Судебные решения, арбитраж
Финансирование под уступку денежного требования (факторинг); Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 02 сентября 2013 года
Полный текст постановления изготовлен 03 сентября 2013 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Гарипова В.С.
судей: Кузнецовой И.И., Смирнова О.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.И. Хвенько
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "Лаверна-Новосибирск"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июня 2013 года
по делу N А40-32394/2013, вынесенное судьей А.Н. Муратовым
по иску ООО "Лаверна-Новосибирск" (ОГРН 1025401489794)
к ООО "НФК-Премиум" (ОГРН 1077764078226)
о взыскании 2 598 585 руб. 57 коп.
при участии в судебном заседании:
- от истца - не явился, извещен;
- от ответчика - Гусаков А.Л. по доверенности от 10.01.2013 8/П
установил:
ООО "Лаверна-Новосибирск" в лице конкурсного управляющего Телегановой Виктории Юрьевны обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "НФК-Премиум" о взыскании суммы дебиторской задолженности в размере 2 598 585 рублей 57 копеек.
Арбитражный суд города Москвы решением от 21 июня 2013 года в иске отказал.
Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и отказать в удовлетворении требований истца.
В обоснование своей позиции истец указывает, что с целью документального обоснования требований он заявил Ходатайство об истребовании у ООО "НФК-Премиум" копии электронной программы "e-Factoring"; Ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, ликвидатора ООО "Лаверна-Новосибирск" Мальцеву Ольгу Андреевну и бывшего руководителя ООО "Лаверна-Новосибирск" Малышкина Дмитрия Владимировича и об истребовании у них копии электронной программы "e-Factoring", при том что они могут быть привлечены в субсидиарной ответственности по долгам истца; что в соответствии с п. 3.10 и п. 4.3 Генерального Договора N 7/ГДФ от 28.09.2010 ООО "НФК-Премиум" обязано предоставлять ООО "Лаверна-Новосибирск" информацию о текущем состоянии отношений ООО "НФК-Премиум" и Дебиторов по указанному выше договору факторинга; предоставить копии документов, возникших в связи с перепиской Фактора и Дебиторов и содержащих сведения, прямо либо косвенно касающиеся исполнения Договора; что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-61556/2011 от 08.11.2012 суд отказал в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании сведений у ООО "НФК-Премиум", и в мотивировочной части судебного акта указано, что с данным ходатайством необходимо обратиться в рамках судебного дела о взыскании дебиторской задолженности; что, не имея возможности самостоятельно получить доказательства по делу у указанных лиц, ООО "Лаверна-Новосибирск" лишено возможности документально обосновать поданное исковое заявление о взыскании с ООО "НФК-Премиум" дебиторской задолженности; что ООО "Лаверна-Новосибирск" не отрицается факт подписания акта сверки расчетов на сумму 1 714 131,86 руб. с ООО "НФК-Премиум", однако подписание данного акта не означает и не исключает, что ООО "НФК-Премиум" может иметь наряду с этим и иную задолженность перед ООО "Лаверна-Новосибирск".
В письменных возражениях на апелляционную жалобу ответчик просит решение суда оставить без изменения как соответствующее действующему законодательству, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В соответствии со ст. 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие истца, надлежащим образом извещенного в порядке статей 121 - 123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания.
В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.
Законность и обоснованность принятого решения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и письменных возражений, заслушав представителя ответчика, считает, что оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы не имеется.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2012 г. по делу N А56-61556/2011 ООО "Лаверна-Новосибирск" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утверждена Телеганова Виктория Юрьевна.
28.09.2010 г. между ООО "НФК-Премиум" (фактор) и ООО "Лаверна-Новосибирск" (клиент) заключен генеральный договор от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ об общих условиях факторингового обслуживания внутри России.
В соответствии с п. 2.1 указанного договора его предметом являются общие условия факторингового обслуживания внутри России, при котором фактор обязуется осуществлять финансирование клиента, а клиент обязуется уступать фактору денежные требования (существующие или будущие) к дебиторам на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия договора, в обеспечение возврата фактору сумм финансирования.
