Судебные решения, арбитраж
Безналичные расчеты; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Суворов А.А.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего Гордеюка Д.В., судей Мартыновой Л.Т. и Лохмачевой С.Я.,
при секретаре Х., с участием:
осужденного З.Н.,
адвоката Алиева Г.А., предоставившего удостоверение и ордер,
старшего прокурора апелляционного отдела прокуратуры г. Москвы Гугава Д.К.,
рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденного З.Н. и адвоката Алиева Г.А. на приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 3 июня 2013 года, которым
З.Н., ранее не судимый, осужден:
за совершение 19-ти преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей за каждое из них, по совокупности совершенных преступлений на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей, срок исчислен с 28 мая 2012 года.
Заслушав доклад судьи Мартыновой Л.Т., выслушав осужденного З.Н. и адвоката Алиева Г.А., поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение прокурора Гугава Д.К., полагавшей приговор оставить без изменения, судебная коллегия
установила:
З.Н. признан виновным в том, что, являясь организатором, совершил девятнадцать мошенничеств - хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
Преступная деятельность выразилась в следующем:
З.Н. в августе 2010 года в неустановленном месте сформировал умысел, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества путем мошенничества, сопряженного с обманом граждан, заключающегося в осуществлении телефонных звонков на номера граждан, предпочтительно пенсионного возраста, и сообщении последним заведомо ложной информации о несуществующем факте предоставления различными государственными учреждениями крупных денежных компенсаций морального и материального вреда, пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, реализующих обманным способом биологически-активные добавки (БАД). Для получения от государства несуществующей денежной компенсации гражданину сообщалось о необходимости предварительно оплатить своими наличными деньгами различные вымышленные услуги (страхования, комиссии, налога и др.), путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что, якобы, являлось обязательным условием получения денежной компенсации.
В целях реализации преступного замысла в августе 2010 года в неустановленном месте З.Н. вступил в преступный сговор с П. и Т., приговоры в отношении которых вступили в законную силу, и неустановленным соучастником, с которыми объединился на почве длительных дружественных связей в устойчивую и сплоченную организованную преступную группу, членами которой руководил он, З.Н.
З.Н., будучи организатором планируемых преступлений и руководителем их исполнения, распределил между соучастниками следующие обязанности:
- он, З.Н., выполнял роль организатора, руководил организованной группой, координировал действия участников группы и распределял роли между ними, обеспечивал связь между членами группы, планировал совершение преступлений и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности, организовал телефонно-коммуникационную связь для совершения преступлений и обеспечивал сохранность средств мобильной связи, подыскивал при неизвестных обстоятельствах базы данных телефонных номеров жителей г. Москвы и других регионов России, ранее приобретавших в медицинских центрах БАДы, и обеспечивал сохранность указанных баз данных в электронном виде на компьютерной карте памяти и на бумажных носителях, подыскивал и арендовал помещения для безопасного совершения преступлений, где непосредственно находились исполнители преступления, продвигал среди участников преступной группы единообразный примерный текст разговоров с гражданами, имеющий общий смысл "предоставления государством денежных компенсаций", но допускающий незначительные отклонения от темы, в котором использовались приемы и методы психологического убеждения граждан, для введения их в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы, проводил тренинги с участниками преступной группы для совершенствования последними умений и навыков общаться с гражданами, в целях достижения эффективного использования психологических методов для обмана граждан, подбирал лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников группы, на чье имя оформлялись в *** "***" расчетные счета и банковские карты, реквизиты которых использовались при совершении мошеннических действий, предоставлял исполнителям реквизиты банковских карт, на счета которые обманутые граждане должны были перечислять денежные средства, непосредственно руководил исполнителями, осуществлял снятие денежных средств, полученных от обманутых граждан, со счетов банковских карт "***", или получал денежные средства от лиц, которые по его указанию снимали данные средства со счетов банковских карт, обеспечивал сохранность банковских карт, используемых при совершении преступлений, а также полученных в результате преступной деятельности денежных средств, вел учет обманутых граждан, доходов, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, а также учет расходов преступной группы на мобильную связь, распределял полученную в результате преступной деятельности прибыль между участниками преступной группы, самостоятельно осуществлял звонки посредством мобильной связи на телефоны гражданам, проживающих в г. Москве и других регионах России, ранее приобретавшим БАДы, в ходе которых представлялся вымышленными анкетными данными, сообщая гражданам заведомо ложную информацию о том, что он, З.Н., якобы, является сотрудником государственного учреждения (***, *** "*** и др.), в ходе телефонных разговоров, согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту, сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что по указанию Правительства Российской Федерации им (гражданам) начислены денежные средства в качестве компенсации материального и морального вреда, причиненного неправомерной деятельностью медицинских центров, реализующих обманным способом БАДы. Желающим получить от государства денежную компенсацию сообщалось о необходимости предварительно, в кратчайшие сроки, оплатить своими наличными деньгами услуги страхования, комиссии либо налога, путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что, якобы, являлось обязательным условием получения денежной компенсации. При согласии гражданина оплатить услуги страхования, сообщал реквизиты банковских карт, на счет которых гражданину необходимо произвести перевод денежных средств, осуществлял дальнейшее общение с гражданами с использованием психологических приемов, в целях убеждения последних произвести дополнительные переводы наличных денег, что объяснял тем, что, якобы, сумма компенсации увеличена государством и требуется дополнительная оплата услуг страхования, комиссии либо налога, либо иными надуманными причинами, путем обмана вводил граждан в заблуждение относительно существования данной правительственной программы компенсирования ущерба пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, а также относительно своего должностного статуса.
- П., Т. и неустановленный соучастник, вошедшие в состав организованной группы в качестве исполнителей, осуществляющих свою деятельность в арендованной им, З.Н., квартире, либо в иных безопасных для совершения преступлений местах. Согласно отведенной роли П., Т. и неустановленный соучастник при помощи средств мобильной связи осуществляли звонки гражданам, проживающим в г. Москве и других регионах Российской Федерации, которые ранее приобретали БАДы. В ходе телефонных переговоров с гражданами указанные исполнители представлялись вымышленными сотрудниками государственных учреждений (***, ***, *** и др.). Согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту, гражданам сообщались заведомо ложные сведения о том, что им (гражданам) начислены денежные средства в качестве компенсации материального и морального вреда, причиненного неправомерной деятельностью медицинских центров, реализующих обманным способом БАДы. Желающим получить от государства денежную компенсацию сообщалось о необходимости предварительно, в кратчайшие сроки, оплатить своими наличными деньгами услуги страхования, комиссии либо налога, путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что якобы являлось обязательным условием получения денежной компенсации. При согласии гражданина оплатить указанные услуги П., Т. и неустановленный соучастник сообщали реквизиты предоставленных им, З.Н., банковских карт, на счет которых необходимо произвести перевод денежных средств. П., Т. и неустановленный соучастник осуществляли дальнейшее общение с гражданами с использованием психологических приемов, в целях убеждения последних произвести дополнительные переводы наличных денег, что объяснялось тем, что, якобы, сумма компенсации увеличена и требуется дополнительная оплата услуг страхования, комиссии либо налога. Указанные исполнители путем обмана вводили граждан в заблуждение относительно существования данной правительственной программы компенсирования ущерба пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, а также относительно своего должностного статуса. В процессе своей деятельности указанные исполнители контролировали осуществление денежных переводов гражданами, пожелавшими оплатить мнимые услуги, и сообщали о денежных переводах ему, З.Н., как руководителю организованной группы. Кроме того, указанными исполнителями осуществлялись меры по сокрытию преступной деятельности группы в ходе общения с гражданами, звонившими с жалобами на мошеннические действия.
- Т., кроме того, отводилась роль соисполнителя, заключавшаяся в снятии по его, З.Н., указанию денежных средств через различные банкоматы со счетов банковских карт N ***, N ***, N *** и N ***, N ***, оформленных в *** "***" на не осведомленных о преступной деятельности лиц, используемых преступной группой для получения переводов денежных средств от потерпевших, с последующей передачей денег ему, З.Н.
С целью обеспечения участников организованной группы средствами мобильной связи З.Н. приобрел при неустановленных обстоятельствах для последующего использования при совершении преступлений мобильные телефоны с серийными номерами (IMEI) ***, ***, ***, ***, ***, а также приобрел при неустановленных обстоятельствах, через неустановленных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, сим-карты оператора сотовой связи *** "***" (торговая марка "***") с прямыми абонентскими номерами ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, которые в дальнейшем использовались для осуществления телефонных звонков гражданам. Указанные абонентские номера сим-карт были зарегистрированы на провайдера сотовой связи *** "***", что, по мнению участников организованной группы, обеспечивало конспирацию и позволяло избегать привлечения к уголовной ответственности после совершения преступлений.
Действуя согласно разработанного преступного плана и распределению ролей, в период времени, предшествовавший 18 августа 2010 года он, З.Н. арендовал жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: ***, где поселился сам и поселил туда П., намереваясь использовать данное жилище для осуществления вышеописанной преступной деятельности, что, по его мнению и мнению других участников организованной преступной группы, обеспечивало конспирацию и безопасность совершения преступлений, и позволяло членам преступной группы избегать привлечения к уголовной ответственности после совершения преступлений.
В целях реализации своего преступного умысла он, З.Н., установил четкий порядок действий участников организованной преступной группы в помещении указанной квартиры.
Т. и неустановленный соучастник утром каждого буднего дня, в период времени с 18 августа по 1 октября 2010 года включительно, прибывали в данную квартиру, где их ожидали проживающие там П. и он, З.Н. Он, З.Н., раздавал участникам преступной группы мобильные телефоны с вышеуказанными серийными номерами, в которых в произвольном порядке устанавливались вышеуказанные сим-карты оператора связи "***", а также раздавал участникам преступной группы, распечатанные на бумажном носителе сведения из базы данных лиц, приобретавших БАДы, где были указаны анкетные данные граждан, их телефонные номера, населенный пункт или область места проживания, наименования приобретаемых ранее БАДов, сумма потраченных на БАДы денежных средств, а также - особые отметки, имеющие значение для дальнейшего общения с конкретным абонентом.
Используя предоставленные им, З.Н., мобильные телефоны, с установленными в них в различные периоды времени различными сим-картами с указанными прямыми абонентскими номерами, в произвольной очередности, П., Т. и неустановленный соучастник осуществляли звонки на телефонные номера из базы данных, предоставленной им, З.Н.
В ходе телефонных переговоров с гражданами каждый из четырех участников преступной группы представлялся вымышленными анкетными данными, и каждый из них по собственному усмотрению сообщал гражданам заведомо ложную информацию о том, что он, якобы, является сотрудником одного из государственных учреждений (***, ***, ***). Ведущий разговор, согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту, сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что по указанию Правительства Российской Федерации им (гражданам) начислены денежные средства в качестве компенсации материального и морального вреда, причиненного неправомерной деятельностью медицинских центров, реализующих обманным способом БАДы. Желающим получить от государства денежную компенсацию сообщалось о необходимости предварительно, в кратчайшие сроки, оплатить своими наличными деньгами услуги страхования, комиссии либо налога, путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что являлось обязательным условием получения денежной компенсации. При согласии гражданина оплатить услуги страхования участник организованной преступной группы сообщал потерпевшему предоставленные им, З.Н., реквизиты банковских карт, на счет которых гражданину необходимо произвести перевод денежных средств. В дальнейшем каждым из трех вышеуказанных участников организованной преступной группы в произвольном порядке совершались повторные звонки на телефоны тех же ранее обманутых граждан, в ходе общения с которыми, используя психологические приемы, убеждали потерпевших произвести дополнительные переводы наличных денег, что объяснялось тем, что якобы сумма компенсации увеличена государством и требуется дополнительная оплата вышеуказанных услуг.
