Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Безналичные расчеты; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Кемеровского областного суда Ордынский А.В.,
с участием государственных обвинителей:
первого заместителя прокурора Кемеровской области Сыроватко В.В.,
начальника управления прокуратуры Кемеровской области Стромовой О.Е.,
обвиняемого Б.,
его защитника Насонова В.В., представившей удостоверение адвоката N 1224 от 27.06.2011 г. некоммерческой организации "Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово Кемеровской области N 1" и ордер на защиту N 2201 от 16.07.2013 г.,
при секретаре Ш.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Б., <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 ч. 2, 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г"; 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г"; 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г"; 174.1 ч. 3 УК РФ,
установил:
Б. совершил участие в преступном сообществе, сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, покушение на сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, приготовление к сбыту наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, в крупном размере, организованной группой.
Преступления совершены им в период с января 2011 года по конец марта 2012 года в городах Кемерово и Топки Кемеровской области при следующих обстоятельствах:
лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо N 1), проживая в г. Кемерово и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской или иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, стремясь к незаконному обогащению, в январе 2011 года, действуя умышленно, в целях совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получение доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210, а также последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения им преступлений, после того как в конце 2010 года, лицо N 1 посредством сети "Интернет" приискало канал систематической доставки на территорию г. Кемерово, наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, а также изучило способ и механизм, совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством сети "Интернет", совершаемых без контакта покупателя и продавца, создало организованную преступную группу, осуществлявшую свою преступную деятельность на территории г. Кемерово, в которую вовлекло двух лиц - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо N 2), и Б.Д.В., осужденного вступившим в законную силу приговором Кемеровского областного суда от 10.07.2013 г.
На начальном этапе существования группы лица N 1 и N 2, принимая совместные решения по определению стратегии развития группы, принимали участие и непосредственно в совершении преступлений, так согласно распределенным ролям лица N 1 и N 2 осуществляли:
- совместное руководство деятельностью группы;
- приобретение и доставку в г. Кемерово наркотических средств;
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети "Интернет", и безналичных денежных переводов;
- изготовление, хранение и фасовку готового к потреблению наркотического средства;
- размещение в тайниках на территории г. Кемерово, готового к потреблению наркотического средства;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- а Б.Д.В. согласно отведенной ему лицом N 1 роли осуществлял:
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети "Интернет", и безналичных денежных переводов;
- размещение в тайниках на территории г. Кемерово, готового к потреблению наркотического средства.
В феврале 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицо N 1, находясь на территории г. Кемерово, и имея налаженный канал поставки наркотического средства JWH-210 на территорию г. Кемерово, после согласования с лицом N 2, с целью расширения рынков сбыта наркотического средства, предложило своему знакомому Б., с целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Топки, а также последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения им преступлений, создать и возглавить организованную группу, деятельность которой будет направлена на совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством сети "Интернет", совершаемых без контакта покупателя и продавца и последующую легализациею (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений. При этом, лицо N 1 разъяснило Б. способ и механизм совершения преступлений, а также применяемые методы конспирации, способы сокрытия следов преступлений, ценовую политику, и гарантировало бесперебойные поставки наркотического средства Б.
После этого, в феврале 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, Б., с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Топки, и последующую легализациею (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, создал организованную группу, в которую вошли Б. и не установленное следствием лицо по имени А.
Созданная Б. организованная преступная группа осуществляла сбыт наркотических средств на территории г. Топки, при этом согласно распределенным ролям Б. осуществлял:
- непосредственное руководство деятельностью группы;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, касающимся незаконного сбыта наркотических средств;
- получение от лиц N 1 и N 2 готового к потреблению наркотического средства;
- фасовку наркотического средства;
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети "Интернет" и безналичных денежных переводов;
- размещение в тайниках на территории г. Топки, готового к потреблению наркотического средства;
- взаимодействовал с не установленным следствием лицом по имени А. с целью получения информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- а неустановленное следствием лицо по имени А., согласно отведенной ему Б. роли осуществляло:
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети Интернет и безналичных денежных переводов;
- размещение в тайниках на территории г. Топки, готового к потреблению наркотического средства;
- взаимодействовало с Б. с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством.
С февраля 2011 года, то есть с момента создания организованной преступной группы возглавляемой Б., лицо N 1 приняло на себя единое руководство и наладило устойчивые связи между самостоятельно действовавшими организованными группами, а именно организованной группой в составе лиц N 1, N 2 и Б.Д.В. и организованной группой в составе Б. и неустановленного следствием лица по имени А.
С этого же времени лица N 1, N 2, Б.Д.В., Б. и неустановленное следствием лицо по имени А., осознавая общие цели своей преступной деятельности, стали совместно выполнять действия, направленные на функционирование и развитие преступной организации, а именно, лицо N 1 определяло цели, способы, методы совершения преступлений, ценовую политики, весовой стандарт, систему поощрения постоянных покупателей, применение рекламы, меры безопасности, конспирации и вербовки новых участников, поддержание контактов с поставщиками наркотического средства, приобретение и распределение наркотического средства, а лица N 2, Б.Д.В., Б. и не установленное следствием лицо по имени А., осуществляли непосредственные действия, направленные на прямое получение финансовой выгоды.
Таким образом, в феврале 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицом N 1 было создано преступное сообщество, действовавшее под единым руководством лица N 1 и осуществлявшее свою преступную деятельность в форме объединения двух организованных групп, готовое реализовать свои преступные намерения, выразившиеся в приобретение и распространение между участниками преступной организации, лицами N 2, Б.Д.В., Б. и неустановленным лицом по имени А., наркотического средства подлежащего распространению, договоренности о разделе территорий преступной деятельности между городами Кемерово и Топки, определении способов и механизма совершения преступлений, ценовой и весовой политики,
Летом 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицо N 1, находясь в г. Кемерово и имея налаженный канал поставки наркотического средства JWH-210 на территорию г. Кемерово, после согласования с лицом N 2, с целью расширения рынков сбыта наркотического средства, а также расширения сферы влияния, предложило своему знакомому - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо N 3), с целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Кемерово, а также последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения им преступлений, создать и возглавить организованную группу, деятельность которой будет направлена на совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством сети "Интернет", совершаемых без контакта покупателя и продавца и последующую легализациею (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений. При этом, лицо N 1 разъяснило лицу N 3 способ и механизм совершения преступлений, а также применяемые методы конспирации, способы сокрытия следов преступлений, ценовую политику, и гарантировал бесперебойные поставки наркотического средства лицу N 3.
После этого, летом 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицо N 3, находясь в г. Кемерово, с целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Кемерово и последующую легализациею (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений, создало организованную группу, в которую кроме лица N 3 вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту N 4) и неустановленное следствием лицо.
Вновь созданная организованная группа осуществляла сбыт наркотических средств на территории г. Кемерово, при этом лицо N 3 согласно распределенных им ролей осуществляло:
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- получение от Б.Д.В. и Б. и передачу участникам возглавляемой им группы наркотических средств;
- непосредственное руководство деятельностью возглавляемой им группы;
- ежедневный контроль за деятельностью лица N 4 и неустановленного следствием лица, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые лицом N 3, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств.
Лицо N 4, согласно роли отведенной ему лицом N 3, осуществляло:
- фасовку наркотического средства, получаемого от Б., Б.Д.В. или лица N 3;
- передачу расфасованного наркотического средства не установленному следствием лицу, для дальнейшего размещения в тайниках на территории г. Кемерово;
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с неустановленным следствием лицом с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi", подконтрольных участникам организованной группы, на другие расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi" контролируемые лицом N 3 или банковские карты;
- а неустановленное следствием лицо, согласно роли отведенной ему лицом N 3, осуществляло:
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства получаемого от лица N 4;
- взаимодействие с лицом N 3 с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством.
С момента создания организованной группы возглавляемой лицом N 3, лицо N 1 наладило координацию преступных действий, создало устойчивые связи между тремя самостоятельно действовавшими организованными группами, выразившиеся в определении целей, разработке способов и методов совершения преступлений, установлении единой ценовой политики, а также единого весового стандарта, в принятии мер безопасности в отношении членов организованных групп, конспирации и вербовке новых участников.
С июня 2011 года, деятельность возглавляемой Б. организованной преступной группы претерпела существенные изменения, связанные с увеличением объема продаж наркотического средства, а также с расширением рынков сбыта, а именно, к этому времени из состава организованной преступной группы вышло неустановленное следствием лицо по имени А., после чего в состав организованной преступной группы, Б. вовлек свою знакомую М.А.В., осужденную вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Кемерово от 01.07.2013 г., а также знакомого Б.Д.В. - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство(далее по тексту лицо N 5) После чего, Б. перераспределил роли среди участников группы, а именно Б. стал осуществлять:
- ежедневный контроль за деятельностью М.А.В. и лица N 5, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые участниками группы, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- получение наркотического средства от Б.Д.В., с целью дальнейшей его передачи лицу N 3 или по указанию лица N 3 лицу N 4, а также участникам руководимой им организованной группы;
- обеспечение условий Б.Д.В. для изготовления наркотического средства;
- контроль за прибылью, получаемой от незаконного сбыта наркотических средств и ее распределение среди участников группы;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников руководимой им организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам легализации (отмывания) денежных средств получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с распределением финансовых средств получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- М.А.В., не являющаяся участником организованного преступного сообщества, согласно роли, отведенной ей Б., осуществляла:
- фасовку наркотического средства, получаемого от Б. или лица N 5;
- передачу расфасованного наркотического средства лицу N 5 для дальнейшего размещения в тайниках на территории г. Топки;
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с лицом N 5 с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi" на другие расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi" или банковские карты контролируемые Б.,
а лицо N 5 согласно роли, отведенной ему Б., осуществляло:
- передачу не расфасованного наркотического средства М.А.В.;
- размещение в тайниках на территории г. Топки, готового к потреблению наркотического средства получаемого от М.А.В.;
- взаимодействие с М.А.В. с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- приобретение растения мать-и-мачеха и остальных компонентов, использовавшегося для изготовления наркотического средства.
К этому же времени, деятельность организованной преступной группы руководимой лицом N 1, так же претерпела существенные изменения, связанные с увеличением объема продаж наркотического средства и расширением рынков сбыта, к этому времени в состав организованной преступной группы по рекомендации лица N 2 и Б.Д.В. были вовлечены У.Д.Ю. и Д.А.Е., осужденные вступившими в законную силу приговорами Кемеровского областного суда от 10.07.2013 г.
В связи с изменением состава участников организованной группы лицом N 1 было осуществлено перераспределение ролей, в соответствии с которым, все руководство деятельностью У.Д.Ю. и Д.А.Е. было передано Б.Д.В., который с этого момента стал осуществлять:
- ежедневный контроль за деятельностью У.Д.Ю. и Д.А.Е., осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств, с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые лицами N 1 и N 2, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений;
- получение наркотического средства от лица N 1, изготовление и фасовку готового к потреблению наркотического средства, с дальнейшей его передачей Б., лицу N 3 или по указанию лица N 3 лицу N 4, а также У.Д.Ю. или Д.А.Е.;
- выплату заработной платы У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- осуществление контактов с криминальными структурами по вопросу обеспечения безопасности деятельности всех участников преступного сообщества;
- передачу указаний лица N 1 непосредственным исполнителям в лице У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- изготовление готового к потреблению наркотического средства;
- контакты с Б., лицом N 3 и участниками руководимых ими организованных преступных групп с целью передачи готового к потреблению наркотического средства.
Лицо N 1 осуществляло лишь общее руководство и координацию деятельности Б.Д.В., Б. и лица N 3, а лицо N 2 оказывало помощь в приобретении и хранении наркотического средства, осуществляло материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы возглавляемой лицом Б.Д.В., а в дальнейшем и контроль за легальной деятельностью осуществляемой через созданное ими ООО ВТФ "Меркурий".
В период с лета 2011 года по 29 марта 2012 года, созданное и руководимее лицом N 1 преступное сообщество включало в себя лиц N 2, 3, 4, 5, Б.Д.В., Б., У.Д.Ю. и Д.А.Е. и неустановленное следствием лицо, которые непосредственно принимали участие в совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств полученных в результате совершения ими преступлений и выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности преступного сообщества. При этом все участники организованного преступного сообщества были объединены единым умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, осознавали свою принадлежность к преступному сообществу и наличие общих целей функционирования сообщества.