Фактор обязуется передать клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые дополнительными соглашениями к договору, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.
Согласно п. 4.1 договора, после поступления от дебитора на счет фактора полной или частичной оплаты и получения фактором соответствующих платежных документов, фактор не позднее следующего банковского дня отправляет на счет клиента оставшуюся часть суммы поступивших от дебитора денежных средств за вычетом сумм финансирования и сумм, которые фактор вправе удержать в соответствии с договором.
В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения N 3 от 28.09.2010 г. к генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ об общих условиях факторингового обслуживания внутри России, являющегося неотъемлемой частью договора, фактор в рамках факторингового обслуживания по договору обязуется осуществлять информационное обслуживание клиента с использованием технических средств системы доступа к операциям фактора в режиме реального времени "e-Factoring" (далее - система).
Пунктом 2.1 дополнительного соглашения N 5 от 28.09.2010 г. к генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ, являющегося неотъемлемой частью договора, стороны установили, что электронный документооборот с использованием системы "Электронный факторинг" применяется только в отношении денежных требований, вытекающих их тех поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) дебиторам, в отношении которых клиентом фактору переданы документы в порядке, установленном данным соглашением (пункт 2.2).
В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что в ходе инвентаризации имущества ООО "Лаверна-Новосибирск" установлено наличие дебиторской задолженности ООО "НФК-Премиум" перед ООО "Лаверна-Новосибирск" в размере 4 312 717,43 руб., возникшей на основании договора факторинга. ООО "НФК-Премиум" частично погасило данную задолженность на сумму 1 714 131,86 руб., в связи с чем за ООО "НФК-Премиум" осталась непогашенной сумма долга в размере 2 598 585, 57 руб.
Руководствуясь положениями главы 43 ГК РФ, суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.
При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец вообще не представил в материалы дела каких-либо доказательств, подтверждающих наличие дебиторской задолженности ответчика перед ООО "Лаверна-Новосибирск" на сумму в 2 598 585,57 руб.
При этом судом из материалов дела установлено следующее.
Конкурсным управляющим ООО "Лаверна-Новосибирск" Телегановой В.Ю. было направлено в адрес ООО НФК-Премиум требование от 25.10.2012 за N 875/12 о погашении дебиторской задолженности.
Ответчик произвел актирование задолженности и направил письмом от 21.11.2012 N П/3/02 - 09/1 в адрес конкурсного управляющего ООО "Лаверна-Новосибирск" подписанный акт сверки взаимных расчетов, согласно которому за ответчиком перед истцом числилась задолженность в размере 1 714 131,86 руб. по генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ, и требование с предоставлением реквизитов для перечисления указанной задолженности.
Согласно представленному в материалы дела акту сверки взаиморасчетов по состоянию на 30.09.2012, за период с 01.01.2010 (при том спорный договор от 28.09.2010) по 30.09.2012 г. задолженность ООО "НФК-Премиум" перед ООО "Лаверна-Новосибирск" составила 1 714 131,86 рубля.
Указанный акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 30.09.2012 подписан как со стороны ООО "Лаверна-Новосибирск" (причем, самим Конкурсным управляющим ООО "Лаверна-Новосибирск" Телегановой В.Ю.), так и со стороны ООО "НФК-Премиум" (т. 1 л.д. 67-114).
23.01.2013 г. ООО "НФК-Премиум" получило от конкурсного управляющего ООО "Лаверна-Новосибирск" заявление, удостоверенное Яковлевой О.В., и.о. нотариуса Беляева С.Г. нотариального округа Санкт-Петербурга (N в реестре 8-11716 от 28.12.2012 г.), с указанием реквизитов для перечисления задолженности в размере 1 714 131,86 рубля (т. 1 л.д. 117).
