ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА: ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

(обзор судебной практики)




Отсортировано по дате публикации

  1. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.06.2017 N Ф09-3150/17 по делу N А76-24452/2016
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку в рамках преюдициального дела установлено, что основания, по которым банк отказал клиенту в перечислении остатка средств, списание комиссии за снятие наличных незаконны.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 05:32:18

  2. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.09.2017 N Ф09-4650/17 по делу N А76-10795/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, так как операции по расчетному счету были приостановлены в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, клиентом банка не подтверждена экономическая целесообразность регулярного обналичивания крупных денежных сумм с использованием корпоративных карт.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 05:22:11

  3. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.10.2017 N Ф09-5854/17 по делу N А76-29411/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, так как при мониторинге движения денежных средств по расчетному счету клиента банк выявил признаки транзитности операций и обналичивания средств, запросил у клиента документы, раскрывающие экономический смысл спорных финансовых операций, однако клиент такие документы не представил, в связи с чем банк, обязанный осуществлять контроль за расчетными операциями, правомерно приостановил дистанционное банковское обслуживание и отказал в исполнении распоряжения клиента.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 05:14:33

  4. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.10.2017 N Ф09-6134/17 по делу N А50-1245/2017
    Решение: В удовлетворении требования отказано, так как оплата по сделкам, производимая обществом круглыми суммами, не соответствует обычной практике хозяйственной деятельности; по результатам проведенных банком исследований установлено, что конечной целью производимых обществом операций является получение наличных денежных средств (обналичивание).
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 05:14:30

  5. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.10.2017 N Ф09-6463/17 по делу N А07-23618/2016
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказан факт исполнения клиентом в установленный срок обязательств по предоставлению документов, запрошенных банком, доказательств правомерности отказа в исполнении платежных поручений не представлено, расторжение договора признано вынужденным.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 05:12:50

  6. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.07.2017 N Ф08-5107/2017 по делу N А53-28865/2016
    Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку, учитывая, что банк не представил доказательств, подтверждающих наличие оснований для отказа в исполнении спорных платежных поручений, необоснованно были признаны законными его действия по отказу от выполнения распоряжений общества.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 04:53:34

  7. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.09.2017 N Ф08-5819/2017 по делу N А53-30786/2016
    Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку действия банка по проверке операций общества являются правомерными, так как совершение данных действий предписано законом и разъяснениями ЦБ РФ.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 04:47:56

  8. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.06.2017 N Ф07-4461/2017 по делу N А56-40159/2016
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку истечение срока полномочий генерального директора и наличие корпоративного конфликта в компании не являются препятствием для исполнения банком распоряжений о проведении операций по счетам.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 04:30:39

  9. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.10.2017 N Ф07-10960/2017 по делу N А56-6514/2017
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку законодательство не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, добытых преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение; соглашение, предусматривающее ответственность клиента за неисполнение или нарушение сроков исполнения запросов банка, не заключалось.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 04:11:03

  10. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.06.2017 N Ф06-21019/2017 по делу N А65-21301/2016
    Решение: Требование удовлетворено, поскольку у банка отсутствовали основания для отказа в приеме и исполнении предъявленного обществом расчетного документа с указанием в качестве цели расхода выплаты заработной платы и выплат социального характера, очередность осуществления которых предшествует обязанности по уплате налогов и сборов, а указанное ограничение не распространяется на денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы.
    Судебные решения, арбитраж | 19.11.2017 03:58:31


   Всего документов: 667
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 


Смотрите также:
Банковский счет
Договор банковского счета: операции по счету