Судебные решения, арбитраж
Банковский счет; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2014 года
Постановление изготовлено в полном объеме 20 октября 2014 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Поповой Н.М.
судей Несмияна С.И., Смирновой Я.Г.
при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Ершовой Е.И.
при участии:
- от истца: представитель Штраус А.С. по доверенности от 19.12.2013 г.;
- от ответчика: не явился, извещен;
- рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21596/2014) конкурсного управляющего АКБ "Русский Банкирский Дом" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 05.06.2014 г. по делу N А21-159/2014 (судья Шкутко О.Н.), принятое
по иску ЗАО АКБ "Русский Банкирский Дом"
к ООО "Неманское молоко"
о взыскании 37 800 000 руб.
установил:
Акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Неманское молоко" (далее - ответчик) о взыскании задолженности по кредитному договору от 6.05.2008 года N 1002/КЛ-08 в сумме 50 000 руб.
В судебном заседании 17.02.2014 года приняты к рассмотрению уточненные требования истца о взыскании задолженности в сумме 37 800 000 руб.
В исковом заявлении от 17.12.2013 года истец идентифицировал ответчика ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379.
В ходатайстве от 29.04.2014 года истец уточнил ответчика. Просил взыскать задолженность по кредитному договору с ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486.
В ходатайстве от 29.05.2014 года истец уточнил, что ответчиком является ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379. Уточнения приняты судом к рассмотрению.
Решением от 05.06.2014 г. в иске отказано.
Истец, в лице конкурсного управляющего, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований и взыскании задолженности по кредиту в размере 37 800 000 руб. По мнению подателя жалобы, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, вывод суда о существовании двух самостоятельных юридических лиц ООО "Неманское молоко" с одинаковыми идентификационными номерами налогоплательщика является неверным; ошибочное присвоение регистрирующим органом ООО "Неманское молоко" второго ОГРН и невозможность принадлежности одного и того же ИНН различным юридическим лицам в совокупности позволяют идентифицировать ООО "Неманское молоко" (ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379) как сторону договора банковского счета N 29/08/Р от 21.04.2008 г. и заемщика по кредитному договору N 1002/КЛ-08 от 06.05.2008; суд не учел, что в представленных регистрирующим органов выписках содержится информация об учредителях и единоличном исполнительном органе по состоянию на дату ее формирования; регистрационные дела судом не исследовались, вследствие чего вывод суда о том, что это два юридических лица, является необоснованным.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, что согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.
Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела, истец в исковом заявлении указывает на то, что 06.05.2008 между истцом и ООО "Неманское молоко" заключен кредитный договор N 1002/КЛ-08.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2013 г. по делу N А40-72363/08, признаны недействительными действия АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО) по списанию денежных средств 09.10.2008 и 17.10.2008 на сумму в размере 37 800 000 руб. с расчетного счета ООО "Неманское молоко" N 40702810201000005052, применены последствия недействительности сделок, а именно: восстановлена задолженность ООО "Неманское молоко" перед АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО) по кредитному договору N 1002/КЛ-08 от 06.05.2008 в размере 37 800 000 руб.; восстановлена задолженность АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО) перед ООО "Неманское молоко" на сумму 37 800 000 руб. по договору банковского обслуживания по расчетному счету N 40702810201000005052.
Истец, ссылаясь на то, что наличие денежных обязательств ответчика перед истцом в сумме 37 800 000 руб. установлено вступившим в законную силу судебным актом, обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании задолженности в сумме 37 800 000 руб.
Суд первой инстанции, придя к выводу о том, что требования заявлены к ненадлежащему лицу, в удовлетворении требований отказал.
Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта в связи со следующим.
Из представленных истцом документов (договор банковского счета (раздел "реквизиты сторон), распечатка из электронной базы банка о клиентах (графа ОГРН) следует, что расчетный счет N 40702810201000005052 был открыт ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486.
Из выписки о движении денежных средств по счету N 40702810201000005052 следует, что перечисление кредитных средств по договору от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 производилось банком на указанный счет.
Заемщиком кредитных средств по кредитному договору от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 являлось ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486.