24.01.2013 г. ответчик перечислил ООО "Лаверна-Новосибирск" сумму задолженности в размере 1 714 131,86 рублей, что подтверждается платежным поручением N 65083 от 24.01.2013 г. (т. 1 л.д. 118).
Поскольку имеющаяся у ООО "НФК-Премиум" перед истцом задолженность в размере 1 714 131,86 рубля погашена ООО "НФК-Премиум" в добровольном порядке в полном объеме, сторонами было проведено актирование взаимных расчетов за весь период сотрудничества по генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых и документальных оснований для взыскания с ООО "НФК-Премиум" в пользу истца задолженности в размере 2 598 585 рублей 57 копеек в связи с ее отсутствием, указав, что ООО "Лаверна-Новосибирск" в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не представило в материалы дела каких-либо доказательств, подтверждающих наличие дебиторской задолженности ответчика перед ООО "Лаверна-Новосибирск" на сумму в 2 598 585,57 руб. в рамках генерального договора от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ; что ссылка истца в обоснование иска на то, что наличие первоначально имеющейся дебиторской задолженности ООО "НФК-Премиум" перед ООО "Лаверна-Новосибирск" на сумму в 4 312 717,43 руб. из договора факторинга отражено в бухгалтерском балансе ООО "Лаверна-Новосибирск", необоснованна, поскольку представленный в материалы дела самим истцом бухгалтерский баланс ООО "Лаверна-Новосибирск" (т. 1 л.д. 22) не содержит данных, свидетельствующих о наличии задолженности дебиторов на сумму 4 312 717,43 руб. перед ООО "Лаверна-Новосибирск"; что, кроме того, отражение в бухгалтерском балансе истца дебиторской (кредиторской) задолженности не является безусловным доказательством реальности ее наличия, поскольку данные бухгалтерского баланса ООО "Лаверна-Новосибирск" (т. 1 л.д. 22) не подтверждены первичными документами; что доказательств, подтверждающих фактическое наличие у ООО "НФК-Премиум" как должника перед ООО "Лаверна-Новосибирск" дебиторской задолженности из генерального договора от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ об общих условиях факторингового обслуживания внутри России на сумму 2 598 585 рублей 57 копеек истцом в материалы дела не представлено.
Доводы апелляционной жалобы не опровергают установленные судом первой инстанции обстоятельства по делу, а именно факт установления самими сторонами размера задолженности ответчика перед истцом в размере 1 714 131,86 рубля по обязательствам по спорному договору за весь период его действия по состоянию на 30.09.2012.
Истец, не отрицая этот факт, по сути, ссылается на недостоверность отраженных в нем сторонами сведений. При этом представленный истцом баланс не подтверждает размер заявленных истцом требований, а именно, наличие заявленной дебиторской задолженности третьих лиц.
Поэтому суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для истребования у ответчика доказательств в обоснование иных требований истца по предполагаемой им задолженности ответчика, отличной от установленной ими в акте сверки.
В рамках настоящего дела не могут быть привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, ликвидатор и бывший руководитель самого ООО "Лаверна-Новосибирск", поскольку решение по делу, исходя из его предмета, не может быть принято в отношении каких-либо их прав или обязанностей, тем более стать основанием для возложения на них субсидиарной ответственности по долгам истца.
Предметом иска также не является обязание ООО "НФК-Премиум" исполнить обязательства по п. 3.10 и п. 4.3 Генерального Договора N 7/ГДФ от 28.09.2010.
Доказательства установленной сторонами задолженности по договору представлены как истцом, так и ответчиком. Иного в соответствии со ст. 65 АПК РФ не доказано.
Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.
Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июня 2013 года по делу N А40-32394/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья
В.С.ГАРИПОВ
Судьи
И.И.КУЗНЕЦОВА
О.В.СМИРНОВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕВЯТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 03.09.2013 N 09АП-27402/2013 ПО ДЕЛУ N А40-32394/2013
Разделы:Финансирование под уступку денежного требования (факторинг); Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2013 г. N 09АП-27402/2013
Дело N А40-32394/2013
Резолютивная часть постановления объявлена 02 сентября 2013 года
Полный текст постановления изготовлен 03 сентября 2013 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Гарипова В.С.