Лицо N 1 как руководитель преступного сообщества осуществляло:
- определение стратегии развития возглавляемого им преступного сообщества в целом;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. по вопросам легализации (отмывания) денежных средств, получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств, получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- решение вопросов связанных с изготовлением и распределением наркотических средств между участниками преступного сообщества;
- приобретение и доставку в г. Кемерово наркотических средств;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Лицо N 2, согласно отведенной ему лицом N 1 роли:
- осуществляло приобретение и доставку в г. Кемерово наркотических средств;
- осуществляло материально-техническое обеспечение деятельности группы, возглавляемой Б.Д.В.;
- предоставляло свое жилье для хранения готового к потреблению наркотического средства;
- оказывало помощь в изготовлении готового к потреблению наркотического средства;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, и дальнейшее использование легализованные денежные средства для развития экономической деятельности ООО ВТФ "Меркурий", учредителями которого являлись лица N 1 и N 2.
Б.Д.В., согласно отведенной ему лицом N 1 роли в преступной организации, осуществлял:
- ежедневный контроль за деятельностью У.Д.Ю. и Д.А.Е., осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые им, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- изготовление готового к потреблению наркотического средства из порошка-концентрата, получаемого от лица N 1;
- передачу готового к потреблению наркотического средства лицу N 3, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.;
- выплату заработной платы У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам легализации (отмывания) денежных средств получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с распределением финансовых средств получаемых от незаконного оборота наркотического средства.
Б., осуществлял:
- ежедневный контроль за деятельностью М.А.В. и лица N 5, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые им, осуществляемыми посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- получение наркотического средства от Б.Д.В. с целью дальнейшей его передачи лицу N 3 или по указанию лица N 3 лицу N 4, а также участникам руководимой им организованной группы;
- обеспечение условий для изготовления наркотического средства;
- контроль за прибылью, получаемой от незаконного сбыта наркотических средств, и ее распределение среди участников группы;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам легализации (отмывания) денежных средств, получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств, получаемых от незаконного оборота наркотического средства.
Лицо N 3 осуществляло:
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств, получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- получение от Б.Д.В. и Б. и передачу участникам возглавляемой им группы наркотических средств;
- ежедневный контроль за деятельностью лица N 3 и неустановленного следствием лица, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые лицом N 3, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств.
У.Д.Ю. осуществлял:
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства, получаемого от Б.Д.В.;
- взаимодействие с Д.А.Е. с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Д.А.Е. осуществлял:
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с У.Д.Ю. с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств, аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые Б.Д.В. и лицами N 1 и 2;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Лицо N 5 осуществляло:
- передачу нерасфасованного наркотического средства М.А.В.;
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства, получаемого от М.А.В.;
- взаимодействие с М.А.В. целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- при необходимости замену М.А.В., У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- обеспечение условий Б.Д.В. для изготовления готового к потреблению наркотического средства;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Лицо N 4 осуществляло:
- фасовку наркотического средства, получаемого от Б., Б.Д.В. или лица N 3;
- передачу расфасованного наркотического средства неустановленному следствием лицу;
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с неустановленным следствием лицом с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств, аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi", на другие расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi" или на банковские карты, контролируемые лицом N 3;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- неустановленное следствием лицо, осуществляло:
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства, получаемого от лица N 4;
- взаимодействие с лицом N 4 с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством.
Созданное и руководимое лицом N 1 преступное сообщество, обладало сплоченностью, выражавшейся в наличии у членов сообщества общих преступных целей и намерений; в длительных доверительных отношениях между собой; внутренней дисциплине среди членов сообщества; взаимозаменяемостью членов сообщества; в соблюдении всеми членами сообщества установленных мер конспирации; устойчивостью, выразившийся в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками сообщества, стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкостью связей членов сообщества, действовавших в течение длительного периода времени с февраля 2011 года по март 2012 года, постоянстве форм и методов совершения преступлений, осознании каждым участником сообщества своей принадлежности к этому преступному формированию, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; наличия у участников сообщества общего умысла на совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений; согласованности их действий, тесном взаимодействии друг с другом; наличием организационно-иерархических связей, выработке правил поведения для участников преступной организации; распределении ролей между ними; выполнении каждым строго отведенной ему роли.
Созданное и руководимое лицом N 1 объединение организованных групп имело единое руководство в лице лица N 1, которым были налажены устойчивые связи между самостоятельно действовавшими организованными преступными группами, руководимыми Б.Д.В., Б. и лицом N 3, которыми под единым руководством лица N 1 осуществлялось совместное планирование и участие в совершении ряда тяжких или особо тяжких преступлений, а участники преступного сообщества совместно выполняли действия, связанные с функционированием такого объединения.
Так, в ходе в процессе функционирования преступного сообщества под руководством лица N 1, была выработана и существовала до момента пресечения сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области деятельности организованного преступного сообщества следующая схема взаимодействия организованных преступных групп руководимых Б.Д.В., Б. и лицом N 3: Б.Д.В. из порошка-концентрата, закупку и доставку которого в г. Кемерово осуществляло лицо N 1, при содействии лица N 5 в предоставленном Б., а в дальнейшем лицом N 7, помещении, расположенном по <адрес>, готовило готовое к потреблению наркотическое средство. После чего, 1 раз в неделю, готовое к потреблению наркотическое средство, перевозилось в квартиру лица N 2, расположенную по <адрес>, где Б.Д.В. и лицо N 2 фасовали готовое к потреблению наркотическое средство, для передачи Б. и лицу N 3, при этом вес фасовки определялся лицом N 1. После фасовки, готовое к потреблению наркотическое средство, при личных встречах, передавалось Б.Д.В. Б. и лицу N 3 либо по указанию последних одному из членов организованных преступных групп, руководимых Б. и лицом N 3. В случае отсутствия Б.Д.В. его функции по передаче готового к потреблению наркотического средства мог, по указанию Б.Д.В., выполнить кто-либо из членов организованной группы, руководимой Б.Д.В. В дальнейшем, деньги, полученные от сбыта готового к потреблению наркотического средства, Б. и лицо N 3 при личных встречах передавали лицу N 1 или по указанию последнего Б.Д.В. Лицо N 3 и Б. самостоятельно определяли продолжительность рабочего времени и размер оплаты работы участников руководимых ими групп. В группе Б.Д.В. определением продолжительности рабочего времени, размера оплаты работы участников группы занималось лицо N 1.
По указанию лица N 1 часть денег, полученных от реализации готового к потреблению наркотического средства, Б. расходовал на осуществление ремонта и оборудование помещения, арендованного ООО ВТФ "Меркурий" и расположенного по <адрес>.
Лицо N 2 осуществляло материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы, руководимой Б.Д.В., выражавшееся в аренде автомобилей для работы закладчиков, предоставлении мобильных телефонов, компьютерной техники, весов. При этом автомобили, арендованные и оплачиваемые лицом N 2, использовались как для работы У.Д.Ю. и Д.А.Е., являвшихся участником организованной группы, руководимой Б.Д.В., так и для работы лица N 5, являвшегося участником организованной группы, руководимой Б. В силу возникавшей в процессе работы необходимостью участники разных организованных групп могли заменять друг друга, так лицо N 5 неоднократно заменяло У.Д.Ю. или Д.А.Е., а У.Д.Ю. встречался с лицом N 4 с целью передачи последнему готового к потреблению наркотического средства.
Участники преступного сообщества были не только лично знакомы друг с другом, но и были информированы о принадлежности каждого из членов преступного сообщества к их совместной преступной деятельности, а также о роли, выполняемой каждым в организованной группе, членом которой он являлся. Руководители организованных групп Б. и лицо N 3 принимали участие в финансировании деятельности лица N 1 по приобретению в г. Москва порошка-концентрата, а также оказывали содействие в оплате приобретаемого лицом N 1 в г. Москва порошка-концентрата.
Осуществляя единое руководство самостоятельно действовавшими организованными преступными группами, возглавляемыми Б.Д.В., Б. и лицом N 3, лицо N 1, фактически не вмешиваясь в деятельность участников организованных преступных групп, руководимых Б.Д.В., Б. и лицом N 3, осуществляло жесткий контроль за деятельностью непосредственно самих руководителей по всем вопросам, связанным с ценой реализуемого готового к потреблению наркотического средства, его веса, по обеспечению безопасности, и раздела рынков сбыта, взаимоотношений с конкурентами и приобретения новых партий порошка-концентрата.
Ставя на первое место обеспечение безопасности деятельности созданного и руководимого им организованного преступного сообщества, лицо N 1 контролировало не только деятельность Б.Д.В., Б. и лица N 3, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, но и личную жизнь Б.Д.В., Б. и лица N 3.
Лицом N 1 была налажена согласованная деятельность между тремя организованными группами, в целях совместного совершения преступлений, налажены устойчивые связи между этими самостоятельно действовавшими организованными группами, которые выразились в осуществлении совместных действий по совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Все условия для совершения преступлений этими группами, раздел сфер преступного влияния, были созданы лицом N 1 с использованием своего влияния на участников организованных преступных групп, которое выражалось в неоспоримом авторитете лица N 1 среди участников организованного преступного сообщества, имевшихся связях лица N 1, жестких требованиях предъявляемых лицом N 1 к участникам организованного преступного сообщества, их деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, а также в быту.
В период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года участники созданного и руководимого лицом N 1 преступного сообщества совершили в г. Кемерово и г. Топки Кемеровской области ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, а именно:
Так, 15 сентября 2011 года, около 16 часов, лица N 1, 2, У.Д.Ю. и Б.Д.В. незаконно сбыли С.А.А. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,433 г., являвшейся особо крупным размером, которое С.А.А. забрал из-под куста, находясь около подъезда N 1 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 22 сентября 2011 года, около 16 часов 30 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Ф.Ф.Ф. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,383 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ф.Ф.Ф. забрал с газона, находясь около подъезда N 6 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 28 сентября 2011 года, около 18 часов 27 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Г.И.А. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,353 г., являвшейся особо крупным размером, которое Г.И.А. забрал находясь около подъезда N 1 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 06 октября 2011 года, около 19 часов 20 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Ф.К.О. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,404 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ф.К.О. забрал из-под таблички с надписью "Билайн", находясь около подъезда N 3 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 12 октября 2011 года, около 16 часов 05 минут, лица N 1, 2, 3, 4, Б.Д.В. и неустановленное следствием лицо незаконно сбыли С.Э.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,307 г., являвшейся особо крупным размером, которое С.Э.В. забрал из-под куста, находясь около подъезда N 2 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 18 октября 2011 года, около 15 часов 55 минут, лица N 1, 2, 3, 4, Б.Д.В. и не установленное следствием лицо незаконно сбыли К.А.А. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,24 г., являвшейся особо крупным размером, которое К.А.А. забрал из-под крыльца, находясь около магазина "Экватор", расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 24 октября 2011 года, около 20 часов 35 минут, лица N 1, 2, 5, Б.Д.В., М.А.В. и Б. незаконно сбыли Х.А.О., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером, которое Х.А.О. забрал из-под прикрепленной к стене дома таблички, с режимом работы магазина "Чибис", расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 27 октября 2011 года, около 16 часов, лица N 1, 2, 5, М.А.В., Б.Д.В. и Б. незаконно сбыли Б.П.Н., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером, которое Б.П.Н., забрал с карниза остановочного павильона, находясь на остановке общественного транспорта "Церковь" в г. Топки.
