К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДОПУСТИВШИМ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 275-ФЗ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

В настоящее время Банком России ведется работа над проектами указаний Банка России ''О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П ''О безналичных расчетах в Российской Федерации'' и ''О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П ''О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации'' , предусматривающими порядок указания информации о плательщиках - физических и юридических лицах, установленной Федеральным законом N 275-ФЗ.

Об этом Письмо ЦБ РФ от 17.01.2008 N 31-1-13/53.

По вопросу введения моратория на применение мер воздействия к кредитным организациям за неисполнение кредитными организациями требований Федерального закона N 275-ФЗ специалисты ЦБ РФ сообщают, что в соответствии с Письмом Банка России от 14.01.2008 N 5-Т ''О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ ''О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'' территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 г. по 15 мая 2008 г. нарушение требований Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'' в части изменений, внесенных Федеральным законом N 275-ФЗ.