судей: Кузнецовой И.И., Смирнова О.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.И. Хвенько
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
ООО "Лаверна-Новосибирск"
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июня 2013 года
по делу N А40-32394/2013, вынесенное судьей А.Н. Муратовым
по иску ООО "Лаверна-Новосибирск" (ОГРН 1025401489794)
к ООО "НФК-Премиум" (ОГРН 1077764078226)
о взыскании 2 598 585 руб. 57 коп.
при участии в судебном заседании:
- от истца - не явился, извещен;
- от ответчика - Гусаков А.Л. по доверенности от 10.01.2013 8/П
установил:
ООО "Лаверна-Новосибирск" в лице конкурсного управляющего Телегановой Виктории Юрьевны обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "НФК-Премиум" о взыскании суммы дебиторской задолженности в размере 2 598 585 рублей 57 копеек.
Арбитражный суд города Москвы решением от 21 июня 2013 года в иске отказал.
Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и отказать в удовлетворении требований истца.
В обоснование своей позиции истец указывает, что с целью документального обоснования требований он заявил Ходатайство об истребовании у ООО "НФК-Премиум" копии электронной программы "e-Factoring"; Ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, ликвидатора ООО "Лаверна-Новосибирск" Мальцеву Ольгу Андреевну и бывшего руководителя ООО "Лаверна-Новосибирск" Малышкина Дмитрия Владимировича и об истребовании у них копии электронной программы "e-Factoring", при том что они могут быть привлечены в субсидиарной ответственности по долгам истца; что в соответствии с п. 3.10 и п. 4.3 Генерального Договора N 7/ГДФ от 28.09.2010 ООО "НФК-Премиум" обязано предоставлять ООО "Лаверна-Новосибирск" информацию о текущем состоянии отношений ООО "НФК-Премиум" и Дебиторов по указанному выше договору факторинга; предоставить копии документов, возникших в связи с перепиской Фактора и Дебиторов и содержащих сведения, прямо либо косвенно касающиеся исполнения Договора; что Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-61556/2011 от 08.11.2012 суд отказал в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании сведений у ООО "НФК-Премиум", и в мотивировочной части судебного акта указано, что с данным ходатайством необходимо обратиться в рамках судебного дела о взыскании дебиторской задолженности; что, не имея возможности самостоятельно получить доказательства по делу у указанных лиц, ООО "Лаверна-Новосибирск" лишено возможности документально обосновать поданное исковое заявление о взыскании с ООО "НФК-Премиум" дебиторской задолженности; что ООО "Лаверна-Новосибирск" не отрицается факт подписания акта сверки расчетов на сумму 1 714 131,86 руб. с ООО "НФК-Премиум", однако подписание данного акта не означает и не исключает, что ООО "НФК-Премиум" может иметь наряду с этим и иную задолженность перед ООО "Лаверна-Новосибирск".
В письменных возражениях на апелляционную жалобу ответчик просит решение суда оставить без изменения как соответствующее действующему законодательству, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В соответствии со ст. 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие истца, надлежащим образом извещенного в порядке статей 121 - 123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания.
В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.
Законность и обоснованность принятого решения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и письменных возражений, заслушав представителя ответчика, считает, что оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы не имеется.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2012 г. по делу N А56-61556/2011 ООО "Лаверна-Новосибирск" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утверждена Телеганова Виктория Юрьевна.
28.09.2010 г. между ООО "НФК-Премиум" (фактор) и ООО "Лаверна-Новосибирск" (клиент) заключен генеральный договор от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ об общих условиях факторингового обслуживания внутри России.