Таким образом, он, З.Н., П., Т. и неустановленный соучастник, путем обмана вводили граждан в заблуждение относительно существования данной правительственной программы компенсирования ущерба пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, а также относительно своего должностного статуса.
Граждане, будучи введенными в заблуждение, перезванивали на используемые им, З.Н., П., Т. и неустановленным соучастником указанные телефонные номера, уточняли или перепроверяли полученную информацию. На их звонки отвечал кто-либо другой из четырех участников организованной преступной группы, который, будучи осведомленным о предшествующих переговорах, также представлялся работником одного из вышеуказанных государственных учреждений с вымышленными анкетными данными, и подтверждал ранее сообщенную соучастником заведомо ложную информацию о начислении государством денежной компенсации, и убеждал оплатить услуги страхования, комиссии либо налога данной выплаты посредством осуществления банковского перевода, что якобы являлось обязательным условием получения компенсации.
Сим-карты оператора сотовой связи "***", используемые для совершения звонков гражданам, по его, З.Н., указанию еженедельно менялись на новые, что, по мнению участников организованной преступной группы, обеспечивало конспирацию и безопасность совершения преступлений, и позволяло членам преступной группы избегать привлечения к уголовной ответственности после совершения преступлений.
После поступления на счет банковской карты денежных средств от обманутых граждан, он, З.Н., передавал Т. банковскую карту, на счет которой поступили деньги, и давал указание снять через банкомат со счета карты все поступившие денежные средства, после чего передать деньги ему, З.Н., для последующего учета и распределения похищенных денежных средств между участниками преступной группы, за вычетом оплаты расходов на мобильную связь.
Он, З.Н., вел учет анкетных данных потерпевших лиц и общих сумм поступивших от них денежных средств. Также он, З.Н., создал единый денежный фонд, который пополнялся за счет денежных поступлений, полученных преступным путем, из средств которого впоследствии оплачивалась аренда жилого помещения, используемого в преступной деятельности, оплачивались затраты на телефонную связь, а также он, З.Н., распределял преступный доход между участниками группы.
По указанной преступной схеме он, З.Н., П., Т. и неустановленный соучастник, начали осуществлять свою преступную деятельность не позднее 18 августа 2010 г. и действовали до 1 октября 2010 г., после чего П. и Т. приняли решение о выходе из под его, З.Н., руководства, решив создать собственную организованную преступную группу в целях хищения имущества граждан аналогичным путем, сопряженным с обманом и злоупотреблением доверием граждан, используя скопированные у него, З.Н., базы данных лиц, пострадавших от неправомерной деятельности медицинских центров.
В период времени, предшествовавший 18 августа 2010 г., он, З.Н., действуя согласно разработанному плану, находясь в квартире, расположенной по адресу: ***, предоставил П., Т. и неустановленному соучастнику список сведений о лицах, приобретавших ранее БАДы, в том числе: номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства В. по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства С. по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства Н. по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства В. по адресу: ***, номер телефона ***, используемый К., проживающим по адресу: ***, номер телефона, используемый П., проживающим по адресу: ***, номер телефона ***, используемый Ж., проживающим по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства Ф.
При этом он, З.Н., будучи организатором, дал П., Т. и неустановленному соучастнику указание совершать телефонные звонки по указанному списку, в целях совершения мошеннических действий, контролируя исполнение ими своего указания.
Для совершения указанных телефонных звонков им, З.Н., были предоставлены П., Т. и неустановленному соучастнику три мобильных телефона с серийными номерами ***, *** и ***, а также три сим-карты оператора связи "***" с прямыми абонентскими номерами ***, *** и ***.
Конкретная преступная деятельность З.Н. выразилась в следующем:
1. 26 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, ***, действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок В. на номер его домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленным именем "***", сообщив В. вымышленные данные о своей должности - "представитель ***", после чего сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что *** на имя последнего начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного В. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с В.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено В., что сумма компенсации составляет 350000 руб. и для ее получения необходимо в качестве страхования перечислить 24100 руб.
Будучи введенным в заблуждение, В. согласился осуществить денежный перевод в размере 24 100 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил В. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 24 100 руб.
26 августа 2010 г. (точное время не установлено), введенный Т. в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 24 100 руб.
Неосведомленный о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
27 августа 2010 г., (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 24 100 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
2. 27 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил повторный телефонный звонок В. на номер его домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного В. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки необходимо доплатить 44 300 руб. в связи с перерасчетом. При общении с В.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, В. согласился осуществить дополнительный денежный перевод в размере 44 300 руб., после чего П. сообщил В. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 44 300 руб.
27 августа 2010 г. (точное время не установлено), введенный П. в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на сообщенный ему лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 44 300 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
28 августа 2010 г. (точное время не установлено) Т., действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 44 300 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
3. В сентябре 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, он, З.Н., будучи организатором действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил очередной телефонный звонок В. на номер его домашнего телефона.
В ходе телефонного разговора он, З.Н., будучи организатором, действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленной должностью "начальник службы инкассации", после чего сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по именному сертификату на имя В. на сумму 300000 рублей, который должен быть ему доставлен инкассаторской службой, необходимо оплатить услуги инкассации в размере 45 500 руб. При общении с В. он, З.Н., будучи организатором действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, В. согласился осуществить денежный перевод в размере 45 500 руб., после чего он, З.Н., будучи организатором, действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил В. реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 45 500 руб.
В сентябре 2010 г. (точно время не установлено), введенный им, З.Н., действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на сообщенный ему лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 45 500 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый им, З.Н., и сообщил о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Получив информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, он, З.Н., будучи организатором, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
В сентябре 2010 г. (точное время не установлено), Т., действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 45 500 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
4. 20 августа 2010 г. (точно время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на ее имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено С., что сумма компенсации составляет 120000 рублей и для ее получения необходимо в качестве налога перечислить 13 200 руб.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить денежный перевод в размере 13 300 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 13 200 руб.
20 августа 2010 г. (точно время не установлено), введенная Т. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на сообщенный лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 13 200 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщила ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
21 августа 2010 г. (точное время не установлено), Т.Б., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 13 200 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
5. 21 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил повторный телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, также представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что ей необходимо доплатить 15 400 руб. в качестве налога в связи начислением на ее имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено С., что сумма налога увеличена в связи с тем, что сумма компенсации возросла до 240000 рублей, так как она ранее приобретала два препарата БАД.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить денежный перевод в размере 15 400 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 15 400 руб.
21 августа 2010 г. (точное время не установлено), введенная Т. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 15 400 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщила ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
22 августа 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 15 400 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
6. 18 октября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил очередной телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что если она не перечислит 46000 рублей на указанный им счет, то она не получит денежную компенсацию в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить дополнительный денежный перевод в размере половины суммы, то есть, 23000 рублей, после чего П. ответил согласием и сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 23000 рублей.
18 октября 2010 г., в 14 час. 01 мин., введенная П. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 23000 рублей.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщила о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
19 октября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 23000 рублей, передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
7. 22 октября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил очередной телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. также представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что если она не перечислит 23000 рублей на указанный им счет, то она не получит денежную компенсацию в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить дополнительный денежный перевод в размере 23000 рублей, после чего П. сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 23000 рублей.
22 октября 2010 г., в 16 час. 26 мин., введенная П. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 23000 рублей.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщила о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
23 октября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 23000 рублей, передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
8. 26 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил телефонный звонок Н. на номер его домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив Н. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил Н. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что *** на имя последнего начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Н. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с Н.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы, оставив номер контактного телефона. П. было сообщено Н., что сумма компенсации составляет 256 510 руб. и для ее получения необходимо в качестве предоплаты перечислить 25 600 руб., что составляет 10% от суммы компенсации.
Будучи введенным в заблуждение, Н. согласился осуществить денежный перевод, однако заявил, что у него имеется возможность на перечисление только 15000 рублей, после чего П. сообщил Н. о согласии с данной суммой и сообщил Н. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 15000 рублей.
26 августа 2010 г., в 15 час. 24 мин., введенный П. в заблуждение Н., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет банковской картой денежные средства в сумме 15000 рублей.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы Н. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
27 августа 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 15000 рублей, передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
9. 27 августа 2010 г., примерно в 10 час. 00 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил повторный звонок Н. на номер его домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. также представился вымышленным именем "***", сообщив Н. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил Н. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной *** на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Н. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки, необходимо доплатить 10 600 руб. При общении с Н.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, Н. согласился осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил Н. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 10 600 руб.
27 августа 2010 г., в 12 час. 06 мин., введенный П. в заблуждение Н., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, д. 67, внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 10 600 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы Н. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
28 августа 2010 г., (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с ее лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 10 600 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
10. 1 сентября 2010 г., (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок В. на номер ее домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленным именем "***", после чего сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на ее имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного В. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с В.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено В., что сумма компенсации составляет 200000 рублей и для ее получения необходимо в качестве процента перечислить 27 900 руб.
Будучи введенной в заблуждение, В. согласилась осуществить денежный перевод в размере 27 900 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил В. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 27 900 руб.
2 сентября 2010 г., в 17 час. 33 мин., введенная Т. в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на данный лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 27 900 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщила ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
3 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 27 900 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
11.18 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил звонок К., находящемуся по месту своего жительства по адресу: ***, на номер его мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив К. вымышленные данные о своей должности - "работник ***, после чего сообщил К. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на его имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного К. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки в размере 175000 рублей. Для получения данной компенсации в качестве страховки необходимо заплатить 17 400 руб. При общении с К.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел К. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, К. согласился осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил К. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 17 400 руб.
18 сентября 2010 г. (точное время не установлено), введенный П. в заблуждение К., находясь в отделении "***", расположенном в ***, внес на указанный лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 17 400 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы К. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
19 сентября 2010 г., в точно не установленное следствием время, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат, похищенные денежные средства в сумме 17 400 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
12. В период с 24 по 25 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. принял входящий звонок от К., находящегося по месту своего жительства по адресу: ***, с его номера мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив К. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил К. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного К. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки в размере 175000 рублей не прошел ранее проведенный К. платеж страховки в размере 17 400 руб. При общении с К.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел К. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, К. согласился повторно осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил К. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 17 400 руб.
В период с 24 по 25 сентября 2010 г. (точное время не установлено), введенный П. в заблуждение К., находясь в отделении "***", расположенном в ***, повторно внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 17 400 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы К. в тот же день позвонил со своего домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
В период с 25 по 26 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 17 400 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
13. 20 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил телефонный звонок П., находящемуся по месту своего жительства по адресу: ***, на номер его мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив П. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил П. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на его имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного П. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. П. сообщил П., что для получения данной компенсации необходимо заплатить 28 600 руб. При общении с П.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел П. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, П. согласился осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил П. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 28 600 руб.
20 сентября 2010 г., в 14 час. 13 мин., введенный П. в заблуждение П., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет указанной банковской карты денежные средства в сумме 28 600 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы П. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П. и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
21 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 28 600 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
14. 21 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил повторный телефонный звонок П., находящемуся по месту своего жительства по адресу: *** на номер его мобильного телефона.
В ходе телефонного разговора П. вновь представился вымышленным именем "***", сообщив П. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил П. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного П. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки, необходима доплата в размере 34 700 руб. При общении с П.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел П. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, П. согласился осуществить дополнительный денежный перевод, после чего П. сообщил П. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 34 700 руб.
