ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

(обзор судебной практики)




Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

11. Определение Московского городского суда от 22.01.2013 N 4г/3-287/13
    В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного хищением денежных средств, отказано правомерно, поскольку не представлено доказательств того, что именно действия ответчика, не обеспечившего безопасность предоставляемой им услуги по совершению банковской операции купли-продажи иностранной валюты, повлекли за собой возможность совершения хищения денежных средств и причинения ущерба истцу.
    Судебные решения, арбитраж | 08.03.2013 01:05:35
    
    
12. Определение Московского городского суда от 22.08.2012 N 4г/6-6498
    Отмена или изменение судебного постановления в кассационном порядке допустимы лишь в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможно восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов.
    Судебные решения, арбитраж | 29.01.2013 06:08:35
    
    
13. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2013 по делу N А46-25147/2012
    О взыскании убытков, полученных в результате неисполнения банком обязанности по обеспечению сохранности денежных средств, предусмотренной договором о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте РФ и договором о порядке обмена документами в электронном виде.
    Судебные решения, арбитраж | 24.02.2013 02:36:47
    
    
14. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2009 по делу N А57-23329/08-14
    О признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2013 13:42:14
    
    
15. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2008 по делу N А08-3211/2008-26
    По делу об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ за осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета.
    Судебные решения, арбитраж | 14.11.2013 18:25:42
    
    
16. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2013 N 09АП-16613/2013 по делу N А40-102817/11-58-627
    В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки, процентов по кредиту отказано правомерно, поскольку факт того, что приобрести валюту в спорный период времени на погашение задолженности по кредиту ответчику не представлялось возможным по не зависящим от него обстоятельствам, установлен.
    Судебные решения, арбитраж | 26.06.2013 23:18:06
    
    
17. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2012 по делу N А65-20064/2012
    По делу об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление валютной операции, минуя банковский счет в уполномоченном банке.
    Судебные решения, арбитраж | 10.04.2013 06:21:35
    
    
18. Решение Арбитражного суда Московской области от 08.06.2011 по делу N А41-16922/11
    Заявление о признании банка несостоятельным (банкротом) удовлетворено правомерно, так как материалами дела установлено, что сумма обязательств банка значительно превышает реальную стоимость активов банка, у ОАО имеются признаки банкротства, установленные ст. 2 ФЗ О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
    Судебные решения, арбитраж | 05.06.2013 16:19:23
    
    
19. Решение Московского городского суда от 20.11.2012 по делу N 7-2032
    Заявление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма удовлетворено правомерно, поскольку лицом были представлены в уполномоченный орган недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, что образует состав указанного правонарушения.
    Судебные решения, арбитраж | 07.04.2013 16:58:54
    
    
20. Решение Московского городского суда от 20.11.2012 по делу N 7-2032
    Заявление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма удовлетворено правомерно, поскольку лицом были представлены в уполномоченный орган недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, что образует состав указанного правонарушения.
    Судебные решения, арбитраж | 08.04.2013 12:05:23
    
    

   Всего документов: 20
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1 2