ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К БАНКАМ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 275-ФЗ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ С 01.10.2008
Разделы:Экономические и юридические основы банковской деятельности
В Письме ЦБ РФ от 08.05.2008 N 12-1-5/912 сообщается о возможности продления Банком России моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ.
Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу направлено обращение с предложением о продлении срока, в течение которого к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'' в части изменений, внесенных Федеральным законом N 275-ФЗ, не будут применяться принудительные меры воздействия до 01.10.2008 (Письмо Банка России от 30.04.2008 N 014-12-1/2046).
После получения позиции Росфинмониторинга по указанному вопросу о принятом решении будет сообщено дополнительно.
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "BANKLAW.RU | Банки и банковские операции (банковское дело)" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)