21 сентября 2010 г., в 15 час. 39 мин., введенный П. в заблуждение П., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес наличные 34 700 руб. банковскую карту.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы П. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
22 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с нее через банкомат похищенные денежные средства в сумме 34 700 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
15. В сентябре 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок Ж., находящемуся по месту своего жительства по адресу: ***, на номер его мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил Ж. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту сообщил Ж. заведомо ложную информацию о том, что *** на имя последнего начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Ж. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с Ж.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Ж. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено Ж., что сумму компенсации необходимо застраховать своими собственными денежными средствами в размере 28 460 руб.
Будучи введенным в заблуждение, Ж. согласился осуществить денежный перевод в размере 28 460 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил Ж. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 28 460 руб.
21 сентября 2010 г., в 15 час. 51 мин., введенный Т. в заблуждение Ж., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 28 460 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы Ж. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
22 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 28 460 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
16. 16 сентября 2010 г. в период времени с 15 час. 13 мин. до 16 час. 00 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок Ф. на номер ее домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленной фамилией "З.", сообщив Ф. вымышленные данные о своей должности "работник отдела ликвидации документов ***", после чего сообщил Ф. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что *** на ее имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Ф. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших последней биологически-активные добавки. При общении с Ф.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Ф. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил Ф. номер телефона ***, якобы принадлежащий отделу выплат компенсаций ***, который в действительности находился в распоряжении П. и был ранее предоставлен последнему им, З.Н., для использования при совершении мошеннических действий.
Ф., будучи введенной в заблуждение Т., совершила 17, 21, 22 и 23 сентября 2010 г. неоднократные исходящие телефонные вызовы на номер телефона ***, который использовал П., полагая, что отвечающий является руководителем отдела выплат ***. В свою очередь П., преследуя преступные цели, подтверждал Ф. ложную информацию о начислении *** денежной компенсации на ее имя, вводя последнюю в заблуждение относительно выплат.
24 сентября 2010 г., в период времени с 11 час. 32 мин. до 11 час. 50 мин., Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, находясь в указанной квартире, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, принял входящий звонок от Ф. с ее домашнего телефонного номера. В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, подтвердил Ф. ранее предоставленную заведомо ложную информацию о начислении *** денежной компенсации.
В тот же день, в 14 час. 17 мин., находясь указанной квартире, используя тот же мобильный телефон, П., действуя в рамках единого умысла, совершил исходящий телефонный вызов на телефонный номер Ф. В разговоре с ней П. представился вымышленным анкетными данными - работником отдела выплат *** С.П. сообщил Ф., что ему поручено произвести выплату Ф. денежной компенсации в размере 361 000 руб. Применяя психологические приемы и методы убеждения, П. ввел Ф. в заблуждение, сообщив ей, что обязательным условием получения компенсации является оплата услуг страхования данной выплаты в размере 36 100 руб., что составляет 10% от общей суммы компенсации, которые необходимо оплатить путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***".
Будучи введенной в заблуждение, Ф. согласилась осуществить денежный перевод в размере 36 100 руб., после чего П. сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 36 100 руб.
24 сентября 2010 г., в 15 час. 00 мин., введенная П. в заблуждение Ф., находясь в филиале *** "***", расположенного по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 36 100 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы Ф. в тот же день, в 15 час. 46 мин., позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на указанный номер, используемый П., и сообщила ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
25 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 36 100 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
17. 27 сентября 2010 г. в 14 час. 30 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил исходящий телефонный вызов на указанный домашний телефонный номер Ф. Представившись вымышленным именем "С." с вымышленной должностью "работника отдела выплат ***". П. сообщил Ф. заведомо ложные сведения о том, что для получения денежной компенсации в сумме 361 000 руб., которая якобы полагается Ф., как пострадавшей от незаконной деятельности медицинских центров, ей необходимо позвонить по телефонному номеру *** в структурное подразделение *** "***", где ее вопросом, якобы, займется "Управляющий банка".
В тот же день, в 14 час. 47 мин., введенная в заблуждение Ф., совершила исходящий телефонный вызов на номер телефона ***, который использовал неустановленный соучастник, находившийся в тот момент времени в арендованной им, З.Н., указанной квартире.
Неустановленный соучастник представился вымышленным именем "С.", сообщив заведомо ложные сведения о своей должности "управляющий структурным подразделением ***". Действуя путем обмана Ф., указанный участник организованной преступной группы сообщил Ф., что ему поручено произвести выплату Ф. денежной компенсации в размере 361 000 руб., а также выдать Ф. именной сертификат *** на сумму 500 000 руб. в качестве компенсации морального и материального вреда, причиненного ей незаконной деятельностью медицинских центров. Введенной в заблуждение Ф. неустановленный соучастник также сообщил, что обязательным условием получения данного сертификата является внесение ею на определенный банковский счет собственных денежных средств в размере 102 700 руб. В связи с применением психологических приемов и методов убеждения в ходе неоднократных телефонных разговоров, состоявшихся в период времени с 14 час. 47 мин. до 15 час. 40 мин. 27 сентября 2010 г., Ф. была введена в заблуждение относительно существования сертификата на ее имя на сумму 500 000 руб., и необходимости доплатить денежные средства в размере 102 700 руб. для получения данного сертификата.
Будучи введенной в заблуждение, Ф. сообщила не установленному следствием лицу, что не имеет в наличии денежных средств в размере 102 700 руб., а располагает лишь 80 000 руб. Неустановленный соучастник сообщил Ф., что денег в размере 80 000 руб. достаточно для получения в будущем именного сертификата на сумму 500 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 22 700 руб. он внесет самостоятельно, обманув тем самым Ф., которая согласилась осуществить денежный перевод в размере 80 000 руб. Для осуществления перевода неустановленный соучастник сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 80 000 руб.
27 сентября 2010 г., в 15 час. 50 мин., Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, находясь в филиале N *** *** "***", расположенном по адресу: ***, внесла 80 000 руб. на лицевой счет банковской карты. В тот же день, Ф. осуществила исходящий телефонный звонок со своего домашнего номера телефона неустановленному соучастнику, сообщив об указанном денежном переводе и его реквизитах. Продолжая обманывать Ф., неустановленный соучастник сообщил ей о необходимости ожидать в ближайшее время указанный сертификат, а о произведенном денежном переводе немедленно сообщил ему, З.Н.
Будучи организатором указанной преступной группы, он, З.Н., находясь в указанной арендуемой им квартире, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанный денежный перевод и передать их ему, для распоряжения по своему усмотрению.
28 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя согласно распределения ролей в организованной преступной группе под его, З.Н., руководством, используя полученную от него банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат денежные средства в сумме 80 000 руб., передав их в не установленные следствием время и месте ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
18. 28 сентября 2010 г. в 10 час. 50 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, согласно распределения ролей в организованной преступной группе неустановленный соучастник совершил исходящий телефонный вызов на указанный домашний телефонный номер Ф. Представившись вымышленным именем "С." с вымышленной должностью "Управляющий структурным подразделением ***", неустановленный соучастник сообщил Ф. заведомо ложные сведения о том, что у него на исполнении находится именной сертификат на имя Ф. на сумму 500000 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, причиненного незаконной деятельностью медицинских центров. При этом, указанным соучастником, путем обмана Ф., было заявлено о невозможности выдать ей сертификат до того момента, пока она не внесет на определенный банковский счет 22 700 руб.
Будучи обманутой и под воздействием психологических приемов и методов убеждения, применяемых злоумышленниками, Ф. согласилась осуществить денежный перевод в размере указанной суммы. Для осуществления перевода неустановленный соучастник сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод.
29 сентября 2010 г., в 13 час. 00 мин., Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, находясь в филиале N *** *** "***", расположенном по адресу: ***, внесла 22 700 руб. на лицевой счет банковской карты. В тот же день, Ф. осуществила исходящий телефонный звонок со своего домашнего номера телефона неустановленному соучастнику, сообщив об указанном денежном переводе и его реквизитах. Продолжая обманывать Ф., неустановленный соучастник сообщил о необходимости ожидать в ближайшее время указанный сертификат, а о произведенном денежном переводе немедленно сообщил ему, З.Н.
Будучи организатором указанной преступной группы, он, З.Н., находясь в указанной арендуемой им квартире, в точно неустановленное время, но не позднее 29 сентября 2010 г., передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанный денежный перевод и передать их ему.
29 сентября 2010 г., (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя согласно распределения ролей в организованной преступной группе под его, З.Н., руководством, используя полученную от него банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат денежные средства в сумме 22 700 руб., передав их в не установленные следствием время и месте ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
19. 30 сентября 2010 г. в 11 час. 04 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, согласно распределения ролей в организованной преступной группе неустановленный соучастник совершил исходящий телефонный вызов на указанный домашний телефонный номер Ф. Представившись вымышленным именем "С." с вымышленной должностью "Управляющий структурным подразделением ***", неустановленный соучастник сообщил Ф. заведомо ложные сведения о том, что у него на исполнении находится именной сертификат на имя Ф. на сумму 500000 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, причиненного незаконной деятельностью медицинских центров. При этом, указанным неустановленным соучастником путем обмана Ф. было заявлено о невозможности выдать ей сертификат в связи с тем, что, якобы, компьютерная программа не позволяет ввести в базу данных реквизиты ранее совершенных Ф. платежей на сумму 80000 рублей и 22 700 руб., что в сумме составляет 102 700 руб., а необходимо внести единую сумму в размере 102 700 руб.
Будучи обманутой и под воздействием психологических приемов и методов убеждения, применяемых злоумышленниками, Ф. согласилась осуществить денежный перевод в размере указанной суммы. Для осуществления перевода неустановленный соучастник сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод.
1 октября 2010 г., в 13 час. 00 мин., Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, находясь в филиале N *** *** "***", расположенном по адресу: ***, внесла 102 700 руб. на лицевой счет банковской карты. В тот же день Ф. осуществила исходящий телефонный звонок со своего домашнего номера телефона неустановленному соучастнику, которому сообщила об указанном денежном переводе и его реквизитах. Продолжая обманывать Ф., неустановленный соучастник сообщил ей о необходимости ожидать в ближайшее время доставки на дом банковской карты с находящимися на счету 602 700 руб., а о произведенном денежном переводе немедленно сообщил ему, З.Н.
Будучи организатором указанной преступной группы, он, З.Н., находясь в указанной арендуемой им квартире, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанный денежный перевод и передать их ему, для распоряжения по своему усмотрению.
1 октября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя согласно распределения ролей в организованной преступной группе под его, З.Н., руководством, используя полученную от него банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат денежные средства в сумме 102 700 руб., передав их в не установленные следствием время и месте ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
В апелляционных жалобах и дополнениях:
- осужденный З.Н., ссылаясь на несогласие с приговором, его несправедливость, нарушения требований уголовно-процессуального закона, обвинительный уклон судебного следствия и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, указывает, что организатором и руководителем преступной группы он не являлся, так как у П. и Т. уже имелся опыт подобной деятельности, судом необоснованно отказано в ходатайстве стороны защиты об истребовании информации телефонных соединений, не исследованы кредитные карты, через которые осуществлялись снятия денежных средств, часть которых была открыта еще до его приезда в столицу, полагая, что в основу приговора положены предположения и недопустимые доказательства, а его действия квалифицированы неверно, просит отменить приговор, а уголовное дело возвратить прокурору;
- адвокат Алиев Г.А., находя приговор незаконным и необоснованным, постановленным с нарушением требований уголовно-процессуального закона и территориальной подсудности, а также на противоречивых показаниях Т. и П., оговоривших его подзащитного, указывает, что в деле отсутствует допрос Ж. в качестве потерпевшего, суд немотивированно отказал в ходатайстве защиты о запросе детализации телефонных соединений и биллинга, что могло бы опровергнуть версию следствия о совершении звонков с Самаркандского бульвара, полагает, что при этом было нарушено право З.Н. на защиту, просит приговор отменить, уголовное дело возвратить прокурору.