Кроме того, 26 октября 2011 года, около 19 часов 10 минуты, лицо N 1, Д.А.Е., Б.Д.В. и неустановленное следствием лицо незаконно сбыли П.Е.В., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,403 г., являвшейся особо крупным размером, которое П.Е.В., забрал с газона, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 03 ноября 2011 года, около 16 часов, лицо N 1, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Ш.Н.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,389 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ш.Н.В. забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 15 ноября 2011 года, около 18 часов 10 минут, лица N 1, 5, Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Т.Э.С. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,406 г., являвшейся особо крупным размером, которое Т.Э.С. забрал с земли, находясь около дорожного знака "Проезд запрещен", установленного около ТЦ "Спутник", расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 28 ноября 2011 года, около 16 часов 31 минуты, лицо N 1, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Г.А.С. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,567 г., являвшейся особо крупным размером, которое Г.А.С., забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 06 декабря 2011 года, около 18 часов, лицо N 1, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли С.С.А., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,748 г., являвшейся особо крупным размером, которое С.С.А., забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 09 января 2012 года, около 16 часов 10 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли К.К.Е. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,39 г., являвшейся особо крупным размером, которое К.К.Е. забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 10 февраля 2012 года, около 21 часа 50 минут, лица N 1, 5, Б.Д.В. и Б., в ходе оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" незаконно сбыли К.И.В., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 г., являвшейся особо крупным размером, которое К.И.В. забрал из-под обмотки трубы, находясь около трубопровода, расположенного около здания детского сада N 2, расположенного по адресу: <...> и которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН РФ по Кемеровской области из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1, 5, Б.Д.В. и Б. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Кроме того, 17 февраля 2012 года, около 18 часов 50 минут, лицо N 1, У.Д.Ю. и Б.Д.В. незаконно сбыли Б.Д.Ю. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 4,483 г., являвшейся особо крупным размером, которое Б.Д.Ю., забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 19 февраля 2012 года, около 15 часов 10 минут, лица N 1, 3, 4, Б.Д.В. и неустановленное следствием лицо незаконно сбыли Ф.Д.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,751 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ф.Д.В. забрал с асфальта, находясь около дорожного знака "Пешеходный переход", установленного около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 29.03.2012 г. участники организованного преступного сообщества лица N 1, 2, 4, 5, У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и не являвшаяся участником организованного преступного сообщества М.А.В. незаконно с целью дальнейшего сбыта хранили наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, общей массой 1436,85 г., являвшейся особо крупным размером, которое 29 марта 2012 года было изъято из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и неустановленное следствием лицо, не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
В период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года Б. в составе созданного и руководимого лицом N 1 преступного сообщества совершил в г. Кемерово и г. Топки Кемеровской области следующие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств полученных в результате совершения преступлений:
29 сентября 2011 года, около 09 часов 37 минут, лицо N 2, находясь в помещении ООО "СибЭкс-Кемерово", расположенном по адресу: <...> действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и неустановленным следствием лицом, по указанию лица N 1, не имея на то специального разрешения, получил почтовое отправление, содержащее оплаченное лицом N 1 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, которое в период с 29 сентября 2011 года по 06 октября 2011 года, в неустановленное время и в неустановленном месте, в продолжение совместного с лицами N 1, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и неустановленным следствием лицом умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передало лицу N 1, после чего лицо N 1 в неустановленное время, но не позднее 06 октября 2011 года, находясь в неустановленном месте г. Кемерово, передало полученное от лица N 2 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, Б.Д.В.
Б.Д.В. в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2011 года, находясь в доме, расположенном по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 2,138 гр., являвшейся особо крупным размером, из которых наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,24 гр., передал Б., для дальнейшей передачи с целью сбыта лицу N 3, а оставшееся наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,898 гр., Б. с целью сбыта должен был передать М.А.В.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2011 года, Б. находясь в неустановленном месте г. Кемерово, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4 и не установленным следствием лицом умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передал лицу N 3, полученное от Б.Д.В. и изготовленное последним наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,24 г.
Затем, 17 октября 2011 года, в вечернее время, М.А.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 5, получила от Б. для фасовки и дальнейшей реализации наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,898 г., являвшейся особо крупным размером.
В неустановленное время, но не позднее 24 октября 2011 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, реализуя совместный с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, получило от М.А.В. для дальнейшего размещения в тайнике на территории г. Топки Кемеровской области наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером, после чего, 24 октября 2011 года, в ночное время, лицо N 5, находясь возле магазина "Чибис", расположенного по адресу: <...> в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, поместило за прикрепленную к стене дома по указанному адресу табличку с режимом работы, полученное от М.А.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером, и сообщило об этом лицу М.А.В.
24 октября 2011 года, около 19 часов 56 минут, М.А.В., находясь в неустановленном месте г. Кемерово, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 5 умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, в ходе телефонного разговора с абонентом N предложила Х.А.О. посредством платежного терминала внести на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N 1000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122 и 24 октября 2012 года, около 20 часов, получив подтверждение факта внесения на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, 1000 рублей, сообщило Х.А.О. местонахождение наркотического средства.
Затем, 24 октября 2011 года, около 20 часов 35 минут, Х.А.О., находясь возле магазина "Чибис", расположенного по адресу: <...> забрал из-под прикрепленной к стене дома по указанному адресу таблички с режимом работы магазина, оставленное ему лицом N 5 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27 октября 2011 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, реализуя совместный с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, получило от М.А.В. для дальнейшего размещения в тайнике на территории г. Топки Кемеровской области, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером, после чего, 27 октября 2011 года, в ночное время, лицо N 5, находясь возле остановки общественного транспорта "Церковь" в г. Топки, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, поместил за прикрепленную к стене дома по указанному адресу табличку с режимом работы, полученное от М.А.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером, и сообщило об этом М.А.В.
27 октября 2011 года, около 15 часов 10 минут, М.А.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 5, умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, в ходе телефонного разговора с абонентом N, предложила Б.П.Н. посредством платежного терминала внести на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N, 1000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, и 24 октября 2012 года, около 15 часов 51 минуты, получив подтверждение факта внесения на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, 1000 рублей, сообщила Б.П.Н., местонахождение наркотического средства.
Затем, 27 октября 2011 года, около 16 часов, Б.П.Н., находясь на остановке общественного транспорта "Церковь" в г. Топки, забрал с карниза остановочного павильона, оставленное ему лицом N 5 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером.
Кроме этого, 15 января 2012 года, в неустановленное время, лицо N 1, находясь около дома, расположенного по адресу: <...> действуя умышленно, с целью незаконной пересылки и дальнейшего незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б., и не установленным следствием лицом, приобрело у не установленного следствием лица, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, которое 15 января 2012 года, около 15 часов 57 минут, лицо N 1, находясь в отделении почтовой связи N 119019, расположенном по адресу: <...> в продолжение совместного с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б. и не установленным следствием лицом, преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения переслало в почтовом отправлении EA219840271RU из г. Москва в г. Кемерово, и 20 января 2012 года, в 15 часов, лицо N 1, находясь в помещении Центра экспресс-доставки EMS, расположенном по адресу: <...> в продолжение преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б. и не установленным следствием лицом, не имея на то специального разрешения получило почтовое отправление содержащее, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, которое в период с 20 января 2012 года по 08 февраля 2012 года, в неустановленное время и неустановленном месте, в продолжение совместного с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б. и неустановленным следствием лицом, умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передало Б.Д.В.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 12 часов 45 минут, 08 февраля 2012 года, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и неустановленным следствием лицом, из полученного от лица N 1 наркотического средства - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, с целью незаконного сбыта организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и не установленным следствием лицом, изготовил и хранил в квартире, расположенной по <адрес>, курительную смесь, содержащую наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производным наркотического средства JWH-122, массой 0,538 гр., являвшейся особо крупным размером, и наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производным наркотического средства JWH-122, массой 0,01 гр., которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН России по Кемеровской области из незаконного оборота.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2012 года, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицом N 1, Б. и лицом N 5, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 гр., являвшейся особо крупным размером.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2012 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицом N 1, Б.Д.В. и Б., по указанию Б. взяло приготовленное Б.Д.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 гр., являвшейся особо крупным размером, после чего, 10 февраля 2012 года, в ночное время, лицо N 5, находясь около трубопровода, расположенного около здания детского сада N 2, расположенного по адресу: <...> в продолжение совместного с лицом N 1, Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, поместило в обмотке трубы, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 г., являвшейся особо крупным размером.
10 февраля 2012 года, около 20 часов 45 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицом N 1, Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, в ходе телефонного разговора с участвовавшим в оперативно-розыскном мероприятии в качестве "покупателя" К.И.В., предложило последнему, посредством платежного терминала внести на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N, 1000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122 и 10 февраля 2012 года, около 21 часа, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицом N 1, Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, получив подтверждение факта внесения на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, 1000 рублей, сообщило К.И.В., местонахождение наркотического средства.
Затем, 10 февраля 2012 года, около 21 часа 50 минут, К.И.В., находясь около трубопровода, расположенного около здания детского сада N 2, расположенного по адресу: <...> забрал из-под обмотки трубы, оставленное ему лицом N 5 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 г., являвшейся особо крупным размером, которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН РФ по Кемеровской области из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1 и 5 не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
В неустановленное время, но не позднее 14 часов 20 минут 14 февраля 2012 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и не установленным следствием лицом, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовило курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,189 гр., являвшейся особо крупным размером, а оставшееся наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производным наркотического средства JWH-122, массой 0,011 гр., с целью сбыта, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и неустановленным следствием лицом, хранило в квартире, расположенной по <адрес>, которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН России по Кемеровской области из незаконного оборота.
Кроме этого, 3 марта 2012 года, в неустановленное время, лицо N 1, находясь в неустановленном месте в г. Москва, действуя умышленно, с целью незаконной пересылки и дальнейшего незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б., приобрело у неустановленного следствием лица, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 93,969 гр., являвшейся особо крупным размером, которое 04 марта 2012 года, около 16 часов 11 минут, лицо N 1, находясь в отделении почтовой связи N 119002, расположенном по адресу: <...> в продолжение совместного с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и Б. преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения переслало в почтовом отправлении EA188539121RU из г. Москва в г. Кемерово, и 19 марта 2012 года, около 19 часов 10 минут, лицо N 1, находясь в помещении Центра экспресс-доставки EMS, расположенном по адресу: <...> в продолжение преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и Б., не имея на то специального разрешения, получило почтовое отправление, содержащее наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 93,969 гр., являвшейся особо крупным размером, которое 19 марта 2012 года в вечернее время, лицо N 1, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передало Б.Д.В. для изготовления последним курительной смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122.
После чего, 19 марта 2012 года, в вечернее время, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил для дальнейшей передачи с целью сбыта лицам N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 261,464 гр., являвшейся особо крупным размером, а оставшееся наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 93,79 гр., являвшейся особо крупным размером, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, хранил в квартире, расположенной по <адрес>, которое было изъято из незаконного оборота 29 марта 2012 года в ходе обследования квартиры, расположенной по <адрес>, проведенного сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области, в связи с чем лица N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Затем, 19 марта 2012 года, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, реализуя совместный с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, оставил в имевшемся в квартире сейфе, для дальнейшей совместной с лицом N 2 фасовки, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,069 гр. и курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 253,337 гр., являвшейся особо крупным размером, которое было изъято из незаконного оборота 29 марта 2012 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками ОС УФСКН России по Кемеровской области, в связи с чем лица N 1, 2 и Б.Д.В. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Кроме того, 27 марта 2012 года, в дневное время, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, для дальнейшей передачи с целью сбыта лицам N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. из полученного 19 марта 2012 года от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 299,115 гр., являвшейся особо крупным размером.
После чего, 27 марта 2012 года, в вечернее время, Б.Д.В., находясь в неустановленном месте г. Кемерово, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1 и 5, Б., М.А.В., не имея на то специального разрешения, передал Б. для дальнейшей реализации, изготовленное им наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 119,861 гр., являвшейся особо крупным размером, после чего Б., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 5, М.А.В. и Б.Д.В., не имея на то специального разрешения, передал М.А.В. для дальнейшего сбыта полученное от Б.Д.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 119,861 гр., являвшейся особо крупным размером.
28 марта 2012 года, в дневное время, М.А.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 5, Б. и Б.Д.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, передало лицу N 5 для дальнейшего размещения в тайниках на территории г. Топки, полученное от Б. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 9,519 гр., являвшейся особо крупным размером, а оставшееся наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 110,342 гр., являвшейся особо крупным размером, в продолжение совместного с лицами N 1, 5, Б. и Б.Д.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, хранило в квартире, расположенной по <адрес>, а 29 марта 2012 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области в квартире, расположенной по <адрес>, и 29 марта 2012 года в ходе обследования автомобиля модели <данные изъяты>, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 110,342 гр., являвшейся особо крупным размером, и наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 9,519 гр., являвшейся особо крупным размером, было изъято из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1, 5, М.А.В., Б. и Б.Д.В. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Кроме этого, в феврале 2011 года лицо N 1, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, желая, полученные преступным путем денежные средства ввести в легальный оборот, разработало схему легализации (отмывания) денежных средств, выразившуюся в создании в электронной платежной системе "Qiwi" виртуальных счетов, зарегистрированных на подставных лиц и знакомых лица N 1, на которые поступали виртуальные деньги от покупателей наркотических средств, реализуемых лицом N 1 и участниками руководимой им организованной группы - лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и не установленным следствием лицом. После чего, виртуальные деньги с целью придания законного характера их владению, а также с целью снятия со счетов наличных денежных средств и получения возможности распоряжения ими, переводились на банковские счета, специально открытые на подставных лиц или ранее существовавшие у участников руководимой лицом N 1 организованной группы лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б., Б.Д.В.
