ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

  1. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 22.07.2015 по делу N 33-7466-2015
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку факт совершения виновных действий подтвержден результатами проведенного аудита, порядок увольнения нарушен не был.
    Судебные решения, арбитраж | 12.02.2016 17:00:11

  2. Апелляционное определение Вологодского областного суда от 26.08.2015 N 33-4386/2015
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку законных оснований для признания оспариваемой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности не имеется. Доказательств причинения банку явного ущерба вследствие заключения спорной сделки, равно как доказательств сговора либо иных совместных действий сотрудников банка и клиента в ущерб интересам банка не представлено.
    Судебные решения, арбитраж | 12.02.2016 11:37:09

  3. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 14.09.2015 по делу N 33-13499/2015
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку виртуальные денежные средства не могут выступать предметом займа в качестве денежных средств, они также не могут выступать в качестве вещей, определенных родовыми признаками, так как не являются предметами материального мира и не существуют в физически осязаемой форме.
    Судебные решения, арбитраж | 12.02.2016 09:40:16

  4. Апелляционное определение Омского областного суда от 23.09.2015 по делу N 33-6956/2015
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку при покупке валюты не была уплачена ее полная стоимость, спор о нарушении прав ответчика ненадлежащей информацией не заявлялся.
    Судебные решения, арбитраж | 12.02.2016 08:45:23

  5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.05.2015 N Ф05-4747/2015 по делу N А40-59763/14
    Решение: 1) Требование удовлетворено, поскольку ответчику как перевозчику/хранителю денежных средств не предоставлено право осуществлять зачисление этих средств на банковский счет их получателя/поклажедателя; 2) В удовлетворении требования отказано, так как истребуемое имущество не является денежным обязательством.
    Судебные решения, арбитраж | 04.02.2016 13:33:46

  6. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.01.2015 N 33-1455/2015 по делу N 2-4509/2014
    Об изменении даты увольнения, взыскании заработной платы за дни вынужденного прогула и компенсации морального вреда, обязании выдать сертификаты о прохождении обучения.. Обстоятельства: Работник ссылается на нарушение порядка увольнения, несвоевременную выдачу трудовой книжки и невыдачу сертификатов о прохождении обучения в период трудовой деятельности.. Решение: В иске отказано, поскольку по требованиям, связанным с увольнением, пропущен срок обращения в суд, а в отношении выдачи документов об обучении работодатель не наделен полномочиями, так как не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.
    Судебные решения, арбитраж | 10.05.2015 00:36:53

  7. Постановление Московского городского суда от 10.06.2014 N 4у/9-2342/14
    Приговор по делу о присвоении с использованием своего служебного положения в особо крупном размере оставлен без изменения, так как наказание осужденной назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом содеянного, всех обстоятельств дела и данных о личности.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 09:25:35

  8. Постановление Московского городского суда от 10.06.2014 N 4у/9-2615/14
    Приговор по делу о присвоении с использованием своего служебного положения в особо крупном размере оставлен без изменения, так как наказание осужденной назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом содеянного, всех обстоятельств дела и данных о личности и не может быть признано чрезмерно суровым и явно несправедливым.
    Судебные решения, арбитраж | 22.03.2015 09:25:35

  9. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 21.10.2014 по делу N 33-13175/2014
    О признании незаконными действий по отказу в проведении операций по счетам, обязании выдать денежные средства, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа.. Обстоятельства: Поводом к отказу в выдаче наличных средств послужило совершение гражданином сомнительных операций по иному счету.. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку действия банка являлись обоснованными, совершение сомнительных операций, связанных с получением значительной суммы от юридического лица, подтверждено, при этом учтено, что запрета на безналичные расчеты банк не устанавливал.
    Судебные решения, арбитраж | 17.02.2015 16:41:23

  10. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 07.11.2014 по делу N 33-13179/2014
    О признании незаконными действий по блокировке банковских карт, обязании их разблокировать, взыскании компенсации морального вреда, штрафа.. Обстоятельства: Банковские карты гражданина заблокированы ввиду совершения сомнительных операций.. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку по картам регулярно совершались операции, не имеющие очевидного экономического смысла (зачисления крупных сумм от третьих лиц с последующим переводом на счета иных лиц), действия банка являлись обоснованными, при этом в целях воспрепятствования незаконному обналичиванию средств правомерно были заблокированы все карты гражданина (включая карту, по которой сомнительные операции не проводились).
    Судебные решения, арбитраж | 17.02.2015 16:41:22


   Всего документов: 49
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1 2 3 4 5 


Смотрите также:
Валютные операции коммерческих банков
Операции с наличной иностранной валютой