В представленных возражениях государственный обвинитель Р., не соглашаясь с доводами апелляционных жалоб, находя приговор законным и обоснованным, квалификацию действий осужденного правильной, а назначенное ему наказание справедливым, просит оставить приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения.
Проверив материалы дела, судебная коллегия, обсудив приведенные в апелляционных жалобах и возражениях доводы, находит приговор подлежащим изменению по следующим основаниям.
Правильно установив фактические обстоятельства дела, связанные с организацией хищений организованной группой мошенническим способом денежных средств у потерпевших В., С., В., Н., К., П., Ж. и Ф., с причинением им значительного ущерба, суд, в то же время, ошибочно квалифицировал действия осужденного З.Н. как 19 преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, и данная ошибка повлекла неправильное применение уголовного закона.
Как указано в приговоре, З.Н. в составе организованной группы с П. и Т., ранее осужденными, путем обмана было организовано похищение у В. денежных средств в три этапа: в размере 24 100 рублей, 44 300 рублей и 45 500 рублей.
Данные действия, совершенные в отношении одного и того же лица, в короткий промежуток времени охватывались, как прямо указал суд в приговоре, единым умыслом и являлись продолжением преступной деятельности членов организованной группы, а потому не образуют совокупности трех самостоятельных преступлений, поскольку являются одним продолжаемым преступным деянием по хищению денежных средств потерпевшего В., в связи с чем, квалифицированные по трем преступлениям, предусмотренным ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, они подлежат переквалификации на ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ как являющиеся одним преступлением, совершенным в отношении данного лица.
Аналогично как одно преступление надлежит квалифицировать и действия осужденного, связанные с организацией по хищению в четыре этапа денежных средств С. в размере 13 200 рублей, 15 400 рублей, 23 000 рублей и 23 000 рублей. Эти действия осужденного, квалифицированные судом как четыре самостоятельных преступления, предусмотренные ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, надлежит квалифицировать как одно преступление, совершенное в отношении данного лица, по ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ.
Также единым преступлением являются и действия по похищению денежных сумм в размере 36.100 рублей, 80 000 рублей, 22 700 рублей и 102 700 рублей у потерпевшей Ф. Указанные действия осужденного, квалифицированные судом как четыре преступления, предусмотренные ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, надлежит также квалифицировать как одно преступление, совершенное в отношении данного лица, по ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ.
Действия осужденного по завладению денежными средствами в два приема у Н. в размере 15 000 рублей и 10 600 рублей надлежит переквалифицировать с двух статей, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, на одно преступление, предусмотренное ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, совершенное в отношении данного потерпевшего.
Одним преступлением, предусмотренным ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, а не совокупностью, состоящей из двух таких преступлений, как квалифицировал суд, является и факт хищения денежных средств в размере 17 400 рублей и 17 400 рублей у К., так же как и преступление, совершенное в отношении П. по факту хищения его денежных средств в размере 28 600 рублей и 34 700 рублей, не образует совокупности преступлений, а является единым преступлением, предусмотренным ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ.
Фактические обстоятельства дела и единая направленность умысла соучастников на получение денежных средств с конкретного лица свидетельствуют о том, что З.Н. организовано и совершено восемь преступлений в отношении потерпевших В., К., С., Н., В., П., Ж. и Ф., каждое из которых следует квалифицировать по ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ как организация хищения чужого имущества путем обмана организованной группой, с причинением гражданину значительного ущерба.
Вывод суда о виновности осужденного в инкриминируемых деяниях основан на добытых по делу доказательствах, полно и правильно приведенных в приговоре.
Вина его в совершении организации мошеннических действий в отношении указанных потерпевших подтверждена материалами дела и показаниями его соучастников Т. и П. по обстоятельствам совершения в составе организованной группы преступлений, направленных на завладение путем обмана денежными средствами граждан, исследованными показаниями потерпевших В. о направлении из г. Первоуральска на счета банковской карты мошенников трех денежных переводов в размере 24 100 рублей, 44 300 рублей и 45 500 рублей, С. о направлении из г. Тулы четырех денежных переводов на суммы 13 200 рублей, 15 400 рублей, 23 000 рублей и 23 000 рублей, Н. из г. Курска о направлении двух денежных переводов на суммы 15 000 рублей и 10 600 рублей, В. из г. Волгодонска о направлении денежного перевода на сумму 27 900 рублей, К. из г. Стрежевой Томской области о направлении двух денежных переводов по 17 400 рублей каждый, П. из г. Воскресенска Московской области о направлении двух денежных переводов на суммы 28 600 рублей и 34 700 рублей, Ф. из г. Москвы о направлении четырех денежных переводов на суммы 36 100 рублей, 80 000 рублей, 22 700 рублей и 102 700 рублей, заявление Ж. из г. Ангарска о хищении его денежных средств на сумму 28 460 рублей, приговорами в отношении Т. и П., осужденных ранее за совершение указанных преступлений, и другими фактическими данными, полно и правильно приведенными в приговоре.
Суд первой инстанции дал всем доказательствам надлежащую оценку как каждому в отдельности, так и в совокупности, с которой оснований не соглашаться нет. Достоверность доказательств, положенных судом в обоснование вывода о виновности З.Н., сомнений у коллегии апелляционного суда не вызывает.
Несостоятельны доводы и о том, что З.Н. не являлся организатором и руководителем организованной преступной группы. Данные заявления высказаны вопреки материалам дела и фактическим обстоятельствам.
Доводы о невиновности З.Н. и оговоре его П. и Т., аналогичные тем, что содержатся в апелляционных жалобах, были предметом тщательной проверки суда первой инстанции.
Как не нашедшие своего подтверждения они обоснованно отвергнуты по мотивам, приведенным в приговоре.
Сведений о заинтересованности давших признательные и последовательные показания П. и Т. в оговоре осужденного материалы дела не содержат, в связи с чем, у суда отсутствовали основания не доверять указанным лицам.
Нельзя согласиться и с доводами защиты о том, что по преступлению, связанному с хищением денежных средств Ж., суд сослался в качестве доказательства лишь на заявление потерпевшего о возбуждении дела. Отсутствие ссылки в приговоре на протокол допроса Ж. не свидетельствует о невиновности З.Н., поскольку вина его в совершении данного преступления объективно подтверждена и другими доказательствами, в том числе показаниями П. и Т., которые правильно положены в основу обвинительного приговора и надлежащим образом оценены.
Таким образом, в основу приговора, постановленного в соответствии с требованиями закона, положены допустимые и достоверные доказательства, достаточные для признания З.Н. виновным в совершенных преступлениях.
Вопреки доводам жалоб, суд правильно установил фактические обстоятельства и изложил их в приговоре в соответствии с требованиями закона. Также правильно установлено и время совершения группой преступлений с августа по октябрь 2010 года, поскольку все хищения денежных средств потерпевших совершены в указанный период.
Что касается мошенничества в отношении С., на что защита обращает внимание, то хищение группой ее денежных средств, направленных потерпевшей по четырем денежным переводам, образует, как выше указано, одно преступление, совершенное в период, указанный в приговоре.
Уголовное дело рассмотрено судом с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с принципом состязательности и равноправия сторон. Не установлено по делу и нарушения права осужденного на защиту, на ознакомление с материалами дела, а также иных нарушений процессуального закона, влекущих отмену приговора, в том числе и положений ст. 32 УПК РФ. Данное уголовное дело рассмотрено с соблюдением правил территориальной подсудности, объективно, без обвинительного уклона.
Все заявленные в судебном заседании ходатайства судом рассмотрены, по ним приняты мотивированные решения, с которыми судебная коллегия полностью согласна.
Что касается доводов о наличии противоречий и не состыковок, изложенных, по мнению защиты, в приговоре относительно информации, представленной в выписке *** (л.д. 240 - 259 т. 5), исследованной судом, то существенными они не являются.
Сведения о расположении банкоматов как мест снятия денежных средств с банковских карт и о суммах, которыми похищались деньги потерпевших, а также номера банковских карт, куда поступали все указанные потерпевшими и установленные судом денежные суммы, не влияют фундаментально ни на фактические обстоятельства, ни на квалификацию действий осужденного, ни на обоснованность приговора и правильность выводов суда о том, что все денежные переводы потерпевших, включая переводы от В. на сумму 45 500 рублей и от К. на сумму 17 400 рублей, поступили путем обмана в распоряжение организованной группы и были похищены.
Как разъяснения сомнений и неясностей вопросы по уточнению номеров банковских карт, при необходимости, может быть рассмотрен судом в порядке ст. 397 п. 15 УПК РФ.
С учетом вносимых в приговор изменений, связанных с переквалификацией действий осужденного, совершившего фактически восемь преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, судебная коллегия при назначении наказания руководствуется положениями ст. ст. 60, 47 ч. 3 УК РФ, учитывает данные о личности осужденного, его роль и степень участия в содеянном, семейное положение, состояние здоровья, все смягчающие обстоятельства, приведенные в приговоре, конкретных обстоятельств дела и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, не применяя при этом ограничения свободы.
Оснований для отмены приговора и возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, как об этом стоит вопрос в апелляционных жалобах, а также для назначения З.Н. наказания с применением ст. ст. 64, 73 УК РФ коллегия апелляционного суда не находит.
Руководствуясь ст. ст. 389-13, -15, -20, -28 УПК РФ, судебная коллегия
определила:
приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 3 июня 2013 года в отношении З.Н. изменить:
- переквалифицировать действия З.Н. с 19-ти преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ на 8 преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, совершенных в отношении потерпевших В., К., С., Н., В., П., Ж. и Ф., по каждому из которых назначить наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы со штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- по совокупности совершенных восьми преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения окончательно З.Н. к отбытию назначить 8 (восемь) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Апелляционное определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в порядке ст. 401.1 УПК РФ в течение одного года со дня его вынесения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 23.10.2013 ПО ДЕЛУ N 10-9362
Разделы:Безналичные расчеты; Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. по делу N 10-9362
Судья Суворов А.А.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего Гордеюка Д.В., судей Мартыновой Л.Т. и Лохмачевой С.Я.,
при секретаре Х., с участием:
осужденного З.Н.,
адвоката Алиева Г.А., предоставившего удостоверение и ордер,
старшего прокурора апелляционного отдела прокуратуры г. Москвы Гугава Д.К.,
рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденного З.Н. и адвоката Алиева Г.А. на приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 3 июня 2013 года, которым
З.Н., ранее не судимый, осужден:
за совершение 19-ти преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей за каждое из них, по совокупности совершенных преступлений на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей, срок исчислен с 28 мая 2012 года.
Заслушав доклад судьи Мартыновой Л.Т., выслушав осужденного З.Н. и адвоката Алиева Г.А., поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнение прокурора Гугава Д.К., полагавшей приговор оставить без изменения, судебная коллегия
установила:
З.Н. признан виновным в том, что, являясь организатором, совершил девятнадцать мошенничеств - хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
Преступная деятельность выразилась в следующем:
З.Н. в августе 2010 года в неустановленном месте сформировал умысел, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества путем мошенничества, сопряженного с обманом граждан, заключающегося в осуществлении телефонных звонков на номера граждан, предпочтительно пенсионного возраста, и сообщении последним заведомо ложной информации о несуществующем факте предоставления различными государственными учреждениями крупных денежных компенсаций морального и материального вреда, пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, реализующих обманным способом биологически-активные добавки (БАД). Для получения от государства несуществующей денежной компенсации гражданину сообщалось о необходимости предварительно оплатить своими наличными деньгами различные вымышленные услуги (страхования, комиссии, налога и др.), путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что, якобы, являлось обязательным условием получения денежной компенсации.