После этого, в период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года, по указанию лица N 1 и в соответствии с разработанной им схемой, лицо N 4, М.А.В. и Д.А.Е., реализуя совместный с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 3 умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений, осуществляя контроль за счетами электронной платежной системы "Qiwi", переводили виртуальные деньги, поступавшие от покупателей наркотических средств на дополнительные счета электронной платежной системы "Qiwi" или имевшиеся в их распоряжении банковские счета, после чего Б.Д.В., Б. и лицо N 3, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 4, М.А.В. и Д.А.Е. умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений, со счетов электронной платежной системы "Qiwi", на которые поступали виртуальные деньги от лица N 4, М.А.В. и Д.А.Е., переводили поступившие денежные суммы на открытые для этой цели банковские счета или ранее имевшиеся банковские счета, после чего, Б., лица N 3, 1 и 2, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты, снимали поступившие наличные денежные средства с банковских счетов.
Таким образом, за период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года лица N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., Б. и Д.А.Е., находясь в г. Кемерово, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания) денежных средств приобретенных в результате совершения ими преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, организованной группой, желая, полученные преступным путем денежные средства ввести в легальный оборот, путем проведения финансовых операций, используя имевшиеся в их распоряжении счета электронной платежной системы "Qiwi" 9133060383, 9235019893, 9043772141, 9045754272, 9095203520, 9095203550, 9617239409, 9609036366, 9069360182, 9069370621, 9133060384, 9515862092, 9132885971, 9138267267, 9505942555, 9515861803, 9515862092, 9516129711, 9521704740, 9609058589, перевели на имевшиеся в их распоряжении банковские счета с номерами: 4276826010944962, 4276826011492052, 4276826014346610, 4276826018693835, 4276826019088324, 4276826029740971, 4276826016724053, 4276826018218849, 4276826024153758, 4154818024785124, 4276826018218849, 5136919859582717, 5136911157797337, 5136917590833431, 4276826015617480, 5136910120334343, 4150425001175198 и в дальнейшем сняли с указанных банковских счетов деньги в сумме 20 929 396,17 рублей, которыми частично распорядились по собственному усмотрению, а частично использовали участниками организованной преступной группы для поддержания и развития деятельности ООО ВТФ "Меркурий" учредителями которого, являлись участники организованной преступной группы лица N 1 и 2.
22.08.2012 г. с подсудимым Б., в соответствии с его ходатайством от 21.08.2012 г., заместителем прокурора г. Кемерово заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Процедура заключения досудебного соглашения с подсудимым, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством, соблюдена в полном объеме.
В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию и его значимость в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, розыске имущества, добытого в результате преступлений, что подтверждается исследованными в судебном заседании протоколами допроса подсудимого в качестве обвиняемого от 28.08.2012 г. (т. 1 л.д. 54 - 55), от 14.09.2012 г. (т. 1 л.д. 59 - 61), от 08.02.2013 г. (т. 5 л.д. 207 - 210), от 22.03.2013 г. (т. 6 л.д. 69 - 72), постановлениями о возбуждении уголовных по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (т. 5 л.д. 121 - 122, 142 - 144), а также отметил отсутствие данных о наличии угроз личной безопасности подсудимого и его близких родственников.
При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимый Б. пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, вину признает в полном объеме, раскаивается в совершенном, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, досудебное соглашения заключено с ним по его ходатайству, заявленному им добровольно, и при участии его защитника, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник Насонов В.В. поддержал ходатайство подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения по делу при наличии заключенного с ним досудебного соглашения и подтвердил добровольность заключенного подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве и свое участие в его заключении, а государственный обвинитель просил постановить приговор без проведения судебного разбирательства с учетом соблюдения подсудимым взятых на себя в соответствии с досудебным соглашением обязательств.
Суд считает, что подсудимым Б. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем препятствий к постановлению приговора по делу в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, у суда не имеется.
Обвинение в совершение вышеописанных преступлений, с которым согласился подсудимый в полном объеме, является обоснованным и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу.
Описанные выше в приговоре действия Б. суд квалифицирует следующим образом:
- - по факту участия подсудимого в созданном лицом N 1 преступном сообществе как преступление, предусмотренное ст. 210 ч. 2 УК РФ, то есть как участие в преступном сообществе;
- - по факту сбыта наркотических средств Х.А.О. и Б.П.Н. как преступление, предусмотренное ст. 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, то есть как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере;
- - по факту попытки сбыта наркотического средства К.И.В. как преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, то есть как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- - по факту подготовки к сбыту наркотических средств в марте 2012 года как преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, то есть как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- - по факту легализации денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений, как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ, а именно как легализацию(отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой.
При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Поскольку Б. осуждается за преступления, совершенные им в соучастии с другими лицами, то в соответствии с положениями ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.
Принимая во внимание, что Б. осуждается в том числе и за совершение неоконченных преступлений, а именно за совершение покушения на сбыт наркотических средств (эпизод с К.И.В.) и за приготовление к сбыту наркотических средств (эпизод от марта 2012 года), наказания ему за данные преступления должны быть назначены с учетом требований, предусмотренных ч. ч. 3 и 2 ст. 66 УК РФ соответственно.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Б., суд, в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого преступным путем; признание вины и раскаяние в их совершении, отсутствие судимостей (т. 16 л.д. 52), положительные характеристики с места жительства, работы, в том числе из профсоюзной организации, и предыдущего места учебы (т. 16 л.д. 55 - 56), молодой возраст, состояние здоровья, <данные изъяты> занятие Б. общественно полезным трудом, наличие у него семьи.
Поскольку Б. осуждается за совершение преступлений при наличии заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, наказание подсудимому за каждое из совершенных им преступлений подлежит назначению с соблюдением правил, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Учитывая все вышеизложенное, обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого, суд считает, что достижение целей наказания возможно лишь в условиях изоляции подсудимого от общества, и наказание ему за каждое из преступлений, за которые осуждается Б., должно быть назначено в виде лишения свободы на определенный срок. При этом суд приходит к выводу о невозможности назначения Б. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, иного, более мягкого чем лишение свободы, вида основного наказания, поскольку это не будет, по мнению суда, отвечать принципу справедливости, то есть не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, за которое осуждается подсудимый, обстоятельствам его совершения и личности Б.
Принимая во внимание активное содействие подсудимого раскрытию совершенных им в соучастии с другими лицами преступлений, суд считает возможным назначить подсудимому наказание за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 ч. 2, 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г", 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г", 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ, в виде лишения свободы по правилам ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного за совершение каждого из перечисленных преступлений.
Поскольку Б. осуждается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, ему подлежит назначению за данное преступление дополнительное наказание в виде ограничения свободы с возложением на него, в соответствии с требованиями ст. 53 УК РФ, после отбытии основного наказания в виде лишении свободы, следующих ограничений: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории городского муниципального округа - города Кемерово, без согласия уголовно-исполнительной инспекции данного муниципального образования, обязав его являться в указанную уголовно-исполнительную инспекцию не реже 2 раз в месяц для регистрации.
Одновременно с этим, учитывая тяжесть совершенных подсудимым преступлений, данные о его личности, в том числе имущественное положение его и его семьи, а также то, что совершение подсудимым преступлений никак не связано с его профессиональной или служебной деятельностью, а также родом его занятий, суд считает возможным не назначать ему за совершение преступлений, за которые он осуждается, дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Принимая во внимание, что подсудимый Б. совершил по совокупности преступления, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких и особо тяжких преступлений, то окончательное наказание по совокупности преступлений ему должно быть назначено по правилам ч. ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения основных наказаний и присоединения к нему дополнительного наказания.
Оснований к назначению подсудимой Б. наказания с применением положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.
Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, за которые осуждается Б., а также степень общественной опасности этих преступлений, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, не находит.
В соответствии с требованиями п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания осужденному необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений и ранее не отбывал лишение свободы.
Гражданский иск по делу не заявлен. Процессуальные издержки отсутствуют.
Приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств наркотические средства, весы, ложки, кружки, сотовые телефоны, сим-карты и упаковки к ним, ноутбуки, банковские карты, чеки, квитанции кассовые и приходные ордера, платежные поручения, договоры, оптические диски и другие предметы и документы, необходимо продолжить хранить в местах их хранения до разрешения их судьбы в порядке ст. 81 УПК РФ при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело.
Учитывая положения ст. ст. 97, 99, 108 и 110 УПК РФ, суд, для обеспечения исполнения приговора, считает необходимым до его вступления в законную силу ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 308, 309 и 317.7 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 2 УК РФ, ст. 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ; ст. ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, ст. ст. 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, ст. 174.1 ч. 3 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ, и назначить ему наказание:
- - по ст. 210 ч. 2 УК РФ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев;
- возложив на него, в соответствии с требованиями ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории городского муниципального округа - города Кемерово, без согласия уголовно-исполнительной инспекции данного муниципального образования, а также обязав его являться в указанную уголовно-исполнительную инспекцию не реже 2 раз в месяц для регистрации;
- - по ст. 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- - по ст. ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- - по ст. ст. 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- - по ст. 174.1 ч. 3 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч. ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных наказаний и присоединения к нему дополнительного наказания, назначить Б. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев, возложив на него, в соответствии с требованиями ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории городского муниципального округа - города Кемерово, без соответствующего разрешения уголовно-исполнительной инспекции данного муниципального образования, а также обязав его являться в указанную уголовно-исполнительную инспекцию не реже 2 раз в месяц для регистрации.
Срок отбывания наказания Б. исчислять с 16 декабря 2013 года.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Б. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. Содержать в СИЗО-1 г. Кемерово.
Приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств наркотические средства, весы, ложки, кружки, сотовые телефоны, сим-карты и упаковки к ним, ноутбуки, банковские карты, чеки, квитанции кассовые и приходные ордера, платежные поручения, договоры, оптические диски и другие предметы и документы, продолжить хранить в местах их хранения до разрешения их судьбы в порядке ст. 81 УПК РФ при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции: в случае подачи им апелляционной жалобы - в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, - в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционных представления или жалобы.
Судья
Кемеровского областного суда
А.В.ОРДЫНСКИЙ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПРИГОВОР КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 16.12.2013 ПО ДЕЛУ N 2-97/2013
Обвинение: По ч. 2 ст. 210 УК РФ за участие в преступном сообществе, п. п. "а", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за незаконный оборот наркотических средств; ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за покушение на незаконный оборот наркотических средств; ч. 1 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за приготовление к покушению на незаконный оборот наркотических средств; ч. 3 ст. 174.1 УК РФ за легализацию денежных средств.Разделы:
Безналичные расчеты; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Именем Российской Федерации
ПРИГОВОР
от 16 декабря 2013 г. по делу N 2-97/2013
Судья Кемеровского областного суда Ордынский А.В.,
с участием государственных обвинителей:
первого заместителя прокурора Кемеровской области Сыроватко В.В.,
начальника управления прокуратуры Кемеровской области Стромовой О.Е.,
обвиняемого Б.,
его защитника Насонова В.В., представившей удостоверение адвоката N 1224 от 27.06.2011 г. некоммерческой организации "Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово Кемеровской области N 1" и ордер на защиту N 2201 от 16.07.2013 г.,
при секретаре Ш.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Б., <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 ч. 2, 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г"; 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г"; 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г"; 174.1 ч. 3 УК РФ,
установил:
Б. совершил участие в преступном сообществе, сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, покушение на сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, приготовление к сбыту наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, в крупном размере, организованной группой.
Преступления совершены им в период с января 2011 года по конец марта 2012 года в городах Кемерово и Топки Кемеровской области при следующих обстоятельствах:
лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо N 1), проживая в г. Кемерово и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской или иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, стремясь к незаконному обогащению, в январе 2011 года, действуя умышленно, в целях совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получение доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210, а также последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения им преступлений, после того как в конце 2010 года, лицо N 1 посредством сети "Интернет" приискало канал систематической доставки на территорию г. Кемерово, наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, а также изучило способ и механизм, совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством сети "Интернет", совершаемых без контакта покупателя и продавца, создало организованную преступную группу, осуществлявшую свою преступную деятельность на территории г. Кемерово, в которую вовлекло двух лиц - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо N 2), и Б.Д.В., осужденного вступившим в законную силу приговором Кемеровского областного суда от 10.07.2013 г.
