Письма министерств и ведомств

О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 29.08.2008 № 321-П О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 30.12.2008 № 183-Т

Разделы:
Экономические и юридические основы банковской деятельности






С 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года, N 12296 (Вестник Банка России от 26.09.2008 N 54) (далее - Положение).

В связи с необходимостью обеспечения кредитными организациями настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях, установленных Положением, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 1 января 2009 года по 31 марта 2009 года нарушения Положения.
С.М.ИГНАТЬЕВ














© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)