В целях реализации преступного замысла в августе 2010 года в неустановленном месте З.Н. вступил в преступный сговор с П. и Т., приговоры в отношении которых вступили в законную силу, и неустановленным соучастником, с которыми объединился на почве длительных дружественных связей в устойчивую и сплоченную организованную преступную группу, членами которой руководил он, З.Н.
З.Н., будучи организатором планируемых преступлений и руководителем их исполнения, распределил между соучастниками следующие обязанности:
- он, З.Н., выполнял роль организатора, руководил организованной группой, координировал действия участников группы и распределял роли между ними, обеспечивал связь между членами группы, планировал совершение преступлений и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности, организовал телефонно-коммуникационную связь для совершения преступлений и обеспечивал сохранность средств мобильной связи, подыскивал при неизвестных обстоятельствах базы данных телефонных номеров жителей г. Москвы и других регионов России, ранее приобретавших в медицинских центрах БАДы, и обеспечивал сохранность указанных баз данных в электронном виде на компьютерной карте памяти и на бумажных носителях, подыскивал и арендовал помещения для безопасного совершения преступлений, где непосредственно находились исполнители преступления, продвигал среди участников преступной группы единообразный примерный текст разговоров с гражданами, имеющий общий смысл "предоставления государством денежных компенсаций", но допускающий незначительные отклонения от темы, в котором использовались приемы и методы психологического убеждения граждан, для введения их в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы, проводил тренинги с участниками преступной группы для совершенствования последними умений и навыков общаться с гражданами, в целях достижения эффективного использования психологических методов для обмана граждан, подбирал лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников группы, на чье имя оформлялись в *** "***" расчетные счета и банковские карты, реквизиты которых использовались при совершении мошеннических действий, предоставлял исполнителям реквизиты банковских карт, на счета которые обманутые граждане должны были перечислять денежные средства, непосредственно руководил исполнителями, осуществлял снятие денежных средств, полученных от обманутых граждан, со счетов банковских карт "***", или получал денежные средства от лиц, которые по его указанию снимали данные средства со счетов банковских карт, обеспечивал сохранность банковских карт, используемых при совершении преступлений, а также полученных в результате преступной деятельности денежных средств, вел учет обманутых граждан, доходов, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, а также учет расходов преступной группы на мобильную связь, распределял полученную в результате преступной деятельности прибыль между участниками преступной группы, самостоятельно осуществлял звонки посредством мобильной связи на телефоны гражданам, проживающих в г. Москве и других регионах России, ранее приобретавшим БАДы, в ходе которых представлялся вымышленными анкетными данными, сообщая гражданам заведомо ложную информацию о том, что он, З.Н., якобы, является сотрудником государственного учреждения (***, *** "*** и др.), в ходе телефонных разговоров, согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту, сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что по указанию Правительства Российской Федерации им (гражданам) начислены денежные средства в качестве компенсации материального и морального вреда, причиненного неправомерной деятельностью медицинских центров, реализующих обманным способом БАДы. Желающим получить от государства денежную компенсацию сообщалось о необходимости предварительно, в кратчайшие сроки, оплатить своими наличными деньгами услуги страхования, комиссии либо налога, путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что, якобы, являлось обязательным условием получения денежной компенсации. При согласии гражданина оплатить услуги страхования, сообщал реквизиты банковских карт, на счет которых гражданину необходимо произвести перевод денежных средств, осуществлял дальнейшее общение с гражданами с использованием психологических приемов, в целях убеждения последних произвести дополнительные переводы наличных денег, что объяснял тем, что, якобы, сумма компенсации увеличена государством и требуется дополнительная оплата услуг страхования, комиссии либо налога, либо иными надуманными причинами, путем обмана вводил граждан в заблуждение относительно существования данной правительственной программы компенсирования ущерба пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, а также относительно своего должностного статуса.
- П., Т. и неустановленный соучастник, вошедшие в состав организованной группы в качестве исполнителей, осуществляющих свою деятельность в арендованной им, З.Н., квартире, либо в иных безопасных для совершения преступлений местах. Согласно отведенной роли П., Т. и неустановленный соучастник при помощи средств мобильной связи осуществляли звонки гражданам, проживающим в г. Москве и других регионах Российской Федерации, которые ранее приобретали БАДы. В ходе телефонных переговоров с гражданами указанные исполнители представлялись вымышленными сотрудниками государственных учреждений (***, ***, *** и др.). Согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту, гражданам сообщались заведомо ложные сведения о том, что им (гражданам) начислены денежные средства в качестве компенсации материального и морального вреда, причиненного неправомерной деятельностью медицинских центров, реализующих обманным способом БАДы. Желающим получить от государства денежную компенсацию сообщалось о необходимости предварительно, в кратчайшие сроки, оплатить своими наличными деньгами услуги страхования, комиссии либо налога, путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что якобы являлось обязательным условием получения денежной компенсации. При согласии гражданина оплатить указанные услуги П., Т. и неустановленный соучастник сообщали реквизиты предоставленных им, З.Н., банковских карт, на счет которых необходимо произвести перевод денежных средств. П., Т. и неустановленный соучастник осуществляли дальнейшее общение с гражданами с использованием психологических приемов, в целях убеждения последних произвести дополнительные переводы наличных денег, что объяснялось тем, что, якобы, сумма компенсации увеличена и требуется дополнительная оплата услуг страхования, комиссии либо налога. Указанные исполнители путем обмана вводили граждан в заблуждение относительно существования данной правительственной программы компенсирования ущерба пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, а также относительно своего должностного статуса. В процессе своей деятельности указанные исполнители контролировали осуществление денежных переводов гражданами, пожелавшими оплатить мнимые услуги, и сообщали о денежных переводах ему, З.Н., как руководителю организованной группы. Кроме того, указанными исполнителями осуществлялись меры по сокрытию преступной деятельности группы в ходе общения с гражданами, звонившими с жалобами на мошеннические действия.
- Т., кроме того, отводилась роль соисполнителя, заключавшаяся в снятии по его, З.Н., указанию денежных средств через различные банкоматы со счетов банковских карт N ***, N ***, N *** и N ***, N ***, оформленных в *** "***" на не осведомленных о преступной деятельности лиц, используемых преступной группой для получения переводов денежных средств от потерпевших, с последующей передачей денег ему, З.Н.
С целью обеспечения участников организованной группы средствами мобильной связи З.Н. приобрел при неустановленных обстоятельствах для последующего использования при совершении преступлений мобильные телефоны с серийными номерами (IMEI) ***, ***, ***, ***, ***, а также приобрел при неустановленных обстоятельствах, через неустановленных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, сим-карты оператора сотовой связи *** "***" (торговая марка "***") с прямыми абонентскими номерами ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, которые в дальнейшем использовались для осуществления телефонных звонков гражданам. Указанные абонентские номера сим-карт были зарегистрированы на провайдера сотовой связи *** "***", что, по мнению участников организованной группы, обеспечивало конспирацию и позволяло избегать привлечения к уголовной ответственности после совершения преступлений.
Действуя согласно разработанного преступного плана и распределению ролей, в период времени, предшествовавший 18 августа 2010 года он, З.Н. арендовал жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: ***, где поселился сам и поселил туда П., намереваясь использовать данное жилище для осуществления вышеописанной преступной деятельности, что, по его мнению и мнению других участников организованной преступной группы, обеспечивало конспирацию и безопасность совершения преступлений, и позволяло членам преступной группы избегать привлечения к уголовной ответственности после совершения преступлений.
В целях реализации своего преступного умысла он, З.Н., установил четкий порядок действий участников организованной преступной группы в помещении указанной квартиры.
Т. и неустановленный соучастник утром каждого буднего дня, в период времени с 18 августа по 1 октября 2010 года включительно, прибывали в данную квартиру, где их ожидали проживающие там П. и он, З.Н. Он, З.Н., раздавал участникам преступной группы мобильные телефоны с вышеуказанными серийными номерами, в которых в произвольном порядке устанавливались вышеуказанные сим-карты оператора связи "***", а также раздавал участникам преступной группы, распечатанные на бумажном носителе сведения из базы данных лиц, приобретавших БАДы, где были указаны анкетные данные граждан, их телефонные номера, населенный пункт или область места проживания, наименования приобретаемых ранее БАДов, сумма потраченных на БАДы денежных средств, а также - особые отметки, имеющие значение для дальнейшего общения с конкретным абонентом.
Используя предоставленные им, З.Н., мобильные телефоны, с установленными в них в различные периоды времени различными сим-картами с указанными прямыми абонентскими номерами, в произвольной очередности, П., Т. и неустановленный соучастник осуществляли звонки на телефонные номера из базы данных, предоставленной им, З.Н.
В ходе телефонных переговоров с гражданами каждый из четырех участников преступной группы представлялся вымышленными анкетными данными, и каждый из них по собственному усмотрению сообщал гражданам заведомо ложную информацию о том, что он, якобы, является сотрудником одного из государственных учреждений (***, ***, ***). Ведущий разговор, согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту, сообщал гражданам заведомо ложные сведения о том, что по указанию Правительства Российской Федерации им (гражданам) начислены денежные средства в качестве компенсации материального и морального вреда, причиненного неправомерной деятельностью медицинских центров, реализующих обманным способом БАДы. Желающим получить от государства денежную компенсацию сообщалось о необходимости предварительно, в кратчайшие сроки, оплатить своими наличными деньгами услуги страхования, комиссии либо налога, путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***", что являлось обязательным условием получения денежной компенсации. При согласии гражданина оплатить услуги страхования участник организованной преступной группы сообщал потерпевшему предоставленные им, З.Н., реквизиты банковских карт, на счет которых гражданину необходимо произвести перевод денежных средств. В дальнейшем каждым из трех вышеуказанных участников организованной преступной группы в произвольном порядке совершались повторные звонки на телефоны тех же ранее обманутых граждан, в ходе общения с которыми, используя психологические приемы, убеждали потерпевших произвести дополнительные переводы наличных денег, что объяснялось тем, что якобы сумма компенсации увеличена государством и требуется дополнительная оплата вышеуказанных услуг.
Таким образом, он, З.Н., П., Т. и неустановленный соучастник, путем обмана вводили граждан в заблуждение относительно существования данной правительственной программы компенсирования ущерба пострадавшим от неправомерной деятельности медицинских центров, а также относительно своего должностного статуса.
Граждане, будучи введенными в заблуждение, перезванивали на используемые им, З.Н., П., Т. и неустановленным соучастником указанные телефонные номера, уточняли или перепроверяли полученную информацию. На их звонки отвечал кто-либо другой из четырех участников организованной преступной группы, который, будучи осведомленным о предшествующих переговорах, также представлялся работником одного из вышеуказанных государственных учреждений с вымышленными анкетными данными, и подтверждал ранее сообщенную соучастником заведомо ложную информацию о начислении государством денежной компенсации, и убеждал оплатить услуги страхования, комиссии либо налога данной выплаты посредством осуществления банковского перевода, что якобы являлось обязательным условием получения компенсации.
Сим-карты оператора сотовой связи "***", используемые для совершения звонков гражданам, по его, З.Н., указанию еженедельно менялись на новые, что, по мнению участников организованной преступной группы, обеспечивало конспирацию и безопасность совершения преступлений, и позволяло членам преступной группы избегать привлечения к уголовной ответственности после совершения преступлений.