На начальном этапе существования группы лица N 1 и N 2, принимая совместные решения по определению стратегии развития группы, принимали участие и непосредственно в совершении преступлений, так согласно распределенным ролям лица N 1 и N 2 осуществляли:
- совместное руководство деятельностью группы;
- приобретение и доставку в г. Кемерово наркотических средств;
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети "Интернет", и безналичных денежных переводов;
- изготовление, хранение и фасовку готового к потреблению наркотического средства;
- размещение в тайниках на территории г. Кемерово, готового к потреблению наркотического средства;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- а Б.Д.В. согласно отведенной ему лицом N 1 роли осуществлял:
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети "Интернет", и безналичных денежных переводов;
- размещение в тайниках на территории г. Кемерово, готового к потреблению наркотического средства.
В феврале 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицо N 1, находясь на территории г. Кемерово, и имея налаженный канал поставки наркотического средства JWH-210 на территорию г. Кемерово, после согласования с лицом N 2, с целью расширения рынков сбыта наркотического средства, предложило своему знакомому Б., с целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Топки, а также последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения им преступлений, создать и возглавить организованную группу, деятельность которой будет направлена на совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством сети "Интернет", совершаемых без контакта покупателя и продавца и последующую легализациею (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений. При этом, лицо N 1 разъяснило Б. способ и механизм совершения преступлений, а также применяемые методы конспирации, способы сокрытия следов преступлений, ценовую политику, и гарантировало бесперебойные поставки наркотического средства Б.
После этого, в феврале 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, Б., с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Топки, и последующую легализациею (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, создал организованную группу, в которую вошли Б. и не установленное следствием лицо по имени А.
Созданная Б. организованная преступная группа осуществляла сбыт наркотических средств на территории г. Топки, при этом согласно распределенным ролям Б. осуществлял:
- непосредственное руководство деятельностью группы;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, касающимся незаконного сбыта наркотических средств;
- получение от лиц N 1 и N 2 готового к потреблению наркотического средства;
- фасовку наркотического средства;
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети "Интернет" и безналичных денежных переводов;
- размещение в тайниках на территории г. Топки, готового к потреблению наркотического средства;
- взаимодействовал с не установленным следствием лицом по имени А. с целью получения информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- а неустановленное следствием лицо по имени А., согласно отведенной ему Б. роли осуществляло:
- непосредственное распространение готового к потреблению наркотического средства среди потребителей, осуществлявшегося с использованием сети Интернет и безналичных денежных переводов;
- размещение в тайниках на территории г. Топки, готового к потреблению наркотического средства;
- взаимодействовало с Б. с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством.
С февраля 2011 года, то есть с момента создания организованной преступной группы возглавляемой Б., лицо N 1 приняло на себя единое руководство и наладило устойчивые связи между самостоятельно действовавшими организованными группами, а именно организованной группой в составе лиц N 1, N 2 и Б.Д.В. и организованной группой в составе Б. и неустановленного следствием лица по имени А.
С этого же времени лица N 1, N 2, Б.Д.В., Б. и неустановленное следствием лицо по имени А., осознавая общие цели своей преступной деятельности, стали совместно выполнять действия, направленные на функционирование и развитие преступной организации, а именно, лицо N 1 определяло цели, способы, методы совершения преступлений, ценовую политики, весовой стандарт, систему поощрения постоянных покупателей, применение рекламы, меры безопасности, конспирации и вербовки новых участников, поддержание контактов с поставщиками наркотического средства, приобретение и распределение наркотического средства, а лица N 2, Б.Д.В., Б. и не установленное следствием лицо по имени А., осуществляли непосредственные действия, направленные на прямое получение финансовой выгоды.
Таким образом, в феврале 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицом N 1 было создано преступное сообщество, действовавшее под единым руководством лица N 1 и осуществлявшее свою преступную деятельность в форме объединения двух организованных групп, готовое реализовать свои преступные намерения, выразившиеся в приобретение и распространение между участниками преступной организации, лицами N 2, Б.Д.В., Б. и неустановленным лицом по имени А., наркотического средства подлежащего распространению, договоренности о разделе территорий преступной деятельности между городами Кемерово и Топки, определении способов и механизма совершения преступлений, ценовой и весовой политики,
Летом 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицо N 1, находясь в г. Кемерово и имея налаженный канал поставки наркотического средства JWH-210 на территорию г. Кемерово, после согласования с лицом N 2, с целью расширения рынков сбыта наркотического средства, а также расширения сферы влияния, предложило своему знакомому - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо N 3), с целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Кемерово, а также последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения им преступлений, создать и возглавить организованную группу, деятельность которой будет направлена на совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством сети "Интернет", совершаемых без контакта покупателя и продавца и последующую легализациею (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений. При этом, лицо N 1 разъяснило лицу N 3 способ и механизм совершения преступлений, а также применяемые методы конспирации, способы сокрытия следов преступлений, ценовую политику, и гарантировал бесперебойные поставки наркотического средства лицу N 3.
После этого, летом 2011 года, точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, лицо N 3, находясь в г. Кемерово, с целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получения доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическим средством JWH-210 на территории г. Кемерово и последующую легализациею (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений, создало организованную группу, в которую кроме лица N 3 вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту N 4) и неустановленное следствием лицо.
Вновь созданная организованная группа осуществляла сбыт наркотических средств на территории г. Кемерово, при этом лицо N 3 согласно распределенных им ролей осуществляло:
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- получение от Б.Д.В. и Б. и передачу участникам возглавляемой им группы наркотических средств;
- непосредственное руководство деятельностью возглавляемой им группы;
- ежедневный контроль за деятельностью лица N 4 и неустановленного следствием лица, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые лицом N 3, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств.
Лицо N 4, согласно роли отведенной ему лицом N 3, осуществляло:
- фасовку наркотического средства, получаемого от Б., Б.Д.В. или лица N 3;
- передачу расфасованного наркотического средства не установленному следствием лицу, для дальнейшего размещения в тайниках на территории г. Кемерово;
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с неустановленным следствием лицом с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi", подконтрольных участникам организованной группы, на другие расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi" контролируемые лицом N 3 или банковские карты;
- а неустановленное следствием лицо, согласно роли отведенной ему лицом N 3, осуществляло:
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства получаемого от лица N 4;
- взаимодействие с лицом N 3 с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством.
С момента создания организованной группы возглавляемой лицом N 3, лицо N 1 наладило координацию преступных действий, создало устойчивые связи между тремя самостоятельно действовавшими организованными группами, выразившиеся в определении целей, разработке способов и методов совершения преступлений, установлении единой ценовой политики, а также единого весового стандарта, в принятии мер безопасности в отношении членов организованных групп, конспирации и вербовке новых участников.
С июня 2011 года, деятельность возглавляемой Б. организованной преступной группы претерпела существенные изменения, связанные с увеличением объема продаж наркотического средства, а также с расширением рынков сбыта, а именно, к этому времени из состава организованной преступной группы вышло неустановленное следствием лицо по имени А., после чего в состав организованной преступной группы, Б. вовлек свою знакомую М.А.В., осужденную вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Кемерово от 01.07.2013 г., а также знакомого Б.Д.В. - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство(далее по тексту лицо N 5) После чего, Б. перераспределил роли среди участников группы, а именно Б. стал осуществлять:
- ежедневный контроль за деятельностью М.А.В. и лица N 5, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые участниками группы, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- получение наркотического средства от Б.Д.В., с целью дальнейшей его передачи лицу N 3 или по указанию лица N 3 лицу N 4, а также участникам руководимой им организованной группы;
- обеспечение условий Б.Д.В. для изготовления наркотического средства;
- контроль за прибылью, получаемой от незаконного сбыта наркотических средств и ее распределение среди участников группы;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников руководимой им организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам легализации (отмывания) денежных средств получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с распределением финансовых средств получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- М.А.В., не являющаяся участником организованного преступного сообщества, согласно роли, отведенной ей Б., осуществляла:
- фасовку наркотического средства, получаемого от Б. или лица N 5;
- передачу расфасованного наркотического средства лицу N 5 для дальнейшего размещения в тайниках на территории г. Топки;
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с лицом N 5 с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi" на другие расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi" или банковские карты контролируемые Б.,
а лицо N 5 согласно роли, отведенной ему Б., осуществляло:
- передачу не расфасованного наркотического средства М.А.В.;
- размещение в тайниках на территории г. Топки, готового к потреблению наркотического средства получаемого от М.А.В.;
- взаимодействие с М.А.В. с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- приобретение растения мать-и-мачеха и остальных компонентов, использовавшегося для изготовления наркотического средства.
К этому же времени, деятельность организованной преступной группы руководимой лицом N 1, так же претерпела существенные изменения, связанные с увеличением объема продаж наркотического средства и расширением рынков сбыта, к этому времени в состав организованной преступной группы по рекомендации лица N 2 и Б.Д.В. были вовлечены У.Д.Ю. и Д.А.Е., осужденные вступившими в законную силу приговорами Кемеровского областного суда от 10.07.2013 г.
В связи с изменением состава участников организованной группы лицом N 1 было осуществлено перераспределение ролей, в соответствии с которым, все руководство деятельностью У.Д.Ю. и Д.А.Е. было передано Б.Д.В., который с этого момента стал осуществлять:
- ежедневный контроль за деятельностью У.Д.Ю. и Д.А.Е., осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств, с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые лицами N 1 и N 2, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств приобретенных в результате совершения преступлений;
- получение наркотического средства от лица N 1, изготовление и фасовку готового к потреблению наркотического средства, с дальнейшей его передачей Б., лицу N 3 или по указанию лица N 3 лицу N 4, а также У.Д.Ю. или Д.А.Е.;
- выплату заработной платы У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- осуществление контактов с криминальными структурами по вопросу обеспечения безопасности деятельности всех участников преступного сообщества;
- передачу указаний лица N 1 непосредственным исполнителям в лице У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- изготовление готового к потреблению наркотического средства;
- контакты с Б., лицом N 3 и участниками руководимых ими организованных преступных групп с целью передачи готового к потреблению наркотического средства.
Лицо N 1 осуществляло лишь общее руководство и координацию деятельности Б.Д.В., Б. и лица N 3, а лицо N 2 оказывало помощь в приобретении и хранении наркотического средства, осуществляло материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы возглавляемой лицом Б.Д.В., а в дальнейшем и контроль за легальной деятельностью осуществляемой через созданное ими ООО ВТФ "Меркурий".
В период с лета 2011 года по 29 марта 2012 года, созданное и руководимее лицом N 1 преступное сообщество включало в себя лиц N 2, 3, 4, 5, Б.Д.В., Б., У.Д.Ю. и Д.А.Е. и неустановленное следствием лицо, которые непосредственно принимали участие в совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств полученных в результате совершения ими преступлений и выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности преступного сообщества. При этом все участники организованного преступного сообщества были объединены единым умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, осознавали свою принадлежность к преступному сообществу и наличие общих целей функционирования сообщества.
Лицо N 1 как руководитель преступного сообщества осуществляло:
- определение стратегии развития возглавляемого им преступного сообщества в целом;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. по вопросам легализации (отмывания) денежных средств, получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с Б.Д.В., Б. и лицом N 3 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств, получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- решение вопросов связанных с изготовлением и распределением наркотических средств между участниками преступного сообщества;
- приобретение и доставку в г. Кемерово наркотических средств;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Лицо N 2, согласно отведенной ему лицом N 1 роли:
- осуществляло приобретение и доставку в г. Кемерово наркотических средств;
- осуществляло материально-техническое обеспечение деятельности группы, возглавляемой Б.Д.В.;
- предоставляло свое жилье для хранения готового к потреблению наркотического средства;
- оказывало помощь в изготовлении готового к потреблению наркотического средства;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, и дальнейшее использование легализованные денежные средства для развития экономической деятельности ООО ВТФ "Меркурий", учредителями которого являлись лица N 1 и N 2.
