ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
(обзор судебной практики)Отсортировано по дате публикации
- Решение Московского городского суда от 20.11.2012 по делу N 7-2032
Заявление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма удовлетворено правомерно, поскольку лицом были представлены в уполномоченный орган недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, что образует состав указанного правонарушения.
Судебные решения, арбитраж | 07.04.2013 16:58:54 - Определение Московского городского суда от 22.01.2013 N 4г/3-287/13
В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного хищением денежных средств, отказано правомерно, поскольку не представлено доказательств того, что именно действия ответчика, не обеспечившего безопасность предоставляемой им услуги по совершению банковской операции купли-продажи иностранной валюты, повлекли за собой возможность совершения хищения денежных средств и причинения ущерба истцу.
Судебные решения, арбитраж | 08.03.2013 01:05:35 - Определение Московского городского суда от 22.01.2013 N 4г/3-287/13
В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного хищением денежных средств, отказано правомерно, поскольку не представлено доказательств того, что именно действия ответчика, не обеспечившего безопасность предоставляемой им услуги по совершению банковской операции купли-продажи иностранной валюты, повлекли за собой возможность совершения хищения денежных средств и причинения ущерба истцу.
Судебные решения, арбитраж | 25.02.2013 02:39:59 - Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2013 по делу N А46-25147/2012
О взыскании убытков, полученных в результате неисполнения банком обязанности по обеспечению сохранности денежных средств, предусмотренной договором о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте РФ и договором о порядке обмена документами в электронном виде.
Судебные решения, арбитраж | 24.02.2013 02:36:47 - Определение Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 14.08.2012 N 33-535/2012
Решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного работником банка, оставлено без изменения, так как гражданско-правовые отношения между истцом и причинителем вреда сложились не как с работником банка, а как с физическим лицом.
Судебные решения, арбитраж | 29.01.2013 07:13:06 - Определение Московского городского суда от 22.08.2012 N 4г/6-6498
Отмена или изменение судебного постановления в кассационном порядке допустимы лишь в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможно восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов.
Судебные решения, арбитраж | 29.01.2013 06:08:35 - Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2012 по делу N 11-12454
В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба отказано, поскольку истцы для осуществления операций с наличной иностранной валютой к кассовому работнику банка и в обменный пункт иностранной валюты банка не обращались, доводы, указанные в заявлении, не подтверждены материалами дела.
Судебные решения, арбитраж | 29.01.2013 03:50:48 - Апелляционное определение Московского городского суда от 22.05.2012 по делу N 11-7473
В удовлетворении требований о взыскании суммы убытков, пени, компенсации морального вреда отказано правомерно, поскольку истцом не представлено и судом не получено доказательств, подтверждающих причинение ущерба истцу действиями ответчика.
Судебные решения, арбитраж | 29.01.2013 03:46:21 - Апелляционное определение Белгородского областного суда от 07.08.2012 по делу N 33-2273
В удовлетворении иска о взыскании долга по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как виртуальные денежные средства не могут выступать предметом займа в качестве денежных средств, между сторонами отсутствуют заемные отношения.
Судебные решения, арбитраж | 29.01.2013 01:03:52 - Определение Московского городского суда от 07.12.2012 N 4г/8-10764
Принцип правовой определенности предполагает, что стороны не вправе требовать пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений только в целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления другого содержания.
Судебные решения, арбитраж | 28.01.2013 07:23:33
Всего документов: 20
Страницы:
<-- предыдущая следующая -->
1 2
Смотрите также:
Валютные операции коммерческих банков
Операции с наличной иностранной валютой