ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА: ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

  1. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.09.2017 N Ф06-24238/2017 по делу N А72-5724/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку не доказана неправомерность действий банка, не доказана причинно-следственная связь между действиями банка и наступившими для общества последствиями, а также не представлены доказательства вины банка в причинении обществу убытков.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 03:45:06

  2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.06.2017 N Ф05-7072/2017 по делу N А40-71475/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку истцом не представлено доказательств предоставления кредита.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 03:19:54

  3. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2017 N Ф05-6908/2017 по делу N А40-175661/16
    Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку доказательств того, что банковские операции истца за спорный период были запутанными, неочевидными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовали цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем, пошли на финансирование террористической деятельности, а равно преследовали иную противоправную цель, ответчиком не представлено, кроме того, платежи истца не свидетельствуют о транзитном либо необычном характере операций, а назначение платежей свидетельствовало о текущей хозяйственной деятельности истца.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 03:17:08

  4. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2017 N Ф05-10130/2017 по делу N А40-155163/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку действия банка по закрытию счета полностью соответствуют нормам действующего законодательства. Доказательств нарушения банком прав организации и отказа последней в открытии нового счета не представлено.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 03:01:23

  5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2017 N Ф05-10796/2017 по делу N А40-206139/16
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку истец выполнил требования законодательства РФ о предоставлении информации для идентификации и устранения подозрений в легализации денежных средств.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 03:01:18

  6. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2017 N Ф05-4965/2016 по делу N А40-96521/2015
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку банком не представлено доказательств собственной неплатежеспособности на момент совершения спорной операции.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 02:58:00

  7. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.09.2017 N Ф05-12948/2017 по делу N А40-211675/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, так как предпринимателем не доказаны факт распространения банком сведений о нем и порочащий характер этих сведений.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 02:50:21

  8. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.09.2017 N Ф05-11752/2017 по делу N А40-234012/2016
    Решение: Определение оставлено без изменения.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 02:49:26

  9. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.10.2017 N Ф05-15086/2017 по делу N А40-202834/16
    Решение: Требование удовлетворено частично, так как запрос банка не связан с конкретным платежом, при этом в установленном законом порядке операция не была признана связанной с легализацией доходов.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 02:33:38

  10. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.08.2017 N Ф04-3355/2017 по делу N А45-3285/2017
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку применение повышенного тарифа на расчетно-кассовое обслуживание и списание спорной денежной суммы противоречат условиям договора банковского счета, списание средств произведено банком при отсутствии решения о переводе клиента на другой тариф.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 01:49:24


   Всего документов: 667
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 


Смотрите также:
Банковский счет
Договор банковского счета: операции по счету