Б.Д.В., согласно отведенной ему лицом N 1 роли в преступной организации, осуществлял:
- ежедневный контроль за деятельностью У.Д.Ю. и Д.А.Е., осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые им, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- изготовление готового к потреблению наркотического средства из порошка-концентрата, получаемого от лица N 1;
- передачу готового к потреблению наркотического средства лицу N 3, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.;
- выплату заработной платы У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам легализации (отмывания) денежных средств получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с распределением финансовых средств получаемых от незаконного оборота наркотического средства.
Б., осуществлял:
- ежедневный контроль за деятельностью М.А.В. и лица N 5, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые им, осуществляемыми посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- получение наркотического средства от Б.Д.В. с целью дальнейшей его передачи лицу N 3 или по указанию лица N 3 лицу N 4, а также участникам руководимой им организованной группы;
- обеспечение условий для изготовления наркотического средства;
- контроль за прибылью, получаемой от незаконного сбыта наркотических средств, и ее распределение среди участников группы;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам легализации (отмывания) денежных средств, получаемых в результате незаконного сбыта наркотических средств;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств, получаемых от незаконного оборота наркотического средства.
Лицо N 3 осуществляло:
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам закупки наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам обеспечения безопасности;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам ценообразования и веса реализуемого наркотического средства;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с конкуренцией;
- взаимодействие с лицом N 1 по вопросам, связанным с распределением финансовых средств, получаемых от незаконного оборота наркотического средства;
- получение от Б.Д.В. и Б. и передачу участникам возглавляемой им группы наркотических средств;
- ежедневный контроль за деятельностью лица N 3 и неустановленного следствием лица, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- ежедневный контроль за переводами денежных средств с расчетных счетов электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые лицом N 3, осуществляемый посредством мобильных телефонов и сети "Интернет";
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- определение стратегии развития группы;
- функциональное разделение обязанностей в группе;
- распределение между участниками группы средств и объектов сбыта;
- поддержание внутригрупповой дисциплины;
- обучение способам конспирации участников организованной группы, проводил инструктаж о способах ведения переговоров по сотовой радиотелефонной связи, касающихся сбыта наркотических средств.
У.Д.Ю. осуществлял:
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства, получаемого от Б.Д.В.;
- взаимодействие с Д.А.Е. с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Д.А.Е. осуществлял:
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с У.Д.Ю. с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств, аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi" на банковские счета, контролируемые Б.Д.В. и лицами N 1 и 2;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Лицо N 5 осуществляло:
- передачу нерасфасованного наркотического средства М.А.В.;
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства, получаемого от М.А.В.;
- взаимодействие с М.А.В. целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством;
- при необходимости замену М.А.В., У.Д.Ю. и Д.А.Е.;
- обеспечение условий Б.Д.В. для изготовления готового к потреблению наркотического средства;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Лицо N 4 осуществляло:
- фасовку наркотического средства, получаемого от Б., Б.Д.В. или лица N 3;
- передачу расфасованного наркотического средства неустановленному следствием лицу;
- контакт с потребителями наркотического средства посредством радиотелефонной связи;
- контроль за поступлением от покупателей денежных средств на расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi";
- взаимодействие с неустановленным следствием лицом с целью получения информации о местоположении тайников с наркотическим средством;
- перевод безналичных денежных средств, аккумулировавшихся на расчетных счетах электронной платежной системы "Qiwi", на другие расчетные счета электронной платежной системы "Qiwi" или на банковские карты, контролируемые лицом N 3;
- легализацию (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;
- неустановленное следствием лицо, осуществляло:
- размещение в тайниках готового к потреблению наркотического средства, получаемого от лица N 4;
- взаимодействие с лицом N 4 с целью передачи информации о местоположении тайников с готовым к потреблению наркотическим средством.
Созданное и руководимое лицом N 1 преступное сообщество, обладало сплоченностью, выражавшейся в наличии у членов сообщества общих преступных целей и намерений; в длительных доверительных отношениях между собой; внутренней дисциплине среди членов сообщества; взаимозаменяемостью членов сообщества; в соблюдении всеми членами сообщества установленных мер конспирации; устойчивостью, выразившийся в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками сообщества, стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкостью связей членов сообщества, действовавших в течение длительного периода времени с февраля 2011 года по март 2012 года, постоянстве форм и методов совершения преступлений, осознании каждым участником сообщества своей принадлежности к этому преступному формированию, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; наличия у участников сообщества общего умысла на совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений; согласованности их действий, тесном взаимодействии друг с другом; наличием организационно-иерархических связей, выработке правил поведения для участников преступной организации; распределении ролей между ними; выполнении каждым строго отведенной ему роли.
Созданное и руководимое лицом N 1 объединение организованных групп имело единое руководство в лице лица N 1, которым были налажены устойчивые связи между самостоятельно действовавшими организованными преступными группами, руководимыми Б.Д.В., Б. и лицом N 3, которыми под единым руководством лица N 1 осуществлялось совместное планирование и участие в совершении ряда тяжких или особо тяжких преступлений, а участники преступного сообщества совместно выполняли действия, связанные с функционированием такого объединения.
Так, в ходе в процессе функционирования преступного сообщества под руководством лица N 1, была выработана и существовала до момента пресечения сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области деятельности организованного преступного сообщества следующая схема взаимодействия организованных преступных групп руководимых Б.Д.В., Б. и лицом N 3: Б.Д.В. из порошка-концентрата, закупку и доставку которого в г. Кемерово осуществляло лицо N 1, при содействии лица N 5 в предоставленном Б., а в дальнейшем лицом N 7, помещении, расположенном по <адрес>, готовило готовое к потреблению наркотическое средство. После чего, 1 раз в неделю, готовое к потреблению наркотическое средство, перевозилось в квартиру лица N 2, расположенную по <адрес>, где Б.Д.В. и лицо N 2 фасовали готовое к потреблению наркотическое средство, для передачи Б. и лицу N 3, при этом вес фасовки определялся лицом N 1. После фасовки, готовое к потреблению наркотическое средство, при личных встречах, передавалось Б.Д.В. Б. и лицу N 3 либо по указанию последних одному из членов организованных преступных групп, руководимых Б. и лицом N 3. В случае отсутствия Б.Д.В. его функции по передаче готового к потреблению наркотического средства мог, по указанию Б.Д.В., выполнить кто-либо из членов организованной группы, руководимой Б.Д.В. В дальнейшем, деньги, полученные от сбыта готового к потреблению наркотического средства, Б. и лицо N 3 при личных встречах передавали лицу N 1 или по указанию последнего Б.Д.В. Лицо N 3 и Б. самостоятельно определяли продолжительность рабочего времени и размер оплаты работы участников руководимых ими групп. В группе Б.Д.В. определением продолжительности рабочего времени, размера оплаты работы участников группы занималось лицо N 1.
По указанию лица N 1 часть денег, полученных от реализации готового к потреблению наркотического средства, Б. расходовал на осуществление ремонта и оборудование помещения, арендованного ООО ВТФ "Меркурий" и расположенного по <адрес>.
Лицо N 2 осуществляло материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы, руководимой Б.Д.В., выражавшееся в аренде автомобилей для работы закладчиков, предоставлении мобильных телефонов, компьютерной техники, весов. При этом автомобили, арендованные и оплачиваемые лицом N 2, использовались как для работы У.Д.Ю. и Д.А.Е., являвшихся участником организованной группы, руководимой Б.Д.В., так и для работы лица N 5, являвшегося участником организованной группы, руководимой Б. В силу возникавшей в процессе работы необходимостью участники разных организованных групп могли заменять друг друга, так лицо N 5 неоднократно заменяло У.Д.Ю. или Д.А.Е., а У.Д.Ю. встречался с лицом N 4 с целью передачи последнему готового к потреблению наркотического средства.
Участники преступного сообщества были не только лично знакомы друг с другом, но и были информированы о принадлежности каждого из членов преступного сообщества к их совместной преступной деятельности, а также о роли, выполняемой каждым в организованной группе, членом которой он являлся. Руководители организованных групп Б. и лицо N 3 принимали участие в финансировании деятельности лица N 1 по приобретению в г. Москва порошка-концентрата, а также оказывали содействие в оплате приобретаемого лицом N 1 в г. Москва порошка-концентрата.
Осуществляя единое руководство самостоятельно действовавшими организованными преступными группами, возглавляемыми Б.Д.В., Б. и лицом N 3, лицо N 1, фактически не вмешиваясь в деятельность участников организованных преступных групп, руководимых Б.Д.В., Б. и лицом N 3, осуществляло жесткий контроль за деятельностью непосредственно самих руководителей по всем вопросам, связанным с ценой реализуемого готового к потреблению наркотического средства, его веса, по обеспечению безопасности, и раздела рынков сбыта, взаимоотношений с конкурентами и приобретения новых партий порошка-концентрата.
Ставя на первое место обеспечение безопасности деятельности созданного и руководимого им организованного преступного сообщества, лицо N 1 контролировало не только деятельность Б.Д.В., Б. и лица N 3, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, но и личную жизнь Б.Д.В., Б. и лица N 3.
Лицом N 1 была налажена согласованная деятельность между тремя организованными группами, в целях совместного совершения преступлений, налажены устойчивые связи между этими самостоятельно действовавшими организованными группами, которые выразились в осуществлении совместных действий по совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Все условия для совершения преступлений этими группами, раздел сфер преступного влияния, были созданы лицом N 1 с использованием своего влияния на участников организованных преступных групп, которое выражалось в неоспоримом авторитете лица N 1 среди участников организованного преступного сообщества, имевшихся связях лица N 1, жестких требованиях предъявляемых лицом N 1 к участникам организованного преступного сообщества, их деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, а также в быту.
В период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года участники созданного и руководимого лицом N 1 преступного сообщества совершили в г. Кемерово и г. Топки Кемеровской области ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, а именно:
Так, 15 сентября 2011 года, около 16 часов, лица N 1, 2, У.Д.Ю. и Б.Д.В. незаконно сбыли С.А.А. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,433 г., являвшейся особо крупным размером, которое С.А.А. забрал из-под куста, находясь около подъезда N 1 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 22 сентября 2011 года, около 16 часов 30 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Ф.Ф.Ф. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,383 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ф.Ф.Ф. забрал с газона, находясь около подъезда N 6 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 28 сентября 2011 года, около 18 часов 27 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Г.И.А. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,353 г., являвшейся особо крупным размером, которое Г.И.А. забрал находясь около подъезда N 1 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 06 октября 2011 года, около 19 часов 20 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Ф.К.О. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,404 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ф.К.О. забрал из-под таблички с надписью "Билайн", находясь около подъезда N 3 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 12 октября 2011 года, около 16 часов 05 минут, лица N 1, 2, 3, 4, Б.Д.В. и неустановленное следствием лицо незаконно сбыли С.Э.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,307 г., являвшейся особо крупным размером, которое С.Э.В. забрал из-под куста, находясь около подъезда N 2 дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 18 октября 2011 года, около 15 часов 55 минут, лица N 1, 2, 3, 4, Б.Д.В. и не установленное следствием лицо незаконно сбыли К.А.А. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,24 г., являвшейся особо крупным размером, которое К.А.А. забрал из-под крыльца, находясь около магазина "Экватор", расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 24 октября 2011 года, около 20 часов 35 минут, лица N 1, 2, 5, Б.Д.В., М.А.В. и Б. незаконно сбыли Х.А.О., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером, которое Х.А.О. забрал из-под прикрепленной к стене дома таблички, с режимом работы магазина "Чибис", расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 27 октября 2011 года, около 16 часов, лица N 1, 2, 5, М.А.В., Б.Д.В. и Б. незаконно сбыли Б.П.Н., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером, которое Б.П.Н., забрал с карниза остановочного павильона, находясь на остановке общественного транспорта "Церковь" в г. Топки.