После поступления на счет банковской карты денежных средств от обманутых граждан, он, З.Н., передавал Т. банковскую карту, на счет которой поступили деньги, и давал указание снять через банкомат со счета карты все поступившие денежные средства, после чего передать деньги ему, З.Н., для последующего учета и распределения похищенных денежных средств между участниками преступной группы, за вычетом оплаты расходов на мобильную связь.
Он, З.Н., вел учет анкетных данных потерпевших лиц и общих сумм поступивших от них денежных средств. Также он, З.Н., создал единый денежный фонд, который пополнялся за счет денежных поступлений, полученных преступным путем, из средств которого впоследствии оплачивалась аренда жилого помещения, используемого в преступной деятельности, оплачивались затраты на телефонную связь, а также он, З.Н., распределял преступный доход между участниками группы.
По указанной преступной схеме он, З.Н., П., Т. и неустановленный соучастник, начали осуществлять свою преступную деятельность не позднее 18 августа 2010 г. и действовали до 1 октября 2010 г., после чего П. и Т. приняли решение о выходе из под его, З.Н., руководства, решив создать собственную организованную преступную группу в целях хищения имущества граждан аналогичным путем, сопряженным с обманом и злоупотреблением доверием граждан, используя скопированные у него, З.Н., базы данных лиц, пострадавших от неправомерной деятельности медицинских центров.
В период времени, предшествовавший 18 августа 2010 г., он, З.Н., действуя согласно разработанному плану, находясь в квартире, расположенной по адресу: ***, предоставил П., Т. и неустановленному соучастнику список сведений о лицах, приобретавших ранее БАДы, в том числе: номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства В. по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства С. по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства Н. по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства В. по адресу: ***, номер телефона ***, используемый К., проживающим по адресу: ***, номер телефона, используемый П., проживающим по адресу: ***, номер телефона ***, используемый Ж., проживающим по адресу: ***, номер телефона ***, установленный в квартире по месту жительства Ф.
При этом он, З.Н., будучи организатором, дал П., Т. и неустановленному соучастнику указание совершать телефонные звонки по указанному списку, в целях совершения мошеннических действий, контролируя исполнение ими своего указания.
Для совершения указанных телефонных звонков им, З.Н., были предоставлены П., Т. и неустановленному соучастнику три мобильных телефона с серийными номерами ***, *** и ***, а также три сим-карты оператора связи "***" с прямыми абонентскими номерами ***, *** и ***.
Конкретная преступная деятельность З.Н. выразилась в следующем:
1. 26 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, ***, действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок В. на номер его домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленным именем "***", сообщив В. вымышленные данные о своей должности - "представитель ***", после чего сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что *** на имя последнего начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного В. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с В.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено В., что сумма компенсации составляет 350000 руб. и для ее получения необходимо в качестве страхования перечислить 24100 руб.
Будучи введенным в заблуждение, В. согласился осуществить денежный перевод в размере 24 100 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил В. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 24 100 руб.
26 августа 2010 г. (точное время не установлено), введенный Т. в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 24 100 руб.
Неосведомленный о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
27 августа 2010 г., (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 24 100 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
2. 27 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил повторный телефонный звонок В. на номер его домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного В. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки необходимо доплатить 44 300 руб. в связи с перерасчетом. При общении с В.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, В. согласился осуществить дополнительный денежный перевод в размере 44 300 руб., после чего П. сообщил В. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 44 300 руб.
27 августа 2010 г. (точное время не установлено), введенный П. в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на сообщенный ему лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 44 300 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
28 августа 2010 г. (точное время не установлено) Т., действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 44 300 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
3. В сентябре 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, он, З.Н., будучи организатором действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил очередной телефонный звонок В. на номер его домашнего телефона.
В ходе телефонного разговора он, З.Н., будучи организатором, действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленной должностью "начальник службы инкассации", после чего сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по именному сертификату на имя В. на сумму 300000 рублей, который должен быть ему доставлен инкассаторской службой, необходимо оплатить услуги инкассации в размере 45 500 руб. При общении с В. он, З.Н., будучи организатором действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, В. согласился осуществить денежный перевод в размере 45 500 руб., после чего он, З.Н., будучи организатором, действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил В. реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 45 500 руб.
В сентябре 2010 г. (точно время не установлено), введенный им, З.Н., действующим в рамках единого умысла организованной преступной группы, в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на сообщенный ему лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 45 500 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый им, З.Н., и сообщил о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Получив информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, он, З.Н., будучи организатором, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
В сентябре 2010 г. (точное время не установлено), Т., действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 45 500 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
4. 20 августа 2010 г. (точно время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на ее имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено С., что сумма компенсации составляет 120000 рублей и для ее получения необходимо в качестве налога перечислить 13 200 руб.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить денежный перевод в размере 13 300 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 13 200 руб.
20 августа 2010 г. (точно время не установлено), введенная Т. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на сообщенный лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 13 200 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщила ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
21 августа 2010 г. (точное время не установлено), Т.Б., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 13 200 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
5. 21 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил повторный телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, также представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что ей необходимо доплатить 15 400 руб. в качестве налога в связи начислением на ее имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено С., что сумма налога увеличена в связи с тем, что сумма компенсации возросла до 240000 рублей, так как она ранее приобретала два препарата БАД.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить денежный перевод в размере 15 400 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 15 400 руб.
21 августа 2010 г. (точное время не установлено), введенная Т. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 15 400 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщила ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
22 августа 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 15 400 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
6. 18 октября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил очередной телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что если она не перечислит 46000 рублей на указанный им счет, то она не получит денежную компенсацию в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить дополнительный денежный перевод в размере половины суммы, то есть, 23000 рублей, после чего П. ответил согласием и сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 23000 рублей.
18 октября 2010 г., в 14 час. 01 мин., введенная П. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 23000 рублей.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщила о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
19 октября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 23000 рублей, передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
7. 22 октября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил очередной телефонный звонок С. на номер ее домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. также представился вымышленным именем "***", после чего сообщил С. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что если она не перечислит 23000 рублей на указанный им счет, то она не получит денежную компенсацию в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного С. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с С.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенной в заблуждение, С. согласилась осуществить дополнительный денежный перевод в размере 23000 рублей, после чего П. сообщил С. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 23000 рублей.
22 октября 2010 г., в 16 час. 26 мин., введенная П. в заблуждение С., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 23000 рублей.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы С. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщила о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
23 октября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 23000 рублей, передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
8. 26 августа 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил телефонный звонок Н. на номер его домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив Н. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил Н. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что *** на имя последнего начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Н. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с Н.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы, оставив номер контактного телефона. П. было сообщено Н., что сумма компенсации составляет 256 510 руб. и для ее получения необходимо в качестве предоплаты перечислить 25 600 руб., что составляет 10% от суммы компенсации.
Будучи введенным в заблуждение, Н. согласился осуществить денежный перевод, однако заявил, что у него имеется возможность на перечисление только 15000 рублей, после чего П. сообщил Н. о согласии с данной суммой и сообщил Н. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 15000 рублей.
26 августа 2010 г., в 15 час. 24 мин., введенный П. в заблуждение Н., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет банковской картой денежные средства в сумме 15000 рублей.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы Н. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
27 августа 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 15000 рублей, передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
9. 27 августа 2010 г., примерно в 10 час. 00 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил повторный звонок Н. на номер его домашнего телефона, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора П. также представился вымышленным именем "***", сообщив Н. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил Н. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной *** на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Н. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки, необходимо доплатить 10 600 руб. При общении с Н.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, Н. согласился осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил Н. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 10 600 руб.
27 августа 2010 г., в 12 час. 06 мин., введенный П. в заблуждение Н., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, д. 67, внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 10 600 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы Н. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
28 августа 2010 г., (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с ее лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 10 600 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
10. 1 сентября 2010 г., (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок В. на номер ее домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленным именем "***", после чего сообщил В. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на ее имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного В. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с В.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел В. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено В., что сумма компенсации составляет 200000 рублей и для ее получения необходимо в качестве процента перечислить 27 900 руб.
Будучи введенной в заблуждение, В. согласилась осуществить денежный перевод в размере 27 900 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил В. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 27 900 руб.
2 сентября 2010 г., в 17 час. 33 мин., введенная Т. в заблуждение В., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внесла на данный лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 27 900 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы В. в тот же день позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщила ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
3 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 27 900 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
11.18 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил звонок К., находящемуся по месту своего жительства по адресу: ***, на номер его мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив К. вымышленные данные о своей должности - "работник ***, после чего сообщил К. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на его имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного К. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки в размере 175000 рублей. Для получения данной компенсации в качестве страховки необходимо заплатить 17 400 руб. При общении с К.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел К. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, К. согласился осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил К. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 17 400 руб.
18 сентября 2010 г. (точное время не установлено), введенный П. в заблуждение К., находясь в отделении "***", расположенном в ***, внес на указанный лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 17 400 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы К. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и ее реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
19 сентября 2010 г., в точно не установленное следствием время, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат, похищенные денежные средства в сумме 17 400 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
12. В период с 24 по 25 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. принял входящий звонок от К., находящегося по месту своего жительства по адресу: ***, с его номера мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив К. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил К. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного К. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки в размере 175000 рублей не прошел ранее проведенный К. платеж страховки в размере 17 400 руб. При общении с К.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел К. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, К. согласился повторно осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил К. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 17 400 руб.
В период с 24 по 25 сентября 2010 г. (точное время не установлено), введенный П. в заблуждение К., находясь в отделении "***", расположенном в ***, повторно внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 17 400 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы К. в тот же день позвонил со своего домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. данную банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
В период с 25 по 26 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 17 400 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
13. 20 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил телефонный звонок П., находящемуся по месту своего жительства по адресу: ***, на номер его мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора П. представился вымышленным именем "***", сообщив П. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил П. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что на его имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного П. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. П. сообщил П., что для получения данной компенсации необходимо заплатить 28 600 руб. При общении с П.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел П. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, П. согласился осуществить денежный перевод, после чего П. сообщил П. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 28 600 руб.
20 сентября 2010 г., в 14 час. 13 мин., введенный П. в заблуждение П., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет указанной банковской карты денежные средства в сумме 28 600 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы П. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П. и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
21 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 28 600 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
14. 21 сентября 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил повторный телефонный звонок П., находящемуся по месту своего жительства по адресу: *** на номер его мобильного телефона.
В ходе телефонного разговора П. вновь представился вымышленным именем "***", сообщив П. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего сообщил П. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что по начисленной на его имя крупной денежной компенсации в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного П. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки, необходима доплата в размере 34 700 руб. При общении с П.П. использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел П. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы.
Будучи введенным в заблуждение, П. согласился осуществить дополнительный денежный перевод, после чего П. сообщил П. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 34 700 руб.
21 сентября 2010 г., в 15 час. 39 мин., введенный П. в заблуждение П., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес наличные 34 700 руб. банковскую карту.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы П. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый П., и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
22 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с нее через банкомат похищенные денежные средства в сумме 34 700 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
15. В сентябре 2010 г. (точное время не установлено), находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок Ж., находящемуся по месту своего жительства по адресу: ***, на номер его мобильного телефона ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил Ж. вымышленные данные о своей должности - "работник ***", после чего согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту сообщил Ж. заведомо ложную информацию о том, что *** на имя последнего начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Ж. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших биологически-активные добавки. При общении с Ж.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Ж. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т. было сообщено Ж., что сумму компенсации необходимо застраховать своими собственными денежными средствами в размере 28 460 руб.
