д. 51 - 52); договор N БО-Д1502/2010 от 15 февраля 2010 года на брокерское обслуживание, заключенный между ООО "Морган Финанс Секьюритис" и Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью "REREGRE LIMITED" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "АльфаФинансКапитал" ("Поверенный Клиента"), сведения о поступивших платежах по внешнеторговым договорам, отчеты о сделках с ценными бумагами, поручения на совершения сделок с ценными бумагами и иные документы, за период с 01 января 2010 года по 22 апреля 2010 года; договор N 2309-2009/РС от 23 сентября 2009 года об оказании брокерских услуг, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "*****" ("Клиент"), отчеты о совершении сделок с ценными бумагами, выписки со счета депо, поручения клиента о совершении сделок с ценными бумагами, сведения о проводимых внешнеторговых операциях и иные документы, за 2009 год; агентский договор N 0511-09 от 05 ноября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Thesaliana Limited" и ООО "СтройКом"; договор о брокерском обслуживании N **** от 16 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "****"; агентский договор N 128/2610 от 26 октября 2009 года, заключенный между ЧАКОО "Reregre Limited" и ООО "****"; сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции, выписка со счета депо, поручение на продажу ценных бумаг, отчет о брокерском обслуживании и иные документы, за 2009 год; договор об оказании брокерских услуг N 2309-2009/РС от 23 сентября 2009 года, заключенный между ИЧБУП "****" и ООО "Инвестиционная компания "****"; договор N *** на брокерское обслуживание от 22 февраля 2010 года, заключенный между ООО "Морган Финанс Секьюритис" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "****" ("Поверенный Клиента"), сведения о произведенных внешнеторговых операциях; уведомления о проведении валютных операциях, связанных с движением капитала, сведения о поступивших денежных средствах по валютным операциям, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (продажа), отчеты о результатах выполнения поручений, отчеты о сделках с ценными бумагами и иные документы, за 2009 - 2010 годы; договор N БО-Д1202/2010 на брокерское обслуживание от 12 февраля 2010 года, заключенный между ООО "*****" и ЧАКОО "Reregre Limited" (Кипр) ("Клиент") в лице ИЧБУП "РТС Бел" ("Поверенный Клиента"); договор о брокерском обслуживании N Д17-0709 от 17 июля 2009 года, заключенный между ООО "Инвестиционная компания "****" и ИЧБУП "***"; поручения на совершение сделок с ценными бумагами, отчет о брокерском обслуживании, отчет о сделке с ценными бумагами и иные документы за 2009 - 2010 годы (т. 105 л.д. 14 - 87, 97 - 124, 135 - 165); документы, изъятые при производстве выемки 17 декабря 2012 года в ОАО "Московский Фондовый Центр", в отношении ОАО "Московский Фондовый Центр" с NATARISA LIMITED (Натариса Лимитед), LIBRAVIA LIMITED (Либравия Лимитед), ЕГНАЛАС ЛИМИТЕД, ИЧБУП "БрокерИнвест", ИП "БелСоюзКапитал" (т. 110 л.д. 24 - 232, т. 111 л.д. 1 - 250, т. 112 л.д. 1 - 250, т. 113 л.д. 1 - 252, т. 114 л.д. 1 - 253); документы, изъятые в ходе выемки 26 декабря 2012 года у начальника депозитария ООО "ИК "Велес Капитал" К.Е.В., в отношении ООО "ИК Велес Капитал" и ИП "****" (ИЧП БелСоюз Капитал), Либравия Лимитед, Натариса Лимитед (т. 115 л.д. 21 - 246, т. 116 л.д. 1 - 129), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.
Снять арест, наложенный на денежные средства:
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 - на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в ОАО "***": на р/с ООО "****" - 7.688.272,92 рублей, на р/с ООО "***" - 8.396.113, 08 рублей (т. 8 л.д. 13);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 26 августа 2010 года - на денежные средства в сумме 16.544 долларов США, изъятые 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, **** (т. 3 л.д. 173 - 174);
- - на основании постановления судьи Тверского районного суда города Москвы от 22.07.2010 - на денежные средства в сумме 182.100 долларов США, 195.050 евро и 4.332.690 рублей, изъятых 22 апреля 2010 года при производстве обыска по адресу: город Москва, **** (т. 3 л.д. 182 - 183).
Апелляционный приговор может быть обжалован в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)