Кроме того, 26 октября 2011 года, около 19 часов 10 минуты, лицо N 1, Д.А.Е., Б.Д.В. и неустановленное следствием лицо незаконно сбыли П.Е.В., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,403 г., являвшейся особо крупным размером, которое П.Е.В., забрал с газона, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 03 ноября 2011 года, около 16 часов, лицо N 1, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Ш.Н.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,389 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ш.Н.В. забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 15 ноября 2011 года, около 18 часов 10 минут, лица N 1, 5, Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Т.Э.С. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,406 г., являвшейся особо крупным размером, которое Т.Э.С. забрал с земли, находясь около дорожного знака "Проезд запрещен", установленного около ТЦ "Спутник", расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 28 ноября 2011 года, около 16 часов 31 минуты, лицо N 1, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли Г.А.С. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,567 г., являвшейся особо крупным размером, которое Г.А.С., забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 06 декабря 2011 года, около 18 часов, лицо N 1, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли С.С.А., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,748 г., являвшейся особо крупным размером, которое С.С.А., забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 09 января 2012 года, около 16 часов 10 минут, лица N 1, 2, У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б.Д.В. незаконно сбыли К.К.Е. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,39 г., являвшейся особо крупным размером, которое К.К.Е. забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 10 февраля 2012 года, около 21 часа 50 минут, лица N 1, 5, Б.Д.В. и Б., в ходе оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" незаконно сбыли К.И.В., наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 г., являвшейся особо крупным размером, которое К.И.В. забрал из-под обмотки трубы, находясь около трубопровода, расположенного около здания детского сада N 2, расположенного по адресу: <...> и которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН РФ по Кемеровской области из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1, 5, Б.Д.В. и Б. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Кроме того, 17 февраля 2012 года, около 18 часов 50 минут, лицо N 1, У.Д.Ю. и Б.Д.В. незаконно сбыли Б.Д.Ю. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 4,483 г., являвшейся особо крупным размером, которое Б.Д.Ю., забрал с земли, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 19 февраля 2012 года, около 15 часов 10 минут, лица N 1, 3, 4, Б.Д.В. и неустановленное следствием лицо незаконно сбыли Ф.Д.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,751 г., являвшейся особо крупным размером, которое Ф.Д.В. забрал с асфальта, находясь около дорожного знака "Пешеходный переход", установленного около дома, расположенного по адресу: <...>.
Кроме того, 29.03.2012 г. участники организованного преступного сообщества лица N 1, 2, 4, 5, У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и не являвшаяся участником организованного преступного сообщества М.А.В. незаконно с целью дальнейшего сбыта хранили наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, общей массой 1436,85 г., являвшейся особо крупным размером, которое 29 марта 2012 года было изъято из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и неустановленное следствием лицо, не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
В период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года Б. в составе созданного и руководимого лицом N 1 преступного сообщества совершил в г. Кемерово и г. Топки Кемеровской области следующие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств полученных в результате совершения преступлений:
29 сентября 2011 года, около 09 часов 37 минут, лицо N 2, находясь в помещении ООО "СибЭкс-Кемерово", расположенном по адресу: <...> действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и неустановленным следствием лицом, по указанию лица N 1, не имея на то специального разрешения, получил почтовое отправление, содержащее оплаченное лицом N 1 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, которое в период с 29 сентября 2011 года по 06 октября 2011 года, в неустановленное время и в неустановленном месте, в продолжение совместного с лицами N 1, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и неустановленным следствием лицом умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передало лицу N 1, после чего лицо N 1 в неустановленное время, но не позднее 06 октября 2011 года, находясь в неустановленном месте г. Кемерово, передало полученное от лица N 2 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, Б.Д.В.
Б.Д.В. в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2011 года, находясь в доме, расположенном по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 2,138 гр., являвшейся особо крупным размером, из которых наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,24 гр., передал Б., для дальнейшей передачи с целью сбыта лицу N 3, а оставшееся наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,898 гр., Б. с целью сбыта должен был передать М.А.В.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2011 года, Б. находясь в неустановленном месте г. Кемерово, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4 и не установленным следствием лицом умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передал лицу N 3, полученное от Б.Д.В. и изготовленное последним наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,24 г.
Затем, 17 октября 2011 года, в вечернее время, М.А.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 5, получила от Б. для фасовки и дальнейшей реализации наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,898 г., являвшейся особо крупным размером.
В неустановленное время, но не позднее 24 октября 2011 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, реализуя совместный с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, получило от М.А.В. для дальнейшего размещения в тайнике на территории г. Топки Кемеровской области наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером, после чего, 24 октября 2011 года, в ночное время, лицо N 5, находясь возле магазина "Чибис", расположенного по адресу: <...> в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, поместило за прикрепленную к стене дома по указанному адресу табличку с режимом работы, полученное от М.А.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером, и сообщило об этом лицу М.А.В.
24 октября 2011 года, около 19 часов 56 минут, М.А.В., находясь в неустановленном месте г. Кемерово, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 5 умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, в ходе телефонного разговора с абонентом N предложила Х.А.О. посредством платежного терминала внести на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N 1000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122 и 24 октября 2012 года, около 20 часов, получив подтверждение факта внесения на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, 1000 рублей, сообщило Х.А.О. местонахождение наркотического средства.
Затем, 24 октября 2011 года, около 20 часов 35 минут, Х.А.О., находясь возле магазина "Чибис", расположенного по адресу: <...> забрал из-под прикрепленной к стене дома по указанному адресу таблички с режимом работы магазина, оставленное ему лицом N 5 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,935 г., являвшейся особо крупным размером.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27 октября 2011 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, реализуя совместный с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, получило от М.А.В. для дальнейшего размещения в тайнике на территории г. Топки Кемеровской области, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером, после чего, 27 октября 2011 года, в ночное время, лицо N 5, находясь возле остановки общественного транспорта "Церковь" в г. Топки, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и М.А.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, поместил за прикрепленную к стене дома по указанному адресу табличку с режимом работы, полученное от М.А.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером, и сообщило об этом М.А.В.
27 октября 2011 года, около 15 часов 10 минут, М.А.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 5, умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, в ходе телефонного разговора с абонентом N, предложила Б.П.Н. посредством платежного терминала внести на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N, 1000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, и 24 октября 2012 года, около 15 часов 51 минуты, получив подтверждение факта внесения на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, 1000 рублей, сообщила Б.П.Н., местонахождение наркотического средства.
Затем, 27 октября 2011 года, около 16 часов, Б.П.Н., находясь на остановке общественного транспорта "Церковь" в г. Топки, забрал с карниза остановочного павильона, оставленное ему лицом N 5 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,963 г., являвшейся особо крупным размером.
Кроме этого, 15 января 2012 года, в неустановленное время, лицо N 1, находясь около дома, расположенного по адресу: <...> действуя умышленно, с целью незаконной пересылки и дальнейшего незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б., и не установленным следствием лицом, приобрело у не установленного следствием лица, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, которое 15 января 2012 года, около 15 часов 57 минут, лицо N 1, находясь в отделении почтовой связи N 119019, расположенном по адресу: <...> в продолжение совместного с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б. и не установленным следствием лицом, преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения переслало в почтовом отправлении EA219840271RU из г. Москва в г. Кемерово, и 20 января 2012 года, в 15 часов, лицо N 1, находясь в помещении Центра экспресс-доставки EMS, расположенном по адресу: <...> в продолжение преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б. и не установленным следствием лицом, не имея на то специального разрешения получило почтовое отправление содержащее, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, которое в период с 20 января 2012 года по 08 февраля 2012 года, в неустановленное время и неустановленном месте, в продолжение совместного с лицами N 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б.Д.В., Б. и неустановленным следствием лицом, умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передало Б.Д.В.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 12 часов 45 минут, 08 февраля 2012 года, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и неустановленным следствием лицом, из полученного от лица N 1 наркотического средства - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, с целью незаконного сбыта организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и не установленным следствием лицом, изготовил и хранил в квартире, расположенной по <адрес>, курительную смесь, содержащую наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производным наркотического средства JWH-122, массой 0,538 гр., являвшейся особо крупным размером, и наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производным наркотического средства JWH-122, массой 0,01 гр., которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН России по Кемеровской области из незаконного оборота.
Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2012 года, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицом N 1, Б. и лицом N 5, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 гр., являвшейся особо крупным размером.
Затем, в неустановленное время, но не позднее 10 февраля 2012 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицом N 1, Б.Д.В. и Б., по указанию Б. взяло приготовленное Б.Д.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 гр., являвшейся особо крупным размером, после чего, 10 февраля 2012 года, в ночное время, лицо N 5, находясь около трубопровода, расположенного около здания детского сада N 2, расположенного по адресу: <...> в продолжение совместного с лицом N 1, Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, поместило в обмотке трубы, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 г., являвшейся особо крупным размером.
10 февраля 2012 года, около 20 часов 45 минут, в ходе оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицом N 1, Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, в ходе телефонного разговора с участвовавшим в оперативно-розыскном мероприятии в качестве "покупателя" К.И.В., предложило последнему, посредством платежного терминала внести на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N, 1000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122 и 10 февраля 2012 года, около 21 часа, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицом N 1, Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, получив подтверждение факта внесения на расчетный счет электронной платежной системы "Qiwi" абонента номера N в счет оплаты за наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, 1000 рублей, сообщило К.И.В., местонахождение наркотического средства.
Затем, 10 февраля 2012 года, около 21 часа 50 минут, К.И.В., находясь около трубопровода, расположенного около здания детского сада N 2, расположенного по адресу: <...> забрал из-под обмотки трубы, оставленное ему лицом N 5 наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,763 г., являвшейся особо крупным размером, которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН РФ по Кемеровской области из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1 и 5 не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
В неустановленное время, но не позднее 14 часов 20 минут 14 февраля 2012 года, лицо N 5, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и не установленным следствием лицом, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовило курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 1,189 гр., являвшейся особо крупным размером, а оставшееся наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производным наркотического средства JWH-122, массой 0,011 гр., с целью сбыта, организованной группой с лицами N 1, 3, 4, 5, У.Д.Ю., Б. и неустановленным следствием лицом, хранило в квартире, расположенной по <адрес>, которое было изъято сотрудниками ОС УФСКН России по Кемеровской области из незаконного оборота.
Кроме этого, 3 марта 2012 года, в неустановленное время, лицо N 1, находясь в неустановленном месте в г. Москва, действуя умышленно, с целью незаконной пересылки и дальнейшего незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б., приобрело у неустановленного следствием лица, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 93,969 гр., являвшейся особо крупным размером, которое 04 марта 2012 года, около 16 часов 11 минут, лицо N 1, находясь в отделении почтовой связи N 119002, расположенном по адресу: <...> в продолжение совместного с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и Б. преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения переслало в почтовом отправлении EA188539121RU из г. Москва в г. Кемерово, и 19 марта 2012 года, около 19 часов 10 минут, лицо N 1, находясь в помещении Центра экспресс-доставки EMS, расположенном по адресу: <...> в продолжение преступного умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и Б., не имея на то специального разрешения, получило почтовое отправление, содержащее наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 93,969 гр., являвшейся особо крупным размером, которое 19 марта 2012 года в вечернее время, лицо N 1, находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, передало Б.Д.В. для изготовления последним курительной смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122.
После чего, 19 марта 2012 года, в вечернее время, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, из полученного от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил для дальнейшей передачи с целью сбыта лицам N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 261,464 гр., являвшейся особо крупным размером, а оставшееся наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 93,79 гр., являвшейся особо крупным размером, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, хранил в квартире, расположенной по <адрес>, которое было изъято из незаконного оборота 29 марта 2012 года в ходе обследования квартиры, расположенной по <адрес>, проведенного сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области, в связи с чем лица N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Затем, 19 марта 2012 года, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, реализуя совместный с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, оставил в имевшемся в квартире сейфе, для дальнейшей совместной с лицом N 2 фасовки, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 0,069 гр. и курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 253,337 гр., являвшейся особо крупным размером, которое было изъято из незаконного оборота 29 марта 2012 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками ОС УФСКН России по Кемеровской области, в связи с чем лица N 1, 2 и Б.Д.В. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Кроме того, 27 марта 2012 года, в дневное время, Б.Д.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, для дальнейшей передачи с целью сбыта лицам N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е. и Б. из полученного 19 марта 2012 года от лица N 1 наркотического средства 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящегося к производному наркотического средства JWH-122, изготовил курительную смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой не менее 299,115 гр., являвшейся особо крупным размером.
После чего, 27 марта 2012 года, в вечернее время, Б.Д.В., находясь в неустановленном месте г. Кемерово, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1 и 5, Б., М.А.В., не имея на то специального разрешения, передал Б. для дальнейшей реализации, изготовленное им наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 119,861 гр., являвшейся особо крупным размером, после чего Б., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, действуя умышленно, с целью незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой с лицами N 1, 5, М.А.В. и Б.Д.В., не имея на то специального разрешения, передал М.А.В. для дальнейшего сбыта полученное от Б.Д.В. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 119,861 гр., являвшейся особо крупным размером.