Будучи введенным в заблуждение, Ж. согласился осуществить денежный перевод в размере 28 460 руб., после чего Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил Ж. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 28 460 руб.
21 сентября 2010 г., в 15 час. 51 мин., введенный Т. в заблуждение Ж., находясь в отделении "***", расположенном по адресу: ***, внес на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 28 460 руб.
Не осведомленный о преступном умысле организованной преступной группы Ж. в тот же день позвонил со своего указанного домашнего телефонного номера на номер, используемый Т., и сообщил ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от Т. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал ему банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
22 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 28 460 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
16. 16 сентября 2010 г. в период времени с 15 час. 13 мин. до 16 час. 00 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, совершил телефонный звонок Ф. на номер ее домашнего телефона ***, установленный по адресу: ***.
В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, представился вымышленной фамилией "З.", сообщив Ф. вымышленные данные о своей должности "работник отдела ликвидации документов ***", после чего сообщил Ф. согласно заранее оговоренному соучастниками примерному тексту заведомо ложную информацию о том, что *** на ее имя начислена крупная денежная компенсация в качестве возмещения материального и морального ущерба, причиненного Ф. незаконной деятельностью медицинских центров, продававших последней биологически-активные добавки. При общении с Ф.Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, использовал психологические приемы и методы убеждения, и в результате общения ввел Ф. в заблуждение относительно своих истинных намерений и намерений организованной группы. Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, сообщил Ф. номер телефона ***, якобы принадлежащий отделу выплат компенсаций ***, который в действительности находился в распоряжении П. и был ранее предоставлен последнему им, З.Н., для использования при совершении мошеннических действий.
Ф., будучи введенной в заблуждение Т., совершила 17, 21, 22 и 23 сентября 2010 г. неоднократные исходящие телефонные вызовы на номер телефона ***, который использовал П., полагая, что отвечающий является руководителем отдела выплат ***. В свою очередь П., преследуя преступные цели, подтверждал Ф. ложную информацию о начислении *** денежной компенсации на ее имя, вводя последнюю в заблуждение относительно выплат.
24 сентября 2010 г., в период времени с 11 час. 32 мин. до 11 час. 50 мин., Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, находясь в указанной квартире, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, принял входящий звонок от Ф. с ее домашнего телефонного номера. В ходе телефонного разговора Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, подтвердил Ф. ранее предоставленную заведомо ложную информацию о начислении *** денежной компенсации.
В тот же день, в 14 час. 17 мин., находясь указанной квартире, используя тот же мобильный телефон, П., действуя в рамках единого умысла, совершил исходящий телефонный вызов на телефонный номер Ф. В разговоре с ней П. представился вымышленным анкетными данными - работником отдела выплат *** С.П. сообщил Ф., что ему поручено произвести выплату Ф. денежной компенсации в размере 361 000 руб. Применяя психологические приемы и методы убеждения, П. ввел Ф. в заблуждение, сообщив ей, что обязательным условием получения компенсации является оплата услуг страхования данной выплаты в размере 36 100 руб., что составляет 10% от общей суммы компенсации, которые необходимо оплатить путем осуществления банковского перевода на определенный расчетный счет, оформленный в *** "***".
Будучи введенной в заблуждение, Ф. согласилась осуществить денежный перевод в размере 36 100 руб., после чего П. сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, на счет которой необходимо было произвести денежный перевод в размере 36 100 руб.
24 сентября 2010 г., в 15 час. 00 мин., введенная П. в заблуждение Ф., находясь в филиале *** "***", расположенного по адресу: ***, внесла на лицевой счет банковской карты денежные средства в сумме 36 100 руб.
Не осведомленная о преступном умысле организованной преступной группы Ф. в тот же день, в 15 час. 46 мин., позвонила со своего указанного домашнего телефонного номера на указанный номер, используемый П., и сообщила ему о совершенной банковской операции и реквизитах.
Он, З.Н., будучи организатором, получив от П. информацию о произведенном платеже и действуя в рамках единого умысла организованной преступной группы, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанную сумму и передать ее ему, З.Н.
25 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя по его, З.Н., указанию, используя полученную от последнего банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат похищенные денежные средства в сумме 36 100 руб., передав их ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между соучастниками.
17. 27 сентября 2010 г. в 14 час. 30 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя предоставленный им, З.Н., мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, П. совершил исходящий телефонный вызов на указанный домашний телефонный номер Ф. Представившись вымышленным именем "С." с вымышленной должностью "работника отдела выплат ***". П. сообщил Ф. заведомо ложные сведения о том, что для получения денежной компенсации в сумме 361 000 руб., которая якобы полагается Ф., как пострадавшей от незаконной деятельности медицинских центров, ей необходимо позвонить по телефонному номеру *** в структурное подразделение *** "***", где ее вопросом, якобы, займется "Управляющий банка".
В тот же день, в 14 час. 47 мин., введенная в заблуждение Ф., совершила исходящий телефонный вызов на номер телефона ***, который использовал неустановленный соучастник, находившийся в тот момент времени в арендованной им, З.Н., указанной квартире.
Неустановленный соучастник представился вымышленным именем "С.", сообщив заведомо ложные сведения о своей должности "управляющий структурным подразделением ***". Действуя путем обмана Ф., указанный участник организованной преступной группы сообщил Ф., что ему поручено произвести выплату Ф. денежной компенсации в размере 361 000 руб., а также выдать Ф. именной сертификат *** на сумму 500 000 руб. в качестве компенсации морального и материального вреда, причиненного ей незаконной деятельностью медицинских центров. Введенной в заблуждение Ф. неустановленный соучастник также сообщил, что обязательным условием получения данного сертификата является внесение ею на определенный банковский счет собственных денежных средств в размере 102 700 руб. В связи с применением психологических приемов и методов убеждения в ходе неоднократных телефонных разговоров, состоявшихся в период времени с 14 час. 47 мин. до 15 час. 40 мин. 27 сентября 2010 г., Ф. была введена в заблуждение относительно существования сертификата на ее имя на сумму 500 000 руб., и необходимости доплатить денежные средства в размере 102 700 руб. для получения данного сертификата.
Будучи введенной в заблуждение, Ф. сообщила не установленному следствием лицу, что не имеет в наличии денежных средств в размере 102 700 руб., а располагает лишь 80 000 руб. Неустановленный соучастник сообщил Ф., что денег в размере 80 000 руб. достаточно для получения в будущем именного сертификата на сумму 500 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 22 700 руб. он внесет самостоятельно, обманув тем самым Ф., которая согласилась осуществить денежный перевод в размере 80 000 руб. Для осуществления перевода неустановленный соучастник сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод в размере 80 000 руб.
27 сентября 2010 г., в 15 час. 50 мин., Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, находясь в филиале N *** *** "***", расположенном по адресу: ***, внесла 80 000 руб. на лицевой счет банковской карты. В тот же день, Ф. осуществила исходящий телефонный звонок со своего домашнего номера телефона неустановленному соучастнику, сообщив об указанном денежном переводе и его реквизитах. Продолжая обманывать Ф., неустановленный соучастник сообщил ей о необходимости ожидать в ближайшее время указанный сертификат, а о произведенном денежном переводе немедленно сообщил ему, З.Н.
Будучи организатором указанной преступной группы, он, З.Н., находясь в указанной арендуемой им квартире, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанный денежный перевод и передать их ему, для распоряжения по своему усмотрению.
28 сентября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя согласно распределения ролей в организованной преступной группе под его, З.Н., руководством, используя полученную от него банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат денежные средства в сумме 80 000 руб., передав их в не установленные следствием время и месте ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
18. 28 сентября 2010 г. в 10 час. 50 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, согласно распределения ролей в организованной преступной группе неустановленный соучастник совершил исходящий телефонный вызов на указанный домашний телефонный номер Ф. Представившись вымышленным именем "С." с вымышленной должностью "Управляющий структурным подразделением ***", неустановленный соучастник сообщил Ф. заведомо ложные сведения о том, что у него на исполнении находится именной сертификат на имя Ф. на сумму 500000 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, причиненного незаконной деятельностью медицинских центров. При этом, указанным соучастником, путем обмана Ф., было заявлено о невозможности выдать ей сертификат до того момента, пока она не внесет на определенный банковский счет 22 700 руб.
Будучи обманутой и под воздействием психологических приемов и методов убеждения, применяемых злоумышленниками, Ф. согласилась осуществить денежный перевод в размере указанной суммы. Для осуществления перевода неустановленный соучастник сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод.
29 сентября 2010 г., в 13 час. 00 мин., Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, находясь в филиале N *** *** "***", расположенном по адресу: ***, внесла 22 700 руб. на лицевой счет банковской карты. В тот же день, Ф. осуществила исходящий телефонный звонок со своего домашнего номера телефона неустановленному соучастнику, сообщив об указанном денежном переводе и его реквизитах. Продолжая обманывать Ф., неустановленный соучастник сообщил о необходимости ожидать в ближайшее время указанный сертификат, а о произведенном денежном переводе немедленно сообщил ему, З.Н.
Будучи организатором указанной преступной группы, он, З.Н., находясь в указанной арендуемой им квартире, в точно неустановленное время, но не позднее 29 сентября 2010 г., передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанный денежный перевод и передать их ему.
29 сентября 2010 г., (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя согласно распределения ролей в организованной преступной группе под его, З.Н., руководством, используя полученную от него банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат денежные средства в сумме 22 700 руб., передав их в не установленные следствием время и месте ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
19. 30 сентября 2010 г. в 11 час. 04 мин., находясь в арендованной им, З.Н., квартире, расположенной по адресу: ***, используя мобильный телефон с установленной в нем сим-картой оператора связи "***" с абонентским номером ***, согласно распределения ролей в организованной преступной группе неустановленный соучастник совершил исходящий телефонный вызов на указанный домашний телефонный номер Ф. Представившись вымышленным именем "С." с вымышленной должностью "Управляющий структурным подразделением ***", неустановленный соучастник сообщил Ф. заведомо ложные сведения о том, что у него на исполнении находится именной сертификат на имя Ф. на сумму 500000 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, причиненного незаконной деятельностью медицинских центров. При этом, указанным неустановленным соучастником путем обмана Ф. было заявлено о невозможности выдать ей сертификат в связи с тем, что, якобы, компьютерная программа не позволяет ввести в базу данных реквизиты ранее совершенных Ф. платежей на сумму 80000 рублей и 22 700 руб., что в сумме составляет 102 700 руб., а необходимо внести единую сумму в размере 102 700 руб.
Будучи обманутой и под воздействием психологических приемов и методов убеждения, применяемых злоумышленниками, Ф. согласилась осуществить денежный перевод в размере указанной суммы. Для осуществления перевода неустановленный соучастник сообщил Ф. предоставленные им, З.Н., реквизиты банковской карты, пояснив, что на счет именно данной карты необходимо произвести денежный перевод.
1 октября 2010 г., в 13 час. 00 мин., Ф., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, находясь в филиале N *** *** "***", расположенном по адресу: ***, внесла 102 700 руб. на лицевой счет банковской карты. В тот же день Ф. осуществила исходящий телефонный звонок со своего домашнего номера телефона неустановленному соучастнику, которому сообщила об указанном денежном переводе и его реквизитах. Продолжая обманывать Ф., неустановленный соучастник сообщил ей о необходимости ожидать в ближайшее время доставки на дом банковской карты с находящимися на счету 602 700 руб., а о произведенном денежном переводе немедленно сообщил ему, З.Н.
