ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

1. Апелляционное определение Московского областного суда от 11.08.2014 по делу N 33-15177/2014
   Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку виртуальные денежные средства не могут выступать предметом займа в качестве денежных средств, гарантийное письмо не является допустимым доказательством перевода по договору займа.
   Судебные решения, арбитраж | 30.10.2017 06:06:33
   
   
2. Решение Московского городского суда от 24.11.2014 по делу N 7-4473/14
   Решение: В удовлетворении требования отказано, так как виновность лица во вмененном правонарушении подтверждена материалами дела.
   Судебные решения, арбитраж | 24.04.2016 01:50:26
   
   
3. Апелляционное определение Московского областного суда от 29.09.2014 по делу N 33-21427/2014
   Решение: Требование удовлетворено, поскольку судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что ответчик при выполнении трудовых обязанностей был лишен возможности по каким-либо причинам обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств.
   Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 17:08:55
   
   
4. Решение Московского городского суда от 08.10.2014 по делу N 7-3739/2014
   Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку факт правонарушения подтверждается определением о возбуждении дела, протоколом по делу, копией правил внутреннего контроля, копией реестра операций с наличной валютой и чеками, копиями извещений в виде электронных сообщений.
   Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 16:33:46
   
   
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2014 N 09АП-44129/2014 по делу N А40-102817/2011
   Исковые требования о взыскании задолженности по кредитному договору удовлетворены в части правомерно, поскольку наличие просрочки в исполнении принятых на себя обязательств ответчиком подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
   Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 14:29:20
   
   
6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 N 09АП-53570/2014-ГК по делу N А40-59763/2014
   Иск в части истребования имущества в виде наличных денежных средств, переданного по договору на перевозку наличных денег, из чужого незаконного владения удовлетворен, поскольку ни договором, ни действующим законодательством не предоставлено право перевозчику/хранителю наличных денежных средств осуществлять зачисление этих средств на банковский счет их получателя/поклажедателя, нарушение ответчиком обязательств перед истцом было совершено до отзыва у ответчика банковской лицензии и признания последнего банкротом.
   Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 09:01:46
   
   
7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2015 N 09АП-54021/2014 по делу N А40-147706/2014
   В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за непредоставление потребителям информации об условиях оказания банковских услуг отказано правомерно, так как в действиях заявителя имеется состав вмененного правонарушения, процедура и сроки привлечения к ответственности соблюдены.
   Судебные решения, арбитраж | 06.04.2016 08:54:11
   
   
8. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.08.2014 N 33-12646/2014 по делу N 2-2202/2014
   Решение: Дело в части обязания выдать сертификаты об обучении направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, поскольку данное требование с нарушением трудовых прав не связано, законность его предъявления судом не исследовалась. В остальной части в иске отказано в связи с пропуском срока исковой давности.
   Судебные решения, арбитраж | 26.02.2016 18:54:10
   
   
9. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2008 N 18АП-7372/2008 по делу N А47-6232/2008
   Требование: О признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление незаконных валютных операций.
   Судебные решения, арбитраж | 17.02.2016 18:47:16
   
   
10. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2012 N 18АП-12851/2011 по делу N А76-25600/2010
    Требование: Об отмене определения о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств с корреспондентских счетов должника в счет погашения межбанковского кредита, применении последствий недействительности сделки.
    Судебные решения, арбитраж | 17.02.2016 15:05:14
    
    

   Всего документов: 49
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1 2 3 4 5 


Смотрите также:
Валютные операции коммерческих банков
Операции с наличной иностранной валютой