28 марта 2012 года, в дневное время, М.А.В., находясь в квартире, расположенной по <адрес>, в продолжение совместного с лицами N 1, 5, Б. и Б.Д.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, передало лицу N 5 для дальнейшего размещения в тайниках на территории г. Топки, полученное от Б. наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 9,519 гр., являвшейся особо крупным размером, а оставшееся наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 110,342 гр., являвшейся особо крупным размером, в продолжение совместного с лицами N 1, 5, Б. и Б.Д.В. умысла на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, не имея на то специального разрешения, хранило в квартире, расположенной по <адрес>, а 29 марта 2012 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками УФСКН России по Кемеровской области в квартире, расположенной по <адрес>, и 29 марта 2012 года в ходе обследования автомобиля модели <данные изъяты>, наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 110,342 гр., являвшейся особо крупным размером, и наркотическое средство - 4-этилнафталин-1-ил-(1-пентил-1-Н-индол-3-ил) метанон (JWH-210), относящееся к производному наркотического средства JWH-122, массой 9,519 гр., являвшейся особо крупным размером, было изъято из незаконного оборота, в связи с чем лица N 1, 5, М.А.В., Б. и Б.Д.В. не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Кроме этого, в феврале 2011 года лицо N 1, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, желая, полученные преступным путем денежные средства ввести в легальный оборот, разработало схему легализации (отмывания) денежных средств, выразившуюся в создании в электронной платежной системе "Qiwi" виртуальных счетов, зарегистрированных на подставных лиц и знакомых лица N 1, на которые поступали виртуальные деньги от покупателей наркотических средств, реализуемых лицом N 1 и участниками руководимой им организованной группы - лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б.Д.В., Б. и не установленным следствием лицом. После чего, виртуальные деньги с целью придания законного характера их владению, а также с целью снятия со счетов наличных денежных средств и получения возможности распоряжения ими, переводились на банковские счета, специально открытые на подставных лиц или ранее существовавшие у участников руководимой лицом N 1 организованной группы лицами N 2, 3, 4, 5, М.А.В., У.Д.Ю., Д.А.Е., Б., Б.Д.В.
После этого, в период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года, по указанию лица N 1 и в соответствии с разработанной им схемой, лицо N 4, М.А.В. и Д.А.Е., реализуя совместный с лицами N 1, 2, Б.Д.В., Б. и лицом N 3 умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений, осуществляя контроль за счетами электронной платежной системы "Qiwi", переводили виртуальные деньги, поступавшие от покупателей наркотических средств на дополнительные счета электронной платежной системы "Qiwi" или имевшиеся в их распоряжении банковские счета, после чего Б.Д.В., Б. и лицо N 3, в продолжение совместного с лицами N 1, 2, 4, М.А.В. и Д.А.Е. умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений, со счетов электронной платежной системы "Qiwi", на которые поступали виртуальные деньги от лица N 4, М.А.В. и Д.А.Е., переводили поступившие денежные суммы на открытые для этой цели банковские счета или ранее имевшиеся банковские счета, после чего, Б., лица N 3, 1 и 2, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты, снимали поступившие наличные денежные средства с банковских счетов.
Таким образом, за период с февраля 2011 года по 29 марта 2012 года лица N 1, 2, 3, 4, 5, М.А.В., Б. и Д.А.Е., находясь в г. Кемерово, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания) денежных средств приобретенных в результате совершения ими преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, организованной группой, желая, полученные преступным путем денежные средства ввести в легальный оборот, путем проведения финансовых операций, используя имевшиеся в их распоряжении счета электронной платежной системы "Qiwi" 9133060383, 9235019893, 9043772141, 9045754272, 9095203520, 9095203550, 9617239409, 9609036366, 9069360182, 9069370621, 9133060384, 9515862092, 9132885971, 9138267267, 9505942555, 9515861803, 9515862092, 9516129711, 9521704740, 9609058589, перевели на имевшиеся в их распоряжении банковские счета с номерами: 4276826010944962, 4276826011492052, 4276826014346610, 4276826018693835, 4276826019088324, 4276826029740971, 4276826016724053, 4276826018218849, 4276826024153758, 4154818024785124, 4276826018218849, 5136919859582717, 5136911157797337, 5136917590833431, 4276826015617480, 5136910120334343, 4150425001175198 и в дальнейшем сняли с указанных банковских счетов деньги в сумме 20 929 396,17 рублей, которыми частично распорядились по собственному усмотрению, а частично использовали участниками организованной преступной группы для поддержания и развития деятельности ООО ВТФ "Меркурий" учредителями которого, являлись участники организованной преступной группы лица N 1 и 2.
22.08.2012 г. с подсудимым Б., в соответствии с его ходатайством от 21.08.2012 г., заместителем прокурора г. Кемерово заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Процедура заключения досудебного соглашения с подсудимым, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством, соблюдена в полном объеме.
В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию и его значимость в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, розыске имущества, добытого в результате преступлений, что подтверждается исследованными в судебном заседании протоколами допроса подсудимого в качестве обвиняемого от 28.08.2012 г. (т. 1 л.д. 54 - 55), от 14.09.2012 г. (т. 1 л.д. 59 - 61), от 08.02.2013 г. (т. 5 л.д. 207 - 210), от 22.03.2013 г. (т. 6 л.д. 69 - 72), постановлениями о возбуждении уголовных по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (т. 5 л.д. 121 - 122, 142 - 144), а также отметил отсутствие данных о наличии угроз личной безопасности подсудимого и его близких родственников.
При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимый Б. пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, вину признает в полном объеме, раскаивается в совершенном, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, досудебное соглашения заключено с ним по его ходатайству, заявленному им добровольно, и при участии его защитника, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник Насонов В.В. поддержал ходатайство подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения по делу при наличии заключенного с ним досудебного соглашения и подтвердил добровольность заключенного подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве и свое участие в его заключении, а государственный обвинитель просил постановить приговор без проведения судебного разбирательства с учетом соблюдения подсудимым взятых на себя в соответствии с досудебным соглашением обязательств.
Суд считает, что подсудимым Б. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем препятствий к постановлению приговора по делу в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, у суда не имеется.
Обвинение в совершение вышеописанных преступлений, с которым согласился подсудимый в полном объеме, является обоснованным и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу.
Описанные выше в приговоре действия Б. суд квалифицирует следующим образом:
- - по факту участия подсудимого в созданном лицом N 1 преступном сообществе как преступление, предусмотренное ст. 210 ч. 2 УК РФ, то есть как участие в преступном сообществе;
- - по факту сбыта наркотических средств Х.А.О. и Б.П.Н. как преступление, предусмотренное ст. 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, то есть как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере;
- - по факту попытки сбыта наркотического средства К.И.В. как преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, то есть как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- - по факту подготовки к сбыту наркотических средств в марте 2012 года как преступление, предусмотренное ст. ст. 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, то есть как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- - по факту легализации денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений, как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ, а именно как легализацию(отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, организованной группой.
При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Поскольку Б. осуждается за преступления, совершенные им в соучастии с другими лицами, то в соответствии с положениями ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.
Принимая во внимание, что Б. осуждается в том числе и за совершение неоконченных преступлений, а именно за совершение покушения на сбыт наркотических средств (эпизод с К.И.В.) и за приготовление к сбыту наркотических средств (эпизод от марта 2012 года), наказания ему за данные преступления должны быть назначены с учетом требований, предусмотренных ч. ч. 3 и 2 ст. 66 УК РФ соответственно.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Б., суд, в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого преступным путем; признание вины и раскаяние в их совершении, отсутствие судимостей (т. 16 л.д. 52), положительные характеристики с места жительства, работы, в том числе из профсоюзной организации, и предыдущего места учебы (т. 16 л.д. 55 - 56), молодой возраст, состояние здоровья, <данные изъяты> занятие Б. общественно полезным трудом, наличие у него семьи.
Поскольку Б. осуждается за совершение преступлений при наличии заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, наказание подсудимому за каждое из совершенных им преступлений подлежит назначению с соблюдением правил, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Учитывая все вышеизложенное, обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого, суд считает, что достижение целей наказания возможно лишь в условиях изоляции подсудимого от общества, и наказание ему за каждое из преступлений, за которые осуждается Б., должно быть назначено в виде лишения свободы на определенный срок. При этом суд приходит к выводу о невозможности назначения Б. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, иного, более мягкого чем лишение свободы, вида основного наказания, поскольку это не будет, по мнению суда, отвечать принципу справедливости, то есть не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, за которое осуждается подсудимый, обстоятельствам его совершения и личности Б.
Принимая во внимание активное содействие подсудимого раскрытию совершенных им в соучастии с другими лицами преступлений, суд считает возможным назначить подсудимому наказание за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 ч. 2, 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г", 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г", 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ, в виде лишения свободы по правилам ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного за совершение каждого из перечисленных преступлений.
Поскольку Б. осуждается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, ему подлежит назначению за данное преступление дополнительное наказание в виде ограничения свободы с возложением на него, в соответствии с требованиями ст. 53 УК РФ, после отбытии основного наказания в виде лишении свободы, следующих ограничений: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории городского муниципального округа - города Кемерово, без согласия уголовно-исполнительной инспекции данного муниципального образования, обязав его являться в указанную уголовно-исполнительную инспекцию не реже 2 раз в месяц для регистрации.
Одновременно с этим, учитывая тяжесть совершенных подсудимым преступлений, данные о его личности, в том числе имущественное положение его и его семьи, а также то, что совершение подсудимым преступлений никак не связано с его профессиональной или служебной деятельностью, а также родом его занятий, суд считает возможным не назначать ему за совершение преступлений, за которые он осуждается, дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Принимая во внимание, что подсудимый Б. совершил по совокупности преступления, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких и особо тяжких преступлений, то окончательное наказание по совокупности преступлений ему должно быть назначено по правилам ч. ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения основных наказаний и присоединения к нему дополнительного наказания.
Оснований к назначению подсудимой Б. наказания с применением положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.
Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, за которые осуждается Б., а также степень общественной опасности этих преступлений, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, не находит.
В соответствии с требованиями п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания осужденному необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений и ранее не отбывал лишение свободы.
Гражданский иск по делу не заявлен. Процессуальные издержки отсутствуют.
Приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств наркотические средства, весы, ложки, кружки, сотовые телефоны, сим-карты и упаковки к ним, ноутбуки, банковские карты, чеки, квитанции кассовые и приходные ордера, платежные поручения, договоры, оптические диски и другие предметы и документы, необходимо продолжить хранить в местах их хранения до разрешения их судьбы в порядке ст. 81 УПК РФ при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело.
Учитывая положения ст. ст. 97, 99, 108 и 110 УПК РФ, суд, для обеспечения исполнения приговора, считает необходимым до его вступления в законную силу ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 308, 309 и 317.7 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ч. 2 УК РФ, ст. 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ; ст. ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, ст. ст. 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, ст. 174.1 ч. 3 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ, и назначить ему наказание:
- - по ст. 210 ч. 2 УК РФ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев;
- возложив на него, в соответствии с требованиями ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории городского муниципального округа - города Кемерово, без согласия уголовно-исполнительной инспекции данного муниципального образования, а также обязав его являться в указанную уголовно-исполнительную инспекцию не реже 2 раз в месяц для регистрации;
- - по ст. 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- - по ст. ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- - по ст. ст. 30 ч. 1 и 228.1 ч. 3 п. п. "а", "г" УК РФ в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- - по ст. 174.1 ч. 3 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч. ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных наказаний и присоединения к нему дополнительного наказания, назначить Б. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев, возложив на него, в соответствии с требованиями ст. 53 УК РФ, после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, следующие ограничения: не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории городского муниципального округа - города Кемерово, без соответствующего разрешения уголовно-исполнительной инспекции данного муниципального образования, а также обязав его являться в указанную уголовно-исполнительную инспекцию не реже 2 раз в месяц для регистрации.
Срок отбывания наказания Б. исчислять с 16 декабря 2013 года.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Б. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда. Содержать в СИЗО-1 г. Кемерово.
Приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств наркотические средства, весы, ложки, кружки, сотовые телефоны, сим-карты и упаковки к ним, ноутбуки, банковские карты, чеки, квитанции кассовые и приходные ордера, платежные поручения, договоры, оптические диски и другие предметы и документы, продолжить хранить в местах их хранения до разрешения их судьбы в порядке ст. 81 УПК РФ при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции: в случае подачи им апелляционной жалобы - в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, - в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционных представления или жалобы.
Судья
Кемеровского областного суда
А.В.ОРДЫНСКИЙ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)