Будучи организатором указанной преступной группы, он, З.Н., находясь в указанной арендуемой им квартире, передал Т. банковскую карту, поручив получить в банкомате указанный денежный перевод и передать их ему, для распоряжения по своему усмотрению.
1 октября 2010 г. (точное время не установлено), Т., действующий в рамках единого умысла организованной преступной группы, действуя согласно распределения ролей в организованной преступной группе под его, З.Н., руководством, используя полученную от него банковскую карту, снял с лицевого счета через банкомат денежные средства в сумме 102 700 руб., передав их в не установленные следствием время и месте ему, З.Н., который, будучи организатором, распределил вышеуказанные похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.
В апелляционных жалобах и дополнениях:
- осужденный З.Н., ссылаясь на несогласие с приговором, его несправедливость, нарушения требований уголовно-процессуального закона, обвинительный уклон судебного следствия и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, указывает, что организатором и руководителем преступной группы он не являлся, так как у П. и Т. уже имелся опыт подобной деятельности, судом необоснованно отказано в ходатайстве стороны защиты об истребовании информации телефонных соединений, не исследованы кредитные карты, через которые осуществлялись снятия денежных средств, часть которых была открыта еще до его приезда в столицу, полагая, что в основу приговора положены предположения и недопустимые доказательства, а его действия квалифицированы неверно, просит отменить приговор, а уголовное дело возвратить прокурору;
- адвокат Алиев Г.А., находя приговор незаконным и необоснованным, постановленным с нарушением требований уголовно-процессуального закона и территориальной подсудности, а также на противоречивых показаниях Т. и П., оговоривших его подзащитного, указывает, что в деле отсутствует допрос Ж. в качестве потерпевшего, суд немотивированно отказал в ходатайстве защиты о запросе детализации телефонных соединений и биллинга, что могло бы опровергнуть версию следствия о совершении звонков с Самаркандского бульвара, полагает, что при этом было нарушено право З.Н. на защиту, просит приговор отменить, уголовное дело возвратить прокурору.
В представленных возражениях государственный обвинитель Р., не соглашаясь с доводами апелляционных жалоб, находя приговор законным и обоснованным, квалификацию действий осужденного правильной, а назначенное ему наказание справедливым, просит оставить приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения.
Проверив материалы дела, судебная коллегия, обсудив приведенные в апелляционных жалобах и возражениях доводы, находит приговор подлежащим изменению по следующим основаниям.
Правильно установив фактические обстоятельства дела, связанные с организацией хищений организованной группой мошенническим способом денежных средств у потерпевших В., С., В., Н., К., П., Ж. и Ф., с причинением им значительного ущерба, суд, в то же время, ошибочно квалифицировал действия осужденного З.Н. как 19 преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, и данная ошибка повлекла неправильное применение уголовного закона.
Как указано в приговоре, З.Н. в составе организованной группы с П. и Т., ранее осужденными, путем обмана было организовано похищение у В. денежных средств в три этапа: в размере 24 100 рублей, 44 300 рублей и 45 500 рублей.
Данные действия, совершенные в отношении одного и того же лица, в короткий промежуток времени охватывались, как прямо указал суд в приговоре, единым умыслом и являлись продолжением преступной деятельности членов организованной группы, а потому не образуют совокупности трех самостоятельных преступлений, поскольку являются одним продолжаемым преступным деянием по хищению денежных средств потерпевшего В., в связи с чем, квалифицированные по трем преступлениям, предусмотренным ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, они подлежат переквалификации на ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ как являющиеся одним преступлением, совершенным в отношении данного лица.
Аналогично как одно преступление надлежит квалифицировать и действия осужденного, связанные с организацией по хищению в четыре этапа денежных средств С. в размере 13 200 рублей, 15 400 рублей, 23 000 рублей и 23 000 рублей. Эти действия осужденного, квалифицированные судом как четыре самостоятельных преступления, предусмотренные ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, надлежит квалифицировать как одно преступление, совершенное в отношении данного лица, по ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ.
Также единым преступлением являются и действия по похищению денежных сумм в размере 36.100 рублей, 80 000 рублей, 22 700 рублей и 102 700 рублей у потерпевшей Ф. Указанные действия осужденного, квалифицированные судом как четыре преступления, предусмотренные ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, надлежит также квалифицировать как одно преступление, совершенное в отношении данного лица, по ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ.
Действия осужденного по завладению денежными средствами в два приема у Н. в размере 15 000 рублей и 10 600 рублей надлежит переквалифицировать с двух статей, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, на одно преступление, предусмотренное ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, совершенное в отношении данного потерпевшего.
Одним преступлением, предусмотренным ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, а не совокупностью, состоящей из двух таких преступлений, как квалифицировал суд, является и факт хищения денежных средств в размере 17 400 рублей и 17 400 рублей у К., так же как и преступление, совершенное в отношении П. по факту хищения его денежных средств в размере 28 600 рублей и 34 700 рублей, не образует совокупности преступлений, а является единым преступлением, предусмотренным ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ.
Фактические обстоятельства дела и единая направленность умысла соучастников на получение денежных средств с конкретного лица свидетельствуют о том, что З.Н. организовано и совершено восемь преступлений в отношении потерпевших В., К., С., Н., В., П., Ж. и Ф., каждое из которых следует квалифицировать по ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ как организация хищения чужого имущества путем обмана организованной группой, с причинением гражданину значительного ущерба.
Вывод суда о виновности осужденного в инкриминируемых деяниях основан на добытых по делу доказательствах, полно и правильно приведенных в приговоре.
Вина его в совершении организации мошеннических действий в отношении указанных потерпевших подтверждена материалами дела и показаниями его соучастников Т. и П. по обстоятельствам совершения в составе организованной группы преступлений, направленных на завладение путем обмана денежными средствами граждан, исследованными показаниями потерпевших В. о направлении из г. Первоуральска на счета банковской карты мошенников трех денежных переводов в размере 24 100 рублей, 44 300 рублей и 45 500 рублей, С. о направлении из г. Тулы четырех денежных переводов на суммы 13 200 рублей, 15 400 рублей, 23 000 рублей и 23 000 рублей, Н. из г. Курска о направлении двух денежных переводов на суммы 15 000 рублей и 10 600 рублей, В. из г. Волгодонска о направлении денежного перевода на сумму 27 900 рублей, К. из г. Стрежевой Томской области о направлении двух денежных переводов по 17 400 рублей каждый, П. из г. Воскресенска Московской области о направлении двух денежных переводов на суммы 28 600 рублей и 34 700 рублей, Ф. из г. Москвы о направлении четырех денежных переводов на суммы 36 100 рублей, 80 000 рублей, 22 700 рублей и 102 700 рублей, заявление Ж. из г. Ангарска о хищении его денежных средств на сумму 28 460 рублей, приговорами в отношении Т. и П., осужденных ранее за совершение указанных преступлений, и другими фактическими данными, полно и правильно приведенными в приговоре.
Суд первой инстанции дал всем доказательствам надлежащую оценку как каждому в отдельности, так и в совокупности, с которой оснований не соглашаться нет. Достоверность доказательств, положенных судом в обоснование вывода о виновности З.Н., сомнений у коллегии апелляционного суда не вызывает.
Несостоятельны доводы и о том, что З.Н. не являлся организатором и руководителем организованной преступной группы. Данные заявления высказаны вопреки материалам дела и фактическим обстоятельствам.
Доводы о невиновности З.Н. и оговоре его П. и Т., аналогичные тем, что содержатся в апелляционных жалобах, были предметом тщательной проверки суда первой инстанции.
Как не нашедшие своего подтверждения они обоснованно отвергнуты по мотивам, приведенным в приговоре.
Сведений о заинтересованности давших признательные и последовательные показания П. и Т. в оговоре осужденного материалы дела не содержат, в связи с чем, у суда отсутствовали основания не доверять указанным лицам.
Нельзя согласиться и с доводами защиты о том, что по преступлению, связанному с хищением денежных средств Ж., суд сослался в качестве доказательства лишь на заявление потерпевшего о возбуждении дела. Отсутствие ссылки в приговоре на протокол допроса Ж. не свидетельствует о невиновности З.Н., поскольку вина его в совершении данного преступления объективно подтверждена и другими доказательствами, в том числе показаниями П. и Т., которые правильно положены в основу обвинительного приговора и надлежащим образом оценены.
Таким образом, в основу приговора, постановленного в соответствии с требованиями закона, положены допустимые и достоверные доказательства, достаточные для признания З.Н. виновным в совершенных преступлениях.
Вопреки доводам жалоб, суд правильно установил фактические обстоятельства и изложил их в приговоре в соответствии с требованиями закона. Также правильно установлено и время совершения группой преступлений с августа по октябрь 2010 года, поскольку все хищения денежных средств потерпевших совершены в указанный период.
Что касается мошенничества в отношении С., на что защита обращает внимание, то хищение группой ее денежных средств, направленных потерпевшей по четырем денежным переводам, образует, как выше указано, одно преступление, совершенное в период, указанный в приговоре.
Уголовное дело рассмотрено судом с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с принципом состязательности и равноправия сторон. Не установлено по делу и нарушения права осужденного на защиту, на ознакомление с материалами дела, а также иных нарушений процессуального закона, влекущих отмену приговора, в том числе и положений ст. 32 УПК РФ. Данное уголовное дело рассмотрено с соблюдением правил территориальной подсудности, объективно, без обвинительного уклона.
Все заявленные в судебном заседании ходатайства судом рассмотрены, по ним приняты мотивированные решения, с которыми судебная коллегия полностью согласна.
Что касается доводов о наличии противоречий и не состыковок, изложенных, по мнению защиты, в приговоре относительно информации, представленной в выписке *** (л.д. 240 - 259 т. 5), исследованной судом, то существенными они не являются.
Сведения о расположении банкоматов как мест снятия денежных средств с банковских карт и о суммах, которыми похищались деньги потерпевших, а также номера банковских карт, куда поступали все указанные потерпевшими и установленные судом денежные суммы, не влияют фундаментально ни на фактические обстоятельства, ни на квалификацию действий осужденного, ни на обоснованность приговора и правильность выводов суда о том, что все денежные переводы потерпевших, включая переводы от В. на сумму 45 500 рублей и от К. на сумму 17 400 рублей, поступили путем обмана в распоряжение организованной группы и были похищены.
Как разъяснения сомнений и неясностей вопросы по уточнению номеров банковских карт, при необходимости, может быть рассмотрен судом в порядке ст. 397 п. 15 УПК РФ.
С учетом вносимых в приговор изменений, связанных с переквалификацией действий осужденного, совершившего фактически восемь преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, судебная коллегия при назначении наказания руководствуется положениями ст. ст. 60, 47 ч. 3 УК РФ, учитывает данные о личности осужденного, его роль и степень участия в содеянном, семейное положение, состояние здоровья, все смягчающие обстоятельства, приведенные в приговоре, конкретных обстоятельств дела и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, не применяя при этом ограничения свободы.
Оснований для отмены приговора и возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, как об этом стоит вопрос в апелляционных жалобах, а также для назначения З.Н. наказания с применением ст. ст. 64, 73 УК РФ коллегия апелляционного суда не находит.
Руководствуясь ст. ст. 389-13, -15, -20, -28 УПК РФ, судебная коллегия
определила:
приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 3 июня 2013 года в отношении З.Н. изменить:
- переквалифицировать действия З.Н. с 19-ти преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ на 8 преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, совершенных в отношении потерпевших В., К., С., Н., В., П., Ж. и Ф., по каждому из которых назначить наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы со штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- по совокупности совершенных восьми преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения окончательно З.Н. к отбытию назначить 8 (восемь) лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Апелляционное определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в порядке ст. 401.1 УПК РФ в течение одного года со дня его вынесения.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)