В соответствии с п. 2.1 указанного договора его предметом являются общие условия факторингового обслуживания внутри России, при котором фактор обязуется осуществлять финансирование клиента, а клиент обязуется уступать фактору денежные требования (существующие или будущие) к дебиторам на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия договора, в обеспечение возврата фактору сумм финансирования.
Фактор обязуется передать клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые дополнительными соглашениями к договору, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.
Согласно п. 4.1 договора, после поступления от дебитора на счет фактора полной или частичной оплаты и получения фактором соответствующих платежных документов, фактор не позднее следующего банковского дня отправляет на счет клиента оставшуюся часть суммы поступивших от дебитора денежных средств за вычетом сумм финансирования и сумм, которые фактор вправе удержать в соответствии с договором.
В соответствии с п. 1.2 дополнительного соглашения N 3 от 28.09.2010 г. к генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ об общих условиях факторингового обслуживания внутри России, являющегося неотъемлемой частью договора, фактор в рамках факторингового обслуживания по договору обязуется осуществлять информационное обслуживание клиента с использованием технических средств системы доступа к операциям фактора в режиме реального времени "e-Factoring" (далее - система).
Пунктом 2.1 дополнительного соглашения N 5 от 28.09.2010 г. к генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ, являющегося неотъемлемой частью договора, стороны установили, что электронный документооборот с использованием системы "Электронный факторинг" применяется только в отношении денежных требований, вытекающих их тех поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) дебиторам, в отношении которых клиентом фактору переданы документы в порядке, установленном данным соглашением (пункт 2.2).
В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что в ходе инвентаризации имущества ООО "Лаверна-Новосибирск" установлено наличие дебиторской задолженности ООО "НФК-Премиум" перед ООО "Лаверна-Новосибирск" в размере 4 312 717,43 руб., возникшей на основании договора факторинга. ООО "НФК-Премиум" частично погасило данную задолженность на сумму 1 714 131,86 руб., в связи с чем за ООО "НФК-Премиум" осталась непогашенной сумма долга в размере 2 598 585, 57 руб.
Руководствуясь положениями главы 43 ГК РФ, суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.
При этом суд первой инстанции исходил из того, что истец вообще не представил в материалы дела каких-либо доказательств, подтверждающих наличие дебиторской задолженности ответчика перед ООО "Лаверна-Новосибирск" на сумму в 2 598 585,57 руб.
При этом судом из материалов дела установлено следующее.
Конкурсным управляющим ООО "Лаверна-Новосибирск" Телегановой В.Ю. было направлено в адрес ООО НФК-Премиум требование от 25.10.2012 за N 875/12 о погашении дебиторской задолженности.
Ответчик произвел актирование задолженности и направил письмом от 21.11.2012 N П/3/02 - 09/1 в адрес конкурсного управляющего ООО "Лаверна-Новосибирск" подписанный акт сверки взаимных расчетов, согласно которому за ответчиком перед истцом числилась задолженность в размере 1 714 131,86 руб. по генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ, и требование с предоставлением реквизитов для перечисления указанной задолженности.
Согласно представленному в материалы дела акту сверки взаиморасчетов по состоянию на 30.09.2012, за период с 01.01.2010 (при том спорный договор от 28.09.2010) по 30.09.2012 г. задолженность ООО "НФК-Премиум" перед ООО "Лаверна-Новосибирск" составила 1 714 131,86 рубля.
Указанный акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 30.09.2012 подписан как со стороны ООО "Лаверна-Новосибирск" (причем, самим Конкурсным управляющим ООО "Лаверна-Новосибирск" Телегановой В.Ю.), так и со стороны ООО "НФК-Премиум" (т. 1 л.д. 67-114).
23.01.2013 г. ООО "НФК-Премиум" получило от конкурсного управляющего ООО "Лаверна-Новосибирск" заявление, удостоверенное Яковлевой О.В., и.о. нотариуса Беляева С.Г. нотариального округа Санкт-Петербурга (N в реестре 8-11716 от 28.12.2012 г.), с указанием реквизитов для перечисления задолженности в размере 1 714 131,86 рубля (т. 1 л.д. 117).
