ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

1. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 16.04.2013 по делу N 33-3198/2013
   Исковые требования о возмещении работником суммы причиненного ущерба удовлетворены, так как истцом доказаны правомерность заключения с работником договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи, что подтверждается актом внезапной ревизии, материалами служебного расследования; доказательств отсутствия вины в причинении ущерба ответчиком представлено не было.
   Судебные решения, арбитраж | 29.11.2013 10:04:00
   
   
2. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2009 по делу N А57-23329/08-14
   О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.
   Судебные решения, арбитраж | 20.11.2013 13:42:14
   
   
3. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А08-3211/2008-26
   По делу об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ за осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета.
   Судебные решения, арбитраж | 14.11.2013 18:25:42
   
   
4. Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 30.05.2013
   Исковые требования о возмещении ущерба работником, с которым заключен договор о полной материальной ответственности удовлетворены в части суммы, поскольку ответчиком не представлено доказательств отсутствия своей вины в причиненном истцу материальном ущербе.
   Судебные решения, арбитраж | 12.07.2013 00:57:52
   
   
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2013 N 09АП-16613/2013 по делу N А40-102817/11-58-627
   В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки, процентов по кредиту отказано правомерно, поскольку факт того, что приобрести валюту в спорный период времени на погашение задолженности по кредиту ответчику не представлялось возможным по не зависящим от него обстоятельствам, установлен.
   Судебные решения, арбитраж | 26.06.2013 23:18:06
   
   
6. Решение Арбитражного суда Московской области от 08.06.2011 по делу N А41-16922/11
   Заявление о признании банка несостоятельным (банкротом) удовлетворено правомерно, так как материалами дела установлено, что сумма обязательств банка значительно превышает реальную стоимость активов банка, у ОАО имеются признаки банкротства, установленные ст. 2 ФЗ О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
   Судебные решения, арбитраж | 05.06.2013 16:19:23
   
   
7. Апелляционное определение Московского городского суда от 08.02.2013 по делу N 11-2245
   В иске о взыскании денежных средств отказано правомерно, поскольку денежные средства в достаточном для исполнения распоряжения количестве поступили на счет истца и были списаны с его счета по курсу, установленному в соответствии с распоряжением ответчика; согласно условиям заключенного договора ответчик правомерно использовал установленный на момент совершения сделки кросс-курс иностранных валют.
   Судебные решения, арбитраж | 25.05.2013 20:36:12
   
   
8. Апелляционное определение Московского городского суда от 08.02.2013 по делу N 11-2245
   В иске о взыскании денежных средств отказано правомерно, поскольку денежные средства в достаточном для исполнения распоряжения количестве поступили на счет истца и были списаны с его счета по курсу, установленному в соответствии с распоряжением ответчика; согласно условиям заключенного договора ответчик правомерно использовал установленный на момент совершения сделки кросс-курс иностранных валют.
   Судебные решения, арбитраж | 19.05.2013 13:59:36
   
   
9. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2012 по делу N А65-20064/2012
   По делу об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление валютной операции, минуя банковский счет в уполномоченном банке.
   Судебные решения, арбитраж | 10.04.2013 06:21:35
   
   
10. Решение Московского городского суда от 20.11.2012 по делу N 7-2032
    Заявление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма удовлетворено правомерно, поскольку лицом были представлены в уполномоченный орган недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, что образует состав указанного правонарушения.
    Судебные решения, арбитраж | 08.04.2013 12:05:23
    
    

   Всего документов: 20
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1 2 


Смотрите также:
Валютные операции коммерческих банков
Операции с наличной иностранной валютой