Согласно представленным Межрайонной ИФНС России N 1 по Калининградской области выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, запрошенным судом в отношении ООО "Неманское молоко" ОГРН 1023901958486 и ООО "Неманское молоко" ОГРН 1033907000379, следует, что в единый государственный реестр юридических лиц 11.12.2002 года были внесены сведения об ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, учредители ООО "Агронеман", Наливайко А.Н., директор Заерко Л.М., а 13.03.2003 года - об ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379, учредитель Попов С.В., директор Агранов В.М.
ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379 является действующим. В отношении ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486 в государственном реестре содержатся сведения о прекращении деятельности 28.01.2014 года в связи с признанием всех регистрационных записей с 11.12.2002 года по 03.09.2010 года о юридическом лице недействительными в связи с ошибочным присвоением второго ОГРН. Соответствующее решение налогового органа не оспорено.
Не доверять сведениям, представленным налоговым органом у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.
Как следует из материалов дела, определениями от 17.02.2014 г., от 26.03.2014 г. арбитражный суд предлагал истцу представить в материалы дела кредитный договор от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 и иные документы из кредитного дела, позволяющие идентифицировать ответчика по ОГРН.
Кредитный договор в материалы дела не представлен.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Истец уклонился от предоставления запрошенных арбитражным судом документов.
В соответствии с частями 2, 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом.
Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено, что участвующие в деле лица несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Суд первой инстанции, установив, что договор банковского счета был заключен с ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, денежные средства по кредитному договору от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 перечислялись на расчетный счет ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, признав, что заемщиком в 2008 года являлось ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, а не ООО "Неманское молоко" являющееся ответчиком по настоящему делу с ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379, пришел у правомерному выводу о предъявлении истцом требований к ненадлежащему лицу, в связи с чем в удовлетворении иска отказал.
Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.
Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Решение Арбитражного суда Калининградской области от 05.06.2014 г. по делу N А21-159/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий
Н.М.ПОПОВА
Судьи
С.И.НЕСМИЯН
Я.Г.СМИРНОВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 20.10.2014 ПО ДЕЛУ N А21-159/2014
Разделы:Банковский счет; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2014 г. по делу N А21-159/2014
Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2014 года
Постановление изготовлено в полном объеме 20 октября 2014 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Поповой Н.М.
судей Несмияна С.И., Смирновой Я.Г.
при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Ершовой Е.И.
при участии:
- от истца: представитель Штраус А.С. по доверенности от 19.12.2013 г.;
- от ответчика: не явился, извещен;
- рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21596/2014) конкурсного управляющего АКБ "Русский Банкирский Дом" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 05.06.2014 г. по делу N А21-159/2014 (судья Шкутко О.Н.), принятое
по иску ЗАО АКБ "Русский Банкирский Дом"
к ООО "Неманское молоко"
о взыскании 37 800 000 руб.
установил:
Акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Неманское молоко" (далее - ответчик) о взыскании задолженности по кредитному договору от 6.05.2008 года N 1002/КЛ-08 в сумме 50 000 руб.
В судебном заседании 17.02.2014 года приняты к рассмотрению уточненные требования истца о взыскании задолженности в сумме 37 800 000 руб.
В исковом заявлении от 17.12.2013 года истец идентифицировал ответчика ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379.
В ходатайстве от 29.04.2014 года истец уточнил ответчика. Просил взыскать задолженность по кредитному договору с ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486.
В ходатайстве от 29.05.2014 года истец уточнил, что ответчиком является ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379. Уточнения приняты судом к рассмотрению.
Решением от 05.06.2014 г. в иске отказано.
Истец, в лице конкурсного управляющего, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований и взыскании задолженности по кредиту в размере 37 800 000 руб. По мнению подателя жалобы, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, вывод суда о существовании двух самостоятельных юридических лиц ООО "Неманское молоко" с одинаковыми идентификационными номерами налогоплательщика является неверным; ошибочное присвоение регистрирующим органом ООО "Неманское молоко" второго ОГРН и невозможность принадлежности одного и того же ИНН различным юридическим лицам в совокупности позволяют идентифицировать ООО "Неманское молоко" (ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379) как сторону договора банковского счета N 29/08/Р от 21.04.2008 г. и заемщика по кредитному договору N 1002/КЛ-08 от 06.05.2008; суд не учел, что в представленных регистрирующим органов выписках содержится информация об учредителях и единоличном исполнительном органе по состоянию на дату ее формирования; регистрационные дела судом не исследовались, вследствие чего вывод суда о том, что это два юридических лица, является необоснованным.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, что согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.
Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела, истец в исковом заявлении указывает на то, что 06.05.2008 между истцом и ООО "Неманское молоко" заключен кредитный договор N 1002/КЛ-08.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2013 г. по делу N А40-72363/08, признаны недействительными действия АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО) по списанию денежных средств 09.10.2008 и 17.10.2008 на сумму в размере 37 800 000 руб. с расчетного счета ООО "Неманское молоко" N 40702810201000005052, применены последствия недействительности сделок, а именно: восстановлена задолженность ООО "Неманское молоко" перед АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО) по кредитному договору N 1002/КЛ-08 от 06.05.2008 в размере 37 800 000 руб.; восстановлена задолженность АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО) перед ООО "Неманское молоко" на сумму 37 800 000 руб. по договору банковского обслуживания по расчетному счету N 40702810201000005052.
Истец, ссылаясь на то, что наличие денежных обязательств ответчика перед истцом в сумме 37 800 000 руб. установлено вступившим в законную силу судебным актом, обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании задолженности в сумме 37 800 000 руб.
Суд первой инстанции, придя к выводу о том, что требования заявлены к ненадлежащему лицу, в удовлетворении требований отказал.
Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта в связи со следующим.
Из представленных истцом документов (договор банковского счета (раздел "реквизиты сторон), распечатка из электронной базы банка о клиентах (графа ОГРН) следует, что расчетный счет N 40702810201000005052 был открыт ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486.
Из выписки о движении денежных средств по счету N 40702810201000005052 следует, что перечисление кредитных средств по договору от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 производилось банком на указанный счет.
Заемщиком кредитных средств по кредитному договору от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 являлось ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486.
Согласно представленным Межрайонной ИФНС России N 1 по Калининградской области выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, запрошенным судом в отношении ООО "Неманское молоко" ОГРН 1023901958486 и ООО "Неманское молоко" ОГРН 1033907000379, следует, что в единый государственный реестр юридических лиц 11.12.2002 года были внесены сведения об ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, учредители ООО "Агронеман", Наливайко А.Н., директор Заерко Л.М., а 13.03.2003 года - об ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379, учредитель Попов С.В., директор Агранов В.М.
ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379 является действующим. В отношении ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486 в государственном реестре содержатся сведения о прекращении деятельности 28.01.2014 года в связи с признанием всех регистрационных записей с 11.12.2002 года по 03.09.2010 года о юридическом лице недействительными в связи с ошибочным присвоением второго ОГРН. Соответствующее решение налогового органа не оспорено.
Не доверять сведениям, представленным налоговым органом у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.
Как следует из материалов дела, определениями от 17.02.2014 г., от 26.03.2014 г. арбитражный суд предлагал истцу представить в материалы дела кредитный договор от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 и иные документы из кредитного дела, позволяющие идентифицировать ответчика по ОГРН.
Кредитный договор в материалы дела не представлен.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Истец уклонился от предоставления запрошенных арбитражным судом документов.
В соответствии с частями 2, 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом.
Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусмотрено, что участвующие в деле лица несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Суд первой инстанции, установив, что договор банковского счета был заключен с ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, денежные средства по кредитному договору от 06.05.2008 года N 1002/КЛ-08 перечислялись на расчетный счет ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, признав, что заемщиком в 2008 года являлось ООО "Неманское молоко" ИНН 3909026354, ОГРН 1023901958486, а не ООО "Неманское молоко" являющееся ответчиком по настоящему делу с ИНН 3909026354, ОГРН 1033907000379, пришел у правомерному выводу о предъявлении истцом требований к ненадлежащему лицу, в связи с чем в удовлетворении иска отказал.
Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.
Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального права, обстоятельства, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований для отмены либо изменения судебного акта, апелляционным судом не установлены.
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Решение Арбитражного суда Калининградской области от 05.06.2014 г. по делу N А21-159/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий
Н.М.ПОПОВА
Судьи
С.И.НЕСМИЯН
Я.Г.СМИРНОВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)