Судебные решения, арбитраж
Финансовая аренда (лизинг); Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Заместитель председателя Московского городского суда Фомин Д.А., рассмотрев надзорную жалобу защитника ЗАО "Стратегия лизинга" Кузовкиной Т.Н. на постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года по делу об административном правонарушении,
установил:
Постановлением судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года ЗАО "Стратегия лизинга" (далее - Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.
Решением судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года указанное постановление судьи районного суда оставлено без изменения, жалоба защитника Кузовкиной Т.Н. - без удовлетворения.
В надзорной жалобе защитник Кузовкина Т.Н. просит об отмене вышеуказанных судебных актов, ссылаясь, в том числе на то, что постановление о назначении Обществу административного наказания вынесено за пределами срока давности привлечения к административной ответственности.
Проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы надзорной жалобы, нахожу постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года подлежащими отмене по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Согласно правовой позиции, выраженной в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон N 115-ФЗ), (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга), является операцией, которая подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.
В соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
Из материалов дела следует, что основанием для привлечения ЗАО "Стратегия лизинга" к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ послужило непредставление в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно, сведений по операциям по предоставлению имущества по договорам лизинга:.. от 12 октября 2011 года с..."; N СЛ-2011/09 от 20 октября 2011 года с ООО "ТД "...", стоимость предмета лизинга по которым превышает 600 000 рублей.
Поскольку сделки, по договорам лизинга подлежащие обязательному контролю, были совершены 12 и 20 октября 2011 года, то обязанность по предоставлению в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО информации по данным сделкам подлежала исполнению Обществом в срок до 13 и 21 октября 2011 года соответственно.
Следовательно, по настоящему делу годичный срок давности привлечения Общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ истек.
В силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.
В нарушение указанной нормы 01 февраля 2013 года, то есть за пределами срока давности привлечения к административной ответственности, судья Таганского районного суда города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ЗАО "Стратегия лизинга", признав Общество виновным в совершении данного правонарушения.
Допущенное судьей районного суда нарушение требований закона осталось без внимания и должной правовой оценки судьи Московского городского суда при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.
При таких обстоятельствах постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года по делу об административных правонарушениях в отношении ЗАО "Стратегия лизинга" подлежат отмене.
Производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,
постановил:
Постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года в отношении ЗАО "Стратегия лизинга" по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, отменить.
Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Заместитель председателя
Московского городского суда
Д.А.ФОМИН
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 22.10.2013 N 4А-1744/13
Разделы:Финансовая аренда (лизинг); Банковские операции
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 г. N 4а-1744/13
Заместитель председателя Московского городского суда Фомин Д.А., рассмотрев надзорную жалобу защитника ЗАО "Стратегия лизинга" Кузовкиной Т.Н. на постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года по делу об административном правонарушении,
установил:
Постановлением судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года ЗАО "Стратегия лизинга" (далее - Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.
Решением судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года указанное постановление судьи районного суда оставлено без изменения, жалоба защитника Кузовкиной Т.Н. - без удовлетворения.
В надзорной жалобе защитник Кузовкина Т.Н. просит об отмене вышеуказанных судебных актов, ссылаясь, в том числе на то, что постановление о назначении Обществу административного наказания вынесено за пределами срока давности привлечения к административной ответственности.
Проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы надзорной жалобы, нахожу постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года подлежащими отмене по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Согласно правовой позиции, выраженной в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон N 115-ФЗ), (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга), является операцией, которая подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.
В соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
Из материалов дела следует, что основанием для привлечения ЗАО "Стратегия лизинга" к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ послужило непредставление в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно, сведений по операциям по предоставлению имущества по договорам лизинга:.. от 12 октября 2011 года с..."; N СЛ-2011/09 от 20 октября 2011 года с ООО "ТД "...", стоимость предмета лизинга по которым превышает 600 000 рублей.
Поскольку сделки, по договорам лизинга подлежащие обязательному контролю, были совершены 12 и 20 октября 2011 года, то обязанность по предоставлению в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО информации по данным сделкам подлежала исполнению Обществом в срок до 13 и 21 октября 2011 года соответственно.
Следовательно, по настоящему делу годичный срок давности привлечения Общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ истек.
В силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.
В нарушение указанной нормы 01 февраля 2013 года, то есть за пределами срока давности привлечения к административной ответственности, судья Таганского районного суда города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ЗАО "Стратегия лизинга", признав Общество виновным в совершении данного правонарушения.
Допущенное судьей районного суда нарушение требований закона осталось без внимания и должной правовой оценки судьи Московского городского суда при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.
При таких обстоятельствах постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года по делу об административных правонарушениях в отношении ЗАО "Стратегия лизинга" подлежат отмене.
Производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,
постановил:
Постановление судьи Таганского районного суда города Москвы от 01 февраля 2013 года и решение судьи Московского городского суда от 24 апреля 2013 года в отношении ЗАО "Стратегия лизинга" по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, отменить.
Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Заместитель председателя
Московского городского суда
Д.А.ФОМИН
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)