24.01.2013 г. ответчик перечислил ООО "Лаверна-Новосибирск" сумму задолженности в размере 1 714 131,86 рублей, что подтверждается платежным поручением N 65083 от 24.01.2013 г. (т. 1 л.д. 118).
Поскольку имеющаяся у ООО "НФК-Премиум" перед истцом задолженность в размере 1 714 131,86 рубля погашена ООО "НФК-Премиум" в добровольном порядке в полном объеме, сторонами было проведено актирование взаимных расчетов за весь период сотрудничества по генеральному договору от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых и документальных оснований для взыскания с ООО "НФК-Премиум" в пользу истца задолженности в размере 2 598 585 рублей 57 копеек в связи с ее отсутствием, указав, что ООО "Лаверна-Новосибирск" в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не представило в материалы дела каких-либо доказательств, подтверждающих наличие дебиторской задолженности ответчика перед ООО "Лаверна-Новосибирск" на сумму в 2 598 585,57 руб. в рамках генерального договора от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ; что ссылка истца в обоснование иска на то, что наличие первоначально имеющейся дебиторской задолженности ООО "НФК-Премиум" перед ООО "Лаверна-Новосибирск" на сумму в 4 312 717,43 руб. из договора факторинга отражено в бухгалтерском балансе ООО "Лаверна-Новосибирск", необоснованна, поскольку представленный в материалы дела самим истцом бухгалтерский баланс ООО "Лаверна-Новосибирск" (т. 1 л.д. 22) не содержит данных, свидетельствующих о наличии задолженности дебиторов на сумму 4 312 717,43 руб. перед ООО "Лаверна-Новосибирск"; что, кроме того, отражение в бухгалтерском балансе истца дебиторской (кредиторской) задолженности не является безусловным доказательством реальности ее наличия, поскольку данные бухгалтерского баланса ООО "Лаверна-Новосибирск" (т. 1 л.д. 22) не подтверждены первичными документами; что доказательств, подтверждающих фактическое наличие у ООО "НФК-Премиум" как должника перед ООО "Лаверна-Новосибирск" дебиторской задолженности из генерального договора от 28.09.2010 г. N 7/ГДФ об общих условиях факторингового обслуживания внутри России на сумму 2 598 585 рублей 57 копеек истцом в материалы дела не представлено.
Доводы апелляционной жалобы не опровергают установленные судом первой инстанции обстоятельства по делу, а именно факт установления самими сторонами размера задолженности ответчика перед истцом в размере 1 714 131,86 рубля по обязательствам по спорному договору за весь период его действия по состоянию на 30.09.2012.
Истец, не отрицая этот факт, по сути, ссылается на недостоверность отраженных в нем сторонами сведений. При этом представленный истцом баланс не подтверждает размер заявленных истцом требований, а именно, наличие заявленной дебиторской задолженности третьих лиц.
Поэтому суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для истребования у ответчика доказательств в обоснование иных требований истца по предполагаемой им задолженности ответчика, отличной от установленной ими в акте сверки.
В рамках настоящего дела не могут быть привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, ликвидатор и бывший руководитель самого ООО "Лаверна-Новосибирск", поскольку решение по делу, исходя из его предмета, не может быть принято в отношении каких-либо их прав или обязанностей, тем более стать основанием для возложения на них субсидиарной ответственности по долгам истца.
Предметом иска также не является обязание ООО "НФК-Премиум" исполнить обязательства по п. 3.10 и п. 4.3 Генерального Договора N 7/ГДФ от 28.09.2010.
Доказательства установленной сторонами задолженности по договору представлены как истцом, так и ответчиком. Иного в соответствии со ст. 65 АПК РФ не доказано.
Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.
Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
постановил:
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июня 2013 года по делу N А40-32394/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья
В.С.ГАРИПОВ
Судьи
И.И.КУЗНЕЦОВА
О.В.СМИРНОВ
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)